Post on 13-Apr-2017
Objetivo Brindar a los participantes una visión amplia de como los empleados, administradores y socios: engañan, roban y estafan a las organizaciones. Además obtendrán herramientas para establecer controles, políticas y procedimientos en sus organizaciones para minimizar estos delitos.
polygono.com
Taller
¿Qué aprenderé? • Reconocer las maneras de operar y delinquir de
empleados, administradores y socios a través de casos de Latinoamérica y el mundo
• Entender como y porqué se producen estos casos • Diseñar e implementar procesos de prevención de
robos y fraudes internos
prevenciondefraudeyperdidas.com
Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez jbadillo@polygono.com
Proceso Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida
La constructora Myanmar debe instalar la tubería de cobre para agua caliente en su nuevo edificio en construcción. Históricamente durante la instalación de este tipo de tubería se presentan pérdidas y robos internos por un 7,5% del valor de la instalación.
CASO DE ESTUDIO
Tubería de cobre
• ¿Qué propondrías para solucionar el problema de la constructora Myanmar?
• ¿Qué haces con aquellos que sean sorprendidos robando?
Preguntas
Proceso Delincuente
Selección Inteligencia Vigilancia Planeación
Equipamiento Entrenamiento Ejecución Huida
Modus Operandi
Son las maneras en las que una persona o grupo de personas atacarán.
Son posible formas en que tú o tu
organización puede ser atacada
Implementación
Capacitación 1
Entrenamiento 2
Políticas y procedimientos 3
Responsabilidades
4
Identificar nuevos M.O. 5
Capacitación y entrenamientos
complementarios
Preguntas de seguridad 1
Prevención de fraude 2
Validación de firmas 3
Lectura del lenguaje verbal y no verbal
4
…. 5
Trabaja en la capacitación, implementación y desarrollo de procesos de: prevención de fraude, prevención de lavado de activos, seguridad física, lectura de lenguaje no verbal y educación para el trabajo desde al año 2000. Director de proyectos y académico de polygono. Administrador de Empresas (Ingeniero Comercial) con especialización en marketing y estudios de postgrado en educación y negocios. Autor de varios libros y numerosos artículos en temas de seguridad y prevención. Ha impartido talleres y consultorías en: Ecuador, Colombia, Panamá, Perú, Chile y EEUU.
José Luis Badillo Pérez jbadillo@polygono.com