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SISTEMA MEXICANODE CONTROLDE EXPORTACIONES
Santiago, Chile.-2015
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AMENAZAS DE PROLIFERACIN
Desarrollo de programas de armas de destruccin masiva querequieren equipamiento especial, materiales, sistemas y componentes.
Los bienes se importan/exportan de cualquier parte del mundo,
utilizando sistemticamente redes de agentes, corredores eintermediarios.
Existencia de proveedores que podran estar distribuyendo
bienes de uso dual a un proliferador sin saberlo.
Las mercancas necesarias para estos programas son de altatecnologa y de caractersticas muy especficas y pueden serempleadas para fines lcitos civiles y/o armamentsticos o confines ilcitos con un enfoque blico.
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RESOLUCIN 1540 ONU
Todos los Estados deben adoptar y aplicarleyes apropiadas y eficaces a fin deprevenir la fabricacin, transferencia,
adquisicin, posesin, desarrollo y transporte de armas de destruccinmasiva, sus sistemas vectores y materialesconexos.
RESOLUCIN 1540
DE DNDE NACEN LOS COMPROMISOSINTERNACIONALES?
Instaurar controlesnacionales a laexportacin y altransbordo de armas
nucleares, qumicas ybiolgicas y sussistemas vectores.
Contar con elcontrol de los
usuarios finales delas mercancas que seexporten;
Establecer sancionespenales o civilesante los casos deinfraccin.
Surgen:
Acuerdos Multilaterales: buscan contribuir a la noproliferacin de armas de destruccin masiva
(ADM).
Grupos informales de pases proveedores:
implementan pautas y listas de control de
exportaciones, de acuerdo con sus leyes y prcticasnacionales.
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INGRESO DE MXICO EN LOSREGMENES DE CONTROL DE EXPORTACIONES
RGIMEN
INTERNACIONAL
BIENES CONTROLADOSESTATUS
MXICO
MXICOMIEMBRO
DESDE
No. PAS
MIEMBRO
Arreglo deWassenaar
Armas Convencionales, Bienes yTecnologas de Uso Dual; y tecnologas
de uso pacfico y blico.
AdmitidoEnero2012
41
Grupo deSuministradores
Nucleares
Bienes y tecnologas nucleares, equipo,material, software de uso dual y
tecnologa relacionada.
AdmitidoSeptiembre
201246
Grupo Australia
Sustancias qumicas, agentes biolgicos
y elementos y equipos para la
fabricacin de sustancias qumicas ybiolgicas de uso dual.
AdmitidoAgosto de
2013 42
Rgimen deControl de
Tecnologa deMisiles
Misiles, equipo, software y tecnologa
relacionada.
Por definiringreso
Pendiente 34
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El ingreso permite:
Afianzar el compromisointernacional con la noproliferacin
Facilitacin comercial conpases aliados
Alineacin a mejoresprcticas nacionales einternacionales
Mayor seguimiento deoperaciones comerciales(ExportacionesImportaciones)
Certeza de operacionesentre empresas
Incremento de la oferta exportadorade industrias vinculadas
IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIN DE MXICOEN LOS REGMENES INTERNACIONALES
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COMPROMISOS INTERNACIONALESCHILE
Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT)Pas firmante (2013)
Convencin sobre las Armas Biolgicas (CAB)- Pas firmante (1972)
Convencin sobre las Armas Qumicas (CAQ)- Pas firmante (1993)
Tratado sobre la no proliferacin de las Armas Nucleares (TNP) Pas firmante (1995)
Tratado de Prohibicin Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) Pas firmante (1996) Tratado para la Proscripcin de las Armas Nucleares en Amrica Latina y el Caribe
(Tratado de Tlatelolco) Pas firmante (1967)
Miembro del Organismo Internacional de Energa Atmica Pas firmante (1960)
Las Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a Estados, entidades o actores
especficos.
OMAAcuerdo de Bal (facilitacin comercial) (2013)
Uso de Sistema ArmonizadoFraccin Arancelaria a ocho dgitos
Red VUCEVentanilla nica, estatus: operando desde 2004
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IDENTIFICACIN DE INSTRUMENTOSREGULATORIOS NACIONALES
Instrumentos normativos nacionales:
Ley de Comercio Exterior
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Ley Federal para el Control de SustanciasQumicas Susceptibles de Desvo para laFabricacin de Armas Qumicas
Ley Reglamentaria del artculo 27
Constitucional en Materia Nuclear Acuerdos Nacionales para regulacin
de mercancas
MXICO CHILE
Trabajo de identificacin deinstrumentos normativos nacionalesque ayuden a:
Regulacin de actividades(importacin, exportacin, trnsito,transbordo, intermediacin).
Regulacin de mercancas especficasderivados de los compromisos
internacionales. Inclusin de Listas de Control delArreglo de Wassenaar (que permitansu actualizacin).
Establecer un sistema de sanciones ypenalizacin (Procuracin dejusticia).
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LALEGISLACIN EN MXICO
CMO ATERRIZAMXICO LA IMPLEMENTACIN?
DEPENDENCIA DOFREFERENCIA DE
ANEXOS CONFRACCIONES
REGMENINTERNACIONALVINCULADO
SE
16 de junio de 2011. I,II,III y IV Wassenaar
13 de diciembre de 2011. V Wassenaar, NSG y
Grupo Australia
7 de junio de 2012. VI NSG22 de octubre de 2012. VII Grupo Australia
8 de febrero de 2013. Grupo Australia
13 de marzo del 2014 I,II,III y VIIWassenaar
Grupo Australia
SENER
2 de marzo de 2012. I y II NSG
15 de junio de 2012. Apendice A, B y C NSG18 de junio de 2012. NSG
SEMARNAT(CICOPLAFEST)
19 de diciembre de 2012. Artculo 5 Grupo Australia
12 de abril de 2013. Artculo 5 Grupo Australia
SEDENA30 de junio de 2007
Artculo 3 Wassenaar
Artculo 4 Wassenaar
6 de octubre de 2014
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CONTROL DE EXPORTACIONES EN MXICO
Acuerdo del 16 de junio del 2011:"Acuerdo por el que se sujeta al requisito de permiso previo por
parte de la Secretara de Economa la exportacin de armas
convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software
y tecnologas susceptibles de desvo para la fabricacin y proliferacin
de armas convencionales y de destruccin masiva"Bienes de las Listas delArreglo de Wassenaar,Grupo de Suministradores
Nucleares y GrupoAustralia:
Bienes de uso dual
Software
Tecnologas susceptiblesde desvo para lafabricacin yproliferacin de ADM
Bienes regulados por el
Acuerdo del 16jun11
La Secretaria de la Defensa Nacional controlaarmas de fuego, explosivos y municiones.
La Secretara de Energa, a travs de la CNSNScontrola los bienes nucleares.
La Secretara de Medio Ambiente y RecursosNaturales en coordinacin con laCICLOPLAFEST controla aquellas sustanciaspeligrosas y txicas.
La Secretara de Economa controla los bienes de
uso dual.
ENTIDADES REGULADORAS
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Mercancas que por su naturaleza tienen ladualidad de poder ser utilizadas para fines
civiles/comerciales o militares/armamentsticos
Carbones para motores elctricos
Herramientas
Transistores
Equipo de ProteccinAntibalas
Vehculos Blindados
Robot para impresin 3D
Uso Civil ------------------------------------------------------------- Uso Militar
BIENES DE USO DUAL
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IMPACTO DEL SISTEMA EN DIFERENTESSECTORES
INCREMENTA:1. Competitividad en las empresas
2. Seguridad en las operaciones
3. Oportunidades de negocio con nuevos socios comerciales
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ADOPCIN DE LAS LISTAS DE CONTROL
ARREGLO DE
WASSENAAR
ACUERDOS(Listas de Control
Nacionales)
Categorizacin:
Bienes de uso dual:9 Categoras5 Subcategoras
Bienes de uso militar (ML)22 Categoras
Categorizacin:
Sistema ArmonizadoFraccin Arancelaria a OCHO
dgitos.
Clasificacin deMercancas
(F.A.)
Identificacinde acotaciones
tcnicas
(parmetrosaplicables)
Vnculo entreclasificacin y
acotacintcnica
Elaboracin delistados
PRELIMINAR
ES
Reunionestcnicas para
validacin declasificacin vs
regulacin.
Publicacin delistados
FINALES
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ACUERDO DEL 16JUN2011 (SE)
Identificacin del nmero de Control de Exportaciones
(Referencia y vnculo con las Listas de Control de los Regmenes)
Categoria 1: Materiales especiales y equipos relacionados
Categoria 2: Materiales Procesados
Categoria 3:Electrnicos
Categoria 4: Computadoras
Categoria 5, Parte 1: TelecomunicacionesCategoria 5, Parte 2: Seguridad de la informacin
Categoria 6: Sensores y lseres
Categoria 7: sistemas, equipos y componentes
Categoria 8: Marina
Categoria 9:Aeroespacial y PropulsinGrupo A: Sistemas, equipos y componentes
Grupo B: Equipo de produccin, pruebas e inspeccin
Grupo C: Materiales
Grupo D: Software
Grupo E: Tecnologa
Bienes deuso dual
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ACUERDO DEL 16JUN2011 (SE)
CORRECTA LECTURA DE LAS LISTAS DE CONTROL
Cmo usar el nicamente?
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ANEXO I
El Acuerdo menciona mercancas comprendidas dentro de:
440 fracciones arancelarias
NO todas las mercancas de una misma fraccin arancelaria estn sujetas a laregulacin del ACUERDO, ya que es necesario ver la aplicacin delnicamente.
Categoras:1. Materiales especiales y equiposrelacionados2. Materiales Procesados3. Electrnica4. Computadoras
5. Telecomunicaciones6. Sensores y Lseres7. Navegacin y avinica8. Marina9. Aeroespacial y propulsin
Subcategoras:A. Sistemas, equipos ycomponentesB. Equipo de produccin,
prueba e inspeccinC. Materiales
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ANEXO II
MUNICIONES, ARMAS Y EXPLOSIVOS
ML 1. Armas de fuego de calibre de hasta de .20 mm
ML 2. Armas de fuego de calibre mayor a .20 mm
ML 3. Municiones para armas de fuego.ML 4. Bombas, torpedos, cohetes, misiles y similares.
ML 5. Equipos de control y deteccin de armas de fuego.
ML 6. Vehculos todo terreno uso militar, sus partes y accesorios.
ML 7. Agentes txicos: qumicos, biolgicos o radioactivos.
ML 8. Materiales energticos.
ML 9. Buques militares, sus partes y accesorios.ML 10. Aeronaves militares.
ML 11. Equipos electrnicos para usos militares, sus partes y accesorios.
ML 12. Armas de energa cintica de alta velocidad, sus partes y accesorios.
ML 13. Construcciones blindadas, sus partes y accesorios.ML 14. Equipos para entrenamiento militar y similar.
ML 15. Equipos de informacin de imagen o de contramedida.ML 16. Forja, fundiciones y similares para blindajes.
ML 17. Dems equipos, materiales e instructivos para uso militar.
ML 18. Maquinaria, equipo, sus partes y accesorios para producir equipo militar.
ML 19. Sistemas de armas de energa dirigida (DEW) y equipos similares.
ML 20. Equipos criognicos y semiconductores, sus partes y accesorios para uso blico.
NOTA:La mayora de las
mercancas en esteanexo son
controladas por laSEDENA aunqueexisten mercancascontroladas por la
SE
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ANEXO III
SOFTWARE Y TECNOLOGA
Software para disear o modificar:
1 D. disear o modificar la produccin de cermica o fibra de carbono.2 D. la produccin de turbinas.3 D. la produccin de rodamientos y fibra de carbono compuesta.4 D. la produccin de computadoras de alta tecnologa.5 D. la produccin de comunicaciones.6 D. la de deteccin de ondas sonoras y campos magnticos.7 D. la navegacin.
8 D. produccin de hlices uso marino.9 D. el aprovechamiento de combustibles en turbinas.ML 21. Software
Tecnologa para ser aplicada:1 E. en productos qumicos.2 E. en elaboracin o modificacin de software aplicado a la industria militar.3E. en elaboracin o modificacin de microcircuitos integrados para matrices unidimensionales.4 E. en elaboracin o modificacin para mejorar elementos de clculo APP.5 E. en elaboracin o uso militar de alta tecnologa.6 E. en elaboracin o uso de diagnstico y verificacin, en sensores pticos y acsticos.7 E. en elaboracin o uso en medicin y navegacin.8 E. en elaboracin o uso en hlices submarinas silenciosas.
9 E. en elaboracin o uso en turbinas sus componentes partes y accesorios.ML 22. Tecnologa
EJEMPLO CMO DETERMINAR SI UNA
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EJEMPLO: CMO DETERMINAR SI UNAMERCANCA EST SUJETA A REGULACIN?
Fraccin arancelaria Descripcin
7326.90.99
Agarradera metlica
Manufactura de metal
Parte metlica
Chasis metlico
Clip metlico
Cubierta de acero inoxidable
Contacto metlico
Empaque de metal
Gua de metal
Ensamble metlico
Manufacturas y partes de metal
Partes de acero
Terminal de acero inoxidable
Mercancaque se clasificaen una fraccinque esta sujeta aPermiso:
En el Acuerdo:
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EJEMPLO DE MERCANCAS
1. Mercanca: Circuito Integrado
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MERCANCA
CONTROLADA
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2. Mercanca: Fibra de Carbono
Uso civil Uso armamentstico
Palos de golf
Raquetas de tenis Tanques de presin Buceo con tanques Deportes tarjetas Bicicletas
Rotores de alta velocidad de
centrifugadoras de gasusadas en el enriquecimientode Uranio
Como componenteestructural de misiles
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Empaque con proteccin excesiva
puede indicar la delicadeza de losbienes
Empaques con refrigeracin tambin indicacuidados excesivos en la mercanca
BANDERAS ROJASNecesario solicitar ms
informacin
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3. Mercanca: Mscara antigas
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Sospechar de mascaras con
capacidades de filtrado muyelevadas o tiempos de vidalargos
Sospechar de mascaras con filtro
a un costado, normalmente esuna caracterstica de uso militar
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HISTORIA DEL LICENCIAMIENTO EN MXICO
PublicacinAcuerdo
16jun11
Recepcin1 Solicitud
26sept11
Entrada enVigor
20oct11
Ingreso aWA
25ene12
Ingreso aNSG
15sept12
Ingreso aGA
13ago13
Mxico a emitido licencias desde el ao 2011, con la entrada en vigor del Acuerdo de laSE.
Desde entonces y hasta el 30jun15, se han otorgado 2, 847*permisos (mercanca porpermiso, esto es diferente al nmero de trmites que se reciben ya que de un mismotrmite pueden derivar varios permisos)
* 473 (2011), 1022 (2012), 600 (2013), 476 (2014), 276 (1erSem2015)
PRIMERALICENCIA
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SNTESIS DEL TRMITE
1. MANIFESTACIN
DE USO Y USUARIO
FINAL
2. SOLICITUD DE
PERMISO PREVIO
DE EXPORTACIN
3. ANLISIS DE
RIESGO
4. OBTENCIN
DEL PERMISO
PREVIO DE
EXPORTACIN
(3) Rgimen Aduanero (4) Tipo de solicitud
ExportacinDefinitiva
XInicial
X
ExportacinTemporal
Modificacin
Trnsito Prrroga
Permiso Previo: Licencia o autorizacin para que los interesados puedanexportar o importar legalmente mercancas que estn a control porcualquier instancia del Gobierno de la Repblica.
PLAZO DE RESPUESTA: 10 DAS HBILES
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Tipo de Mercanca
Sensibilidad Tangible/
Intangible
Otros Elementos
PCI
Filiales
Anlisisde
Riesgo
Empresa
Exportadora
Destino
(Pas)
Destinatario
Uso
Declarado
ELEMENTOS CLAVE
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TIPO DE RESOLUCIONES(actuales)
Positiva Negativa No Requiere No procede Requerimiento formal de informacin adicional
A otras dependencias A otras reas internas A la empresa solicitante A representantes de la industria (consultas
tcnicas)
POSIBLES CONSULTAS
Resolucin + Hoja dePermiso:
Datos completos
del exportador
Fecha de emisin
Periodo de vigencia
Mercancas y su
No. De Permiso
Elementos en laResolucin
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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO INTERNO
1. Cumpla con los requisitos nacionales decomercio estratgico.
2. Est alineada con las mejores prcticasinternacionales.
3. Contribuya a evitar la proliferacin dearmas (principalmente de destruccin masiva).
PCI - Serie de prcticas y procedimientos voluntarios para que una
compaa:
El Arreglo de Wassenaar lo establece como mejores prcticas
dentro de sus lineamientos.
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BENEFICIOS YCARACTERSTICAS DEL PCI
Cumplerequisitos
internacionales y locales
Evitar lasviolaciones al
control deexportaciones
Reducir elriesgo deexportar
inadvertidamente
Permiterelacionar lainformacin
para lasolicitud de
permiso
Ayuda aincrementarla proteccinen procesos
clave dentrode la cadena
de suministro
FORTALECE PROCESOS Y OPERACIONES DE COMERCIOEXTERIOR DENTRO DE LAS EMPRESAS
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ELEMENTOSADMINISTRATIVOS DEL PCI
1.Compromiso
de laDireccin.
2. Asignacinde personal.
3. Gestin deregistros.
4.Capacitacin
5. Revisionesinternas.
6.Procesamiento
de pedidos
7. Notificacin ycomunicacin
con el gobierno
C
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BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN PCI
Beneficios
1. Mayorcontrol
procesos
2. Disminuir elriesgo
3. Regulacinvigente
4. Conocer lo quese exporta
(especificaciones)
5. Conocer a losclientes
6.Responsabilidad corporativa
D CIT
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DESARROLLO DE CAPACIDADESCIT
RECURSOS PARA FACILITAR LA IDENTIFICACIN Mdulos y materiales CIM: eCITSCORE (EXBS)
Materiales de referencia
Experiencia del ojo entrenado (de apoyo sobre todo para el rea de
Aduanas)
(Vnculo y apoyo del programa EXBS/EUA)
Familiarizar a los funcionarios (que otorgan licencias y al personal de aduanas)para la correcta clasificacin e identificacin
Observacin fsica de los materiales a los funcionarios:
Comn denominador
Atributos clave
Parmetros de control
Caractersticas de empaque y embalaje
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CONTENIDO TEMTICO DEL CIT
ARMAS DE DESTRUCCIN EN MASA
Armasqumicas
Armasbiolgicas
Armasradiologicas
Armasnucleares
Evitar una contribucin involuntaria a la proliferacin
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CATLOGO DE MEJORES PRCTICAS - AW
Gua para identificar las actividades que se regulan en el mbitointernacional vs lo que se regula en el esquema nacional.
Apoyo para identificar lneas de accin.
Actividad Chile ya lo incluye?Dnde?
(InstrumentoNormativo)
1 Desestabilizacin y acumulacin de armas convencionales
2 Exportaciones de armas pequeas y armas ligeras (SALW)
3Control de exportaciones de Sistemas Areos de DefensaPorttiles (MANPADS)
4 Legislacin sobre corretaje de armas
5 Legislacin sobre trnsito y transbordo
6 Legislacin sobre intermediacin
7 Re exportaciones
8 Triangulacin
9 Controles para los bienes no listados (Catch - All)
10 Controles para la transferencia de bienes intangibles ytecnologa
Actividad Chile ya lo incluye?Dnde?
(InstrumentoNormativo)
1 Desestabilizacin y acumulacin de armas convencionales
2 Exportaciones de armas pequeas y armas ligeras (SALW)
3Control de exportaciones de Sistemas Areos de DefensaPorttiles (MANPADS)
4 Legislacin sobre corretaje de armas
5 Legislacin sobre trnsito y transbordo
6 Legislacin sobre intermediacin
7 Re exportaciones
8 Triangulacin
9 Controles para los bienes no listados (Catch - All)
10 Controles para la transferencia de bienes intangibles ytecnologa
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CATLOGO DE MEJORES PRCTICAS - AW
Actividad Chile ya lo incluye?Dnde?
(Instrumento
Normativo)11
Desestabilizacin de transferencias de armas pequeas y armasligeras a travs del transporte areo (uso civil).
12 Programa de Cumplimiento Interno
13 Transporte de armas convencionales entre terceros pases
14 Controles de uso final
15 Garantas de usuario final
16 Certificados Internacionales de Importacin
17Controles para eliminacin de material militar sobrante odesmilitarizado
18
Procuracin de justicia- Preventivo- Investigacin- Sanciones y penalidades- Cooperacin internacional- Intercambio de informacin
Identificacin tipo semforo para ir determinando las actividades
a regular.
C F
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CONSIDERACIONES FINALES
Integracin y coordinacin interinstitucional
Diseo y/o Fortalecimiento del Marco Regulatorio Automatizacin del Trmite (Ej. VUCEM)
Incremento de capacidades internasdesarrollo de habilidades
Fortalecimiento del vnculo con los sectores/industrias:
Asesora Acercamiento
Diseo de materiales que faciliten el entendimiento
Constante informacin y actualizacin
1. Sistema de Control de Exportacionesdebe tener una Visin integrada y homologada
2. Implica diseo, capacitacin y actualizacin continua
Constante revisin del comportamiento de industria, de las propuestas deregulacin y de la actualizacin de las Listas de Control
3. Mantener siempre una visin de regulacin alineada a la SeguridadNacional e Internacional
Colaboracin con otros pases (al marco de los RegmenesInternacionales)
C F
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Identificar los instrumentos que podran servir de punto de partida. Determinar si es necesaria una adecuacin al marco regulatorio actual o si
sera conveniente disear un nuevo instrumento normativo.
Definir la metodologa para la adopcin de las Listas de Control
4. Identificacin de marco normativo aplicable
5. Coordinacin Interinstitucional
Identificar dependencias y reas involucradas.
Promover un involucramiento conjunto de las reas tcnicas y legales en
el diseo del Sistema. Definir el esquema de gobernabilidad del Sistema.
6. Definicin de un Plan de Accin Establecer estrategias y lneas de accin claras con tiempos especficos.
Identificar el resultado concreto de cada lnea de accin.
Identificar posibles riesgos en el diseo del Sistema de Control de
Exportaciones para establecer planes de contingencia.
CONSIDERACIONES FINALES
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CONTACTOSISTEMAMEXICANO
PRIMER CONTACTO
www.siicex.gob.mx1. Ingreso a lapgina web de la Direccin de Permisos del Sistema de Control
de Exportaciones de la S.E.
2. Vnculo con otras herramientas:
Programa de Cumplimiento Interno.
http://www.cumplimientointerno.economia.gob.mx
3. Contacto/consulta:
control.exportaciones@economia.gob.mx
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GRACIAS
Santiago, Chile.-2015