Post on 23-Jan-2016
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Sexta Revisión de Desempeño Noviembre - Diciembre
CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
13 - Febrero - 2008
Sexta Revisión de Desempeño Noviembre - Diciembre
CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
13 - Febrero - 2008
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA
COMUNICACIÓN EDUCATIVA
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Orden del Día
• Retroalimentación de los Grupos de Interés
• Estado de la Política y Objetivos de Calidad
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto
• Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
• Acciones de seguimiento de Revisiones por la Dirección previas
• Cambios que podrían afectar al Sistema Integral de Gestión de la Calidad.
• Recomendaciones para la Mejora
• Necesidades de Recursos
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Retroalimentación de los Grupos de Interés
(N/A por ser proceso de soporte)
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Estado de la Política y los Objetivos de
Calidad
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad
1. Realizar nuestro trabajo en apego a los lineamientos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad, logrando la institucionalización y la mejora continua.
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
En los meses de noviembre y diciembre se implementó un Plan de Acción para motivar al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC, sin embargo, hubo una pequeña disminución en la gráfica general del nivel de implantación, derivado de la confusión en algunas áreas de las preguntas correspondientes a los conocimientos generales del SIGC, particularmente al control de los documentos y resguardo de los registros.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Análisis de Desempeño
En los meses de noviembre y diciembre se implementó un Plan de Acción para motivar al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC, sin embargo, hubo una pequeña disminución en la gráfica general del nivel de implantación, derivado de la confusión en algunas áreas de las preguntas correspondientes a los conocimientos generales del SIGC, particularmente al control de los documentos y resguardo de los registros.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsables: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsables: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Nivel de Implantación del SIGC
94%98% 97%
N/AN/A
94%
100%100%100%100%100%100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Ene / Feb Mar / Abr May / Jun Jul / Ago Sep / Oct Nov / Dic
Nivel de Implantación del SIGC Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
En esta gráfica se muestra una disminución de un punto porcentual debido a que el personal de algunas áreas no les queda claro donde se encuentra documentado el tiempo de retención de los registros de calidad, así como poder identificar la totalidad de los registros que les corresponden de acuerdo a su procedimiento.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Análisis de Desempeño
En esta gráfica se muestra una disminución de un punto porcentual debido a que el personal de algunas áreas no les queda claro donde se encuentra documentado el tiempo de retención de los registros de calidad, así como poder identificar la totalidad de los registros que les corresponden de acuerdo a su procedimiento.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Plan de Acción
La Unidad de Control Presupuestal establecerá una propuesta para el desarrollo de un portal interno, en el que se motive la participación del personal en cuanto a los temas que sean de mayor interés, así como de realizar capacitaciones en línea para mantener actualizados los conocimientos del SIGC.
Fecha de Programa: Marzo de 2008Responsables: Minerva Mendiola .
Plan de Acción
La Unidad de Control Presupuestal establecerá una propuesta para el desarrollo de un portal interno, en el que se motive la participación del personal en cuanto a los temas que sean de mayor interés, así como de realizar capacitaciones en línea para mantener actualizados los conocimientos del SIGC.
Fecha de Programa: Marzo de 2008Responsables: Minerva Mendiola .
Utilización de Registros
98% 96% 96% 95%
N/AN/A
100% 100%100%100% 100%100%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%110%
Ene / Feb Mar / Abr May / Jun Jul / Ago Sep / Oct Nov / Dic
Utilización de Registros Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
Se muestra que el porcentaje del indicador se mantuvo debido a que el personal ha comprendido bien qué procedimiento es el que les corresponde, sin embargo no se ha alcanzado la meta.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Análisis de Desempeño
Se muestra que el porcentaje del indicador se mantuvo debido a que el personal ha comprendido bien qué procedimiento es el que les corresponde, sin embargo no se ha alcanzado la meta.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsables: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsables: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Implantación de Procedimientos
93% 91%96% 96%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
N/AN/A0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%110%
Ene / Feb Mar / Abr May / Jun Jul / Ago Sep / Oct Nov / Dic
Implantación de Procedimientos Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
Se muestra un aumento en el porcentaje del indicador, debido a que el personal ha adquirido un mayor conocimiento e interpretación de la política y objetivos de calidad en relación a su trabajo y participación en el SIGC.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Análisis de Desempeño
Se muestra un aumento en el porcentaje del indicador, debido a que el personal ha adquirido un mayor conocimiento e interpretación de la política y objetivos de calidad en relación a su trabajo y participación en el SIGC.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsable: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Plan de Acción
Utilizar medios de difusión que motiven al personal a obtener una mayor familiarización del SIGC y recomendar la Navegación en la Página de Calidad.
Fecha de Programa: Marzo 08.
Responsable: Minerva Mendiola y Jorge Iván Gama.
Conocimiento de Política y Objetivos de Calidad
95% 94%98% 99%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
N/AN/A0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%110%
Ene / Feb Mar / Abr May / Jun Jul / Ago Sep / Oct Nov / Dic
Conocimiento de Política y Objetivos de CalidadMeta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
Se muestra una disminución en el porcentaje del indicador, debido a la confusión del personal de algunas áreas en la pregunta relacionada a la necesidad de crear o modificar un documento del SIGC.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Análisis de Desempeño
Se muestra una disminución en el porcentaje del indicador, debido a la confusión del personal de algunas áreas en la pregunta relacionada a la necesidad de crear o modificar un documento del SIGC.
Nota: La gráfica muestra “ceros” de marzo a junio debido a que no se aplicaron los cuestionarios del SIGC.
Plan de Acción
La Unidad de Control Presupuestal establecerá una propuesta para el desarrollo de un portal interno, en el que se motive la participación del personal en cuanto a los temas que sean de su mayor interés, así como de realizar capacitaciones en línea para mantener actualizados los conocimientos del SIGC.
Fecha de Programa: Marzo 2008
Responsables: Iván Gutiérrez y Minerva Mendiola
Plan de Acción
La Unidad de Control Presupuestal establecerá una propuesta para el desarrollo de un portal interno, en el que se motive la participación del personal en cuanto a los temas que sean de su mayor interés, así como de realizar capacitaciones en línea para mantener actualizados los conocimientos del SIGC.
Fecha de Programa: Marzo 2008
Responsables: Iván Gutiérrez y Minerva Mendiola
Conocimiento del SIGC
92% 95%99% 98%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
N/AN/A0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%110%
Ene / Feb Mar / Abr May / Jun Jul / Ago Sep / Oct Nov / Dic
Conocimiento del SIGC Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad
2. Promover nuestras Fortalezas, productos y servicios asegurando la captación de Grupos de Interés y Organismos Financieros para lograr mayor presencia en Latinoamérica.
(N/A por ser proceso de soporte)
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad
3. Desarrollar y operar nuestros proyectos y programas con un enfoque de cumplimiento y mejora de procesos, garantizando la entrega de soluciones educativas con calidad para satisfacer a nuestros Grupos de Interés.
(N/A por ser proceso de soporte)
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Objetivos de CalidadObjetivos de Calidad
4. Facultar y desarrollar a nuestro personal a través de una adecuada capacitación, comunicación y participación para lograr mejorar la calidad de vida en el trabajo.
(N/A por corresponder a la Unidad de Desarrollo Organizacional)
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Desempeño de los Procesos y Conformidad
del Servicio
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Proceso: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
BIMESTRALBIMESTRALNOVIEMBRE - DICIEMBRE 2007
Indicador 1 de 4Indicador 1 de 4Control de Pagos
Fecha de elaboración: 7 de Enero de 2008 - Fuente: Base de datos del Sistema de Control de Pagos
Cumplimiento de Tiempo de Pagos
100% 100% 100% 100% 100% 100%
83%
68% 68%
20%
0% 0%
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cumplimiento de tiempo de Pagos Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
En el mes de noviembre se recibieron 172 trámites y en el mes de diciembre se recibieron 331 trámites, de los cuales ninguno se atendió en tiempo compromiso, debido a la situación atípica por la que atraviesa el ILCE - falta de liquidez – lo cual propició aplicar un cambio en los criterios de programación de pagos, de “programación regular” a “programación extraordinaria”.
Esta situación prevalece a partir del mes de octubre ya que la programación “normal” de pagos cambió debido a la instrucción específica por parte de la Dirección General, de liberar únicamente los trámites con su autorización.
Análisis de Desempeño
En el mes de noviembre se recibieron 172 trámites y en el mes de diciembre se recibieron 331 trámites, de los cuales ninguno se atendió en tiempo compromiso, debido a la situación atípica por la que atraviesa el ILCE - falta de liquidez – lo cual propició aplicar un cambio en los criterios de programación de pagos, de “programación regular” a “programación extraordinaria”.
Esta situación prevalece a partir del mes de octubre ya que la programación “normal” de pagos cambió debido a la instrucción específica por parte de la Dirección General, de liberar únicamente los trámites con su autorización.
Plan de Acción
No aplica, hasta en tanto el ILCE no cuente con suficientes recursos de liquidez para operar (lo cual está fuera de alcance), así como el que se defina una nueva instrucción por parte de la Dirección General.
Fecha de Programa: N/A
Plan de Acción
No aplica, hasta en tanto el ILCE no cuente con suficientes recursos de liquidez para operar (lo cual está fuera de alcance), así como el que se defina una nueva instrucción por parte de la Dirección General.
Fecha de Programa: N/A
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Proceso: ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
BIMESTRALBIMESTRALNOVIEMBRE - DICIEMBRE 2007
Indicador 2 de 4Indicador 2 de 4Control de Viáticos
Fecha de elaboración: 7 de Enero de 2008 - Fuente: Base de datos del Sistema de Control de Pagos Viáticos
Cumplimiento de Tiempo de Pagos de Viáticos
100%100%100%100%100%100%89% 87% 87%
8% 3% 0%
85% 85% 85% 85% 85% 85%85% 85% 85%85%85%85%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cumplimiento de tiempo de Pagos de ViáticosMeta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
En el mes de noviembre se recibieron 29 trámites, de los cuales sólo 1(3%) se atendió en tiempo compromiso. En el mes de diciembre se recibieron 14 trámites de los cuales ninguno se atendió en tiempo compromiso, no se alcanzó la meta establecida debido a la situación atípica por la que atraviesa el ILCE - falta de liquidez – lo cual propició aplicar un cambio en los criterios de programación de pagos, de “programación regular” a “programación extraordinaria”.
Esta situación prevalece a partir del mes de octubre ya que la programación “normal” de pagos cambió debido a la instrucción específica por parte de la Dirección General, de liberar únicamente los trámites con su autorización.
Análisis de Desempeño
En el mes de noviembre se recibieron 29 trámites, de los cuales sólo 1(3%) se atendió en tiempo compromiso. En el mes de diciembre se recibieron 14 trámites de los cuales ninguno se atendió en tiempo compromiso, no se alcanzó la meta establecida debido a la situación atípica por la que atraviesa el ILCE - falta de liquidez – lo cual propició aplicar un cambio en los criterios de programación de pagos, de “programación regular” a “programación extraordinaria”.
Esta situación prevalece a partir del mes de octubre ya que la programación “normal” de pagos cambió debido a la instrucción específica por parte de la Dirección General, de liberar únicamente los trámites con su autorización.
Plan de Acción
No aplica, hasta en tanto el ILCE no cuente con suficientes recursos de liquidez para operar (lo cual está fuera de alcance), así como el que se defina una nueva instrucción por parte de la Dirección General.
Fecha de Programa: N/A
Plan de Acción
No aplica, hasta en tanto el ILCE no cuente con suficientes recursos de liquidez para operar (lo cual está fuera de alcance), así como el que se defina una nueva instrucción por parte de la Dirección General.
Fecha de Programa: N/A
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
S E M E S T R A LS E M E S T R A LSEPTIEMBRE - OCTUBRE 2007
Indicador 3 de 4Indicador 3 de 4Suficiencia Presupuestal
Fecha de elaboración: 5 de Noviembre de 2007 - Fuente: Formato para Solicitud de Suficiencia Presupuestal
Cumplimiento de Tiempo de Autorización de Suficiencia Presupuestal
78%
63%
73%
95%
81%88%
59%
85% 85% 87% 89%98%
75% 75% 75% 75% 75% 75%75%75%75%75% 75% 75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cumplimiento de Tiempo de Autorización de Suficiencia Presupuestal Meta
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
El indicador muestra cumplimiento en los meses de Noviembre y Diciembre, en virtud de que el plan de acción establecido en meses anteriores ha sido efectivo y se han alcanzado mejores resultados.
Cabe hacer mención, que para este último bimestre el tiempo de respuesta se amplía a cinco días de respuesta para las suficiencias presupuestales.
Análisis de Desempeño
El indicador muestra cumplimiento en los meses de Noviembre y Diciembre, en virtud de que el plan de acción establecido en meses anteriores ha sido efectivo y se han alcanzado mejores resultados.
Cabe hacer mención, que para este último bimestre el tiempo de respuesta se amplía a cinco días de respuesta para las suficiencias presupuestales.
Plan de Acción
No Aplica debido a que se cumplió con la meta.
Plan de Acción
No Aplica debido a que se cumplió con la meta.
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
S E M E S T R A LS E M E S T R A LSEPTIEMBRE - OCTUBRE 2007
Indicador 4 de 4Indicador 4 de 4Elaboración de Facturas
Fecha de elaboración: 5 de Noviembre de 2007 - Fuente: Formato para Elaboración de Facturas
Cumplimiento de Tiempo de Elaboración de Facturas
100% 100%94%
59%
100% 100% 100% 100%
89%
100% 100% 100%
80% 80% 80% 80% 80% 80%80%80%80%80% 80% 95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Análisis de Desempeño
Para este último bimestre la elaboración de facturas se realizó de manera oportuna y se cumplió con la meta establecida.
Análisis de Desempeño
Para este último bimestre la elaboración de facturas se realizó de manera oportuna y se cumplió con la meta establecida.
Plan de Acción
No Aplica debido a que se cumplió con la meta.
Plan de Acción
No Aplica debido a que se cumplió con la meta.
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora
Encargado de la Coordinación de Recursos
Financieros
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
No Conformidad Mayor – 5.1
(3er. Auditoría Interna)
Como seguimiento a la No Conformidad detectada en el Proceso de Asignación de Recursos Financieros en la 3er. Auditoría Interna al SIGC, se presenta el siguiente avance:
• Por acuerdo de la Dirección General, con la Dirección de Calidad, se integraron Equipos de Procesos que se encargarán de conducir proyectos encaminados a resolver las No Conformidades de raíz y redefinir los procesos. Se integraron 5 Equipos de procesos que ya están trabajando en este proyecto.
El avance del Equipo 1 – Compromiso de la Dirección, que le corresponde resolver la No Conformidad que nos ocupa es el siguiente:
• Se han tenido 3 reuniones de trabajo en las cuales se está redefiniendo la misión, visión y líneas estratégicas del ILCE por el Director General y la creación de los objetivos estratégicos por los coordinadores y directores, asimismo se creará un procedimiento de Comunicación Interna.
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Acciones de seguimiento de Revisiones
previas por la Dirección
Encargado de la Coordinación de Recursos Financieros
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Fecha: 13/MZO/2007.
MINUTA MES PUNTO
16-Ene-07 7
NOTA: Cuando el acuerdo proviene de una reunión previa se anota en el apartado "Antecedente" el mes de la minuta y el punto donde aparece; cuando no es así se queda el espacio en blanco.
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS
4.-Se continuará con la capacitación impartida por especialistas de las propiasCoordinaciones al personal de las áreas involucradas en el proceso.
30 de abril de 2007
Minerva Mendiola, Ma. Elena Lara, Iván Gama
3.-Se diseñará un nuevo Formato de Reporte de Clima Organizacional que deberá serutilizado por las tres Coordinaciones involucradas en este proceso.
30 de marzo de 2007
1.-Acordar Reunión para revisar aspectos relacionados con la Facturación y devoluciónde efectivo, que determinen un cambio al procedimiento P-RF-03
MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DEL GRUPO DE INTERÉS / CLIENTE INTERNO
Al cierre de la Reunión, se revisaron los acuerdos que se integran en la presente Minuta.
NECESIDADES DE RECURSOS
CONCLUSIONES
Se considerará con la validación que realizará la Coordinación de Recursos Financieros. Ver apartado 5.
MINUTA DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
REUNIÓN 3RA. REUNIÓN DE REVISON POR LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS
HORARIO 11:00 A 13:00LUGAR AUDITORIO / ILCE / PUENTE
ELABORÓ Ignacio Domínguez, MinervaMendiola, Ma. Elena Lara
REVISIÓN Y ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN
AGENDA: Resultados de la Auditoria y Clima Organizacional, Estado dela política y objetivos de calidad, Desempeño de los procesos yconformidad del producto, Estado de las acciones correctivas, preventivasy de mejora, Cambios que podrían afectar al Sistema Integral de Gestiónde Calidad y Recomendaciones para la mejora.
PARTICIPANTES: Ing. Luís Abelardo Elizondo,Lic. Roberto Carbajal, C.P. Abelardo Mitre, Lic.Jorge Iván Gama, Lic. Francisco Madrazo, Lic.Víctor Minor, Lic. Wendy Castellanos, Lic.Minerva Mendiola, Lic. Iván de Jesús, C.P.C.Ernesto Méndez Moreno, Lic. Ignacio J.Domínguez, Ma. Elena Lara
AUSENTES: C.P.C. Ernesto Méndez Moreno,Lic.Francisco Madrazo, Lic. Wendy Castellanos.
ANTECEDENTE
5.-Solicitar validación técnica respecto del estado de los equipos de cómputo de laCoordinación de Recursos Financieros, a la Coordinación de Recursos Materiales y deServicios.
15 de abril de 2007 Luis Elizondo
Roberto Carbajal 20 de marzo de 2007
Ignacio Domínguez, Víctor Minor
2.-Derivado de que en la 3ra. Evaluación de Conocimientos Generales del SIGC, no se halogrado la meta del 100%, se impartirá capacitación en materia del SIGC a todas las áreasdel proceso antes de la siguiente Revisión por la Dirección.
Luis Elizondo 30 de abril de 2007
6.-Se convocará reunión con viajeros frecuentes a fin de acordar de manera bilateralcriterios de mejora en la gestión de trámites de viaje.
Ignacio Domínguez 30 de marzo de 2007
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la
Calidad
Encargado de la Coordinación de Recursos Financieros
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Recomendaciones para la Mejora
Encargado de la Coordinación de Recursos Financieros
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Proyecto de Mejora: Se pretende que para febrero se implemente este proyecto.
CONTRALORÍA INTERNA
En la Dirección de Control Preventivo se actualizaron los formatos de gestión y la normatividad relacionada con los procesos de fiscalización, para complementar las medidas de control:
• Manual de Políticas de Recursos Financieros• Anexo para Criterios de Fiscalización• Anexo para Tabla de Requerimientos• Anexo para Tarifas de Zonificación y Nivel Jerárquico• Solicitud de Pago• Aviso de Comisión• Formato para Relación de Contratos• Formato para Libro de Volantes de Rechazo (formato nuevo)
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Fecha: 13/MZO/2007.
MINUTA MES PUNTO
16-Ene-07 7
NOTA: Cuando el acuerdo proviene de una reunión previa se anota en el apartado "Antecedente" el mes de la minuta y el punto donde aparece; cuando no es así se queda el espacio en blanco.
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS
4.-Se continuará con la capacitación impartida por especialistas de las propiasCoordinaciones al personal de las áreas involucradas en el proceso.
30 de abril de 2007
Minerva Mendiola, Ma. Elena Lara, Iván Gama
3.-Se diseñará un nuevo Formato de Reporte de Clima Organizacional que deberá serutilizado por las tres Coordinaciones involucradas en este proceso.
30 de marzo de 2007
1.-Acordar Reunión para revisar aspectos relacionados con la Facturación y devoluciónde efectivo, que determinen un cambio al procedimiento P-RF-03
MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DEL GRUPO DE INTERÉS / CLIENTE INTERNO
Al cierre de la Reunión, se revisaron los acuerdos que se integran en la presente Minuta.
NECESIDADES DE RECURSOS
CONCLUSIONES
Se considerará con la validación que realizará la Coordinación de Recursos Financieros. Ver apartado 5.
MINUTA DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
REUNIÓN 3RA. REUNIÓN DE REVISON POR LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS
HORARIO 11:00 A 13:00LUGAR AUDITORIO / ILCE / PUENTE
ELABORÓ Ignacio Domínguez, MinervaMendiola, Ma. Elena Lara
REVISIÓN Y ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN
AGENDA: Resultados de la Auditoria y Clima Organizacional, Estado dela política y objetivos de calidad, Desempeño de los procesos yconformidad del producto, Estado de las acciones correctivas, preventivasy de mejora, Cambios que podrían afectar al Sistema Integral de Gestiónde Calidad y Recomendaciones para la mejora.
PARTICIPANTES: Ing. Luís Abelardo Elizondo,Lic. Roberto Carbajal, C.P. Abelardo Mitre, Lic.Jorge Iván Gama, Lic. Francisco Madrazo, Lic.Víctor Minor, Lic. Wendy Castellanos, Lic.Minerva Mendiola, Lic. Iván de Jesús, C.P.C.Ernesto Méndez Moreno, Lic. Ignacio J.Domínguez, Ma. Elena Lara
AUSENTES: C.P.C. Ernesto Méndez Moreno,Lic.Francisco Madrazo, Lic. Wendy Castellanos.
ANTECEDENTE
5.-Solicitar validación técnica respecto del estado de los equipos de cómputo de laCoordinación de Recursos Financieros, a la Coordinación de Recursos Materiales y deServicios.
15 de abril de 2007 Luis Elizondo
Roberto Carbajal 20 de marzo de 2007
Ignacio Domínguez, Víctor Minor
2.-Derivado de que en la 3ra. Evaluación de Conocimientos Generales del SIGC, no se halogrado la meta del 100%, se impartirá capacitación en materia del SIGC a todas las áreasdel proceso antes de la siguiente Revisión por la Dirección.
Luis Elizondo 30 de abril de 2007
6.-Se convocará reunión con viajeros frecuentes a fin de acordar de manera bilateralcriterios de mejora en la gestión de trámites de viaje.
Ignacio Domínguez 30 de marzo de 2007
Trámites de Pago Gestionados en 2007
254
402
490
361
512
300278
317
273
244
276
430
0
100
200
300
400
500
600
$18,633,565.29
$37,497,813.65
$354,091,492.93
$52,983,980.73
$40,837,309.83
$60,362,207.52
$52,886,211.01 $37,090,339.13
$25,135,744.63
$22,472,780.83
$26,021,531.39
$56,094,484.32
$0.00
$50,000,000.00
$100,000,000.00
$150,000,000.00
$200,000,000.00
$250,000,000.00
$300,000,000.00
$350,000,000.00
$400,000,000.00
CANTIDAD PESOS Montos Erogados en 2007
TRÁMITES DE PAGO Y MONTOS EROGADOS 2007
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Fecha: 13/MZO/2007.
MINUTA MES PUNTO
16-Ene-07 7
NOTA: Cuando el acuerdo proviene de una reunión previa se anota en el apartado "Antecedente" el mes de la minuta y el punto donde aparece; cuando no es así se queda el espacio en blanco.
MEJORA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA Y SUS PROCESOS
4.-Se continuará con la capacitación impartida por especialistas de las propiasCoordinaciones al personal de las áreas involucradas en el proceso.
30 de abril de 2007
Minerva Mendiola, Ma. Elena Lara, Iván Gama
3.-Se diseñará un nuevo Formato de Reporte de Clima Organizacional que deberá serutilizado por las tres Coordinaciones involucradas en este proceso.
30 de marzo de 2007
1.-Acordar Reunión para revisar aspectos relacionados con la Facturación y devoluciónde efectivo, que determinen un cambio al procedimiento P-RF-03
MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS DEL GRUPO DE INTERÉS / CLIENTE INTERNO
Al cierre de la Reunión, se revisaron los acuerdos que se integran en la presente Minuta.
NECESIDADES DE RECURSOS
CONCLUSIONES
Se considerará con la validación que realizará la Coordinación de Recursos Financieros. Ver apartado 5.
MINUTA DE LA REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
REUNIÓN 3RA. REUNIÓN DE REVISON POR LA DIRECCIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL COORDINACION DE RECURSOS FINANCIEROS
HORARIO 11:00 A 13:00LUGAR AUDITORIO / ILCE / PUENTE
ELABORÓ Ignacio Domínguez, MinervaMendiola, Ma. Elena Lara
REVISIÓN Y ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN
AGENDA: Resultados de la Auditoria y Clima Organizacional, Estado dela política y objetivos de calidad, Desempeño de los procesos yconformidad del producto, Estado de las acciones correctivas, preventivasy de mejora, Cambios que podrían afectar al Sistema Integral de Gestiónde Calidad y Recomendaciones para la mejora.
PARTICIPANTES: Ing. Luís Abelardo Elizondo,Lic. Roberto Carbajal, C.P. Abelardo Mitre, Lic.Jorge Iván Gama, Lic. Francisco Madrazo, Lic.Víctor Minor, Lic. Wendy Castellanos, Lic.Minerva Mendiola, Lic. Iván de Jesús, C.P.C.Ernesto Méndez Moreno, Lic. Ignacio J.Domínguez, Ma. Elena Lara
AUSENTES: C.P.C. Ernesto Méndez Moreno,Lic.Francisco Madrazo, Lic. Wendy Castellanos.
ANTECEDENTE
5.-Solicitar validación técnica respecto del estado de los equipos de cómputo de laCoordinación de Recursos Financieros, a la Coordinación de Recursos Materiales y deServicios.
15 de abril de 2007 Luis Elizondo
Roberto Carbajal 20 de marzo de 2007
Ignacio Domínguez, Víctor Minor
2.-Derivado de que en la 3ra. Evaluación de Conocimientos Generales del SIGC, no se halogrado la meta del 100%, se impartirá capacitación en materia del SIGC a todas las áreasdel proceso antes de la siguiente Revisión por la Dirección.
Luis Elizondo 30 de abril de 2007
6.-Se convocará reunión con viajeros frecuentes a fin de acordar de manera bilateralcriterios de mejora en la gestión de trámites de viaje.
Ignacio Domínguez 30 de marzo de 2007
VOLANTES DE RECHAZO 2007
-5
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
105
115
125
VOLANTES DE RECHAZO 2007DIRECCION JURIDICA
DIRECCION GENERAL
DIRECCION RELACIONES PUBLICAS
DIRECCION DE CALIDAD
COORDINACION DE ADQUISICIONES YSERVICIOSCOORDINACION DE RECURSOSFINANCIEROS
COORDINACION DE OPERACIONES
COORDINACION DE INFORMATICAEDUCATIVA
COORDINACION DE TECNOLOGIAS YPROY. ESP.
COORDINACION DE ASESORES
COORDINACION DE RADIO Y TV
COORDINACION DE PROYECTOS
COORDINACION DE LOGISTICAS
UNIDAD DE DESARROLLOORGANIZACIONAL
UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL
BANAMEX
RELACIONES INTERNACIONALES
PY Y BID
CONTRALORIA
EDITORIAL Y DISEÑO
MULTIMEDIA
CECTE
JUPASE
SEPA INGLES
INTEL-SEC-21
239 Solicitudes de Pago Rechazadas 173 Comprobaciones Rechazadas
TOTAL : 412 VOLANTES DE RECHAZO
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Necesidad de Recursos
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN CALIDAD EN LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE TICA TRAVÉS DE TIC
Sexta Revisión de Desempeño Noviembre - Diciembre
CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
13 - Febrero - 2008
Sexta Revisión de Desempeño Noviembre - Diciembre
CONTRALORÍA INTERNA UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTAL
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
13 - Febrero - 2008
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA
COMUNICACIÓN EDUCATIVA