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7/24/2019 Procesamiento HUGO DOMINGUEZ
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#19516575#138439768#20150901132602101
Poder Judicial de la Nación
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2015. Reg. N° 244/2015
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente ausa N° 374/2014 (7256), aratulada! “FERRUCCI
ALFREDO MIGUEL, UITED STOE S!A! " #$%#& S/IF! LEY 22!415', del Registro de la
"eretar#a No. 1$, del %u&gado Naional en lo Penal 'on(mio Nro. ), a mi argo* respeto de la
situai(n proesal de *# +-.% DOMGUE, argentino, naido el 1$ de +ulio de 1- en
apital ederal, i+o de ugo 3svaldo 36N78'9 :;< = de ar#a ">>?3N', .N.> N°
20.22.054, de 4) a@os de edad, divoriado, omeriante, on domiilio real en la alle Ram(n
olina N° 4$5), 3este, Barrio "tota, sindiato de amineros, epartamento Rivadavia, provinia
de "an %uan = on domiilio onstituido en la alle iamonte N° 1-4-, piso 4°, 1C, 1° uerpo de
esta iudad* = de E%# +#& L.& CIRELLI, argentino, naido el 2 de diiembre de 1-4 en
"an %uan, provinia om(nima, i+o de 'duardo raniso >R'??> = de iviana "DN'9,
.N.>. N° 1-.-5.0-), de 50 a@os, asado, omeriante, on domiilio real en la alle ?eninas N°
15, 'ste, epartamento "anta ?u#a, provinia de "an %uan = on domiilio onstituido en la
alle Adol;o Alsina N° -0, piso 4°, departamento AC de esta iudad*
Y COSIDERADO:
1) Eue, en la presente ausa se investiga la eFportai(n de aproFimadamente $0
Gilogramos de sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na<, Hue por su antidad seenontraba ineHu#voamente destinada a ser omeriali&ada, = Hue se allaba oulta en el interior
de un argamento de baldosas de travertino = adoHuines de p(r;ido, doumentado por la empresa
8N>I' "I3N' ".A.C ante la Aduana de Buenos Aires al amparo del permiso de embarHue N°
1$ 001 '01 104$ J = on motivo de la operai(n de venta internaional registrada ba+o la
;atura N° 0004K0000002 de la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.. AHuella merader#a se transport(
en el interior de los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K, = ;ue trasladada a
bordo del vapor " >73 :via+e N° 404 R< desde el puerto de Buenos Aires asta la iudad de
alenia, Reino de 'spa@a.
2) Eue, la sustania estupe;aiente menionada ;ue seuestrada el 25 de ;ebrero
de 2014 en el puerto de alenia Reino de 'spa@a, = en el eo abr#an intervenido tres o mLs
personas :%avier ANIM I3RI3"A, Al;redo iguel 'RR8> Huien al momento de los eos
oupaba el argo de presidente de la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.CO, ar#a >ns A"'??> la
ual al momento de los eos era responsable administrativa = apoderada de 8N>I' "I3N'
U S O
O F I C I A L
Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: EDUARDO JAVIER VICENTE, SECRETARIO DE JUZGADO
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Poder Judicial de la Nación
".A.O, Augusto Andrs A"'??> e+eutivo de ventas de 8N>I' "I3N' ".A.CO = ugo %avier
36N78'9 responsable de R>N3N '? A78>?A ".A.CO, entre otros<.
3) Eue, de la presente ausa surgen, entre otros, los siguientes elementos de
onvii(n!
) nota N° 1-/14 :' NAR< por la ual se in;orm( aera de la reepi(n del
mail u=a opia obra a ;s. 5/- el ual ;ue enviado al epartamento NarotrL;io, por la
"ubdirei(n 7eneral de 3peraiones, del "erviio de >nvestigaiones de 'stupe;aientes del
Reino de 'spa@a. 'l mail menionado omuniaba la reali&ai(n de un proedimiento e;etuado
en el Reino de 'spa@a, por el ual se ab#an inautado $0 Gilogramos de loridrato de oa#na,
en un embarHue de mLrmol travertino = adoHuines p(r;idos, enviado en dos ontenedores :Nos.
A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K< Hue abr#an partido de la RepQblia Argentina. ?os
ontenedores en uesti(n ;ueron identi;iados omo orrespondientes a la destinai(n de
eFportai(n N° 1$ 00001 '01 104$KJ :on;r. ;s. 1/10<*
) nota N° 412/2014 :' 3ABA< por la ual se aompa@(! la ">7'A N° 1212 4
2014 :in;orme de la ivisi(n Resguardo >, on opia de la destinai(n aduanera, impresiones de
pantallas, onstania de retiro de ontenedores, remitos, doumentai(n de oordinai(n, tomas
;otogrL;ias, autori&aiones de onsolidado = remisi(n de la terminal portuaria<* AN'3 > :on
;otoopias aportadas por la ivisi(n Resguardo >>, vinuladas a lo atuado por la Ierminal
Portuaria 1, 2 = $, permiso de embarHue, onsultas al ".>.., omuniai(n de embarHue, imagen
espetogrL;ia, sistema N4, plano de bodega, on;ormidad de abordo por parte del apitLn del
buHue< =, la ">7'A N° 1214 -) 2014 :in;orme de la ivisi(n eri;iai(n on el desarrollo de la
interveni(n del personal dependiente = onstania de su interveni(n<, doumentai(n Hue obra
reservada por "eretar#a :on;r. ;s. 12<*
) denunia del epartamento >nspeiones Aduaneras, dependiente de la
"ubdirei(n 7eneral de 3peraiones Aduaneras etropolitanas de la irei(n 7eneral de
Aduanas de la A..>.P. :on;r. ;s. 14/15<*
) delarai(n testimonial de %uan arlos PAN, %e;e del epartamento
>nspeiones Aduaneras de la .7.A./A..>.P. oasi(n en la ual rati;i( la denunia de ;s. 14/15
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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=, on relai(n a las ;otogra;#as aompa@adas di+o Hue ab#an sido eFtra#das por personal del
dep(sito ;isal 8R>"3N :on;r. ;s. 20/21<*
) vistas ;otogrL;ias Hue ilustran el mtodo de oultamiento empleado on relai(n
a la sustania estupe;aiente seuestrada por las autoridades espa@olas :on;r. ;s. 1/2<*
) nota N° 42)/2014 por la ual el epartamento 3peraional Aduanero aompa@(
la atuai(n ">7'A N° 12150 $ 2014 en 2-1 ;o+as, por la ual se in;orma el registro de ingreso =
egreso de merader#as, personas ;#sias = de ve#ulos al dep(sito ;isal 8R>"3N entre los
d#as 20/12/201$ al 2-/01/2014, omo as# tambin se aompa@a el orreo eletr(nio = la
in;ormai(n ad+unta, re;erida al entreru&amiento de in;ormai(n entre 8R>"3N = la soiedad
8N>I' "I3N' ".A.C on relai(n al BookingC N° SAA9700 :on;r. ;s. 11<*
*) in;orme por el ual se establee el movimiento ist(rio registrado en el "istema
>n;ormLtio ar#a de los ontenedores A8 $2$14$ = 7?8 5)2), desde el 1/0-/201$ a la
;ea en la ual se e;etu( el in;orme menionado :on;r. ;s. 212<*
8) in;orme del epartamento NarotrL;io de la irei(n >nvestigaiones de la
A...>.P./.7.A., por el ual se ae saber Hue la soiedad 8N>I' "I3N' ".A.C se enuentra
insripta omo importadora = eFportadora ante la .7.A. desde el 2/0/1, enontrLndose
autori&ados a ;irmar ante la Aduana por la menionada soiedad, Al;redo iguel 'RR8>
:Presidente< = "tella aris 3?3B>N> :on;r. ;s. )--/)-)<*
.) in;orme remitido por la A..>.P./.7.A. vinulado on el movimiento de los
ontenedores una ve& Hue aHullos ingresaron a la Ierminal Portuaria 1, 2 = $C. Asimismo se
aompa@( el in;orme produido por Ierminales R#o de la Plata ".A.C :on;r. ;s. $1<*
9) opias del estatuto soietario de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C, = de laresolui(n por la ual la >nspei(n 7eneral de %ustiia autori&( a ;unionar a la persona +ur#dia
menionada :;s. -1/)1<*
) o;iio de Alas "eguridad "atelitalC por el ual se aompa@( en soporte digital un
reporte on las inidenias, ;eas de 7P", latitud = longitud, respeto de los amiones Hue
e;etuaron el movimiento de la arga investigada :on;r. ;s. 14<*
;) in;orme del Bano entral de la RepQblia Argentina por el ual se aompa@( <
<=# #< ;& &$.<.#<& =>#%$.?< %;.@& >#% UITED STOE S!A! "#%B #>%? <$% ; 01/01/2012 " 10/03/2014, ;& ;& &%* B B;; &#.
8% %;.@# #& #>%.#<& =>#%$.?<, & ; .<-&$.*, ; R.<#
E&> :on;r. ;s 15/1<*
) in;orme e;etuado por la ivisi(n 3peraiones ederales de la
"uperintendenia de rogas Peligrosas de la Poli#a ederal Argentina vinulado on el anLlisis
del seguimiento satelital e;etuado on relai(n a los dos amiones Hue transportaron la
merader#a Hue se investiga en la presente ausa, del ual surge Hue <# ;#& .#<&,8% &-.# & .<# 8. ; >?&.$# .&;, >% .%.*.%& ; ;#;. “L
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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T;', >%#-.<. <#& A.%&, .<*%&<# < >%.# “UITED STOE S!A!' >#%
< ;>&# >%#=.<$ #& 8#%&, >% ;*# .<*%&% 9<$# ; &*<# .?< <
; >?&.$# F.&; MURCISO S!A. :on;r. ;s. 1020/102)<*
<) impresi(n del orreo eletr(nio reibido en sede de la isal#a Naional en lo
Penal 'on(mio N° ), proedente de la isal#a 'speial Antidroga en la omunidad aleniana,
el ual da uenta Hue ; &&$<. &&$% < ; R.<# E&>, %# ;#&
%$.-#& &>.#&, .# >#&.$.-# #< #< < ;-# <. >%@ :on;r. ;s.
10-0<*
) o;iio del se@or %e;e del epartamento NarotrL;io de la irei(n de
>nvestigaiones de la .7.A./A..>.P. por el ual se ad+unta #%%# ;$%?<.# %..# >#% ;
<.#<# D>%$<$# >%#<$ ; S%-..# V.*.;<. A<%# ; R.<#
E&>, $%-& ; ; & .<#%? B < ; . V;<., < ; .<$%.#% ;#&
“pallets” %#; $%-%$.<# B #<$<< ;#& #<$<#%& AMFU 323143 " GLDU
572H7H & &&$%%#< 3H0,3H0 *! <$#& &&$<. B &#$. ; >%
ARCOTE %%#9? %&;$# >#&.$.-# ; COCAA, " B %;.@# < <;.&.& ;.$$.-#
>#% >%$ ; I<&>.?< F%. ; D;*.?< ; G#.%<# ; C#<.
V;<.< %%#9? < >%@ ; 77,5 J! A&..&# & .<#%? B ;#& >%.<$#& #&
#<$<#%& <# $<< &.*<# ;*<# <.>;.?< " #.<.< #< B;;#& %&#&
< ; #<#..<$# %B (KL) B ; &#. “IMEEVAL RERESETACIOES
SRL' % ; 23 9<.# 2003, .*%<# ## N<.# .<.&$%#% A;%#
MUTAE SOTUS " ## .<$*%<$ ; &#. A;%# MUTAE UISA " B ;
<.#< &#. 8% %;.@# 1H .>#%$.#<& & ; # 2007, .<# ;&
;& >%#< A%*<$.< " $#& ; &#. “UITED STOE S!A!' :on;r. ;s.
10)$/10)-<*
#) ata de desinterveni(n de la doumentai(n seuestrada en los domiilios de!
#!1) Avda "an art#n N° 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* #!2) la alle ?ima N°
$-, piso 2°, departamento C de esta iudad* #!3) Avda. ?ibertador N° --$1/--$5 de esta
iudad, #3!4) la Ruta Panameriana Jm. $4,500 :Ramal Pilar = alle elpini<, = #!5) la Ruta
Panameriana Jm. 4-, lotes 22 = 2$ del barrio ?os ?agartosC, omo as# tambin de! #!6) aHuella
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doumentai(n aportada por la ompa@#a ?>BRA "AC, sita en la alle arlos Pellegrini N°
1$-$, piso 4° de esta iudad, en la oasi(n de diligeniarse la orden de presentai(n librada en
autos :on;r. ;s. 1)-/1)vta.<*
>) delarai(n testimonial de iego art#n BARRA, o;er de uno de los amiones
Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A. 8I'C,
Huien al ser preguntado para Hue diga si el d#a 20/12/201$, previo a ingresar al dep(sito ;isal
urison, onurri( a otro lugar, ontest( Hue si* Hue reuerda Hue en esa ;ea llev( una
mLHuina de olor verde para ortar piedra, desde el dep(sito de 8N>I' "I3N' ".A. Hue se
ubia en la iudad de Puerto adr=n, asta el aserradero de aHuella ;irma, Hue se ubia en la Av.
"an art#n 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* B & %% B $%&;?,
& ; B.< B #> ; $#$;. ; #>;#, $%# #;&#<& >.%
#B.<& B .< .#& < ; 8&.& B ; ;;*% ; &%%%#, .<*%&? ; ;*% #<
& .?<, #>#%$<. < ; ; %..# >#% A;%# M.*; FERRUCCI B < &
#<$#, & &%*? ; B.< B<# $#$;<$ -# ; #>;# B %%
B <# .<*%&? ; &%%%#, 8 -%.#& “ pallets ' %#; $%-%$.<# B &
.< ; ;# ; >#%$?< .<*%&# B < ; &%%%# 8 #$% >%&#< &
FERRUCCI B & >%&#< & ; B <9 ; $#;-#%, B.< ; B & <%*?
&.% ; .?< ;#& “ pallets' %#; $%-%$.<# B &$< .#& ; ;# ;
>#%$?< .<*%&# B < & #<$#, A;%# M.*; FERRUCCI ; .# #<$.?<
<%, & >%.&<$ #$##>.& < >%.&# %B B %% B
<# & 9? ; B.< ; .?<, & ; %#>.? < >%<$ ; #>;#, B ;*#
&#;# >#% < >%&#< B $%9 < ; &%%%# UITED STOE S!A! B$.< %% B .<$%& &#;< ; >%<$ ; #>;# ; %*%#< ;#& “ pallets'
%#; $%-%$.<# B &#& “ pallets' %#; $%-%$.<# &$< %.%$#& #< <
>;&$.# $%<&>%<$ B $.< %% B <# .<*%&? ; >?&.$#, FERRUCCI ;
&#;..$? B ; <$%*& ; %.$# B ; 8 # RN; < ; >?&.$# ; >%&
UITED STOE S!A! < ; . %$# M%"< B %% B A;%# M.*;
FERRUCCI .< ;%#% ; .?< B ;; ;;*? % ;& #8# ; <
B ;; >%<.? ; <#& < 8#% " .! A<$& %$.%%& ; ;*% ; .&#FERRUCCI B.< ; -#;-.? ; %.$# " ; <$%*? ; #<$.?< <% <
#$##>.& B FERRUCCI <# ; .9# <, >%# B &. <#$? B &$ >%# #< ;
>%&#<; ; &%%%# >% B %*< %>.<$ ;#& “ pallets ' %#; $%-%$.<#
< ; #>;#! L*# &#, %%? ;& >%$& ; .?< " & %$.%? 8. ; >?&.$#
.&;! Preguntado para Hue diga en Hu momento se enontr( on su ompa@ero Andrs
?8NBS', ontest( Hue no reuerda eFatamente el momento, pero pudo aber sido llegando a
las areneras Hue estLn en las eran#as del dep(sito ;isal. Asimismo, al ser preguntado para HueindiHue si los responsables del lugar le soliitaron la doumentai(n de la arga Hue portaba*
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espeialmente, si les entreg( el remito o los remitos Hue le ab#an sido entregados en las
instalaiones de la ruta naional N° $ = ruta naional N° 10 :aeso mineralero< de la iudad de
Puerto adr=n, provinia de ubut, ontest( Hue omo di+o anteriormente, A;%# M.*;
FERRUCCI B.< ; &#;..$? ;#& %.$#& " $.< ; B.< ; -#;-.? ;#& .&#&,
#<9<$<$ #< <& #$##>.& #<$.?< <% . Preguntado para Hue
indiHue si intervino o asisti( a las operaiones de arga de palletsC onteniendo baldosas de
mLrmol travertino* debindose indiar la antidad de palletsC argados, si se le entreg( o eFibi(
ualHuier tipo de doumentai(n en la ual onste el peso de esa arga* = si susribi( ualHuier
tipo de onstania* registro o omprobante de entrega o despao de esa merader#a, ontest(
Hue no a=ud( a argar los palletsC* Hue no reuerda uLntos “pallets” eran, pero si reuerda Hue
eran varios :on;r. ;s. 1)2/1)vta., 100 = 101<*
B) delarai(n testimonial de Nstor aniel Andrs ?8NBS', :o;er del restante
ami(n Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A.
8I'C<, Huien en la oasi(n luego de serle eFibida la operai(n aduanera identi;iada omo
permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 104$J, = preguntado para Hue indiHue el d#a, ora = el
lugar en el Hue proedi( a la arga de la merader#a, ontest( Hue arg( ompleto, es deir,
asis = aoplados ompletos, en el dep(sito de la empresa 8N>I' "I3N' ".A. Hue se ubia
en Puerto adr=n* Hue no reuerda en este momento el d#a = la ora en Hue arg(, pero Hue si
reuerda Hue ;ue en el mes de diiembre de 201$* Hue reuerda asi seguro Hue eran tres los
amiones* Hue ;ue +unto a iego BARRA a aer la misma arga* Hue l arg( primero on destino
a Buenos Aires = luego lo i&o iego BARRA* Hue su ompa@ero le avis( Hue ten#a Hue de+ar
unos bloHues de piedra p(r;ida en bruto de ;orma irregular, para ortar en el dep(sito de 8N>I'
"I3N' ".A. ubiado en ?a Iablada = luego ir#a para el dep(sito ;isal* Hue arg( ompleto el
asis = el aoplado* Hue toda la merader#a Hue arg( la desarg( en el dep(sito ;isal
urison. Preguntado para Hue diga en Hu lugar espe#;io del dep(sito ;isal desarg( la
merader#a, ontest( Hue una ve& Hue ingresaron, doblaron a la derea donde estL la pla=a de
desarga* Hue primero ingres( l, levant( las lonas, ba+( las puertas = la gente del dep(sito reali&(
la desarga ompleta, utili&ando dos mLHuinas de tipo autoelevadores* luego ingres( su
ompa@ero iego BARRA, siendo Hue l lo a=ud( a saar las lonas = ba+ar las puertas para Hue
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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luego la gente del dep(sito desargue la totalidad de la merader#a del ami(n de BARRA* Hue
desargaron dos bolsones de adoHuines Hue llevaba BARRA Hue estaban a#dos, = Hue los
de+aron para lo Qltimo porHue tuvieron Hue armar unos “pallets” provisorios* B <# %% .<
; %&$# ; %%, >%# %% B 8 <#& “>;;$&' 8.#&,
>%#=.<$ 110 ! ;%*# >#% <#& 110 ! <8#, >#% <#& 60 ! ;$%
>.% $.># $%-%$.<# %% B &$< <-;$#& #< <";#<! Preguntado para Hue
diga si los bolsones de adoHuines estaban rotos desde origen o se deterioraron en el via+e,
ontest( Hue ;ue produto del via+e. %*<$# >% B .* &. & & #<#..<$# B ;
20/12/2013, & #>%# D.*# M%$< ARRA $-# B >&% #< & .?< >#% ;
&%%%# ; >%& UITED STOE S!A! .# < ; A-! S< M%$< 57H L
T;, >%#-.<. <#& A.%&, >%-.# .<*%&% ; >?&.$# .&; MURCISO,
#<$&$? B &., " B $.< #<#..<$# B;; &.$.?< * Hue sab#a eso porHue ten#an
Hue desargar en el dep(sito ;isal a la misma ora, entones BARRA le avis( Hue ten#a Hue ba+ar
en el aserradero unos bloHues de piedra grandes = por eso se iba a demorar mLs* B %%
B ; 20/12/2013, ;& <- ; < & #<.? #< & #>%# ARRA, "
&$ ; #<$? B &$ #%# >#%B ; &$< %*<# < ; .?< <#&
“ pallets', < ; &%%%# L T; Hue se omuniaron varias vees para oordinar en
d(nde = a Hu ora se enontraban* Hue el elular atual de su ompa@ero BARRA es el nQmero
2)5$)05 pero Hue al momento de e;etuarse las omuniaiones del d#a 20/12/201$ sabe Hue
BARRA ten#a otra l#nea tele;(nia de la ual no reuerda el nQmero :on;r. ;s. 102/10 =
10/112<*
%) in;orme de la onse+er#a de >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a en Argentina, porel ual se i&o saber Hue! “...tras varias consultas a autoridades judiciales y fiscales por parte de la
Unidad Operativa de la Guardia Civil, en relación con la denominada “operación !B"O#” por la
intervención de $%& kilos de coca'na, dado (ue dic)as actuaciones a*n est+n declaradas
secretas, nos informan tetualmente lo siguiente- En relación con la Operación “PABLOS”
desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Unidad Orgánica
de Polica !udicial de "or#a con$unta con el DA%A de %alencia& se in"or#a que con
respecto a la apre'ensión de ()* +ilogra#os de cocana ocultos en #ár#ol procedente de Argentina& realizada tras la entrega ,igilada autorizada por el !uzgado de -nstrucción
n.#ero ) de %alencia& el pri#er análisis policial realizado so/re #uestreo del ali$o por parte
de e"ecti,os del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas& para el que se e#pleó
narcotest de dotación policial& el #is#o arro$ó resultado positi,o a cocana0 adjuntan
im+genes del positivo narcotest...” :on;r. ;s. 14/14* lo destaado = subra=ado pertenee a la
presente<*
U S O
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: EDUARDO JAVIER VICENTE, SECRETARIO DE JUZGADO
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&) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina a
travs del ual se i&o saber el resultado del entreru&amiento de los listados de llamadas
entrantes = salientes aportados por las empresas prestatarias tele;(nias :on;r. ;s. 205/20)<*
$) in;orme de la A..>.P./.7.A. por el ual se ae saber Hue las Qnias
operaiones de eFportai(n de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C ;aturadas a >''A?
R'PR'"'NIA>3N'" "R?C son aHullas Hue an sido aompa@adas a la ausa :on;r. ;s.
21)<*
) delarai(n testimonial del subo;iial esribiente de la Poli#a ederal Argentina,
%orge %avier %A3B, oasi(n en la ual, luego de serle eFibidas las ;o+as 1-)/1-0 vta., omo
as# tambin el ata de allanamiento del inmueble sito en la Avda. "an art#n N° 5), ?a Iablada,
provinia de Buenos Aires Hue lue a ;s. 1-)/1- = la delarai(n testimonial de ;s.
1-0/1-0vta., reonoi( sus ;irmas = rati;i( el ontenido de lo atuado. Asimismo mani;est( Hue
en el allanamiento los reibi( una persona llamada aniel Hue ser#a el enargado del aserradero,
= Hue se enontraba un eletriista Hue no traba+aba para la ;irma, = un amionero Hue ingres(
on+untamente on el personal poliial el ual onurr#a a la planta a retirar algQn tipo de material*
Hue luego de reorrer la planta se pudo observar maHuinaria Hue ;unionaba, entre la ual ab#a
un telar, una pulidora = una ierra irular de grandes dimensiones, merader#a de tipo travertino
Hue estaba aondiionada en aproFimadamente tres “pallets” , merader#a de p(r;ido = travertino
Hue se enontraba suelta* Hue no enontr( ninguna pie&a Hue oinidiera on las medidas
indiadas en la orden de registro = tampoo ab#a ninguna pie&a u=o espesor ;uera de uatro
ent#metros* Hue un empleado u=o nombre no reuerda le mani;est( Hue no ab#a visto en el
lugar ninguna pie&a de travertino de un espesor de uatro ent#metros = Hue el espesor de orte
para el Hue estLn preparadas las mLHuinas son de aproFimadamente un ent#metro = medio a tres
ent#metros. Asimismo agreg( Hue se seuestraron muestras de travertino, &unos de plLstio =
tambin la Qnia mLHuina Hue serv#a para &unar omo as# tambin ganos Hue son pareidos
a los de una abroadora, pero mLs grandes. A&, %<$ ; ;;<.<$# ># #&%-%
< .#<$, B % % < T#"#$ .;= #;#% #%, B & &$.#<? &#% ;
-% ; &%%%# " <# ; >%&#<; >#;..; & %? ; .&, ; #<$#% ;
>&# < %8 " & %8? B <# ># -% ; #<$#%, >%# B >#&$%.#%<$ >#%
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.# ; >%&#<; B & <#<$% %;.@<# &8& .%$& ;& ;<&
.<$%-<.& & $#? #<#..<$# B ; #<# $.;.@# >#% A;%# FERRUCCI 8
$.-# <$<&, & # <#& < ; 8#%%.# < B #&%- ; .#<$, %<&
# B & >.%< #%%&>#<% #< ; % *#*%. #< & <<$% ; &%%%#
:on;r. ;s. 2200/2201<*
-) o;iio por el ual la omisi(n Naional de Atividades 'spaiales aompa@( en
soporte digital una geore;ereniai(n de ubiai(n de oordenadas on reportes de eventos e
inidenias, aportado por la empresa de rastreo Alas "atelitalC :on;r. ;s. 2210/2211<*
) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina
relaionados on el anLlisis del listado de llamadas entrantes = salientes orrespondientes a la
l#nea tele;(nia N° 204-155)) utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> :on;r. ;s. 2242/225-<*
=) in;orme del epartamento NarotrL;io de la .7.A./A..>.P. por el ual se
aompa@an las onsultas de pantalla reali&adas en el "istema Registral de la A>P on relai(n a
%ordi B3", alarLndose Hue no se a podido individuali&ar a Al;redo 8NIAN' "3I8" :on;r.
;s. 225/22<*
") impresiones de pantalla de la onsulta reali&ada en sitios TebC vinuladas on la
titularidad de la l#nea tele;(nia N° 02-4 425K12 = de in;ormai(n de inters para la
investigai(n, a travs de las uales se vinula el abonado menionado on 7ustavo 'milio
'RR'R = on el domiilio sito la Ruta N° 20, Jm 4, 'ste de "an %uan, "an %uan "anta ?u#a,
lugar Hue se tratar#a de un aserradero, donde se omeriali&ar#a entre otros produtos travertinoC
:on;r. ;s. 2$$2/2$$<*
@) onstania de aberse e;etuado una bQsHueda a travs del busador googleC,poniendo omo riterio de bQsHueda la empresa >''A? R'PR'"'NIA>3N'" "R?C la ual
arro+( los siguientes resultados! @!1) la eFistenia de una empresa denominada >''A?
R'PR'"'NIA>3N'" "R?C* @!2) la eFistenia de una empresa denominada >''A?
R'PR'"'NIA>3N'" "?C, on nQmero de K8KNK" 4--$25-* @!3) la vinulai(n de los
siguientes tel;onos! @!) $4-5$020144, @!) $4-$245-0, @!) $4-$245-1 = @!)
$4$121-$$ :on;r. ;s. 2405<*
!1) o;iios de Iele;(nia (viles Argentina ".A.C :ovistar< por los uales se aesaber Hue! ; ;< 1131H7644 &$-# &.*< desde el 1/5/11 a 'lda 'RNDN'9, on
domiilio en Av. ?a Plata N° $20, Euilmes, provinia de Buenos Aires* = & ; 16/01/13 ;
8 E;& RUI #< #..;.# < A-! +;.# 30 C>.$; F%; B ; ;<
<.#< >#& < >;< >%>*#, <# *<%<# $%.?< <&; " & 9<$%#<
;#& $;;& ;& ;;& $%& (<$%<$& " &;.<$&) & ; 1/06/2013 ;
26/5/2014 :on;r. ;s. 2414, 252-/252), 25-/25)5, 2-11/2-1), 2-0$ = 2-04/2-0<. E& N$.;
&$% B ; ;< <.#< & #%%&>#<% #< ; ; $;#<# ?-.; $.;.@#
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%<$ && &$& < ; >& >#% ; .<# &>#; +-.% CATP TORTOSA, ;.&
“+#%. OSC'*
!1) impresiones de la onsulta al sistema N3">" vinulados on la empresa >">
"'R>>3" >N'R3" ".R.?.C = >??"I3N' ".A.C :on;r. ;s. 245/250-<
!1) o;iio de la A..>.P./.7.A. por el ual se aompa@a el resultado de las
onsultas e;etuadas al "istema Registral on relai(n a! illstone ".A.C, >"> "erviios ineros
"R?C, >R'??> %os ?uisC = 7ustavo 'milio 'RR'RC :on;r. ;s. 255/25-)<*
!1) nota in;ormativa aompa@ada por la ivisi(n 3peraiones ederales de la
"uperintendenia de rogas Peligrosas de la Poli#a ederal Argentina, por medio de la ual la
Poli#a 'spa@ola pone en onoimiento Hue! !1!1) se a logrado identi;iar a A;%# MUTAE
SOTUS (D!!I! 3H4H3243, <.# ; 22 *#&$# 156 < %;#<, 8.9# M.*; "
E&$8%) " B ; <#%# 8 &.# $<.# >#% $%.# %#*& ; 25/02/2014 < -.%$
< >%#..<$# %;.@# < ; >%$# V;<., B >#% *%% -.<;.?< #<
; <-# .<-&$.*# < ; >%&<$ & * !1!2) B A;%# MUTAE SOTUS .*% ##
.<$*%<$ ;& >%&& “IMEEVAL', E8ARI9 "I3N' "?C, IA??'R'" 'RAN3"
NAARR3 7>N'R "?C e “IMEEVAL RERESETACIOES SL!C* !1!3) Hue la identidad de
Al;redo 8NIAN' B8>"AN podr#a tratarse de su i+o Al;red 8NIAN' B8>"AN :.N.>. N°
4)-5-)-P, naido en Barelona, i+o de Al;redo = de Araeli<, Huien aree de anteedentes
poliiales = no se le onoe ninguna atividad empresarial, eFepto de las Hue tuviera Hue ver on
las empresas de su padre.* !1!4) Hue el tel;ono N° 00$4-$245-0 ;igura a nombre de la
empresa "'A A>R R'>7I "AC Hue podr#a tener omo ob+eto soial las atividades auFiliares =
omplementarias del transporte, agentes de aduana, operadores log#stios e intermediarios del
omerio eFterior = Hue el tel;ono N° 00$4-$245-1 es el ;aF Hue tiene instalado la empresa
menionada, = !1!5) -%.#& &9$#& >#%< -.<;%& #< ; .<$. #<#. ## +#%.
OSC :on;r. ;s. 2-4$/2-44 = 2-45/2-4-<*
!1) Nota susripta por %uan %esQs P'UA?'R 3?3", onse+ero >nterior de la
'mba+ada de 'spa@a en Buenos Aires a travs de la ual se aompa@an! !1!1) opia de los
orreos reibidos por v#a o;iial en la onser+er#a de >nterior menionada relaionados on el
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proedimiento investigado en la presente ausa, !1!2) in;orme anal#tio de la sustania, = !1!3)
in;ormai(n de la 7uardia ivil :'spa@a< Hue reali&a gestiones = soliita ampliai(n de la
in;ormai(n. Por la presentai(n menionada & .<#%? B ; 25 %%# 2014 ;
U<. A<;.&.& " R.&*# V;<., #>&$ >#% G%. C.-.; " A<&,
.<&>.#<? < %* >%#-<.<$ A%*<$.< ; ; #<$< %#; $%-%$.<# "
#B.<& >?%.#, " ## %&;$# ># $%.<%&, $%-& ; .<&>.?<
<; B $%& %$.%% -%.& >;& %#; <# ;#& “ pallets' & 8;; < 8#
< ;#& B & <#<$%< >B$& #< < .;#*%# <#! L & $#$;
; #<$<.# #< 8;; < ; .<$%.#% ;#& .<# “ pallets' ; %* %%#9? <
$#$; 3H0 .;#*%#& #<! L %* < &$.?< & -.<;? #< ;#& #<$<#%&
#&! AMFU 323143 " GLDU 572H7H! L .<-&$.*.?< < ; R.<# E&> & ;;-
# >#% ; +@*# I<&$%.?< H V;<. (& 657/2014)! A&..&# & 8.@#
&% B & >%#.? ; $<.?< +-.% CATP TORTOSA (&>#;), +#&
QUESADA LPE (&>#;), ; AROUDI (%*;.<#), A;%# MUTAE SOTUS
(&>#;) " E%# GPME LLAGARA (&>#;)! Q ; =>#%$#% ; %% &
UITED STOE S!A!, #< #..;.# < R$ <%.< ! 31,H00, <#& A.%&,
A%*<$.<! E< ; $% =>#%$.?< >%&<$ >#% UITED STOE .*% ; #..;.#
#%.; ; ;; C8.; 2H6 T%;, >%#-.<. C8$ " B;; ; .% " &;;
M% I<& CASCELLI ## >#%! Q < -@ .<$# ; %*<$# " $<.#
;#& $#%& & 8< %..# ;;& E&> & ; <N%# 542H0465H31,
.<$%&<#& &. ; .>#%$.?< & 8 ;;-# # " >%*<$<# &. 8 ;*N<
>%#; :on;r. ;s. 2-5-/2--0<. 's Qtil destaar Hue la l#nea nQmero 54204-5$1 seorresponde on el tel;ono m(vil utili&ado por Nadia '8I'S, responsable de la o;iina de
"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. loali&ada en la iudad de Puerto adr=n, provinia de
ubut*
!1) impresiones de la onsulta e;etuada en la /e0C, en el sistema N3">" = en la
pLgina de la irei(n Naional de igraiones respeto de %avier ANIM I3RI3"A, %os
E8'"AA ?MP'9, Jamel B3R38>, Al;redo 8NIAN' "3I8" = 'duardo 7M'9 ??A7AR6A
:on;r. ;s. 2--5/2-)5<**!1) delarai(n testimonial ampliatoria de iego art#n BARRA, o;er de uno de
los amiones Hue transport( la arga investigada al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA
".A. 8I'C, Huien en la oasi(n eFpuso Hue el 1 de diiembre de 201$ e;etu( una arga para la
;irma 8N>I' "I3N' en la iudad de Puerto adr=n* Hue arg( bolsones de piedra en el asis
del ami(n = ree Hue tambin arg( en el aoplado una mLHuina Hue sirve para ortar = triturar
piedra* Hue en ese momento el enargado de 8N>I' "I3N' en Puerto adr=n, de nombre
RaQl le indi( Hue deb#a pasar por el aserradero de ?a tablada para desargar la mLHuina = a suve& argar una nueva merader#a* Hue en el aserradero menionado desarg( la mLHuina de
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ortar = triturar piedra Hue ab#a argado en el dep(sito de Puerto adr=n* Hue en el aserradero lo
reibi( el enargado, de Huien no reuerda su nombre pero si su desripi(n ;#sia, la ual e;etu(*
Hue uando lleg( al aserradero ;ue el enargado del mismo Huien le indi( Hue deb#a argar unos
palletsC Hue estaban era de la entrada* Hue en ese momento el enargado le soliit( le entregue
el remito Hue tra#a desde el sur* B ;*# A;%# FERRUCCI B.< ; -#;-.? ; %.$#
>% $%<&>#%$% ; %% 8&$ ; >?&.$# .&; B ;#& &.& “ pallets' &$<
<-;$#& < >>; .; $%<&>%<$, 8# >>; .;, B &$< .< %#& "
>%#;.9#& B $.< $<< @<8#& #;#% <*%#! "eguidamente BARRA e;etu( un detalle
del reorrido Hue e;etu( desde el aserradero ubiado en la Av. "an art#n N° 5) de la
Iablada, provinia de Buenos Aires asta llegar al dep(sito ;isal 8R>"3N, mani;estando Hue
Qniamente se detuvo ino minutos uando enontr( a su ompa@ero Andrs ?8NBS' = no
e;etu( ninguna otra parada. E=8.. ; #$#*% &! 2661 :re;oliada omo ;s. 2-5< "
>%*<$# >% B .* &. ;#& “pallets” B & %*%#< ; 20 ..% 2013 < ;
&%%%# UITED STOE S!A! & #<.< #< ;& %$%&$.& ; =8..#
%&>#<.? B &! Asimismo eFpres( Hue no reordaba si los “pallets” Hue ab#a argado llevaban
algQn tipo de insripi(n en papel. i+o no onoer a la empresa 78AA?8P'C, a tor NiolLs
?3R'", >??"I3N' "A, >"> "'R>>3" >N'R3" "R?, 7ustavo 'milio 'RR'R, 'duardo
%os >R'??> = Hue no reali&( argas desde las provinias de "an %uan = endo&a. Preguntado
si desde el 2 de abril de 2014 volvi( a ver a alguna persona Hue ;orme parte de la empresa
8N>I' "I3N' ".A.C ontest( Hue si, Hue para ;ines de ma=o tuvo Hue ir a argar nuevamente
piedra a granel al dep(sito de 8N>I' "I3N' "A Hue se ubia en la iudad de Puerto adr=n =
Hue all# ;ue atendido por el enargado del lugar de nombre RaQl Huien le pregunt( si estaba
eno+ado on l, a lo Hue respondi( Hue no, Hue no estaba eno+ado porHue no le interesaba saber
lo Hue ab#a pasado ni muo menos* Hue luego de eso se arg( la piedra en el ami(n = se retir(
sin tener mLs omuniai(n* Hue esa merader#a se desarg( en el dep(sito de 8N>I' "I3N'
".A. Hue se ubia en la &ona de Pilar, oportunidad en la ual ;ue atendido por su enargado %orge.
Eue atualmente se enuentra desoupado porHue renuni( omo empleado de 'PR'"3 3R3
N'7R3 :on;r. ;s. 2-/2-0<*
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8!1) o;iio de Iele;(nia (viles Argentina ".A.C :ovistar< por el uales se
aompa@( opia de la doumentai(n orrespondiente a los abonados Nos. 11540$-5,
11$-)1$4, 11$-)1$, 11$-)141 = 11$-)142$ :on;r. ;s.2-2/2)0$<* o;iio de Igestiona
por el ual se aompa@( listado de llamdas entrantes = salientes del abonado N° 11$1)-44
:on;r. ;s. 2-11/2-1)<, e impresiones de registros orrespondientes a las llamadas entrantes =
salientes de los abonados 11501-45-, 204-155)) = 11-40240 obrantes a ;s. 2)22/$0$)*
.!1< atuai(n N° 1002-K154K2014 de la A..>.P., por la ual se aompa@aron las
impresiones de pantalla de las bases de datos orrespondientes a >??"I3N' ".A., >">
"'R>>3" >N'R3" "R?, 'duardo %os ?uis >R'??> = 7ustavo 'duardo 'RR'R :on;r. ;s.
$240/$2-2<*
9!1) uadernillo de transripiones orrespondientes al abonado N° 20K4-1K55))
obrante a ;s. $402/$42-*
!1) ;otogra;#as orrespondientes a %avier ANIM I3RI3"A aompa@adas por la
Poli#a ederal Argentina :on;r. ;s. $4-$/$4-4<*
;!1) in;orme de la irei(n Naional de igraiones por el ual se aompa@aron los
movimientos migratorios de %avier ANIM I3RI3"A, 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = %ordi
Ram(n B3" AI'8, die& tar+etas migratorias = on las ;otogra;#as de los nombrados, las
uales se reservaron por "eretar#a :on;r. ;s. $4-) = $4)1<*
!1) atuaiones labradas en el Reino de 'spa@a on relai(n al proedimiento Hue
origin( el seuestro de la sustania estupe;aiente oulta en la arga Hue integraba la eFportai(n
investigada en autos :on;r. ;s. $5$0/$5)<*
!1) atuaiones vinuladas on el eForto librado por la se@ora ;isal interviniente alas autoridades +udiiales del Reino de 'spa@a :on;r. ;s. $24/$50, ata de desinterveni(n
obrante a ;s. $5- e impresiones = soporte digital reservados por "eretar#a<*
#!1) transripiones orrespondientes al abonado N° 11K4-52K055), obrantes a ;s.
$5$/$54 vta.*
>!1) delarai(n indagatoria A;%# M.*; FERRUCCI, oportunidad en la ual
mani;est( Hue en el a@o 200, a travs de una sobrina Hue vive en 'spa@a, se ontataron de la
soiedad >''A?C, Huienes le pidieron varios presupuestos para obras pQblias, = a los Huined#as le on;irmaron una ompra* Hue reali&aron la venta = la obraron, pero tuvieron problema on
un “packing” Hue gener( problemas eon(mios por la rotura de la merader#a* Hue a ;ines del a@o
2012, lo volvieron a llamar de >''A?C, diindole Hue ab#an puesto un gerente nuevo para
el Lrea de ?atinoamria Hue era mLs tolerante = menos eFigente, llamado %ordi B3", Hue
vendr#a a la Patagonia a visitarlo, = a ver si pod#an reiniiar los negoios* Hue a los d#as aparei(
B3" en Puerto adr=n = estuvo on el gerente de adr=n, a Huien le entreg( un listado on
las neesidades de tres obras Hue ten#an Hue aer en Barelona* Hue uando vio Hue el pedidoera importante, invit( a B3" a Buenos Aires, = al d#a siguiente B3" se present( en el
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aserradero de ?a Iablada* Hue ablaron de preio, olores, ondiiones, de p(r;ido, = B3" le
pidi( si se lo pod#a entregar en 0 d#as, a lo ual aedi( aunHue era un pla&o mu= +usto* Hue
B3" le mani;est( Hue ab#a eo una ompra en "an %uan al 7rupo inero >">,
perteneiente a un se@or de apellido >R'??>* Hue B3" le soliit( si +unto on el p(r;ido pod#a
proveerle el material Hue los san+uaninos no le entregaban, a lo ual le ontest( Hue no pod#a
entregarlo en el pla&o Hue le soliitaba porHue rein ab#a omprado el aserradero = estaba
instalando algunas mLHuinas* Hue B3" le propuso mandarle los seis o siete “pallets” de
merader#a Hue le ab#an entregado los san+uaninos para Hue l los eFporte* Hue le di+o Hue
mande esos “pallets” = Hue se los iba a eFportar +unto on el resto de la merader#a Hue era de
produi(n propia* Hue le prepar( a B3" la merader#a de p(r;ido Hue ven#a de adr=n, e
iieron lo Hue llaman “tras0ordo” , se ba+( la merader#a Hue sobraba, se puso lo Hue ;altaba, Hue
era la Hue ab#a enviado B3", = sali( en el mismo ami(n para el puerto* Hue lo relatado
ourri( aproFimadamente en el mes de ma=o del a@o 201$* Hue luego iieron una segunda
eFportai(n de p(r;ido en el mes de +unio* Hue a los d#as B3" lo llam( por tel;ono para deirle
Hue la merader#a ab#a sido bien reibida, Hue la estaban oloando en la obra, = Hue iban a
neesitar una partida de p(r;ido tres vees ma=or a la Hue ab#a omprado* Hue B3" le envi(
un antiipo de dinero, le on;irm( la operai(n = volvi( a errar la operai(n de unos Huine
ontenedores mLs, la ual iba a ser entregada on una demora de 120 d#as* Hue B3" lo
aept( = se empe&( a traba+ar* Hue B3" le soliit( si no pod#a preparar el pedido de mLrmol
travertino Hue ten#a olgado, a lo ual le ontest( Hue s#, Hue si era en 120 d#as* Hue le pidi( un
antiipo = B3" le ontest( Hue no ten#a = Hue se lo mandar#a mLs adelante* Hue ompr(
bloHues en "an %uan = los llev( a adr=n para empe&ar el proeso, pero B3" le di+o Hue =a
era tarde = Hue ab#an tenido Hue omprar el mLrmol travertino italiano porHue no era posible
esperar el pla&o de 120 d#as* Hue le mand( un “mail” a B3" pidindole Hue revea el tema
porHue =a ab#a omprado la materia prima, pero no ubo aso de aer la operai(n del
travertino* Hue B3" le di+o Hue si los san+uaninos le daban algo de lo Hue le deb#an, lo iba a
eFportar l +unto al p(r;ido* Hue se empe&( la produi(n de los adoHuines, = en el mes de
noviembre la gente de l le di+o Hue estaba en ondiiones de mandarle la merader#a* Hue llam(
a B3" por tel;ono para Hue veri;iHue la merader#a antes de la arga* Hue B3" via+(
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aproFimadamente por septiembre = vio la merader#a* Hue B3" le di+o Hue estaba bien, Hue se
la eFporte = Hue iba a mandar otro “puc)ito” de seis o siete “pallets” de mLrmol travertino Hue era
lo Qltimo Hue ab#a reuperado de la gente de "an %uan* Hue ese mismo d#a B3" le di+o Hue
iba a llegar el ami(n on los seis o siete “pallets” omo e;etivamente ourri(* Hue a Qltima ora
lleg( el ami(n = se ba+aron los “pallets” on el enargado del aserradero = los i&o poner a un
ostado de las o;iinas = a la entrada prinipal de la empresa para Hue no se me&lara on la
merader#a de ellos* Hue inluso ese setor estL ustodiado porHue las Lmaras de Prosegur
estLn apuntando para ese lado* Hue la merader#a Hued( all# asta Hue lleg( el ami(n de adr=n
on los adoHuines, uno ompleto, = en el Hue tra#a el resto de los bolsones de adoHuines = una
mLHuina ortadora para instalar en el aserradero, en el espaio Hue Hued( al ba+ar la mLHuina,
argaron los seis o siete “pallets” de travertino* Hue l mismo modi;i( el remito de la merader#a =
le agreg( de pu@o = letra los asi ien metros de travertino Hue no estaban en el remito Hue ven#a
de adr=n* Hue el enargado le ab#a eo un remito para 8N>I' ?a IabladaC, omo
denominamos al aserradero, on el detalle de los adoHuines = de la mLHuina, omo
doumentai(n interna Hue Hueda en el aserradero, = le mandaron otro remito =a dirigido a
>''A? on la arga de los ien metros de travertino Hue se mand( al puerto* Hue durante los
45 d#as Hue se demoraron los papeles, la merader#a no se movi( de lugar* Hue la arg( el
enargado del aserradero en presenia de l* Hue se despa( el ami(n = le perdi( el rastro
asta una semana despus en Hue le di+eron Hue las bolsas de adoHuines estaban rotas, = la i+a
lo mand( al i+o :Augusto< a ambiar dos o tres bolsas Hue estaban rotas = tiradas, = ; >..? B
-%..B ; &$# ; %&$# ; %% >#%B &.>% & %#> ;*N< @<8# , pero
omo estaban impeables no ubo ningQn problema = s(lo tuvieron Hue aondiionar las dos otres bolsas Hue estaban rotas* Hue, uando volvi( Augusto, aHul le entreg( una opia de la
doumentai(n del erti;iado de embarHue donde siempre estLn las observaiones Hue se le
aen a la merader#a, peso, rotura = detalles generales* Hue le llam( la ateni(n Hue en las
observaiones de#a “mercader'a verificada con canal rojo li0re de estupefacientes” , porHue no era
usual Hue les veri;iHuen la merader#a, pero omo eran bolsas Hue en el 0 V de los asos son
bolsas abiertas, ae una a@o = medio la Aduana los sa( del ontrol naran+a e implement( Hue
siempre se veri;ia on el anal ro+o por ser merader#a sospeosa* Hue se despa( lamerader#a despus de Hue ubo problemas en el puerto on varios paros, se ambi( de buHue, e
inluso a= una multa impaga porHue se demor( mLs de lo debido en salir* Hue nuna supo nada
mLs de la merader#a asta el d#a del allanamiento* Hue le llam( la ateni(n Hue no le relamaran
nada porHue era gente mu= ompliada, pero pens( Hue algunas osas sal#an bien* Hue dos o tres
d#as despus del allanamiento trat( de ontatar a %ordi para saber Hu ab#a pasado pero no
pudo dar on l* B &. 8# < =&# #<.<@ # $#%>@ % =;&.-<$ ;, B
&& 8.9#& " & &#% 8< ;# B ; ;& .<. * Hue el travertino de "an %uan ;ue reibido por%orge ARI6N'9, eletriista relaionado on la empresa Hue estaba traba+ando ;uera de ora =
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omo =a se ono#a on B3", porHue en la primer oportunidad tambin la ab#a desargado
ARI6N'9, l autori&( a ARI6N'9 para Hue lo iiera ;uera de ora* = Hue las dos vees Hue se
reibi( merader#a de "an %uan B3" estaba presente :on;r. ;s. $144/$14<*
B!1) delarai(n indagatoria A*&$# A<%& CASCELLI, oportunidad en la ual
mani;est( Hue nuna tuvo ontato on ninguna persona de 'spa@a* Hue no estuvo siguiendo la
operai(n porHue de las eFportaiones se enarga otra persona* Hue la Qnia interveni(n Hue
tuvo ;ue en noviembre uando tuvo Hue ir al puerto, ree Hue a ambiar dos bolsones de p(r;ido
Hue se ab#an desargado =a rotos* Hue se dirigi( al dep(sito ;isal urinson on un empleado
de la empresa de nombre NiolLs, on el ;in de ambiar los bolsones* Hue lleg( al dep(sito
ubiado en Ram(n astillo Qniamente on la billetera, el elular, uatro bolsones va#os = la
planilla de ARI Hue en su momento le ab#an pedido para ingresar al predio* Hue le tomaron los
datos, present( el .N.>. +unto la planilla de ARI, le dieron un aleo ;os;oresente, = esper(
unos Huine minutos para Hue lo lleven al lugar donde ten#an Hue aer el ambio* Hue una
persona de seguridad del dep(sito lo revis( a l, a NiolLs, los bolsones, = omo estaba todo en
orden los dirigi( aia el lugar donde se enontraban los bolsones de p(r;ido, atravesando un
galp(n grande = largo* Hue, saliendo del galp(n, sobre la derea, enontr( aproFimadamente
die& o doe bolsones en buenas ondiiones, = en;rente, a los veinte o treinta metros, se
enontraban los “pallets” rotos = bolsones rotos de ese mismo material* Hue +unto on NiolLs
omen&( a traspasar la merader#a Hue se enontraba en varios bolsones rotos e inlusive tirados
en el piso* Hue unas ino o seis personas Hue ab#a en lugar, estibadores o empleados del
dep(sito, notaron Hue el traba+o Hue estaba aiendo +unto on NiolLs les iba a llevar varias
oras, e inmediatamente se o;reieron a a=udarlos* Hue el traba+o de aproFimadamente ino
oras lo iieron en uarenta = ino o sesenta minutos, +unto on esa gente en todo momento*
Hue en todo momento estuvo on NiolLs = on estas personas* Hue uando ;inali&aron la tarea
Hue ab#an ido a reali&ar, le pregunt( a uno de los muaos d(nde se pod#a lavar las manos, se
en+uagaron, = la misma persona Hue los ab#a aompa@ado a la llegada, los esolt( aia la
salida del dep(sito* Hue lo retuvieron dos minutos en la entrada del dep(sito para orroborar Hue
a=an eo todo* Hue lo revisaron para ver si ab#a retirado algo, = se ;ue +unto on NiolLs* =
Hue en todo momento Qniamente tuvo posibilidad de tener aeso a los bolsones de p(r;ido sin
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enontrar los “pallets” on travertino, al menos no se enontraban al lado de los bolsones :on;r.
;s. $150/$154<*
%!1) delarai(n indagatoria M% I<& CASCELLI, oportunidad en la ual
mani;est( Hue una prima Hue vive en 'spa@a los puso en ontato on una persona Hue Huer#a
omprar piedra* Hue abrL eo tres o uatro ompras, siempre de p(r;ido, = era del a@o 2010
perdieron el ontato al no omprar mLs porHue de#a Hue los preios estaban aros, = les
llegaron rumores aera de Hue le estaba omprando a la ompetenia* Hue a prinipios del a@o
201$ se volvi( a ontatar on ellos, le pidi( preios = le di+o Hue le iba a mandar un “mail”
presentLndole al representante de omerio eFterior Hue se llamaba %ordi B3"* Hue
empe&aron a ir = venir pedidos de oti&aiones = respuestas por “mail” , = %ordi deidi( via+ar a
Argentina, donde se enontr( = empe&( a ablar tele;(niamente on Al;redo 'RR8>* Hue en
la primer visita, B3" tambin ;ue de visita a las anteras de Puerto adr=n* Hue ;ormali&aron
un pedido = empe&aron a embarar* Hue primero iieron un embarHue de p(r;ido, despus uno
de p(r;ido = travertino, ree Hue otro de p(r;ido solo en el medio, = el Qltimo de p(r;ido = travertino*
Hue %ordi les ab#a dio Hue le ven#a omprando el travertino a un proveedor de "an %uan, =
omo lo ab#an esta;ado o no le entregaban todo el pedido, no les iba a omprar mLs, pero ab#a
logrado resatar oo “pallets” aproFimadamente, de los uales argaron dos en el primer
embarHue = despus llegaron los Qltimos seis por separado, Hue ;ueron en el Qltimo embarHue*
Hue, onretamente, %ordi le ab#a pedido a 'RR8> si le pod#a aer el ;avor de embarar
aHuel travertino on el p(r;ido de ellos, prometiendo Hue en el ;uturo les empe&ar#a a omprar el
travertino* Hue aHuella operatoria es abitual porHue a vees se omparten argas, por ello no les
llam( la ateni(n* Hue Al;redo = %ordi oordinaron la entrega en ?a Iablada, donde el travertinoestuvo por lo menos un mes = medio o dos meses parado, sin toarse asta Hue lleg( el p(r;ido
de ellos Hue omplementaba aHuella arga, para ser embarado todo +unto* Hue ella se oupaba
de todos los papeles, “mails” , = de toda la oordinai(n, ontrata los serviios de origen = la
mar#tima la ontrata el importador* Hue el liente la pone en ontato on la mar#tima* Hue la
merader#a se entreg( en el puerto de Buenos Aires aproFimadamente el 20 de diiembre, = omo
ubo dos semanas de ;eriados naionales se arg( en enero* Hue algunos bolsones de p(r;ido
llegaron en mal estado = el dep(sito le in;orm( Hue as# no lo pod#an subir al baro, por lo ualtuvieron Hue mandar gente de ellos on un par de bolsones va#os a reaondiionarlos al dep(sito
;isal* Hue pearon de ingenuos por aerle un ;avor a un liente* Hue =a ab#an eo argas
miFtas en otras oportunidades* Hue era un liente Hue ono#an desde a#a siete a@os, on
reomendai(n de por medio, as# Hue +amLs se les ourri( deson;iar* Hue el material nuna lo vio*
Hue %ordi le pas( los pesos por “mail” para Hue pudiera aer el “packing list” del travertino = Hue
ella agregara el p(r;ido* Hue no onoe a %avier ANIM I3RI3"A* = Hue omo B3" no les
ompr( el travertino a ellos, le pusieron un valor nominal en la ;atura, pero en realidad no ten#an
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Hue obrarlo porHue =a estaba pago al proveedor de %ordi, por ello dividieron el osto del p(r;ido
en toda la ;atura :on;r. ;s. $155/$15<*
&!1) nota N° -)K01K00021-4/2014 de la ivisi(n 3peraiones ederales de la
Poli#a ederal Argentina, por la ual se aompa@aron dos vistas ;otogrL;ias orrespondientes al
iudadano espa@ol, %avier ANIM I3RI3"A :on;r. ;s. $4-$/$4-4<*
$!1) nota N° )220/14 ".3, del epartamento Ateni(n de 3;iios de la irei(n
Naional de igraiones, por la ual se remitieron los movimientos migratorios de ingreso =
egreso al pa#s, de %avier ANIM I3RI3"A, 'duardo 7M'9 ??A7AR>A = %ordi Ram(n B3"
AI'8, las uales se reservaron por "eretar#a :on;r. ;s. $4-)<*
!1) ;otoopias de la diligenia llevada a abo por la 8nidad 3rgLnia de Poli#a
%udiial W 'Huipo de elinuenia 3rgani&ada = Antidroga :'..3.A.<, de la omandania de la
7uardia ivil de alenia, 'spa@a, enviada por el onse+ero de >nterior de la 'mba+ada de
'spa@a, la ual da uenta de los proedimientos, de las deteniones e;etuadas en el Reino de
'spa@a, omo as# tambin de las delaraiones del personal poliial interviniente, = de las
personas Hue ;ueron detenidas en el Reino de 'spa@a, por su presunta vinulai(n on el env#o
investigado en la presente ausa :on;r. ;s. $5$0/$5- vta.<*
-!1) atuaiones identi;iadas iligenia %udiial W Atuaiones omplementariasC,
labradas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina, las uales se
vinulan on las tareas de averiguai(n, de esua = transripi(n de los abonados tele;(nios
intervenidos en autos, a partir de las uales se permiti( estableer Wentre otrasK Hue los abonados
Nos. 2-442512 = 2-4425020 orresponden a AR>"I3N ".A.C u=o due@o o diretor ser#a
7ustavo 'milio 'RR'R* Hue los abonados Nos. 2-44522-)-, 2-44522--), 2-44522)14,
2-44522)2$, 2-44522-) = 2-44522)52, todos ellos de PersonalC, ;ueron asignados a >">
BA>R'" ".R.?.C, a soliitud de 'duardo >R'??>, Huien aept( el argo de 7erente de la soiedad
>"> BA>R'" "3>'A ' R'"P3N"AB>?>A ?>>IAAC, a travs de una mani;estai(n en
arLter de delarai(n +urada Hue el nombrado reali&( ante la titular del Registro Notarial N° 4 de
"an %uan :on;r. ;s. $-02/$)-2<*
!1) nota N° 51/14 :' NAR< de la irei(n de >nvestigaiones del
epartamento de NarotrL;io de la A..>.P., por la ual se aompa@aron atuaiones en 1- ;s.,
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las uales obran reservadas por "eretar#a = de las uales Wentre otras osasK surge! Hue la
sustania inautada en el interior de los paletsC de mLrmol travertino Hue onten#an los
ontenedores Nos. A8 $2$14$ = 7?8 5)2) era en e;eto oa#na, de una pure&a del
)),5 V* Hue >''A? R'PR'"'NIA>3N'" "R? ;ue onstituida en el mes de +unio de 200$ =
Hue su atividad delarada en el impuesto de Atividades 'on(mias :>A'< es la de
intermediario de omerioC* el administrador Qnio de la soiedad menionada es Al;redo
8NIANX "3I8" :N>! $.4$.24$<, el ual ;ue detenido on motivo de la apreensi(n =
posterior entrega ontrolada de la sustania* Hue los part#ipes ser#an! Al;redo 8NIANX "3I8",
Al;redo 8NIANX B8>"AN e >''RA? R'PR'"'NIA>3N'" "R?, =, Hue en el momento
de su apertura, los preintos de los ontenedores A8 $2$14$ = 7?8 5)2) no ten#an
signos de manipulai(n = eran oinidentes a los del onoimiento de embarHue :on;r. ;s. $5)<*
=!1) in;ormai(n suministrada por la Agenia "an %uan de la A..>.P., vinulada a la
empresa >"> "'R>>3" >N'R3" "R?C = a 'duardo %os ?uis >R'??> :on;r. ;s. $5 =
doumentai(n reservada por "eretar#a<*
"!1) atuaiones por las uales se remiti( la ontestai(n del eForto librado en la
presente ausa al %u&gado de >nstrui(n N° de alenia, 'spa@a, las uales obran reservadas
por "eretar#a :on;r. ;s. $25/$4<*
@!1) ata labrada en la oasi(n de proederse a la impresi(n = opia en , de la
in;ormai(n ontenida en el PendriveC remitido por el %u&gado de >nstrui(n N° de alenia,
Reino de 'spa@a, vinulado on las atuaiones labradas en el Reino de 'spa@a on relai(n al
env#o investigado en la presente ausa :on;r. ;s. $5- e impresiones = reservadas por
"eretar#a<*!2) atuaiones remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a
ederal Argentina, de las uales surgen! !2!1) Hue %avier ANIM I3RI3"A, %os E8'"AA
?MP'9, Jamel BAR38>, 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = Al;redo 8NIAN' "3I8" ;ueron
detenidos en el Reino de 'spa@a on motivo del embarHue aHu# investigado* !2!2) Hue el
eFportador de la merader#a doumentada por la eFportai(n investigada es la empresa 8N>I'
"I3N' ".A.C on domiilio en Ruta Panameriana Jm $1,00* !2!3) Hue los detenidos
menionados por el punto 1C reibieron llamadas a 'spa@a desde el abonado N° 54204-5$1,interesLndose por la eFportai(n investigada* !2!4) Hue ANI3R"A >N'RA ' AR7'NI>NA
"AC es una soiedad on;ormada por An#bal ante 'RA3 = %avier ANIM I3RI3"A,
dediada entre otras osas a la eFportai(n e importai(n, por uenta propia o de tereros o
asoiada, de elementos relaionados on su ob+eto soial, entre otras, la miner#a* !2!5) Hue en la
avenida Boedo N° 10 de esta iudad se empla&a un omerio de la ;irma P'R"3NA?C, =
tambin ;uniona la empresa 7R ".A.C u=o due@o es ?eonardo 73?'R* !2!6) los
movimientos migratorios de %avier ANIM I3RI3"A* 'duardo 7M'9 ??A7AR6A = de %ordiRam(n B3" AI'8* !2!7) la identi;iai(n de An#bal ante 'RA3 = sus movimientos
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migratorios* !2!H) Hue ANI3R"A >N'RA ' AR7'NI>NA ".A.C posee los tel;onos de
ontato Nos. 2-142--4 = 2-142--0 :on;r. ;s. 414/412<*
!2) impresiones de pantalla del "istema de Anteedentes omeriales N3">"C
on relai(n a R>NMN '? D78>?A ".A. :.8.>.I. N° $0K)014-$K2<, ugo %avier
36N78'9 :.N.>. N° 20.22.054, .8.>.I. N° 20K2022054K0<, 'duardo %os ?uis >R'??>
:.N.>. N° 1-.-5.0-), .8.>.I. N° 20K1--50-)K2< :on;r. ;s. 42$0/4240 vta.<*
!2) o;iio N° )2)1 remitido por I'?'MN>A M>?'" AR7'NI>NA ".A.C
:ovistar< por el ual se in;ormaron las l#neas tele;(nias vinuladas on 'duardo %os ?uis
>R'??>, = on ugo %avier 3#N78'9 :on;r. ;s. 4$2$/4$25<*
!2) o;iio remitido por N'I'? 38N>AI>3N" AR7'NI>NA ".A.C
:N'I'?< por el ual se in;orman las l#neas tele;(nias vinuladas on ugo %avier 3#N78'9
:on;r. ;s. 4$2)/4$2<*
!2) impresiones de pantalla del in;orme remitido por I'?'3 P'R"3NA? ".A.C
del ual surge Hue las l#neas tele;(nias Nos. 11-1115424 = 2-451-40$ orresponden a 'duardo
%os ?uis >R'??> = ugo %avier 36N78'9, respetivamente :on;r. ;s. 4$)/4$<*
!2) in;orme de A AR7'NI>NA ".A.C :?AR3< por el ual se i&o saber Hue no
se uenta on datos ist(rios de las asignaiones >P* se in;ormaron los datos de ubiai(n
geogrL;ia de la elda 'R0- :erana a la ubiai(n! latitud K$0.5$- = longitud K5.)$$< los
uales se detallan a ontinuai(n! nombre! illa ederal nuevo, departamento! ederal, provinia
de 'ntre R#os, alle! Rivadavia, nQmero N° -$-. Asimismo, se ad+untaron los datos de titularidad
del abonado tele;(nio N° $5151$24) :perteneiente a la uenta 100425)50, ">! $55),
ativai(n! 21/12/00, estado! C, ambio de estado! 0/11/05, registrada a nombre de ugo %avier
36N78'9, .N.>. N° 2022054, alle! Arturo >llia 3este N° 42), loalidad! "an %uan, plan!
3, estado! AtivoKan,K"usp<* = del abondo N° $554) :perteneiente a la uenta
1$-$)045, ">! 54$1004$00-101245, ativai(n! 0/0)/04, estado! C, ambio de estado!
1/12/0, registrada a nombre de ugo %avier 36N78'9, .N.>. N° 2022054, alle!
Presidente . Srigo=en -$0, loalidad! Berrotaran, plan! 3 = 3trosKPP, abonoKprepago< :on;r.
;s. 4405/440-<*
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*!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina,
por el ual se remitieron en soporte magntio, los listados de llamadas entrantes = salientes
vinulados on las l#neas tele;(nias Nos. 114-52055), 2-4425020, 2-442512, 20445$-- =
20445555 aportados por I'?'MN>A ' AR7'NI>NA ".A.C, 11442444)- aportados por
I'?'3 P'R"3NA? ".A.C, = 11501-50- = 2$245-1240 aportado por A AR7'NI>NA
".A.C. Asimismo se desta( Hue las oordenadas identi;iadas omo latitud K$4.5)5, longitud!
K5.-)25C se orresponden a la alle %uana . 7orriti $.2/$., del partido de "an iguel,
provinia de Buenos Aires :on;r. ;s. 4421/4424<, sin per+uiio de lo ual luego de aberse argado
los datos de las oordenadas omo latitud K$4.5)5, longitud! K5.-)25C en el 7P", se obtuvo Hue
la direi(n orresponder#a a la provinia de Buenos Aires, loalidad de Yilliam orris, = la alle
?io "anga, entre las arterias Andonaegui = %uana anuela 7orriti, lugar en el ual se observ( un
barrio de asas ba+as, de lase mediaKba+a. "e i&o saber asimismo Hue el 7P" indi( el lugar
menionado en la mitad de la arteria ?io "anga* Hue se divisaron viviendas en ambos lados de la
alle, no pudindose ubiar una ;ina =/o omerio de;inido por oordenadas, motivo por el ual se
e;etu( la bQsHueda sobre la pLgina “/e0” TTT.google.om.ar/maps, obtenindose omo
resultado Hue las oordenadas di;er#an del lugar antes menionado, siendo oinidentes en
uanto a Hue orresponden a la provinia de Buenos Aires, = a la loalidad de Yillian orris, pero
di;iriendo en aproFimadamente unos $00 metros del lugar antes menionados :on;r. ;s.
44$4/44$5<. Por ese motivo, se onlu=( Hue las oordenadas latitud K$4.5)5, longitud!
K5.-)25C ab#an variado de ubiai(n segQn el sistema a utili&ar, ad+untLndose vistas ;otogrL;ias
relaionadas on las tareas desarrolladas :on;r. ;s. 4412/4452<*
8!2) impresi(n de pantalla de la pLgina de internet vinulada on la empresa'PR'"3 R3NI'RAC, de la ual surgen los siguientes datos! 8!2!1) asa entral = dep(sito
"an %uan! 'stados 8nidos 240 :N<, tel;ono! 02-4K4220-4)/ 02-4K42)$-45, N'I'? 4$Z$)*
8!2!2) dep(sito Buenos Aires! anuel Irelles 2)50, 'stai(n Paternal, tel;ono! 452K)5)),
enargado! iguel >??A?BA, N'I'? 4$Z21$4* 8!2!3) dep(sito Rosario! Ieniente Agneta 2-05,
tel;ono! 0$41K1554)1$2, enargado! %esQs D9E8'9* 8!2!4) dep(sito (rdoba! Rin(n145,
Barrio 7eneral Pa&, tel;ono! 0$51K451221, NeFtel! 4$Z2)$1, enargado! Ale+andro ?3R'"*
8!2!5) dep(sito epes! %oaHu#n . 7on&Lle& 'sH. Per(n, tel;ono! 0$21K4205, enargado!ar#o P'?'R>II> :on;r. ;s. 44-4<*
.!2) impresiones de pantalla vinuladas on la empresa R>NMN '? D78>?A W
Iravertinos = LrmolesC de las uales surge Hue la atividad de la soiedad menionada se
relaiona on el rubro de las roas de apliai(n :;usi(n pisos, ;usi(n deGs, ;usi(n aesorios<, =
los siguientes datos de ontato! tel;ono 54 :02-4< 154K5000, direi(n! Bol#var = ReonHuista,
?ote 2, ParHue >ndustrial, imbas, "an %uan, Argentina latitud! $1°$0[).)C ". :$1.5021-1 "< =
longitud! -° $4[ 42.)C 3. :-.5)55 3<O, orreo eletr(nio! in;o\travertinos=marmoles.om = lapLgina “/e0” TTT.travertinos=marmoles.om. Asimismo de la pLgina /e0C se permiten visuali&ar
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;otogra;#as de baldosas de travertino paleti&adas = argadas sobre un medio transportador :on;r.
;s. 440/444 vta.<*
9!2) ;otoopias de atuaiones omplementarias remitidas por la "ubseretaria
?etrada de la "eretar#a de Asistenia %ur#dia en ateria Penal, 'Ftradiiones, ereo
>nternaional = ereo omparado de la Prourai(n 7eneral de la Nai(n en el maro del
eFpediente N° >K25$)/2014, relaionadas on la in;ormai(n remitida por la Agenia Iributaria de
la elegai(n 'speial de alenia, en el maro del sumario N° 2/2014 :N>7 4-250K4$K>K2014K
00202-4< en trLmite ante el %u&gado de >nstrui(n N° de la iudad de alenia, Reino de
'spa@a, on respeto a los despaos de importai(n :8A"< espa@oles Nos. 8A 1$ '"
004-11 $ 15)2 , 8A 1$ '" 004-01 $ 0$)5-5 = 8A 14 '" 004-11 $ 02)$2 los uales
se enuentran vinulados on las argas doumentadas por 8N>I' "I3N' ".A. mediante los
permisos de embarHue Nos. 1$ 001 '01 0-05) J, 1$ 001 '01 01I = 1$ 001 '01
104$ J :on;r. ;s. 4)10/4)2<*
!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina
del ual surge Hue ugo %avier 36N78'9 es usuario de la l#nea de tel;ono N° 2-445000,
Hue el nombrado ser#a empresario marmolero, due@o de la ;Lbria denominada R>NMN '?
D78>?AC = presidente del omit de la 8ni(n #via Radial en la provinia de "an %uan* Hue la
totalidad de las omuniaiones mantenidas a travs del menionado abonado se vinulan on
temas pol#tios, laborales = ;amiliares. Por otro lado, se in;orm( Hue la usuaria de la l#nea N°
2-4520-1 es Bibiana ">R'R3?, esposa de 'duardo >R'??>, on Huien tiene dos i+os,
artina = 7er(nimo, siendo el ontenido de los diLlogos mantenidos por el abonado menionado
de #ndole personal =/o ;amiliar. Iambin se in;orm( Hue 'duardo >R'??> es usuario de la l#nea
N° 2-4520-$2* Hue aHul tendr#a una empresa marmolera. Por Qltimo, se i&o saber Hue la l#nea
N° 2-4520-- es utili&ada por un masulino de nombre Pedro = Hue las omuniaiones
mantenidas por el abonado menionado re;ieren a temas vinulados on las piedras = materiales
:on;r. ;s. 4)5/4)-0<*
;!2) impresiones de pantalla de in;ormai(n de inters :identi;iai(n de
instalaiones aptas para la eFtrai(n = proesamiento primario de travertino, = loali&ai(n
geogrL;ia de aHullas<, publiada en los sitios Teb ttp!//TTT.google.om.arC =
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ttp!//maps.google.om.arC, on relai(n a las denominaiones >"> BA>R'" ".R.?.C* >">
"'R>>3" >N'R3" ".R.?.C, 7R8P3 >">C =/o al tel;ono N° :2-4< 452K2-)- o :2-4<
154522-)- :on;r. ;s. 4))/40$ vta.<*
!2) in;orme de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina,
del ual surge Hue! !2!1) el usuario de la l#nea tele;(nia N° 2-445000 es ugo %avier
36N78'9, el ual integra el partido pol#tio 8..R. de la provinia de "an %uan* !2!2) el
nombrado 36N78'9 se domiilia en la alle olina N° 4$5), 3este, de "an %uan, provinia
om(nima* !2!3) se movili&a en un ve#ulo partiular importado BY on dominio oloado
N7'K1) siendo el titular registral de aHul, ernando Andrs 73N9D?'9 :.N.>. N° 2.525.,
domiiliado en "aavedra 'ste 55, imbas, "an %uan* !2!4) en las oordenadas " $1° $0 ), )C
3-° $4 42, )C se observ( un artel Hue re&a! ANI'RA AR6A '?'NAC = en las o;iinas all#
ubiadas se in;orm( Hue la antera >"> BA>R'" =a no eFiste* !2!5) en el domiilio sito en
'stados 8nidos N° 240 se empla&a una empresa denominada 'PR'"3 R3NI'RAC
pudindose determinar Hue toda la ;lota de amiones Hue posee aHulla tiene los mismos
sistemas de rastreo satelital de B? "AI'?>IA?C :on;r. ;s. 42$/425<*
<!2) o;iio de A AR7'NI>NA ".A.C :?AR3< por el ual se in;orm( Hue la l#nea
tele;(nia N° 2-4450521- se registr( a nombre de R>NMN '? D78>?A ".A.C :uenta N°
2-0-$0, ">! 54$11412-1222))1, on ;ea de ativai(n el 2$/10/200- = estado! ativo,
siendo el responsable de aHulla l#nea el se@or ugo %avier 36N78'9 :.8.>.I. N°
$0)014-$2, tel;ono! 2-4551015, alle! Ram(n olina N° 4$5) de la loalidad de Rivadavia<.
Asimismo, respeto de la l#nea tele;(nia N° 2-4450521$ se in;orm( Hue se enuentra a nombre
de R>N3N '? D78>?A ".A.C, aportLndose los siguientes datos! uenta N° 2-0-$0, ">!54$100-4045514--, on ;ea de ativai(n el 2$/10/200- = estado ativo, responsable! ugo
%avier 3>>N78'9, .8.>.I. N° $0)014-$2, tel;ono! 2-4551015, alle! Ram(n olina N°
4$5), de la loalidad de Rivadavia :on;r. ;s. 451/452<*
!2) atuaiones remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a
ederal Argentina las uales dan uenta de los resultados de las (rdenes de registro dispuestas
por este tribunal en los domiilios de!
!2!1! la alle M<; R! T%;;& 2750, *;>?< #! 1, >%$ #! 6, de estaiudad. ?ugar en el ual se proedi( a la identi;iai(n de uatro empleados, %uan arlos 7ARAS
:operario de eFpedii(n, arga = desarga<, %ulio Alberto 3>'3 :larHuista<, Rodol;o iguel
9AN8? :o;er< = iguel 'duardo >??A?BA :enargado< Huien al esuar el detalle Hue se
e;etu( en la orden de allanamiento mani;est( Hue la Qnia persona Hue abr#a tenido
onoimiento respeto on el tema de las piedras =/o mLrmoles era un masulino san+uanino de
apellido 8R?3II>, Huien pose#a una antera iHuita en "an %uan* Hue todo tipo de registro de
aHuella persona podr#a enontrarse en las o;iinas de la empresa ubiadas en "an %uan, =a Hueen el lugar inspeionado s(lo se mane+a merader#a en trLnsito. Asimismo, agreg( Hue las
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uestiones ontables, administrativas = de dinero se mane+an en la sede entral de 'PR'"3
R3NI'RAC sita en la provinia de "an %uan, mLs preisamente en el pueblo de "anta ?u#a. 'n
aHuella oportunidad se proedi( al seuestro de! un uaderno de tapa dura = espiralado on #ndie
de anotaiones varias del ual surgen nombres, direiones =/o tel;onos de personas = lugares
relaionados on esa empresa de transporte, pudiendo observar el personal poliial interviniente
un sello de la empresa Hue re&a! 'PR'"3 R3NI'RA / 02 >. 2014/ "AN %8AN I'?! 02-4
4220-4) / B8'N3" A>R'" I'?! 011 452)5)) / B8?I3" / "' R'>B'N ">N 'R>>AR
3NI'N>3C. Por Qltimo, del ata e;etuada en relai(n al domiilio menionado
preedentemente, surge Hue Rodol;o iguel 9AN98?, o;er de la empresa, mane+a el ami(n
mara 3R, de olor gris, on dominio PK0, = Hue el se@or A"I>??3 ondue el ami(n
mara 'R''" B'N9, de olor a&ul, on dominio >PK$)-, ambos propiedad de 'PR'"3
R3NI'RAC, los uales se enontraban ;uera del galp(n on esrituras tales omo 'PR'"3
R3NI'RAC = Hue, segQn lo in;ormado por la ivisi(n Radioomuniaiones rogas, no poseen
impedimento alguno = se enuentran registrados a nombre de tor Riardo "'73>A :.N.>.
N° 1.20).52-, on domiilio en la alle "an raniso del onte 3este N° 15 de "an %uan
apital< :on;r. ;s. 50-2/50)1 vta.<*
!2!2! la alle L L9 (R$ >%#-.<.; 102) &/< ; ;#;. A;%?<,
>%#-.<. S< +< (##%<& *#*%.& S 31 30 7,7H O 6H 34 42,7H #
31!33164, 6H!475115 “google#aps”), lugar en el ual ;uniona la antera Hue se vinula
on las empresas >"> BA>R'" ".R.?.C, >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C =/o 7R8P3 >">C,
= on 'duardo %os ?uis >R'??>. 'n oasi(n del registro, el personal poliial tom( ontato on
uno de los enargados del reinto, 'duardo %os ?uis >R'??> :.N.>. N° 1-.-5.0-)<, Huien
permiti( el ingreso del personal poliial, +unto on testigos. 'n aHuella oasi(n se pudo determinar
Hue el predio se enontrar#a omprendido por aproFimadamente de $0 etareas, en las uales
;uniona atualmente la empresa P>RA" 8ARP'" ".R.?.C = al lado de aHulla ;unionar#a otra
de nombre NAI8RA? "I3N'" ".R.?.C. e la inspei(n del setor omprendido entre las
oordenadas de la empresa NAI8RA? "I3N'" ".R.?.C, surge la eFistenia de un obrador en el
ual ;uniona una peHue@a o;iina de ateni(n al pQblio en el interior de la ual se enontr( una
omputadora mara 7;astC on nQmeros de serie BR4105?2$2K0000-500--1), =
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doumentai(n perteneiente a >"> BA>R'" ".R.?.C, = a 'duardo %os ?uis >R'??>. Por otro
lado, en el setor de produi(n se observaron tres mLHuinas de orte, dos de aHullas de
tipolog#a vertial, denominados telares, una de mara AR>3N>C, de 20 o+as de orte, = la otra
de mara BAR"ANI>C de 40 o+as, las uales ortan desde 2 m. en adelante asta $ mts., ba+o
dos ;ormas, una al agua o a la veta* = la terera de diso diamantado mara BAR"ANI>C, la ual
orta asta 45 m. de altura = espesores desde 1 m asta 5,25 m. Iambin en el setor
menionado se observaron, dos pulidoras mara I'R9A73C, una de 5 = otra de - abe&as* una
ortadora puente de reuadro, on apaidad de orte desde 2 m asta - m en plaas de 2 m.,
una mLHuina de orte esuadradora, = una grQa on apaidad de 25 toneladas, mara
P'?'7R>N>C. Por otro lado, el personal poliial desta( Hue 'duardo >R'??>, mani;est( en
;orma espontLnea Hue! “las medidas (ue dice la orden supo producir en forma irregular, no siendo
un corte )a0itual”. Por otro lado, en una de las o;iinas se enontraron dos mLHuinas
&unadoras, una de olor ro+o = otra de olor eleste on mango negro. Asimismo, se onstat(
Hue P>RA" 8ARP'" ".R.?. :.8.>.I. N° $0K)14-11$0K1< ;uniona en el lugar desde el
2/05/2014, = es integrada por aniel P8I'??>, abiLn 73'9 BRA3, = omingo P8I'??>,
debido a Hue los nombrados ompraron la maHuinaria eFistente en el predio Hue oupaba >">
BA>R'"C e >"> "'R>>3" ".R.?.C. 'l predio general es alHuilado a NAI8RA? "I3N'" ".A.C
= durante el per#odo de +ulio de 2012 a abril de 2014 la antera de NAI8RA? "I3N'" ".A.C ;ue
traba+ada por la empresa menionada. 'n la oasi(n de llevarse a abo el registro menionado se
proedi( al seuestro de la totalidad de la doumentai(n eFistente en el obrador de P>RA"
8ARP'" ".R.?.C, tratLndose aHulla de remitos, ;aturas, gu#as de argas de piedras :en donde
onstan dominios de rodados de transporte de piedras<, (rdenes de ortes, onstania deseguros, onstania de pago del personal, remitos de P>RA" 8ARP'"C :en los uales onsta
la entrega del material a la empresa 8N>I' "I3N'C de material de travertino rQstio sin
elaborar de ;ea 24/11/14, de+ando onstania Hue la empresa enargada es IRAN"P3RI'
P>N'A ".A.C<. Asimismo, se proedi( al seuestro de las mLHuinas de en&unar Hue se
observaron en el obrador de NAI8RA? "I3N'C* dos mLHuinas &unadoras de P>RA"
8ARP'"C, ambas de olor eleste on mango negro, sobre las uales se reali&( una prueba de
uso on los &unos plLstios Hue se utili&an en el lugar, sobre el material travertino de 40 F 10 F2,5 m = 40 F 14 F 2,5 m., respetivamente. Por otro lado, se inaut(, a modo de uso para
omparai(n, dos muestras de orte tipo 'IA = al A78A, omo as# tambin una omputadora
notebooG 7A"I serie BR4105?2$2K000-500--1), ello en virtud de Hue al e;etuar la
bQsHueda rLpida de la in;ormai(n mediante el busador de YindoTs, se enontraron
oinidenias para las palabras travertinoC, piedras naturalesC, 'RR8>C, 'BARE8'C
:on;r. ;s. 50)/505<*
!2!3! la alle E&$#& U<.#& 240 ; . S< +<, proviniaom(nima, lugar en el ual se ubia la sede de la empresa 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C. 'n
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aHuella oasi(n, luego de la inspei(n del lugar = de sus di;erentes dependenias, +unto on el
titular de la empresa, se@or tor Riardo "'73>A* se proedi( al seuestro de un remito de la
empresa 'PR'"3 R3NI'RAC N° 0002K00002))2, Hue detalla omo transportista!
'PR'"3 R3NI'RAC, o;er! Roberto NA'A, ami(n mara! 'R''" B'N9, dominio
?N> )21, aoplado dominio! ?N> )02, ;ea de salida! 1-K10K201$ on registro de doe remitentes,
de los uales en el terer rengl(n se detalla omo remitente la empresa >"> "'R>>3"
>N'R3"C = omo destinatario! %3R> B3"* ;atura N° 222, en la ual se detalla los bultos
omo tres :$< PC :pallets<* ontado a pagar la suma de ]$100. Asimismo, on relai(n al remito
menionado se logr( enontrar una nota de env#o N° 00010002242 de ;ea 12/10/201$ a
nombre de %3R> B3" on domiilio en Buenos Aires, antidad $/ $ PA??'I /3
IRA'RI>N3C, ?'I' PA7A73 W ]$100C, Rtte. >"> "'R>>3" >N'R3" "AN %8AN W on
;irma de retiro de on;ormidad a nombre de ARI>N> 11))1$)C :doumentai(n Hue se
enuentra en bolsa de seuestro poliial identi;iado omo N° 1<. "e pudo reabar in;ormai(n
vinulada on la planilla antes menionada, teniendo en onsiderai(n Hue "'73>A aport( los
datos del o;er Hue reali&( el traslado del material en uesti(n, siendo aHul el se@or 'duardo
NA'A. :on;r. ;s. 50-/511- vta.<.
Por otro lado, = en virtud de la in;ormai(n aportada por "'73>A, personal
poliial proedi( a reibir delarai(n testimonial a R#%$# E*%# AVEDA, Huien mani;est(
Hue desempa@aba ;uniones laborales omo transportista o o;er de ami(n, = Hue durante
uatro a@os = medio traba+( en Iransporte R3NI'RAC, sita en la alle 'stados 8nidos N° 240
Norte, de la iudad de "an %uan, aiendo meni(n Hue ab#a de+ado de prestar serviios en
aHuella empresa en el mes de noviembre de 2014, en virtud de aber onseguido traba+o en otra
empresa similar de me+or paga* Hue en la empresa IRAN"P3RI' R3NI'RAC se
desempa@aba omo o;er de transporte de argas generales o pariales de merader#as varias
desde la iudad de "an %uan on destino a las iudades de (rdoba, Rosario = Buenos Aires =
vieversa* Hue on relai(n a los transportes de palletsC de baldosas de travertino, mLrmoles o
la+as, Hue ab#a e;etuado desde la iudad de "an %uan on destino a las iudades de (rdoba,
Rosario = Buenos Aires, mani;est( Hue s(lo reordaba un s(lo via+e e;etuado desde la iudad de
"an %uan asta el Gil(metro 41,500 de la Ruta :Panameriana< de baldosas de travertino, Hue
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;ueron argadas en la empresa R>N3N '? D78>?AC ubiada en el ParHue >ndustrial imbas,
provinia de "an %uan, para luego de ello e;etuar el transporte de la merader#a al Gil(metro
41,500, tratLndose de un orral(n. Asimismo, eFpuso Hue reordaba Hue aHuella merader#a era
para una persona Hue ono#a s(lo de nombre omo %3NS 'N'R"3N, a Huien nuna onoi(
dado Hue el s(lo se enargaba del transporte de la merader#a, la desargaba en el orral(n =
luego el due@o de aHul orral(n se la guardaba a %3NS 'N'R"3N, por lo ual nuna tom(
onoimiento si en verdad el nombrado 'N'R"3N eFist#a o no, = si realmente retiraba la
merader#a, dado Hue posiblemente tambin aHul abonaba el ;lete en la suursal del transporte
R3NI'RA ubiada en el barrio de la Paternal en Buenos Aires* Hue otros o;eres de esa
empresa e;etuaban transportes para 'N'R"3N, por lo ual no reordaba la ;ea del
transporte menionado* Hue los transportes pariales eran aHullos en Hue se argaban varias
merader#as desde la sede de IRAN"P3RI' R3NI'RAC ubiada en "an %uan = eran llevadas
solamente al dep(sito de IRAN"P3RI' R3NI'RAC ubiado en el barrio de la Paternal,
provinia de Buenos Aires, dado Hue al ontar on merader#as de diversos tipos, no se entregan
a domiilio omo un ami(n general de una sola merader#a* sino Hue los lientes = due@os de las
merader#as las retiraban del dep(sito* Hue el dep(sito de IRAN"P3RI' R3NI'RAC en el
Barrio de la Paternal Hueda ubiado en las alles IR'??'" = AUA"3 detrLs de la vie+a estai(n
de tren del "an art#n. Por Qltimo, eFpuso Hue los amiones de 'PR'"3 R3NI'RAC
Hue reali&an los traslados de larga distania, s(lo retiran merader#a en el domiilio de los lientes,
uando se trata de una arga total, on lo ual el semi se arga en su totalidad on una sola
merader#a :on;r. ;s. 515)/515<.
Asimismo, el personal poliial reibi( delarai(n testimonial a E*%# +;.#SEGOVIA, Huien mani;est( Hue el ontenido de la doumentai(n de 'PR'"3 R3NI'RAC
generalmente resulta ser el ;iel re;le+o de lo Hue operativamente se reali&a, en asos de Hue a=a
alguna variai(n de Qltimo momento, por orden del propietario de la merader#a transportada,
puede Hue no Huede onstania alguna de aHuella variai(n* on relai(n al transporte reali&ado a
nombre de B3" mani;est(! respeto de la doumentai(n Hue se seuestr( el d#a 02/12/2014
ompuesta por una nota de env#o de 'PR'"3 R3NI'RA, N° 0001 0002242 = o+a de ruta
N° 0002K00002))2, Hue la nota de env#o tiene ;ea 12/10/201$, porHue ese ;ue el d#a en Hue lamerader#a entr( al dep(sito, en el rubro "e@or :es<C se esribi( 73R> B3", porHue resulta
ser el destinatario = on domiilio en Buenos Aires, porHue es la iudad de entrega* Hue s(lo se
puso Buenos Aires, porHue la merader#a se trasladar#a asta el dep(sito Hue su empresa tiene
en apital ederal, sito en la alle anuel Irelles N° 2.)50, pero en aso Hue la entrega deb#a
reali&arse en algQn domiilio en partiular, se ubiese eo ;igurar en la nota de env#o* Hue
ademLs se enuentra detallado lo trasladado, es deir, IR'" :$< PA??'I" 3N DR3?
IRA'RI>N3C el ual, = aorde sello impreso, ;ue pagado, siendo el valor del serviio de pesostres mil ien :] $.100<, = el remitente >"> "'R>>3" >N'R3"C de "an %uan, = Hue en la parte
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ba+a de la nota se enuentra esrito! ARI>N> 11))1$)C, siendo esta persona Huien retir( el
material de la "uursal de Buenos Aires de 'PR'"3 R3NI'RAC. Asimismo, respeto de la
o+a de ruta desta( Hue se enuentra esrito el nombre de la empresa en el rubro
IRAN"P3RI>"IAC, el se@or o;er, Hue result( ser Roberto NA'7A, los datos del ami(n Hue
traslad( la merader#a, siendo un 'R''" B'N9, patente ?N>)21, on semirremolHue
?N>)02, on ;ea de salida el 1-/10/201$, = Hue tambin ;igura lo transportado en ese via+e,
onsistiendo en! tres pallets. Por otro lado, i&o saber Hue es el enargado de la log#stia de la
empresa, mientras Hue su ermano se enarga de la parte administrativa, = Hue, #< %;.?< ;
<-# G#%. OSC, &?;# ; >%& “ISIM SERVICIOS MIEROS' & >%&<$? < &&
.<&$;.#<& #< $%.; >% $%<&>#%$% ($%& >;;$&), #&.?< < ; ; ; >%&
&#;..$? B & $%.; % <-.# <#% G#%. OSC, ; >?&.$# <#&
A.%&, .# < ; %%.# “L $%<;', ;*% < ; ; &% %$.%# . Agreg(, on
relai(n a >"> "'R>>3" >N'R3"C, Hue aHuella soiedad es liente abitual de sus
serviios, = Hue en los asos en los uales la antidad de merader#a no era grande, la empresa
minera enviaba la merader#a asta las o;iinas de 'PR'"3 R3NI'RAC* = Hue en los asos
de grandes antidades la merader#a era retirada por personal de aHuel 'PR'"3C diretamente
desde la antera donde ;unionaba >"> "'R>>3" >N'R3"C ubiada en la loalidad de
Albard(n. Asimismo puso de mani;iesto Hue la merader#a ingres( a su dep(sito el 12/10/201$, =
Hue al ser d#a sLbado, la merader#a permanei( en el dep(sito asta el 1-/10/201$, d#a
miroles, momento en el ual se despa( aia Buenos Aires, dado Hue los via+es a Buenos
Aires, se reali&an los d#as lunes, martes = miroles. Asimismo, eFpuso Hue al ser >">
"'R>>3" >N'R3"C liente abitual de su empresa, aHul soliitaba un serviio de transporte
v#a tele;(nia = los pagos de los serviios los reali&aba la persona Hue reib#a la merader#a,
inlu=endo el pago del ;lete. Por Qltimo = #< %;.?< ; >%& “RICP DEL GUILA
S!A!', &$? B &.<# *# +-.% DOMGUE, ; # B;;, ;# ;; >#%
$;#<# ", ;*# .<#%%; B $< %% >% <-.%, & ##%.< ; >%
%$.%% B;; %% ; & “RICP DEL GUILA' < ;#& &#& <-#,
# B DOMGUE <# #<$ #< .#<& >% 8% ;;*% ; %% ;
>?&.$# & >%&, &.<# B; B.< #%< %$.%% ; .& :on;r. ;s. 51-0/51-1<.
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!2!4! la alle #;-% " R#<B.&$, L#$ 2, %B I<&$%.;, C8.&,
>%#-.<. S< +<, lugar en el ual se enuentra la planta industrial de la empresa R>NMN
'? A78>?A ".A.C. 'n la oasi(n de llevarse a abo el registro del domiilio menionado, el
personal poliial ;ue atendido por el enargado del lugar, R##;# #%.# ESCALADA (D!!I!
11!H15!445, <.# ; 2/07/155, #..;.# < ; ;; C8.; 432 E&$ S< +<,
$;#<# 2645124010), B.< <.&$? B ; >%& &?;# -< >;& #< <
&>&#% 1 <$$%# " <# 4 <$$%#&! "e proedi( a la bQsHueda de las palabras
sugeridas por este tribunal a travs de los sistemas = eFplorador de YindoTs, enontrLndose
doumentai(n Hue relaiona los riterios de la bQsHueda IRA'RI>N3 W 873 %A>'R
36N78'9 W R>NMN '? D78>?A ".A.C. ?uego, se proedi( a la inspei(n de ino
talonarios de remitos desde ;ines del a@o 2012 a la ;ea, en los uales ;iguran entre otros, el
nombre de Al;redo 'RR8>. Asimismo, se observaron pie&as de travertino de un espesor de 4
ent#metros, oasi(n en la ual el nombrado ESCALADA <.&$? B && B.<& ><
%;.@% #%$& $%-%$.<# .%<$& &>&#%&, < & &# 4 <$$%#&, pero Hue
ellos s(lo venden de un espesor de 1 ent#metro. "e proedi( al seuestro de! ) ino talonarios
de remitos de ;aturas :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 1<* ) un tro&o de piedra
denominada travertinoC :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 2<* ) un diso r#gido
eFtra#do del interior de la P8, identi;iado omo Y'"I'RN >7>IA?C, Y400C, "/N
YA102152, ?! Y400BBK2$%A1C, el ual ;ue introduido en un sobre de papel de
madera de olor marr(n, ;irmado por los testigos = el personal interventor, sobre Hue ;ue
introduido en una bolsa de seuestro poliial :identi;iada on el N° $<* ) un tro&o de art(n olor
blano Hue umple la ;uni(n de esHuineroC para embala+e :bolsa de seuestro poliialidenti;iada on el N° 4<* = ) en virtud de aber e;etuado una omparai(n de las vistas
;otogrL;ias aportadas por este tribunal on un palletC terminado = en&unado, enontrLndose
idntias oinidenias, se proedi( a reali&ar tres sunos de prueba, los uales ;ueron
seuestrados :bolsa de seuestro poliial identi;iada on el N° 5<. Por Qltimo, se detallaron las
mLHuinas eFistentes en el lugar allanado! prensas idrLulias sin insripi(n de mara a la vista,
pulidora on insripi(n 32C, re;iladora grande on insripi(n I'N3RI'C, dos ortadoras
de mano sin insripi(n, re;iladora ia sin insripi(n, empastinador sin insripi(n, taopiedraKbola sin insripi(n, taglia ortadora de bloHues sin insripi(n, abridora sin insripi(n de
mara, puente grQa sin insripi(n de mara = pileta desantadota sin insripi(n de mara :on;r.
;s. 511)/51$4 vta.<*
!2!5! la alle R?< M#;.< 4357 ; ;#;. R.--., >%#-.<.
S< +<, lugar Hue abita ugo %avier 36N78'9, due@o de la empresa R>NMN '?
A78>?A ".R.?.C. 'n aHul lugar, el personal poliial ;ue reibido por RaQl ?uas 36N78'9
:.N.>. N° $-.4.-24, domiiliado en el lugar, tel;ono! :02-4< 15450521-< i+o de ugo %avier36N78'9< = se proedi( al seuestro de! ) una omputadora personal I3">BA, serie N°
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4$015)4- P, on bater#a oloada, sin able de alimentai(n, on diso r#gido serie N°
$$?22-I$5$, = de la in;ormai(n ontenida en aHulla se e;etuaron tres opias en soportes
(ptios del tipo en disos I'?IR3N, los uales ;ueron identi;iados on las letras AC, BC, =
C, aindose entrega a RaQl 36N78'9 del soporte sindiado omo AC* ) un remito = su
dupliado N° 0001K000K0$-), de ;ea 2/01/14, el ual india la venta de 2.000 Gilogramos de
la+a travertino a Al;redo 'RR8>, = meniona Hue aHuella merader#a ;ue transportada desde
"an %uan al Gm. $4.500 de Pilar, Buenos Aires, siendo depostada en 8N>I' "I3N' ".A.C, = )
un tro&o de o+a de arpeta ra=ada :R>AA>A< en la ual se observan esrituras manusritas
Hue re&an! 'RR8> ^ 2 IN, 'NIR'73 12.000 _ 411 ?' 'B6A ?' A?IA $540C :on;r. ;s.
51$5/515- vta.<*
!2!6! As# tambin en el maro de los presentes atuados se libr( una orden de
presentai(n a la empresa I ".A.C :operadora del serviio de rastreo ? "AI'?>IA?C<, on
domiilio en aros iani $2$- :Ruta Naional Jm $)0<, enado Iuerto, provinia de "anta e,
oasi(n en la ual se tom( ontato on el gerente diretivo, %orge ?uis B3II3?> :on domiilio
en 'nriHue Alberdi N° 4$5, de enado Iuerto, provinia de "anta e<, Huien por intermedio de uno
de sus empleados de sistemas :7on&alo BA6A<, in;orm( los resultados de la bQsHueda en sus
bases de aHuellos datos vinulados on la empresa 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C, la ual tuvo
distintos reorridos durante el segundo semestre del a@o 201$. 'n tal sentido se anali&( la
in;ormai(n de la base de datos, a travs de una omputadora on el programa "'8R'YAS,
debidamente lieniada = otro so;tTare de la empresa denominada ? "AI'?>IA? :el ual se
utili&a para administrar = omeriali&ar las operaiones on las unidades ademLs de ser mLs
rLpido el aeso a la in;ormai(n<. Asimismo, la onsulta se e;etu( en ;orma Huinenal a partir del
01/0)/201$ asta el $1/12/1$, siendo Hue en la base de datos en uesti(n no ;iguraba ninguna
empresa denominada 'PR'"3 R3NI'RA ".R.?.C, sino el nombre de tor Riardo
"'73>A :.8.>.I. N° 20K120)52-K5, domiilio legal "an raniso del onte N° 15, de la
iudad de "an %uan, provinia om(nima = el domiilio de entrega de orrespondenia en la alle
'stados 8nidos N° 240, norte de la iudad de "an %uan, ;igurando omo asegurado, on el
nombre de ;antas#a de 'PR'"3 R3NI'RAC<. e aHul lugar se reab( un KR mara >P,
identi;iado omo 1K'Fpte $)4/2014 :)25-<C = un KR mara >P identi;iado omo 2K 'Fpte
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$)4/2014 :)25-<C, los uales ontienen in;ormes reHueridos por este tribunal relaionados on las
unidades de 'PR'"3 R3NI'RAC, el reorrido grL;io de aHullas on sus oordenadas,
planillas de Llulos donde se visuali&an olumnas on ;ea/ora, latitud, longitud = veloidad
:on;r. ;s. 50)2/50)) vta.<*
#!2) impresi(n del sistema N3">" del 11/12/2014, on relai(n a 'duardo
ARI>N> de la ual surgen los siguientes datos! .N.>. N° 11.)).1$), .8.>.I. N° 20K11))1$)K$,
;ea de insripi(n en A>P! 0$/0/15, ;ea de naimiento! 2/0/155, domiilio ;isal! "anta
Ana 4-1 de urlingam, Buenos Aires, domiilios alternativos! Bolivar = 8spallata W urlingam,
Buenos Aires, = ombate de Pav(n N° 1)52, urlingam, Buenos Aires :on;r. ;s. 51)4/51)5<*
>!2) atuaiones aratuladas! diligenia +udiial W tareas investigativas W ausa N°
$)4/2014C remitidas por la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal Argentina, por las
uales se in;orm( Hue se onsult( en el sistema de la irei(n Naional de igraiones respeto
al iudadano espa@ol %avier ANIM I3RI3"A, ad+untLndose impresiones de las ;ias
migratorias del nombrado, de las uales se advierte la imagen del pasaporte del nombrado N°
AA'4)--4, visuali&Lndose el rostro del mismo = ;ea de naimiento :2$/02/1)$<, = as#
tambin, se ad+untaron a saber! >!2!1) listado de pasa+eros :"A?>A< orrespondiente al
transporte e;etuado el d#a 1-/02/201$, en el ve#ulo identi;iado omo -405 WB?IK AI?ANI>
>>>, on destino a la RepQblia 3riental del 8rugua=, del ual surge el nombre de %avier ANIM
I3RI3"A :on;r. ;s. 5405/541-<* >!2!2) listado de pasa+eros :'NIRAA< orrespondiente al
transporte e;etuado el d#a 25/05/201$, desde la RepQblia 3riental del 8rugua= en el ve#ulo
identi;iado omo )1)40 WB?IK AI?ANI>, del ual surge el nombre de %avier ANIM I3RI3"A
:on;r. ;s. 541/54$5<* >!2!3) listado de pasa+eros :"A?>A< del transporte e;etuado el d#a24/05/201$, en el ve#ulo identi;iado omo )1- AIK '?IAAI, on destino a 8rugua=, del
ual surge el nombre de %avier ANIM I3RI3"A :on;r. ;s. 54$-/54$<* = >!2!4) planilla de
ingreso = egreso de personas W pasa+eros oinidentes re;erente al transporte )1)40 WB?I W
AI?ANI> >>>, del tipo de entrada desde 8rugua= on ;ea 25/05/201$, siendo oinidentes
aorde al sistema de la N, los pasa+eros 7raiela Noem# '"A?AA :naida el 0/0-/15-,
argentina, N> N° 12.004.$1<* %esQs iente NAARR3 A3R3" :naido el 0$/04/15,
espa@ol, pasaporte BA $1-51-< = %orge Pasual A'"AN> :naido el 15/0/15$, argentino, .N.>.N° 10.01.$$$< :on;r. ;s. 5440/5441< :on;r. ;s. 5$/5450<*
B!2) doumentai(n = detallados a ;s. 5505/5515vta., 554, 554, 55/5-00 =
5-51 reservados por "eretar#a* e impresiones de llamadas entrantes = salientes
orrespondientes al abonado N° 2-4K450K00, reservadas por "eretar#a en a+a YC*
%!2) delarai(n indagatoria ampliatoria de Al;redo iguel 'RR8>, oasi(n en
la ual eFpres( Hue 8N>I' "I3N' ".A. es una empresa ;amiliar, eFlusivamente mane+ada por
uatro personas, Hue son los uatro ;amiliares* Hue no uentan en la soiedad on gerentes opersonal administrativo Hue olabore en sus tareas, sino Hue en el aso de ar#a >ns, es la Qnia
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administrativa de toda la empresa = Augusto, es el Qnio gerente = vendedor de toda la empresa*
Hue su se@ora es la Hue e+ere la tarea de una gerenia general* Hue todo lo aen entre todos,
Augusto, por e+emplo, lieniado en 'onom#a, termin( =endo al puerto a ambiar una bolsa, no
porHue sea su i+o, sino porHue era el Qnio, porHue sino tendr#a Hue aber ido l. 'n el aso de
ar#a >ns, i&o la ;atura, mand( los mails, porHue es la Qnia empleada de 8N>I' "I3N'
".A. en esas tareas administrativas = Hue 'stela, su se@ora, o= presidenta = gerenta de 8N>I'
"I3N'" ".A. ae tambin la limpie&a de la empresa, sea en el aserradero, en el orral(n o en
?ibertador. As# omo l mientras era presidente = atualmente tambin lo ae, en su amioneta
partiular ae los ;letes on la entrega de la merader#a* Hue 8N>I' "I3N' ".A. por el nombre
paree una empresa mu= grande, mu= importante, pero por estrutura general es la t#pia PS'
naional, donde todos aen de todo, = Hue por ser una empresa ;amiliar es Hue ;ueron v#timas
de eFportar a un liente de siete a@os el envase Hue onten#a piedra = Hue posterior a la entrega
Hue ellos e;etuaron en el puerto ;ue llenado on alguna porHuer#a adentro. Eue sus i+os = l son
absolutamente a+enos al eo investigado. Eue siempre se pregunt( `(mo pudo apareer esta
basura dentro de la piedra, = reo Hue enontr( la eFpliai(n del embala+e en un via+e a "an
%uan en noviembre del a@o pasado, uando via+( +unto a su se@ora a omprar materia prima. ue
Hue estando en la atual empresa Hue se llama P>RA" 8ARP'" ".R.?.C, del se@or Putelli, se
enontraron on el se@or >R'??>, mientras l se dediaba a veri;iar la merader#a Hue iba a
omprar, = es all# ;ue donde se dio una arla = obtuvieron la siguiente in;ormai(n! el se@or
>R'??>, le reonoi( Hue tambin estuvo dos vees en "an %uan on el se@or %ordi B3", =
Hue ;ue l el Hue le vendi( la merader#a Hue luego reibi(* Hue le reonoi( Hue en su planta se
proes( de auerdo a las medidas Hue el se@or B3" le indi( = tambin le in;orm( Hue una ve&
terminada la produi(n la envi( a la merader#a a la planta del se@or 36N78'9, a oo o die&
Gil(metros de distania para su paleti&ai(n, on los palletsC de eFportai(n Hue son palletsC Hue
estLn grabados on (digos de barras = on el sello de libre de gusanosC Hue emite la "eretar#a
de Agriultura de "an %uan. A*%*? B ;#& “ pallets' & >;$.@%#< on estos palletsC
espeiales < ; >%& ; &#% DOMGUE, = luego, por indiai(n tele;(nia del se@or
%ordi B3" los retiraron = los llevaron a la sede de 'PR'"3 R3NI'RA, de donde
supuestamente de a# ;ueron remitidos a Buenos Aires* Hue Huienes lo retiraron de la sede del
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se@or 36N78'9 ;ue la gente de 'PR'"3 R3NI'RA, de "'73>A N3"* alar( Hue l
los reibi( = as# se lo in;orm( por mail el se@or B3", seis palletsC. "in embargo, leo de una
delarai(n de 'PR'"3 R3NI'RA Hue ellos retiraron tres pallets” = l rati;ia Hue son seis
palletsC Hue reibi( = Hue onuerdan on el remito Hue ad+unt( de >"> "'R>>3" >N'R3"
".R.? :>R'??>< :el ual obra agregado a ;s. 5524<* Hue este remito Hue este muao >R'??>,
esribe = redata uando arga la merader#a die Hue son 4 palletsC de baldosas de travertino,
de 0,00,$00,04, = dos “pallets” de travertino de la variedad a la beta, de 0,$00,200,04, Hue
se ontradie on el mail Hue a ellos les envi( B3" respeto a las medidas* Hue segQn B3"
eran de 0,00,$00,04* Hue on las baldosas de 0,$00,200,04 se ;orm( lo Hue en la +erga de
la piedra llamamos el palletsC uuruo, Hue es un pallet C va#o por dentro. Eue esos palletsC
eFportados por ellos tienen distintos pesos, siendo Hue el travertino pesa 2.500 Gilos el metro
Qbio, eFatos. e modo tal Hue, on soliitarle a aduana Hue uando la merader#a ingresa por
anal naran+a tienen la obligai(n de ontar, medir = pesar, se observarLn Hue los palletsC ten#an
distintos Gilos* Hue le gustar#a Hue se investigue por Hu la merader#a ingres( en esas
ondiiones al puerto* Hue es dentro de la aduana donde se debe investigar, on los pesos = las
medidas de los palletsC, d(nde se le puso la porHuer#a adentro, =a Hue en los tres embarHues on
destino a alenia = al mismo liente, es el mismo personal de aduana Hue esribe de pu@o =
letra, on las tres veri;iaiones, de sanner, perros = veri;iai(n ;#sia Hue die Hue la
merader#a entr( libre de estupe;aientes. Eue ompra bloHues de travertino, la piedra en bruto, a
la ;irma 93R> >"3"A ".A.C* de uatro ent#metros de espesor, no ompra piedra a nadie.
Eue desde Hue nai(, porHue pertenee a una ;amilia minera, via+an ada treinta d#as, = aen el
mismo iruito de anteras, norte de (rdoba, en la loalidad de "oto, "ur de la Rio+a, en laloalidad de Punta de los ?lanosC, el Albard(n, en la provinia de "an %uan = Iili&arao en la
provinia de "an ?uis* todos los meses ae esa vueltitas omprando materia prima Hue luego se
proesa en el aserradero de ?a IabladaC, motivo por el ual es abitual = normal Hue ada treinta
d#as onurra a la provinia de "an %uan. Eue no reuerda el tel;ono $4K-5$020144* Hue
reuerda el tel;ono de %ordi B3" Hue es a Huien llam( dos o tres d#as despus de los
allanamientos del a@o pasado, para saber Hue ab#a pasado* Hue para l era un liente normal* el
llamado al nQmero $4K-5$020144 puede tener Hue ver on alguno de los embarHues anterioresHue envi( a 'spa@a :on;r. ;s. 552/55$4<.
'n la oasi(n, 'RR8> aompa@( presentai(n esrita Hue obra glosada a ;s.
551/552$vta., la ual ;orma parte integrante de su delarai(n.
'n aHuella presentai(n mani;est( Hue es a+eno al eo investigado omo as#
tambin su grupo ;amiliar* Hue no estL de auerdo on la ;orma en la ual se instru=( la presente
ausa, ni tampoo on las medidas Hue se e;etuaron* Hue no puede pensarse Hue sus poderes
riminales llegaron a manipular la Aduana Naional, adulterando saneres = seduiendo perros*Hue la merader#a en la ual plantaron la droga no era propia* Hue no se indag( a la ompa@#a
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naviera = Hu ourri( durante los 21 d#as antes Hue la merader#a subiera a bordo* Hue nada se
sabe Hue estL ourriendo en el proeso Hue se sustania en 'spa@a, en el ual la guardia ivil se
permite opinar sobre la ulpabilidad ineForable de las dos soiedades* Hue nada se a estableido
on respeto a %ordi Bos, sea por ontroles migratorios o de interpol* Hue no tiene para ote+ar
las ;otos de la persona Hue ingres( al pa#s ba+o el nombre de Bos o de ant( Iortorsa = Hue
nada se a eo en tal sentido para su de;ensa* Hue por v#a diplomLtia debe reHuerirse una
atuali&ai(n de la in;ormai(n +udiial de 'spa@a, soliitLndose la remisi(n de la totalidad de las
atuaiones +udiiales* Hue el +u&gado = el superior se an ;i+ado Qniamente en las Qnias
personas Hue an atuado de buena ;e = on;orme las prLtias abituales del negoio* Hue los
+uees = la ;isal no an podido estableer dolo en su onduta, salvo la obviedad Hue la ;atura
lleva el nombre de su empresa* Hue no estL areditado Hue la merader#a Hue pas( sobradamente
los ontroles aduaneros ontuviera el loridrato de oa#na inautado en el puerto de alenia*
Hue se debe reHuerir a la +ustiia 'spa@ola Hue in;orme sobre el onoimiento Hue tuvieran sobre
si la arga onten#a alguna irregularidad = en tal aso (mo ese dato lleg( a su onoimiento* Hue
se debe reali&ar una periia ontable sobre todas las empresas involuradas = a los transportistas
Hue manipularon la merader#a, omo tambin a los di;erentes banos Hue operaron al momento
del eo, omo as# tambin respeto de 8N>I' "I3N' ".A.* B &#<# ;&
%&>#<&.;.& B ; .<< ; &#% C.%;;. # D#<*@, >%# ; >%.%#
.<$%.? & .< ;;& #< +#%. #&8 " ; N;$.# %..? #& ;;#& ;#& &
4 " 5 ; %* . Por otra parte, omo medida de prueba soliit( se reHuiera a la "eretar#a de
Agriultura de la provinia de "an %uan el erti;iado de los palletsC ;umigados* Hue tambin es
neesario pro;undi&ar los estados ontables = omeriales de antorsa inera Argentina ".A. Hue
asta el 201$ importaba travertinos del PerQ = Hue ten#a relai(n on eFportaiones a 'spa@a*
Hue nadie en su sano +uiio ;irma onoimientos de embarHue, relama reintegros on valor de
propinas, v#a mail, eFpone la empresa Hue ost( toda una vida onstruir = arriesga a sus i+os,
sabiendo de antemano Hue estL eFportando entenares de Gilos de droga = Hue on tranHuilidad
los de+a en los dep(sitos de aduana por un tiempo largo, a ver si lo onstatan = de esa suerte los
de+an presos* Hue soliita se e;etQe una periia de materiales para Hue se estable&a si el
embala+e on el Hue ;ue aondiionada la merader#a se ompadee on los Hue ;ueron
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seuestrados en su omerio* Hue ni l ni su gente toaron ese env#o =a Hue no era su
merader#a, lo Hue si manipularon ;ue el p(r;ido de sus anteras* Hue su i+o Augusto ;ue a
traba+ar inoentemente a los galpones aduaneros = la +ustiia le sindia un rol delitivo Hue no
tuvo* Hue deben investigarse los movimientos Hue tuvo el produto asta ser eFportado desde su
origen asta llegar a su empresa* Hue el travertino embalado en "an %uan no vino diretamente a
su empresa, sino Hue tuvo di;erentes esalas* Hue deben tomarse delaraiones testimoniales a
ada una de las personas Hue transportaron = embalaron la piedra eFportada a alenia* Hue
ninguna de las medidas Hue soliitaron sus antiguos de;ensores ;ueron prove#das, = ello sumado a
las pr(rrogas del sereto sumarial los a oloado omo espetadores del proeso = no omo
protagonistas entrales.
&!2) Atuaiones poliiales elevando las atuaiones Hue dan uenta de la
desinterveni(n de la doumentai(n seuestrada en los siguientes domiilios! &!2!1!) Irelles N°
2)50, puerta -° de esta iudad :sede de la empresa 'PR'"3 R3NI'RAC<, &!2!2!) la ?a+a s/n
ampos ?a ?a+a, Albard(n, "an %uan* &!2!3) 'stados 8nidos N° 240 provinia de "an %uan*
&!2!4!) Bol#var = ReonHuista :Rin(n del Aguila, ParHue >ndustrial imbas<, provinia de "an
%uan* = F.2.5< Ram(n olina N° 4$5), provinia de "an %uan, la ual se aompa@( en ;otoopia =
se reserv( por "eretar#a en a+a C :on;r. ;s. 5-$5/554) = 554<*
$!2) atuaiones de la ivisi(n 3peraiones ederales de la Poli#a ederal
Argentina por las uales se remite in;orme parial on relai(n al entreru&amiento de llamadas
ordenados en autos, surgiendo de aHul, la eFistenia de omuniaiones =/o intentos de
omuniai(n entre los abonados tele;(nios Nos. 11$1)-44 :Hue abr#a sido utili&ado por
%avier ANIM I3RI3"A<* 2-44522-)- :utili&ado por 'duardo %os ?uis >R'??><* 2-445000:utili&ado por ugo %avier 36N78'9< = el abonado 204-155)) :utili&ado por Al;redo iguel
'RR8>< :on;r. ;s. 5-))/5--<*
4) Eue, por el eo desripto por el onsiderando 1 de la presente, prest(
delarai(n indagatoria ugo %avier 36N78'9 oasi(n en la ual eFpres( Hue a la brevedad
va a aportar otros mensa+es de teFto Hue le envi( 'RR8> al tel;ono de su i+o RaQl ?uas
36N78'9 en los uales reiteraba el pedido del material de 40 ent#metros por largo libre, porun ent#metro de espesor* Hue a 'RR8> lo vi( tres vees en su vida* Hue on 'RR8> lo
ab#a reomendado itorio "ASA73, Hue es Huien les repara las mLHuinas a ambos* Hue
uando 'RR8> se omuni( on l le di+o los preios = a 'RR8> le pareieron aros* Hue
la antidad Hue 'RR8> pretend#a Hue l le prove=era mensualmente era una antidad Hue no
pod#a abasteer* Hue 'RR8> onurri( a la ;Lbria de l, a Rin(n del DguilaC = vi( la
merader#a Hue ten#a aopiada, Hue eran $00 metros de 40 m. por largo libre por un ent#metro
de espesor, de mu= mala alidad, totalmente distinto a lo Hue 'RR8> le ab#a soliitadopreio. 'l material en uesti(n era mu= poroso, mu= oroso, pero 'RR8> le di+o Hue =a
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ono#a el material, Hue l tambin le estaba omprando el mismo material a la antera de Al;redo
3??A3, = Hue estaba aostumbrado a renegar on ese material. Agreg( Hue a#a muo
alor ese d#a = ;ue +unto a 'RR8> a tomar algo ;reso a su asa, la ual esta a unas veinte
uadras de la ;Lbria de R>NMN '? A78>?AC* Hue en esa oasi(n 'RR8> le oment( Hue
a otros olegas, omo a 7ustavo 'RR'R, a tor 7M'9 = a RoderiG "38I'R les ab#a
ambiado prensas de orte idrLulio de piedras, Hue para el p(r;ido no serv#an mLs, porHue el
p(r;ido es mu= duro, pero Hue para el travertino le sobraba* Hue 'RR8> le di+o Hue l pod#a
inluso omprarles el produido a todos los Hue tuvieran esas prensas del murete de travertino!
Hue l anali&( el aso = lleg( a la onlusi(n Hue al no tener antera propia, ese produto se pod#a
;abriar on el desperdiio de la esombrera, lo ual le permit#a ompetir de igual a igual on los
otros olegas Hue tienen antera de ese produto* Hue le pregunt( a 'RR8> si ten#a prensas
de esas usadas disponibles, = le di+o Hue le Huedaban dos* Hue le pregunt( uLnto ostaba =
'RR8> le di+o, Hue ten#a = se las an+eaba por 1000 metros de travertino de 40 por largo libre
por un ent#metro de espesor, orte al agua = rQstio* Hue le alar( a 'RR8> Hue todos los
bloHues Hue ten#a para ortar todo el resto del material eran de la misma antera de Al;redo
3??A3, = Hue seguramente iban a ser de tan ba+a alidad omo la Hue l ab#a visto en los
palletsC* Hue 'RR8> le di+o Hue estaba de auerdo, Hue se lo mandara lo mLs rLpido posible
= Hue l le iba a mandar la prensa una ve& Hue la reaondiionara, porHue se entregaban todas
reaondiionadas, les ambiaba las mangueras, les ambiaba las ;ugas de aeites, las de+aba
omo nuevas, porHue en "an %uan nadie sabe reparar esas mLHuinas. Agreg( Hue 'RR8> le
di+o Hue le mandaba la mLHuina en 15 d#as aproFimadamente* Hue a los poos d#as le mand( los
$00 primeros metros los uales onstan en el remito Hue aport( en la audienia, +unto on la+a de
"an %uan Hue 'RR8> le ab#a omprado a un "an+uanino, en un ami(n Hue l ontrat(* Hue
uando lleg( a Buenos Aires ese material, se ba+( en el dep(sito de 'RR8> ubiado en la
Panameriana, = uando el o;er Huiso obrar el ;lete, le di+eron Hue lo pagaban en la asa
entral, ubiada en ?a IabladaC, = omo el o;er no se Huer#a trasladar asta ese lugar, su i+o
ugo 36N78'9 ;ue a busarle el dinero al amionero* Hue uando la mu+er de 'RR8> vio
el preio del ;lete Hue le Huer#a obrar, lo trat( de ladr(n, a lo Hue su i+o ugo, por respeto =
porHue era mu+er le di+o Hue no le iba a ontestar, tom( el dinero = se lo llev( al amionero* Hue a
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partir de ese momento, en todas las otras entregas, de+aron Hue onsiguieran ellos el transporte,
porHue lo Hue ellos pagaban era mu= ba+o para el merado* Hue todos los otros uatro amiones
los mand( 'RR8>* Hue los amiones pasaban a busar otra merader#a = despus retiraban
la de ellos, o a vees retiraban la merader#a de l, = ompletaban el ami(n en otro lado* Hue
nuna se puede demorar el ami(n en argar mLs de treinta minutos porHue la merader#a estaba
lista = siempre se arga en la vereda de la ;Lbria, porHue no ae pasar los amiones para
adentro de la ;Lbria, sino Hue se saa el autoelevador a la vereda para argarlo* Hue +amLs se
desarga merader#a Hue viene en el ami(n argada, sino Hue se ompletan los lugares va#os
Hue tiene el ami(n* Hue luego se le iieron las otras entregas a 'RR8>, = ubo un impLs, en
un per#odo en el ual se le rompi( la mLHuina = no le pod#a entregar merader#a* Hue estuvo
uarenta d#as on la mLHuina prinipal rota, = ;ue a# donde 'RR8> omen&( a relamarle
on insistenia, tanto por Tatsapp, omo por mensa+es de teFto Hue le envi( a su i+o ugo
36N78'9, re;irindose eFlusivamente al material de 40 m. por largo libre, mani;estLndole
Hue ten#a a los lientes eno+ados porHue no le pod#a entregar la merader#a. Agreg( Hue despus
de observar las pruebas de la ausa, en la ual se le imputa Hue an eo embala+es de
merader#a a+ena, Huiere alarar Hue eso es mentira = un absurdo total* Hue +amLs an tenido los
pallets Hue aen re;erenia en la imputai(n, porHue +amLs an importado = eFportado en toda la
istoria de la ;Lbria, ni tampoo en lo personal lo a eo* Hue desde Hue tienen la ;Lbria,
+amLs an usado pallets nuevos, sino s(lo usados, =a Hue para el merado loal siempre se usa el
usado para eonomi&ar ostos* Hue rein o= se entera de Hue los pallets Hue se usan llevan
(digo de barras* Hue sab#a Hue por estar en una regi(n u=ana, para eFportar ;ruta le piden
palletsC antiKbios, pero +amLs ompr( en su vida esos pallets, ni usaron palletsC antiKbios.Iambin eFpres( Hue palleti&ar los mLrmoles Hue ;iguran en las ;otogra;#as Hue se
le eFibieron llevar#a un d#a de traba+o = el ami(n, ualHuier ami(n de los Hue mand(
'RR8>, no estuvo mLs de $0 minutos en su ;Lbria = en la vereda* Hue toda merader#a Hue
via+a en transporte tiene seguros, = nadie se puede imaginar Hue un amionero de ualHuier
empresa de transporte permitir#a ba+ar merader#a de otra empresa Hue =a a sido despaada
on remitos o;iiales, para Hue alguien de la ompetenia manipule su merader#a, lo ual es un
absurdo total* Hue en su ;Lbria traba+an espesores de distintas medidas, el de uatro ent#metrosse usa para bordes de piletas, pero asi siempre se utili&a la medida de 40 m., o $0 m. por largo
libre, porHue rinde mLs el material a la ora de aer los ortes, sobre todo de las esHuinas* Hue
nuna en su ;Lbria iieron una medida de $0 m. por 0 m., es deir m(dulos todos iguales*
Hue por supuesto Hue tniamente lo podr#an aer, pero as# omo el piso desde ae muos
a@os se utili&a un ano ;i+o = un largo variable, del mismo modo en los bordes de pileta se usa el
largo variable* Hue on respeto a los rues tele;(nios on %ordi B3" Hue se le eFibieron,
reord( Hue una ma@ana lo llamaron desde un tel;ono de nQmero desonoido, preguntLndole elpreio de los m(dulos de uatro ent#metros de espesor* Hue no reordaba la antidad, pero s#
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Hue era una antidad grande, = Hue le sorprendi( el aento de la persona Hue le ablaba, Hue no
era argentino* Hue le pregunt( el nombre a la persona Hue lo llam( = aHulla se lo tuvo Hue repetir
tres vees porHue no era un nombre omQn, ni el nombre, ni el apellido* Hue le di+o Hue ten#a Hue
alularle el preio, Hue le pasara un orreo para pasarle la oti&ai(n = le de+( un tel;ono para
Hue lo llamara = despus le pas( el presupuesto* Hue l insist#a para abaratarlo, en Hue no era
neesario ubrir toda la super;iie de la eFplanada de la pileta on el espesor de uatro
ent#metros, =a Hue Qniamente se usa en los bordes donde a= riesgo Hue se parta* Hue le di+o
Hue se aorrar#a muo dinero si luego de poner el borde de uatro ent#metros, ompletaba on
baldosas de un ent#metro, = Hue el preio era tres vees mLs eon(mio Hue el de uatro
ent#metros* Hue B3" le negaba esa posibilidad = Huer#a m(dulos iguales* Hue tambin le di+o
Hue el largo libre era mLs barato Hue el m(dulo, pero B3" insisti( en lo Hue ab#a soliitado en
un omien&o* Hue al iniio de la onversai(n omo no se le entend#a bien lo Hue pronuniaba, le
despert( sospea si le estaban mandando algQn olega a preguntarle los preios por una
uesti(n de ompetenia* Hue en oasiones, los olegas tienen esas piard#as* Hue le pregunt(
Huin le ab#a dado su nQmero de tel;ono = B3" le di+o Hue se lo ab#a dado alguien pero
Hue no se aordaba Huin* Hue despus le pas( el preio = nuna mLs tuvo ontato on l* Hue
no lo onoi( personalmente* Hue ae poo se enter( de su eFistenia porHue Al;redo
'RR8> ;ue al negoio Hue tiene su i+o RaQl 36N78'9 en Buenos Aires = omo si nada,
le pregunt( desde la vereda, preios de travertino para saber los preios del merado* Hue su i+o
RaQl, en;ureido por todo lo Hue ab#an tenido Hue pasar por ulpa de este tema surgido por la
relai(n on 'RR8>, le pidi( Hue se va=a, = le di+o a 'RR8> Hue l les ab#a arruinado la
vida = una arrera pol#tia de mLs de treinta a@os de su padre, a lo Hue 'RR8> le di+o Hue el
mLs per+udiado era l = Hue aparte 'RR8> ab#a le#do todo el eFpediente = Hue
36N78'9 ten#a mLs de 0 llamadas tele;(nias on %ordi B3"* Hue su i+o le pregunt(
`on Huin, = 'RR8> le di+o on %ordi B3", Hue es uno de los Hue estaba on el tema de
la droga* Hue su i+o lo llam( = le di+o si ono#a a un tal %ordi B3", = l le respondi( Hue no,
Hue no ten#a ni idea* Hue a l lo llama mu#sima gente por el negoio, pero mLs todav#a por la
pol#tia = la verdad Hue no le ab#a Huedado memori&ado ese nombre =, por ese motivo, se lo
neg( a su i+o RaQl* Hue despus se asust( = llam( a su abogado ontLndole lo suedido* Hue el
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abogado le averigu( de Hu nQmero de tel;ono se trataba = al ponerlo en el busador de su
tel;ono, surgi( Hue lo ten#a agendado = ;iguraba el registro de la llamada Hue le ab#a eo para
pasarle el presupuesto* Hue a partir de a# inmediatamente se aord( de Hue ste era el tipo de
vo& de aento raro* Hue mantuvo una disusi(n mu= ;uerte en una oportunidad on 'RR8>
porHue le ab#a mandado la mLHuina en ondiiones totalmente di;erentes a las Hue le ab#a
prometido, vetusta, perdiendo aeite por todos lados, on mangueras = todo el tema eltrio
vie+o, = entones le di+o Hue se sent#a esta;ado* Hue 'RR8> le di+o Hue no sab#a on Huien
estaba ablando = l le di+o Hue s#, Hue on un agador* Hue 'RR8> le di+o, vo= a aer de
uenta Hue no me di+iste nada, todos tenemos un mal d#a, pero ademLs o;rei( mandarle a un
tnio de origen boliviano Hue traba+aba on l en el sur = umpli(* Hue el tnio estuvo durante
menos de un d#a en "an %uan = trat( on su i+o RaQl = on itorio "ASA73 Hue estaba en esos
d#as arreglLndole una mLHuina en "an %uan* Hue el tnio no i&o nada mLs Hue ense@ar a usar
la mLHuina = l =a no Huiso aer de eso un problema porHue tendr#a Hue aber visto la mLHuina
antes de omprarla = as# no le ubiese resultado un enga@o.
Agreg( tambin Hue la Qnia operai(n de travertino Hue tuvo on 'RR8> ;ue
la Hue menion( = no tuvo ningQn otro tipo de trato omerial on l* Hue todo lo Hue a le#do en el
eFpediente on respeto a Hue su ;Lbria sirvi( para empaHuetar droga, no solamente es mentira,
sino Hue es un absurdo Hue no resiste el menor anLlisis* Hue es un ombre pQblio on una
onduta personal = omerial* Hue esto no solamente lo a per+udiado a nivel pol#tio sino
tambin a nivel omerial = a manillado el onor = el buen nombre de su padre, el su=o = el de
sus i+os* Hue on >R'??> a mantenido relai(n omerial, omprLndole ;ilanias de travertino
para revender, debido a Hue por tener >R'??> anteras propias = l no, en oportunidad vend#a alpQblio a menor preio Hue su osto, lo Hue lo obligaba a omprarle para revender, toda ve& Hue si
no lo a#a, no s(lo Hue lo de+aba sin poder ompetir, sino Hue el preio de >R'??> ontrastando
on el su=o, se interpretaba asi omo una ;alta de respeto aia el liente* Hue despus del
allanamiento en su asa = en la ;Lbria de >R'??>, >R'??> lo llam( Hueriendo +untarse on l, a
lo ual le di+o, si vamos a ver, pero nuna se +unt(* Hue >R'??> le di+o nervioso, por tel;ono, Hue
el Hue estaba en problemas era su amigo 7ustavo 'RR'R, porHue l le prest( los palletsC sin
bios a 'RR8>* Hue sabiendo Hue >R'??> es mu= mentiroso, le advierti( a 7ustavo'RR'R Hue es su amigo, Hue tuviera uidado porHue >R'??> le ab#a mani;estado esto* Hue
despus del allanamiento en su asa = en la ;Lbria, 'RR8> le mand( un Tatsapp
o;ertLndole dos prensas, omo si nada ubiera pasado, = tambin en otra oportunidad le e;etu(
una invitai(n para asistir a la ;eria anual de erona, donde iba a presentar su merader#a
8N>I' "I3N'C* Hue le resulta inveros#mil Hue travertino de la alidad = de la preisi(n de orte,
omo el travertino argentino = sobre todo por los preios internaionales, se pueda eFportar, dado
Hue si no ;uera por las medidas proteionistas implementadas por 3R'N3, o= todos lostravertineros argentinos estar#amos Huebrados por la gran ompetenia del travertino turo, u=a
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alidad de segunda, suele ser superior a la primera de argentina, = Hue se puede omprar a
valores traduidos en pesos de asta 50 pesos el metro, uando aHu# promedian un nivel de
osto de ;abriai(n de $00 pesos el metro* Hue una sola ;Lbria tura on tenolog#a de Qltima
generai(n produe el doble de lo Hue produen todos los produtores de travertino en argentina,
en el mismo per#odo, lo ual ae inviable ualHuier omeriali&ai(n de este tipo* Hue el
travertino, dada su ;ragilidad, siempre se lo debe apilar de anto = no de plano, para evitar roturas*
Hue la Qnia merader#a Hue l tro( on 'RR8> ;ue de 40 m. por largo libre, por un
ent#metro = ;ue toda paleti&ada on las baldosas de anto en largos libres Hue nuna superaron
el metro veinte, Hue es la medida de los palletsC Hue usan abitualmente* Hue todo ese material
se a elaborado on orte al agua, todo el material en Hue se enontr( la droga ;ue m(dulos
iguales = orte a la veta, = oinide on los remitos de merader#a Hue >R'??> env#o a
'RR8>, segQn los elementos de prueba Hue le an eFibido en la presente delarai(n.
'n la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria 36N78'9 aompa@( una arta
de desargo Hue le mand( 'RR8> en una adena de mails Hue tambin envi( a otros olegas
de "an %uan* un reorte period#stio de la nota del diario ?a Nai(nC titulado >ndito! para eludir
los saneres oultan droga en mLrmolC* una ;otogra;#a Hue estaba +unto on la orden de
allanamiento* el remito N° 0001 0000-05 de la empresa 8N>I' "I3N' P3R>3C Hue da
uenta del env#o de 'RR8> a Rin(n del Dguila de la prensa de orte modelo 1000 idrLulia
on entralina = ad+unto a aHul, los datos del o;er Hue e;etu( el traslado de la prensa
menionada* =, por Qltimo un ata notarial en la ual se da uenta de los Tatsapp Hue
'RR8> le envi( relamLndole las baldosas de uarenta :40< por largo libre, por un ent#metro
Hue l le ab#a an+eado por la mLHuina :on;r. opias de ;s. 5)$4/5)42vta. = doumentai(n
reservada por "eretar#a en a+a SC<.
As# tambin en su desargo 36N78'9 aompa@( presentai(n esrita, la ual
obra glosada a ;s. 5)2/5)$$, = ;orma parte integrante de su delarai(n.
'n aHuella presentai(n mani;est( Hue es a+eno al eo investigado* Hue no
intervino de ninguna manera en la maniobra, ni siHuiera siendo proveedor del mLrmol utili&ado en
el env#o* Hue onoi( por re;erenias omeriales a Al;redo 'RR8>* Hue en el mes de otubrede 201$ reibi( una llamada de Al;redo 'RR8> pidindole la provisi(n de $000 metros
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uadrados de travertino por mes, a lo ual l le respondi( Hue eso era imposible* Hue unos d#as
despus reibi( a 'RR8> en su ;Lbria = en su domiilio partiular, el ual Hueda a poas
uadras de la ;Lbria, = onvinieron de palabra troar una prensa de p(r;ido usada =
reaondiionada por 1000 m2 de travertino de 40 m. por largo libre, Hue 'RR8> ab#a podido
observar aopiado en su ;Lbria* Hue las arater#stias del material Hue envi( a 'RR8> son
absolutamente dis#miles a las Hue presentaba el material utili&ado, lo ual ale+a a su empresa de la
maniobra* Hue despus le envi( a 'RR8> los 1000 m2 de travertino en ino entregas!
/11/201$ :remito 5)<, 5/12/201$ :remito -0<, 14/12/201$ :remito -1-<, 24/01/2014 :remito -2)<
= $0/05/2014 :remito --0<* Hue los remitos ;ueron seuestrados por el personal poliial* Hue el
osto del ;lete orr#a por uenta del destinatario* Hue a su ve& en umplimiento de su
ontraprestai(n 'RR8> le entreg( la prensa de orte onvenida, la ual se entreg( en
R>NMN '? A78>?A onsignada en el remito N° 00010000-05, mediante la empresa
IRAN"P3RI' 3RIX"C* Hue entre la uarta = la Huinta entrega a= un intervalo de mLs de tres
meses en los uales no pudo entregar material =a Hue la mLHuina de orte estuvo rota* Hue la ;alta
de entrega menionada oasion( un interambio de mensa+es de Tatsapp entre l = 'RR8>
relativos al umplimiento de esa entrega* Hue on posterioridad al allanamiento de la empresa de
'RR8> = a la deteni(n del nombrado, reibi( un mensa+e en el ual 'RR8> brindaba
eFpliaiones = negaba su interveni(n en el eo* Hue tambin reibi( una invitai(n para
onurrir a la ;eria armoraKeronaC Hue ten#a lugar del 24 al 2 de septiembre de 2014* Hue
despus de aberse publiado la nota period#stia en el diario ?a Nai(n, tuvo nuevos ontatos
on 'RR8>, en uno de los uales v#a tele;(nia 'RR8> le o;ert( seis prensas idrLulias
mLs, luego de lo ual la empresa de 36N78'9 = su asa ;ueron allanadas* Hue +amLsrespondi( esas o;ertas* Hue on relai(n a las personas Hue ;ueron menionadas en la orden de
allanamiento onoe a RaQl ?uas 36N78'9, Huien es su i+o = traba+a on l en la empresa
R>NMN '? A78>?AC* Hue Rodol;o '"A?AA es el enargado de R>NMN '? A78>?A
".A.C* Hue iguel Dngel 'RR8> es Huien antes se re;iri( = su Qnia operai(n omerial es la
permuta de la presa idrLulia por 1000 m2 de travertino* Hue 8N>I' "I3N' ".A.C es la
empresa de 'RR8> = ba+o remito de esa empresa lleg( la prensa* >"> BA>R'" "R?C e
>"> "'R>>3" >N'R3"C son dos empresas donde era soio 'duardo >R'??> Hue atuabaomo apoderado de ellas, on las uales omeriali&( boones = ;ilagneas de $0 m. por 40 m.
por largo libre, por 1m. de espesor, rQstia = asta a adHuirido mLHuinas* Hue >R'??> ten#a dos
soios italianos, pero s(lo onoe a uno de ellos, llamado Paolo ARR3N', a Huien onoi( en el
a@o 200) en una antera esuela en la ual daba ursos el nombrado, lugar al Hue asisti( por
invitai(n de %uan 3R3 Huien era due@o de la antera en la Hue se a#an las prLtias* Hue a las
demLs personas desriptas en la orden de allanamiento no las onoe* Hue las entregas de
travertino Hue e;etu( a 'RR8> se enviaron al domiilio de Avda "an art#n 5) de ?aIablada, provinia de Buenos Aires, aproFimadamente dos d#as despus de las ;eas de los
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remitos* Hue sabe Hue la merader#a orrespondiente al primero de los remitos se entreg( en un
dep(sito de Pilar = el pago del ;lete se i&o en ?a Iablada* Hue el material seuestrado en el
allanamiento de su ;Lbria no puede ser onsiderado omo “elementos (ue evidencien su utilidad
para acondicionar sustancias estupefacientes en la forma en (ue se encontró a(u1lla incautada
en estas actuaciones” sino meramente ob+etos u=a presenia es insosla=able en un
estableimiento Hue se dediHue a la atividad de omeriar on minerales deorativos* Hue los
sunos = ebillas son usados abitualmente para atar el material en los pallets* Hue las muestras
de travertino de 4 m de espesor Hue se seuestraron son las Hue abitualmente ;abrian para
bordes de piletas = esalones* Hue el embala+e Hue aen es de pallets usados = Hue siempre
embalan oloando las baldosas o ;ilagneas en ;orma vertial o de anto = no de plano.
Por otra parte in;orm( el nombre, apellido = uil de las personas Hue traba+an o
traba+aron en su ;Lbria. Asimismo eFpuso Hue la doumentai(n estL en manos de su ontandor
o no eFiste* Hue la merader#a Hue ilustra las ;otogra;#as aompa@adas a las ordenes de
allanamiento no tiene nada Hue ver on la Hue tro( on 'RR8>, las pie&as de mLrmol estLn
aostadas, o sea de plano = no de anto omo se debe aondiionar esta ;rLgil merader#a* Hue
aparentemente los pallets tampoo son de la medida Hue su empresa utili&a* Hue los Hue siempre
utili&a son pallets usados = sin proeso de tratamiento antiparasitario, indispensable para eFportar
ualHuier merader#a al eFterior* Hue el material paree ortado a la veta = el Hue l le envi( a
'RR8> ;ue material ortado al agua :on;r. ;s. 5)4$/5)50<.
5) Eue, on relai(n al eo investigado, tambin prest( delarai(n indagatoria
E%# +#& L.& CIRELLI, oasi(n en la ual mani;est( Hue un d#a sLbado de los primeros
d#as de abril o los Qltimos d#as de mar&o del a@o 201$ estaba almor&ando en la asa de sus
suegros = reibi( un llamado de Pedro >RA93E8', enargado de la planta Hue ten#a en ese
momento, Huien le avis( Hue ab#a unos gallegos interesados en omprar material* Hue uando
lleg( a la planta vio Hue se trataba de dos personas en una ;ord 'osport olor negro,
presentLndose uno de ellos ba+o el nombre de “2ordi BO#C3” , = le omentaron Hue estaban
busando a la empresa de 8R?3II> N3"., = Hue amino a ella vieron la grQa, Hue ingresaron
= se enontraron on Hue ab#a una planta para el orte de piedra* Hue “2ordi BO#C3” le
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oment( Hue estaban neesitando travertino, Hue estaban en ontato on la gente de
'RR8>, se lo nombraron = le di+eron Hue estaban traba+ando on 'RR8>* Hue l no lo
ono#a personalmente a 'RR8>, pero s# lo ono#a del gremio = sab#a Hue era una persona
Hue ten#a una empresa mu= grande en el pa#s* Hue “2ordi BO#C3” le oment( Hue neesitaba
alrededor de 120 ( 1$0 metros uadrados de travertino = Hue si l pod#a ortLrselos, a lo ual le
ontest( Hue s#* Hue iieron una visita a la planta viendo las mLHuinas = el material = “2ordi
BO#C3” , en ese momento le pidi( travertino ortado en dos tipos de espesores! 2 m. = 4 m.*
Hue le di+o Hue ab#a llegado un gallego Hue iba a salvar a los travertineros en "an %uan Hue en
ese momento estaban todos mal, o por lo menos l, on ompras de antidades mu= grandes, =
“2ordi BO#C3” le oment( Hue el destino del travertino era Argelia, en una obra en 3rLn, para el
subterrLneo de aHul lugar, Hue eran mu#simas antidades de metros, = le onsult( a l si
pod#a aer la terminai(n del material :pulirlo<, a lo ual le ontest( Hue no pod#a, =a Hue no
ten#a los elementos para aerlo* Hue “2ordi BO#C3” le di+o Hue no importaba porHue aHuel
material iba a 'spa@a donde lo pod#an reproesar, aindole un tratamiento espeial Hue
reHuer#a la obra* Hue en ese momento pataron el preio* Hue “2ordi BO#C3” le de+( dinero en
e;etivo a uenta = el delarante le i&o un reibo* Hue Huedaron Hue en el trmino de 15 d#as
aproFimadamente deb#a entregarle la merader#a* Hue se omuni( on “2ordi BO#C3” en
varias oasiones para oordinar la entrega* Hue en una de aHuellas omuniaiones “2ordi
BO#C3” le pidi( si no ten#a alguna empresa de transporte, a lo Hue le ontest( Hue siempre
ab#a traba+ado on 'Fpreso rontera* Hue abl( on 'dgardo "'73>A, uno de los due@os de
'Fpreso rontera, = mand( a uno de sus amiones para pasar a busar el material por la
antera* Hue el material =a estaba paleti&ado, = 'Fpreso rontera lo llev( al dep(sito Hue tienenen Buenos Aires* Hue el env#o del material se produ+o antes de ;ines del mes de abril de 201$*
Hue ten#a muas llamadas en las uales no se pod#a omuniar on “BO#C3” * Hue despus
“BO#C3” lo llam( desde otro nQmero tele;(nio indiLndole si el transporte lo pod#a de+ar en el
dep(sito de R3NI'RA, Hue “BO#C3” lo iba a retirar personalmente de 'Fpreso rontera,
porHue no ten#a donde llevarlo asta ese momento* Hue la gente de R3NI'RA lo llam( a l =
le di+o Hue no ten#an lugar en el dep(sito, pero Hue lo iban a de+ar a;uera* Hue a# termin( la
primera entrega de material* Hue el d#a 22 de abril de 201$ le envi( un orreo eletr(nio a“2O456 BO#C3” donde le espei;i( lo Hue estaba adeudando, porHue le iba a anelar uando
la merader#a estuviera en Buenos Aires* Hue le dio el nQmero de la a+a de aorros Hue ten#a
en ese momento en el bano "B* Hue “2ordi BO#C3” le i&o el dep(sito normalmente =
terminaron las primeras omuniaiones Hue tuvo on “BO#C3” * Hue le envi( otro orreo
eletr(nio a “2ordi BO#C3” el 2 de ma=o de 201$, donde entre otras osas le eFpli( Hue
estaba en una situai(n eon(mia ;inaniera ompliada = Hue le interesaba muo seguir
vendindole material* Hue “BO#C3” le envi( un orreo eletr(nio el d#a martes 2 de ma=o de200$ donde le di+o Hue esperara Hue aunHue ab#an traba+ado un poo desordenado por el tema
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Hue no ten#an d(nde llevar la merader#a, no ten#a ninguna Hue+a aia l, Hue organi&ar siempre
un nuevo pro=eto lleva tiempo = le pidi( Hue por ;avor lo a=ude si ono#a a alguien en el tema
de la eFportai(n, = “BO#C3” le di+o Hue le enviar#a una opia de los mensa+es al “2efe” * Hue en
toda omuniai(n tele;(nia siempre “2ordi BO#C3” le ablaba de su +e;e aHu# en Argentina*
Hue “BO#C3” ab#a desapareido unos d#as porHue se ab#a perdido en Brasil* Hue el mensa+e
Hue “BO#C3” le abr#a enviado a su “jefe” eFpresamente pone! “!lfredo, 0uenos d'as.
!cu1rdate (ue necesito los datos del argentino, si no, no saldr+ la semana (ue viene” * Hue en
otro orreo Hue le envi( “BO#C3” el 20 de ma=o de 201$, le envi( una serie de ;eas
supuestamente de salidas de ontenedores, donde le puso Hue el delarante deb#a entregar la
merader#a entre un mes = 25 d#as antes de ada embarHue* Hue le pregunt( a “BO#C3” a
Huin deb#a ;aturar la merader#a = entre las ontestaiones tele;(nias Hue le i&o “BO#C3” , le
di+o Hue ten#an -0 d#as para emitir la ;atura, Hue le iba a avisar* Hue a# termin( la omuniai(n
on “2ordi BO#C3” * Hue intent( omuniarse varias vees por el tema de seguir entregLndole
merader#a pero no pudo ontatarse* Hue el d#a 1) de septiembre de 201$, “BO#C3” le envi(
otro orreo eletr(nio, porHue l ab#a Huedado adeudLndole unos metros de la Qnia ompra
Hue le ab#a eo “2ordi BO#C3” , en el ual le mani;est(! “7uestro *ltimo negocio no pudiste
concretarlo. 8ue a(u' )a0'a un gallego catal+n capa9 de comprender casi todo, (ue 1l falla0a a
veces por(ue mi jefe y yo andamos 0astante apurados. :uvimos (ue mandar )acer el travertino
en 6talia. ;e costó m+s caro (ue el tuyo. !s' (ue me gustar'a recuperar mi inversión contigo y si
est+s dispuesto te )ago un pedido y me a0onas lo (ue tienes a cuenta. ;e manifiesta- espero
tus noticias, voy sin celular. 6ntentar1 recuperar el (ue tengo a(u', pero de momento )a0lamos
por mail.” * Hue le ontest( Hue estaba dispuesto a remendar lo Hue ab#a pasado* Hue unos d#as
despus tuvo otra omuniai(n on “BO#C3” desde un tel;ono Hue no ono#a, donde
“BO#C3” le di+o Hue estaba por 8rugua= = Hue iba a estar por "an %uan* Hue “BO#C3” lleg( a
"an %uan unos d#as despus, ser#a ;ines del mes de septiembre, = ;ue la Qltima ve& Hue lo vio*
Hue a# ablaron de Hue l ab#a ometido errores en la entrega en uanto a las antidades Hue
debi( aber entregado, Hue el pro=eto era grand#simo = Hue iban a neesitar muo material*
Hue de a# no tuvo mLs ontato on “2ordi BO#C3” , no tuvo mLs orreos eletr(nios = el
tel;ono Hue ten#a de “BO#C3” siempre le daba apagado o ;uera de &ona* Hue e;etu( una sola
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venta a “BO#C3” , on dos entregas, las uales se reali&aron a travs de 'PR'"3
R3NI'RA* Hue la segunda entrega tiene Hue aber sido entre ;ines de septiembre = los
primeros d#as de otubre de 201$* Hue en esa segunda parte, se entregaron tres “pallets” de
travertino Hue era el material Hue ;alt( entregar en la primera arga* Hue en la primera entrega
ree Hue se remitieron oo “pallets” de travertino* Hue rein uando ;ueron a aer el
allanamiento en la empresa en la Hue traba+a, Hue anteriormente era 7rupo >"> "'R>>3"
>N'R3", se enter( Hue ab#an enviado droga a 'spa@a* = Hue la persona Hue onoe omo
“2ordi BO#C3” es aHuella u=a ;otogra;#a obra a ;s. $5$$.
Asimismo, en aHuel ato, el nombrado >R'??> aport( una opia de los “mails” a
los uales se i&o re;erenia preedentemente.
Por otra parte, 'duardo %os ?uis >R'??> reonoi( el ;ormato de las opias de
los remitos tipo RC Nro. 0001K0000022) = 0001K00000222 agregadas a ;s. 5524/5525 Hue se le
eFibieron, = omo de su pu@o = letra las gra;#as insertas en los mismos. Asimismo agreg( Hue
no le pertene#a la ;ea estampada en el remito N° 22), la ual no le oinid#a on la ;ea de
entrega de la merader#a Hue l entreg(* Hue aHuellos remitos son los Hue se orresponden onla merader#a Hue entreg( a “2ordi BO#C3” , pero reiter( Hue la ;ea de uno de ellos no se
orresponde on la de la entrega* Hue la opia de los remitos se la entreg( personalmente a
Al;redo iguel 'RR8> el d#a Hue lo onoi(, Hue 'RR8> ;ue a "an %uan a omprar
travertino = ablando del tema Hue le ab#a pasado a l, en el ual supuestamente l era
totalmente inoente, se eFus( diiendo Hue prLtiamente estaba sobrese#do de esta ausa =
estaba esribiendo un libro, donde estaba mani;estando todo lo de su inoenia* Hue 'RR8>
le pregunt( si ten#a algQn tipo de doumentai(n Hue pudiera olaborar on l = a# le entreg( la
opia de estos remitos* Hue en ese momento, 'RR8> le mani;est( Hue tambin ono#a a
“2ordi BO#C3” = Hue 'RR8> le ab#a omprado materiales en bruto, bloHues, boones Hue
tambin ab#a ortado para ese persona+e* Hue 'RR8> le de#a Hue no era solamente el l
le ab#a entregado, sino Hue ab#a otros olegas Hue tambin le ab#an entregado = Hue
'RR8> ab#a omprado material en bruto Hue ab#a proesado en su planta* Hue ese d#a
'RRR8> ;ue on la esposa, donde la onoi(* Hue les eFpres( a ambos Hue omo “2ordi
BO#C3” ab#a mani;estado Hue ten#a relai(n omerial on 'RR8>, l tuvo ierta
tranHuilidad de Hue era alguien importante del merado Huien le estaba omprando* Hue en esa
oasi(n 'RR8> le di+o Hue seguramente la oloai(n de la droga dentro de los “pallets” ;ue
reali&ada entre la planta de 'RR8> = la Aduana* Hue 'RR8> le di+o! “vos no me
conoc1s personalmente pero sa01s (ue soy una persona de 0ien” .
A diversas preguntas ;ormuladas por este +u&gado, >R'??> respondi( Hue, por
mani;estaiones de la empresa de transporte R3NI'RA, ten#a entendido Hue la merader#aHue lleg( al dep(sito Hue R3NI'RA tiene en apital ederal = Hue de a#, posteriormente la
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retiraron* Hue la persona Hue le i&o saber lo menionado ;ue 'dgardo "'73>A de 'PR'"3
R3NI'RA, Huien le di+o Hue no ten#an lugar en el dep(sito errado = Hue iban a de+ar aHuella
arga en un pla=(n a la intemperie* Hue ort( m(dulos de travertino on las medidas de 0,20 F
0,$0 F 0,04 metros :on;r. remito 0001K0000022)<* Hue es una uesti(n abitual, esa medida de
espesor, uando el material va a ser reproesado* Hue oinide on lo Hue “BO#C3” le
mani;estaba de Hue neesitaba 4 m. de espesor para reproesarlo en 'spa@a* Hue las dos
entregas de merader#a palleti&ada Hue le e;etu( a “2ordi BO#C3” : “pallets” en el primer
aso, = $ en el segundo< ;ue de material travertino, ortado a la veta, palleti&ado en ;orma
vertial, porHue l no palleti&a nada en ;orma ori&ontal =a Hue se rompe, = omo obra uando
la merader#a llega a Buenos Aires, le interesa Hue llegue bien* Hue en las ;otogra;#as Hue le
;ueron eFibidas pudo ver Hue la droga se oult( en un “pallet” armado ori&ontalmente, Hue esa
;ue la primera osa Hue l vio por internet = Hue le llam( la ateni(n.
espus de serle eFibidas las ;otoopias de los presupuestos tipo C de ;eas
20//1$, 22//1$ = 2-//1$, agregados a ;s. 111, 10- = 102 del uerpo de ;otoopias de la
doumentai(n seuestrada en alle ?a ?a+a s/n°, ampos ?a ?a+a, Albard(n, provinia de "an
%uan, obrante en la a+a C, reservadas por "eretar#a, respondi( a las preguntas e;etuadas
por el tribunal Hue re#a tener una relai(n de amistad on ugo %avier 36N78'9* reonoi(
Hue los remitos eFibidos son remitos internos de material en bruto de la antera del delarante
Hue le entregaba a 36N78'9, porHue 36N78'9 no tiene antera = se provee de las dos
o tres anteras Hue a= en "an %uan* Hue los boones doumentados se entregaron en la
planta de ugo 36N78'9 denominada R>NMN '? A78>?AC* Hue 36N78'9 tiene
varios ;leteros as# es Hue, puntualmente no sabe Huien traslad( la arga* Hue ese material lo
pag( ugo %avier 36N78'9 on dinero en e;etivo, porHue en realidad el material en bruto
es mu= barato* Hue las mani;estaiones de 36N78'9 al prestar delarai(n indagatoria en
uanto se@al( Hue el delarante lo llam( por tel;ono por esta ausa, no son puntualmente
iertas, dado Hue on 36N78'9 an ablado de millones de osas, inlusive ;ue la segunda
persona Hue se enter( Hue l iba a ser padre nuevamente, motivo por el ual, re=( tener una
amistad on 36N78'9* Hue aora no entiende por Hu en la delarai(n lo trata dementiroso :on;r. ;s. 5)5)/5))2<.
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6) Eue, el eo al ual se i&o meni(n por el onsiderando 1 de la presente
reQne los elementos onstitutivos del delito previsto por el art#ulo -4, iniso dC, on las
irunstanias ali;iantes previstas por los art#ulos, -5, iniso aC = --, primero = segundo
pLrra;os, del (digo Aduanero.
?a ali;iai(n por la antidad de personas intervinientes obedee a Hue en los
eos abr#an intervenido tres o mLs personas :%avier ANIM I3RI3"A, Al;redo iguel
'RR8>, ar#a >ns A"'??>, Augusto Andrs A"'??> = ugo %avier 36N78'9,
entre otros<.
7) Eue, el delito menionado por el onsiderando anterior se on;igura mediante el
despliegue de una onduta tendiente a a;etar el adeuado, normal = e;ia& e+eriio de las
;aultades de ontrol sobre el trL;io internaional de merader#as Hue le orresponde al serviio
aduanero. 'n el aso de autos, aHuella a;etai(n se llev( a abo mediante atos de oultamiento
de la sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na< entre las baldosas de travertino Hue
ompon#an un embarHue de baldosas de travertino = adoHuines de p(r;ido, el ual se transport(
en el interior de los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K, desde el puerto de
Buenos Aires asta el puerto de alenia, Reino de 'spa@a, sitio en donde la sustania
estupe;aiente menionada ;ue seuestrada el 25 de ;ebrero de 2014.
?a modalidad de oultamiento menionada evidenia el intento de evitar el ontrol
del serviio aduanero, on el ;in de burlar la proibii(n de ontenido no eon(mio Hue se
establee por el art#ulo -10, iniso eC, del (digo Aduanero.
H) Eue, asimismo, la alidad de estupe;aiente de la sustania oulta en el interior
de los palletsC de mLrmol travertino transportados en los ontenedores Nos. A8 $2$14K$ =
7?8 5)2)K, surge de los reativos espe#;ios utili&ados en el momento de reali&arse el
proedimiento llevado a abo en el eFtran+ero :on;r. puntos C = C del onsiderando 3 de la
presente<, del perita+e aompa@ado por la nota menionada por el punto !1C del onsiderando 3
de la presente, = de lo estableido por el art#ulo 40 de la le= N° 2$.)$) = el dereto N° 2/2010.inalmente, el destino ineHu#voo de omeriali&ai(n se dedue de la gran antidad de la
sustania seuestrada :un total de $0 Gilogramos<. Por lo demLs, la pauta de ponderai(n
menionada a sido reonoida por la orte "uprema de %ustiia de la Nai(n, al estableer Hue!
“<el primer p+rrafo del art'culo %== del Código !duanero reprime el contra0ando, en alguna de
las modalidades descriptas por los art'culos %=$ y %=>, cuando se tratare de estupefacientes. ?l
segundo p+rrafo aumenta las penas<cuando se tratare de estupefacientes ela0orados o
semiela0orados (ue por su cantidad estuviesen ine(u'vocamente destinados a sercomerciali9ados dentro o fuera del territorio nacional<la lectura de las disposiciones legales
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mencionadas permite concluir (ue la conducta puni0le est+ concretamente definida en la ley, y
(ue la cantidad de estupe"acientes 1es considerada un criterio de ,aloración a los e"ectos
de deter#inar el destino de co#ercialización& cuya ponderación queda reser,ada a la
deter#inación $udicial de acuerdo con las circunstancias de cada caso <” :allos $14!1451*
lo destaado es de la presente<.
) Eue, por Qltimo, si se tiene en uenta Hue la sustania estupe;aiente oulta en
el interior de los palletsC de baldosas de travertino transportados en los ontenedores Nos. A8
$2$14K$ = 7?8 5)2)K, doumentados ante la aduana al amparo del permiso de embarHue
N 1$ 001 '01 104$ J, sali( eFitosamente del territorio aduanero orrespondiente a la
RepQblia Argentina, se permite onluir Hue aHuel eo alan&( el grado de onsumai(n.
10) Eue, teniendo en onsiderai(n los elementos de prueba reordados por el
onsiderando 3 de la presente, se permite tener por areditada la materialidad del eo al ual
se i&o meni(n por el onsiderando 1 de la presente.
'n tal sentido, se advierte Hue la eFportai(n de adoHuines de p(r;ido = baldosas
de travertino amparada por el permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 104$ J, ;ue doumentada
ante el serviio aduanero por 8N>I' "I3N' "oiedad An(nimaC.
'n el maro de la destinai(n en uesti(n, se oultaron en el interior de los palletsC
de travertino, $0 Gilogramos de sustania estupe;aiente :loridrato de oa#na<.
11) Eue, por el pronuniamiento de ;s. $41/$52 vta., se dit( el auto de
proesamiento de Al;redo iguel 'RR8>, de ar#a >ns A"'??> = de Augusto Andrs
A"'??>, por onsiderarlos prima facieC, autor al primero :'RR8>< = part#ipes neesarios
los siguientes, penalmente responsables del delito previsto por el art#ulo -4, iniso dC, on las
irunstanias ali;iantes del art#ulo -5, iniso aC = del art#ulo --, segundo pLrra;o, del
(digo Aduanero, = se trab( embargo sobre los bienes = dinero de los nombrados asta alan&ar
la suma de pesos iento oenta millones :10.000.000<.
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Asimismo, por el pronuniamiento de ;s. 42)5/4$21vta. se dit( el auto de
proesamiento de 8N>I' "I3N' ".A.C, por onsiderarla “prima facie” oautora del eo
investigado, = se trab( embargo sobre los bienes de la persona +ur#dia menionada asta ubrir
la suma de iento oenta millones de pesos :] 10.000.000<.
12) Eue, en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria, ugo %avier
36N78'9 no uestion( la materialidad del eo investigado, sino Hue neg( su interveni(n
en aHuel eo.
13) Eue, a partir de los elementos de prueba inorporados en autos, se a podido
estableer Hue el material utili&ado para la ;abriai(n de las baldosas de travertino empleado para
oultar la sustania estupe;aiente :$0 Gilogramos de loridrato de oa#na< en la arga
investigada, ser#a originario de la provinia de "an %uan.
'n tal sentido, es Qtil destaar algunos de los orreos eletr(nios enviados =
reibidos desde la uenta de orreo eletr(nio piedrapor;ido\otelam.om.arC, utili&ada por
ar#a >ns A"'??>, en espeial el orreo eletr(nio remitido el $/10/201$ por %avier ANIM
I3RI3"A :Alias %ordi B3"C< a ar#a >ns A"'??> en los siguientes trminos! @?stimada
;a 6n1s- erdona por no responderte antes. !l final tam0i1n me fui a Aerona y )ace poco (ue
estoy de vuelta. ?sta0a esperando contestarte, para intentar insertar el pedido de estos tres
contenedores, la parte de 2ra,ertino que queda por reci/irle al de San !uan y de esa forma
montamos la orden de todo junto. #eguramente cuatro contenedores. 5e esta manera, tendr'as
(ue 0ajar los precios de la mercanc'a, sólo para poder facturar el travertino. "os reales ser'an losmismos. la nota de gastos, por favor, aparte. 7os da igual dónde se cargue, en Bs!s o ;adryn.
:ampoco nos importa enviarte el travertino a Bs!s o a ;adryn. #i (uieres, en el espacio de
tie#po que necesita#os para sa/er cuantos #etros nos entregará el de San !uan , le digo a
!lfredo (ue te env'e una transferencia a cta. del pedido de &.&&& U#5 y luego en cuadrar la
factura, antes de cargar (ue te remita el resto (ue falte. :e parece 0ien #i est+s de acuerdo,
p+sale los datos del 0anco otra ve9 al e.mail de !lfredo. Un a0ra9o a vuestro !lfredo. #aludos.
2ordi@ < :on;r. ;s. 4) del lote de doumentai(n seuestrada en el domiilio de Ruta Panameriana$4,500, ramal Pilar = alle elpini, de la loalidad de 7rang Bourg, provinia de Buenos Aires,
obrante en bolsa transparente identi;iada on la le=enda “U76:?5 #:O7? #.!.
!7!;?46C!7! D; $>.E&& !” , reservado omo ';eto No. 221<.
Por otra parte, el origen san+uanino de las baldosas de travertino Hue integr( el
env#o investigado, tambin ;ue reonoido por los imputados Al;redo iguel 'RR8> = ar#a
>ns A"'??>, en la oasi(n de sus respetivas delaraiones indagatorias :on;r. ;s. $144/$14
= $155/$15<. Asimismo, ugo %avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(nde e;etuar sus desargos no negaron aHuella irunstania :on;r. ;s. 5)2/5)50 = 5)5)/5))2<.
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A lo eFpuesto abrL agregar Hue "tella aris 3?3B>N> en la oasi(n de prestar
delarai(n indagatoria :en su arLter de representante legal de 8N>I' "I3N' ".A.< mani;est(
Hue la menionada soiedad se provee abitualmente de travertino de origen san+uanino, en sus
diversas ;ormas :on;r. ;s. $)/4002<.
14) Eue, la adHuisii(n de travertino en sus distintas ;ormas, para su
omeriali&ai(n o utili&ai(n omo insumo en la produi(n de baldosas de ese material, era una
atividad Hue Al;redo iguel 'RR8> a#a tiempo Hue ven#a desarrollando de manera asi
personal en la provinia de "an %uan.
'n e;eto, las omuniaiones tele;(nias aptadas por la interveni(n del
abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, dan uenta de aHuella
situai(n, evideniando su es;uer&o permanente por onretar auerdos omeriales on titulares
de anteras = aserraderos de travertino, para de esa ;orma asegurarse el aprovisionamiento
onstante de bloHues = boones de travertino destinados a su orte a medida = posterior
omeriali&ai(n en mQltiples ;ormas. A modo de e+emplo de aHuellas onversaiones es Qtil
reordar aHulla mantenida el d#a 11 de +unio de 2014 entre Al;redo iguel 'RR8> =
laudioC, en la ual el primero mani;iesta! “...acá ando en San !uan yo000 /uscando #ateria
pri#a
& /uscando tra,ertino... )ay (ue juntar Claudio, )ay (ue juntar...es (ue yo tengo #uc'a
de#anda de tra,ertino, muc)o, muc)o, son el 3* por ciento de las ,entas #as son todo
tra,ertino...cuando necesites travertino yo despu1s te paso precio...” :on;r. onversai(n
mantenida on el abonado No. 114214$221, grabada en el arivo de audio BK1010K2014K0-K11K
0$)21K$0.TaTC de ;ea 11/0-/2014, No. )4 reservado por "eretar#a<.
Por otra parte, por las anotaiones manusritas Hue luen en las agendas de
Al;redo iguel 'RR8>, orrespondientes a los a@os 2011, 2012 = 2014* omo as# tambin por
las onversaiones tele;(nias intereptadas por la interveni(n del abonado N° 204-155)), =
por las mani;estaiones de "tella aris 3?3B>N> en la oasi(n de prestar delarai(n
indagatoria en su arLter de representante legal de 8N>I' "I3N' ".A.C, se permite onluir
Hue Al;redo iguel 'RR8> adHuir#a travertino de origen san+uanino desde a#a por lo menos
tres a@os antes de la ;ea del eo Hue aHu# se investiga, = Hue lo a#a diretamente a
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anteristas =/o marmolistas dediados a esa atividad, omo ser Al;redo 'NI8RA 3??A3,
tor 73'9 =/o 7ustavo 'milio 'RR'R :on;r. ;s. $)/400)* anotaiones manusritas
tor 7(me&C, torC, tor 7C, 7(me&C, errerC, errer 7ustavoC, 7ustavo errerC,
errer 7C = olladoC, entre otras, onsignadas en agenda tele;(nia “C6:!7OA! O4:!FO"6O
#;6" CU?4O” , olor bord(, orrespondiente al a@o 2014 = agendas tele;(nias s#mil uero olor
marr(n orrespondientes a los a@os 2011 = 2012, todas ellas, seuestradas en el domiilio sito en
Av. "an art#n 5) de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = aondiionadas en bolsa
plLstia transparente obrante en a+a C, reservada por "eretar#a* onversaiones tele;(nias
aptadas mered a la interveni(n de la l#nea 204-155)) Wen espeial, aHuellas
orrespondientes a omuniaiones entabladas desde o aia los abonados Nos. 115$00,
2-41540)50 = 2-441$14-K, grabadas en cs Nos. 1 al 5 obrantes en a+a 3C* detalle de
omuniaiones entrantes = salientes ursadas aia = desde el abonado No. 204-155)),
agregadas a ;s. 2)/2$vta.<. Por otra parte, es Qtil destaar Hue por los elementos de prueba
obrantes en autos no se permite a;irmar Hue on anterioridad al eo investigado Al;redo iguel
'RR8> a=a adHuirido bloHues =/o boones al anterista 'duardo %os ?uis >R'??>.
15) Eue, no se enuentra ontrovertido en autos Hue los palletsC on baldosas de
travertino ;ueron alo+ados en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a
Iablada, provinia de Buenos Aires, lugar desde el ual se trasladaron, el d#a 20 de diiembre de
201$, a la sede del dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A., 8I'C, on arLter previo a
ser onsolidados = embarados on destino al Reino de 'spa@a.
16) Eue, por las delaraiones del o;er iego art#n BARRA :el ual se abr#a
enargado de trasladar los palletsC on;ormados on baldosas de travertino los uales integraban
parte del env#o investigadoO, desde el aserradero de la empresa 8N>I' "I3N' ".A.C ubiado
en la avenida "an art#n N° 5) de la loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires,
asta el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A., '>BA ".A., 8I'C<, omo as# tambin por el
produido de las interveniones tele;(nias ordenadas en autos, = por el detalle de las llamadas
entrantes = salientes del abonado N° 204-155)), abitualmente utili&ado por Al;redo iguel'RR8>, se permite onluir Hue!
) los “pallets” ;ueron desargados en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C
desde otro medio transportador >%#-<.<$ ; >%#-.<. S< +<, d#as antes del
20/12/201$ :on;r. ;s. $144/$14 = onversai(n tele;(nia grabada en arivo de audio BK100$K
2014K05K1K10$45K20.TaTC, .. N° 4 orrespondiente a la l#nea intervenida N° 114-52055),
obrante en a+a UC, reservada por "eretar#a<*
) los palletsC en uesti(n se argaron el d#a 20/12/201$ sobre el ami(n Hue;inalmente los transport( desde el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., al dep(sito ;isal
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8R>"3N '"I>BA%'" S AR7A"C. AHuellos palletsC ;ueron desargados en el aserradero
de 8N>I' "I3N' ".A., on;ormados on baldosas de travertino apiladas de manera ori&ontal,
tal omo ;ueron reibidos en el puerto de alenia, Reino de 'spa@a. 'n aHuel lugar, los palletsC
se enontraban pr(Fimos al port(n de entrada al predio Hue 8N>I' "I3N' ".A.C posee en la
loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires, reubiertos on ;ilm plLstio protetor, en un
setor alan&ado por las Lmaras de seguridad de la empresa PR3"'78R :on;r. ;s. 1)2/101,
2-5, 2-/2-0 = $144/$14<.
17) Eue, si se tiene en onsiderai(n Hue los seis “pallets” de baldosas de
travertino se argaron el 20/12/201$ en el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sobre el aoplado
del ami(n on dominio %9 4-1, onduido por iego art#n BARRA* Hue para omuniarse on
el enargado de aHuel aserradero los responsables de 8N>I' "I3N' ".A.C utili&aban el
tel;ono m(vil No. 112-$52$20* Hue del entreru&amiento de las llamadas tele;(nias ursadas
aia o desde los abonados tele;(nios utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = el espa@ol
%avier ANIM I3RI3"A s(lo surgen dos nQmeros de ontato en omQn, el primero,
orrespondiente a la l#nea 264450H0H0, in;ormada a nombre de RICO DEL AGUILA S!A!' =
utili&ada por el propietario de aHuella soiedad, ugo %avier 36N78'9, = el segundo,
preisamente, orrespondiente a la l#nea m(vil No. 1126352320, utili&ada por 8N>I' "I3N'
".A.C* Hue R>NMN '? A78>?A ".A.C es una planta ;abril ubiada en el interior del ParHue
>ndustrial "an %uanC, en la loalidad de imbas, provinia de "an %uan, pr(Fima a la iudad
apital* Hue aHuella soiedad se dedia a la ;abriai(n de pisos de travertino, %;.@<# < &&
.<&$;.#<& ; >%#&# #%$ ;#& ;#B& " #8#<& $%-%$.<#, >% ;;*% ;
>%#$# $%.<# ;#&& $%-%$.<# :on;r. impresi(n de pLgina Teb
travertinos=marmoles.omC, agregada a ;s. 440/440<* = Hue por la onversai(n tele;(nia
mantenida entre "tella aris 3?3B>N> = una persona de seFo ;emenino, la ual se identi;i(
omo "andraC, en alusi(n a una onversai(n Hue 3?3B>N> abr#a tenido on el enargado
del aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. al momento de los eos : identi;iado omo el gordo
ARI6N'9C< en la ual se entabl( el siguiente diLlogo! #:?""!- )icimos el tras0ordo, puede ser
(ue vos te acuerdes del camión... #!754!. no. #:?""!- vos crees (ue se acorda0a por(ue dice
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(ue el camionero era como si fuera un camionero lindo...el camión era pituco me dijo. #!754!-
si. #:?""!- 0ueno, y le llamó la ate...y aparte el tipo y 0ueno, a)ora se da cuenta (ue le )ac'a
viste, cuando 4l /a$a/a los pallet le deca5 gordo& gordo cuidado& no #e ro#pas& no #e lo
desar#es& no /uen... #!754!- entonces salió de allá :on;r. onversai(n tele;(nia grabada
en arivo de audio BK100$K2014K05K1K10$45K20.TaTC, .. N° 4 orrespondiente a la l#nea
intervenida N° 114-52055), obrante en a+a UC, reservada por "eretar#a<* se permite onluir
Hue ; %* ;#& “ pallets' $%-%$.<# B .<$*%? >%$ ; <-# .<-&$.*# < $#&,
$%&; & ;& .<&$;.#<& ; >%& “RICP DEL AGUILA S!A!' .&
< ; %B I<&$%.; “S< +<', C8.&, >%#-.<. S< +<, = Hue el lugar de
desarga = almaenamiento transitorio de los seis palletsC de baldosas de travertino, asta el
20/12/201$ ;ue el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. ubiado en la Av. "an art#n 5) de la
loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, u=as oordenadas de latitud = longitud
geogrL;ias oiniden on los registros de inidenias del eHuipo rastreador satelital instalado en
el ami(n onduido por iego art#n BARRA, sobre el ual se argaron los seis palletsC en
oras de la ma@ana del 20/12/201$ on destino al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A.
8I'. :on;r. ;s. 2)/2$vta = 4$55/4$-1* = registros de inidenias del eHuipo rastreador
satelital instalado en el ami(n on dominio %94-1, grabados en soporte (ptio reservado por
"eretar#a<.
1H) Eue, en el orden de ideas menionado por el onsiderando Hue anteede,
tambin debe tenerse en onsiderai(n Hue, on;orme surge del "umario No. 2/2014 Hue tramita
ante el %u&gado de >nstrui(n No. de alenia, el transporte terrestre de la merader#a enterritorio espa@ol, desde el dep(sito ;isal de I3RA3 ".?. :sito en el ParHue "anta Ana s/n,
amino del Ra;ols de Abal, alenia, Reino de 'spa@a< a la nave industrial del Pol#gono >ndustrial
Ires ermanas de la loalidad de Aspe, Aliante, se oordin( de manera Hue no Huedaran
registros del lugar de dep(sito transitorio de la partida Hue onten#a oulta en su interior la
sustania estupe;aiente :evitando Hue tanto el remitente omo el o;er o empresa de transporte
utili&ada, tomaran ontato direto, en la oasi(n del arribo de la arga al dep(sito loali&ado en
Aspe, on %avier ANIM I3RI3"A = 'duardo 73'9 ??A7AR6A verdaderos reeptores delargamento, Hue atuaron detrLs de la ;aada de >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.CO<*
se permite advertir Hue, de igual modo, aunHue a la inversa, ; $%<&>#%$ $%%&$% ;#& &.&
“ pallets' ;#&& $%-%$.<#, & ; >%#-.<. S< +< ; &%%%#
UITED STOE S!A! &.$# < ; ;#;. L T;, >%#-.<. <#& A.%&, &
##%.<? <% $; B <# B% %*.&$%# ; ;*% #%.*< ; %*, ; ;, >#%
; #% < ?# ; %#* & <#<$%? #;$, & >%.$ #<;.% B #%%&>#<
$.< ; ;*% >%#.?< " #<..#<.<$# ;& ;#&& B %#< $.;.@&## .# #;$.<$# :on;r. on relai(n al modo en Hue se oult( el lugar de
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almaenamiento en Aliante, Reino de 'spa@a, rese@a de las onversaiones tele;(nias
mantenidas desde el abonado No. -54424)1, intervenido por las autoridades espa@olas =
utili&ado por Al;redo 8NIAN' "3I8", onsignadas en la “56"6G?7C6!H67FO4;? para
3!C?4 CO7#:!4 el !7I"6#6# de los 6756C6O# 8U? 6756C!7 la 4?"!C6J7 564?C:! de
!"F4?5O ;U7:!7? #O:U# con la COC!67! 67:?4A?765!” , labrada por el 'Huipo de
elinuenia 3rgani&ada = Antidroga de la omandania de alenia de la 7uardia ivil
espa@ola, agregadas al "umario No. 2/2014 del %u&gado de >nstrui(n No. de la iudad de
alenia, Reino de 'spa@a, u=a opia esaneada onsta en arivo 100 a 200.pd;, grabado en
soporte penHdriveC reservado por "eretar#a<.
1) Eue, el imputado Al;redo iguel 'RR8> reurri( a la estrutura
empresaria de 8N>I' "I3N' ".A.C, empresa presidida por l al momento de los eos,
ordenando = oordinando el transporte, en el ami(n on dominio %9 4-1 onduido por iego
art#n BARRA, de uatro :4< bolsones de adoHuines de p(r;ido = una mLHuina ultidisoC de su
propiedad, desde la planta industrial sita en el aeso a la iudad de Puerto adr=n, aia el
aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos
Aires, para de ese modo +usti;iar la emisi(n del remito tipo RC No. 0001K0000-0 el d#a
1/12/201$, el ual abr#a sido on;eionado en origen por RaQl '"I''??' 3RI'"
:responsable de la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A. en Puerto adr=n< onsignando s(lo
los 4 bolsones de adoHuines de p(r;ido destinados a >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.,
pero no los datos de la mLHuina ultidisoC :u=o transporte se doument( por separado en el
remito tipo RC Nro. 0001K0000-100 de ;ea 1/12/201$ omo una arga remitida a 8N>I'
"I3N' ".A.C :"uursal 3este<C<, B.># &$ B, < -@ &%*# < ; &%%%# ;
20/12/2013, ;.%? ; &>.# %* ; #>;# ; .?< #< #.<.# F+ 461, >%
>%.$.% & ##, 9# ; &>%-.&.?< A;%# M.*; FERRUCCI (B.<, &,
*%*? ; %.$# <$& &;#, < #% <&%.$ " ## ; .&# .>$# ;#
%#<#.? < ; #&.?< >%&$% ;%.?< .<*$#%., ; =>%&.?< “66* #7 de
Baldosa 28A%E82-9O *3*:*(*:**;”<, %*% ;#& &.& “pallets” #< ;#&& $%-%$.<#
B #;$< ; &&$<. &$>.<$, " & >#&$%.#% %.&.?< ; >?&.$# .&;
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MURCISO S!A! DEFIA S!A! UTE, ;*% < ; ; & >%&<$? B;; #<$.?<
>?%. #> ; >%.&# %B #! 13001EC011043, ;%.?<
<% < ; ; & #<&.*<? ; $%-%$.<# ## #%.*.<%.# ; >%#-.<. C8$.
20) Eue, por la in;ormai(n remitida por el %u&gado de >nstrui(n N° de
alenia, pudieron reunirse elementos probatorios demostrativos de Hue la remisi(n de las
baldosas de travertino desde la provinia de "an %uan al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C,
sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, le+os de tratarse de una gauadaC
a una persona Hue, segQn los dios de 'RR8>, ab#a sido esta;adaC por un terero, ;ue un
aspeto espeialmente plani;iado = oordinado entre Al;redo iguel 'RR8> , %avier ANIM
I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9.
21) Eue, las irunstanias de modo, tiempo = lugar, omunes al aionar de
Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9, sumadas a los
elementos reunidos por el eHuipo '3A de la 8nidad 3rgLnia de Poli#a %udiial de la 7uardia
ivil espa@ola en oasi(n de la entrega vigilada de la merader#a de obertura, permiten tener por
areditado el pleno onoimiento Hue ten#an tanto Al;redo iguel 'RR8> omo %avier ANIM
I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9, de la presenia de sustania estupe;aiente en el interior
de los “pallets” de travertino.
'n este sentido es Qtil reordar Hue en pleno operativo de vigilania dispuesto el
d#a 1) de mar&o de 2014 sobre la nave de la loalidad de Aspe, Aliante, Reino de 'spa@a :lugar
donde se ab#an desargado ese mismo d#a tres “pallets” de travertino WmLrmolC = tres bolsonesde adoHuines Hue ;ormaban parte del embarHue investigado<, los agentes de la 7uardia ivil =
igilania Aduanera doumentaron el arribo al lugar, siendo las 1!45 oras, de un ve#ulo
olGsTagen Passat, matr#ula )-$$K7, onduido por %avier ANIM I3RI3"A = oupado
tambin por un su+eto Hue luego ser#a identi;iado omo 'duardo 7M'9 ??A7AR6A.
'n e;eto, onsta en el ;olio Nro. 10 de la >?>7'N>A de 'P3">>MN de
'3" labrada por las autoridades espa@olas, una ve& en el lugar “2avier Cantó :ortosa y el
individuo relacionado con 1l, 0ajaron del ve)'culo, a0riendo la puerta pe(ueKa de acceso al per'metro con llave el primero de ellos. A#/os indi,iduos o/ser,an detallada#ente los palets
de #ár#ol& co#pro/ando e:terna#ente su precintado y aspecto0 Se co#prue/a co#o
realizan ,arias co#pro/aciones& e#pu$ando con la pierna ,arias de las placas de #ár#ol
e:clusi,a#ente en los palets al o/$eto de poder deter#inar si en el interior de los palets es
detectado un 'ueco o por el contrario parece plena#ente co#pacto0 A#/os #antienen una
actitud recelosa con los palets y con el entorno”.
Por otra parte, la presenia de Al;redo 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A en"an %uan, el d#a 5 de noviembre de 201$, sumada a las omuniaiones tele;(nias entabladas
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desde o aia los aparatos de tele;on#a elular de ambos on la l#nea N° 2-445000, utili&ada
por ugo %avier 3#N78'9 = vinulada a la ;Lbria de pisos de travertino Hue opera ba+o la
ra&(n soial R>N3N '? A78>?A ".A.C, tal omo se verL luego, omo as# tambin a la
omprobai(n de la atitud autelosa Hue ANIM I3RI3"A evideni( ;rente a los bultos al
arribo de aHullos a la nave de Aspe, Aliante :atitud Hue tambin paree aber mantenido
respeto de la merader#a durante el transporte = almaenamiento de aHulla en nuestro pa#s<,
s(lo se permite eFpliar por el eo de Hue los imputados se involuraron personalmente en la
supervisi(n direta de las operaiones simultLneas de orte = aondiionamiento de las baldosas
de travertino, reali&adas en el Qnio lugar apto para tal ;in Hue reonoe la presente enuesta! la
;Lbria denominada R>NMN '? A78>?A ".A.C, propiedad de ugo %avier 36N78'9. 'n tal
sentido, es Qtil destaar Hue Al;redo iguel 'RR8> rein se enontr( en ondiiones de
proesar bloHues = boones de travertino :adHuiridos a iertos anteristas de "an %uan< en el
aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. ubiado en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos
Aires, :el ual aHulla soiedad adHuiri( aia mediados del a@o 201$< on posterioridad al eo
investigado.
A su ve&, por la ;orma en Hue la sustania estupe;aiente se all( oulta en el
interior de los “pallets” , se permite in;erir Hue el eFtremo uidado Hue los nombrados tuvieron por
el palleti&ado del material utili&ado omo medio de oultamiento, s(lo se eFplia por la .%$
.<$%-<.?< ;#& .>$#& < ;& $%& #;$.<$#, ;& ;&, <&%.<$,
$-.%#< B 8%& %;.@# < < >;"?< .<$%.#% >%?=.# ; B.<%. $.;.@ >%
$% ; #%$ ;& ;#&& B &%< $.;.@& >% ; #%.?< ; -.
.<$%.#% >;;$!
22) Eue, el traslado de los palletsC on baldosas de travertino proedentes de la
provinia de "an %uan al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., no ;ue una uesti(n librada al a&ar
por los imputados Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 sino Hue abr#a sido
planeada e inluso previamente ensa=ada on otra partida de baldosas de similar tama@o :Hue
abr#an sido ortadas a medida = provistas por el anterista 'duardo %os ?uis >R'??> por
eFpreso pedido de %ordi B3"C, = embaradas al puerto de alenia al amparo del permiso de
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embarHue N° 1$ 001 '01 -05) J, o;iiali&ado ante la Aduana de Buenos Aires el de +ulio de
201$, on la ;inalidad de testearC la aptitud del material para burlar los esLneres aduaneros<.
'n tal sentido, tal omo se eFpuso en la oportunidad de resolver la situai(n
proesal de Al;redo iguel 'RR8>, entre las personas Hue oordinaron on aHul el
desarrollo del eo investigado se enuentra %avier ANIM I3RI3"A :uno de los iudadanos
espa@oles detenidos en el Reino de 'spa@a, en orden al eo vinulado on la reepi(n de la
sustania estupe;aiente u=o env#o a aHul pa#s aHu# se investiga< Hue, ademLs de registrar
reiterados ingresos a nuestro pa#s, mantuvo ontato personal, tele;(nio = por orreo eletr(nio
tanto on Al;redo iguel 'R8> omo on ar#a >ns A"'??> en los meses previos a
ambos embarHues :on;r. doumentai(n seuestrada en Ruta Panameriana Jm. $4,500, ramal
Pilar = alle elpini, 7rand Bourg, provinia de Buenos Aires, obrante en bolsa transparente
identi;iada on la le=enda “U76:?5 #:O7? #.!. !7!;?46C!7! D; $>.E&& !” , reservado
omo ';eto N°. 221* ;s. 2)/2$vta. = $41/$52vta.<.
's Qtil reordar, Hue a partir de los datos ;iliatorios del espa@ol %avier ANIM
I3RI3"A :utili&ando la identidad suministradas por el orreo o;iial AI'"IA3 $0/2.014
'..3.A.C del 'Huipo de elinuenia 3rgani&ada = Antidroga de la omandania de alenia de
la 7uardia ivil espa@ola<, se permite ote+ar los movimientos migratorios registrados por aHul en
la irei(n Naional de igraiones, on los registros de llamadas entrantes = salientes ursadas
aia = desde el abonado m(vil on ip prepago N° 11$1)-44, pudiendo omprobarse la plena
orrespondenia entre los per#odos de permanenia en nuestro pa#s de %avier ANIM I3RI3"A,
= aHullos en los uales se registraban llamadas salientes desde el aparato de tele;on#a elular
menionado* motivo por el ual se permiti( onluir Hue la persona usuaria de aHuella l#neatele;(nia, a la Hue tanto Al;redo iguel 'RR8> omo Al;redo 8NIANX "3I8"
:administrador de >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.C, otro de los iudadanos espa@oles
detenidos< re;er#an omo %ordi B3"C, era en realidad %avier ANIM I3RI3"A :on;r.
arivo de audio BK100K2014K05K02K120050K.TaTC, grabado en el . N° $-, orrespondiente
al abonado N° 204-155)), onversai(n on iniio el 2/5/2014 a las 12!00!$$ = ;inali&ai(n el
2/5/2014 a las 12!00!50, reservado por "eretar#a en el sobre N° 2) obrante en la a+a 3C* ;s.
2-11/2-15, 2-5/2--0, 2-- = $41/$52vta.<.e otro lado, la identidad simulada de %avier ANIM I3RI3"A tambin se
permite a;irmar por el reonoimiento Hue e;etu( 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de
prestar delarai(n indagatoria, momento en el ual eFpres( Hue!...8ue la persona (ue cono9co
como 2ordi BO#C3 es a(uella cuya fotograf'a o0ra a fs. $E$$...”. ?a ;otogra;#a menionada se
orresponde on aHulla de %avier ANIM I3RI3"A Hue se inorpor( a la presente ausa a
partir de la in;ormai(n enviada por el onse+ero de >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a a ;s.
$5$0/$5).
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23) Eue, a partir del detalle de las omuniaiones tele;(nias ursadas desde los
abonados Nos. 11$1)-44 = 204-155)), utili&ados por %avier ANIM I3RI3"A = Al;redo
iguel 'RR8> respetivamente, se an podido identi;iar, a partir del mes de otubre de
201$, una serie de llamadas e;etuadas aia o desde aHuellos abonados on el abonado No.
264450H0H0, u=a numerai(n o pre;i+o urbano orresponde a la iudad de "an %uan, provinia
om(nima = alrededores.
AHuella l#nea tele;(nia, on;orme se eFpuso por el onsiderando 17, orresponde
a la l#nea instituional de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C :dediada al proeso de orte
de bloHues = boones de travertino para llegar al produto terminado de baldosas de travertino<,
on planta ;abril ubiada en el interior del ParHue >ndustrial "an %uanC, en la loalidad de
imbas, provinia de "an %uan, pr(Fima a la iudad apital :on;r. ;s 2)/2$vta =
4$55/4$-1<.
24) Eue, ugo %avier 36N78'9 es aionista = presidente de la empresa
R>NMN '? A78>?A ".A.C, = titular responsable del abonado Nro. 264450H0H0 :on;r. de los
in;ormes obrantes a ;s. 40$-/40$) = 42$0/42$5<.
?a utili&ai(n de aHuella l#nea tele;(nia por parte de ugo %avier 36N78'9 se
orrobora por el produido de la interveni(n de aHuella l#nea, la ual ;ue ordenada en autos entre
los d#as 2$/10/2014 = 21/12/2014, =, ademLs, a sido reonoida por el nombrado 36N78'9
en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria.
25) Eue ugo %avier DOMGUE #<# FERRUCCI >#% ;# <#& &
<# ; >%.%# $< 21 #& " $%9 9<$# & >% < ; >%#-.<. C?%# <
; %%# %#;% :on;r. entre otras llamada entrante al abonado 2-45-524)) de ;ea 1/)/14,
grabada en N° 1$, = transripi(n obrante a ;s. 4-01vta./4-0$vta, de la Hue surge Hue
36N78'9, en diLlogo on 7ustavo 'milio 'RR'R = re;irindose a 'RR8> omo el
tartamudoC, sostuvo! “ %os sa/4s que al tarta#udo000 cuando yo era pi/e y tena 76 a=os
, yo
reci1n casado y todas las 'nfulas viste, y el tartamudo viene y me la pone, despu1s le termin1co0rando con un disco torcido, me (uer'a comprar el tarta y pagarme por adelantado y yo dec'a
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L7i por adelantado te vendo a)ora, tartamudo )ijo de mil putas, te voy a pegar una patada en el
culo y te voy a su0ir m+s la joro0a esa (ue ten1sM, yo esta0a envenenado, #i ,ie$o ,iste “Pará&
>ugo& pará”, despu1s con los aKos, veinte aKos despu1s apareció por ac+...”N.
?o eFpuesto, ontradie la versi(n de ugo %avier 36N78'9 Huien en la
oasi(n de prestar delarai(n indagatoria mani;est( Hue onoi( a Al;redo iguel 'RR8> por
re;erenias omeriales debido a Hue “)a0'a aparecido un par de aKos antes” :del eo
investigado< por la provinia de "an %uan “comprando 0oc)ones y 0lo(ues de travertino...C, = Hue
lo ab#a visto tres vees en su vida :“...yo lo vi tres veces en mi vida a F?44UCC6...” Won;r. ;s.
5)4<.
26) Eue, por las onversaiones tele;(nias intereptadas en autos, en espeial
aHullas vinuladas on el abonado Nro. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, se
an podido identi;iar numerosos diLlogos e interambios de mensa+es de teFto mantenidos entre
el nombrado = ugo %avier 36N78'9 :usuario de la l#nea tele;(nia No. 2-445000<,
ontemporLneamente al eo aHu# investigado, = on posterioridad a aHul.
As# tambin, por la interveni(n del abonado tele;(nio No. 2-45-524)), utili&ado
por 7ustavo 'milio 'RR'R, la investigai(n apt( dos omuniaiones entabladas on el
abonado No. 2-445000, e;etuadas los d#as 24/0-/2014 = 1/0)/2014, en las uales 'RR'R
entabl( diLlogo on ugo om#ngue&C :on;r. en espeial llamada entrante al abonado
2-45-524)) del d#a 01/0)/2014, arivo de audio BK100K2014K0)K01K02$$K1.TaTC grabado
en No. 1$, reservado por "eretar#a, la ual se enuentra en sus partes pertinentes transripta
a ;s. 4-01vta./4-0$vta.<.Por las omuniaiones menionadas, las uales tuvieron lugar prinipalmente una
ve& ordenados los allanamientos de la presente ausa, se permite onluir Hue Al;redo iguel
'RR8> ten#a trato personal on ugo %avier 36N78'9.
'n este onteFto, abe destaar Hue 36N78'9 abr#a reibido de parte de
Al;redo 'RR8>, en ;orma ontemporLnea al eo Hue aHu# se investiga una prensa usada
para el orte de piedra, la ual abr#a sido an+eada a travs de la provisi(n pariali&ada por parte
de ugo %avier 36N78'9 de mil metros uadrados :1000m2< de baldosas de travertino deuarenta ent#metros :40 m< de ano por largo libre = un ent#metro :1 m< de espesor. 'l
mismo tipo de an+e se planeaba reali&ar =a en el a@o 2014 = durante la vigenia de las
interveniones tele;(nias ordenadas en autos, on relai(n a otra prensa similar :Hue
36N78'9 o;rei( anelar a travs de la entrega de un ilo diamantado, Hue se utili&a para el
aserrado de bloHues de travertino en anteras = mLs produtos terminados<, = tambin respeto
de mLHuinas ubetadoras a golpe no idrLulias, utili&adas para la produi(n de adoHuines, Hue
'RR8> o;rei( a la venta a 36N78'9 a ra&(n de un preio de ien mil pesos :] 100.000<la unidad. AHuellas pretendidas operaiones omeriales surgen de!
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) los mensa+es de teFto interambiados entre los abonados 2-445000 =
204-155)) el d#a 1/05/2014, No. 52, arivo ""K2014K05K1.tFtC!
36N78'9! 8na pregunta. Ienes otra
prensa.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
'RR8>! No por aora H vendi varias a tus olegas de san +uan = san
ra;aelKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
36N78'9! 3G. ubeteras
tampooKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
'RR8>! "i a= ubeteras a golpe para adoHuines no idraulias* Ks 100000
uKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
36N78'9! O &>& B $ <; ; >%<& -#& &. <%# &#! S;#&, <
$ -.&# <# &$ .&>#<.; ; &;# >.&#!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
'RR8>! 7raias pero si neesitas algo me avisas aunH no este el saldo
errado.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
36N78'9! 3G muas graias.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
) los mensa+es de teFto interambiados entre los abonados 2-445000 =
204-155)) el d#a 5/06/2014, No. -, arivo ""K2014K0-K05.tFtC!
'RR8>! Ie in;ormo H reibi dos desabesadoras o ubeteras en mu= buenas ondiiones = H
las podemos an+ear por baldosas! teneme in;ormado si te interesan H esto= via+ando a s+ la
proFima saludos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
36N78'9! ola Al;redo, me interesan las dos. aeme un paHuete para Hue no sOe me ponga
tan pesado = uando ven#s lo erramos.
Abra&o.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
'RR8>! 3G lo vemos la proFima alla
saludos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
) la llamada entrante al abonado No. 204-155)) desde el abonado No.
2-445000 reali&ada el 1/06/2014, No. 2, arivo BK1010K2014K0-K1K145)11K$0.TaTC!
A?R'3!ugo.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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873! "# Al;redo, se orta esta
agada.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! "#, no, mLs Hue ortarse se te ortan las palabras.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
873! A, mirL, me esuLs mas o menos
a#.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! "#, s#, mLs o menos, aora te esuo, s#, me+or Hue
antes.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
873! irL, el tema de vos me omentaste Hue estabas por saar dos prensas para
ambiarlas por dos nuevas, de las Hue son idrLulias, .*#&, $ <%*#, $ <%*# ;
<#& <, &. >.%#& 8% <*#.# >#% ;& #& 9#%, $ <%*# ; <#& B
*%& < >%
!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! e las
idrLulias de#s vos, las prensas idrLulias.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873! e las
idrLulias grandes, si, ## ; B -<.&$ , me di+iste Hue ten#as una un poo mLs
ia, de oenta, no s, una de esas.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3!
e oenta toneladas, s# se@or.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873!
Bueno, te enargo una de esas Al;redo, = despus ;i+ate el tema de las palas esas Hue ibas a ver,
= ;i+ate si te interesa el tema del ilo ese diamanatado a#, Hue tengo Hue resolver Hue vo= a
aer, = aemos algQn enroHue a#KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! 'l ilo diamantado uLl 'so, eso no me auerdo, lo de la pala = lo de la prensa lo
tengo laro, lo del ilo no,
noKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK873! T #%& B $ #&$% ; #<# 8.;# & B $<*#
8 .KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! A, ta, ta, s# s#, aora s#, de+alo en mis manos, viste
Hue.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK873! Podemos aer un revoleo a#, Hue te pueda servir a
vos = a m# " >##& 8% < <9 #< >.%&, #< ; 8.;#, #<W>#%B <&.$# &
$!!!.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! ale,
dale.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 873! %# ;
>%<& *% <, >% B <# , B &.< >%<&, >#%B & %#> < "
*!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3!
D;, &$ *%!!!K
:...<
?os diLlogos menionados orroboran Hue ugo %avier 36N78'9 ono#a
personalmente a 'RR8> = Hue on aHul abr#a mantenido una supuesta relai(n omerial
Hue se abr#a iniiado para la poa en la ual se abr#an llevado a abo los atos preparatorios
vinulados on el eo aHu# investigado = Hue luego se abr#an mantenido en el tiempo. Por ese
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motivo se permite in;erir Hue aHuella vinulai(n abr#a servido de maro operativo = log#stio a
los e;etos de ;ailitar el transporte subreptiio de la sustania estupe;aiente, desde las
instalaiones de la ;Lbria R>N3N '? A78>?A ".A.C propiedad de ugo %avier 36N78'9
asta el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C ubiado en la avenida "an art#n N° 5) de la
loalidad de ?a IabladaC, provinia de Buenos Aires.
27) Eue, mLs allL del onoimiento personal Hue ten#an ugo %avier
36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8>, de las onstanias obrantes en autos, no surge
elemento de prueba Hue permita a;irmar Hue on anterioridad al eo investigado ambos a=an
tenido una relai(n omerial :on;r. ;otoopias de la doumentai(n seuestrada en el estudio
ontable ubiado en la alle ile N° 2- de la iudad de IreleT, provinia de ubut,
aondiionada en las a+as ?C = ??C reservadas por "eretar#a<.
'n e;eto ugo %avier 36N78'9 en su desargo mani;est( Hue su Qnia
vinulai(n omerial on Al;redo iguel 'RR8> ;ue el an+e de una prensa de orte por
1.000 metros uadrados de baldosas de travertino de 40 ent#metros de ano por largo libre = 1
ent#metro de espesor, en entregas pariales Hue se doumentaron on los remitos Nros. 5),
-0, -1-, -2) = --0 de ;eas /11/1$, 5/12/1$, 14/12/1$, 24/01/14 = $0/5/14. No obstante ello,
por los elementos de prueba reunidos en autos se permite a;irmar Hue ninguna de esas argas se
vinulan diretamente on aHulla en la ual se oult( la sustania estupe;aiente, = Hue el
supuesto v#nulo omerialC entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 no s(lo
no abr#a tenido un origen genuino, sino Hue se abr#a instrumentado a los e;etos de ;ailitar el
traslado de los palletsC :Hue onten#an oulta en su interior la sustania estupe;aiente<, desde la
;Lbria propiedad de 36N78'9 aia el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.
2H) Eue, por otra parte, la relai(n entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier
36N78'9 se permite in;erir a partir de las onversaiones tele;(nias mantenidas entre el
meLnio itorio "ASA73 = Al;redo 'RR8>, las uales en sus partes pertinentes se
transriben!
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) llamada saliente del abonado No. 204-155)) al abonado No. 1140$$0221
reali&ada el d#a 22/04/2014, No. 2-, arivo BK100K2014K04K22K1411$K22.TaT :minuto !55
en adelante<!
:...<
A?R'3! &. &$& 8 % D#<*@ -.&; B ; -.%<& ; <#8 &$ &;.<#
; #;.-.<# B &$-# "% < ; &%%%# ;# &$#" <<# >%
;;!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! A bueno, ta, =o le digo, pero me paree Hue el se@or *#
D#<*@ estL en Buenos Aires, -.9? "%
8#".KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! "# " &$#"
>#% <%;# ; #;.$ &$ B & ; B %%*; ;& >%<&&, ;# <# >%
;;!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73!
A bueno bueno, no a= problema, =o le digo, Al;redo, no a= problema.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! Bueno, ualHuier osa Hue sepas de R8B3 nos ablamos entones, asta luego.KKKK
"ASA73! No a= ningQn problema, te llamo = te digo entones, asta luego,
Al;redo.KKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! au, au, asta
luego.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! asta
luego.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
) llamada saliente del abonado No. 204-155)) al abonado No. 1140$$0221
reali&ada el 2-/04/2014, No. $0, arivo! BK100K2014K04K2-K112)$5K22.TaT!
"ASA73!
olaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! "ASA73, (mo andLs Buen d#a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK"ASA73! Al;redo, no te ontesto esa pregunta, Huiero llorar, on la desdobladora = la multidiso
aL, =a llevo Huine d#as Al;redo, alulo Hue o= vo= a
terminar.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! A, estLs allL en "an %uan todav#a, mirL
vos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! "#, la multidiso me lala :no se
entiende< viste Hue me :no se entiende< la dobla en u@a, enima llev al tornero = no me i&o las
osas bien, tuve Hue desarmar todo, as# Hue alulo Hue estaba por ensamblar = +usto se +ode
un tornillo de la talla bloHue aL as# Hue ni s uLntos d#as Al;redo. Bueno =a estL =a te ont misproblemas, deime en Hu te puedo a=udar Al;redo.KKK A?R'3! No no, no sab#a, Huer#a saber
d(nde andabas, mLs Hue todo, di+e lo an seuestrado a este, lo an violado, o & &$& < S<
+< < ;# D#<*@ $#-!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! "i si, esto= aL todav#a, Huine
d#as vo= a llevar =a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK A?R'3! "i si, =o di+e Hu te pas(, te
an seuestrado, por eso di+e. :no se entiende<, = no, no le enontraste la vuelta
todav#a.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! No, lo Hue
pasa es Hue me apo=aba mal me rereieron la punta del e+e a la multidiso de un diso de unosveinte Hue vos no sabs, me tornearon mal un asiento = me alardeaba omo unos ino
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mil#metros la punta del diso, me romp#a todo. "aHu eso, despus la mLHuina en s# =a no la
usaban porHue andaba mu= mal viste, = bueno, = aora se aaba de romper la tuera de la talla
bloHue " " 8 & B.% #%.% *# , as# Hue vo= a ver Hu puedo aer.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! bue, bue, uLntas mLHuinas tiene 8na en mara o
ninguna .KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! 'n este momento ninguna, tiene las dos paradas, la abridora = la multidiso.KKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! Avisale Hue ma@ana a la noe sale el meLnio para allL, el bolita Hue estuvo aL
por a# te puede dar una mano a vos on la multidiso viste.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! A si sisi, vi uLndo estL 'l lunes So esto= el lunes
aL.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! a@ana a la tarde se estL tomando el oletivo de adr=n para allL viste, = va a
arreglar la
prensaKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! A bueno, igual si el no trae =o tengo erramientas, tengo muas erramientas aL no
a= problema, no me llev
ninguna.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! Bueno, por a# si vos lo neesitLs Hue te de una mano a
vos.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "ASA73! No, no a= problema Al;redo, =o s Hue es un tipo
maanudo, =a abl on l.KKKKKKKKKKKKK :<
inuto 10! 12 a 11!50.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! S por otro lado, el Hue no tiene las osas ompletas para armar nada, viste, =o reo
Hue alguna solui(n le va a tener Hue enontrar. abla on etor 73'9, Hue =o le esto=
traba+ando = estuvo el otro d#a aL traba+ando = le ambi una prensa por unos via+es de
boones, Hu tal son los boones Hue entrega l "irven o no sirven pac mierda.KKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! Nooo, lo Hue le entrega aL irL te digo mLsa ver esperame dos minutitos e... :le
pregunta a un terero< Q $; &#< ;#& #8#<& Hue vienen de tor 73'9, &#& B
#%$&$ "%XC No, . ; 8.# B &#< <#& , me die, al menos se ve ompato, no
es omo el de 3??A3 Al;redo e..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA?R'3! A, bueno. S tienen una buena ara de asentamiento eKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
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"ASA73! No, el asentamiento, no e, bueno, mLs o menos, viene medio uadradito " &.>% ;
&$< >#<.<# .$& ;#& 8.#& >% 9%;# .< <.-; >% " %%<% &.<
&>%..% $<$#, viste.KK A?R'3! A, o sea no son mu= mu= reuadrados, no tienen un
orte on ilo, nada.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! Noo, no, pero vienen bastante reuadrados porHue no se on Hu lo ortan, on unas
iatries, no se Hu =pero, no no, ; 8.# ;#& >#< " < &$<$ .<, viste.KKKKKKKKKKKK
A?R'3! A, bueno, les andan bien, estL bien porHue le tienen Hue mandar omo veinte via+es
de l porHue le ie un ambio por una prensa, inluso, tor 7(me& onoe el puter#o de la
prensa esta Hue esta a# en d#a, en = la Huiere l a la prensa esa, porHue sabe Hue no tiene
nada, sabe Hue le golpearon los a@os idrLulios uando la ba+aron del
ami(n.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
"ASA73! S, es mu= posible, visteKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A?R'3! Por eso, por eso pierde aeite por todos lados, viste. Bueno, bueno, vos de#s Hue los
boones sirven, bueno, entones Huedamos as#, = el tema R8B3 a= Hue esperar asta el
lunes o martes....C
2) Eue, por el tenor de los diLlogos a los uales se i&o re;erenia por el
onsiderando Hue anteede se permite a;irmar Hue aia ;ines del mes de abril de 2014,
'RR8> aord( on "ASA73, Hue estaba traba+ando en el mantenimiento de una mLHuina
instalada en la empresa de ugo %avier 36N78'9, Hue le enviar#a a un meLnio :de
naionalidad boliviana< desde Puerto adr=n, a la iudad de "an %uan, provinia om(nima, para
Hue lo a=ude en la puesta en mara de la mLHuina menionada. 'l meLnio en uesti(n :el ualser#a uno de los operarios de la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C, ubiada en Puerto
adr=n, provinia de ubut<, abr#a llegado a la iudad de "an %uan en oras de la tardeKnoe
del 2 de abril de 2014, lo ual demuestra un ompromiso de Al;redo iguel 'RR8> on ugo
%avier 36N78'9, Hue deriva del eo de Hue, seguramente, la mLHuina Hue no ;unionaba =
Hue "ASA73 estaba intentando poner en mara, era aHulla Hue Al;redo 'RR8> le ab#a
provisto a ugo %avier 36N78'9 a ambio de baldosas de travertino.
As# tambin, por una de aHuellas onversaiones, se permite in;erir Hue < ;&.<&$;.#<& >%#>. *# +-.% DOMGUE =.&$ B.<%. #%$
$%-%$.<# " &#% ; ; & ;.&$< “/oc'ones” B; $%.;, $.;.@# ## .<&#
< ; >%#.?< ;#&& $%-%$.<#. 'stas irunstanias ;ueron reonoidas por
36N78'9 en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria, Huien ademLs sostuvo Hue en su
;Lbria el travertino pod#a ser ortado a 4 m. de espesor. AHuel modo de orte =a ab#a sido
reonoido por el enargado de la ;Lbria de 36N78'9, Rodol;o ugo '"A?AA en la
oasi(n de reibir la omitiva poliial en la oasi(n de e;etuarse el allanamiento ordenado en lapresente ausa :on;r. punto !2!4C del onsiderando 3 de la presente<.
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30) Eue, ; $;; #<..#<& $;?<.& %&& & # 8. ;
#<# #! 2H04615577, $.;.@# >#% A;%# M.*; FERRUCCI, <$ < $#$;
.<<$ " <- (5) ;;& %&& 8. # & B;; ;< #< ; #<#
#<$$# #! 264450H0H0, .<#%# <#% “RICO DEL AGUILA S!A!', %*.&$%
; >%.% ;;& ; 4/10/2013, un d#a despus de Hue %avier ANIM I3RI3"A remiti( a
ar#a >ns A"'??> el orreo eletr(nio menionado por el onsiderando 13 de la presente,
u=o ontenido a#a re;erenia a una entrega de material aQn no onretada por parte de el de
San !uanC :on;r. 2)/2$vta<.
31) Eue, es Qtil destaar, Hue la segunda omuniai(n ursada desde la l#nea
m(vil utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> a la l#nea 2-445000 utili&ada por ugo %avier
36N78'9, ;ue e;etuada el 25 de otubre de 201$, durante la Qltima estad#a del espa@ol
%avier ANIM I3RI3"A en nuestro pa#s :del )/10/201$ al 2/11/201$<, = tambin luego de la
Qltima salida del pa#s de 'duardo 7M'9 ??A7AR6A, otro de los iudadanos espa@oles
detenidos omo onseuenia de la inautai(n de la sustania estupe;aiente en el puerto de
alenia, Reino de 'spa@a.
e all# en mLs, se entablaron otras treinta = seis :$-< llamadas tele;(nias entre los
abonados 204-155)) = 2-445000, registradas entre los d#as 25 de otubre de 201$ = 1$ de
diiembre de 201$, lapso Hue ubre no s(lo los atos preparatorios tendientes a e;etivi&ar el
oultamiento de la sustania estupe;aiente en el interior de los “pallets” de baldosas de travertino
:Hue se abr#a onretado el 5/11/201$<, sino tambin el traslado de la arga desde las
instalaiones de R>NMN '? A78>?A, en las uales se abr#a aondiionado la sustania
estupe;aiente, asta el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A. sito en Av. "an art#n N° 5) de la
loalidad de ?a Iablada :Hue guardar#a vinulai(n on la =a se@alada presenia de ANIM
I3RI3"A en nuestro pa#s<, = parte de la estad#a de aHuella partida de baldosas de travertino en
aHul inmueble asta el d#a 20 de diiembre de 201$, oportunidad en la ual se la arg( sobre el
ami(n on dominio %9 4-1, Hue la ondu+o al dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A.
8I'.
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32) Eue, aHuellas aiones = omuniaiones menionadas por el onsiderando
Hue anteede, omen&aron al mes siguiente del iniio del ontrato de alHuiler elebrado entre
Al;redo 8NIANX "3I8" :on vigenia a partir de septiembre de 201$< = los propietarios de la
naveC industrial sita en el Pol#gono >ndustrial Ires ermanas de la loalidad de Aspe, Aliante,
Reino de 'spa@a, lugar Hue orresponde no s(lo a aHul aia donde se transportar#an el 1) de
mar&o de 2014 los tres primeros “pallets” de baldosas de travertino del embarHue investigado =
tres bolsones de adoHuines :;rustrLndose el traslado del resto de la partida por la interveni(n de
las autoridades espa@olas en el maro de la entrega vigilada ordenada por disposii(n +udiial<,
sino en el ual se omprobar#a Hue se ab#an aumulado los oo :< pallets” de baldosas de
travertino = uatro :4< pallets” de baldosas de p(r;ido, transportados en el interior del ontenedor
N° 7?8$1214)K- al amparo del onoimiento de embarHue No. SAAE400, = doumentados
mediante la destinai(n de eFportai(n No. 1$ 001 '01 0-05) J, = los veintiino :25< palletsC
de baldosas de p(r;ido, transportados en los ontenedores Nos. "8)-50-K4 = >82)1$15K
022/11/201$, al amparo del onoimiento de embarHue No. SAA94-00, = doumentados en
aduana mediante el permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I :advirtase Hue el total de
bultos abidos en el interior de la nave industrial de Pol#gono >ndustrial Ires ermanasC de la
loalidad de Aspe, inlu=endo dos de los palletsC Hue ab#an sido ingresados por ANIM
I3RI3"A el 1/0$/2014, asiende a 2 palletsC de baldosas de di;erente tama@o = 10 palletsC
de mLrmolC :on;r. diligenia de eFposii(n de eos labrada por la 7uardia ivil espa@ola*
obrante en arivo pd;C, impreso = reservado por "eretar#a<.
33) Eue, por otra parte, se advierte Hue las dos :2< llamadas anteriores a la Qltima,
ursadas desde la l#nea m(vil utili&ada por Al;redo iguel 'RR8> aia el abonado No.
2-445000, in;ormado a nombre de R>N3N '? A78>?A ".A.C = utili&ado por ugo %avier
36N78'9 :previas a la puesta a bordo de los ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K
sobre el vapor " >73<, %#< %;.@& ;#& & >%-.#& ; -%...?< &. ;
%% < ; >?&.$# .&; MURCISO S!A! DEFIA S!A! UTE , ato Hue ab#a sido
reprogramado para las 10!00 oras del H <%# 2014 :on;r. registros de las llamadase;etuadas los d#as - = )/01/14 a las 12!1$ = 1)!5) oras, respetivamente<.
'n tal sentido, es Qtil destaar Hue entre los d#as 12 = 1- de noviembre de 201$,
lapso durante el ual el epartamento NarotrL;io de la A>P/7A emiti( = e;etivi&( el alerta de
narotrL;io :A3< No. -44/1$, on relai(n a la arga doumentada mediante el permiso de
embarHue No. 1$ 001 '01 01 I := Hue inlu=e el d#a en Hue se veri;i( Ksin novedadK esa
arga! 14/11/201$<, se entablaron un total de 1$ omuniaiones tele;(nias entre los abonados
Nos. 204-155)) = 2-445000, utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier36N78'9, respetivamente< :on;r. alerta de narotrL;io = resultado de la veri;iai(n
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inerente al permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, en opias de la re;erida
destinai(n, obrante en arpeta plLstia ontenida en el interior de un sobre agregado a ;s. 4 de la
atuai(n ">7'A No. 121$K$51K2014 , aondiionada en a+a C reservada por "eretar#a<.
Por otra parte, >%$.% ; $;; ;;& $;?<.& %&& & ;
#<# 264450H0H0, $.;.@# >#% *# +-.% DOMGUE, >.%#< .<$..%& *%<
<$. #<..#<& &;.<$&, %;.@& #<#& $;?<.#& ; =$%.#%, <
8& B & >%.$< -.<;% #< #<$#& ;- ; &%%#;;# ; <.#%
.<-&$.* C en autos, entre las uales se destaan doe omuniaiones o intentos de
omuniai(n reali&adas los d#as 3/11/2013 :1 llamada a las 14!1 oras, de 414 segundos de
durai(n W momento en el ual =a dispon#an de la sustania estupe;aiente<, 6/11/2013 :1 llamada
a las 1-!$2 s., de 510 segundos de durai(n W uando la sustania estupe;aiente =a se ab#a
oultado<, 1H/12/2013 :1 omuniai(n o mensa+e a las 15!40 s., de 15 segundos de durai(n K
uando parti( desde Puerto adr=n, provinia de ubut el ami(n Hue transport( al puerto de
Buenos Aires, los palletsC Hue ten#an oulta la sustania estupe;aiente, los uales se argaron en
el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.< = H/1/2014 : omuniaiones o intentos de omuniai(n
entre las uales se destaan las $ reali&adas a las 14!44, 15!04 = 15!0 s., de 112), 22 = 12)
segundos de durai(n, respetivamente, lo ual signi;ia una total de asi 45 minutos de
onversai(n W oras despus de Hue la veri;iai(n aduanera de la arga onlu=era sin
novedadC<, siendo las tres primeras llamadas internaionales :esto es las registradas los d#as
$/11/201$, -/11/201$ = 1/12/201$< las Qnias de su tipo registradas onseutivamente durante el
transurso de los meses de noviembre = diiembre de 201$, ;>&# %<$ ; ; ; &&$<.
&$>.<$, " #;$ < ; .<$%.#% ;#& “>;;$&' ;#&& $%-%$.<#, 8%
>%<.# >%.%# < ;& .<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!' :durante buena
parte del mes de noviembre de 201$< >% ;*# &% $%<&>#%$ ; &%%%# “UITED
STOE S!A!', ;*% & ; ; & %.$.? .<;<$ ; >?&.$# .&; “MURCISO S!A!
DEFIA S!A! UTE' ; 20/12/2013.
34) Eue, por la in;ormai(n suministrada por la empresa de tele;on#a elular A
AR7'NI>NA ".A.C :?AR3<, on relai(n a las eldas o las antenas de tele;on#a m(vil asoiadas
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a las omuniaiones e;etuadas aia o desde el abonado No. 2H04615577, utili&ado por Al;redo
iguel 'RR8>, & -.%$ B <$% ;& 14:4H 8#%& ; 5/11/2013 " ;& :31 8#%& ;
6/11/2013, & $.-%#< ;& <$<& $;#< identi;iadas on los (digos "%015C,
"%025C, "%0$0AC, "%20-C, "%0-$BC, "%202BC, "%025C, "%025AC, "%002AC = "%002C,
a los uales #%%&>#<< ;& &%.>.#<& : “VILLA AERASTAI', “SA +UA 1
UEVO', “ VILLA ORERA S!+! ' , “SA +UA 6RIVADAVIA', “SA +UA UMTS 3', “SA
+UA 3', “SA +UA 1 UEVO', “SA +UA 1 UEVO', “CAUCETE' " “CAUCETE',
%&>$.-<$ :on;r. ;s. 2)/2$vta.<.
Por otra parte, por la in;ormai(n aportada a la presente ausa por la empresa
I'?'3N>A 3>?'" AR7'NI>NA ".A.C :3>"IARC<, on relai(n a la l#nea tele;(nia
prepaga No. 1131H7644, utili&ada enubiertamente por +-.% CATP TORTOSA (;.& “+#%.
OSC'), & ># -%$.% B <$% 16:37 8#%& ; 1 <#-.% 2013 " ;&
13:25 8#%& ; 5 <#-.% 2013, ;& #<..#<& <$;& & # 8.
; #<# <.#<# $.-%#< ;& ;& .<$..& #< ;#& ?.*#& “C+C005A',
“C+C042A', “C+C21HU', “C+S002A', “C+S014C', “C+S015C', “C+S030O', “CM0H2O',
“CM105A' " “G+C020C', ;#;.@& < “G<%; A8 145' (“SA +UA', “SA +UA'),
“L<.<& S' (“SATA LUCIA', “SA +UA'), “I*<.# R#@ 1 O&$' (“SA +UA',
“SA +UA'), “S;-#% M% ; C%%.; S' (“VILLA SATA ROSA', “SA +UA'), “I<$!
%#@ &/< 400 R 40' (“VILLA MEDIA AGUA', “SA +UA'), “A-! S< M%$< &/<'
(“VILLA DEL SALVADOR', “SA +UA'), “R$ .#<; 40 M H7' (“RAMLO', “SA
+UA), “+##;.' (“+OCOLI', “MEDOA'), “S<8@ " <#& A.%&' (“COLOIA
SEGOVIA', “MEDOA') " “C8.&' (“CIMAS', “SA +UA') :on;r. ;s. 4$55/4$-1<.'n onseuenia, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8> = %avier
ANIM I3RI3"A abr#an estado en las inmediaiones de la iudad de "an %uan el d#a 5 de
noviembre de 201$.
35) Eue, por las antenas de tele;on#a elular de la ompa@#a A AR7'NI>NA
".A.C, ativadas por las omuniaiones mantenidas desde el tel;ono N° 204-155)) :utili&ado
por Al;redo iguel 'RR8>< el d#a 5 <#-.% 2013, se permite in;erir el trasladoterrestre de Al;redo iguel 'RR8> desde la provinia de endo&a :la Qltima antena de la
provinia de endo&a se ativ( por una llamada reibida a las 11!5 oras< aia las
inmediaiones de la iudad de "an %uan :la primer omuniai(n aptada por una antena de "an
%uan orresponde a una llamada saliente al tel;ono 264450H0H0, reali&ada a las 14!4 oras<
:on;r ;s. 22$<.
Asimismo, por las antenas de tele;on#a elular de la ompa@#a I'?'3N>A
3>?'" AR7'NI>NA ".A.C, ativadas por omuniaiones e;etuadas desde = aia la l#neam(vil Nro. 11$1)-44 :utili&ada enubiertamente por %avier ANIM I3RI3"A< el d#a 5
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<#-.% 2013, se permite in;erir Hue ANIM I3RI3"A, entre las 10!$4 = las 1$!25 oras
se movili&( por v#a terrestre W= en algunos tramos siguiendo aparentemente aminos alternativosK
desde las inmediaiones de la loalidad de olonia "egovia, pr(Fima al l#mite interprovinial entre
endo&a = "an %uan, asta las proFimidades de la iudad de "an %uan* = Hue, dentro de aHuel
lapso, reibi( una llamada desde el abonado No. 264450H0H0 a las 12!01 oras :on;r. registros
de las llamadas entrantes = salientes desde el abonado N° 2-44522-)- = llamada entrante desde
el abonado N° 2-445000, e;etuadas el d#a 5/11/201$, on indiai(n de las eldas on (digos
N105AC, %"0$03C, %"014C = %"015C, obrantes a ;s. 4$55/4$-1<.
'n onseuenia, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8>, = %avier
ANIM I3RI3"A, enontrLndose en la iudad de "an %uan, provinia om(nima o pr(Fimos a
aHuella iudad se abr#an omuniado o reibido omuniai(n el d#a 5 de noviembre de 201$ on
o desde el abonado N° 264450H0H0 utili&ado por el imputado ugo %avier 36N78'9.
36) Eue, en el onteFto menionado por el onsiderando anterior, es Qtil destaar
Hue la primer llamada Hue abr#a e;etuado Al;redo iguel 'RR8> a su arribo a las
inmediaiones de la iudad de "an %uan abr#a sido on el abonado N° 264450H0H0, :el mismo
desde el ual se entablaron previamente dos omuniaiones on el tel;ono utili&ado por %avier
ANIM I3RI3"A, mientras Hue el Qltimo se enontraba en las provinias de endo&a = "an
%uan, los d#as 4/11/201$ = 5/11/201$, respetivamente<, motivo por el ual se permite in;erir Hue
tanto Al;redo iguel 'RR8>, omo %avier ANIM I3RI3R"A = ugo %avier 36N78'9,
se abr#an enontrado en las inmediaiones de la iudad de "an %uan, provinia om(nima :on;r.
;s. 22$, 4$5- = 4$5/4$5<.
'n tal sentido, es Qtil reordar Hue el abonado N° 1131H7644 utili&ado por %avier
ANIM I3RI3"A abr#a reibido una llamada desde el abonado No. 264450H0H0 a las 12!01
oras del d#a 5 de noviembre de 201$, asi para el mismo tiempo en el ual Al;redo iguel
'RR8> estaba abandonado la provinia de endo&a on destino a la provinia de "an %uan
:on;r. ;s. 22$ = 4$5-<.
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37) Eue, por la in;ormai(n suministrada por la ompa@#a A AR7'NI>NA
".A.C :?AR3C<, relativa a las eldas o antenas de tele;on#a m(vil Hue se ativaron on ada una
de las omuniaiones ursadas aia o desde los abonados Nos. 204-155)) = 2-445000,
utili&ados por Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9, respetivamente, pudo
identi;iarse la antena de aHuella empresa Hue se ativ( uando ualHuiera de los nombrados
e;etuaba o reib#a llamadas enontrLndose pr(Fimos o en las instalaiones de la empresa
R>N3N ' A78>?A ".A.C, sita en ReonHuista = Bolivar, ?ote 2, ParHue >ndustrial, imbas,
provinia de "an %uan.
'n e;eto, por la interveni(n del abonado No. 204-155)), por e+emplo, pudo
estableerse Hue, el d#a 11 de +unio de 2014 a las 14!14 oras, oasi(n en la ual Al;redo iguel
'RR8> se enontraba arribando en su autom(vil a las instalaiones de R>N3N '?
A78>?A ".A.C para enontrarse on ugo %avier 36N78'9, reibi( una llamada e;etuada por
este Qltimo, Hue ;ue aptada por la antena de tele;on#a elular identi;iada omo “C;;: C;;9?<
C&$%# V.;; O%%', “N%#: 177', ?oalidad! R>AA>AC, Provinia! "AN %8ANC
:on;r. arivo BK1010K2014K0-K11K141521K$0.tFt grabado en No. )4, orrespondiente a la
interveni(n del abonado No. 204-155)), reservado por "eretar#a<.
Asimismo, por la interveni(n del abonado No. 2-445000 :tambin
orrespondiente a la ompa@#a A AR7'NI>NA ".A.<, utili&ado por ugo %avier 36N78'9,
pudo determinarse Hue una de las antenas Hue se ativa en reiteradas oasiones, uando aHul
se enuentra en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C =/o entabla onversaiones de
#ndole laboral, es la identi;iada omo “C;;: C;;9?< C&$%#', “N%#: 177', “L#;.:
V.;; O%% C, esto es, la misma elda Hue apt( la Qltima de las omuniaiones ursadas el11/0-/2014 entre los abonados Nos. 2-445000 = 204-155)), uando Al;redo iguel
'RR8> = ugo %avier 36N78'9 se reunieron en la ;LbriaC :on;r. omuniaiones
orrespondientes al abonado No. 2-445000, aptadas los d#as 2$/10/2014, 24/10/2014,
2)/10/2014 al $1/10/2014, 01/11/2014 al 05/11/2014, 10/11/2014 = 11/11/2014, grabadas en los
s. Nos. 1, 2, 5 al 14, 1 = 20, reservados por "eretar#a<.
inalmente, por la in;ormai(n inerente al detalle de las llamadas entrantes =
salientes ursadas aia o desde el abonado N° 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel'RR8>, Hue inlu=e los datos de las eldas ativadas on ada omuniai(n, se pudo
estableer Hue el d#a 5 <#-.% 2013, el nombrado e;etu(! ) tres :$< llamadas :2 de
ellas al abonado No. 204$2)10 = la terera al abonado No. 115412510)<, %*.&$%& ;&
16:14, 16:15 " 16:16 8#%&, B $.-%#< ; ; “AM ARGETIA S!A!' .<#%
#< ; ?.*# “S+030A' " ; &%.>.?< “VILLA ORERA S!+!', ; ; & #%%&>#<
#< ; 8.$;<$ $.- >#% #<..#<& $& >#% *# +-.%
DOMGUE & & B.># ?-.; #! 264450H0H0 <# B; & <<$% < ;&.<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!' # >%?=.# B;;& , = ) una :1< llamada al
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abonado No. 11501-50- :utili&ado por "tella aris 3?3B>N><, registrada a las 1H:06 8#%&,
Hue ativ( la elda de A AR7'NI>NA ".A.C in;ormada on el (digo "%20-C = la desripi(n
“SA +UA 6RIVADAVIA', ; ; & #%%&>#<% #< < ;& <$<& B & $.-<
<# *# +-.% DOMGUE, $.;.@<# & B.># ?-.; #! 264450H0H0, %;.@
#<..#<& & & ;*% %&.<. 8.$;, &.$# < ; ;; R?< M#;.<
4357, ; ;#;. R.--., >%#-.<. S< +< :on;r. ;s. 22$ = omuniaiones
orrespondientes al abonado No. 2-445000, aptadas los d#as 2$/10/2014, 24/10/2014,
2)/10/2014 al $1/10/2014, 01/11/2014 al 05/11/2014, 10/11/2014 = 11/11/2014, grabadas en los
s. Nos. 1, 2, 5 al 14, 1 = 20, reservados por "eretar#a<.
Por lo eFpuesto, se permite onluir Hue, <#<$%<#& A;%# M.*;
FERRUCCI, +-.% CATP TORTOSA " *# +-.% DOMGUE < ; . S< +<
" ;%#%&: ) ;#& $%& & 8%< $%&;# < 8#%& ; $% ; 5/11/2013 ;&
.<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!', &.$& < ; ;#$ 2 ; %B I<&$%.;
“C8.&', lugar desde el ual 'RR8> abr#a e;etuado desde su aparato de tele;on#a m(vil
tres llamadas Hue ;ueron aptadas por la misma antena de tele;on#a m(vil Hue por lo general
apta las omuniaiones Hue reali&a ugo %avier 36N78'9, titular de aHuella empresa,
uando el nombrado se enuentra en el interior del menionado parHue industrial* ) una ve& Hue
los nombrados abr#an abandonado el predio del parHue industrial, & 8%< $%&;# ;
;#;. R.--., >%#-.<. S< +<, ;*% B & #%%&>#< #< ;
%&.<. 8.$; *# +-.% DOMGUE, " & #< FERRUCCI <$;? <
#<..?< >$ >#% ; .& <$< B & $.- <# DOMGUE %;.@
;;& $;?<.& $.;.@<# & >%$# ?-.; #! 264450H0H0, & & %&.<.
>%$.;%, &.$ < R?< M#;.< 4357 B;; ;#;..
'n tal sentido, es Qtil reordar Hue ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de
e;etuar su desarg( reonoi( aber estado Qniamente on Al;redo iguel 'RR8> en su
planta R>NMN '? A78>?A ".A.C = posteriormente aberse trasladado +unto on el nombrado
'RR8> aia su domiilio partiular, #.$.<# ;B.% %%<. #< %;.?< +-.%
CATP TORTOSA “;.& +#%. OSC', a e;etos de evitar Hue pudieran vinularlo on el
nombrado, situai(n Hue lo ompliar#a aQn mLs su situai(n en la presente ausa.
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3H) Eue, por otra parte, el d#a 5 de noviembre de 201$, enontrLndose Al;redo
iguel 'RR8> en la iudad de "an %uan, provinia om(nima, se abr#a omuniado
tele;(niamente on ar#a >ns A"'??> en varias oportunidades, = la nombrada abr#a
soliitado a Nadia '8I'S, empleada de la empresa "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A.C,
una oti&ai(n de los serviios del dep(sito ;isal 8R>"3N '"I>BA%'" S AR7A" ".A.,
8I'C, vinulado diretamente on el argamento en el interior del ual se oult( la sustania
estupe;aiente :P'. N° 1$ 001 '01 104$ J<. Por ese motivo, se permite in;erir Hue Al;redo
'RR8>, luego de aber intervenido en el oultamiento de la sustania estupe;aiente en el
interior de los pallets” de baldosas de travertino Hue integraron el permiso de embarHue
menionado :tarea Hue abr#a sido tambin e;etuada por ugo %avier 36N78'9 = %avier
ANIM I3RI3"A<, abr#a enargado a su i+a Hue se oupara de agili&ar las gestiones
inerentes on los trLmites log#stios = aduaneros Hue permitir#an eFportar la merader#a al Reino
de 'spa@a :on;r. ;s. 2)4$vta.* ;s. 12/21 de un lote de doumentai(n ompuesto por 4 ;o+as,
obrante en el interior de una bolsa termosellada transparente, identi;iada on la le=enda
oumentai(n de 3;iioC, orrespondiente al material seuestrado en el domiilio de la alle
?ima $-, piso 2°, departamento dC de esta iudad* = ;s. 21/2$ de la Atuai(n ">7A No. 1212K
4K2014, obrante en el interior de sobre No. $, reservado por "eretar#a* impresiones de orreos
eletr(nios varios interambiados entre los d#as 5/0-/201$ al 1/12/201$ en nueve ;o+as*
impresiones de orreos eletr(nios de ;eas = 10 de enero de 2014 interambiados entre las
uentas de orreo eletr(nio de Nadia eute=, abiLn art#ne& = aruC en una ;o+a<.
AHuellas gestiones abr#an sido e;etuadas por ar#a >ns A"'??> : a travs deNadia '8I'S< por los orreos eletr(nios obrantes a ;s. 21/2$ de la Atuai(n ">7'A No.
1212K4K2014 = ;s. 12/21 del lote de doumentai(n seuestrada se@alado por el anterior
pLrra;o.
'n este onteFto, es neesario destaar Hue entre los d#as 2 de otubre de 201$ =
11 de noviembre de 201$, ar#a >ns A"'??> = Nadia '8I'S :el ontato omerial de
8N>I' "I3N' ".A. on el agente de argas = de despao aduanero "AB>N3 '? B'N'
AR7'NI>NA ".A.<, retomaron omuniaiones por orreo eletr(nio :entre ellas = tambin ondependientes del dep(sito ;isal '>BA ".A.<, tendientes a oordinar el transporte loal,
onsolidai(n terrestre, puesta .3.B. = la delarai(n aduanera inerente al embarHue de 25
palletsC onteniendo 500 metros uadrados de baldosas de p(r;ido, tambin destinado a la
empresa pantalla espa@ola >''A? R'PR'"'NIA>3N'" ".R.?.C = doumentado al amparo
del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, el ual, en rigor, abr#a sido utili&ado por
los investigados omo una suerte de “ce0o” , para atraer la ateni(n del epartamento NarotrL;io
de la A>P/7A = generar un anteedente limpioC Hue inibiera la generai(n de un nuevo alerta
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;ormal de narotrL;io, una ve& doumentada la arga investigada al amparo del permiso de
embarHue No. 1$ 001 '01 104$ J, o;iiali&ado el 1/12/201$.
Por lo eFpuesto, se permite onluir Hue Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM
I3RI3"A = ugo %avier 36N78'9 una ve& Hue se aseguraron del oultamiento de la
sustania estupe;aiente en el interior de los palletsC de baldosas de travertino aondiionados en
las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C :aia el d#a 5/11/201$<, aeleraron las
gestiones aduaneras = log#stias para no s(lo preparar el onsolidado terrestre = puesta .3.B. de
la arga investigada, sino tambin para doumentar un segundo embarHue preparatorio.
3) Eue, por otra parte, a partir del anLlisis de las omuniaiones ursadas
desde el aparato de tele;on#a elular utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, pudieron
identi;iarse un total de 5- llamadas entrantes = salientes ursadas desde = aia en abonado No.
2644505216 entre los d#as 1$ de enero de 2014 = 25 de mar&o de 2014, u=o pre;i+o urbano
orresponde, al igual Hue el presente en la numerai(n del abonado No. 2-445000, a la iudad
de "an %uan := alrededores<, provinia om(nima.
Por otra parte, por la interveni(n del abonado 2-445000, pudo determinarse
Hue el abonado No. 2-4450521- era utili&ado abitualmente por RaQl ?uas 36N78'9, el i+o
menor de ugo %avier 36N78'9, = Hue aHul umpl#a ;uniones en las instalaiones de
R>N3N '? A78>?A ".A.C. AHuellos eFtremos se orroboraron tambin por la interveni(n del
abonado N° 2-4450521- = ;ueron reonoidos por ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de
prestar delarai(n indagatoria :on;r. ;s. 5)2/5)50<.
40) Eue, durante el per#odo de tiempo al ual alude el onsiderando anterior :en el
ual Al;redo iguel 'RR8> se omuni( pre;erentemente on la l#nea No. 2644505216 = no
on aHuella No. 2-445000, l#nea esta Qltima on la ual s(lo se ontat( en $ oasiones dentro
del lapso menionado, los d#as 1$/01/14 a las 11!00 oras, 12/0$/14 a las 1-!$4 oras =
25/0$/2014 a las 1!1 oras<, tuvieron lugar una serie de aiones Hue se permiten vinular on
el desarrollo de la maniobra investigada, una ve& Hue la arga oulta traspuso los ontroles
aduaneros, omo ser la estad#a de los ontenedores :esaneados on resultado N3
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"3"P'3"3C el 10/01/2014< Nos. A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K en las posiiones de
estiba Nos. SKIRPK?40112$f e fSKIRPK?401124f de la terminal portuaria operada por
I'R>NA?'" R>3 ' ?A P?AIA ".A., la puesta a bordo de los mismos sobre el vapor "
>73 :25/01/2014<, el transporte mar#timo transoeLnio de la arga :2-/01/2014 al 1/02/2014<,
el arribo al puerto de alenia :1/02/2014<, el despao aduanero ba+o el oumento nio
Aduanero :8A< espa@ol No. 14'"004-11$02)$2 :20/02/2014<, la selei(n de la arga para
esaneo por parte de las autoridades espa@olas :21/02/2014<, la apertura e inspei(n manual de
la arga :Hue deriv( en el alla&go e inautai(n de la sustania estupe;aiente, el 25/02/2014< =
la interveni(n +udiial = entrega vigilada Hue deriv( en las deteni(n de Wentre otrosK %avier
ANIM I3RI3"A :el 1/0$/2014<.
41) Eue, por la in;ormai(n suministrada por el %u&gado de >nstrui(n No. de
alenia, Reino de 'spa@a, pudo determinarse Hue el d#a 27 %@# 2014, en el maro de la
investigai(n Hue se sustaniaba por parte de las autoridades espa@olas, ;ue reportada una
llamada tele;(nia reibida por Almudena 'PM">I3, dependiente del agente A7'N>A
'RNAN'9 ' "3?A, ".?. Hue intervino en la delarai(n aduanera espa@ola, de parte de la
"rta Nadia de "abino del BenneC desde el tel;ono “542H0465H31C, interesLndose por la arga
investigada = preguntando si los ontenedores se ab#an entregado sin problemas :on;r. ;olio -$5
del arivo -04 a )05.pd;C ontenido en la arpeta Iomo >>C de soporte penHdriveC remitido por el
%u&gado de >nstrui(n No. de alenia on relai(n al "umario No. 2/2014<.
's Qtil destaar Hue la l#nea N° 2H0465H31, orresponde a las o;iinas de
"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. loali&adas en la iudad de Puerto adr=n, a argo deNadia '8I'S, responsable omerial de aHuel agente de arga Hue mantuvo ontato on
ar#a >ns A"'??> on motivo de la oordinai(n de la onsolidai(n terrestre = puesta .3.B.
de la merader#a en el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I' de esta iudad, = Hue
de los registros de llamadas entrantes = salientes ursadas aia = desde aHul abonado,
in;ormados por la ompa@#a A AR7'NI>NA ".A. :?AR3<, surge Hue e;etivamente, a las
12!20 oras del d#a 2)/0$/2014 se urs( una omuniai(n saliente aia el abonado internaional
No. $4-$$014, Hue orresponde a uno de los tel;onos de la o;iina de alenia de A7'N>A'RNAN'9 ' "3?A, ".?. en la ual presta ;uniones Almudena 'P3">I3 :on;r. ;olio -$5
del arivo -04 a )05.pd;C ontenido en la arpeta Iomo >>C de soporte “penHdriveC remitido por el
%u&gado de >nstrui(n No. de alenia on relai(n al "umario No. 2/2014* detalle de llamadas
entrantes = salientes ursadas aia = desde el abonado No. 204-5$1, grabado en soporte
(ptio ontenido en un sobre del inisterio PQblio de la Nai(n, identi;iado omo de la
empresa laro ".A.C, reservado a ;s. 2$0- = aondiionado en a+a NC* in;orme agregado a ;s.
205/20)* in;orme aportado por la onse+er#a del >nterior de la 'mba+ada de 'spa@a en BuenosAires, agregado a ;s. 2-5-/2--0<.
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Asimismo, por la doumentai(n aportada = seuestrada en la oasi(n de
proederse a los allanamientos de la o;iina de "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. = del
dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I', se pudo determinar Hue el ontato
operativo de la soiedad "A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A.C on 8N>I' "I3N' ".A.C ;ue
ar#a >ns A"'??>, Huien se omuniaba on Nadia '8I'S a travs de la uenta de orreo
eletr(nio piedrapor;ido\otelam.om.arC :on;r. atuai(n ">7'A N° 1212K4K2014,
obrante en sobre No. $, reservado por "eretar#a en a+a AC* doumentai(n seuestrada
obrante en el interior de una bolsa termosellada transparente, identi;iada on la le=enda
oumentai(n de 3;iioC, orrespondiente al domiilio de la alle ?ima $-, piso 2°,
departamento dC de esta iudad* = doumentai(n seuestrada obrante en sobre de papel
madera identi;iado on la le=enda $C, orrespondiente al domiilio sito en Av. Ram(n astillo
2)40 de esta iudad, ontenido en el interior de un sobre rotulado omo ';eto 21C, reservado
por "eretar#a en a+a 'C<.
'n onseuenia, teniendo en onsiderai(n Hue, previo a registrarse la llamada
e;etuada por Nadia '8I'S aia el abonado No. $4-$$014, se registran reiteradas
omuniaiones, e;etuadas todas el mismo d#a 27/03/2014 entre ar#a >ns A"'??> = Al;redo
iguel 'RR8>, = Hue ste Qltimo, a su ve& reibi( omuniaiones desde abonados Hue se
permitir#an vinular on personas Hue de algQn modo abr#an intervenido en el eo investigado,
se permite in;erir Hue Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns A"'??>, Augusto Andrs
A"'??> = ugo %avier 36N78'9 abr#an reibido algQn tipo de in;ormai(n sobre las
deteniones e;etuadas por las autoridades espa@olas, = en espeial on relai(n a la e;etivi&ada
un d#a antes, el 2-/0$/2014, respeto del espa@ol 'duardo 7M'9 ??A7AR>A.
e tal modo, la ineFistenia de omuniaiones ulteriores al 2)/0$/2014 ursadas
entre el abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>, = el abonado No.
2-4450521-, vinulado on R>N3N '? A78>?A ".A.C =/o ugo %avier 36N78'9 :Hue se
limitan, omo se se@alara, al per#odo al 1$/01/2014 al 25/0$/2014<, resultar#an indiativas de la
interveni(n on+unta de ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8> :+unto al detenido
en el Reino de 'spa@a %avier ANIM I3RI3"A< en el oultamiento de la sustania
estupe;aiente en el interior de los palletsC de baldosas de travertino.
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'n e;eto, a partir del anLlisis de las omuniaiones ursadas entre el abonado
No. 204-155)) = los abonados No. 2-445000 = 2-4450521-, se permite in;erir Hue esta Qltima
l#nea, independientemente del uso Hue le pudo aber dado RaQl ?uas 36N78'9 :en
uestiones inerentes al supuesto mal ;unionamiento de la prensa de orte =/o a las entregas de
baldosas de travertino de 40 m. por largo libre, Hue abr#an sido entregadas a 'RR8> a
ambio de la prensa menionada<, abr#a sido utili&ada por ugo %avier 36N78'9, en
reempla&o de la l#nea 2-445000, una ve& Hue la arga traspuso el sanner portuario de la
terminal 1, 2 = $ del puerto de Buenos Aires, para mantenerse in;ormado, a travs de Al;redo
iguel 'RR8>, de las novedades de la arga oulta, u=o transporte transoeLnio =
despao aduanero en el Reino de 'spa@a se enontraba por entones en urso* = Hue, una ve&
Hue Al;redo 'RR8> sospe( de la suerte orrida por el embarHue en el puerto de alenia,
apenas un d#a despus de la deteni(n de 'duardo 73'9 ??A7AR6A, abr#a anotiiado de
aHuellas irunstanias a ugo %avier 36N78'9 =/o al usuario de la l#nea No. 2-4450521-,
Huien por ese motivo interrumpi( las omuniaiones on su onsorte delitivo.
AHuellas omuniaiones entre 36N78'9 = 'RR8> abr#an vuelto a
entablarse de manera abitual, luego de la ;ea en la ual se ordenaron los allanamientos en los
domiilios :omerial = partiular< de Al;redo iguel 'RR8> :2/04/2014<.
42) Eue, la interveni(n personal de ugo %avier 36N78'9, +unto a %avier
ANIM I3RI3"A = Al;redo iguel 'RR8>, en el oultamiento de la sustania
estupe;aiente en el interior de las pilas Hue se iban ;ormando on las baldosas ortadas en las
instalaiones ;abriles de R>NMN '? A78>?A ".A.C, no solo se eFplia por el entreru&amientode llamadas tele;(nias = por el omportamiento eloso de 'RR8>, ANIM I3RI3"A =
36N78'9 sobre la merader#a en todas los eslabones posteriores a su aondiionamiento en
origen, sino tambin por la interveni(n personal de Augusto Andrs A"'??> en el
reaondiionamiento de los bolsones de adoHuines dentro del dep(sito ;isal 8R>"3N ".A.
'>BA ".A. 8I', la ual se utili&( omo eFusa para enubrir el Qnio motivo de la visita de
Augusto Andrs A"'??> a la &ona primaria aduanera! el ontrol de los sunos oloados en
los “pallets” de baldosas de travertino.'n tal sentido, debe tenerse en onsiderai(n Hue las aras superiores e in;eriores,
omo as# tambin los antos laterales = ;rontales, de las baldosas de travertino, eran totalmente
planas, de manera Hue una ve& superpuestas = apiladas ontiguamente, no de+aban ningQn tipo
de lu&C o endidura a travs de la ual se pudiera ;iltrarC la ai(n de los ra=os C del esaner
Hue se utili&ar#a para someter a ontrol la merader#a :irunstania esta Qltima Hue los imputados
=a sab#an Hue sueder#a, en ;uni(n del destino sensibleC del embarHue = del ontrol similar Hue
ab#a su;rido el argamento doumentado mediante el permiso de embarHue de pruebaC No. 1$001 '01 0-05) J, sometido a ontrol por esLner el d#a 1)/0)/201$<.
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Asimismo, por los elementos seuestrados en el estudio de omerio eFterior
"A>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A., omo as# tambin por el ontenido de las onversaiones
tele;(nias intereptadas en autos, se permite in;erir Hue los antos planosC de las baldosas
obede#an al tipo de orte empleado :a disoC, en alusi(n a los disos diamantados utili&ados
para el orte de piedra* = no a prensaC, en re;erenia al orte por ai(n meLnia de
guillotinadoC, Hue produe por resultado antos irregulares, no aptos para un aondiionamiento
de pilas ontiguas sin endiduras<.
"in embargo, ualHuier tipo de rotura de las intas o sunos Hue se ubiera
produido Wen espeial sobre las intas oloadas transversalmente Hue aseguraban la uni(n de
las uatro pilas de ada “pallet” K, =a sea durante el transporte de los “pallets” desde el aserradero
de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, asta el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA
".A. 8I' o durante las operaiones de desarga o ba+ada a pisoC de los bultos dentro del predio
;isal, ubiese signi;iado un ma=or riesgo de Hue las pilas se separaran por los movimientos
l(gios Hue se produen durante la operai(n de onsolidado o durante las operaiones de arga
= desarga de los ontenedores en la terminal portuaria, previas al ontrol por esaneo* on el
onsiguiente aumento de la probabilidad de Hue el ontrol por imLgenes espeto grL;ias arro+ara
di;erenias de densidad en el material =/o permitiera visuali&ar diretamente las ;ormas de los
envoltorios de la sustania estupe;aiente a travs de una eventual endidura ;ormada entre las
pilas.
'l riesgo menionado por el pLrra;o anterior ;ue el riesgo Hue Al;redo iguel
'RR8> bus( minimi&ar, en primer lugar, a travs de la supervisi(n direta, +unto a %avier
ANIM I3RI3"A = a ugo %avier 36N78'9, del proli+oC = uidadoso palleti9adoC e;etuado
en las instalaiones ;abriles de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C, = luego, a travs del
ontrol de los sunos on;iado a su i+astro Augusto Andrs A"'??>, reali&ado el d#a
2)/12/201$ dentro de la &ona primaria aduanera = a los poos d#as de Hue la merader#a ;uera
sometida a la ai(n del esLner portuario.
43) Eue, ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de su desargo neg( su
vinulai(n on 'RR8>, irunsribiendo su relai(n on el nombrado al an+e de una prensa
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de orte por 1.000 metros uadrados de baldosas de travertino de 40 ent#metros de ano por
largo libre = 1 ent#metro de espesor, en entregas pariales Hue se doumentaron on los remitos
Nros. 5), -0, -1-, -2) = --0 de ;eas /11/1$, 5/12/1$, 14/12/1$, 24/01/14 = $0/5/14.
"in embargo, se a podido areditar en autos Hue ninguna de esas argas
menionadas por 36N78'9 en su desargo se vinulan diretamente on aHulla en la ual se
oult( la sustania estupe;aiente, = Hue el supuesto v#nulo omerialC entre 'RR8> =
36N78'9 se abr#a instrumentado omo una ;orma de enmasarar la Qnia entrega Hue
interesa a esta investigai(n, esto es, la arga de los seis palletsC de baldosas de travertino sobre
un medio transportador Hue le permiti( de manera subreptiia trasladar la sustania estupe;aiente
desde de la ;Lbria de 36N78'9 ubiada en "an %uan, al aserradero de 8N>I' "I3N'
ubiado en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = posteriormente enviar aHuella
arga al Reino de 'spa@a.
44) Eue, en uanto al modo en (mo se e;etu( el traslado menionado por el
onsiderando Hue anteede no puede, por el momento desartarse, al menos en ip(tesis, Hue la
merader#a en uesti(n a=a sido trasladada en! 1) un ami(n = o;er no identi;iado Hue
tambin abr#a argado = transportado merader#a en un via+e iniiado el -/12/1$ el ual abr#a
tenido por esala las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".AC. = la antera de RoderiG ..
"3YI'R para ;inalmente terminar en las instalaiones de 8N>I' "I3N' ".A.C. AHuella arga
abr#a sido doumentada mediante la ;atura tipo AC 0001K0000$-- de ;ea 06/12/2013 :por la
venta de 25,- toneladas de Piedras s.C a ra&(n de un preio unitario de ] 115 la tonelada* on;r.
;s. 1$$ del uerpo otoopias de oumentai(n seuestrada en ile 2- IreleT :;s. 12 a$1<C, reservado por "eretar#a en a+a ??C<* 2) un ami(n on asis dominio ''$$ =
semiremolHue dominio '9? -50, onduido por el o;er ar#o 7AR>A :.N.>. $2.1$$.410,
usuario del tel;ono m(vil N° 2-04-$-545<, arga on relai(n a la ual onstan emitidos dos
remitos Wuno tipo RC = otro tipo CK por parte de 8N>I' "I3N' ".A.C, sede Puerto adr=n, a
ra#& del despao de una prensa de orte destinada a R>NMN '? A78>?A ".A.C, remitida el
d#a $/12/201$ desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A., = Hue abr#a arribado a destino
aia el d#a viernes -/12/201$, :en su via+e previo desde Puerto adr=n, la prensa de orte via+(aompa@ada de una arga de 24 toneladas de piedra K$20 metros uadrados de adoHuines de
p(r;ido de 10F10K, destinada a una eFportai(n, Hue abr#a sido desargada el +ueves 5/12/201$
en la sede del agente de transporte internaional IRAN"AN ".R.?.C, sita en arril 7(me& 1$42,
'sHuina Pesara, oHuimbito, aipQ, provinia de endo&a =/o Bella ista Piedras, sita en
Panameriana N° )-20, aras de oria, endo&a, lugar desde donde se remiti( en transporte
internaional a omerial uomo ?tda, "antiago de ile, al amparo de una destinai(n de
eFportai(n doumentada por 8N>I' "I3N' ".A.< =, por Qltimo! 3) < < #.<.?< & -%.<$&, esto es, el ami(n apa patente ''$$, el ual el d#a +ueves 5/12/201$, se
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abr#a liberado de su arga de eFportai(n en oHuimbito, para proseguir su mara rumbo al
norte, aia la provinia de "an %uan, lugar en donde, al d#a siguiente :viernes -/12/201$< se
abr#a dirigido a la antera de piedra la+a propiedad de RoderiG . . "3YI'R, argando all# la
merader#a destinada a 8N>I' "I3N' ".A.C = luego abr#a ompletado su arga en las
instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C en donde previamente abr#a desargado la prensa
de orte interambiada entre Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9, para luego
en el lugar de aHulla, argar los seis palletsC de baldosas de travertino Hue oultaban la
sustania estupe;aiente.
's Qtil destaar Hue por los elementos de prueba reunidos asta el momento en
autos, en ualHuier aso, no se permite a;irmar Hue la persona Hue abr#a onduido el ami(n
Hue transport( la arga investigada desde "an %uan asta Buenos Aires, a=a onoido Hue la
arga ten#a en su interior sustania estupe;aiente.
45) Eue, el menionado trasbordoC :desarga de maHuinaria = arga de palletsC
en un mismo medio transportador< no se tratar#a de un eo aislado, sino Hue onsistir#a en la
modalidad elegida por ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel 'RR8> para ;ailitar el
transporte enmasarado de los seis palletsC de travertino desde la provinia de "an %uan a la
loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires, = asegurarse de Hue no Hueden rastros
doumentales del verdadero origen de la arga, la ual se delar( ante la Aduana omo
proedente de ubut, a los e;etos de enubrir el lugar de oultamiento de la sustania
estupe;aiente :R>N3N '? A78>?A ".A.C< = la interveni(n, entre otros, de ugo %avier
36N78'9 en el eo investigado.
As# entones, la ;ea de arga = env#o a ?a Iablada de la partida Hue oultaba en
su interior la sustania estupe;aiente :desde el 5/11/201$< resultar#a ser el 6/12/2013, &$# &, <
& &>& ;#& &&#& =>&$#& >#% A;%# M.*; FERRUCCI < & ;%.?<
.<*$#%.! AB; &%*# 8% $<.# >#% .<;. #;$% ; .<$%-<.?< < ; 88#
& #<&#%$ ;.$.-# *# +-.% DOMGUE!!
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46) Eue, en e;eto, resulta oportuno reordar Hue, por el ontenido de una serie
de orreos eletr(nios seuestrados en el domiilio de Panameriana $4,500, esHuina elpini,
7rand Bourg, sede del orral(n = o;iinas administrativas de 8N>I' "I3N' ".A., pudo
determinarse Hue, una ve& Hue se asegur( el oultamiento de la sustania estupe;aiente el d#a 5
de noviembre de 201$ en la sede de la empresa R>N3N '? A78>?A ".A.C, & ;%%#< ;&
*&$.#<& ;#*&$.& " <%& >% #<$% <$ ; < <#& A.%& <
&*<# %B >%>%$#%.# #< &$.<# “IMEEVAL RERESETACIOES S!R!L!',
B & ;%? ; >%# ; >%.&# %B 13 001 EC01 0H1H T 8
11/11/2013, -%..# &.< <#- ; 14/11/2013 " >&$# #%# ; 21/11/2013.
As# pues, #< ; &&$<. &$>.<$ &*% " ; &*<# %B
>;.#, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A abandon( nuestro pa#s on destino al Reino de
'spa@a el 2/11/201$, Huedando a argo de ugo %avier 36N78'9 = Al;redo iguel
'RR8> la Qltima ;ase de la operai(n, esto es, el transporte de los palletsC desde R>N3N
'? A78>?A ".A.C aia el aserradero de ?a Iablada, para su posterior env#o al dep(sito ;isal
8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C en la &ona portuaria de Retiro, ba+o la obertura de una
eFportai(n doumentada por 8N>I' "I3N' ".A.
47) Eue, por el ontenido de uno de los orreos eletr(nios loali&ados en la
sede de 8N>I' "I3N' ".A.C, se permite tener por areditado Hue el despao del ami(n
''$$ :on una arga de piedra = la prensa de orte para ugo %avier 36N78'9< se reali&(
el d#a 3/12/2013 desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A., sita en la iudad Puerto
adr=n, provinia de ubut, on destino a las provinias de endo&a = de "an %uan.'n tal sentido, por el ontenido de uno de esos orreos, RaQl '"I''??'
3RI'" le onsult( a ar#a >ns A"'??>, el d#a 2/12/2013, por el adiional del ;lete
presupuestado por el transportista para argar = enviar, ademLs de los adoHuines, una prensa on
destino a "an %uan :...&$ .?< $.< $.< B ;;-% < >%<& S< +< , sabes
Huien paga el ;lete. E; ..#<; ; >%<& >&%#< Z2500, o lo ablo on S$;; .
"aludos Raulf< :on;r. arivo @=P&. &QQ&$...pdf@ grabado en el soporte (ptio orreos
onvertidos a PC, reservado en "eretar#a en a+a "C<.'l orreo eletr(nio menionado debe onteFtuali&arse detro del lapso en el ual
ar#a >ns A"'??> oordin( +unto a Al;redo 8NIANX "3I8", Almudena 'PM">I3 =
dependientes de la Agenia ar#tima de argas "A, entre otras uestiones, el env#o de la
;atura proK;orma Hue inlu#a 110 m2 de baldosas de travertino de 0F$0F4, los avisos de
embarHue al agente de arga espa@ol = las gestiones neesarias para obtener las ;eas de
partida, = la reserva de bodega en el vapor de la ompa@#a naviera "., gestiones Hue
permitieron luego, doumentar el env#o investigado.
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4H) Eue, por otra parte, en uanto al momento = lugar en Hue los “palletsC de
baldosas de travertino abr#an sido argados en la provinia de "an %uan sobre el ami(n Hue los
transportar#a aia el aserradero de 8N>I' "I3N' ".A., una nueva adena de orreos
eletr(nios, esta ve& interambiados entre "tella aris 3?3B>N>, (n=uge de Al;redo iguel
'RR8>, = ?eandro "3YI'R, i+o del anterista de piedra la+a RoderiG . . "3YI'R,
permite a;irmar Hue el d#a -.%<& 6 ..% 2013 < .?< %*# #< >.% ;9
>%#-<.<$ ; <$% R#%. SO[TER :loali&ada en illa ominguito, departamento
de "an art#n Wlindero on el de imbasK, provinia de "an %uan<, destinada a 8N>I' "I3N'
".A.C, 8% #>;$# & %* (#>%.?< ; B & #<# ## “co#pletar el
equipo”) #< %% %$.% & ;& .<&$;.#<& “RICO DEL AGUILA S!A!',
#<#% ;& .<&$%.#<& .>%$.& >#% FERRUCCI L<%# SO[TER " <
##%.<.?< #< *# +-.% DOMGUE :on;r. arivo “$P=. &>QQ&$ H "eandro.pdf”
ontenido en el soporte (ptio rotulado orreos onvertidos a PC reservado en "eretar#a en
a+a "C<.
'n tal sentido abrL ote+ar Wentre otrosK los mails Hue a ontinuai(n se detallan!
) orreo eletr(nio enviado a las 17:13 8&! ; 2/12/2013 desde f8nited "tone
"Af :piedrapor;ido\otelam.om.ar< a f?eandro "oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar<!
@Buenas tardes #1 (ue esta semana estas cargando un camión de #an 2uan para nosotros,
Al"redo te di$o que coordinaras con DO?@9UE para co#pletar el equipo !visame cuando
sale y pone el precio y condiciones de pago y todo en el remito, asi evitamos malos entendidos
con el c)ofer 4eci0iste el so0re con todos los remitos Gracias, un 0eso #tella@ *
) orreo eletr(nio enviado a las 1H:47 8&! ; 3/12/2013 desde f?eandro
"oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar< a f8nited "tone "Af on el asunto @4e- "eandro@ ! @ Stella,
reci0imos 0ien los remitos, el camionero se )a0'a olvidado de entregarlos. :e confirmo (ue entre
maKana y pasado R a #ás tardar el ,iernes -/12/201$O N esta#os cargando el ca#ión. ?l precio
es el mismo (ue al anterior RS%EN en efectivo. a (ue estoy te pido si ten1s alg*n resumen de
cuenta para ver si venimos con las cuentas en paralelo. :e mando un mail el d'a (ue salga el
e(uipo. Gracias, un 0eso "eandro@T
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) orreo eletr(nio enviado a las 10:4H 8&! ; 4/12/2013 desde f8nited "tone
"Af :piedrapor;ido\otelam.om.ar< a f?eandro "oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar<!
@"eandro Buen d'a :e adjunto resumen, miralo y cual(uier cosa decime O+ por la carga&
acordate de co#/inar con DO?@9UE& co#o te pidió Al"redo Gracias, un /eso Stella@T y
) orreo eletr(nio enviado a las 11:04 8&! ; 5/12/2013 desde f?eandro
"oTterf :leandrosoTter\=aoo.om.ar< a f"tella 8nited "tonef :piedrapor;ido\otelam.om.ar<
on el asunto fami(nf! @ >ola Stella, te con"ir#o que el ca#ión sale este ,iernes -/12/201$O y
el #artes descarga en tu local , pre,io a 'a/er pesado la piedra. ?l flete no lo pudimos
conseguir a menos de S& y espero (ue no su0a m+s Rdigo para la próimaN por el tema del
com0usti0le. Cual(uier cosa avisame. Beso "eandro@.
4) Eue, es Qtil reordar Hue ugo %avier 36N78'9 en la oasi(n de e;etuar
su desargo, re;iri( aber e;etuado el primer env#o de $00 m2 de baldosas de travertino a Al;redo
iguel 'RR8> el d#a de noviembre de 201$, en un ami(n Hue aHul ontrat(, el ual
ademLs, transport( una arga de piedra la+a de "an %uan Hue Al;redo iguel 'RR8> le ab#a
omprado a un san+uanino :on;r. ;s. 5)2/5)50<.
"in embargo, por los remitos seuestrados en la oasi(n de proederse al
allanamiento de la ;Lbria de R>NMN '? A78>?A ".A.C, se pudo determinar Hue el primer via+e
de $00 m2 de baldosas de 40 m. por largo libre, por un ent#metro de espesor no ;ue
aompa@ada de piedra la+a de un terer proveedor, sino on merader#a del propio ugo %avier
36N78'9, destinada a diversos lientes on domiilios en la provinia de Buenos Aires :on;r.
;otoopias de los remitos tipo R Nros. 0001K0000054 al 0001K000005, emitidos todos on;ea /11/201$ = susriptos todos ellos por el o;er %avier ?MP'9C, obrantes a ;s. 15/1-4 del
uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN "'8'"IRAA 'N Rin(n del Aguila,
ParHue >ndustrial imbas, "an %uan :o+as 1 a 2-0, reservados por "eretar#a en a+a C<. Por
ese motivo se permite onluir Hue ugo %avier 36N78'9, a travs de su desargo, pretendi(
in;rutuosamente desviar la presente investigai(n = oultar la remisi(n de los palletsC Hue
integraron la arga enviada al Reino de 'spa@a, on otro env#o distinto del Hue verdaderamente
transport( aHul material.
50) Eue, es Qtil destaar Hue la modalidad de ompletar amiones on argas de
distintos proveedores, era un proeder abitual tanto de ugo %avier 36N78'9 omo de
Al;redo iguel 'RR8>, situai(n Hue se presenta l(gia a los e;etos de abaratar los ostos
Hue insume el serviio de transporte, pero Hue permitir#an a los nombrados enmasararC env#os
no doumentados Hue orrespond#an a las ventas =/o ompras marginales Hue ambos reali&aban,
= Hue por l(gia onseuenia, eran obrados o abonados en e;etivo.
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'n tal sentido, es Qtil destaar la onversai(n obtenida a travs de la interveni(n
tele;(nia del abonado N° 2-425000 Hue utili&aba ugo %avier 36N78'9, Hue a
ontinuai(n se transribe :on;r. onversai(n grabada en arivo BK100K2014K10K$0K11-2-K
2-.TavC ontenido en el N° , orrespondiente al produido del d#a $0/10/2014 de la
interveni(n del abonado N° 2-445000, reservada por "eretar#a en a+a "<!
%8AN AN8'? 7AR>A! ...?os preios Hue usted nos pas(. e....
36N78'9! So no le puse el >A a#..No les puse el >A... No no no, por eso te alar aba+o,
mLs ;lete, mLs >A..PorHue me di+o aleria Hue ustedes no neesitaban..
%8AN! No preisabamos,
laro.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
36N78'9! As# Hue los preios son mLs >A si ustedes..."e los tengo Hue mandar en un
ami(n en donde va=a otra merader#a, >#%B &. $ ;# <# &#;# $ ;#& $<*# B $%% &
#
&..KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
%8AN! si, tal ual
36N78'9! <$#<& ;# en el oso...bueno.
:...<
51) Eue, si a lo eFpresado se agrega Hue entre la doumentai(n seuestrada en
la presenta ausa obra la ;atura tipo AC 0001K0000$-- de ;ea 06/12/2013, por la ual se
doument( la venta por parte de RoderiG . . "3YI'R :anterista Hue eFplota una antera de
piedra la+a de "an %uan< a 8N>I' "I3N' ".A., de 25,- toneladas de Piedras s.C a ra&(n de
un preio unitario de ] 115 la tonelada :on;r. ;s. 1$$ del uerpo otoopias de oumentai(n
seuestrada en ile 2- IreleT :;s. 12 a $1<C, reservado por "eretar#a en a+a ??C<* = Hue
aHuella ;ea oinide on el d#a viernes - de diiembre de 201$, a la ual se ae re;erenia por
el interambio de orreos eletr(nios entre ?eandro "3YI'R :i+o de RoderiG "3YI'R< =
"tella aris 3?3B>N> :on;r. onsiderando 4H de la presente< se permite onluir Hue la arga
investigada podr#a aber sido transportada de manera subreptiia o amu;ladaC en palabras de
ugo %avier 36N78'9 +unto on la merader#a Hue se doument( por la ;atura menionada.
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52) Eue, en suma, se enuentra areditado en autos Hue! ) aia el d#a
/04/201$, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A abri( en la iudad de Barelona, Reino de
'spa@a, la uenta de orreo eletr(nio +ordiimeFeval\otmail.omC, la ual ser#a utili&ada de all#
en mLs para interambiar orreos eletr(nios on Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns
A"'??> = 'duardo %os ?uis >R'??>, en los Hue se preisaban los detalles de supuestos
reHuerimientos de materiales para obras pQblias a reali&ar en la iudad de 3rLn, RepQblia de
Argelia* ) aia mediados del mes de abril de 201$, los espa@oles %avier ANIM I3RI3"A
:Huien registr( su ingreso al pa#s el d#a 1-/04/201$< = por otro lado, Huien ser#a %esQs iente
NAARR3 A3R3", se presentaron ;rente a la antera = planta ortadora de travertino operada
por 'duardo %os ?uis >R'??> :a Huien le abr#an dio ser empresarios espa@oles interesados
en la adHuisii(n de material ortado para su eFportai(n<, on la ;inalidad de abasteerse de
baldosas Hue se abr#an utili&ado para probar la aptitud del material para sortear el ontrol por
imLgenes espetoKgrL;ias de los esLneres portuarios* ) durante los meses de abril = ma=o de
201$, el espa@ol %avier ANIM I3RI3"A, Huien se present( ante el anterista >R'??> on el
nombre de ;antas#a de %ordi B3"C, onret( los primeros aprovisionamientos de baldosas de
travertino ortadas en la planta del denominado 7rupo >">C on las medidas de 0F$0F4
ent#metros, en antidad su;iiente omo para ompletar los oo :< palletsC Hue on;ormaron
parte del embarHue preparatorio Hue 8N>I' "I3N' ".A.C doument( al amparo del permiso de
embarHue No. 1$ 001 '01 0-05) J* ) aia ;inales del mes de ma=o de 201$, %avier ANIM
I3RI3"A, a travs del uso del abonado N° 11$1)-44, mantuvo sus primeros ontatos
tele;(nios on Al;redo iguel 'RR8>, titular por entones de 8N>I' "I3N' ".A.C* )durante el mes de +unio de 201$, luego de Hue %avier ANIM I3RI3"A abandon( nuestro pa#s
el )/0-/201$, se aeleraron las gestiones aduaneras = log#stias para onretar el primer
embarHue preparatorio de baldosas de travertino de origen san+uanino. AHuellas gestiones se
materiali&an a travs de numerosos orreos eletr(nios interambiados entre ANIM I3RI3"A
:alias %ordi B3"<, Al;redo iguel 'RR8>, ar#a >ns A"'??>, dependientes de la
agenia de arga = despao aduanero "AB>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".A. = dependientes de
la ompa@#a ar#tima "A* ) aia el d#a /0)/201$ 8N>I' "I3N' ".A.C doument( ante laaduana de Buenos Aires el permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05) J, por el ual se
delararon 141,4 metros uadrados de baldosas de travertino de 0F$0F4 ent#metros,
aondiionadas en oo :< palletsC, +unto a 110 metros uadrados de baldosas de p(r;ido
aondiionadas en uatro :4< palletsC* *) aia el mes de agosto de 201$, Al;redo 8NIAN'
"3I8", administrador Qnio de la soiedad espa@ola >''A? R'PR'"'NIA>3N'"
".R.?.C, despa( el d#a 20/0/201$ el argamento Hue reibi(, el ual en nuestro pa#s se
doument( al amparo del permiso de embarHue 1$ 001 '01 0-05) J = Hue se abr#a utili&adoa los ;ines de testear los ontroles aduaneros tanto de Argentina omo del Reino de 'spa@a* 8)
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desde ese mismo d#a :20/0/201$<, = asta el 2-/0/201$, se onretaron tres :$< via+es de
boones de travertino, eFtra#dos en la antera de 'duardo %os ?uis >R'??>, Hue tuvieron por
destino las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, Hue luego ser#an utili&ados omo
insumo para la elaborai(n de las baldosas de travertino de 0F$0F4 ent#metros = las seiones
de 20F$0F4 ent#metros Hue se utili&ar#an para el armado de los palletsC en el interior de los
uales se oultar#a la sustania estupe;aiente* .) aHuel proeso industrial abr#a tenido lugar
durante el transurso de los meses de septiembre = otubre de 201$, siempre en las instalaiones
de R>N3N '? A78>?A ".A.C, propiedad de ugo %avier 36N78'9* 9) aia los d#as =
de otubre de 201$, %avier ANIM I3RI3"A reingres( a nuestro pa#s = entabl( omuniaiones
Hue ;ueron aptadas por antenas de la provinia de "an %uan, visitando las instalaiones de
R>N3N '? A78>?A ".A.C on el ;in de interiori&arse sobre el avane de las tareas de orte del
travertino Hue se utili&ar#a en el embarHue investigado* ) aia el d#a 5/11/201$ %avier ANIM
I3RI3"A, Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 abr#an onretado el
oultamiento de la sustania estupe;aiente en el interior de ino :5< de los seis palletsC de
baldosas de travertino Hue integraron el embarHue investigado* aHuel eo abr#a tenido lugar en
oras de la tarde en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, lugar desde el ual los
nombrados se abr#an trasladado luego a la vivienda partiular de ugo %avier 36N78'9* ;)
una ve& oulta la sustania estupe;aiente, Al;redo iguel 'RR8>, %avier ANIM I3RI3"A
= ugo %avier 36N78'9 aeleraron las gestiones log#stias = aduaneras para doumentar
ante la aduana de Buenos Aires un segundo embarHue preparatorio, esta ve& ompuesto
eFlusivamente por 500 metros uadrados de baldosas de p(r;ido, aondiionadas en veintiino
:25< palletsC onsolidados en dos :2< ontenedores, arga Hue se doument( al amparo del
permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, o;iiali&ado por 8N>I' "I3N' ".A.C el
11/11/201$* ) una ve& Hue aHuel embarHue Wlibre de sustania estupe;aienteK ;ue ob+eto de
veri;iai(n eFaustiva Wsin novedad, %avier ANIM I3RI3"A abandon( el pa#s el d#a
2/11/201$, Huedando a argo de Al;redo iguel 'RR8> = ugo %avier 36N78'9 del
traslado ;inal de la sustania estupe;aiente desde la provinia de "an %uan al aserradero de
8N>I' "I3N' ".A.C sito en a loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires* <) aia
omien&os del mes de diiembre de 201$, se aeleraron los interambios de orreos eletr(nios
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entre los responsables de 8N>I' "I3N' ".A.C tendientes a! <1) remitir al espa@ol Al;redo
8NIAN' "3I8" la ;atura omerial pro;orma Hue inlu#a =a los 110 metros uadrados de
baldosas de travertino Hue integrar#an el embarHue investigado* <2) enargar al responsable de la
planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C la urgente produi(n de una partida de dieioo :1<
bolsones de adoHuines de p(r;ido, Hue se utili&ar#an para omplementar el embarHue de travertino
Hue oultaba la sustania estupe;aiente = as# +usti;iar toda la log#stia de la operai(n* <3)
obtener las pr(Fimas ;eas de partida de los vapores de la ompa@#a naviera ", = onretar el
booGingC o reserva de bodega a travs del agente de arga "A* <4) despaar un ami(n
desde la planta industrial 8N>I' "I3N' ".A.C, el $/12/201$, on una arga ombinada
ompuesta por atore :14< bolsones de adoHuines de p(r;ido on destino de eFportai(n, Hue se
enviar#an a la provinia de endo&a, = una prensa de orte usada Hue se remitir#a a las
instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C sitas en el parHue industrial de imbas, provinia
de "an %uan* <5) oordinar a travs de Al;redo iguel 'RR8>, ugo %avier 36N78'9 =
?eandro "3YI'R, la arga ombinada de un ami(n Hue transportar#a desde la provinia de "an
%uan un argamento de piedra la+a proveniente de la antera de RoderiG .. "3YI'R, el ual
ompletar#a su arga el d#a -/12/201$ en las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C, on
una partida de travertino produida en aHuel lugar* #) el d#a -/12/201$ se abr#a onretado el
transporte subreptiio de los seis pallets de baldosas de travertino Hue oultaban en su interior la
sustania estupe;aiente, desde las instalaiones de R>N3N '? A78>?A ".A.C aia el
aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos
Aires, lugar en el ual permaneieron a la espera del momento oportuno para la o;iiali&ai(n del
permiso de embarHue al amparo del ual se doument( la arga ante la aduana de Buenos Aires*>) luego de arribado al puerto de alenia el segundo embarHue preparatorio, doumentado en
nuestro pa#s al amparo del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 01 I, = una ve& ;inali&ada
la produi(n de los dieioo bolsones de adoHuines de p(r;ido Hue aompa@ar#an al travertino,
Al;redo iguel 'RR8> oordin( la arga de aHuella merader#a sobre dos amiones de la
empresa 3R3 N'7R3C, Hue la transportaron entre los d#as 1/12/1$ = 20/12/1$ desde el aeso
norte de la iudad de Puerto adr=n, provinia de ubut, asta el dep(sito ;isal 8R>"3N
".A. '>BA ".A. 8I'C, en el puerto de Buenos Aires* B) el d#a 1/12/201$, on interveni(n delagente de arga = despao aduanero "AB>N3 '? B'N' AR7'NI>NA ".AC, los responsables
de 8N>I' "I3N' ".A.C doumentaron ante la aduana de Buenos Aires el argamento, al
amparo del permiso de embarHue No. 1$ 001 '01 104$ J* %) en oras de la ma@ana del
20/12/201$, uno de los amiones provenientes de Puerto adr=n, on una arga de uatro
bolsones de adoHuines de p(r;ido = una mLHuina ultidisoC, desvi( su mara rumbo al dep(sito
;isal para dirigirse al aserradero de 8N>I' "I3N' ".A.C sito en la loalidad de ?a Iablada,
provinia de Buenos Aires, lugar en el ual se proedi( a la desarga de la maHuinaria = a la argade los seis :-< palletsC de baldosas de travertino proedentes de la provinia de "an %uan, para su
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transporte ;inal aia el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C. 'n aHuella oasi(n,
Al;redo iguel 'RR8> agreg( a mano en el remito al amparo del ual ven#a la arga, el
rengl(n orrespondiente al travertino san+uanino, aiendo as# apareer a la partida omo
proveniente de la provinia de ubut* &) ;inalmente una ve& Hue la arga sorte( los ontroles
aduaneros, ;ue onsolidada en el interior de los ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K,
Hue egresaron desde el dep(sito ;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C el d#a 10/01/2014,
para luego ser puestos a bordo del vapor " >73 el d#a 25/01/2014, medio Hue los
transportar#a aia su destino ;inal, el puerto de alenia, lugar donde el 25/02/2014 se proedi( a
la inautai(n de la sustania estupe;aiente .
'n onseuenia, si se tiene en onsiderai(n Hue ugo %avier 36N78'9! 1)
ten#a v#nulo omerial = personal on 'duardo %os ?uis >R'??>, on anterioridad al eo
investigado* 2) on posterioridad a doumentarse el embarHue preparatorio 36N78'9 abr#a
adHuirido a 'duardo %os ?uis >R'??> boones de travertino, los uales abr#a proesado en su
planta de Rin(n del Dguila "AC durante el transurso de los meses de septiembre = otubre de
201$ :on;r. punto *C del pLrra;o Hue anteede<* 3) Hue abr#a reibido en su planta de R>NMN
'? A78>?A ".A.C la visita de %avier ANIM I3RI3"A :on;r. punto 9C del pLrra;o Hue
anteede<* 4) Hue oult( +unto on %avier ANIM I3RI3"A :Alias %ordi B3"C< = Al;redo
iguel 'RR8> la sustania estupe;aiente inautada en el Reino de 'spa@a :on;r. punto C
del pLrra;o Hue anteede<* 5) Hue oordin( on Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM
I3RI3"A el env#o de un segundo embarHue preparatorio el ual se doument( por el permiso de
embarHue N° 1$ 001 '01 01 I :menionado por el punto ;C del pLrra;o Hue anteede<* 6)
Hue interambi( on 'RR8> merader#a :prensa = travertino< on dos ;ines bien
determinados, el primero +usti;iar su vinulai(n omerial on Al;redo iguel 'RR8> = el
segundo, utili&ar un medio de transporte apto para enviar subreptiiamente la sustania
estupe;aiente desde su ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C asta el aserradero ubiado en la
loalidad de ?a Iablada, provinia de Buenos Aires :on;r. punto <4C, <5C = #C del pLrra;o Hue
anteede<, 7) Hue reali&( omuniaiones tele;(nias tanto on Al;redo iguel 'RR8> omo
on %avier ANIM I3RI3"A, en momento lave de la maniobra investigada :on;r.
onsiderandos 34 a 41° de la presente resolui(n<, = H) Hue tambin 36N78'9 abr#a
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e;etuado omuniaiones internaionales, entre otros destinos, al Reino de 'spa@a :lugar de
destino de la sustania estupe;aiente< tambin en momentos lave del desarrollo de la maniobra
investigada :on;r. onsiderando 33 de la presente resolui(n<, se permite onluir Hue ugo
%avier 36N78'9 abr#a intervenido ativamente en el eo investigado.
53) Eue, abindose determinado la interveni(n de ugo 36N78'9, en el
eo investigado, orresponde anali&ar en el aso onreto la veri;iai(n del aspeto sub+etivo
de los tipos penales a los uales se i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente, omo as#
tambin la onurrenia de alguna ausal de +usti;iai(n o eFulpai(n por la ual se elimine o
atenQe la responsabilidad Hue le orresponde al nombrado en el il#ito Hue se le atribu=e.
54) Eue, al anali&arse el aspeto sub+etivo de los tipos penales a los uales se
i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente, en el aso onreto de ugo %avier
36N78'9, en prinipio, on;orme a las reglas de la sana r#tia raional, on arreglo a las
eFigenias de este momento del proeso, = de auerdo on las irunstanias del aso, en el ual
36N78'9 abr#a sido la persona Hue se enarg(, +unto on Al;redo 'RR8> = %avier
ANIM I3RI3"A, de oultar en ino palletsC de baldosas de travertino la sustania
estupe;aiente, integrLndolo a una arga on el material Hue produ#a la empresa Hue Al;redo
'RR8> presid#a :piedra p(r;ido<, embarHue Hue se doument( ante la aduana argentina a
travs del permiso N 1$ 001 >01 104$ J, se permite onluir no s(lo Hue ugo %avier
36N78'9 sab#a de la eFistenia de la sustania estupe;aiente, sino Hue tambin ono#a Hue
aHulla ser#a eFportada por 8N>I' "I3N' ".A.C on destino la iudad de alenia, Reino de'spa@a, para lo ual era neesario oultar la sustania estupe;aiente al ontrol del serviio
aduanero, utili&ando para ello plaas de travertino, u=a idoneidad para lograr aHul oultamiento
=a ab#a sido testeado en la oasi(n de enviarse a 'spa@a el argamento doumentado por el
permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05)J.
55) Eue, as# tambin, a e;etos de estableer el onoimiento de ugo
36N78'9 sobre la eFistenia de la sustania estupe;aiente en el embarHue investigado,deberL tenerse en espeial onsiderai(n Hue el nombrado! 1) mantuvo ontato tele;(nio on
Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A, en la oasi(n en la ual los nombrados se
dirig#an aia la iudad de "an %uan el d#a 5 de noviembre de 201$* 2) reali&( numerosas
omuniaiones previas = posteriores, entre los meses de otubre = diiembre de 201$, on el
abonado No. 204-155)), utili&ado por Al;redo iguel 'RR8>* 3) reali&( reiteradas
omuniaiones tele;(nias on abonados del eFterior, en ;eas Hue oiniden on los d#as
previos = posteriores al momento de oultamiento de las sustania estupe;aiente :$/11/201$ =-/11/201$<, on el d#a en Hue los amiones de 'PR'"3 3R3 N'7R3C parten on parte de la
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merader#a de obertura desde la planta industrial de 8N>I' "I3N' ".A.C aia el dep(sito
;isal 8R>"3N ".A. '>BA ".A. 8I'C :1/12/201$< = on el d#a = oras posteriores al
momento en Hue la partida investigada ;ue sometida a veri;iai(n ;#sia en &ona primaria
aduanera :/1/2014<* 4) se abr#a interesado en la suerte de la arga una ve& Hue aHulla
traspuso el Qltimo ontrol aduanero en el puerto de Buenos Aires, lo ual se mani;iesta a travs de
las numerosas omuniaiones on el abonado No. 204-155)), entre los d#as 1$ de enero de
2014 = 25 de mar&o de 2014, esto es, durante el lapso en el ual la arga inerente a los
ontenedores A8 $2$14K$ = 7?8 5)2)K permanei( estibada en la Ierminal Portuaria 1,
2 = $, ;ue transportada a bordo del vapor " >73, = ;ue despaada, desonsolidada =
transportada por v#a terrestre en territorio espa@ol* 5) prove=( a Al;redo iguel 'RR8> =
%avier ANIM I3RI3"A de las instalaiones ;abriles en las Hue tuvieron lugar las tareas
manuales = simultLneas de orte = aondiionamiento de las baldosas = ;alsas baldosas de
travertino, Hue sirvieron omo medio de oultamiento de la sustania estupe;aiente inautada en
el puerto de alenia, Reino de 'spa@a* 6) supervis( el orte de las ;alsas baldosas de travertino
empleadas para la ;ormai(n de las avidades en las uales se alo+aron los envoltorios de
sustania estupe;aiente, para lo ual previamente se abr#a provisto de boones de travertino
Hue abr#a adHuirido al anterista 'duardo %os ?uis >R'??>* 7) prove=( a Al;redo iguel
'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A del material de embala+e empleado para el
aondiionamiento de los palletsC, el ual se orresponde on el abitualmente utili&ado para el
aondiionamiento de los produtos terminados Hue egresan de la ;Lbria R>N3N '? A78>?A
".A.C :on;r. ;s. 445/44-<, H) asumi( el riesgo Hue la operai(n investigada onllevaba, pero no
sin antes plani;iar = oordinar +unto a Al;redo iguel 'RR8> = %avier ANIM I3RI3"A la
entrega de la partida de baldosas en las instalaiones del aserradero propiedad de 8N>I'
"I3N' ".A., de manera Hue la destinai(n de omerio eFterior se doumentara a nombre de
esta Qltima soiedad = no de R>N3N '? A78>?A ".A.C, empresa por l presidida* ) una ve&
onsumado el ontrabando de la sustania estupe;aiente, = luego de Hue sus omuniaiones
tele;(nias on Al;redo iguel 'RR8> se interrumpieran para el tiempo en Hue, se presume,
los nombrados ;ueron anotiiados de las deteniones produidas en el Reino de 'spa@a, retom(
el ontato on Al;redo iguel 'RR8>, prourando Hue su relai(n on aHul apare&a omo
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de #ndole eFlusivamente omerial* = 10) abr#a ideado +unto a Al;redo iguel 'RR8> la
oartada preonstituida por la ual se bus( oultar su interveni(n en el eo investigado,
aiendo apareer omo responsable de la provisi(n de las baldosas de travertino Hue ompon#an
la arga investigada a 'duardo %os ?uis >R'??>, anterista por l onoido a Huien abr#a
adHuirido bloHues o boones de travertino, para su utili&ai(n omo insumo en la ;abriai(n de
baldosas o pisos de aHuel material :on;r. ;otoopias de los presupuestos tipo C de ;eas
2-/0/1$, 22//1$ = 20//1$ agregadas a ;s. 102, 10- = 111 del uerpo 3I33P>A" ' ?A
38'NIA>3N "'8'"IRAA 'N ?A" ?A%A" "/N, A?BAR3N, "AN %8ANC, reservado
por "eretar#a en a+a C, por los uales se doumentaron tres entregas de boones de
travertino desde la antera de >"> a la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C<.
56) Eue, ademLs, el onoimiento Hue ten#a ugo %avier 36N78'9 de la
maniobra tambin se permite in;erir por el produido de una de las onversaiones tele;(nias
mantenidas por aHul on posterioridad a la reali&ai(n de los allanamientos ordenados por este
tribunal en la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C = en su domiilio partiular, oasi(n en la
ual, si bien no se mantuvo omuniai(n tele;(nia alguna, por el mir(;ono del tel;ono Hue
36N78'9 utili&aba, se permiti( esuar una onversai(n Hue mantuvo ugo %avier
36N78'9 on su i+o ugo Pedro 36N78'9, el ual se abr#a enontrado a su lado,
uanto aHul estaba intentando e;etuar una omuniai(n, momento en el ual entre los
nombrados se produe el siguiente diLlogo!
*# +-.% DOMGUE! 8" B...
*# %# DOMGUE! para mi los tres estLn imputados*# +-.% DOMGUE! .<&#;-<$%& ...
*# %# DOMGUE! omo los van a ir a busar a los tres sabes, :no se entiende< en el
traba+o los tres estan imputados.. :no se entiende<
*# +-.% DOMGUE! no, no reo...:on;r. arivo B 100K2014K12K0$K1225-K22 Tav.
N° 42 obrante en a+a YC<.
'n tal sentido, el eo Hue onoiendo la eFistenia de la presente investigai(n,
ugo %avier 36N78'9, a=a pensado en insolventarse, permite in;erir Hue no desono#a lasonseuenias Hue podr#a traer apare+ada su onduta :el ditado de un auto de proesamiento =
el embargo de sus bienes<, lo ual elimina ualHuier posibilidad de Hue aHul a=a desonoido el
ontenido real :sustania estupe;aiente W loridrato de oa#na< Hue se oult( en el interior de
los palletsC de baldosas de travertino Hue ompon#an la arga Hue 8N>I' "I3N' ".A.C
doument( por el permiso de embarHue investigado :$0 Gg. de loridrato de oa#na<.
57) Eue, por lo eFpresado, se evidenia Hue ugo %avier 36N78'9 abr#aatuado en el aso on el onoimiento = la voluntad reali&adora de los elementos de los tipos
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penales =a menionados* estando en onoimiento pleno = atual del nombrado el destino de
omeriali&ai(n de la sustania estupe;aiente inautada, omo as# tambin la antidad de
personas Hue oordinaron e intervinieron en la operai(n* por esta ra&(n, la tipiidad de la
onduta atribuida al nombrado se enuentra #ntegramente on;igurada, tanto en su ;a& ob+etiva
omo en la sub+etiva.
Por Qltimo, de las diversas onstanias inorporadas al eFpediente no surge la
onurrenia de ausales de +usti;iai(n o eFulpai(n Hue lleven a eliminar la responsabilidad
del imputado en el il#ito Hue se le reproa.
5H) Eue, por todo lo eFpresado, on base a las onstania reunidas en el sumario
= on el grado de erte&a Hue se reHuiere para esta etapa del proeso penal, enuentro reunidos
los elementos de onvii(n su;iientes para estimar Hue el delito investigado en autos a sido
ometido mediando la interveni(n de ugo %avier 36N78'9, a t#tulo de oKautor, por lo ual
orresponde ditar el auto de proesamiento on relai(n al nombrado, en los trminos del art#ulo
$0- del .P.P.N.
5) Eue, por lo demLs, debe destaarse Hue! <ara el dictado del auto de
procesamiento se re(uieren elementos de prue0a por los cuales, al menos se permita compro0ar
la eistencia de un estado de pro0a0ilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la
participación culpa0le del indagado en a(uel )ec)o<C :on;r. .N.P.'., Regs. Nos. 40)/05,
1125/04 = 5$$/, entre muos otros de la "ala BC<, Hue <la fundamentación del auto de
procesamiento, aun(ue imprescindi0le, sólo supone una estimación de la responsa0ilidad del
imputado (ue no re(uiere m+s sustanciación (ue )a0erlo escuc)ado y evacuado 0revemente las
citas *tiles (ue )u0iera )ec)o Rarts. >, $&> y $&= del mismo códigoN. ?sta estimación no es
definitiva ni vinculante<” :on;r. Reg. N° 5--/), entre muos otros de la "ala AC<, = Hue! “"os
códigos argentinos, re(uieren para dictar la resolución de m1rito RprocesamientoN < “(ue )u0iere
elementos de convicción suficientes para estimar (ue eiste un )ec)o delictuoso y (ue a(u1l es
culpa0le como part'cipe de 1ste”<aluden induda0lemente a la pro0a0ilidad positiva, como
fundamento de la decisión a la (ue )ace referencia, esto es, a la necesidad de (ue el jue9 (ue
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emite la decisión funde la culpa0ilidad del imputado como part'cipe en un )ec)o puni0le, con el
grado de pro0a0ilidad<” :;. A>'R, %ulio B.%. ereo Proesal PenalC. 'ditores del Puerto,
Buenos Aires, a@o 1, 2h 'dii(n, pLg. 4-/4)* lo destaado es de la presente<.
60) Eue, on relai(n a la proedenia, o a la improedenia, de una medida de
aseguramiento personal respeto de ugo %avier 36N78'9, si se tiene en uenta la gravedad
del delito imputado al nombrado, la esala penal en abstrato emergente del enuadre legal de
las ondutas investigadas a las uales se i&o meni(n por el onsiderando 7 de la presente =
lo estableido por los art#ulos $1-, $1) = $1 del .P.P.N., omo as# tambin lo dispuesto por el
art#ulo 2- del (digo Penal, se permite onluir, en prinipio, Hue en aso de reaer ondena,
aHulla serL de umplimiento e;etivo.
61) Eue, sin embargo, por el auerdo plenario N° 1$, ditado en los autos N°
)40, aratulados! “56!V B?##O7?, 4amón Genaro sWrecurso de casación” , la Lmara Naional
de asai(n Penal delar( omo, dotrina plenaria, Hue! ...no 0asta en materia de ecarcelación
o eimición de prisión para su denegación la imposi0ilidad de futura condena de ejecución
condicional, o (ue pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la li0ertad superior a
oc)o aKos Rarts. $= y $P del C...7.N, sino que de/en ,alorarse en "or#a con$unta con
otros pará#etros tales co#o los esta/lecidos en el art0 (63 del ordena#iento ritual a los
"ines de ter#inar la e:istencia de riesgo procesal ...C :lo destaado es de la presente<.
62) Eue, sin per+uiio del riterio de este tribunal en uanto al modo de interpretarlas previsiones de los art#ulos $1-, $1) = $1, del .P.P.N., = la valide& onstituional de
aHuellas normas, debe prevaleer la apliai(n del riterio interpretativo estableido por la
dotrina plenaria a la ual se i&o meni(n por el onsiderando anterior, en ;uni(n de lo Hue se
establee por el art#ulo 10 segundo pLrra;o, de la le= N° 24.050, pues sta tiene la ;uni(n de
obtener preisi(n, unidad de riterio interpretativo =, por ende, estabilidad del dereo,
asegurando Hue la igualdad ante la +urisdii(n Huede resguardada :on;r. 7ermLn B>ARI
AP3", "a jurisprudencia o0ligatoriaC, ??K2001, pLg. 142<.'n onseuenia, la gravedad de la pena prevista en abstrato para el delito por el
ual se enuentra imputado ugo %avier 36N78'9, no puede ser la Qnia pauta a tener en
onsiderai(n a los e;etos de asegurar la su+ei(n del nombrado a proeso, sino Hue deberLn
anali&arse tambin las ondiiones personales del imputado menionado, a los ;ines de de;inir si
eFisten elementos Hue permitan presumir, ;undadamente, Hue el nombrado intentarL eludir la
ai(n de la +ustiia, o entorpeerL el urso de la investigai(n :art#ulo $1 del .P.P.N.<.
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63) Eue, por las irunstanias eFistentes al momento del ditado de este
pronuniamiento, se permite onluir Hue se veri;ia una situai(n de arraigo su;iiente respeto a
ugo %avier 36N78'9, pues aHulla debe ser entendida omo una noi(n integradora de
diversos ;atores, omo son la permanenia en un determinado domiilio, la eFistenia = vigenia
de la&os a;etivos, soiales = laborales. 'l anLlisis del onteFto aludido permite obtener un
parLmetro ob+etivo a partir del ual se puede estimar el sari;iio emoional Hue le signi;iar#a a un
individuo darse a la ;uga para eludir la ai(n de la +ustiia.
Por lo tanto, el arraigo en el pa#s es una pauta para estimar Hue el imputado se
someterL a los reHuerimientos de la +urisdii(n, pues se entiende Hue aHul enontrarL una
motivai(n para no ausentarse del territorio.
64) 8ue, en el aso ba+o eFamen, se advierte Hue ugo %avier 36N78'9 es
de naionalidad argentina = tiene residenia ;i+a en el pa#s +unto on su grupo ;amiliar, en el
domiilio de la alle Ram(n olina N° 4$5) :'ste<, Rivadavia, provinia de "an %uan, lo ual =a
a sido orroborado por el personal poliial interviniente en la oasi(n de reali&arse en autos el
registro ordenado por este tribunal en aHuel domiilio. AdemLs, el nombrado se present(
voluntariamente ante este tribunal, oportunidad en la ual design( abogado de;ensor e in;orm( su
domiilio partiular, enontrLndose a dereo en los presentes atuados, motivo por el ual se
entiende Hue no a= elementos para suponer Hue aHul intentarL eludir la ai(n de la +ustiia.
'n tal sentido, tambin, si se tiene en onsiderai(n Hue este tribunal dispuso la
proibii(n de salida del pa#s de ugo %avier 36N78'9 :on;r. ;s. 4-5/4)2 de los autos
prinipales< = Hue desde aHuella oasi(n :2/12/2014< al d#a de la ;ea 36N78'9 no a
reali&ado ningQn via+e al eFterior del pa#s, se permite onluir Hue no se veri;ian los riesgos
proesales de ;uga, respeto del nombrado.
65) Eue, en suma, en el estado atual de la investigai(n Hue se lleva a abo en
los autos prinipales, en el ual se an inorporado elementos de prueba su;iientes on base en
los uales se a podido estableer el grado de sospea bastante al ual se ae re;erenia por el
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art#ulo 24 del .P.P.N., respeto de ugo %avier 36N78'9, no se advierte Hue el imputado
pueda llevar a abo aiones tendientes a entorpeer el avan&ado estado de la investigai(n.
Por las ra&ones menionadas, se permite onluir, en el estado atual del proeso,
Hue no se veri;ian los riesgos proesales de ;uga, o de entorpeimiento de la investigai(n, por
las uales se pueda adoptar la medida de enarelamiento preventivo de ugo %avier
36N78'9* por este motivo, = espeialmente por el riterio estableido por la "ala AC de la
'Fma. Lmara Naional de Apelaiones en lo Penal 'on(mio en la oasi(n de eFpedirse en el
>nidente de eFarelai(n de Al;redo iguel 'RR8>C :on;r. Reg. N° 410/2014 de la "ala
AC<, no orresponde disponer la prisi(n preventiva de ugo %avier 36N78'9.
66) Eue, sin embargo, en ateni(n a la ali;iai(n legal de la onduta atribuida
al imputado, = a la irunstania onreta Hue en aso de reaer una ondena aHulla ser#a de
umplimiento obligatorio, se advierte la neesidad de ;i+ar las siguientes obligaiones on el ob+eto
de a;ian&ar la permanenia de ugo %avier 36N78'9 a dereo, a saber! ) proibii(n de
ausentarse de su domiilio por un pla&o ma=or de 4 oras, sin autori&ai(n eFpresa de este
tribunal* ) proibii(n absoluta de abandonar el territorio naional* ) obligai(n de presentarse
ante la delegai(n "an %uan de la Poli#a ederal Argentina ada treinta :$0< d#as* = ) obligai(n
de presentarse ante el tribunal en ada oasi(n en Hue se reHuiera su presenia. 'llo ba+o
aperibimiento, en aso de inumplimiento in+usti;iado de las obligaiones menionadas, de
deretar la rebeld#a = ordenar la aptura del nombrado.
67) Eue, on relai(n al embargo, a los ;ines de garanti&ar el umplimiento de laseventuales = diversas obligaiones estableidas por el art#ulo 51 del .P.P.N., atento al
ontenido eon(mio del delito por el ual se dita el auto de proesamiento = a partir de la
;inalidad de omeriali&ai(n de la sustania estupe;aiente Hue se intent( eFtraer del pa#s, omo
as# tambin la eventual pena peuniaria Hue se establee por el art#ulo )-, apartado 1, iniso
C, del (digo Aduanero, = los gastos del proeso, orresponde trabar embargo sobre los bienes
del imputado asta ubrir la suma de pesos iento oenta millones :] 10.000.000<.
'n e;eto, el importe menionado es el resultado de multipliar el valor en pla&ade la merader#a :u]s 14.-) por gramo* on;r. ;s. $4)< por la antidad de merader#a inautada
:$0.000 gramos<, ba+o una paridad ambiaria de un d(lar :u]s 1< eHuivalente a oo pesos :]<,
lo ual permite estimar Hue el valor en pla&a de la merader#a seuestrada en autos asender#a a
] 44.5-.00 = multipliLndose aHuel valor por uatro vees, atento a la esala de la eventual
pena peuniaria a la ual se i&o meni(n en el pLrra;o anterior :4 a 20 vees el valor en pla&a de
la merader#a<, lo ual permite obtener un monto de ] 1).$).200, el ual se inrementa aQn
mLs por los eventuales gastos del proeso Hue podr#a a;rontar los imputados, asta alan&ar elimporte total =a menionado :] 10.000.000<.
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6H) Eue, 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de prestar delarai(n
indagatoria tampoo uestion( la materialidad del eo investigado, sino Hue neg( su
interveni(n en aHuel eo.
6) Eue, 'duardo %os ?uis >R'??> es un anterista de "an %uan, proveedor de
bloHues, boones =/o apas de travertino, los uales se utili&an omo insumo en la elaborai(n
de baldosas de travertino = marmoler#a en general. Asimismo el nombrado oasionalmente
reali&ar#a ortes a medida de aHul material.
70) Eue, se a podido areditar Hue la merader#a Hue o;re#a = prove#a a
tereros la antera = planta ortadora del denominado 7rupo >">C :on;ormado por las
soiedades >"> BA>R'" ".R.?. e >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?, a las uales se vinulaban
laboralmente 'duardo %os ?uis >R'??> = WatualmenteK abiLn 73'9 BRA3<, onsist#a
prinipalmente en bloHues = boones de travertino, apas, plaas = marmetas de travertino,
material Hue abitualmente era utili&ado omo insumo en el proeso industrial de R>N3N '?
A78>?A ".A.C :on;r. ;s. 4$55/4$-1 = 4))/40$* orreos eletr(nios onvertidos a ;ormato
PC en arivos “E=P. Q&Q&> X travertino amarillo X san juan H argentina.pdf” =
“&P>.Q&Q&> X travertino amarillo X san juan X argentina.pdf” , grabados en rotulado
“P=E%$ X Correos convertidos a 5F” , reservado por "eretar#a en a+a "C<.
71) Eue, por el tenor de las onversaiones tele;(nias mantenidas los d#as
24/0-/2014 = 1/0)/2014 entre 7ustavo 'milio 'RR'R = ugo %avier 36N78'9, aptadas a
partir de la interveni(n de la l#nea No. 2-45-524)), se permite onluir Hue tanto el primero de
los nombrados :titular de una antera = aserradero de travertino Hue opera omerialmente ba+o la
denominai(n armoler#a AR>"I3NC< omo 'duardo %os ?uis >R'??> = tor 7M'9, entre
otros anteristas san+uaninos, proveer#an a ugo %avier 36N78'9 de boones de travertino
para Hue aHul los utili&ara omo insumos en la ;abriai(n de baldosas, atividad Hue
abitualmente se reali&a en la ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C.
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Por otra parte, por la onversai(n mantenida entre ugo %avier 36N78'9 =
Al;redo iguel 'RR8> el d#a 1/0-/2014, se permite onluir Hue 36N78'9 ab#a tenido
omo proveedor de travertino :en bloHues o boones< a 'duardo %os ?uis >R'??>, de Huien no
ten#a buenas re;erenias omeriales, en virtud de las demoras en las uales inurr#a el nombrado
al entregar el material :on;r. ;s. 455/4-0$<.
72) Eue la vinulai(n omerial = tambin personal entre 'duardo %os ?uis
>R'??> = ugo %avier 36N78'9, se permite in;erir tambin a partir de las numerosas =
abituales omuniaiones tele;(nias Hue abr#an mantenido los nombrados, los uales eran
usuarios de los abonados Nos. 2-44522-)- = 2-445000, desde el 1° de enero de 201$ :;ea a
partir de la ual obran en autos registros de omuniaiones tele;(nias<. AdemLs, aHuella
vinulai(n se orrobora por el ontenido de la onversai(n mantenida el d#a 2) de otubre de
2014 entre ugo %avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??>, aptada por la interveni(n
de los abonados Nos. 2-445000 = 2-4520-$2 :on;r. arivo de audio BK100K2014K10K2)K
122240K2-.TaT, . No. 5 orrespondiente a la l#nea No. 2-445000, reservado por "eretar#a
en a+a "C< la ual se transribe!
'8AR3! ugo
873! 'duardo Huerido,
'8AR3! omo andLs,
873! Bien = vos
'8AR3! Bien
873! T<& ;*< <#- & >.#X'8AR3! el, no todav#a nada e
873! Bueno....?lamaba para ver si ten#a me ten#a Hue guardar esa antidad, porHue ten#an un
pedido grande ellos tambin, me llamaron de allL de ANI'RA", viste,
'8AR3! e donde
873! de ANI'RA" '? 8N3, donde ped# el presupuesto, para ver si, porHue =o les di+e
Hue me a#an ;alta 1-00 metros, =, ...
'8AR3! Iodav#a ni ontestaron, les pas el preio = ni me ontestaron...873! Bien...
S, por el ontenido de otra omuniai(n por la ual pudo estableerse Hue ugo
%avier 36N78'9 = 'duardo %os ?uis >R'??> ab#an aordado enontrarse a las 1) oras
del d#a 2 de otubre de 2014 en la vivienda partiular del primero de los nombrados, reuni(n Hue
;inalmente no se abr#a onretado por los problemas personales de #ndole matrimonial Hue por
entones aHue+aban a 'duardo %os ?uis >R'??> :este Qltimo eFtremo se orrobora por el
ontenido de otra onversai(n mantenida entre 36N78'9 = >R'??> el d#a $0/10/2014, en laual el primero mani;iesta Hue! “ 000#e de$aste plantado el otro da gringo culeao000” = el segundo
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responde “ya voy a ir, dejame (ue me ordene... tengo muc)os (uilom0os 0oludo personales, con
la flaca... esta enojada con todos los (uilom0os (ue tengo...” < :on;r. arivos de audio BK100K
2014K10K2K12222K1.TaTC = BK100K2014K10K$0K1$4-55K10.TaTC, grabados en los ds Nos. -
= , orrespondientes a la interveni(n del abonado No. 2-445000, reservados por "eretar#a
en a+a "C<.
73) Eue, por el anLlisis de la totalidad de los elementos de prueba obrantes en la
presente ausa, se permite dar por ierta W al menos a esta altura de la investigai(nK la versi(n
de los eos Hue eFpuso 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de prestar delarai(n
indagatoria = reonstruir las irunstanias de modo, tiempo = lugar en Hue 'duardo %os ?uis
>R'??> onoi( al iudadano espa@ol %ordi B3"C :debidamente identi;iado en autos omo
%avier ANIM I3RI3"AC< omo as# tambin las gestiones reali&adas entre aHullos, Hue
derivaron en la venta = posterior entrega a ANIM I3RI3"A de baldosas de travertino por parte
de 'duardo >R'??>.
'n e;eto, >R'??> mani;est( en la oasi(n de prestar delarai(n indagatoria Hue
aia el mes de abril del a@o 201$ se presentaron en su planta unos gallegos interesados en
comprar material C, uno de los uales se identi;i( omo %ordi B3"C mani;estLndole Hue estaba
busando a la empresa 8R?3II> N3"C. 'sta irunstania se orrobora por los movimientos
migratorios in;ormados on relai(n a %avier ANIM I3RI3"A a ;s. 2-- = 5440/5441, de los
uales surge Hue el nombrado por el a@o 201$ abr#a estado aompa@ado por otro iudadano
espa@ol :Huien ser#a %esQs iente NAARR3 A3R3"<, omo as# tambin por el ontenido de
la onversai(n tele;(nia mantenida entre 'duardo %os ?uis >R'??> = 'nriHue 8R?3II> el
d#a 1- de diiembre de 2014, aptada por la interveni(n del abonado N° 2-4520-$2, de la ual
surge idntio relato de los eos Hue aHul Hue e;etu( >R'??> en la oasi(n de prestar
delarai(n indagatoria :on;r. ;s. vta./10 del uadernillo de transripiones orrespondientes al
abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC<.
Asimismo, por el ontenido de la onversai(n tele;(nia aptada por la
interveni(n del abonado N° 2-4520-$2, mantenida el 1 de noviembre de 2014 entre 'duardo
%os ?uis >R'??> = arlosC :vinulado laboralmente a >R'??><, en la ual el primero de los
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nombrados re;iri(! “ está ,iniendo a co#prar un pelotudo gallego& 'ue,ón con la guita al
contado y con lo #uerto que so#os nosotros le corta#os la piedra& y toda,a tu,i#os
quilo#/o con la entrega por(ue en ve9 de cortarlo >& :0 en el audio< lo cortamos $ : en el
audio<...”, para luego arlosC eFpresar! Claro si eso "ue en $unio& $ulio Ycu+ndo mierda
fue..."ue en $unio& $ulio del ante a=o pasado...C :en alusi(n al a@o 201$< se permite onluir Hue
la operai(n onertada on %ordi B3" :%avier ANIM I3RI3"A< abr#a tenido por ob+eto
baldosas de travertino ortadas en las medidas de 0m.F$0mF4m., las uales abr#an sido
elaboradas = entregadas por >R'??> entre los meses de abril = +ulio de 201$, omo aHul
mani;est( en su delarai(n indagatoria :on;r. ;s. 2vta./$ del uadernillo de transripiones
orrespondientes al abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC<.
Por otro lado, la menionada relai(n omerial entre >R'??> = ANIM
I3RI3"A :alias %ordi B3"C< se permite tener por areditada por el ontenido de la
onversai(n tele;(nia mantenida el d#a 2 de noviembre de 2014 entre 'duardo %os ?uis
>R'??> = una persona no identi;iada vinulada laboralmente on el nombrado >R'??> :N.N.<,
u=a transripi(n obra a ;s. 5 del uadernillo de transripiones orrespondientes al abonado N°
2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC* omo as# tambin por la doumentai(n
seuestrada en la oasi(n de reali&arse el allanamiento en la sede prinipal de 'PR'"3
R3NI'RA ".R.?.C :la ual onsiste, entre otras osas en un planilla de la empresa 'PR'"3
R3NI'RAC N° 0002K00002))2 en el ual se detalla! omo transportista! 'PR'"3
R3NI'RAC, o;er! Roberto NA'A, ami(n mara! 'R''" B'N9, dominio ?N> )21,
aoplado dominio! ?N> )02, ;ea de salida! 1-K10K201$ on registro de doe remitentes, de los
uales en el terer rengl(n se detalla omo remitente a la empresa >"> "'R>>3" >N'R3"C= omo destinatario! GO456 BO#3C* omo! ;atura N° 222, en la ual se detalla los bultos omo
tres :$< PC :pallets<* ontado a pagar la suma de ]$100. Asimismo, on relai(n a la planilla
menionada tambin se enontr( en aHul domiilio una nota de env#o N° 00010002242 de
;ea 12/10/201$ a nombre de 73R> B3"C on domiilio en Buenos Aires, antidad $/$
PA??'I /3 IRA'RI>N3, ?'I' PA7A73 K ]$100, Rtte. >"> "'R>>3" >N'R3"
"AN %8AN W on ;irma de retiro de on;ormidad a nombre de ARI>N> 11))1$) K on;r.
;otoopias obrantes. a ;s. 5/- del uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN"'8'"IRAA 'N '"IA3" 8N>3" 240 "AN %8ANC reservado por "eretar#a en a+a C =
punto !2!3' del onsiderando 3 de la presente<.
74) Eue, las baldosas de travertino abr#an sido entregadas por >R'??> a
ANIM I3RI3"A, a travs de env#os Hue abr#a e;etuado a travs del transporte 'PR'"3
R3NI'RA ".A.C :al menos la Qltima entrega de la merader#a la ual estuvo ompuesta por tres
palletsC de baldosas de travertino K on;r. entre otras, onversaiones Nros. 54 = 0, transriptasa ;s. 2/$ = 5, respetivamente, del uadernillo de transripiones orrespondiente al abonado N°
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2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a YC = delarai(n indagatoria obrante a ;s.
5)5)/5))2<.
AHuella venta, abr#a sido abonada por ANIM I3RI3"A, en e;etivo =, segQn
mani;estaiones de 'duardo %os ?uis >R'??>, a travs de una trans;erenia banaria, la ual
se abr#a reali&ado aia la a+a de aorros N° -)--0)45) Hue >R'??> tendr#a en el "B
:on;r. ;s. 5)5)<.
75) Eue, en onseuenia, si se tiene en onsiderai(n Hue las baldosas de
travertino Hue 'duardo %os ?uis >R'??> le vendi( a %ordi B3"C :ANIM I3RI3"A<
abr#an sido proesadas = entregadas entre los meses de abril = +ulio de 201$* Hue 8N>I'
"I3N' ".A.C doument( una arga de travertino al amparo del permiso de embarHue N° 1$ 001
'01 0-05-) J, o;iiali&ado on ;ea de +ulio de 201$* = Hue el env#o doumentado por el
permiso de embarHue menionado abr#a servido al grupo de personas investigado, para testear
aHul material ;rente a los esaneres aduaneros, se permite onluir Hue las entregas de
travertino Hue e;etu( 'duardo %os ?uis >R'??> a %avier ANIM I3RI3"A :alias %ordi
B3"C< no tendr#an vinulai(n on el material utili&ado para oultar la sustania estupe;aiente
Hue integr( parte del env#o investigado en autos, sino Hue guardar#an relai(n on un env#o
anterior, el ual abr#a sido utili&ado no solo para testear la idoneidad de los ontroles aduaneros,
sino omo atividad legal de obertura por los part#ipes de la maniobra investigada, a e;etos de
no de+ar al desubierto el verdadero lugar en d(nde luego se proesar#an las baldosas de
travertino = oultar#a la sustania estupe;aiente :la ;Lbria R>NMN '? A78>?A ".A.C<:on;r.
onversai(n N° 54, transripta a ;s. 2/$ del uadernillo de transripiones orrespondiente al
abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a Y = orreos eletr(nios aportados
por 'duardo %os ?uis >R'??> en la oasi(n de e;etuar su desargo, obrantes a ;s. 5)5)/5)-4<.
76) Eue, por otra parte, si bien se enuentra areditado en autos la eFistenia de
105 registros de omuniaiones tele;(nias :Hue en rigor de verdad no abr#an sido tantas, =a
Hue por su durai(n se advierte Hue un nQmero importante de registros K4K orresponder#an a
intentos de omuniaiones, Hue no abr#an llegado a entablarse< Hue abr#an sido mantenidas
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entre el abonado N° 2-44522-)-, el ual perteneer#a a la ;lota de la empresa >"> Baires
".R.?.C, empresa en la ual 'duardo %os ?uis >R'??> era soio gerente :on;r. ;s. $--/$)0< =
el abonado N° 11$1)-44, Hue abr#a sido utili&ado por %avier ANIM I3RI3"A, onoido
omo %ordi B3"C :on;r. ;s. 4$55/4$-1<, por aHuellas omuniaiones no se permite in;erir el
onoimiento de 'duardo %os ?uis >R'??> on relai(n a la maniobra de ontrabando de
estupe;aientes Hue se investiga en la presente ausa.
'n tal sentido, abrL tener en onsiderai(n Hue uno de los presuntos
responsables del eo investigado :ANIM I3RI3"A<, tal omo se a sostenido a lo largo de
la presente resolui(n, abr#a desarrollado una atividad de obertura, simulando ante 'duardo
%os ?uis >R'??> ser empresario del rubro de la piedra = subontratista de una obra pQblia de
gran envergadura en la iudad de 3rLn, RepQblia de Argelia :onstrui(n del subterrLneo de
aHuella iudad<, a los e;etos de enubrir su atividad ilegal :on;r. delarai(n indagatoria de
'duardo %os ?uis >R'??> obrante a ;s. 5)5)/5))2* pLginas 2$/2) del arivo 201 a 2.pd;C
grabado en el penHdriveC remitido por el %u&gado de >nstrui(n No. de la iudad de alenia,
Reino de 'spa@a, = lega+o de impresi(n orrespondiente, reservado por "eretar#a en a+a EC <.
77) Eue, por lo eFpuesto, se permite onluir Hue la provisi(n de baldosas de
travertino por parte de 'duardo %os ?uis >R'??> a %ordi B3" :%avier ANIM I3RI3"A<
abr#a tenido por ;inalidad obtener una v#a de aprovisionamiento de baldosas ortadas a medida
destinadas a on;ormar el primer embarHue preparatorio, el ual se doument( a travs de la
empresa 8N>I' "I3N' ".A.C al amparo del permiso de embarHue N° 1$ 001 '01 0-05) J,
= a su ve&, aer apareer a aHul anterista :>R'??>< omo el supuesto proveedor de lasbaldosas Hue se utili&aron en el env#o investigado.
'n e;eto, se enuentra debidamente areditada en autos la entrega por parte de
>R'??> a ugo %avier 36N78'9 :titular de R>NMN '? A78>?A ".A.C<, de tres via+es de
boones :no material proesado< de travertino aia ;inales del mes de agosto de 201$ :on;r.,
entre otras, onversaiones Nros. 2, 0 = 102, transriptas a ;s. 5, -/), del uadernillo de
transripiones orrespondiente al abonado N° 2-4520-$2, reservado por "eretar#a en a+a
YC, = ;s. 102, 10- = 111 del uerpo 3I33P>A" ' ?A 38'NIA>MN "'8'"IRAA'N ?A" ?A%A" "/N A?BAR3N "AN %8ANC, reservado por "eretar#a en a+a C, = ;s.
5)5)/5))2<, motivo por el ual no se permite desartar, a esta altura de la investigai(n, Hue aHuel
material, entregado por >R'??> en boonesC, pueda ser el Hue ;ue utili&ado por ugo %avier
36N78'9 para on;eionar Ken la sede de su planta de R>NMN '? A78>?A ".A.CK las
baldosas Hue ;ormaron parte del env#o investigado. No obstante ello, siendo la provisi(n de
boones una atividad legal Hue >R'??> en su arLter de anterista abitualmente desarrollaba
on 36N78'9, no abindose inorporado elementos de prueba Hue permitan vinular a>R'??> on la maniobra investigada, se permite onluir Hue aHul abr#a desonoido el uso
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Hue 36N78'9 ;inalmente le dar#a a las baldosas Hue abr#a elaborado on los boones Hue
l le prove=(.
7H) Eue, en este onteFto, es Qtil destaar Hue %avier ANIM I3RI3"A abr#a
onurrido a la provinia de "an %uan en tres oportunidades, ; >%.% de ellas, <$% ;#& &&
%.; " "# 2013 oupLndose de adHuirir baldosas de travertino Hue abr#a enargado =
pagado a 'duardo %os ?uis >R'??>, invoando al presentarse el nombre de Al;redo 'RR8>*
; &*< , ;#& & H " #$% 2013 , oasi(n en la ual el nombrado se abr#a
enontrado on ugo %avier 36N78'9 para interiori&arse del avane del proeso de orte de
baldosas Hue por entones se abr#a estado reali&ando en las instalaiones de la empresa
R>NMN '? A78>?A ".A.C, respeto del material Hue integr( el embarHue investigado =, >#%
N;$.#, ; 5 <#-.% 2013, oasi(n en la ual, +unto on Al;redo iguel 'RR8> =
ugo %avier 36N78'9, se abr#a enargado de oultar la sustania estupe;aiente Hue integr(
parte del env#o investigado, atividad Hue 'RR8>, 36N78'9 = ANIM I3RI3"A abr#an
e;etuado en las instalaiones de la empresa R>NMN '? A78>?A ".A.C propiedad de ugo
%avier 36N78'9 :on;r. movimientos migratorios in;ormados on relai(n a %avier ANIM
I3RI3"A a ;s. 2-- = 5440/5441, listado de llamadas entrantes = salientes del abonado N°
11$1)-44 obrantes a ;s. 4$55/4$-1, detalle de la geoloali&ai(n de los eHuipos in;ormLtios
desde los uales se aedi( a la uenta de orreo +ordiimeFeval\otmail.om obrante en opias
esaneadas del sumario 2/2014 reservado por "eretar#a en a+a EC, = delarai(n indagatoria
de 'duardo %os ?uis >R'??> obrante a ;s. 5)5)/5))2<.
7) Eue, por lo demLs, debe tenerse en espeial onsiderai(n Hue se enuentra
areditado en autos Hue ugo %avier 36N78'9, en el maro de su atividad omerial l#ita, =
segQn las irunstanias Hue se presentaban por ada entrega de material, ; C los
env#os uando el liente no neesitabaC Hue se le ;ature disriminado el >mpuesto al alor
Agregado por las ventas reali&adas por R>N3N '? A78>?A ".A.C :es deir, no se emit#an
remitos ni ;aturas por algunas de sus ventas = se amu;labanC esos env#os en amiones on
argas para otros lientes<, motivo por el ual se permite desartar Hue 36N78'9 a=a
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: EDUARDO JAVIER VICENTE, SECRETARIO DE JUZGADO
7/24/2019 Procesamiento HUGO DOMINGUEZ
http://slidepdf.com/reader/full/procesamiento-hugo-dominguez 103/105
#19516575#138439768#20150901132602101
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doumentado on ;aturas = remitos de su empresa :R>NMN '? A78>?A ".A.C< tanto la venta,
omo el traslado de un material :pallets on baldosas de travertino< Hue oultaba en su interior $0
Gilogramos de sustania estupe;aiente.
Asimismo, Hue la atividad eon(mia a la ual se vinulaba laboralmente 'duardo
%os ?uis >R'??> :esto es, la eFtrai(n = omeriali&ai(n de bloHues, boones = apas de
travertino< adole#a del m#nimo umplimiento de las normas impositivas de ;aturai(n =
registrai(n de las operaiones, por uanto la ma=or parte de las entregas de material se abr#an
doumentado de;iientemente, a travs del uso de remitos internos =/o presupuestos no o;iiales
Hue no se tradu#an luego en la emisi(n del orrespondiente remito tipo RC = su orrelativa ;atura
omerial, irunstania Hue, a su ve&, abr#a derivado en una inompleta rendii(n de los
volQmenes de travertino eFtra#dos a los propietarios del ondominio ampos ?a ?a+aC, en el ual
operaba la antera :on;r. transripiones de las onversaiones Nos. 2, 0 = 1 a ;s. 4vta./5 del
uadernillo de transripiones del abonado 2-4520-$2* arivos “BH&&H&>HH%H$&>H
./av” , “BH&&H&>HH%H$$&H./av” = “BH&&H&>HH%H$$E>%H=./av” grabados en
el No. $) orrespondiente al produido el 2/11/2014 de la interveni(n del abonado2-4520-$2, todo ello, reservado por "eretar#a en a+a YC = ;otoopias de la doumentai(n
seuestrada reservada por seretar#a en a+a C<.
S, por Qltimo, Hue por el tenor de un diLlogo mantenido el d#a 1-/0-/2014 entre
Al;redo iguel 'RR8> = un omeriante del mismo rubro Hue se identi;ia omo 7'RAR3C
obtenido por la interveni(n del abonado 204-155)), se permite in;erir Hue los talonarios de
remitos tipo RC impresos a nombre de >"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C no se enontraban en
poder de 'duardo %os ?uis >R'??> o en la sede de la antera loali&ada en el ondominio
ampos ?a ?a+aC, = Hue aHuellos podr#an aber sido utili&ados tambin para doumentar
operaiones marginales de ompraKventa de travertino por parte de tereras personas
:7'RAR3! 000esa #e parece que po/recita la usa/an todos esa000 la000de los re#itos de
esa000'* on;r. arivo BK1010K2014K0-K1-K11045-K2-.TavC grabado en Nro. ),
orrespondiente al produido el d#a 1-/0-/14 de la interveni(n del abonado N° 204-155)),
reservado por "eretar#a en a+a 3C<.
Por lo eFpuesto preedentemente, omo as# tambin por los ;undamentos
eFpuestos en la presente al anali&arse la situai(n proesal de ugo %avier 36N78'9, no se
permite otorgar valide& probatoria a los remitos tipo RC N° 0001K00000222 = 0001K0000022) de
>"> "'R>>3" >N'R3" ".R.?.C aportados por Al;redo iguel 'RR8> al momento de
ampliar su delarai(n indagatoria.
H0) Eue, aQn para el ipottio = aQn no orroborado aso Hue se tenga por iertoHue el material Hue integr( parte del env#o investigado ;ue aHul Hue 'duardo %os ?uis >R'??>
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ort( = prove=( a %avier ANIM I3RI3"A :alias %ordi B3"C<, entre seis = oo meses antes
de la ;ea en la ual 8N>I' "I3N' ".A.C doument( ante la aduana aHuel embarHue
:1/12/201$<, por los elementos de prueba reunidos asta este momento del proeso no se
permite a;irmar Hue 'duardo %os ?uis >R'??> a=a onoido, al momento de vender el
travertino en uesti(n, Hue aHuel material iba a ser utili&ado para oultar la sustania
estupe;aiente :loridrato de oa#na< Hue se inaut( en el Reino de 'spa@a.
H1) Eue, por las irunstanias menionadas no se permite estableer, por el
momento, Hue 'duardo %os ?uis >R'??>, en la oasi(n de entregar los boones de travertino
a ugo %avier 36N78'9, tuviera onoimiento Hue aHul material iba a utili&arse para oultar
la sustania estupe;aiente inautada en el Reino de 'spa@a. Por ese motivo, se impide
onsiderar al nombrado >R'??> omo part#ipe del eo reordado por el onsiderando 1 de
la presente.
H2) Eue, por lo eFpresado, a ;in de resolver sobre el mrito de la imputai(n
ob+eto de este proeso, toda ve& Hue los elementos de prueba reoletados en las presentes
atuaiones no tienen entidad su;iiente Wpor el momentoK para areditar de ningQn modo la
interveni(n de 'duardo %os ?uis >R'??> en el eo investigado en autos, omo as# tampoo
para desvinularlo de;initivamente del proeso, estando pendientes de produi(n las medidas
ordenadas en autos a ;s. 5)0/5)1, orresponde deretar la ;alta de mrito para ordenar el
proesamiento, o para disponer el sobreseimiento del nombrado >R'??>, sin per+uiio de
proseguir la investigai(n de aHuel eo on relai(n al nombrado :art#ulo $0, del .P.P.N.<.
H3) Eue, por lo demLs, a e;etos de asegurar la su+ei(n al proeso de 'duardo
%os ?uis >R'??>, orresponde mantener la proibii(n de salida del pa#s ordenada on relai(n
al nombrado, omo as# tambin las obligaiones impuestas en la oasi(n en la ual se onedi( a
aHul el bene;iio de la eFeni(n de prisi(n :on;r. Reg. 22-/2015 de este Iribunal<.
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Fecha de firma: 01/09/2015Firmado por: JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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Por lo eFpresado, de on;ormidad on las normas legales enuniadas = las
presripiones dispuestas por los art#ulos $0-, $0), $0, $12 = 51 del .P.P.N., orresponde =
as# RESUELVO
I! DECRETAR EL ROCESAMIETO SI RISIP REVETIVA *#
+-.% DOMGUE, de las demLs ondiiones personales obrantes en autos, por onsiderarlo
“prima facie” autor penalmente responsable del delito previsto por el art#ulo -4 iniso dC, -5
iniso aC on la irunstania ali;iante del art#ulo -- segundo pLrra;o, del (digo Aduanero
:art#ulos $0-, $0 = $12, “a contrario sensu”, del .P.P.N.* art#ulos 45, del (digo Penal<.
II! TRAAR EMARGO SORE LOS IEES DE *# DOMGUE, asta
ubrir la suma de pesos iento oenta millones :] 10.000.000<. A tal ;in, l#brese mandamiento
de embargo = ;(rmese el inidente orrespondiente.
III! FI+AR las siguientes obligaiones on el ob+eto de a;ian&ar la permanenia de
*# +-.% DOMGUE a dereo, a saber! ) proibii(n de ausentarse de su domiilio por
un pla&o ma=or de 4 oras, sin autori&ai(n eFpresa de este tribunal* ) proibii(n absoluta de
abandonar el territorio naional* ) obligai(n de presentarse ante la delegai(n "an %uan de la
Poli#a ederal Argentina ada treinta :$0< d#as* = ) obligai(n de presentarse ante el tribunal en
ada oasi(n en Hue se reHuiera su presenia. 'llo ba+o aperibimiento, en aso de
inumplimiento in+usti;iado de las obligaiones menionadas, de deretar la rebeld#a = ordenar la
aptura del nombrado.
IV! DECRETAR LA FALTA DE M\RITO para ordenar el proesamiento, o para
disponer el sobreseimiento respeto de E%# +#& L.& CIRELLI, de las demLs ondiiones
personales obrantes en autos, en orden al eo desripto por el onsiderando 1 de la presente*sin per+uiio de proseguir la investigai(n respeto del nombrado :art#ulo $0, del .P.P.N.<.
V! MATEER las obligaiones impuestas a E%# +#& L.& CIRELLI en la
oasi(n en la ual se le onedi( la eFeni(n de prisi(n
U S O
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