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ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
I. Identif icación del organismo y su estructura
II. Normas que regulan la actividad del organismo
III. Breve descripción de los Sistemas de Información
existentes
IV. Importancia relativa de las materias a auditar
V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna
VI. Evaluación de Riesgos
VII. Definición de estrategia de auditoría
VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna
IX. Descripción de los componentes del Plan
X. Plan Ciclo
ANEXOS
Anexo I Organigrama de la Jurisdicción
Anexo II Distribución Geográfica
Anexo III Dotación de Personal
Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos
Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa
Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias
Anexo VII Planif icación 2016
Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año 2016
Anexo IX Matriz de Riesgo
Anexo X Plan Ciclo de Auditoría
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I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Según la política presupuestaria presentada por la Jurisdicción para el año 2016,
la misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es asistir al Presidente de la
Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la
actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el
Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En particular, compete al Ministerio entender o actuar en:
- La organización del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, así
como en el nombramiento de magistrados.
- La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del
Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
- La intervención, en cualquier estado procesal, en los litigios en los que los
intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse
comprometidos.
- La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y
compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.
- La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.
- La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea
parte directa o indirecta.
- La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de planes
y programas para su aplicación.
- La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales
y sus servicios asistenciales.
- La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las
sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su
fiscalización.
- La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos
de las personas.
- La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro del
territorio de la Nación.
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- El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras,
explosivos y afines.
- La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y
fortalecimiento de los derechos humanos.
- La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en
materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.
- El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el
terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
- Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público
Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre
afectado el patrimonio del Estado Nacional.
- La formación superior universitaria con orientación en derechos humanos.
- La programación, organización y ejecución de las tareas asignadas por la
legislación en materia electoral y de partidos políticos.
En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política
presupuestaria que el Ministerio tiene previsto implementar durante el ejercicio 2016:
Para mejorar el sistema de justicia:
- Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los
ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables de la población y de las
personas con discapacidad, mediante la apertura de nuevos Centros de Acceso a la
Justicia, Centros de Consulta de INFOJUS y Centros de Mediación.
- Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y
sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de la
federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la información jurídica y
acceso a la justicia.
- Fomentar la implementación de actividades, proyectos, capacitaciones,
labores, intercambio de información, realización de estudios y/o trabajos de investigación,
mediante la articulación y cooperación con organismos nacionales, provinciales y/o
municipales., como así también con asociaciones y entidades no gubernamentales.
- Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la asistencia
social y/o jurídica y la orientación en toda situación en la que sea parte cualquier persona
con discapacidad, fortaleciendo la capacitación a los distintos actores que conforman los
poderes del Estado.
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- Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la prevención
y solución de conflictos, tanto en el ámbito comunitario, escolar y penitenciario, a través
de la organización de jornadas, eventos y capacitaciones en materia de acceso a la
justicia.
- Avanzar hacia la democratización del acceso a la información efectuando la
prestación, edición tratamiento documental y/o cualquier otra actividad del servicio de
información jurídica y judicial del ámbito nacional, provincial y/o municipal destinado a
profesionales y a la sociedad en general de manera libre y gratuita.
- Abordar el delito de trata de personas entendido como la explotación sexual y
otras actividades delictivas asociadas con prácticas esclavistas como trabajos forzados,
reducción a la servidumbre, secuestro, distintas formas de violencia, privación sistemática
de la libertad y múltiples violaciones de los derechos humanos.
- Diseñar y confeccionar un Mapa Judicial mediante una herramienta informática
que permita el intercambio de información con los diversos actores del sistema judicial, de
forma que el mismo constituya un instrumento central para la toma de decisiones
vinculada a la adecuación y redistribución de la planta judicial.
- Promover la actualización legislativa, mediante el impulso de la reforma del
Código Penal de la Nación, de la sanción de un Código de Procedimientos en lo
Contencioso Administrativo Federal, y de la reglamentación de los nuevos Códigos
Procesal Penal, y Civil y Comercial de la Nación.
- Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto
ordenado y sistematizado de leyes vigentes y su reglamentación.
- Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas
penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una situación de
riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de Protección a Testigos e
Imputados.
- Apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de personas, ejecutando las
acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada
por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas, en el marco del Programa
Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia.
- Seguir representando al Estado Nacional como querellante en la causa en que
se juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado terrorista
perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a
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través de la coordinación de la Unidad Especial de Investigación AMIA, particularmente
en la celebración del juicio oral y público.
- Elaborar, publicar y difundir estudios, investigaciones e informes en los asuntos
referidos a cuestiones de política criminal, prevención del delito y la violencia y estadística
criminal.
- Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento
del hecho delictivo, a través de las actividades que desarrolla el Programa Nacional de
Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, fiscales, defensores y fuerza policial y
contribuir a una continua capacitación de sus recursos humanos.
- Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales a través del fortalecimiento de
la Red Federal de Laboratorios Forenses.
Para fortalecer la asistencia jurídica a las autoridades y organismos del PEN
y optimizar la gestión judicial del Estado:
- Coordinar, dirigir e instruir a los servicios jurídicos del Estado Nacional
estableciendo los criterios jurídicos para su aplicación.
- Ejercer la representación y el patrocinio al Estado Nacional en los juicios de
relevante significación económica e institucional, así como en los juicios y arbitrajes
internacionales en los que el país está demandado.
- Fortalecer la coordinación y asistencia a los delegados y asistentes del Cuerpo
de Abogados del Estado en la defensa del Estado Nacional y sus entes en el interior del
país, profundizar el control por muestreo de los juicios del Estado y sus entidades, y
mantener actualizado el Sistema de Información y Registro de Juicios.
- Mejorar los controles y auditorías extendiendo el Sistema de Información y
Registro de Juicios del Estado y de sus entes a todas las jurisdicciones y a todos los
servicios jurídicos, impulsando las investigaciones administrativas que correspondan y
ejerciendo control sobre las carteras litigiosas que tienen a su cargo los distintos servicios
jurídicos del Estado.
Para cooperar en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia:
- Profundizar los mecanismos de prevención e investigación del delito de trata
de personas y la asistencia interdisciplinaria a sus víctimas, a través del Programa
Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de
Trata.
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- Contribuir a la erradicación de los patrones socioculturales que reproducen la
desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres, a partir de las
distintas medidas que adopta la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta
de Comercio Sexual.
- Profundizar la atención, acompañamiento, asistencia y asesoramiento a
personas víctimas de violencia a nivel nacional, en la urgencia y emergencia, a través de
las intervenciones de los Equipos Móviles de los Programas Violencia Familiar, Violencia
Sexual y Brigada Niñ@s.
- Favorecer la confianza de las víctimas hacia las instituciones y el Estado
mediante asesoramiento integral y orientación de acciones.
- Proteger y promover la colaboración de las víctimas de violencia familiar y
contra la integridad sexual, mediante la judicialización de la mayor cantidad de casos
posibles con el fin de lograr la detención de los agresores.
- Replicar el Programa Las Víctimas Contra las Violencias en la provincia de
Neuquén y en los Municipios de Oberá y El Dorado en Misiones para implementar la
Línea 137, a través de capacitaciones dirigidas a operadores de salud y educación,
funcionarios y fuerzas de seguridad.
- Avanzar en la atención a las víctimas, instalando la Línea 137 en la ciudad de
La Plata - provincia de Buenos Aires y en Santa Rosa - La Pampa.
- Profundizar la formación de agentes en la temática de violencia, capacitando al
100% de los estudiantes de todas las escuelas de la Policía Federal Argentina en las que
se desarrolla la asignatura “Introducción al conocimiento, abordaje y prevención de las
violencias”.
- Sensibilizar, informar y concientizar a la sociedad en su conjunto sobre la
gravedad del delito de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, a
través de piezas gráficas colocadas en aeropuertos nacionales e internacionales y
capacitaciones a nivel nacional.
- Concientizar a la sociedad en su conjunto sobre los delitos informáticos,
especialmente grooming, y recepcionar las denuncias relativas a estos tipos de delitos y
elevarlas a los organismos judiciales pertinentes, a través de la presentación de informes.
Para consolidar y extender los sistemas de protección de derechos
humanos y asistencia a las víctimas:
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- Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa
humanidad impulsando las investigaciones sobre los responsables de la aplicación del
terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y denuncias en lo referente a
derechos humanos en el orden nacional e internacional.
- Intervenir activamente en juicios por las causas de lesa humanidad y juicios por
graves violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de género
entre otros, promoviendo la agilización de los trámites.
- Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las víctimas de
la represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº 24.043 sobre personas
puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas antes de 1983, Nº 24.411
y Nº 26.564 referidas a la desaparición forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico
del 9 y 12 de junio de 1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por
razones políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la
República Argentina.
- Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos e
hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, en
procura de determinar su paradero e identidad.
- Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de restos
óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco de la iniciativa
latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.
- Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que por
su carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica, o que afecte la dignidad
de las personas bajo cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia, contra la
tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, realizando acciones de
prevención y protección.
- Promover la erradicación de la explotación sexual y la violencia familiar y de
género, dando continuidad a las acciones vinculadas con estas problemáticas.
- Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado y otras graves
violaciones.
- Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante la
actualización constante, en el Registro de Personas Menores Extraviadas, de fotos y
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datos de las personas que se tratan de localizar, intentando que la búsqueda sea
efectiva, continua y rápida.
- Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad
dando impulso a la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud
Mental
Para promover una cultura institucional y social en materia de derechos
humanos, económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva:
- Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y
puesta en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el trabajo con
los docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones
de la sociedad civil.
- Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y
afianzar los valores en derechos humanos, generando espacios de capacitación,
investigación, encuentro e intercambio creativo para los jóvenes.
- Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas de
sensibilización.
- Garantizar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las
mujeres mediante la capacitación y sensibilización destinadas a las/os trabajadores.
- Generar y consolidar una educación en derechos humanos, a través de la
capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el territorio nacional.
- Fortalecer en colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos
económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de seminarios de
formación y capacitación con expertos en la materia.
- Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades
y trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad o desigualdad mediante
actividades de capacitación planificadas.
- Capacitar en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando
actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios e
instituciones barriales.
- Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de
derechos humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan Nacional
de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes y/o a crearse.
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- Implementar y difundir la Guía Tenemos Patria en todo el territorio nacional a
través de redes sociales formales e informales en articulación con los distintos
organismos del Poder Ejecutivo de la Nación.
- Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los
archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos humanos por parte
del terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la
temática a través del Archivo Nacional de la Memoria.
- Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
actividades y productos artísticos y culturales en diversos formatos (música, teatro, cine,
fotografía); organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la temática; realizar
actividades de extensión a la comunidad, con escuelas y personas en situación de
encierro.
- Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,
basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y fortalecimiento de
los espacios de memoria en el marco de la Ley N° 26.691, a través de jornadas de
capacitación e intercambio, elaboración de materiales y publicaciones, iniciativas de
conservación y preservación de los sitios y la documentación contenida en ellos, y
ejecución de proyectos de investigación.
- Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos
humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la OEA y el
MERCOSUR.
- Garantizar la obligación del Estado argentino de investigar y juzgar los delitos
contra la humanidad, emplazando al Programa Verdad y Justicia como interlocutor
esencial en el proceso de juzgamiento de esos crímenes que se encuentra llevando
adelante nuestro país.
- Identificar obstáculos en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad y colaborar en el mejoramiento de las condiciones y el desarrollo de las
actuaciones judiciales, generando vínculos con los distintos actores estatales y judiciales
que intervienen en el proceso.
- Proponer medidas para el acompañamiento y seguridad de los testigos en
juicios de lesa humanidad, mediante la recopilación y sistematización de información
relevante sobre el avance de las actuaciones judiciales.
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- Aportar elementos de prueba en los diferentes procesos judiciales que
investigan crímenes contra la humanidad a través de la profundización del estudio y la
investigación respecto de las prácticas y actuaciones del plan sistemático de represión
ilegal llevado adelante durante la última dictadura cívico militar.
- Detectar posibles situaciones de riesgo en el desarrollo de las investigaciones
sobre violaciones a los derechos humanos, dando respuesta a los requerimientos
judiciales vinculados a la intervención del Programa (contactar a víctimas, testigos y
familiares involucrados).
Para promover la educación superior universitaria con orientación en
derechos humanos:
- Organizar e impartir educación de nivel superior universitario a través de
actividades de enseñanza presenciales o a distancia en trayectos curriculares de
pregrado, grado y posgrado, con especial orientación en derechos humanos.
- Intervenir sobre problemáticas sociales relevantes implementando acciones de
vinculación comunitaria.
- Fomentar el conocimiento académico en materia de Ciencias Sociales y
Humanidades con orientación en Derechos Humanos llevando a cabo actividades de
investigación, congresos y jornadas académicas.
- Satisfacer la demanda de educación superior universitaria con orientación en
derechos humanos así como fomentar el crecimiento de la matrícula estudiantil,
optimizando la oferta académica que actualmente brinda el Instituto Universitario Nacional
de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.
- Planificar y desarrollar la ampliación de la oferta académica del Instituto a
través de nuevos trayectos curriculares de pregrado, grado y posgrado, en atención a su
proyecto institucional.
- Difundir material bibliográfico de calidad que dé cuenta de la producción
resultante de las acciones de investigación, vinculación comunitaria y enseñanza,
mediante el desarrollo de una línea editorial de publicaciones académicas.
Para mejorar y dar carácter federal e integral a la gestión registral:
- Avanzar en el proceso de despapelización y en la interconexión entre los
registros seccionales y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios, desarrollando e implementando nuevas
funcionalidades del Sistema de Trámites Electrónicos; dinamizar la petición de trámites
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registrales, simplificando y unificando formularios y solicitudes; y continuar con el proyecto
de reestructuración de las jurisdicciones registrales partiendo del análisis normativo y
técnico de cada una de ellas.
- Desarrollar del proyecto Patente Mercosur previendo su entrada en vigencia
para el mercado común a partir del 1 de enero del 2016.
- Evitar la tenencia ilegal de armas y fortalecer la custodia y seguridad de las
armas secuestradas e incautadas por el Registro Nacional de Armas para lo cual se
inauguró en 2015 el Banco Nacional de Materiales Controlados como depósito central,
previéndose la creación de depósitos regionales, continuar con el Sistema de Gestión
Integrada de Materiales Controlados (SIGIMAC) desarrollando el módulo de explosivos y
el módulo de materiales especiales, realizar la apertura de delegaciones, profundizar el
plan de fiscalización, realizar el relevamiento histórico de datos de armas de fuego, llevar
a cabo el plan de capacitación de seguridad en el manejo de materiales controlados a
otros organismos y al Poder Judicial, y proseguir con el plan de regularización de usuarios
y digitalización del archivo.
- Promover la cultura de la no violencia continuando con el Programa Nacional
de Entrega Voluntaria de Armas.
- Contribuir a la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,
lograr una mayor eficiencia del servicio registral y mejorar la seguridad jurídica, a través
de la promoción de la incorporación al Registro Nacional de Sociedades de las provincias
que aún no están adheridas.
- Continuar con la política de fiscalización de sociedades realizando los controles
establecidos por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y asistiendo a las
asambleas comprendidas en su artículo 299.
- Reducir el tiempo de remisión de la información en los departamentos de la
Inspección General de Justicia continuando con el proceso de digitalización de la
documentación con el uso de escáner, el software necesario y capacitando a los usuarios
destinados a esa tarea.
- Agilizar el procesamiento y búsqueda de información de los inmuebles
continuando con el desarrollo de una herramienta informática que reemplace a los medios
de registración existentes y permita acceder a la información actualizada.
- Avanzar en el proceso de despapelización de la Dirección Nacional de Registro
Nacional de Reincidencia, implementando un sistema electrónico para que los Poderes
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Judiciales Provinciales remitan en soporte digital las comunicaciones de Resoluciones
Judiciales y, para el diligenciamiento y contestación del Informe de Antecedentes
Penales.
- Continuar con el proceso de descentralización de la actividad de la Dirección
Nacional de Registro Nacional de Reincidencia, inaugurando nuevas sedes y
delegaciones en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas a la
tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.
- Garantizar el límite máximo legal del 15% de tierras rurales de titularidad o
posesión extranjera en los términos de la Ley N° 26.737 a través del Registro Nacional de
Tierras Rurales.
- Continuar generando un sistema de información completo y de actualización
permanente que permita al PEN y a otros organismos y poderes públicos mejorar la
implementación de políticas públicas tendientes al recupero de activos mediante las
acciones del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso
Penal, así como proseguir con la difusión para la adhesión de las provincias y la CABA al
régimen que crea el registro y trabajar articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la
Unidad de Información Financiera para la identificación de los bienes potencialmente
decomisados en el marco de un proceso penal.
- Agilizar las inscripciones de obras públicas (científicas, literarias y artísticas) e
inéditas, publicaciones periódicas, de editoriales, de seudónimos y de los contratos de
derechos de autor mediante el desarrollo de un nuevo sistema informático de la Dirección
Nacional del Derecho de Autor.
- Concientizar a la población infantil sobre los riesgos que implica el uso de
internet, redes sociales y de las nuevas tecnologías a través del programa Con vos en la
WEB, en el marco de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
- Dar cumplimiento a los derechos que acuerda la Ley N° 25.326 de Protección
de los Datos Personales implementando el Registro Nacional No Llame mediante la
adquisición de sistemas informáticos, recursos materiales y humanos, y la capacitación
del personal afectado.
- Continuar promoviendo la adhesión a la Ley Nacional 25.854 del Registro
Único de Aspirantes a Guarda de las provincias faltantes mediante la consolidación de
una red informática que interconecte los registros provinciales y asegure una inscripción
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única de postulantes a adopción, y la capacitación del personal del Poder Judicial y
operadores de los registros locales.
- Continuar profundizando la comunicación con la comunidad y el
acompañamiento a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y adopción, a
través de charlas informativas y de sensibilización, afiches, talleres y publicaciones.
- Promover el aumento de jurisdicciones adheridas al Registro Nacional de
Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP) e impulsar
la reglamentación y firma de convenios en jurisdicciones adheridas.
- Mejorar la Base de Datos Unificada del RENCAP, continuar con el
fortalecimiento de la Mesa de Políticas Públicas sobre Nocturnidad y con el Plan de
Comunicación, y elaborar el Manual de Contenidos Básicos requeridos por la Ley N°
26.370.
Para prevenir la corrupción y promover la trasparencia en la gestión
pública:
- Perfeccionar la producción de mecanismos que eviten la comisión de ilícitos a
través de la elaboración de programas de prevención de la corrupción y de promoción de
la transparencia en la gestión pública, a ser implementados en los organismos públicos.
- Impulsar la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, así como las medidas para el cumplimiento de las
Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, y las recomendaciones surgidas en los
Foros Internacionales sobre la materia en los que participa la República Argentina.
- Aumentar la eficiencia en la gestión de los procedimientos de selección y
fortalecer su integridad estimulando la utilización de herramientas de transparencia en
compras y contrataciones por parte de organismos de la Administración Pública Nacional.
- Fomentar la incorporación de contenidos de ética pública, transparencia y
políticas anticorrupción en los distintos niveles educativos, por medio de talleres y
debates donde se utilicen las herramientas pedagógicas desarrolladas por la Oficina
Anticorrupción.
- Contribuir a la implementación de políticas de transparencia y prevención de la
corrupción en las jurisdicciones subnacionales mediante la asistencia técnica.
- Impulsar medidas de sanción de las conductas que afectan el patrimonio del
Estado, tanto mediante el incentivo a la denuncia de potenciales irregularidades y/o
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detección de oficio de las mismas, como mediante su correspondiente investigación
judicial o administrativa.
- Promover operaciones de recupero de activos en las causas judiciales en que
se interviene, orientando el accionar de los distintos agentes que actúan en la lucha
contra la corrupción.
- Adecuar los criterios y mecanismos de evaluación de las declaraciones juradas
de los funcionarios públicos en función de las normativas vigentes en la materia.
Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades
penitenciarias:
- Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la
Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los estándares
y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios penitenciarios, dando
prioridad a la construcción del Centro Federal Penitenciario Cuyo (Mendoza), del
Complejo Federal de Condenados Agote (Mercedes, Buenos Aires), del Complejo
Penitenciario Federal (CPF) Coronda (Santa Fe), del Complejo Federal Jóvenes Adultos
Marcos Paz (Buenos Aires) y de los CPF de Córdoba, Orán (Salta), Formosa, Corrientes,
Jujuy, Chaco y Misiones, contenidos en el plan de construcciones penitenciarias
contempladas en los Decretos Nº 1.183/2003, Nº 979/2008 y N° 903/2014.
- Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades
penitenciarias implementando un Plan Integral de Mantenimiento de Unidades
Penitenciarias.
- Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios
instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de
conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.
- Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y/o provincial en
materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan Nacional de
Construcciones Penitenciarias
Para desarrollar políticas penitenciarias respetuosas de los derechos
humanos:
- Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos protocolos
de actuación, la informatización y mejora tecnológica del equipamiento de la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
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- Profundizar los vínculos institucionales con el sistema universitario argentino,
las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los
ámbitos académico y profesional, y la comunidad académica en general.
- Optimizar la custodia, guarda y la aplicación de la progresividad del régimen
penitenciario del interno, procurando su adecuada reinserción social, a través de
programas de tratamientos planificados y ejecutados, conforme a los contenidos de la Ley
Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Para ello prevé:
- Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar
temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del establecimiento de
políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a entidades como ONG y otras.
- Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y
realizar las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus familiares,
manteniendo los sistemas de video conferencia en los establecimientos del SPF.
- Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y
sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos contratados
externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.
- Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,
implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de prelibertad, de
metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral multidisciplinario,
adiestramiento de perros en cárceles, y la promoción de acciones culturales.
- Fortalecer el acceso a la educación, y promover el derecho al deporte y a la
recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas, formativas,
recreativas, culturales y deportivas.
- Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad,
promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica primaria y
desarrollando programas preventivos, de recuperación y rehabilitación de la salud, tales
como los de asistencia grupal para adictos, de rehabilitación para internos
drogodependientes, de políticas de inclusión sanitaria, interministerial de salud mental y
de prevención de suicidios.
- Disminuir los factores de riesgo de los traslados de internos realizados ante
requerimientos judiciales, mejorando la capacidad operativa a través de la reparación
técnica y renovación del parque automotor y de aviación.
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- Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida exigidas
por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las personas privadas
de la libertad, llevando a cabo la reparación y el mantenimiento de edificios
pertenecientes a organismos, institutos, complejos y unidades penitenciarias.
- Garantizar las tareas de reinserción social para reafirmar los esfuerzos de
tratamiento del programa de readaptación social para las personas privadas de la
libertad, prestando asistencia al Patronato de Liberados “Dr. Jorge H. Frías” de la CABA.
- A través del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio
Penitenciario Federal (ENCOPE), desarrollar todas las actividades correspondientes a los
talleres de laborterapia para los internos alojados en las cárceles federales para lograr el
objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, ampliando la oferta de
talleres productivos y de formación en oficios de mano de obra calificada.
- Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos
oficios y especializando los existentes.
- Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios
terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la modernización de los
talleres, incorporando equipamiento tecnológico y reformando su estructura edilicia.
- Contribuir a la misión resocializadora del SPF, llevando a cabo las mejoras
necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Para el logro de los objetivos impuestos y gestión de los recursos, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra organizado de acuerdo a
lo detallado a continuación, identificándose aquellos organismos o dependencias
de la jurisdicción que se encuentran en el ámbito de competencias de la UAI.
I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Tiene como objetivo asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el
diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su
cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y programación de la
ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio
financiero, junto con la planificación y coordinación administrativa de las áreas integrantes
de la jurisdicción. Propone la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de
conformidad con las prioridades que se determinen.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 17
Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes
de adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo
necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las
propuestas e interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas.
Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la
jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.
Participa en la coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la
Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los
sistemas de control interno, en el marco de su competencia.
I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y
la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su
desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando
mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de
los servicios a cargo del Ministerio.
Dirige las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional y propone
las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan en consecuencia.
Entiende en la administración de los sistemas de información relacionados con la
aplicación de las herramientas del sistema de planeamiento organizacional y de
administración de recursos humanos.
Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases
de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de
personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.
Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de
recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.
Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos
que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las
normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos
administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de
base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 18
ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera
del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación
de desempeño y desarrollo.
I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en
los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos
judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que
resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de
controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio; diligencia los exhortos
originados en la aplicación de leyes sobre cooperación jurídica -con exclusión de los
referidos a la materia penal- y en el cumplimiento de los convenios y tratados
internacionales.
Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se
ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de
normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio,
dictamina en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de
actos o decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios
judiciales; la DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo
del Ministerio; y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina
en relación a los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la
Dirección General y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la
elaboración de convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter
privado.
I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTARIO
Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de
las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el
cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan
las autoridades competentes.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 19
Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la
optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas
previstas, y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios
asignados, de conformidad con las prioridades institucionales.
I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y
ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,
patrimonial y de servicios del Ministerio.
Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las
dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y
servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento
de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.
Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa
el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento
administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.
De ella dependen:
I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la
encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la
jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad
para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre
la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.
Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los
proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior
tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de
la evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la
Dirección General.
Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la
contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa
y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de
la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 20
pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su
rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el
registro de la información patrimonial del organismo.
I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las
actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y
generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de
consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del
Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y
racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la
contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones
destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.
Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,
incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.
Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública
relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.
I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA
La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y
optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.
Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las
telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías
asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración
Pública Nacional.
De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el
funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito
del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares
que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que
adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los
sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados
orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad
ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada
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Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 21
de coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con
el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.
I.1.6. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN AL
PÚBLICO
Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa
de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos
administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su
seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.
I.1.7. DIRECCIÓN DE SUMARIOS
La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación
de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su
competencia.
I.2. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Fue incorporada a la estructura organizativa de la jurisdicción por conducto del
Decreto N° 319/10, asignándosele como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el aprovechamiento y maximización de las
potencialidades de las acciones de coordinación intrajurisdiccional y el monitoreo
institucional, con el objeto de lograr una implementación adecuada de la estrategia en los
planes y programas que se impulsen.
Se le encomendó asistir en el diseño de los procedimientos de evaluación y
seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Jurisdicción y proponer las
medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos, a partir del establecimiento y
coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y
monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la
implementación de las políticas judiciales, de seguridad y derechos humanos.
Asimismo, se previó la asistencia al titular de esta Cartera de Estado en la
ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas
impulsados desde la Jurisdicción; y en las políticas de comunicación institucional de las
cuestiones relacionadas con las acciones de planificación y monitoreo a cargo de dicha
Subsecretaría.
También debe entender en la definición de las políticas, planes y programas
prioritarios de la Jurisdicción; coordinar, administrar y supervisar la elaboración y gestión
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 22
de la planificación estratégica de la Jurisdicción y los procesos de seguimiento, monitoreo
y evaluación de los planes y programas; coordinar las reuniones de planificación,
evaluación y control de la dependencia; y coordinar las relaciones de cooperación técnica,
participación y concertación en materia de planificación estratégica y monitoreo
institucional con organismos internacionales, organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
Cuenta con la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y la
DIRECCIÓN DE MONITOREO INSTITUCIONAL.
A la primera de ellas se le asignó como responsabilidad primaria asistir al
Subsecretario en el desarrollo de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y como
acciones asistir al Subsecretario en la definición de objetivos y líneas de acción del área
de su competencia, intervenir en la conformación del sistema de información global y de
análisis estadísticos de las acciones que realiza la Jurisdicción; en la dirección,
coordinación y control de los programas y en la orientación de las políticas de la
Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico, coordinando acciones con las
unidades organizativas de la Jurisdicción.
Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los
recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos,
diseñar y coordinar la implementación de un sistema de planificación estratégica para la
Jurisdicción; e integrar los planes y programas, compatibilizando objetivos y necesidades,
en pos del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Jurisdicción.
La segunda tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en el
monitoreo, supervisión y evolución de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y
como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación
de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia programática de las
acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la
superioridad; intervenir en el seguimiento programático y presupuestal; asistir al
Subsecretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y compromisos
del área de su competencia, como también en el diseño de los indicadores de gestión que
se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.
I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA
La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO
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Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 23
PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el
CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito
profesional, judicial, académico y social.
Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,
en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la
organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos
conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y
leyes complementarias.
Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el
ordenamiento y compilación de normas jurídicas, supervisando las acciones de INFOJUS.
Efectúa el estudio de proyectos de leyes y decretos originados en otras áreas del PODER
EJECUTIVO, sometidos a consideración del Ministerio.
Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de
competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto,
y en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o
sus entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte
en el juicio. También en la coordinación de las actividades de cooperación jurídica
nacional e internacional.
Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de
disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,
correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la
aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas
comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en
la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las
acciones a seguir en la materia.
Asiste al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y
funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria,
en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y
mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.
Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 24
internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los
casos de indultos y conmutación de penas.
Asimismo, entiende en las acciones vinculadas con el Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración
de Justicia, asiste al Ministro en las relaciones institucionales con el sistema universitario,
las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los
ámbitos académicos y profesional, y la comunidad académica en general.
Finalmente, coordina la programación de la política electoral nacional, propone al
Ministro los proyectos de convocatoria para los actos eleccionarios que le competen e
intervenir en la difusión pública de los procedimientos y normas útiles a la ciudadanía
durante el acto eleccionario y las medidas conducentes para perfeccionar el Registro
Nacional de Electores y custodiar los ejemplares autenticados del padrón electoral.
Entiende en la elaboración de estudios estadísticos de los actos eleccionarios y difunde
sus resultados, e interviene en la elaboración de reformas y adecuaciones de la
legislación en materia de partidos políticos. Concede también franquicias e interviene en
la distribución de los aportes del Fondo Partidario Permanente a las agrupaciones
políticas.
I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y
ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la
jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL
PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN y en
lo relativo a su intervención en los programas de reforma judicial. También brinda
asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en la organización
del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento de los
magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y leyes complementarias.
Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción
los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda
verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio y en lo atinente a la
coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e internacional y en la
aplicación del régimen de extradición.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 25
También colabora con el Secretario en las relaciones institucionales con el
sistema universitario, las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos
no estatales de los ámbitos académicos y profesional, y la comunidad académica en
general.
Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de
propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración
y funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las
acciones con los servicios penitenciarios provinciales.
Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,
promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de
indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y
entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias
Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de
proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto
por la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los
egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén
incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.
En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de
los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la
supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados,
en los términos de los artículos 27 bis, 76 bis, ter, quater, 13 y 53 del Código Penal de la
Nación y de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la Libertad, Nº 24.660.
Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y
programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los
establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas
sometidas a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.
I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del
Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 26
y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.
A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo
a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de
su dependencia.
Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones
a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y
Decreto-Ley 23.896/56.
También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de
Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y
normas reglamentarias.
Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos
para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR
PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al
medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su
importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como
medio de intercambio social y de dignidad humana.
I.3.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y EN
SISTEMAS JUDICIALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y
EN SISTEMAS JUDICIALES asiste a la Secretaría de Justicia a través de la
Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial en las actividades de cooperación
jurídica internacional, en la vinculación del Poder Legislativo en dicha temática y en el
desarrollo de políticas comunes con organismos internacionales y con otros países, en
especial limítrofes, en materias de competencia de la jurisdicción.
Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la
coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales
del ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los
temas de su competencia.
Planeamiento Ejercicio 2016
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I.3.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA asiste
en la planificación de políticas que se establezcan en los temas de competencia del área
y en el control técnico legislativo de proyectos normativos.
Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de
competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los
programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.
I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las
relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones
legislativas que impulse la jurisdicción.
I.3.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la
infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de
dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades
penitenciarias.
I.3.1.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Y EL SISTEMA UNIVERSITARIO
Esta Dirección se ocupa de asistir a las autoridades superiores, en las actividades
de enlace y cooperación con el sistema universitario argentino, las organizaciones no
gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los ámbitos académicos y
profesional, y la comunidad académica en general, en los temas de su competencia.
I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al
Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones
a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las
materias de su competencia y en la coordinación de la Unidad Especial de Investigación
del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la
ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), creada por el Decreto Nº
452/00.
Planeamiento Ejercicio 2016
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Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en
especial los limítrofes, en materia de política criminal y asiste al Secretario en las
acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
I.3.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACIÓN PENAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE
JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar
investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el
desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los
demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no
gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.
I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a
Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las
medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren
en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de
modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal
relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la
Nación y los previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos
testigos e imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.
I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al
Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención
comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.
Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios
alternativos de resolución de disputas e interviene en la supervisión de las acciones del
Sistema Argentino de Información Jurídica.
Finalmente, asiste al Secretario en las acciones relativas al Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración
de Justicia.
Planeamiento Ejercicio 2016
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I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº
24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. Dirige, desarrolla y promueve programas de métodos
participativos para la prevención y solución de disputas. Organiza y coordina el cuerpo de
expertos en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se encuentre
interesado el Estado Nacional.
I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de
los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas
jurídicos y sociales de atención comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de
los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el
marco de las competencias asignadas.
I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la
prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial
destinado a profesionales y a la sociedad en general, en pos de contribuir a la
democratización del acceso a la información, y propone los lineamientos para el
tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.
I.3.4. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ELECTORALES
La SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS ELECTORALES tiene como objetivo
intervenir en la coordinación de la programación de la política electoral nacional,
asistiendo al Secretario de Justicia en la propuesta de proyectos de convocatoria para los
actos eleccionarios que le competen e interviniendo en la difusión pública de los
procedimientos y normas útiles a la ciudadanía durante el acto eleccionario. Asimismo,
asiste al Secretario en la elaboración de las medidas conducentes para agilizar y
Planeamiento Ejercicio 2016
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perfeccionar el proceso de conformación del Registro Nacional de Electores y conservar
los ejemplares autenticados del padrón electoral.
Coordina con los organismos involucrados en la ejecución todos los aspectos
operativos vinculados con la programación y desarrollo de los actos electorales
nacionales, la realización de estudios estadísticos de los actos eleccionarios,
proporcionando a los sectores correspondientes los resultados obtenidos y reúne,
procesa y difunde la información relativa a los mismos.
Asiste en todo lo relacionado con la concesión de franquicias y el otorgamiento y
distribución de los aportes del Fondo Partidario Permanente a las agrupaciones políticas,
e interviene en las relaciones con los partidos políticos, promoviendo su
institucionalización democrática. Participa en la elaboración de proyectos de normas
modificatorias de aquellas que rigen el funcionamiento del sistema electoral.
I.3.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL
La DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL tiene como responsabilidad primaria el
entender en la programación y ejecución de la política electoral nacional.
I.4. SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES
La SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES se encarga de ejecutar la
coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, de planificar sus actividades en su
carácter de autoridad de aplicación y de supervisar el accionar del REGISTRO
NACIONAL DE ARMAS.
I.4.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL
La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
REGISTRAL se ocupa de la coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, entiende
en el control de gestión de los mismos; asiste Secretario de Asuntos Registrales en la
planificación de las actividades de los Registros como autoridad de aplicación y participa
de las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría.
Asimismo, participa en la coordinación de los planes y programas existentes o a
crearse en el área de la Secretaría y coordinar los de su competencia.
I.4.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS se encarga
de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra, pólvoras, explosivos y
afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y 25.938 y por la Ley
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Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las relaciones
institucionales del Organismo.
En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el
orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,
fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla
importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados,
exportados, fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y
exportación de explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de
guerra y municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y
explosivos e inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros
materiales de carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios,
importadores y exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y
a los pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.
También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE
FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado
por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.
I.4.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP)
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene
como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento
y administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de
Admisión y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el
personal que desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para
empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y
espectáculos públicos.
A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de
datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información
suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran a la Ley Nº 26.370. También de ordenar y clasificar la información obtenida de
las jurisdicciones adheridas a la Ley Nº 26.370 en DOS (2) categorías: categoría empresa
y categoría trabajador.
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Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 32
I.4.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA
CON FINES ADOPTIVOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,
a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites
relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines
adoptivos admitidos.
I.4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de
aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los
automotores y a los créditos prendarios.
Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada
prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los
Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus
interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su
titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados
Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.
Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites
registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza
inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos
contenidos en éste.
Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores
y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.
I.4.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa
como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando
las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás
funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y
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condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y
privados.
Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances
de la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos
que ésta garantiza.
Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios
asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e
impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las
normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se
dicten en consecuencia.
Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran
por violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con
relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.
Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo
establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo
Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento
de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que
elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector
mediante la previsión de sanciones.
Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No Llame” creado por la Ley Nº
26.951.
I.4.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº
22.117, modificada por la Ley Nº 25.266. A tales efectos, expide los informes sobre datos
y antecedentes penales registrados, en los casos que corresponda.
Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad
competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre
antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la
materia.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 34
Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones
dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin
de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.
I.4.1.7. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL
La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,
modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y
anotaciones dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones,
anotaciones y demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.
Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos
que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre
inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen
embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre
disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los
otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que
establece la ley.
Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral inmobiliaria
I.4.1.8. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y
funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos
establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.
En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de
publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza
la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las
editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.
I.4.1.9. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la
Ley Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización
de las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los
alcances de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las
sociedades de capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 35
términos del Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y
fiscaliza el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.
Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al
organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones
específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su
funcionamiento.
Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el
cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que
regula las materias de su competencia.
I.4.1.10. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS
RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de
titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.
Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el
cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la
adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.
I.4.1.11. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la
identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes
secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un
proceso penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y
DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.
I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS tiene por función asistir al
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo concerniente a la
elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la
promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general.
A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los
Planeamiento Ejercicio 2016
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derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER
JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE
LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE
DERECHOS HUMANOS.
Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de
derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del
derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos.
Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e
implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS en el interior.
También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos
e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo
de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervisa la
aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el Estado Argentino.
Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA
IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y
administrativo necesario para su funcionamiento.
Coordina los Planes, Programas y Registros vinculados a la temática de derechos
humanos existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría. Establece alternativas para
la resolución de conflictos de trascendencia social que tiendan a la superación de los
mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las partes involucradas.
Entiende en los temas relacionados con la protección contra la violencia familiar,
supervisa el cumplimiento de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la
violencia familiar y su Decreto Reglamentario Nº 235/96 asigna al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y supervisa la coordinación del Cuerpo
Interdisciplinario en Violencia Familiar creado por el citado decreto.
Actúa como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.691 de preservación,
señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de estado, y supervisa el
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MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y
EXTERMINIO-.
Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) y del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH).
I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se
encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas
dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.
Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS y en la evaluación de su cumplimiento y coordina con las áreas
competentes de la jurisdicción la formulación del anteproyecto de presupuesto y,
asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable de los fondos asignados a la
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS provenientes de fuentes internacionales.
Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes
patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, su actualización y
aplicación de las normativas que correspondan. Participa en la administración de los
ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.
I.5.2. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado en
el ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora planes y programas
específicos en materia de protección de los derechos humanos individuales y colectivos y
supervisa su ejecución.
Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de
casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e
internacional, especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los
organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los
programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Planeamiento Ejercicio 2016
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Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,
administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos
no previstas en la normativa vigente.
Entiende en la organización del Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas creado por la Ley Nº 25.746.
I.5.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD tiene como misión elaborar y proponer políticas en materia de
atención y defensa de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, en cuestiones relativas a bioética y genética vinculadas a los derechos
humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.
Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746 y presta asistencia a testigos
de violaciones a los derechos humanos.
Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.
Coordina las acciones tendientes a fortalecer la participación social en la
vigilancia ciudadana del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y
de incidencia colectiva, en particular de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad
y asiste al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos en la elaboración de
programas de protección de los derechos de las personas con discapacidad y en
programas similares destinados a personas afectadas por VIH/SIDA y a otros grupos
vulnerables, sobre la base del principio de no discriminación.
I.5.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de
carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A tales efectos puede
presentarse como parte ante organismos jurisdiccionales, internacionales, nacionales,
provinciales o municipales, en todos aquellos procesos que versen sobre graves
violaciones de los Derechos Humanos.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 39
I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en
el ámbito de la promoción de los derechos humanos.
En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción
de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en
actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la
promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos en la
planificación, coordinación y supervisión de las actividades de formación y fortalecimiento
institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el
ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Policiales y el Sistema Penitenciario.
I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS se
encarga de elaborar y proponer políticas de educación, formación y desarrollo cultural
vinculados a los derechos humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones
específicas.
I.5.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS tiene por función planificar y ejecutar investigaciones y estudios
interdisciplinarios para proponer la adecuación de la normativa nacional, provincial y
municipal a la normativa internacional vigente en materia de promoción y garantía de los
derechos humanos, así como proponer legislación que profundice la plena vigencia de los
derechos humanos, en colaboración con las diversas instituciones estatales y no
estatales, procurando la incorporación de esos derechos a la totalidad del plexo
normativo en sus diversos niveles.
I.5.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA tiene como objetivo el
identificar, señalizar, registrar, preservar y/o gestionar los Sitios que hayan funcionado
como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, o donde sucedieron
hechos emblemáticos vinculados a la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo
de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 40
I.5.5. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA
El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº
1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo
desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a
través de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información,
testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las
violaciones a los derechos humanos.
Está compuesto por una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se
ocupa de coordinar y supervisar todo lo atinente a la formulación y ejecución
presupuestaria, las compras y suministros, la administración del patrimonio, lo
relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa de entrada y archivo del
organismo.
A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar,
clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la
responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas
violaciones; la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN cuya
función principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y
metodológicas necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO
NACIONAL DE LA MEMORIA; y la DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL
DE LA MEMORIA “HAROLDO CONTI”, cuya responsabilidad principal consiste en
diseñar, proponer e implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los
derechos humanos.
I.5.6. MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN,
TORTURA Y EXTERMINIO
El MUSEO DE SITIO ESMA se creó como organismo desconcentrado en el
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos con la finalidad primordial de difundir y
transmitir los hechos acontecidos a las víctimas de terrorismo de Estado, ocurridos en el
ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes y consecuencias.
El Museo cuenta con una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA cuya
función es supervisar y conducir todos los aspectos relacionados con la actividad
administrativa, de recursos humanos, contable y presupuestaria del organismo; con una
Planeamiento Ejercicio 2016
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DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA Y CONTENDIOS que entiende en las
actividades de producción, conservación, investigación y difusión de los hechos
acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su
detención y una DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES que entiende en las
relaciones institucionales del Museo del Sitio y en la organización de las distintas
actividades que hacen a la atención al público.
I.5.7. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA IDENTIDAD – CONADI
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, a partir del dictado de la Ley
Nº 25.457 tiene como objetivo principal impulsar la búsqueda de niños desaparecidos y
con identidad conocida y de niños nacidos de madres en cautiverio, en procura de
determinar su paradero e identidad; y aportar al cumplimiento del compromiso asumido
por el Estado Nacional a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño Ley 23.849, con rango constitucional desde 1994, en lo atinente al derecho a la
identidad, interviniendo en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la
identidad de un menor. La Comisión para el cumplimiento de sus funciones puede
requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos asesoramiento, colaboración y/o
realización de pericias genéticas en los casos en que corresponda.
I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,
programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría
contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de
control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar
información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para
su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.
También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la
Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando
los sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar
recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos
casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.
Planeamiento Ejercicio 2016
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Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de
lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura
General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.
I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la
elaboración del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos
de las distintas áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.
También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en
cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos
de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos
sectores de la auditoría.
Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías
realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también
la confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.
I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en
la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e
incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio
Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.
Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los
eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones
y recomendaciones pertinentes.
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual
y de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.
I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,
asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.
Planeamiento Ejercicio 2016
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Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los
eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones
y recomendaciones pertinentes.
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual
y de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.
I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General
en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
informática y verifica la aplicación correcta de los procedimientos respectivos.
Realiza las auditorias referidas a los sistemas de información y a los recursos
informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL
La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la
formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de
auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la
aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno
aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES
La SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Planeamiento Ejercicio 2016
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Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e
informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS
La SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la
elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que
permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.
I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL
El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial
del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los
Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.
I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA
El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las
actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la
jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a
toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.
Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese
a la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y
sistematiza la recopilación de la información gráfica y audiovisual.
Mantiene contacto con los medios de comunicación masiva y asiste al Ministro en
conferencias de prensa y reportajes.
I.9. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN
La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la
dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de
propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y
disposiciones del Gobierno de la Nación.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 45
Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de
protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones
juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, conforme lo dispuesto en
las normas pertinentes.
I.10. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el
objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;
garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y
funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a
los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad
estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación
de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,
identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y
la protección de las personas involucradas.
El referido Programa contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:
El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador
en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos
encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.
El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador
del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al
Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el
proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,
abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.
I.11. OFICINA ANTICORRUPCIÓN
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la
prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 46
Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra
la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.
Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se
relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya
la comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado
en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la
administración de los mencionados recursos.
Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte
querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,
dentro del ámbito de su competencia.
Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la
evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir
enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas
de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.
Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones
sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio
del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de
políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.
I.12. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
I.12.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga
de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias
competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el
servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.
I.12.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la
Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la
Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 47
del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras
oficiales nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.
I.12.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del
Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión
de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.
I.12.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de
la Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás
organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de
determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación
normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,
proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.
I.12.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de
investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento
jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
I.12.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS
DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y
ejecutar programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los
Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados
del Estado.
I.12.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,
organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la
República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 48
extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República
Argentina ante dichos tribunales.
Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y
opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.
I.13. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH)
Por Ley 26.708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) como entidad descentralizada en el ámbito de
la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de
conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de
desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y
desarrollo de la educación en derechos humanos.
Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos
regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,
conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y
sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los
derechos humanos.
En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la
misma está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa
de realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y
de servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los
lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a
cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en
Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las
capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes
políticos y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 49
capacitación y formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de
los derechos humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de
Administración.
I.14. INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES
DE PLAZA DE MAYO
Mediante Ley Nº 26.995 se creó el Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos “Madres de Plaza de Mayo” como unidad funcional dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, y se constituyó sobre la base de la entonces
Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. El Instituto brinda formación en el área
disciplinaria de los derechos humanos y sus planes de estudios están orientados a lograr
un perfil de egresado altamente formado en materia de derechos humanos.
Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña el
Organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS vigente
en Anexo I.
En el Anexo II se describen la distribución geográfica de los organismos, áreas y
unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la
Dotación de Personal.
II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO
Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,
consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus
particulares objetivos o acciones asignadas.
A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de
Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:
A – NORMATIVA GENERAL
- Constitución Nacional
- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Dec. Nº 438/92 modificatorias y
complementarias)
- Ley 26.338. Transferencia del Ministerio del Interior al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de la Secretaría de Seguridad
Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la
Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el
Registro Nacional de Armas y la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal Argentina.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 50
- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las
estructuras organizativas de segundo nivel operativo).
- Decreto 1993/2010. Crea el Ministerio de Seguridad, al que le transfiere la
Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina. Aprueba las competencias del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO
NACIONAL DE LA MEMORIA
- Decreto 8/2011. Aprueba las aperturas hasta el nivel de Subsecretaría del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
- Decreto 1486/11 y sus modificatorios. Aprueba una nueva estructura
organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, mantiene la vigencia de las estructuras
organizativas de segundo nivel operativo aprobadas por el Decreto
1755/08 y dispone que el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA
mantendrá la estructura aprobada por el Decreto 1982/10.
- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH).
- Decreto 174/14. Modifica el Decreto 1486/11 a nivel Subsecretarías.
- Decreto 1986/14 – Modificación del Decreto 1755/08 – Creación de la
Dirección Nacional de Sitios de Memoria con dependencia directa de la
Unidad Secretario.
- Decreto 2732/14 – Modificación de los Decretos 357/02 y 1486/11 –
Creación de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad
Académica y el Sistema Universitario en el ámbito de la Subsecretaría de
Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 51
- Decreto 816/15 – Modificación del Decreto 357/02 – Creación de la
Subsecretaría de Asuntos Electorales dependiente de la Secretaría de
Justicia – Transferencia de la Dirección Nacional Electoral.
- Decreto 1133/15 – Creación como organismo desconcentrado en el
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del Museo de Sitio ESMA
–Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-
- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también
Resolución MJSyDH 429/08)
- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentación administrativa.
- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos
(t.o. 1991)
- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional
- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública
- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y
sus empleados.
- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto Nº 993/91.
T.O. 1995”.
- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Publica Nacional.
- Decreto 1118/15. Acta Acuerdo. Homologación. Retribuciones.
- Decretos 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios
personales.
- Resolución 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de
Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).
- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen
establecido por el Decreto Nº 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la
Ley 25.164.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 52
- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.
B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA.
1. Unidad de Auditoría Interna
- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.
2.389/93).
- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad
patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.
- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los
planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna
- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.
Perjuicio fiscal registrado.
- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso
obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.
- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de
Control Interno.
- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno
Gubernamental
- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero
patrimonial.
- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de
asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la
Auditoría General de la Nación.
- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los
planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a
partir del Ejercicio 2014.
- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas
estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o
modificación de las oportunamente aprobadas.
- Resolución SIGEN 162/14. “Pautas para la intervención por parte de las
Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y
manuales de procedimientos”
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 53
- Resolución SIGEN 172/14. “Normas Generales para el Control Interno del
Sector Público Nacional”
2. Escribanía General de Gobierno
- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno
- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890
- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a
distribuir el trabajo escriturario.
- Resolución MJyDH 1530/11. Aprobación del Organigrama de la
Escribanía
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.
- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado
- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.
- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,
reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.
- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.
- Ley 26.944 – Responsabilidad del Estado.
- Ley 27.148 – Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
4. Inspección General de Justicia
- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.
- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.
- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales
- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y
funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del
Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de
Asociaciones y Fundaciones.
- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro
Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley
19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de
los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones
Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 54
Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto
23/99.
- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de
capitalización y ahorro.
- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto Nº
142.277/43.
- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.
Moratoria y régimen de facilidades de pago.
- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y
Corredores.
- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de
Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.
Aplicación de las disposiciones del Código Civil.
- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la
Inspección General de Justicia.
- Resolución Gral. I.G.J. 4/14. Creación del Registro de Entidades Inactivas
(R.E.I.)
- Resolución Gral. I.G.J. 7/15. Normas de la IGJ (adecuación al Código
Civil y Comercial)
5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios.
- Digesto de Normas técnico – registrales.
- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto
Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda
con Registro.
- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95
- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios.
- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del
automotor.
- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.
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6. Dirección Nacional del Derecho de Autor
- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios
41.233/34-746/73.
- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.
- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de
Intérprete de Música y productores de fonogramas.
- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.
- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música.
- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la
Argentina.
7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con
fines Adoptivos.
- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines
adoptivos.
- Decreto 1328/08. Reglamentación de la Ley 25.854.
- Resolución M.J.S.yD.H. 2533/10. Creación de la “Comisión de Estudios y
Análisis del Régimen Legal de Adopciones”
8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de
Reincidencia.
- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.
- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías
y Capturas (CoNaRC).
9. Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal
- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.
- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por
el Decreto 466/99.
- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras
hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos
780/95 y 627/96.
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- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el
Decreto 18.734/49.
- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.
- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto
2.513/60.
- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad
Inmueble.
10. Dirección Nacional del Registro Nacional de Armas
- Ley 26.216. Emergencia nacional en materia de armas de fuego,
explosivos y materiales controlados. Creación del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Vigencia prorrogada por el
Decreto 560/08 y la Ley Nº 26.520. Reglamentación aprobada por el
Decreto Nº 483/07.
- Ley 25.938. Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y
Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Reglamentación
aprobada por el Decreto 531/05.
- Ley 25.886. Modifica el Código Penal y sanciona a todo tenedor y/o
portador ilegítimo de armas y al que entregare un arma a quien no fuere
Legítimo Usuario.
- Ley 24.703. Réplicas de Armas de Fuego.
- Ley 24.492. Crea la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y
establece la obligatoriedad de que sea el RENAR el que otorgue en forma
exclusiva las credenciales de Legítimo Usuario y de tenencias sobre
armas de fuego, y que todo requerimiento judicial en materia de armas
sea oficiado a dicho Registro Nacional.
- Ley 23.979. Faculta al PEN a autorizar la celebración de convenios de
cooperación técnica y financiera en los términos de la Ley 23.283, a fin de
propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la
infraestructura y métodos operativos del RENAR. Facultad ejercida por el
Decreto .2534/91.
- Ley 20.429 y sus modificatorias. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Reglamentada por el Decreto Nº 396/75 y sus modificatorios.
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- Decreto 37/01. Reasignación en el ámbito del RENAR de las atribuciones
y funciones otorgadas a la Dirección General de Fabricaciones Militares.
- Decreto 760/92. Desregula la exportación de armas clasificadas de "uso
civil" y de "uso civil condicional".
- Decreto 73/88. Delega en el RENAR las facultades de fiscalización y
control de la instalación y funcionamiento de las Entidades de Tiro.
11. Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos
- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.
Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto
1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).
- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales.
Reglamentada por el Decreto 1467/11.
12. Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en
Sistemas Judiciales
- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del
MERCOSUR.
- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de
Ministros de Justicia del MERCOSUR.
- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos
complementarios
13. Dirección General de Administración
- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos
1.186/84 y 1.724/93.
- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública
- Decreto 979/08, modificado por el Decreto 903/14. Delegación de
facultades relativas al artículo 2º de la Ley 13064, complementada por
Resolución MJSyDH 2532/13, modificada por la Resolución MJyDH
1380/14.
- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional.
- Decreto 893/12. Reglamento para la adquisición, enajenación y
contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.
Planeamiento Ejercicio 2016
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- Resoluciones MJSyDH 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de
transparencia para las contrataciones
- Ley de Presupuesto vigente.
- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto
- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación
aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y
modificatorias.
- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada
por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y
modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,
378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).
- Resolución SGN 122/10. Régimen del Sistema de Precios Testigo.
- Resolución SIGEN 55/12. Intervención SIGEN redeterminación de precios
en Obra Pública.
14. Dirección de Sumarios
- Ley 25.164. Ley Marco de Empleo Público.
- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas
- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros
de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
- Ley 26.589. Decreto 1467/11, anexo II. Régimen disciplinario de los
Mediadores.
- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:
Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.
- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios
administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.
15. Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y
Legislación Penal
- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata
de personas y asistencia a sus víctimas. Reglamentación aprobada por el
Decreto 111/15.
- Res. MJyDH Nº 731/12. Creación del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
16. Oficina Anticorrupción
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 59
- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del
MJSyDH
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por
el Decreto 102/99.
- Ley 26.857. Modificación de la Ley 25.188. Reglamentada por el Decreto
895/13.
- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.
- Resolución MJSyDH 17/00. Delegación en la OA del carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 25.188.
- Resolución MJSyDH 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de la
Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de
Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes
a ambos Reglamentos.
17. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos
Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,
modificado por el Decreto 1660/10.
- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.
18. Procuración del Tesoro de la Nación
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la
Nación. Jerarquías y competencias.
- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.
- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado.
19. Secretaría de Derechos Humanos
- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición
del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles
hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales
militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado
por el Decreto 205/97.
- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 60
- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o
causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de
ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el
Decreto 403/95.
- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.
- Ley 25.914. Beneficios para menores nacidos en cautiverio o detenidos
en relación a sus padres..
- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas
situaciones.
- Ley 26.913. Otorgamiento de pensiones.
20. Servicio Penitenciario Federal
- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.
- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.
- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.
- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.
- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.
- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. -movilidad (82%)-
- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y
Bonif. Compl.)
- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.
- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales
D.O.S. Manual de Procedimientos D.O.S.
- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.
- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la
Dirección de Obra Social.
- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del
Cap. IV de la Ley 24.660).
- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,
aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.
- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.
- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.
- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las
Modalidades Básicas de Ejecución.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 61
- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y
correspondencia para internos condenados.
- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General
de Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y
18/97.
- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el
diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones
disciplinarias a internos.
- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la
infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.
- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a
su seguridad y situación legal de alojados.
- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.
- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.
- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores
de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes
del S.P.F.
- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la
Ley 24.660.
21. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales
- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS
RURALES, que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y
localización de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.
Reglamentación aprobada por el Decreto 274/12.
22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal
- Decreto Nº 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,
que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de
la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una
medida cautelar en el marco de un proceso penal.
- Decreto Nº 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 62
NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que
regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación
básica.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES
En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe
comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los
distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera
autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión
Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones
asignadas como coordinador de políticas relativas a las TICs, profundizando los esfuerzos
tendientes a optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la
gestión informática en su conjunto.
A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)
PORTAL WEB INSTITUCIONAL: www.jus.gov.ar
MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO – BIBLIOTECA, BOLETINES
OFICIALES: Permite la consulta de boletines oficiales en formato PDF y digitalizados con
búsqueda de texto completo.
MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO, PROREGI WEB V2.0: Versión para
la intranet que permite la consulta de actos administrativos digitalizados con búsqueda de
texto completo.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de testigos e
imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución de sus
causas judiciales.
VCV – LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y
seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.
TRANSPARENCIA – COMPRAS: Aplicativo utilizado para la gestión de
compras y contrataciones.
SEGDOC: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y generación
de reportes.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 63
SEGDOC JUR: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y
generación de reportes para Asuntos Jurídicos.
PÁGINAS BLANCAS: Directorio telefónico en intranet.
MAU – MESA DE ATENCIÓN A USUARIOS: Generación de tickets de
atención a usuarios, con su seguimiento.
PDP – JURISPRUDENCIA: Muestra jurisprudencia relativa a Protección de
Datos Personales, digitalizada y resumida.
SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración
jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.
SISA: Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.
LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.
ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.
INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.
DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.
ADMAGESPF: Administración de Agentes-SPF.
ADMAGEREP: Administración de Agentes Reparticiones Externas.
SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.
CONSULTA DDJJ: Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
OAO: Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.
LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.
RD: Sistema de Registro de Dictámenes.
SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.
LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.
LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.
LEY 26.690: Sistema Informático de la Ley 26.690.
BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.
ADMAGE: Administración de Agentes.
SGS: Sistema General de Seguridad.
SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.
TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 64
EPIQR: Sistema de Administración de Base de datos del personal de las
Reparticiones.
RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros
Seccionales del Automotor y Motovehículos.
RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor
por Aranceles.
CONLIQ: Sistema de Consulta Histórica de las Liquidaciones de Sueldos.
SEIE: Seguimiento Informático de Expedientes.
LISTA: Sistema para el listado de todos los informes solicitados por la
Dirección de Recursos Humanos.
EPIQB: Sistema de Administración de Base de datos del Personal.
SLU: SIDIF Local Unificado
CITRIX ICA Web: Aplicación soporte del Sistema SLU que permite armar
VPN. El Sistema SLU trabaja sobre esta plataforma.
BAPIN: Sistema de Inversión Pública.
PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o
disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.
COMDOC: Sistema de Gestión de piezas documentales (expedientes,
actuaciones, notas, etc.). MJyDH.
SAA Sistema de Autenticación y Autorización (Dirección General de Gestión
Informática)
SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes
(Inspección General de Justicia)
Módulo Acción Comunicacional del SIGOB: Nueva herramienta de carga
de noticias y multimedia para la comunicación institucional a través de la sección de
Prensa del portal web www.jus.gob.ar/prensa.aspx
Inscripción Empresas y Trabajadores RENCAP: Inscripción Empresas y
Trabajadores RENCAP a través de la Web (sujeto a firma de convenios con otras
jurisdicciones)
Registro de Documentos de Identidad Cuestionados: Consulta web de
DNIs cuestionados (denunciados por robo o extravío, duplicados, etc.)
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 65
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/documentos-cuestionados.aspx. Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales)
Inscripción simplificada DNBD: Inscripción simplificada al Registro
Nacional de Bases de Datos para los Productores Asesores de Seguros
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/registro/inscripcion-simplificada.aspx. (Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales)
Call center Centros de Acceso a la Justicia: Sistema para la toma
telefónica de pedidos de asistencia legal (Dirección Nacional de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia)
Chicos perdidos – Juschicos2: Difusión pública de niños perdidos, y
posibilidad de generar un afiche para imprimir desde la web. Alimentado desde la base
de datos del sistema Juschicos. (Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas)
Centro de Jurisprudencia DNPDP: En esta sección se puede consultar
Jurisprudencia sobre Habeas Data con material seleccionado por personal del Centro de
Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la Protección de los Datos Personales)
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/jurisprudencia.aspx.
Incentivo: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del incentivo
al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)
Generación de estadísticas VCV: Tablero de control con indicadores y
estadísticas (Programa Las Víctimas contra las Violencias)
Registro de Bienes Decomisados: Registrar y conformar un banco de
datos de bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o
provincial. Generación de estadísticas anuales (Registro de Bienes Decomisados)
Rubro 59: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de
comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,
conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y
Comercio Sexual)
Lex Doctor: Implementación de ese software comercial en los Centros de
Acceso a la Justicia (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia)
MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley
de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Sistema Registral RENCAP: Sistema de apoyo para el Registro de
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 66
Controladores de Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas
y eventos. RENCAP.
Caja chica: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.
CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de
Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.
Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de los
sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario que
se tramite en el ámbito de la Dirección.
IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo
(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los
agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.
Sistema Registral Tierras Rurales: Sistema de apoyo para garantizar la
implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".
Registro Nacional de Tierras Rurales.
Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de
bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.
Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal.
Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de
trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.
Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.
NECSIS II: Sistema de control de acceso al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que
permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando
con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en
un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,
calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,
clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las
existentes atrás como para adelante (RENRA).
SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 67
través del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de
trámites.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del
personal como también licencias y capacitación.
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control
del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las
huellas dactilares.
HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento
informático.
CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los
bienes muebles del Organismo.
APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa
documentación.
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central
del Registro de la Propiedad Inmueble.
Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión
de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo
(adheridas por convenio tipo ventanilla única).
DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de
toda la documentación que ingresa al RPI.
LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de
Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los
muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.
SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,
concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de
los distintos documentos de las secretarías de la Organización.
MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.
PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del
organismo.
CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.
PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del
personal para el envío de servicio médico a domicilio.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 68
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS
SURA: Sistema Único de Registro Automotor.
ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.
SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de
ingreso a los sistemas internos y externos.
SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando
disposiciones, notas, etc.
SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.
SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del
personal que presta servicios en la Dirección Nacional.
OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.
GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de
insumos y caja chica.
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las
obras presentadas en el Organismo.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Inspección General de Justicia, Formularios de trámites Web:
Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público
que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite
en esta entidad.
Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).
Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
VISTAS – INTIMACIONES:
ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos
NOE: Visualización de digitalizaciones
MET: Mesa de entrada de trámites
ARGA/FRID: Permite el registro y ruteo de expedientes y datos societarios.
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de
tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.
BPM: Aplicación Web encargada de realizar el procedimiento de Inscripción
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de trámites en el Organismo.
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COOPERADOR
PENITENCIARIO (SAF 334)
SPF- LPU: Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario del MJyDH.
PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un
movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.
SABEN: Consulta de los bienes inmuebles.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISMOS Y
UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.
COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.
SISTEMA DE GESTION PERSONAL
SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES
SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
SISTEMAS DE RADIOS
SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN
ACTIVIDAD Y RETIRO.
SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO DE
VISITANTES al C.P.F. I – Ezeiza: Registro de los datos personales de los visitantes para
su posterior identificación en el ingreso y egreso a la unidad.
SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D.N.:
Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los
Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema
Operativo, etc.)
SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para
gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades
Penitenciarias.
SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).
SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLICÍA
FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección
Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 70
REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de
Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del
personal en situación de retiro.
ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa
SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del
personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.
IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza
para consulta de identificación de personas.
CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (WEB): Desarrollado por la
delegación informática del CPFI – Ezeiza. Sistema por código de barra utilizado para
registrar y consultar horario de entrada y salida del personal y situación del mismo del
CPFI – Ezeiza.
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación
informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -
Ezeiza
REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del
CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su
libertad del CPFI de Ezeiza.
VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS: Sistema desarrollado para la visualización
de las cámaras instaladas en establecimientos penitenciarios. En uso en la Dirección
Nacional.
SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL
PERSONAL.
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que
está implementando en distintas unidades del SPF.
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular
de Telefónica de Argentina.
PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web
para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/
MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para
registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.
SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para
permitir la impresión de credenciales con código de barra.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 71
SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de
autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCIDENTES: Sistema de registro
incidentes en establecimientos penitenciarios.
SISTEMA DE HABEAS CORPUS: Controla Habeas Corpus presentados por
los internos y su estado procesal.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INICIAL: Otorga, de acuerdo al perfil del
interno, la mejor opción de alojamiento.
IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR
En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las
aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos
gráficos.
El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de
medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.
Cabe mencionar que la información relacionada al presupuesto surge del
proyecto de presupuesto publicado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICAS (parcial), mientras que la dotación de personal y metas es la elevada por el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio 2016.
En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a
auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión, que
debe estar firmemente sustentada en aquellos procesos, áreas, actividades o circuitos
relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son mayores y/o el
efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es fundamental para la
obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información que habrá de
intervenirse.
En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a
considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se
establecerán los procesos, áreas y actividades clave del/los organismos y la importancia
relativa de cada una de ellas en el conjunto.
Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,
así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa
oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y
establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 72
En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a
seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le
dará a ciertos sectores operativos o de administración, o las actividades específicas que
se auditarán en particular.
En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y
profundidad, precisándose en una etapa posterior, cuando se tengan datos más precisos,
la tarea a realizar y se desarrollen en forma analítica los programas correspondientes.
A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el
corriente año, se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales
fijadas por la SIGEN, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y
la evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de
desvíos o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia
Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para
determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la
SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en
períodos anteriores y plasmados en diversos informes en cuanto al nivel de:
Las debilidades detectadas.
Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.
Cumplimiento de la normativa vigente.
Importancia de los errores o desvíos registrados.
Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.
A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el Planeamiento
2016.
En función de tratarse de Procesos Sustantivos/Selectivos:
Fiscalización Reg. Secc. de la Propiedad Automotor
Registro y Guarda de Obras y Publicidad
Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
Registro de Soc. Comerciales-Control Federal de Ahorro-Inspección General de
Justicia
Registro de Entidades Civiles – Personería- Inspección General de Justicia
Registro de Soc. Comerc. –Control Contable- Inspección General de Justicia
Auditoria de Juicios en la Procuración del Tesoro de la Nación
Traslado y Custodia de Internos, etc.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 73
En función de tratarse de Procesos de Conducción/Selectivos:
Control de Gestión Registral.
En función de tratarse de Procesos de Apoyo/Selectivos
Gestión de Compras y Contrataciones
Gestión Presupuestaria
Gestión de Recaudación
Gestión de Fondos Rotatorios
Administración de Inmuebles, Refacciones y Mantenimiento
Formación y Capacitación del Personal del Servicio Penitenciario Federal
Asesoramiento Jurídico –Dictámenes -Renar-
Cobertura Médico Asistencial Familiar-Servicio Penitenciario Federal, etc.
En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria/no selectiva
conforme lo establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:
Formulación Presupuestaria
Tecnología de la Información
Evaluación de. la Presentación y Seguimiento. de la DDJJ requerida por Res.
IGJ Nº 01/2010
Información a Terceros - Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP
Asistencia Médica del Interno (Residuos Patológicos y Hospital Penitenciario
Ezeiza)
Cuenta de Inversión
Cierre del Ejercicio
Certificaciones ANSES
Consolidación de Deuda Publica
Deudores Incobrables
Circular 1/03 SGN
Circular 2/13 SGN
Circular 3/93 AGN
Resolución 114/04 SGN
Resolución 15/06 SGN
Resolución 28/06 SGN
Resolución 12/07 SGN
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 74
Decreto 639/2002
Decreto 312/2010
V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI
La Unidad de Auditoría Interna aprobada por Decreto 1755/08 y modificada por
Decreto1486/2011, tiene a su cargo la planificación, programación y ejecución de las
tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría contributiva y de asesoramiento,
que permitan lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de
economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de la gestión presupuestaria,
económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
En cuanto a su estructura, misiones y funciones la misma se encuentra descripta
en el punto II.1. y la dotación para el 2016 estará compuesta por el personal y la
organización detallada a continuación:
APELLIDO Y NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN
BARNECH, Alfredo R. Lic. en Administración Auditor Interno
FILOZOF, Silvia Beatriz Contadora Pública Auditor Adjunto General
ANGEL, Emilio Adolfo Contador Público Auditor Adjunto MJyDH
FERNANDEZ, Eduardo Contador Público Auditor Adjunto SPF
PIFARRE, María Victoria Abogada Supervisor Legal
GRASSO, Néstor G. Lic. en Informática Supervisor Informático
CAMPOS, Daniel O. Contador Público Supervisor Contable
LEON, Luís Contador Público Supervisor Contable
PERETTI, Edgardo Lic. en Psicología Supervisor Operativo
MOSTEIRO, Jorge Hugo Contador Público Supervisor Operativo
RUIZ, Sergio R. Abogado Jefe de Equipo
CASTRO, Ana Abogada Jefe de Equipo
DOÑATE, Norma Esp. en Control Jefe de Equipo
FONTE, Néstor A. Contador Público Jefe de Equipo
VALIÑA, Alejandra Contadora Pública Jefe de Equipo
HEIMBERG, Claudia B. Contadora Pública Jefe de Equipo
D´ANGELO, Armando Abogado Jefe de Equipo (con licencia sin goce de haberes por tiempo indeterminado)
MARTIN, María B. Abogada Jefe de Equipo
ABEIJON, Viviana A. Contadora Pública Auditor
YASI, Roberto Bioquímico Auditor
BAIS, Marcia del Valle Contadora Pública Auditor
SAGRERA, Miguel O. Contador Público Auditor
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 75
ZUBLENA, Nora Abogada Auditor
BONANNI, Juan A. Esp. en Control Auditor
FRASONNI, Walter Téc. Análisis Sist. Administr. Auditor
IZQUIERDO, Valeria Abogada Auditor
VALERGA, Esteban Esp. en Control Auditor
VERGARA, Karina I. Abogada Auditor
VANIN, Ma. Cecilia Abogada Auditor
YOAN, Yamila Silvia Lic. en Administración Auditor
LEVIT, Marcelo Perito Mercantil Auditor
GALLO, Valeria Abogada Auditor
DUNAEVSKY, Eduardo Abogado Auditor
ROKUSZ, María Eugenia Abogada Auditor
VIGLIANTI, Rosana Lic. en Análisis de Sistemas Auditor
CARDINALI, Pablo Abogado Auditor
STANISLAVSKY, Julieta R. Prof. en Educación Preesc. Auditor
GARAVENTA, Inés Bachiller Asistente Administrativo (licencia de largo tratamiento por tiempo indeterminado)
RUSSO, Luana Prof. de Educación Física Asistente Administrativo
SEOANE, Analía Prof. en Educación Preesc. Asistente Administrativo
CRESPO AGUER, María L. Perito Mercantil Asistente Administrativo
KRYSKOWSKI, María Bachiller Asistente Administrativo
Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna
emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de
control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo
y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la
ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.
El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de
objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son
asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la
optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la
priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos
humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y
metodologías a los propios auditores.
VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su
momento a una prueba piloto, sigue trabajando con la nueva metodología propuesta por
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 76
la SIGEN mediante la cual se propicia identificar los diferentes procesos que se
desarrollan en la jurisdicción, para luego seleccionar aquellos a ser auditados en el
presente año y durante todo el ciclo de auditoría, a partir de la matriz de riesgos
elaborada en función de los factores de probabilidad e impacto.
Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro
que asume el auditor de no detectar la existencia de defectos importantes en la
información que presentan los registros y estados financieros, en los elementos de juicio
obtenidos del ambiente de control y en la gestión desarrollada por los operadores,
emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.
En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la
caracterización del riesgo conforme los parámetros tomados tradicionalmente al momento
de planificar, se entiende importante destacar:
RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que se
desarrollan en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus
características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce
debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más
representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo
de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con
impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en
los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como
así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.
RIESGO DE CONTROL: Al carecer muchos de los distintos procesos que se
desarrollan en ámbito de la Jurisdicción de Reglamentos, Manuales de Normas y
Procedimientos o Instructivos que establezcan formalmente las acciones, plazos y
controles de su accionar, el riesgo de control aumenta considerablemente, porque
posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y dificulta el ejercicio de la
supervisión y de la evaluación de los resultados.
Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los
movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con
niveles considerables de riesgo de control.
RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la
probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de
la existencia de errores e irregularidades importantes.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 77
Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar
los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente
gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.
Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría
propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de
operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.
VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas
mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer
criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante
al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las
Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento
armónico de los elementos que componen el sistema.
En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la
clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se
esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y
proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a
ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.
La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de
Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe poder discernir entre lo principal y lo
accesorio.
Como punto de referencia significativo relacionado con los objetivos y métodos de
trabajo, es importante destacar que durante el transcurso del año 2015, esta Unidad de
Auditoría Interna ha logrado la certificación relativa al sistema de gestión de calidad
otorgada por IRAM, en el marco de las pautas del Referencial Nro. 13 -“Programa de
Certificación de Requisitos de Gestión de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”-
impulsado por la SIGEN en su carácter de órgano rector del sistema de control interno, lo
que determina que todos sus procesos, tanto sean los sustantivos como los de apoyo, se
encuentran pautados y documentados, lo que asegura una razonable certeza de que las
actividades se desarrollarán conforme a los requerimientos normativos y reglamentarios,
pudiendo verificarse a partir de la trazabilidad de las operaciones su ajuste a los
procedimientos establecidos.
Adicionalmente, a los fines de establecer la estrategia para cada período
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 78
planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:
Independencia de criterio
La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales
(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es
decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo
de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita, lo que
asegura ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones, juicios y recomendaciones.
Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con
libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.
A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que
permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,
debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar
a vulnerar su independencia de criterio.
Objetividad
El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en
hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad
de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una
base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una
actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de
principios y normas técnicas para la actividad.
Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a
conseguir esta cualidad, tales como:
Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de
evitar cualquier posible conflicto de intereses.
Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la
asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades
dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la
resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.
Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se
les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este
desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira
contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,
razón por la cual deberá excusarse.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 79
Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes
de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de
su objetividad.
Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al
recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser
implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y
operación de éstos.
Comportamiento ético
Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá
regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y
de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de
servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.
Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial
para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como
requerimientos complementarios los siguientes.
Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito
de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se
traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.
Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la
convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.
Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de
lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que
no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el
auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con
motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.
Organización interna, supervisión y capacidades
Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de
auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de
la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y
cualidades del personal.
La inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos atentará
contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de la
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 80
calidad de los resultados.
Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para
realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o
superficiales.
La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe
tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido
adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una
de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido
para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de
planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia
suficiente de la supervisión ejercida.
Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal
de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso
continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración
en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.
Identificación de lo importante
No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización
auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los
riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,
programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por
ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.
No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las
situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es
conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados
acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este
procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción
positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.
También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los
rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización
en lo que es su materia de competencia.
En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría
Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el
período 2016 y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 81
gestión, en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse
realizado la auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que
al verificar las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia,
coadyuva a crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.
Además, está prevista la actualización permanente de la información del Sistema
SISIO, para lo cual se realizan tareas de seguimiento de observaciones durante el
transcurso del año de acuerdo al Procedimiento Seguimiento de Observaciones definido
para esta UAI.
Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a
auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se
efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo
razonable del universo auditado.
VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría
orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,
normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e
integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.
En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para
mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la
auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y
acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por
la autoridad correspondiente.
En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:
a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las
operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás
recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la
ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.
b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de
la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la
Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros
organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al
control interno del ámbito de su competencia.
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 82
c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la
confiabilidad e integridad de la información emitida.
d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los
distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.
e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos
observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a
quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o
regularizadoras que se deriven en tal sentido.
f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de
áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones
conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que
lideran.
g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas
detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y
cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y
controlar su cumplimiento.
En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima
conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de
fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la
mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.
Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento
de las observaciones vigentes registradas en el SISIO, en particular de aquellas
caracterizadas con riesgo alto, de manera de tener permanentemente informadas y
actualizadas al respecto a las autoridades superiores de la jurisdicción.
En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y
recomendaciones formuladas, y en consecuencia asesore y sugiera a los responsables
directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen mayores
posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la obtención de
resultados.
Como hecho sustantivo del período planificado, debe destacarse la necesidad de
ratificar el compromiso asumido por el señor Ministro, a partir del Acta suscripta con el
señor Síndico General de la Nación para la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad, lo que implica que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y
Planeamiento Ejercicio 2016
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 83
Derechos Humanos debe avocarse a la Mejora Continua en el marco de dicho Sistema,
renovando durante el transcurso la certificación obtenida.
Este compromiso implica un desafío para todos los integrantes de la Unidad, ya
que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen, se generarán las
condiciones que posibiliten maximizar el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el
ámbito de la UAI, y en consecuencia propiciar la difusión de la cultura de la calidad en
toda la jurisdicción.
IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN
En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento a los lineamientos
del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que se verá
reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.
Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el
Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los
lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la
cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.
Teniendo en cuenta que el período que se planifica coincide con un año donde se
producirá un cambio de gestión en todos los niveles del Poder Ejecutivo, es altamente
probable que se produzcan modificaciones en su organización y/o en las misiones y
funciones de la jurisdicción, pudiendo en consecuencia requerirse adecuaciones en la
planificación presentada.
X. PLAN CICLO
En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los
antecedentes obrantes en la UAI, de la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y
de la Matriz de Procesos y de las características propias de cada uno de ellos.
Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios
efectuados en la Matriz de Procesos, originaron mínimos cambios relacionados con el
Plan Ciclo anterior.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO I
SECRETARIA DE
ASUNTOS REGISTRALES
OFICINA
ANTICORRUPCION
Administración
Descentralizada
INST.NAC.CONTRA LA DISCRIMINACION,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y
PRENSA
PROGRAMA DE LAS VICTIMAS CONTRA
LAS VIOLENCIAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
SECRETARIA DE
JUSTICIA
SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL
PROCURACION DEL TESORO
DE LA NACION
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
MADRES DE PLAZA DE MAYO
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
AREA DE SEGUIMIENTO Y
ANALISIS
AREA DE ENLACE
INSTITUCIONAL
AREA DE IMPLEMENTACION
OPERATIVA
SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS
DIRECCION GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTARIO
DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION
GENERAL DE GESTION
INFORMATICA
DIRECCION DE DESPACHO,
MESA DE
ENTRADAS E INFORMACION
AL PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
DIRECCION DE MONITOREO
INSTITUCIONAL
DIRECCION
DE
SUMARIOS
DIRECCION DE
TECNOLOGIAS
Y
SEGURIDAD
DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE DESARROLLO EN RECURSOS
HUMANOS Y CAPACITACION
DIRECCION
DE DICTAMENES
DIRECCION
DE GESTION JUDICIAL
DIRECCION
DE ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO
DIRECCION DE PROGRAMACIN
Y CONTROL
PRESUPUESTARIO
DIRECCION
DE
COMPRAS Y SERVICIOS
GENERALES
DIRECCION
DE
SISTEMAS
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA
DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER
JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA
JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE
POLITICA CRIMINAL
DIRECCION
NACIONAL DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
DIRECCIONAL NACIONAL DE
READAPTACION SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE
POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACION PENAL
DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y
METODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
DIRECCION NACIONAL DE
COOP. INTERNACIONAL JURIDICA Y EN
SISTEMAS JUDICIALES
DIRECCION GENERAL
DE ASISTENCIA
TECNICA Y
LEGISLATIVA
DIRECCION NACIONAL
DE RELACIONES
CON EL PODER
LEGISLATIVO
DIRECCION NACIONAL
DEL SISTEMA
ARGENTINO DE INFORMADION
JURIDICA
DIRECCION NACIONAL
DE OBRAS
Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO PARA
EL ACCESO A LA JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS
SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS ELECTORALES
DIRECCION NACIONAL
ELECTORAL
DIRECCION
NACIONAL DE RELACIONES CON
LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y EL
SISTEMA UNIVERSITARIO
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA DE
ASUNTOS REGISTRALES
SUBSECRETARÍA DE COORDINACION
Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL
DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE
ADMISION Y
PERMANENCIA
DIRECCION NACIONAL
DEL
REGISTRO UNICO DE
ASPIRANTES
A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS
DIR.NACIONAL DE LOS REG.
NAC. DE LA PROPIEDAD
DEL
AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DIRECCION
NACIONAL DE
PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
DIRECCION
NACIONAL DEL
REGISTRO
NACIONAL DE
REINCIDENCIA
DIRECCION NACIONAL DE
BIENES
SECUESTRADOS Y
DESCOMISADOS
DURANTE EL PROCESO PENAL
DIRECCION NACIONAL
DEL
DERECHO DE
AUTOR
INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO
NACIONAL DE
TIERRAS RURALES
DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL
DE ARMAS
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS
COMISION NACIONAL DE DERECHO A LA
IDENTIDAD CONADI
SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE
DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS JURIDICOS
EN MATERIA DE DDHH
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL
DE FORMACION
EN DDHH
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)
Consejo Federal de DDHH
Plan Nacional de DDHH
ARCHIVO NACIONAL
DE LA MEMORIA
SUBSECRETARÍA DE PROMOCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DELEGACION TECNICO
ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DEL
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA “HAROLDO
CONTI”
DIRECCION
GENERAL DE GESTION DE
LA INFORMACION
DIRECCION
NACIONAL DE GESTION DE
FONDOS DOCUMENTALES
DIRECCION
DE PRENSA Y CEREMONIAL
DIRECCION DE GESTION DE
FONDOS AUDIOVISUALES
DEPARTAMENTO
DE COORDINACION TECNICO-
ADMINISTRATIVA
DIR.CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DD.HH.
“DR.FERNANDO ULLOA”
DIRECCION DE
APOYO A ACTORES
SOCIALES PARA LA
CONSTRUCCION CIUDADANA
DIRECCION DE GESTION DE POLITICAS
REPARATORIAS
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH
DIR. NAC. DE ATENCION A GRUPOS EN SITUACION
DE VULNERABILI
DAD
DIRECCION NACIONAL
DE SITIOS DE MEMORIA
MUSEO DE SITIO
ESMA EX CENTRO CLANDESTINO DE
DETENCION, TORTURA Y EXTERMINIO
DELEGACION
TECNICO ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RELACIONES
INSTITUCIONALES
DIRECCION DE PRODUCCION
MUSEOGRAFICA Y CONTENIDOS
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA
ANTICORRUPCION
DIRECCION DE PLANIFICACION
DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA
DIRECCION DE
INVESTIGACIONES
PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACIÓN
DIRECCION NACIONAL
DE DICTAMENES
DIRECCION NACIONAL DE SUMARIOS E
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE
ABOGADOS DEL ESTADO
DIRECCION DE
COORDINACION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS Y
CONTROVERSIAS INTERNACIONALES
DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS JUDICIALES
DIRECCION NACIONAL
DE AUDITORIA
Planeamiento Ejercicio 2016
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
SUPERVISIÓN CONTABLE
AUDITORIA ADJUNTA GENERAL
AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA ADJUNTA EN EL
SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN CONTABLE
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN LEGAL
ANEXO II
UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA
Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Bermúdez 2561 – C.A.B.A.
CPF I
Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
CPF II
Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz
Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPFIII
Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino
Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta
CFJA
Complejo Federal para Jóvenes Adultos
Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPF IV de Mujeres - Ezeiza
French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
U. 4
Colonia Penal de Santa Rosa
Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 5
Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”
Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro
U. 6
Instituto de Seguridad y Resocialización
Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut
U. 7 Prisión Regional del Norte
Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco
U. 8
Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”
Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San
Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy
U. 9
Prisión Regional del Sur
Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén
U. 10
Cárcel de Formosa
Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa
ANEXO II
U. 11
Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña
Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco
U. 12 Colonia Penal de Viedma
El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro
U. 13
Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”
Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 14
Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”
Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut
U. 15
Cárcel de Río Gallegos
Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz
U. 16
Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”
Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.
U. 17
Colonia Penal de Candelaria
Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones
U. 18
Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”
Córdoba 1634 - C.A:B.A.
U. 19 Colonia Penal de Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires
U. 21
Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas
Av. Velez Sarsfield 301 - C.A.B.A.
U. 22
Cárcel Federal de Jujuy
Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy
U. 23
Cárcel Federal de Salta
Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta
U. 25
Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico
Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa
U. 28
Centro de Detención Judicial
Lavalle 1337 - C.A.B.A:
ANEXO II
U. 29
Alcaidía Penal Federal
Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Juncal
Juncal 941 – C.A.B.A.
Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”
Paraguay 1536 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Lavalle
Lavalle 1638 – C.A.B.A.
Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”
Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.
Alcaidía de Lomas de Zamora
Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires
Alcaidía Federal La Plata
Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires
U. 30
Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”
Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 31
Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 32
Centro de Detención Judicial de Mendoza
Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza
U. 33
Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”
Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 35
Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”
Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero
ANEXO II
DIRECCION NACIONAL DE REINCIDENCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sede Central: Tucumán 1353.
En Migraciones: Antártida Argentina 1355.
En Autódromo (SE OTORGAN 100 NÚMEROS POR DIA): Av. Roca 5252.
Buenos Aires
La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 568 (entre calle 43 y Plaza Paso).
Lomas de Zamora: Laprida 562.
San Martín: Salguero 2207
Morón: Intendente Abel Costa 127.
San Isidro: 25 de mayo 574.
Dolores: Buenos Aires 299.
Tandil: Gral. Pinto 558.
Rio Gallegos: Salta 17.
Mar del Plata: Quintana 2852
La Pampa
Santa Rosa: Pellegrini 132.
Misiones
Posadas: Buenos Aires 2464
San Juan.
San Juan: Alem 193 Sur.
Tierra del Fuego
Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.
Santa Fé
Rosario: Mitre 2107.
Río Negro
Bariloche: Emilio Frey 156.
Córdoba
Córdoba: Av. Colón 1652.
Mendoza
Mendoza: Corrientes 244.
ANEXO II
REGISTRO NACIONAL de ARMAS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agencias Registrales
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -
Entre Piso- Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935-
Buenos Aires
Delegación RENAR La Plata: Calle 9 Nº 608 entre 44 y 45 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852
Agencias Registrales
Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento
Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440
REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-
Córdoba
Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652
REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi
Catamarca
REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21
Chaco
Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-
REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-
Chubut
Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Belgrano 696, esquina Ameghino
Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )
REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-
Corrientes
Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331
REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)
Entre Ríos
Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-
REPAR Entre Ríos: 9 de Julio 20-
ANEXO II
Formosa
REPAR Formosa: Moreno 575
Jujuy
Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-
REPAR Jujuy: Belgrano 489-S. S. de Jujuy-
La Pampa
Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-
REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-
La Rioja
REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga
Mendoza
Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-
REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-
Misiones
Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-
REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-
Neuquén
Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-
REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-
Agencias Registrales
Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-
Río Negro
Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-
REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-
Salta
Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-
REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-
San Juan
Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-
ANEXO II
San Luis
Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-
REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-
Santa Cruz
REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-
Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-
Santa Fe
Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-
Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-
REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-
Santiago del Estero
REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-
Tierra del Fuego
Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-
REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-
Tucumán
Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-
REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-
ANEXO II
ACCESO A LA JUSTICIA:
C.A.B.A.
OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE
OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES
CAJ- PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER
CAJ- LA BOCA
CAJ- LINIERS
CAJ- MONSERRAT
CAJ- CABALLITO
CAJ- VILLA SOLDATI
CAJ - VILLA 1.11.14
CAJ -VILLA 21/24
CAJ -VILLA 31 – Sector Güemes
CAJ- VILLA 31 Bis - Sector Comunicaciones.
CAJ- VILLA 26
CAJ- VILLA 19
CAJ -VILLA 20
CAJ- ALL BOYS
CAJ -LUGANO 1 Y 2
CAJ- VILLA 15
CAJ- “EVA PERON”
CAJ- “BARRIO RIVADAVIA”
C.A.B.A ITINERANTES
ITINERANTE ZAVALETA
ITINERANTE INTERMINISTERIAL VILLA 21/24
ITINERANTE RODRIGO BUENO
ITINERANTE VILLA CRESPO
ITINERANTE PLAYON DE FRAGA
ITINERANTE LA CARBONILLA
ITINERANTE VILLA SOLDATI – TABARE-
ITINERANTE VILLA SOLDATI – BARRIO FATIMA-
ITINERANTE INTERMINISTERIAL CILDAÑEZ
ITINERANTE BARRIO MITRE
ITINERANTE BARRIO CARLOS MUGICA
ITINERANTE POMPEYA (PARROQUIA VIRGEN DEL LUJAN)
ANEXO II
CAJ FIJOS PROVINCIA DE BS AS
CAJ- LANÚS Monte Chingolo
CAJ- VILLA CARAZA
CAJ –VILLA JARDIN
CAJ- SAN MARTÍN (CIC)
CAJ- MERCEDES
CAJ- LA PLATA
CAJ- LA PLATA B° LA USINA
CAJ- LA PLATA B° Ringuelete
CAJ-FLORENCIO VARELA
CAJ-JUNIN
CAJ- AVELLANEDA
CAJ-CHASCOMUS
CAJ- OLAVARRIA
CAJ-DOLORES
CAJ-BAHÍA BLANCA
CAJ-SAN NICOLÁS
CAJ-MALVINAS ARGENTINAS
CAJ-HURLINGHAM
CAJ-ALMIRANTE BROWN
CAJ-QUILMES CLUB CASBO
CAJ- QUILMES LA RIBERA
CAJ-MATANZA
CAJ- PERGAMINO
CAJ- LUJAN
CAJ- LOMAS DE ZAMORA CLUB VILLA MAIPU
CAJ- LOMAS DE ZAMORA VILLA FIORITO
CAJ- NAVARRO
CAJ- PILAR
CAJ- GERLI
CAJ FIJOS EN EL INTERIOR
CAJ -SANTA FE
CAJ- ROSARIO
CAJ- ROSARIO Bº MORENO
CAJ- RÍO GALLEGOS
CAJ- JUJUY
CAJ -PALPALÁ
CAJ -SANTIAGO DEL ESTERO
CAJ- RESISTENCIA
ANEXO II
CAJ- SÁENZ PEÑA (CIC)
CAJ- CIPOLLETTI
CAJ- NEUQUÉN
CAJ- MENDOZA
CAJ- CORRIENTES
CAJ -CÓRDOBA
CAJ- CÓRDOBA- Bº MÜLLER
CAJ- BARRIO CABILDO (CIC)
CAJ- PARANÁ
CAJ-FORMOSA
CAJ-LA PAMPA
CAJ-CAMPO GALLO
CAJ-TUCUMÁN
CAJ- LA RIOJA
CAJ- MISIONES
CAJ- TARTAGAL (CIC)
CAJ- PUERTO MADRYN
CAJ-ALEM (CIC)
CAJ- BARILOCHE (CIC)
CAJ- CHIMBAS (CIC)
CAJ- SAN RAFAEL (CIC)
CAJ- CLORINDA (CIC)
CAJ- CASTELLI (CIC)
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
1 Actividades centrales 432 432
4 Actividad común programas 18 y 23 30 30
18Política e Infraestructura
Penitenciaria92 92
19 Regulación y control registral 989 989
21Defensa y Representación Jurídica y
Notarial del Estado287 287
23Asistencia Jurídica y Relaciones con
el Poder Judicial268 268
26 Promoción y Defensa de los DDHH 440 5.000 440
27 Controles Anticorrupción 61 61
30Registro de Armas Secuestradas y
Decomisadas54 54
32 Protección de Víctimas de Violencias 2 2
36
Fortalecimiento de Procesos
Judiciales contra Delitos de Lesa
Humanidad
12 12
38Instituto Universitario Madres de
Plaza de Mayo328 328
39Fomento e Impulso al Desarrollo del
Sistema Democrático103 103
TOTAL 5.000 3.098
Planeamiento Ejercicio 2016
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
1 Actividades centrales 960 960
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 11.702 3.600 11.702
17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69
25 Formación y Capacitación 733 3.677 733
TOTAL 7.277 13.464
Planeamiento Ejercicio 2016
DOTACIÓN DE PERSONAL
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
24Cooperación Técnica y Financiera
para la Laborterapia de Internos233 233
TOTAL 233
Planeamiento Ejercicio 2016
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
Centro Internacional para la
Promoción de los Derechos
Humanos
52 52
TOTAL 52
Planeamiento Ejercicio 2016
DOTACIÓN DE PERSONAL
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DDHH
ANEXO IV
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 921.865.534 29,15%
2 Bienes de Consumo $ 165.316.874 5,23%
3 Servicios no Personales $ 372.401.872 11,78%
4 Bienes de Uso $ 1.012.171.535 32,01%
5 Transferencias $ 690.326.000 21,83%
TOTAL $ 3.162.081.815 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2016
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Servicio Penitenciario Federal
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 5.085.308.178 55,69%
2 Bienes de Consumo $ 523.268.000 5,72%
3 Servicios no Personales $ 390.794.913 4,28%
4 Bienes de Uso $ 80.857.100 0,89%
5 Transferencias $ 3.051.499.000 33,42%
TOTAL $ 9.131.727.191 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2016
Gastos en Personal
Bienes de Consumo Servicios no
Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 55.899.000 8,52%
2 Bienes de Consumo $ 31.068.890 4,74%
3 Servicios no Personales $ 557.759.996 85,03%
4 Bienes de Uso $ 11.220.014 1,71%
TOTAL $ 655.947.900 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2016
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
ANEXO IV
Centro Internacional para la Promoción de los DDHH
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 11.529.785 50,28%
2 Bienes de Consumo $ 506.000 2,21%
3 Servicios no Personales $ 10.161.000 44,32%
4 Bienes de Uso $ 631.000 2,75%
5 Transferencias $ 100.000 0,44%
TOTAL $ 22.927.785 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Planeamiento Ejercicio 2016
Clasificadas por Inciso
Gastos en Personal
Bienes de Consumo Servicios no
Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO V
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 424.668.699 13,43%
04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 18.204.718 0,58%
18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 1.095.076.413 34,63%
19 Regulación y Control Registral $ 270.446.021 8,55%
21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del
Estado$ 126.103.659 3,99%
23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial$ 133.542.343 4,21%
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 717.596.460 22,69%
27 Controles Anticorrupción $ 23.260.512 0,74%
30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 56.462.772 1,79%
32 Protección de Víctimas de Violencias $ 45.180.383 1,43%
36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra
Delitos Lesa Humanidad$ 23.315.095 0,74%
38 Formación Universitaria en Derechos Humanos $ 98.291.083 3,11%
39Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema
Democrático$ 129.933.657 4,11%
TOTAL $ 3.162.081.815 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificada por Programas
Planeamiento Ejercicio 2016
Actividades Centrales
Actividad Común a los Programas 18 y 23
Política e Infraestructura Penitenciaria
Regulación y Control Registral
Defensa y Representación Jurídica
y Notarial del Estado
Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupción
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Protección de Víctimas de Violencias
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos Lesa
Humanidad
Erogaciones Figurativas
Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema
Democrático 4%
ANEXO V
Servicio Penitenciario Federal
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 736.533.558 8,23%
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 4.976.173.587 55,61%
17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 3.001.105.776 33,54%
25 Formación y Capacitación $ 234.035.064 2,61%
TOTAL $ 8.947.847.985 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2016
Actividades Centrales
Seguridad y Rehabilitación del
Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
Formación y Capacitación
ANEXO V
ENCOPE
Programa Denominación Monto %
24Cooperación Técnica y Financiera para la
Laborterapia de Internos$ 839.827.106 100,00%
TOTAL $ 839.827.106 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO V
CIPDH
Programa Denominación Monto %
Centro Internacional para la Promoción de
los Derechos Humanos$ 22.927.785 100,00%
TOTAL $ 22.927.785 100%
Planeamiento Ejercicio 2016
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta
DesfavorablementeCaso 48.250
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta
FavorablementeCaso 25.367
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta
DesfavorablementeCaso 780
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta
FavorablementeCaso 170
Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 84
Secretaría de Justicia 23 Curso de Mediación Curso 30
Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 100
Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 18.000
Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento
Iniciado11.000
Secretaría de
Derechos Humanos26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Sustitución de Identidad
Indemnización
Otorgada2
Secretaría de
Derechos Humanos26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Detención y/o Nacimiento en
Cautiverio
Indemnización
Otorgada600
Secretaría de
Derechos Humanos26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 12.000
Secretaría de
Derechos Humanos26
Evaluación de Casos de Identidad
DudosaCaso Evaluado 750
Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto
de InteresesCaso Resuelto 66
Oficina Anticorrupción 27Evaluación de Denuncias por Casos
de CorrupciónDenuncia Evaluada 330
Oficina Anticorrupción 27 Derivación de Casos a la Justicia Caso Derivado 50
Oficina Anticorrupción 27Intervención en Juicios por
Presuntos Delitos de CorrupciónJuicio 4
Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 1.000
Planeamiento Ejercicio 2016
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Dirección General del
Régimen Correccional16
Atención de Condenados en
Período de PruebaCondenado 950
Dirección General del
Régimen Correccional16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 8.847
Dirección General del
Régimen Correccional16
Custodia y Readaptación Social de
CondenadosCondenado 3.903
Dirección de Retiros y
Pensiones17 Atención de Pensiones Pensionado 3.732
Dirección de Retiros y
Pensiones17 Atención de Retiros Retirado 8.077
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 65
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Egresado 70
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Suboficiales Egresado 1.500
Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Cadete 370
Planeamiento Ejercicio 2016
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Ente de Cooperación
Técnica y Financiera24
Impulso a la Laborterapia en
Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 8.750
Planeamiento Ejercicio 2016
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
CIPDH NO EXISTEN
Planeamiento Ejercicio 2016
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DDHH
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2016 ANEXO VII
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Conducción
Elaboración del Planeamiento 670
Seguimiento del Planeamiento (1º 29/1/16 - 2º 29/7/16) 2 350
Conducción 1.230
Atención de pedidos de información y asesoramiento 490
Resolución Nº 114/04-36/2011 78
Seguimiento de observaciones y administración SISIO (19/2/16) 3 1.090
Control de Cumplimiento Normativo
Circular 3/93 AGN 1.535
Régimen Adscripciones 94
Resolución 56/2010 Discapacitados 168
1 70
Certificación ANSES 146
Reglamentos y Manuales de Procedimiento 775
Deudores Incobrables 22
Comité de Control
Comité de Control 210
Consolidación de Deuda Pública 7.280
Perjuicio Fiscal 125
Horas administrativas 7.096
AUDITORIA
Proyectos definidos 2015
Auditoría sobre actividades sustantivas
1.1 Administración de Recompensas - SsPC 1 457
AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES
TOTAL de
HORAS
Conducción
TAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
informes
Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
Otras actividades
Apoyo administrativo
Circ.2/13 SGN Publicidad (SAF 331-332-334-206)
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2016 ANEXO VII
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
informes
1.2 Auditoría de Juicios - PTN 1 612
1.3 Reg. de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos - DNRUAGFA 1 457
1.4 Tramitación de Certificados - DNR 1 507
1.5 Información a Terceros - Proc. UIF - DGRPI 1 388
1.6 Registro y Guarda de Obras y Publicidad - DNDA 1 577
1.7 Fiscalización de RRSS Automotores - DNRNPAyCP 1 634
1.8 Registro Nac. de Sociedades - IGJ 1 407
1.9 Registro de Soc. Comerciales - Control Contable - IGJ 1 497
1.10 Registro de Soc. Comerciales - Control Fed. de Ahorro - IGJ 1 547
1.11 Registro de Entidades Civiles - Personería - IGJ 1 527
1.12 Información a Terceros - Oficios - IGJ 1 492
1.13 Asistencia a Grupos Soc en Situación de Vulnerab. - SsPDDHH 1 469
1.14 Monitoreo de Pub de Avisos de Oferta de Com. Sexual - SsPC 1 452
1.15 Gestión del Centro de Mediación - DNMyMPRC 1 562
1.16 Eval. de la Pres y Seg. de la DDJJ Res. IGJ Nº 01/10 - IGJ 1 697
1.17 Inf a Terceros - Res. IGJ Nº 12/12. Emisión de CEVIP - IGJ 1 457
1.18 Entrega Voluntaria y destrucción de Armas de Fuego - RENAR 1 667
1.19 Asistencia a las víctimas de Robo de Indentidad - DNPDP 1 442
1.20 Registro Nac. de Inf. de Personas Menores Extraviadas - SsDDHH 1 447
1.21 Traslado y Custodio de Internos - DT-SPF 1 608
1.22 Asistencia Médica del Interno - DS-SPF 1 975
Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción
2.1 Control de Gestión Registral - SsCCGR 1 497
2.2 Rel con el Congreso en modif leg que impulse la Jur. - DNRPL 1 434
2.3 Coord. de Prog. y Activ. con la Comunidad - RENCAP 1 334
2.4 Formulación Presupuestaria - DGA-SPF 1 402
2.5 Gestión de la TI - RENAR 1 602
2.6 Gestión Judicial - IGJ 1 472
2.7 Seguridad e Higiene Laboral - SsC 1 409
2.8 Asesoramiento Jurídico - DGAJ-SsC 1 532
2.9 Gestión de Fondos Rotatorios (SAF 332 - 331) 2 1.005
2.10 Gestión de la Recaudación (SAF 332 - 334) 2 976
2.11 Gestión de Compras y Contrataciones (SAF 332 - 331) 2 954
2.12 Supervisión y articulación en temas relativos a las TICs - SsC 1 562
2.13 Aseroramiento Jurídico - Dictámenes - RENAR 1 412
2.14 Seguridad de la información - PNCBP 1 642
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2016 ANEXO VII
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
informes
2.15 Gestión de la TI - ANM 1 672
2.16 Formación y Capacitación del Personal - DIFCP-SPF 1 666
2.17 Cobertura Médico-Asistencial Familiar - DOS-SPF 1 604
2.18 Gestión Presupuestaria (SAF 331-332-334-206) 4 1.147
2.19 Administración de Inm, Refacc. y Mantenimiento - DTP-SPF 1 556
2.20 Gestión de Residuos Peligrosos patogénicos - DS-SPF 1 633
3.1 Cierre de Ejercicio (SAF 331-332-334-206) 4 965
3.2 Cuenta de Inversión (SAF 331-332-334-206) 4 1.945
3.3 Circ.1/03 Certif. de Prestación de Servicios (SAF 331-332-334-206) 4 390
3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades (RPA-SAF 331-332-206) 4 610
3.5 Tecnología de la Información - Circular SGN (SAF 331-332) 2 388
SUBTOTAL proyectos 50.116
NO PROGRAMABLES 15.696
CAPACITACIÓN 2.380
LICENCIAS 14.800
TOTAL GENERAL 82.992 82.992
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 965 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 3era sem/Feb
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Feb
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO 2015 Código: 3.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 CIPDDHH SAF
332 - Subsecretaría de Coordinación SAF
331 - S.P.F.
SAF 334 - ENCOPE
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a
efectos de proceder al cierre del ejercicio.
Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.
Elaboración de las actas correspondientes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas
Solicitud del Cargo Contable al sector correspondiente.
Circularización a terceros.
Arqueo de fondos y valores existentes.
Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.
Cierre de registros.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1945 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 3era sem/Abr
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Abr
Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN 2015 Código: 3.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 CIPDDHH
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 331 - S.P.F.
SAF 334 - ENCOPE
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control
interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la
elaboración de la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de
Inversión del Ejercicio.
Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.
Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de
la tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.
Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior regularización.
Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.
Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros en los registros y,
consecuentemente en la Cuenta de Inversión.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los registros
contables y presupuestarios.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
1era sem/Sep 4ta sem/Oct 206
Horas 610 Desde: 1era sem/Jul 4ta sem/Jul 332
1era sem/Ago 4ta sem/Sep RPA
1era sem/Dic 4ta sem/Dic 331
5 - Cantidad de Informes previstos:
1era quin/Nov 206
Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Ago 332
1era quin/Oct RPA
2da quin/Dic 331
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 CIPDDHH
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 332 - DNRPAyCP
SAF 331 - S.P.F.
Administración de RRHH y diseño organizacional
APOYO
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la
incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función
pública.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría emitidos
anteriormente.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.
Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.
Verificación del respaldo documental.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
1era sem/Jul 4ta sem/Ago 206
Horas 390 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Ago 331
1era sem/May 4ta sem/Jun 332
1era sem/Mar 4ta sem/Mar 334
5 - Cantidad de Informes previstos:
1era quin/Sep 206
Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Sep 331
1era quin/Jul 332
1era quin/Abr 334
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación: CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Código: 3.3
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 - CIPDDHH
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - ENCOPE
Administración de RRHH y diseño organizacional
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Circular Nº 1/03 SGN.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.
Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las registraciones
realizadas.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.
Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 409 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD E HIGIENE - MJSyDH Código: 2.7
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecreataría de Coordinación Administración contable, Presupuestaria y
financiera APOYO
Efectuar un diagnósitico acerca de las políticas de seguridad e higiene laboral implementadas en la
Jurisdicción y su adecuación a la normativa vigente en la materia.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.
Identificación de las acciones encaradas tendientes a lograr un ambiente positivo en materia de salud, seguridad e
higiene laboral
Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.
Constatación de la existencia y consistencia de un plan de contingencias.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 562 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN Código: 1.15
Organismo / Área: Procesos afectados
DN de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos
Desarrollo y Promoción de Métodos Participativos para
la Prevención y Solución de Disputas
SUSTANTIVO
Evaluar la Gestión del Centro de Mediación desarrollada por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos, verificando su organización operativa a fin de determinar el grado de
cumplimiento de las funciones asignadas.
Análisis de la organización operativa del Centro de Mediación.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 469 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación:1era quin/Oct
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
ASISTENCIA A GRUPOS SOCIALES EN
SIT. DE VULNERABILIDADCódigo: 1.13
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Atención a
Grupos en Situación de Vulnerabilidad
Asistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Asistencia a Grupos en Situación de Vulnerabilidad verificando el grado de
cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa que lo regula.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 527 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES-
PERSONERIACódigo: 1.11
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de Justicia-
Departamento de Personería Jurídica de la
Dirección de Entidades Civiles
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de otorgamiento de personería de entidades civiles, a fin de verificar el grado de
cumplimiento de las funciones asignadas por la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Selección de una muestra sobre el universo de entidades civiles con personería otorngada durante el año 2015 y
verificación de la aplicación de los procedimientos definidos.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 497 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE SOCIEDADES
COMERCIALES-CONTROL CONTABLECódigo: 1.9
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de Justicia-
Departamento de Control Contable de Sociedades
Comerciales
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Seguimiento de observaciones formuladas por esta Auditoría en informes anteriores, referidas al proceso de
fiscalización y control de sociedades comerciales, a fin de verificar el grado de avance de regularización de los
desvíos detectados a partir de las acciones encaradas.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Entrevistas con los funcionarios responsables.
Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas oportunamente.
Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.
Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2015 y verificación de la aplicación
de los procedimientos definidos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 577 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO Y GUARDA DE OBRAS Y
PUBLICIDADCódigo: 1.6
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Derecho de AutorProtección de la Propiedad Intelectual
SUSTANTIVO
Evaluar el funcionamiento de la Dirección Nacional del Derecho de Autor en lo atinente al proceso de registro y
guarda de obras y publicaciones:
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del Informe de Auditoría.
Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funcionesñ
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Constatación del estado de los archivos y registros.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1147 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jul 206
4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 331
3era sem/Feb 2da sem/Jul 332
4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 334
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Jul 206
1era quin/Jul 331
2da quin/Jul 332
1era quin/Jul 334
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.18
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 CIPDDHH
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 331 - S.P.F.
SAF 334 - ENCOPE
Administración Contable, Presupuestaria y
Financiera APOYO
Evaluar la ejecución presupuestaria, a fin de determinar la razonabilidad de la Gestión Presupuestaria
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.
Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información del SIDIF central.
Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información presupuestaria
del Inciso 1 que surge del SLU local.
Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en los informes de auditoría
correspondientes a la gestión presupuestaria del ejercicio financiero 2014.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 612 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Requerimiento de los datos relativos al sistema de información SI.GE.J y verificación de los puntos de control interno
existentes.
Pruebas de consistencia sobre los datos contenidos en el sistema SI.GE.J con la utilización del software de auditoría ACL
Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con funcionarios responsables de las tareas de auditoría de juicios y de administración del SI.GE.J
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de auditorías realizadas. Sistemas de información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:AUDITORÍA DE JUICIOS - PTN Código: 1.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónAuditoría de Juicios
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de auditoría de las causas judiciales en que el Estado Nacional o sus entes son parte o
tienen un interés comprometido y el de administración del Sistema Informático Único de Gestión Judicial
(SI.GE.J.), desarrollados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA Y REGISTRO de la PTN, a fin de
determinar el grado de adecuación a la normativa legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 492 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y trámite de
respuesta al juzgado.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de auditoría
anteriores.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta. Sistemas de
información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE OFICIOS JUDICIALES Código: 1.12
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de Justicia
Registro Público de Comercio - Información a
Terceros
SUSTANTIVO
Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza
la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 472 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Requerimiento de los datos relativos a la carga en el al sistema de información SI.GE.J
Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de auditoría
anteriores.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo de la Asesoría Jurídica y sus dependencias.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de juicios, objeto y letrados que lleva el área como parte actora y
demandada. Sistemas de información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN JUDICIAL - IGJ Código: 2.6
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio - Gestión Judicial
APOYO
Evaluar la actividad judicial que realiza la Inspección General de Justicia y los procedimientos de administración
y control de la información relativa a los litigios, con el fin de obtener una visión global de su funcionamiento.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 532 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de auditoría
anteriores.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de los Departamentos que la
componen
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas
de información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO - DGAJ Código: 2.8
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAsesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Subsecretaría de Coordinación, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 954 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic 332
1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Ago 331
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Dic 332
1era quin/Sep 331
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.
Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo
desde la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente, evaluando la gestión de los
actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías anteriores.
Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Código: 2.11
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
Gestión de compras y contrataciones
APOYO
Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones, a fin de evaluar la gestión de los
actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 412 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de auditoría
anteriores.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del RENAR y de los Departamentos que la
componen
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas
de información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO - RENAR Código: 2.13
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Registro Nacional de ArmasAsesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por Coordinación de Asuntos Jurídicos del RENAR, a
fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 457 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
ADMINISTRACIÓN FONDO DE
RECOMPENSASCódigo: 1.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalFortalecimiento de Procesos Judiciales
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Administración del Fondo de Recompensas creado por las Leyes N° 26.375 y 26.538, a fin
de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 334 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Verificación de las actividades de coordinación realizadas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES CON LA COMUNIDADCódigo: 2.3
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Registro Nacional de Empresas y
Trabajadores de Control de Admisión y
Permanencia
Registro Control de Admisión y Permanencia
APOYO
Evaluar el proceso de Coordinación de Programas y Actividades con la Comunidad, a fin de determinar el grado
de desarrollo y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 457 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE ASPIRANTES A GUARDA
CON FINES ADOPTIVOSCódigo: 1.3
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
Registro de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos, a fin de determinar el grado de
desarrollo y cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 497 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Ago
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Relevamiento de la metodología implementada para identificar los procesos y actividades de mayor relevancia que se
desarrollan en los Registros.
Análisis de las técnicas y herramientas disponibles para analizar y procesar la información colectada.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Relevamiento de las acciones implementadas en materia de control de la gestión registral.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CONTROL DE GESTIÓN REGISTRAL Código: 2.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación y Control
de Gestión Registral
Control de Gestión Registral
CONDUCCIÓN
Evaluar el funcionamiento del Programa de Control de Gestión Registral, con el objeto de determinar el grado de
avance en el logro de los objetivos previstos en la Resolución MJyDH Nº 1557/2011.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 507 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun
Realización de pruebas de cumplimiento.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes, relacionadas con el objeto.
Desarrollo del informe de auditoría.
Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de certificados tramitados, tiempos de gestión y respuesta.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS Código: 1.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional
de Reincidencia
Registro de Reincidentes
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de tramitación y emisión de Certificados de Antecedentes Penales (CAP) por parte de la
Dirección Nacional de Reincidencia, con el fin de constatar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 388 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Ago
Verificación de la implementación de los procedimientos requeridos por las normas de la UIF.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal
Registro de Títulos sobre Bs. Inmueb. de la CABA
SUSTANTIVO
Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, en cumplimiento de las disposiciones emitidas en materia de
prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, en su carácer de sujeto
obligado a informar a la Unidad de Información Financiera.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
INFORMACIÓN A TERCEROS -
PROCEDIMIENTOS UIFCódigo: 1.5
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 634 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 3era sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Selección de una muestra de RRSS inspeccionados, concurriendo a los mismos a fin de verificar la razonabilidad de la
labor desarrollada por los inspectores y concordancia con la información resultante y registrada de las inspecciones.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Determinación del universo de RRSS sujetos a control.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Selección de una muestra de inspecciones realizadas a los RRSS, a fin de efectuar el análisis de la programación de las
tareas y de los procedimientos llevados a cabo por los inspectores.
Relevamiento de información relativa a la situación de los RRSS ante la UIF.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
FISCALIZACIÓN DE RRSS -
AUTOMOTORESCódigo: 1.7
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios
Registro de la Propiedad del Automotor
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de fiscalización que la Dirección Nacional ejerce sobre los RRSS de la Propiedad Automotor,
a fin de determinar la razonabilidad del impacto que ejerce dentro del esquema de control de los Registros
Seccionales en cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 407 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Constatación del avance en la implementación de los requisitos establecidos por la Ley 26047 y la reglamentación de la IGJ
y AFIP.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección del Registro Nacional de
Sociedades, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 26.047 y normas reglamentarias
vigentes.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES Código: 1.8
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 547 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 1era sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia
de controles internos.
Análisis de la metodología desarrollada por el Departamento para el tratamiento de la información y la ejecución de las
tareas.
Determinación del universo de sociedades alcanzadas.
Constatación del estado actual de las recomendaciones efectuadas oportunamente.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Efectuar el relevamiento de los procedimientos del Departamento de Control Federal de Ahorro, con el fin de
constatar el grado de cumplimiento de los lineamientos impuestos por la normativa vigente.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CONTROL FEDERAL DE AHORRO Código: 1.10
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 434 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.
Desarrollo del informe de auditoría.
Identificar las características y rutinicidad de las intervenciones requeridas y actividades ejecutadas.
Relevamiento de la organización interna del área.
Identificación y relevamiento de los procesos sustantivos de la organización.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el Congreso Nacional
CONDUCCIÓN
Efectuar un relevamiento de la organización interna y de los procedimientos empleados por la Dirección Nacional
de Relaciones con el Poder Legislativo, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de su responsabilidad
primaria.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RELACIONES CON EL CONGRESO
NACIONAL EN MODIFICACIONES
LEGISLATIVAS
Código: 2.2
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 697 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 3era sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RESOLUCIONES GENERALES IGJ N°
01/2010 Y N° 04/2014Código: 1.16
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de fiscalización derivado de la presentación de DDJJ (RG IGJ N° 1/2010) y la creación del
Registro de Entidades Inactivas (RG IGJ N° 4/2014), con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de la
metodología empleada y la eficacia en su implementación.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 457 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
INFORMACIÓN A TERCEROS - EMISIÓN
DE CEVIPCódigo: 1.17
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de emisión de los Certificados de Vigencia y Pleno Cumplimiento originado a partir de la RG
IGJ N° 12/2012, con el fin de constatar su ajuste a la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 667 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles
internos.
Observación del efectivo proceso de destrucción de armas.
Realización de pruebas de control y cruzamiento de información sobre la base de datos utilizada en el proceso de
destrucción.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional
de Armas
Entrega Voluntaria y Destrucción de Armas de Fuego
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de entrega voluntaria y destrucción de armas de fuego, a fin de determinar la razonabilidad
del cumplimiento de los lineamientos impuestos por la normativa vigente.
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
ENTREGA VOLUNTARIA Y DESTRUCCIÓN
ARMAS DE FUEGOCódigo: 1.18
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 447 Desde: 4ta sem/Mar Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia
de controles internos.
Verificación del grado de avance en la elaboración de manuales de procedimientos
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Evaluar el proceso de Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas, a fin de determinar
la razonabilidad del cumplimiento de la normativa vigente.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Atención a
Grupos en Situación de Vulnerabilidad
Asistencia a grupos sociales en situación de
vulnerabilidad
SUSTANTIVO
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN
DE PERSONAS MENORES EXTRAVIADASCódigo: 1.20
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 642 Desde: 3era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.
Relevamiento de las funciones del área.
Análisis de la información con la que cuenta el programa, tanto física como digital.
Evaluación de la seguridad física de las instalaciones.
Elaboración del Informe de Auditoría.
Verificación de los mecanismos de control de acceso a información sensible.
Análisis del tratamiento de información sensible que administra el Programa.
Análisis normativo.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Código: 2.14
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Programa Nacional de Coordinación
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la
Justicia
Seguridad de la Información
APOYO
Evaluar las medidas de seguridad implementadas por el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda
de Personas Ordenada por la Justicia tendientes a preservar la confidencialidad e integridad de la información
que administra de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 602 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.
Análisis de las funcionalidades y prestaciones del aplicativo.
Analisis del circuito de solicitud, otorgamiento, modificaciónes y bajas de accesos a la herramienta.
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Registro Nacional de ArmasGestión de Tecnología de la Información
APOYO
Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC) en el
Registro Nacional de Armas (RENAR).
Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.
Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.
Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de
procesamiento, etc).
Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en el sistema.
Verificar la existencia de logs de auditoría.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA SIGIMAC Código: 2.5
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 452 Desde: 1era sem/Oct Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Entrevistas con los responsables del área.
Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de
procesamiento, etc).
Análisis de las funcionalidades y prestaciones del aplicativo.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.
Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
MONITOREO DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE
OFERTA DE COMERCIO SEXUAL - SISTEMA
MOPU
Código: 1.14
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalGestión de Tecnología de la Información
APOYO
Relevar las funcionalidades y prestaciones del sistema informático MOPU de la Oficina de Monitoreo de
Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 562 Desde: 3era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Verificar la existencia de licencias de software.
Verificar la existencia de un inventario de hardware.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones vigentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.
Relevamiento de la organización formal e informal de la DGGI.
Verificar la existencia de un Plan Estratégico de TI.
Verificar que las políticas, normas y procedimientos se encuentran documentados, formalizados y comunicados.
Verificar la existencia de una metología de administración de proyectos.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI
(RES. 48/05 SGN)Código: 2.12
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección General de Gestión
Informática
Supervisión y Articulación en temas relativos a las
TICs. APOYO
Efectuar el relevamiento integral de la gestión de la tecnología de la información en el ámbito de la Dirección
General de Gestión Informática (DGGI).
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 388 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -
CIRCULAR SGNCódigo: 3.5
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
Cumplimiento Circular SGN
APOYO
Analizar la situación de Control Interno de la Tecnología Informática en base a aspectos contemplados en la
Circular de SIGEN.
Análisis de la Circular e Instructivo elaborado por SIGEN.
Circularización del Instructivo a los distintos responsables.
Recepción de la información por parte de los organismos.
Análisis de la información recepcionada.
Elaboración del informe de auditoría.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Carga de la información suministrada en la aplicación desarrollada por la SGN a tal efecto.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 442 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.
Análisis de las funciones ejercidas por el Centro de Asistencia.
Verificación de la implementación del Registro Nacional de Documentos de Identidad Cuestionados.
Análisis estadístico de denuncias presentadas al Centro de Asistencia.
Análisis normativo y de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RELEVAMIENTO DEL CENTRO DE
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ROBO
DE IDENTIDAD
Código: 1.19
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de Indentidad
SUSTANTIVO
Efectuar un relevamiento de las funciones ejercidas por el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de
Identidad dependiente de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP).
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 672 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun
Verificar la existencia de un inventario de hardware.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de los sistemas informáticos existentes.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.
Relevamiento de la organización formal e informal del área responsable de TI.
Verificar la existencia de un Plan Estratégico de TI.
Verificar que las políticas, normas y procedimientos se encuentran documentados, formalizados y comunicados.
Verificar la existencia de una metología de administración de proyectos.
Verificar la existencia de licencias de software.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RELEVAMIENTO DE LA GESTIÓN DE TI
EN EL ANM (RES. 48/05 SGN)Código: 2.15
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Archivo Nacional de la MemoriaGestión de Tecnología de la Información
APOYO
Efectuar el relevamiento integral de la gestión de la tecnología de la información en el ámbito del Archivo
Nacional de la Memoria (ANM).
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 608 Desde: 4ta sem/Feb Hasta: 4ta sem/Abr
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/May
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MÓVILES Código: 1.21
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección Principal de TrasladosTraslado y Custodia de Internos
SUSTANTIVO
Evaluar el servicio de mantenimiento y reparación de los automotores de la Dirección Principal de
Traslados
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el servicio de mantenimiento y reparación de
móviles.
Identificación del parque automotor de la Dirección Principal de Traslados y de sus necesidades de mantenimiento y
reparaciones.
Evaluación del servicio de mantenimiento y reparación de los móviles, verificando sus mecanismos de contratación.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 96/2011 UAI
MJyDH, que se correspondan con el objetivo específico de este proyecto de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 975 Desde: 1era sem/Oct Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
RELEVAMIENTO HOSPITAL
PENITENCIARIO CENTRAL DE EZEIZA Código: 1.22
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Hospital Penitenciario Central de
EZEIZA
Asistencia Médica, Programas Especiales de
Tratamiento y Alimentación del Interno
SUSTANTIVO
Evaluación de la gestión del Hospital Penitenciario Central de EZEIZA, analizando las prestaciones médicas y
psiquiátricas brindadas a los internos alojados en el nosocomio. Además, se analizará el sistema de
abastecimiento y suministro de alimentos a dichos internos.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la asistencia médica y psiquiátrica brindada a los
internos alojados en el Hospital, como así también en el abastecimiento y suministro de alimentos.
Evaluación del sistema de asistencia médica, verificando su atención mediante una compulsa de historias clínicas y
regisros médicos.
Análisis del funcionamiento del progama PRISMA dedicado a la atención psiquiátrica de internos, verificando los soportes
registrales y documentales utilizados con esta finalidad específica.
Evaluación del sistema de abastecimiento y suministro de alimentos, constatando que las mismas se correspondan con las
prescrpciones médicas y que dichos menues se condicen con la reglamentación vigente.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en anteriores informes de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 633 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:RESIDUOS PELIGROSOS PATOGÉNICOS Código: 2.20
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección de Sanidad y Hospital
Penitenciario Central de EZEIZA
Administración de Servicios
APOYO
Evaluación del sistema de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos
peligrosos patogénicos en el ámbito del SPF, con la finalidad de verificar su correspondencia con la normativa
aplicable en esta materia.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la administración de residuos peligrosos
patogénicos.
Evaluación del proceso de generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición de residuos peligrosos
patogénicos llevadas a cabo por los Hospitales Penitenciarios, verificando su adecuación con la normativa vigente.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en anteriores informes de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 402 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 Código: 2.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección General de AdministraciónFormulación del Presupuesto
APOYO
Evaluar la metodología implementada por el Servicio Administrativo Financiero en su elaboración, con la
finalidad de analizar su consistencia y correspondencia con la normativa aplicable en esta materia.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la formulación del presupuesto.
Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio
financiero.
Análisis de la metodología instrumentada para la definifición de las metas físicas.
Identificación y análisis de los sistemas de información específicos.
Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el "Manual de Formulación
Presupuestaria de la Administración Pública" elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 666 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
CONVENIOS EDUCATIVOS Y PLANES DE
ESTUDIOS Código: 2.16
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección Principal de Institutos de
Formación y Capacitación del Personal
Formación y Capacitación del Personal
APOYO
Evaluar los convenios educativos y los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación y
Capacitación del personal.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la celebración y aprobación de convenios educativos
y planes de estudios para el personal penitenciario.
Identificación de los convenios educativos y planes de estudio vigentes, evaluando su desarrollo.
Aplicación de pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 45/2012 UAI MJyDH
que se relacionan con el objeto específico de este proyecto de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 604 Desde: 1era sem/Oct Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:APLICACIÓN SUBSIDIO Código: 2.17
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección de Obra SocialCobertura Médico Asistencial Familiar
APOYO
Evaluación de la cobertura médico asistencial brindada por la dirección de Obra Social a los agentes
penitenciarios y a sus familiares en el marco del objetivo del subsidio transferido anual por el SPF
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la aplicación del subsidio
Verificación de la aplicación del subsidio desde el punto de vista financiero.
Comprobación que su registración y rendición de cuentas se correspondan con los procedimientos establecidos en la
Resolución N° 657/2009 DNSPF.
Aplicación de pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe N° 80/2013 UAI MJyDH.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 976 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov
1era sem/Oct 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Nov
2da quin/Dic
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE RECAUDACIÓN Código: 2.10
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaríade Coordinación.
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
Gestión de la Recaudación
APOYO
Evaluar el sistema de recaudación del SAF, con el objeto de determinar el gardo de eficiencia en el
cumplimiento de las funciones asignadas y el alcance de los controles implementados
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el sistema de recaudación.
Evaluación de los circuitos administrativos definidos, verificando los soportes documentales y registrales utilizados con esta
finalidad especifica.
Circularización de pedidos de información y aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en anteriores informes de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1005 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Ago
2da sem/Mar 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Sep
2da quin/Jun
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE FONDO ROTATORIO Código: 2.9
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección General de Administración
SAF 332 - Subsecretaría de Administración
Gestión de Fondos Rotatorios
APOYO
Evaluación de la gestión del Fondo Rotatorio del SAF, analizando su correspondencia con la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la administración del sistema de fondo rotatorio.
Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando se correspondencia con la
normativa aplicable.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en anteriores informes de auditoría.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría específicas.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
Analizar el proceso de mensura y actualización de los planos de las dependencias penitenciarias
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 556 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Análisis de normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2016
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES Código: 2.19
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones y
Mantenimiento APOYO
Evaluar la gestión del Departamento de Construcciones de la Dirección de Trabajo y Producción (DTyP) como
área responsable del mantenimiento de los inmuebles del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Desarrollo del informe de auditoría
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el mantenimiento de inmuebles a traves de la
ejecución de obras menores.
Evaluación del proceso de planificación, ejecución e inspección de obras de mantenimiento, verificando los soportes
documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.
Aplicación de pruebas de cumplimiento a través de muestras de auditoría específicas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones señaladas en el informe N° 92/2013 UAI MJyDH.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
ANEXO IX
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1
C2 1 1 1 1,20
2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas2
S3 2 1 2 2,00
3 PTN Auditoría de Juicios2
S3 3 1 2 2,30
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio2
S3 2 1 1 1,70
5 PTN Asesoramiento jurídico2
A1 2 1 1 1,30
6 PTN Instrucción sumarios2
S3 1 1 1 1,40
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2
S3 3 1 1 2,00
8 Escribania Representación Notarial1
S3 1 1 1 1,40
9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2
S3 2 1 2 2,00
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 2S
3 2 1 1 1,70
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Actividad Registral
1
S
3 2 1 1 1,70
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias
2
S
3 2 1 2 2,00
13Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Coordinación de Programas y Actividades
con la Comunidad 2A
1 1 1 1 1,00
14Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos
1S
3 2 1 2 2,00
15Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro de Bases de Datos
2S
3 2 1 2 2,00
16Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesEmisión de Normas
2A
1 1 1 1 1,00
17Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación
2A
1 1 1 2 1,30
18Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales
2S
3 2 1 2 2,00
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral
1C
2 2 1 2 1,80
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1
S3 2 2 1 1,90
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 2S
3 2 1 1 1,70
22 RENAR Habilitación y Homologación2
S3 2 1 1 1,70
23 RENAR Información a terceros - Oficios
3
S
3 2 1 2 2,00
24 RENAR Gestión de la TI2
A1 2 1 2 1,60
25 Reincidencia Tramitación de Certificados2
S3 2 1 3 2,30
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2
S3 2 1 2 2,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 2 2,00
28 Reincidencia Gestion de la TI2
A1 2 1 2 1,60
29 RPI Registraciones Reales2
S3 2 1 1 1,70
30 RPI Registraciones Especiales
2
S
3 2 1 1 1,70
31 RPI Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 1 1,70
32 RPI Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 2 2,00
33 RPI Tramitación de Certificados2
S3 2 1 1 1,70
34 SS Coordinación Gestion Judicial2
A1 2 1 2 1,60
35 RPI Gestion de la TI2
A1 2 1 3 1,90
36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad2
S3 2 1 2 2,00
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1
A1 2 1 2 1,60
38 Derecho de Autor Gestion de la TI2
A1 1 1 2 1,30
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos
2
S
3 1 2 2 1,90
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos2
S3 2 1 1 1,70
41 Automotores Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 1 1,70
42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 2 2,00
43 Automotores Gestion de la TI2
A1 2 1 3 1,90
44 Automotores Asesoramiento jurídico
2
A
1 1 2 1 1,20
45 Automotores Coordinacion de RRSS2
A1 2 2 2 1,80
46 Automotores Actuaciones Sumariales2
A1 2 2 1 1,50
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2
S3 2 1 2 2,00
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores
2
S
3 3 2 2 2,50
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades2
S3 2 1 1 1,70
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 2S
3 2 1 2 2,00
51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion2
S3 2 1 2 2,00
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2
S
3 2 1 2 2,00
53 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro2
S
3 2 1 2 2,00
54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas
2
S
3 2 1 2 2,00
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
2
S
3 3 1 2 2,30
56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion
2
S
3 2 1 1 1,70
57 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 2S
3 2 1 2 2,00
58 IGJ Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 2 2,00
59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 1 1,70
60 IGJ Gestion de la TI2
A1 2 1 2 1,60
61 IGJ Gestión Judicial2
A1 2 1 2 1,60
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 2A
1 2 1 1 1,30
63 Ss. De Protección de los DDHHAsistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad 1S
3 2 2 1 1,90
64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial2
A1 1 1 1 1,00
65 Ss. De Protección de los DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción y
garantía 1
C
2 1 2 1 1,40
66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1
S3 1 2 1 1,60
67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX1
A1 2 2 1 1,50
68 Archivo de la MemoriaGuarda de Antecedentes Violacion a los
DDHH 2S
3 3 1 2 2,30
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 1C
2 1 1 1 1,20
70
Dir. Nac. del Programa Nac. de
Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de testigos e
imputados1
S
3 2 1 2 2,00
71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas
1
S
3 3 1 3 2,60
72Dir.Nacional de Politica Criminal
en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales
2
S
3 1 1 1 1,40
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual1
S
3 2 1 2 2,00
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
74
Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional
1
C
2 1 1 2 1,50
75
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión de registros de mediación
2
S
3 2 1 2 2,00
76
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión del centro de mediación
2
S
3 2 1 2 2,00
77
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Capacitación de mediadores
1
A
1 1 1 2 1,30
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2
C2 3 1 3 2,40
79 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1S
3 1 1 1 1,40
80
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia2
S
3 3 1 1 2,00
81Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción.2
C
2 2 1 2 1,80
82Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS
3
S
3 2 1 1 1,70
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-
2
S
3 3 2 2 2,50
84Dir. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. De acciones y programas
de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos1
S
3 2 1 2 2,00
85 SS Coordinación Administracion de RRHH2
A
1 3 1 2 1,90
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1
A1 2 1 2 1,60
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral2
A1 1 1 2 1,30
88 SS Coordinación Ahorro de Energía2
A1 1 1 1 1,00
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico2
A1 2 1 2 1,60
90 RPI Asesoramiento Juridico2
A1 1 1 1 1,00
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2
A1 2 1 2 1,60
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial2
A1 1 2 2 1,50
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones
y Mantenimiento 2A
1 2 2 2 1,80
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios2
A1 2 2 2 1,80
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2
A1 3 3 3 2,60
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2
A1 3 2 2 2,10
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 A 1 3 1 2 1,90
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 2A
1 2 1 3 1,90
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico2
A1 2 1 2 1,60
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 2A
1 2 1 2 1,60
101 SS Coordinación Desarrollo de Software2
A1 2 1 2 1,60
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales2
A
1 1 1 1 1,00
103 RENAR Aseroramiento Jurídico2
A1 2 1 2 1,60
104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI2
S3 2 1 2 2,00
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 2S
3 2 1 2 2,00
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención2
C
2 1 1 2 1,50
107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción2
C2 3 1 1 1,80
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica 2C
2 2 1 1 1,50
109Dir. Nac. De Bienes Secuestrados y
Decomisados
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados1
S
3 2 1 2 2,00
110Dir. Nac. del Registro de Tierras
RuralesRegistro de Tierras Rurales
1
S
3 3 1 2 2,30
111 SS Coordinación Diseño Organizacional
2
C
2 2 1 2 1,80
112 IGJEval. De la Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20102
S
3 2 1 2 2,00
113 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 3S
3 2 1 2 2,00
114 SS Coordinación Seguridad de la información2
A1 2 1 3 1,90
115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico2
A1 1 1 2 1,30
116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias2
S
3 2 2 2 2,20
117
Subsecretaría de Rel. Con el Poder
Judicial y As. Penitenciarios (Dir.
Gral. de Asistencia Técnica y
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos 2
C
2 2 1 2 1,80
118DN del Sistema Argentino de
Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias
3S
3 1 1 1 1,40
119Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 S
3 2 1 2 2,00
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego1 S
3 3 1 3 2,60
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 1 C2 2 1 2 1,80
122 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y dif.,
de los hechos acontecidos a las víctimas
del terrorismo de estado en la Ex ESMA
2 S
3 2 1 1 1,70
123 Secretaría de DDHHRegistro Nac. de Información de Personas
Menores Extraviadas2 S
3 2 1 2 2,00
124 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales2 S
3 2 1 1 1,70
125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 2 A1 3 1 2 1,90
126Instituto Univ. Nac. de DDHH
Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 2 S
3 2 1 1 1,70
127Dir. Nac. De Protección de Datos
Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad2 S
3 2 1 2 2,00
128Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria
2A
1 2 1 2 1,60
ANEXO IX
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 1 1 3 2 1 1 1,30
2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas 1 1 1 3 2 2 1 1,45
3 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 3 2 2 3 1,65
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 1 1 3 2 2 3 2,05
5 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45
6 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 1 2 2 1 1,25
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 1 1 1 3 2 1 3 1,50
8 Escribania Representación Notarial 1 1 1 2 2 2 1 1,35
9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 1 2 1 1 1,10
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias1 1 1 1 2 1 2 1,20
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Actividad Registral 2 1 3 2 2 1 2 1,90
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias 2 1 2 2 2 1 3 1,80
13Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Coordinación de Programas y Actividades
con la Comunidad2 2 2 3 2 1 3 2,05
14Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 2 1 2 2 2 1 2 1,70
15Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 1 1 2 1 1 1 1,10
16Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesEmisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30
17Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación 1 1 1 3 2 1 1 1,30
18Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales 1 1 2 1 2 1 1 1,30
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 2 1 2 1 2 3 1,60
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 1 1 2 1 1 1 3 1,40
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Depósito)1 1 2 2 2 1 3 1,60
22 RENAR Habilitación y Homologación 1 1 2 2 2 1 1 1,40
23 RENAR Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55
24 RENAR Gestión de la TI 1 1 2 2 2 2 3 1,75
25 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 1 2 1 2 3 1,45
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 1 1 2 1 1,15
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 1 2 1 1,25
28 Reincidencia Gestion de la TI 1 2 1 2 2 2 2 1,60
29 RPI Registraciones Reales 1 1 1 2 2 1 1 1,20
30 RPI Registraciones Especiales 1 1 1 3 2 1 1 1,30
31 RPI Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
32 RPI Información a terceros - Proc. UIF 1 1 2 2 2 1 1 1,40
33 RPI Tramitación de Certificados 1 1 1 2 2 1 1 1,20
34 SS Coordinación Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 1 1,65
35 RPI Gestion de la TI 2 2 1 1 2 1 1 1,45
36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad 1 1 1 2 2 2 1 1,35
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 1 2 1 1 1,10
38 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 1 1 2 2 1 3 1,60
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 1 2 2 2 1 2 3 1,80
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 1 2 2 2 1,95
41 Automotores Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55
42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 2 2 3 1 2 3 3 2,35
43 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 1 2 2 3 1,85
44 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85
45 Automotores Coordinacion de RRSS 1 1 2 2 2 2 2 1,65
46 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 1 1 2 2 2 2 3 1,75
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 1 2 2 1 1 2 3 1,70
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 2 1 2 3 3 2 2 2,05
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación1 1 1 1 2 2 1 1,25
51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion 2 1 2 1 2 2 1 1,65
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75
53 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro1 1 2 2 2 2 3 1,75
54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 1 1 2 1 2 1 1 1,30
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 2 1 1 3 2 2 1 1,65
56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion 2 1 2 1 2 2 1 1,65
57 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75
58 IGJ Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 1 2 1 1,45
59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 2 2 2 2 3 2 1 2,00
60 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 2 2 1 1,90
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
61 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 3 2 2 3 1,85
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas2 2 2 2 2 2 2 2,00
63 Ss. De Protección de los DDHHAsistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad1 1 1 2 2 1 2 1,30
64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial 2 1 2 2 3 2 2 1,95
65 Ss. De Protección de los DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción y
garantía
2 1 1 3 2 2 2 1,75
66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1 2 1 3 2 2 1 1,60
67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX 1 2 1 1 2 2 1 1,40
68 Archivo de la MemoriaGuarda de Antecedentes Violacion a los
DDHH1 1 1 2 1 1 2 1,20
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor2 1 1 3 2 2 2 1,75
70
Dir. Nac. del Programa Nac. de
Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de testigos e
imputados1 1 2 2 2 2 3 1,75
71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 1 1 1 1 2 1 1 1,10
72Dir.Nacional de Politica Criminal
en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales 2 1 2 1 2 2 2 1,75
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual2 1 1 2 2 1 1 1,40
74
Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional 2 1 1 2 2 2 1 1,55
75
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión de registros de mediación 1 1 2 1 2 1 1 1,30
76
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión del centro de mediación 1 1 1 2 2 1 1 1,20
77
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Capacitación de mediadores 1 1 2 2 2 1 2 1,50
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 1 2 1 1 1,10
79 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho1 1 1 3 2 1 1 1,30
80
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia2 1 1 1 2 2 1 1,45
81Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción.2 1 2 3 2 2 1 1,85
82Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 1 1 2 2 2 1 1,55
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70
84Dir. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. De acciones y programas
de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos
2 1 3 1 2 1 2 1,80
85 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 1 2 2 1 1 1 1,30
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 2 2 1 2 1,50
88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 1 2 1 2 1 1 1,30
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 1 2 3 3 1 1 1,80
90 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 2 3 3 2 2,25
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones
y Mantenimiento2 1 2 1 2 1 3 1,70
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 2 1 1 2 1,40
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 2 2 1 2 1,50
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 3 1 1 1 1,55
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 1 2 1 1 2 1,20
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs1 1 1 2 2 2 2 1,45
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 2 1 1 2 1,20
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas1 1 1 2 1 1 2 1,20
101 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 1 1 2 1 1,35
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 3 1 1 1,50
103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 1 2 3 3 1 1 1,80
104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 1 1 1 2 1 1 1 1,10
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares1 1 2 2 2 1 1 1,40
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1 1 1 3 2 1 1 1,30
107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 1 1 1 2 1 1 1,30
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica2 2 1 2 2 1 1 1,55
109Dir. Nac. De Bienes Secuestrados y
Decomisados
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados2 1 2 2 2 1 3 1,80
110Dir. Nac. del Registro de Tierras
RuralesRegistro de Tierras Rurales 1 1 1 1 1 1 2 1,10
111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 2 3 1 2 1,40
112 IGJEval. De la Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20102 2 2 3 2 2 1 2,00
113 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP2 1 2 3 2 2 1 1,85
114 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 3 1 2 2 1,65
115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60
116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 2 2 2 2 1,45
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
117Subsecretaría de Rel. Con el Poder
Judicial y As. Penitenciarios (Dir.
Gral. de Asistencia Técnica y
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
1 1 2 2 1 1 1 1,30
118DN del Sistema Argentino de
Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1 1 2 2 1 1 1 1,30
119Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego1 1 2 3 2 1 3 1,70
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 1 3 2 2 2,00
122 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y dif.,
de los hechos acontecidos a las víctimas
del terrorismo de estado en la Ex ESMA
2 2 2 3 2 2 1 2,00
123 Secretaría de DDHHRegistro Nac. de Información de Personas
Menores Extraviadas2 1 2 3 2 2 2 1,95
124 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales2 2 2 3 2 2 1 2,00
125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 1 1 1 3 1 1 2 1,30
126Instituto Univ. Nac. de DDHH
Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 2 2 2 3 2 2 1 2,00
127Dir. Nac. De Protección de Datos
Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad1 1 1 3 1 2 1 1,35
128Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 2 2 3 1 1 1 1,55
ANEXO IX
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1,20 1,30 1,25 1 P
2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas2,00 1,45 1,73 3 C
3 PTN Auditoría de Juicios2,30 1,65 1,98 4 S
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 2,05 1,88 3 C
5 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 1 P
6 PTN Instrucción sumarios1,40 1,25 1,33 1 P
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2,00 1,50 1,75 3 C
8 Escribania Representación Notarial1,40 1,35 1,38 1 P
9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,10 1,55 2 M
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 1,70 1,20 1,45 2 M
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Actividad Registral
1,70 1,90 1,80 3 C
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias
2,00 1,80 1,90 3 C
13Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Coordinación de Programas y Actividades
con la Comunidad 1,00 2,05 1,53 2 M
14Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos
2,00 1,70 1,85 3 C
15Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro de Bases de Datos
2,00 1,10 1,55 2 M
16Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesEmisión de Normas
1,00 1,30 1,15 1 P
17Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación
1,30 1,30 1,30 1 P
18Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales
2,00 1,30 1,65 2 M
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral
1,80 1,60 1,70 3 C
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1,90 1,40 1,65 2 M
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 1,70 1,60 1,65 2 M
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
22 RENAR Habilitación y Homologación1,70 1,40 1,55 2 M
23 RENAR Información a terceros - Oficios
2,00 1,55 1,78 3 C
24 RENAR Gestión de la TI1,60 1,75 1,68 3 C
25 Reincidencia Tramitación de Certificados2,30 1,45 1,88 3 C
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2,00 1,15 1,58 2 M
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,00 1,25 1,63 2 M
28 Reincidencia Gestion de la TI1,60 1,60 1,60 2 M
29 RPI Registraciones Reales1,70 1,20 1,45 2 M
30 RPI Registraciones Especiales
1,70 1,30 1,50 2 M
31 RPI Información a terceros - Oficios1,70 1,20 1,45 2 M
32 RPI Información a terceros - Proc. UIF2,00 1,40 1,70 3 C
33 RPI Tramitación de Certificados1,70 1,20 1,45 2 M
34 SS Coordinación Gestion Judicial1,60 1,65 1,63 2 M
35 RPI Gestion de la TI1,90 1,45 1,68 3 C
36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad2,00 1,35 1,68 3 C
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,60 1,10 1,35 1 P
38 Derecho de Autor Gestion de la TI1,30 1,60 1,45 2 M
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos
1,90 1,80 1,85 3 C
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos1,70 1,95 1,83 3 C
41 Automotores Información a terceros - Oficios1,70 1,55 1,63 2 M
42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF2,00 2,35 2,18 4 S
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
43 Automotores Gestion de la TI1,90 1,85 1,88 3 C
44 Automotores Asesoramiento jurídico
1,20 1,85 1,53 2 M
45 Automotores Coordinacion de RRSS1,80 1,65 1,73 3 C
46 Automotores Actuaciones Sumariales1,50 1,65 1,58 2 M
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,00 1,75 1,88 3 C
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores
2,50 1,70 2,10 4 S
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades1,70 2,05 1,88 3 C
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 2,00 1,25 1,63 2 M
51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion2,00 1,65 1,83 3 C
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2,00 1,75 1,88 3 C
53 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro2,00 1,75 1,88 3 C
54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas
2,00 1,30 1,65 2 M
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
2,30 1,65 1,98 4 S
56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion
1,70 1,65 1,68 3 C
57 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 2,00 1,75 1,88 3 C
58 IGJ Información a terceros - Oficios2,00 1,45 1,73 3 C
59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF1,70 2,00 1,85 3 C
60 IGJ Gestion de la TI1,60 1,90 1,75 3 C
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
61 IGJ Gestión Judicial1,60 1,85 1,73 3 C
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 1,30 2,00 1,65 2 M
63 Ss. De Protección de los DDHHAsistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad 1,90 1,30 1,60 2 M
64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial1,00 1,95 1,48 2 M
65 Ss. De Protección de los DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción y
garantía 1,40 1,75 1,58 2 M
66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 1,60 1,60 1,60 2 M
67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX1,50 1,40 1,45 2 M
68 Archivo de la MemoriaGuarda de Antecedentes Violacion a los
DDHH 2,30 1,20 1,75 3 C
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 1,20 1,75 1,48 2 M
70
Dir. Nac. del Programa Nac. de
Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de testigos
e imputados2,00 1,75 1,88 3 C
71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas
2,60 1,10 1,85 3 C
72Dir.Nacional de Politica Criminal
en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales
1,40 1,75 1,58 2 M
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual2,00 1,40 1,70 3 C
74
Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional
1,50 1,55 1,53 2 M
75
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión de registros de mediación
2,00 1,30 1,65 2 M
76
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión del centro de mediación
2,00 1,20 1,60 2 M
77
Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Capacitación de mediadores
1,30 1,50 1,40 1 P
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,40 1,10 1,75 3 C
79 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1,40 1,30 1,35 1 P
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
80
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia2,00 1,45 1,73 3 C
81Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción.1,80 1,85 1,83 3 C
82Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS
1,70 1,55 1,63 2 M
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-
2,50 1,70 2,10 4 S
84Dir. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. De acciones y programas
de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos2,00 1,80 1,90 3 C
85 SS Coordinación Administracion de RRHH1,90 1,30 1,60 2 M
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1,60 1,50 1,55 2 M
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,30 1,50 1,40 1 P
88 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,30 1,15 1 P
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,60 1,80 1,70 3 C
90 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1,60 1,20 1,40 1 P
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,50 2,25 1,88 3 C
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones
y Mantenimiento 1,80 1,70 1,75 3 C
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,80 1,40 1,60 2 M
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2,60 1,50 2,05 4 S
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,55 1,83 3 C
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,90 1,20 1,55 2 M
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 1,90 1,45 1,68 3 C
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,60 1,20 1,40 1 P
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 1,60 1,20 1,40 1 P
101 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,35 1,48 2 M
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,50 1,25 1 P
103 RENAR Aseroramiento Jurídico1,60 1,80 1,70 3 C
104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI2,00 1,10 1,55 2 M
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 2,00 1,40 1,70 3 C
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1,50 1,30 1,40 1 P
107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción1,80 1,30 1,55 2 M
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica 1,50 1,55 1,53 2 M
109Dir. Nac. De Bienes Secuestrados y
Decomisados
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados2,00 1,80 1,90 3 C
110Dir. Nac. del Registro de Tierras
RuralesRegistro de Tierras Rurales
2,30 1,10 1,70 3 C
111 SS Coordinación Diseño Organizacional
1,80 1,40 1,60 2 M
112 IGJEval. De la Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20102,00 2,00 2,00 4 S
113 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 2,00 1,85 1,93 4 S
114 SS Coordinación Seguridad de la información1,90 1,65 1,78 3 C
115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M
116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias2,20 1,45 1,83 3 C
117
Subsecretaría de Rel. Con el Poder
Judicial y As. Penitenciarios (Dir.
Gral. de Asistencia Técnica y
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos 1,80 1,30 1,55 2 M
118DN del Sistema Argentino de
Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias
1,40 1,30 1,35 1 P
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
119Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro Nacional "No llame"
2,00 1,20 1,60 2 M
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 2,60 1,70 2,15 4 S
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,00 1,90 3 C
122 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y dif.,
de los hechos acontecidos a las víctimas
del terrorismo de estado en la Ex ESMA1,70 2,00 1,85 3 C
123 Secretaría de DDHHRegistro Nac. de Información de Personas
Menores Extraviadas 2,00 1,95 1,98 4 S
124 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales 1,70 2,00 1,85 3 C
125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI1,90 1,30 1,60 2 M
126Instituto Univ. Nac. de DDHH
Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH
1,70 2,00 1,85 3 C
127Dir. Nac. De Protección de Datos
Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad 2,00 1,35 1,68 3
C
128Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria
1,60 1,55 1,58 2 M
S= SIGNIFICATIVO
C= CONSIDERABLE
M= MEDIO
P= POCO SIGNIFICATIVO
ANEXO IX
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
3 3 1 3 2,60
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
3 2 1 2 2,00
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
3 3 1 3 2,60
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 3 2,60
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
3 3 1 3 2,60
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
3 3 1 3 2,60
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
3 3 1 3 2,60
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
3 1 1 1 1,40
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos3 3 1 3 2,60
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
3 2 1 2 2,00
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 3 2,60
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 3 3 1 3 2,60
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1 2 1 2 1,60
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres3 2 1 2 2,00
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 2 2 1 2 1,80
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable2 2 1 2 1,80
19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica
ENCOPE 2 2 1 2 1,80
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 3 2 2,00
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
ANEXO IX
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1 2 1 3 1,90
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1 2 1 2 1,60
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes
1 2 3 2 2,00
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones1 2 3 2 2,00
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 2 1,60
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI
1 2 1 2 1,60
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1 2 1 2 1,60
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 2 1,60
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1 2 1 2 1,60
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 2 3 2,10
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 2 1,30
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1 1 1 1 1,00
ANEXO IX
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1 2 1 2 1,60
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto1 2 3 2 2,00
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto1 2 1 2 1,60
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 1 2 1 1 1,30
ANEXO IX
Opinión de la UAI
sobre el Sistema
de Control Interno
del Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de
los resp del
proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 2 2 2 3 2,30
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 2 3 2,60
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 2 2 2 3 2 2 3 2,20
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 2 2 1 3 1,95
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2 2 3 2 2 2 3 2,30
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno3 3 3 1 3 3 1 2,60
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno2 2 2 1 2 2 3 2,00
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2 2 2 1 2 2 3 2,00
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 2 2 3 2 2 2 3 2,30
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 2 2 2 1 3 2 2 2,00
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 2 3 2 2 3 1 2,45
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 2 3 2 2 2 1 2,10
19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica
ENCOPE2 2 3 2 2 1 1 1,95
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 1 2 2 1 1,80
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2 2 2 2 2 2 2,00
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 2 2 2 3 2,30
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 2 2 2 1 2 2 1 1,80
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 2 2 1 2 3 1 2,15
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 2 2 2 3 2,50
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI 2 2 2 1 2 2 1 1,80
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 3 2 2 1 2 2 3 2,20
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 2 3 2 2 2 3 2,30
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 3 1 2 3 3 2,55
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2 2 2 2 2 1 1,90
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2 3 1 2 3 1 2,35
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 1 2 2 2 2 1 1,75
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
ANEXO IX
Opinión de la UAI
sobre el Sistema
de Control Interno
del Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de
los resp del
proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 2 1 2 1 1,65
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 2 2 2 1 1,75
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 1 2 1 1 2 3 1,75
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 2 1 2 3 1,85
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 2 1 2 3 1,85
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento3 2 3 2 2 2 3 2,50
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 1 2 1 1 1,70
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas2 1 3 2 2 1 1 1,80
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal3 2 3 2 2 2 3 2,50
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos3 2 2 3 2 2 2 2,30
ANEXO IX
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
2,00 2,00 2,00 3 C
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
2,60 2,30 2,45 4 S
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,60 2,60 4 S
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos2,60 2,20 2,40 4 S
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
2,60 2,10 2,35 4 S
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
2,60 2,10 2,35 4 S
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
1,40 1,95 1,68 2 M
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2,60 2,30 2,45 4 S
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
2,00 2,00 2,00 3 C
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno2,60 2,60 2,60 4 S
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 2,60 2,00 2,30 4 S
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,00 2,00 3 C
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1,60 2,30 1,95 2 M
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres2,00 2,00 2,00 3 C
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 1,80 2,45 2,13 3 C
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable1,80 2,10 1,95 2 M
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
ANEXO IX
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica
ENCOPE 1,80 1,95 1,88 2 M
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos2,00 1,80 1,90 2 M
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1,90 2,00 1,95 2 M
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1,60 2,30 1,95 2 M
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes
2,00 1,80 1,90 2 M
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones2,00 2,15 2,08 3 C
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,60 2,50 2,05 3 C
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI
1,60 1,80 1,70 2 M
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1,60 2,20 1,90 2 M
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,60 2,30 1,95 2 M
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,55 1,93 2 M
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1,60 1,90 1,75 2 M
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones2,10 2,35 2,23 3 C
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,75 1,68 2 M
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,65 1,33 1 P
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,75 1,38 1 P
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,30 1,75 1,53 1 P
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,30 1,85 1,58 1 P
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1,60 1,55 1,58 1 P
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,85 1,58 1 P
ANEXO IX
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,75 1,53 1 P
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1,60 2,50 2,05 3 C
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,30 1,70 1,50 1 P
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1,00 1,80 1,40 1 P
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1,60 2,50 2,05 3 C
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2,00 1,75 1,88 2 M
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto1,60 1,75 1,68 2 M
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 1,30 2,30 1,80 2 M
S= SIGNIFICATIVO
C= CONSIDERABLE
M= MEDIO
P= POCO SIGNIFICATIVO
ANEXO X
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 Programa Verdad y Justicia Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
2 Subsecretaría de Política Criminal Administración Fondo de Recompensas 3 1.1 Administración Fondo de
Recompensas
Proceso
Sustantivo (A) Movimiento de Fondos 457 1 1 457
3 PTN Auditoría de Juicios 4 1.2 Auditoría de Juicios Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 612 2 1 1 1.224
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
5 PTN Asesoramiento jurídico 1 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
6 PTN Instrucción sumarios 1 Instrucción sumarios Proceso
Sustantivo
(A) Gestión de Recursos
Humanos 418 1 1 1 418
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac. Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
8 Escribania Representación Notarial 1 Seguimiento Observaciones Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 370 1 1 1 370
9 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 508 1 1 1 508
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 2
Protección de Victimas contra la
Violencia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 446 1 1 1 1 446
11Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Actividad Registral 3 RENCAP-CENADE Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 1 500
12Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 506 2 1 1 1 1.012
13Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de Adm.
Coordinación de Programas y Actividades
con la Comunidad 2 2.3
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 334 2 1 1 668
14Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con fines Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 3 1.3
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 457 2 1 1 1 914
15Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro de Bases de Datos 2 Procedimientos de Fiscalización
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 700 2 1 1 1 1 1 1.400
16Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesEmisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350
17Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesAsesoramiento jurídico e Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
18Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesFiscalización Bases Org. Registrales 2 IGJ Fiscalización Bases Org Registrales
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 518 2 1 1 1 1 1 1 1 1.036
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral 3 2.1 Control de Gestión Registral
Proceso de
Conducción (S) Otros 497 2 1 1 1 994
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 2 Registro de armas, explosivos, etc Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 659 1 1 1 1 659
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 2
Fiscalización y Control (Decomiso y
Dep)
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500
22 RENAR Habilitación y Homologación 2 Habilitación y Homologación Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 450 1 1 1 450
23 RENAR Información a terceros - Oficios 3 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
24 RENAR Gestión de la TI 3 2.5 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 602 2 1 1 1 1.204
25 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 1.4 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 507 2 1 1 1 1.014
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 2 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 447 1 1 1 1 447
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
28 Reincidencia Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 475 2 1 1 1 950
29 RPI Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 575 1 1 1 1 575
30 RPI Registraciones Especiales 2 Registraciones Especiales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 550 1 1 1 550
31 RPI Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
32 RPI Información a terceros - Proc. UIF 3 1.5 Procedimientos UIF RPI Proceso
Sustantivo (S) Regulación 388 2 1 1 1 1 776
33 RPI Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 625 1 1 1 625
34 SS Coordinación Gestion Judicial 2 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 2 1 1 800
35 RPI Gestion de la TI 3 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 1 1 1 588
36 Derecho de Autor Registro y guarda de Obras y Publicidad 3 1.6 Registro y guarda de Obras y Public. Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 577 2 1 1 1 1.154
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 396 1 1 1 396
38 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 1 455
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 3 RRSS Motovehículos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 675 1 1 1 675
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 416 1 1 1 1 416
41 Automotores Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
42 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 4 Procedimientos UIF Automotores Proceso
Sustantivo (S) Regulación 479 1 1 1 1 479
43 Automotores Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 538 1 1 1 1 1 538
44 Automotores Asesoramiento jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 350 1 1 350
45 Automotores Coordinacion de RRSS 3 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 650 1 1 1 650
46 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 450 1 1 1 450
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 3 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 750 1 1 1 750
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 4 1.7 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 634 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.536
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 3 1.8 Registro Nacional de Sociedades Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 407 2 1 1 814
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 2 Registro Soc Comerc Precalificación
Proceso
Sustantivo (A) Organización 600 1 1 1 1 600
51 IGJ Registro Soc. Comerciales - Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable 3 1.9 Control Contable
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 497 2 1 1 1 994
53 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro 3 1.10
Registro Soc Comer Control Fed
Ahorro
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 547 2 1 1 1 1 1.094
54 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 2 Registro Soc Comer Rubricas Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 587 1 1 1 587
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 4 1.11 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 527 2 1 1 1.054
56 IGJ Registro Entidades Civiles - Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500
57 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 3 Control Contable
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 450 1 1 1 450
58 IGJ Información a terceros - Oficios 3 1.12 Gestión de Oficios Judiciales Proceso
Sustantivo (A) Organización 492 2 1 1 1 984
59 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 3 Procedimientos UIF IGJ Proceso
Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 1 1 400
60 IGJ Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 2 1 1 1 1 1.120
61 IGJ Gestión Judicial 3 2.6 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 472 2 1 1 1 944
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 2
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500
63 Ss. De Protección de los DDHHAsistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad 2 1.13
Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 469 1 1 1 469
64 Ss. De Protección de los DDHH Gestión Judicial 2 Asesoramiento y Gestión Judicial de
DDHH Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 450 1 1 1 1 450
65 Ss. De Protección de los DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción y
garantía
2 Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
66 Ss. De Protección de los DDHH Otorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 450 1 1 1 450
67 Ss. De Protección de los DDHH Gestión UEPEX 2 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 336 1 1 1 1 336
68 Archivo de la MemoriaGuarda de Antecedentes Violacion a los
DDHH 3 Gestion del ANM
Proceso
Sustantivo (S) Otros 475 1 1 1 1 475
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 2
Defensa del derecho a identidad del
menor
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
70Dir. Nac. del Programa Nac. de
Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de testigos e
imputados 3 Preservacion de testigos e imputados
Proceso
Sustantivo (S) Otros 300 2 1 1 1 1 600
71 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 3 Trata de Personas Proceso
Sustantivo (S) Otros 393 1 1 1 1 1 393
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
72Dir.Nacional de Politica Criminal
en materia de Justicia y Leg. PenalSistema Nacional de Estadísticas Judiciales 2
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales
Proceso
Sustantivo (S) Otros 407 1 1 1 1 407
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual 3 1.14
Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual
Proceso
Sustantivo
(S) Monitoreo de Publicación
de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual
452 2 1 1 1 904
74Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional 2 Gestión de Cooperación Jurídica
Internacional
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
75Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión de registros de mediación 2 Gestión de registros de mediacion Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 487 1 1 1 1 487
76Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Gestión del centro de mediación 2 1.15 Gestión del centro de mediación Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 562 2 1 1 1 1.124
77Dir. Nacional de Mediación y Met.
Particip. de Resolución de
Conflictos
Capacitación de mediadores 1 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 400 1 1 1 400
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 3 Formulación del Presupuesto Proceso de
Conducción (A) Presupuesto 455 1 1 1 455
79 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos
Proceso
Sustantivo (S) Otros 400 1 1 400
80Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia 3
Promocion y fort. del acceso a la
justicia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 528 1 1 1 1 528
81Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción. 3 2.2
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
Proceso de
Conducción (S) Otros 434 2 1 1 868
82Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 Sistematización de normativa
Proceso
Sustantivo (A) Organización 450 1 1 1 450
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 4 Construcción de Obra Pública -SPF-
Proceso
Sustantivo (S) Inversión y Obra Pública 1.140 2 1 1 1 1 1 1 1 2.280
84Dir. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. De acciones y programas
de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos
3
Planif. y coord. tratamientos
vinculados con reinserción social de los
internos
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 406 1 1 1 1 406
85 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 Administracion de RRHH y diseño
organizacional Proceso de Apoyo
(A) Gestión de Recursos
Humanos 500 1 1 1 500
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 2 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 450 1 1 450
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 2.7 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 409 2 1 1 1 1 818
88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 248 1 1 1 248
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 3 2.8 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 532 2 1 1 1.064
90 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 2.18 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 290 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.450
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 3 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 2 1 1 1 1 1.200
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones
y Mantenimiento 3
Administración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 473 1 1 1 1 473
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 2 2.9 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 469 2 1 1 1 938
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 4 2.10 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 469 2 1 1 1 938
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.11 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y Contrataciones 562 2 1 1 1 1.124
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 1 650
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 3 2.12
Relevamiento de la Gestión de TI (RES.
48/05 SGN) Proceso de Apoyo (A) Sistemas 562 3 1 1 1 1 1 1 1 1.686
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 1 490
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 1
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 505 1 1 1 505
101 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 253 2 1 1 1 506
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 400 1 1 1 400
103 RENAR Aseroramiento Jurídico 3 2.13 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 412 2 1 1 1 824
104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 2 Registro, control y seguimiento de las
DJPI
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 380 1 1 1 1 380
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 3
Investigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares
Proceso
Sustantivo (S) Otros 450 1 1 1 450
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención 1
Asesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 Planificación estratégica de la
Jurisdicción
Proceso de
Conducción (S) Otros 500 2 1 1 1 1 1.000
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica 2
Monitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
109Dir. Nac. De Bienes Secuestrados y
Decomisados
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados 3 Registro de Bienes Secuestrados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 1 500
110Dir. Nac. del Registro de Tierras
RuralesRegistro de Tierras Rurales 3 Registro de Tierras Rurales
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 400 1 1 1 1 400
111 SS Coordinación Diseño Organizacional 2 Análisis de la Estructura Organizativa
de la Secretaría de DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
112 IGJEval. De la Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/2010 4 1.16
Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/2010
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización
697 1 1 697
113 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 4 1.17 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 457 1 1 457
114 SS Coordinación Seguridad de la información 3 2.14 Seguridad de la información Proceso de Apoyo (A) Sistemas 642 2 1 1 1.284
115 Ss. De Protección de los DDHH Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico en materia de
DDHH Proceso de Apoyo
(A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
19 20Total Hs
Ciclo18
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12 13 14 15 16 17
116 Ss. De Protección de los DDHH Tramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias Proceso
Sustantivo (S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 400 1 1 1 400
117
Subsecretaría de Rel. Con el Poder
Judicial y As. Penitenciarios (Dir.
Gral. de Asistencia Técnica y
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
2
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
Proceso de
Conducción (S) Otros
500 1 1 1 500
118DN del Sistema Argentino de
Información JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1
Publicaciones graficas y portal de
noticias
Proceso
Sustantivo (S) Otros 350 1 1 1 350
119Dir. Nac. De Protección de Datos
PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 Registro Nacional "No llame"
Proceso
Sustantivo (S) Otros 300 1 1 300
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 4 1.18
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 667 1 1 667
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 3 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de
Conducción (S) Otros 658 1 1 1 658
122 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y dif.,
de los hechos acontecidos a las víctimas
del terrorismo de estado en la Ex ESMA
3
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en la
Ex ESMA
Proceso
Sustantivo (S) Otros 350 1 1 350
123 Secretaría de DDHHRegistro Nac. de Información de Personas
Menores Extraviadas 4 1.20
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 447 1 1 447
124 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales 3
Registro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 450 1 1 450
125 Archivo de la Memoria Gestion de la TI 2 2.15 Gestión de TI Proceso de Apoyo (S) Otros 672 2 1 1 1.344
126Instituto Univ. Nac. de DDHH
Madres de Plaza de MayoFormación Superior en materia de DDHH 3
Formación Superior en materia de
DDHH
Proceso
Sustantivo (S) Otros 450 1 1 450
127Dir. Nac. De Protección de Datos
Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad 3 1.19
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad
Proceso
Sustantivo (S) Otros 442 2 1 1 884
128Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 2 2.18 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 100 5 1 1 1 1 1 500
TOTAL 84.589
ANEXO X
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
498 2 1 1 1 1 1 1 996
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3
Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Vestimenta y
Elementos de Higiene
Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
283 1 1 1 1 1 283
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 Condiciones de Alojamiento del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
250 2 1 1 1 1 500
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 700 2 1 1 1.400
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 4 1.21 Mantenimiento y reparación de
móviles Procesos Sustantivos (S) Otros 608 3 1 1 1 1 1.824
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 1.22 Relevamiento Hospital
Penitenciario Central de Ezeiza Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
975 3 1 1 1 1 1 1 2.925
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4
Educación, Cultura y Deporte del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1 1 1.000
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 4 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1 1 1 1.000
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
250 2 1 1 1 500
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos 4
Programas Especiales de
Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1.000
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
593 1 1 1 1 1 593
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno 4
Planificaciòn, Seguimiento y Control
de Actividades de Laborterapia del
Interno
Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del
Interno 523 2 1 1 1 1.046
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 4
Desarrollo de Actividades de
Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos
(S) Laborterapia del
Interno 568 2 1 1 1 1 1 1.136
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 578 1 1 1 1 1 578
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 2
Cobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 1 1 450
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 3 Alojamiento de Menores con sus
Madres Procesos Sustantivos (A) Otros 600 2 1 1 1 1.200
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional
Procesos de
Conducción © Planificación 600 2 1 1 1 1.200
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 Evaluación del SCI Procesos de
Conducción © Control de Gestión 600 1 1 1 600
19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE 2 Evaluación del SCI Procesos de
Conducción © Control de Gestión 600 1 1 1 600
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 Administraciòn de Recursos
Humanos Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 531 1 1 1 531
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2.16
Convenios Educativos y Planes de
Estudios Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 666 2 1 1 1 1.332
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 1 1 600
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 2 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 2 1 1 1 2.000
Descripción del proyecto
Proceso/Subproceso y Actividad
17 18 19
Nro Organismo Descripción
13 14 15
Área Temática Sub Área Temática
16
Factor
Riesgo
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
20
Nro
Total Hs
Ciclo
Frec.Horas
ANEXO X
Descripción del proyecto
Proceso/Subproceso y Actividad
17 18 19
Nro Organismo Descripción
13 14 15
Área Temática Sub Área Temática
16
Factor
Riesgo
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
11 12
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
20
Nro
Total Hs
Ciclo
Frec.Horas
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 1 1 1 900
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2.17 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 604 2 1 1 1 1.208
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI 2 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 658 2 1 1 1 1 1.316
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 2 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 1 1 550
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 1 650
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 1 1 1 1 518
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 Gestión Legal y Penitenciaria del
Interno Procesos de Apoyo (A) Otros 400 2 1 1 1 1 800
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.11 Gestión de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 392 3 1 1 1 1 1 1 1.176
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 Sistema de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 675 2 1 1 1 1.350
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 1 400
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 1 300
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 433 1 1 1 433
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 2.10 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 507 1 1 1 1 507
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.18 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 487 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.435
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 1 2.18 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 270 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.350
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 2.9 Sistema de Fondos Rotatorios Procesos de Apoyo (A) Compras y
Contrataciones 536 2 1 1 1 1 1.072
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos
Rotatorios Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 458 1 1 1 458
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 3 2.19
Administración de Inmuebles,
Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 556 2 1 1 1 1.112
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 1 Actividades de Ceremonial, Prensa y
Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 1 438
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 450
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 3
Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 600 2 1 1 1 1.200
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 2.4 Formulación del Presupuesto Procesos de
Conducción (A) Presupuesto 402 2 1 1 804
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 Formulación del Presupuesto Procesos de
Conducción (A) Presupuesto 300 1 1 300
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 2 2.20
Gestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 633 1 1 633
TOTAL 43.654