Post on 19-Jun-2015
ACTAS
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO
ACTA 0040
FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2013
HORA: 9:00 a 14:30 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Señor, Daniel Fernández Duarte, Presidente
Señora, Milena Díaz González, Vicepresidente
Señora, Natalia Sandoval Vargas, Secretaria
Señora, Sara Pareja Rodríguez, Fiscal
Señor, Julián Cañón Carvajal, Contador
Señor, Felipe García Bautista, Delegado
Señor, Duvan Heredia Parra, Delegado
Señor, Miguel Cortes Melo, Delegado
Señora, Maria Fernanda López, Delegada
Señora, Sofía Pérez Rodríguez, Delegada.
ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Solicitud de crédito 5. Análisis de crédito 6. Toma de decisiones
Textiles S.A NIT: 596.000.213 Dirección: calle 5 5-50 Tel: 2896501
DESARROLLO:
1. Saludo
El Presidente de la junta dio un saludo general dirigido a los demás asistentes.
2. Verificación de asistencia
Se verificó la asistencia, y se contó con todos los convocados a la reunión.
3. Lectura del acta anterior
Es necesario remplazar la maquinaria existente porque se encuentra deteriorada y exige continuo mantenimiento, de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad para la nueva colección 2014.
4. Análisis del crédito
En la reunión se analizaron las tasas de interés, el plazo, los tramites que se deben realizar para hacer dicha solicitud, de igual forma se analizaron las garantías y la información necesaria para el otorgamiento del crédito.
5. Solicitud de crédito
El Banco Popular aprobó la solicitud de crédito por $250.450.000 (doscientos cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos)
6. Toma de decisiones
El comité Directivo se decidió hipotecar la planta física de la empresa avaluada en 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO 2
ACTA 0040
DANIEL FERNÁNDEZ DUARTE MILENA DÍAZ GONZÁLEZ Presidente Vicepresidente
NATALIA SANDOVAL VARGAS SARA PAREJA RODRÍGUEZ Secretaria Fiscal
JULIÁN CAÑÓN CARVAJAL FELIPE GARCÍA BAUTISTA Contador Delegado
DUVAN HEREDIA PARRA MIGUEL CORTES MELO
Delegado Delegado
MARIA FERNANDA LÓPEZ SOFÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
Delegada Delegada
REUNIÓN EXTRAODRINARIA COMITÉ DIRECTIVO 3
ACTA 0040
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO
ACTA 0025
FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 201
HORA: 9:00 a 12:30 horas
LUGAR: Sala de juntas
ASISTENTES: Doctor, Rodrigo Caicedo, Director Administrativo
Doctor, René Ortega, Director Financiero
Doctora, Adriana Soto, Gerente General
Doctora, Andrea Prada, Coordinadora
INVITADOS: Señor, Luis Salazar Cataño, Representante Odontomédicos LTDA
Señor, Julio César Salgado, Representante Distriequipos LTDA
ORDEN DEL DÍA:
1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Presentación de los equipos 5. Votación 6. Decisión
DESARROLLO:
1. Saludo
El Doctor René Ortega da la bienvenida a los invitados y saluda dando inicio a la
reunión.
Nutridientes NIT: 489.060.256 Dirección: calle 1B 19-30
Tel: 3395689
2. Verificación de asistencia
Se contó con todos los invitados y convocados a la reunión.
3. Lectura del acta anterior
Se leyó el acta anterior, la cual fue aprobada con la observación que la partida
asignada a publicidad era de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)
4. Presentación de los equipos
Los representantes de las empresas invitadas se ponen de pie para que dar a
conocer la información sobre los equipos. Iniciando El Señor Luis Salazar
Castaño, Representante de Distribuidora de Equipos Odontológicos Ltda da a
conocer el equipo ZD2765 resaltando su diseño, funcionabilidad y sus precios.
Después siguiendo con el Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la
empresa Distriequipos Ltda dando a conocer el equipo OD350 resaltando en el
sus funciones, los servicios que ofrece el mantenimiento y el costo de esta.
5. Votación
Una vez escuchadas las presentaciones el comité las evalúa los diferentes aspectos.
6. Decisiones Realizan la correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda con una votación de 4 puntos contra 0.
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 2
ACTA 0025
RODRIGO CAICEDO RENÉ ORTEGA
Director Administrativo Director Financiero
ADRIANA SOTO ANDREA PRADA
Gerente General Coordinadora
REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 3
ACTA 0025