12 - Portal VAERSA
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ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA MERCANTIL
VAERSA. VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO
ENERGETlCO DE RESIDUOS. S.A. DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015
En la ciudad de Valencia, en la sede de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural , Ciudad Administrativa 9 d 'Octubre, Edificio BO, Sala 6,
sita en la calle Castán Tobeñas nO 77, el día 26 de Octubre de 2015, siendo las 10:00 horas, se
reúne el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, VALENCIANA DE
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. , habiendo sido efectuada la
convocatoria del Consejo por medio de escrito de la Presidenta remitido por correo electrónico
a cada uno de los Consejeros el día 22 de Octubre de 2015, en la que se fija el siguiente Orden
del día:
1. Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior.
2. Aprobación, si procede, de la posición a tomar por VAERSA en las operaciones de
liquidación de la filial TtCNlCAS y TRATAMIENTOS ENERGtTlCOS DE RESIDUOS,
S.A., EN LIQUIDACiÓN Y la delegación de la representación del socio VAERSA en la
Junta General de Accionistas de esa sociedad.
3. Ratificación de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y la emisión de
informes y solicitud de aprobación de las propuestas que se acuerden.
4. Masa salarial de VAERSA, situación heredada y actual y perspectivas de futuro; y
tramitación de la misma.
5. Asuntos varios
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Asisten personalmente los siguientes Consejeros:
Da Elena Cebrián Calvo
D. Julia Alvaro Prat
D. José Moratal Sastre
D. Antoni Marzo Pastor
D. Rogelio Llanes Ribas
Da Delia Alvarez Alonso
Da Miriam Fernández Herrero
D. Benjamín Maceda López
D. Vicent Garcia i Llorens
Delegaciones:
D. Francisco Rodríguez Mulero excusa su presencia en virtud de correo electrónico enviado en
el día de hoy, otorgando autorización a fin de que lo represente en esta sesión del Consejo de
Administración , con libertad de voto, a la Presidenta D' Elena Cebrián Calvo.
Asimismo asiste como invitada la Asesora Juridica de VAERSA Da Marisa Todoli Espinosa.
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Los Consejeros acuerdan, por unanimidad, que presida la reunión del Consejo D'. Elena
Cebrián Calvo, actuando como Secretario D. José Moratal Sastre, quienes ostentan el cargo de
Presidenta y Vicesecretario del Consejo, respectivamente.
Tras las oportunas deliberaciones sobre los temas tratados, se adoptaron por unanimidad los
siguientes acuerdos, respecto al Orden del Día:
Primero.- ,Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior,
El Vicesecretario, D. José Moratal Sastre, procede a dar lectura del Acta que fue aprobada en
la reunión anterior del Consejo de Administración , celebrada el 24 de agosto de 2015.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la posición a tomar por VAERSA en las
operaciones de liquidación de la filial TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS ENERGÉTICOS DE
RESIDUOS, S.A., EN LIQUIDACiÓN Y la delegación de la representación del socio
VAERSA en la Junta General de Accionistas de esa sociedad.
El Consejero D. Benjamín Maceda López, en base a la documentación facilitada junto a la
convocatoria del Consejo, expone a los presentes los antecedentes de la filial TÉCNICAS Y
TRATAMIENTOS ENERGÉTICOS DE RESIDUOS, S.A. ,-TTR- (Accionariado: 70%
INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. , 30% VAERSA), actualmente en liquidación en
virtud de disolución judicial acordada mediante Sentencia nO 148/2013 de fecha 18 de junio de
2013 del Juzgado de lo Mercantil nO 3 de Valencia.
Habiendo concluido las operaciones de liquidación, que han sido fiscalizadas por una
interventora judicial, los liquidadores de TTR van a proceder a someter a la aprobación de la
Junta General de Accionistas de la referida mercantil el balance final de liquidación, así como
un proyecto de división entre los socios del activo resultante, proporcional a su participación en
el capital social, en los siguientes términos:
ACTIVO RESULTANTE: 5.344.399,67 EUROS
INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. (70%)
- Tesorería liquida 1.675.800,42 euros
- Inversiones financieras 120.116,05 euros
- Terrenos Vall d'Alba 1.945.163,30 euros
TOTAL 3.741.079,77 euros
VAERSA (30%)
- Tesoreria liquida 1.577.771 ,64 euros
- D° crédito frente Administración 25.548,26 euros
TOTAL 1.603.319,90 euros
Tras iniciarse un debate sobre la cuestión y resolver algunas dudas planteadas por los
Consejeros asistentes, se acuerda por unanimidad ACEPTAR la propuesta de asignación del
activo resultante en los términos anteriormente indicados, tras la aprobación del balance final
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de liquidación verificado por la interventora judicial , facultando a los Consejeros de VAERSA D.
Benjamín Maceda López y D. Vicent Garcia i Llorens, a actuar en representación del socio
VAERSA en la Junta General de Accionistas de TTR que se celebre a tal fin .
Los Consejeros presentes transmiten a D. Benjamín Maceda López y a D. Vicent Garcia i
Llorens, sus felicitaciones por la gestión realizada con respecto a este asunto.
A su vez, D. Benjamín Maceda López transmite a los presentes la intención de interponer las
acciones judiciales que, en su caso, procedan, a efectos de reclamar responsabilidades contra
los administradores de TTR por supuestas actuaciones realizadas en perjuicio del socio
VAERSA, medida que es aprobada por unanimidad del Consejo.
Tercero,- Ratificacíón de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y la emisión
de informes y solicitud de aprobación de las propuestas que se acuerden,
El Vicesecretario, D. José Moratal Sastre, recuerda a los asistentes que en el anterior Consejo
de Administración de VAERSA, celebrado el dla 24 de agosto de 2015, se acordó por
unanimidad reformar la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de VAERSA
atendiendo al informe de la Abogacía de la Generalitat en la parte correspondiente y a un
nuevo estudio, motivo por el cual se elimina la redacción que contiene el proyecto en el arto 17,
eliminando toda referencia a las retribuciones de los consejeros delegados y corre la
numeración dada.
En lo demás queda en los términos allí expresados, con objeto de dar mayor eficacia y agilidad
en la gestión de la empresa pública, así como para adaptarlos a la nueva normativa aplicable a
las sociedades de capital. A su vez, se incide de nuevo en la necesidad de la existencia de la
figura de la Subdirección General, que debe recaer en una persona de acreditada
profesionalidad que complemente a la Dirección General de VAERSA.
Este texto se remitirá de nuevo para informe de la abogacía, y para que informen también a la
dirección general competente en el sector público empresarial y a la de presupuestos, ambas
de la Consellería de Hacienda, junto a los informes que sean pertinentes, bien elaborados por
( VAERSA o por los servicios de la Consellería a la que está adscrita. El Vicesecretario refiere la
necesidad, previa a la aprobación de la modificación de los Estatutos Sociales por el Consell
reunido en Junta General de Accionistas de VAERSA, de la emisión de diversos Informes por
distintos órganos administrativos de la Generalitat, en particular, el Informe preceptivo a emitir
por la Secretaría Autonómica con competencia en materia de Sector Público Empresarial
previsto en el artículo 107 de la Ley 512013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalital.
Así pues, los Consejeros, por unanimidad, ratifican la propuesta de modificación de Estatutos
Sociales formulada en su dla con las reformas señaladas, por lo que, previa emisión del
Informe justificativo por parte de los administradores, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 286 del Real Decreto Legislativo 112010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 158.1.2' del Real Decreto
1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, y resto
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de Informes necesarios, se elevará al Consell, reunido en Junta General de Accionistas de
VAERSA, a efectos de su aprobación.
Si por parte de estos órganos en sus informes se requiere reformas en el texto del proyecto de
estatutos sociales que se remite, se autoriza a la Consellera y Presidenta de Vaersa y al
vicesecretario para introducir las modificaciones necesarias en el proyecto de estatutos para
adaptar los mismos a lo que requieran los informes de estos órganos y para elevar el proyecto
con las modificaciones y reformas que requieran los mismos a la junta general de accionistas.
Una vez aprobados por la junta general de accionistas, se faculta y apodera indistintamente a
la presidenta de Vaersa y al vicesecretario para su elevación a público y su remisión al Registro
Mercantil para su inscripción, y si por parte, del citado registro se requieren más modificaciones
se faculta a los mismos para adaptar los estatutos a los reparos del registrador.
Cuarto.- Masa salarial de VAERSA, situación heredada y actual y perspectivas de futuro;
y tramitación de la misma.
El Director General de VAERSA, D. Vicent Garcia i Llorens, da cuenta a los asistentes de las
reuniones y conversaciones mantenidas con diversos representantes de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico en aras a la aprobación de la masa salarial del personal laboral
de VAERSA, no autorizada desde el año 2006, tal y como se puso de manifiesto en la anterior
reunión del Consejo de Administración . Dicha irregularidad vino motivada por la inclusión de
reclasificaciones y creaciones de puestos de trabajo no autorizados en las plantillas de
estructura y de las Plantas de gestión de residuos. Para resolver dicha situación, desde la
Dirección General de VAERSA se ha remitido a la Dirección General de Presupuestos un
dossier explicativo de la situación actual, reclamando soluciones para su regularización .
A este respecto, el Vicesecretario D. José Moratal Sastre, destaca la importancia de elaborar la
documentación a remitir a la Dirección General de Presupuestos con el máximo nivel de detalle
posible, explicando claramente la situación generada desde el año 2006 hasta la fecha actual,
acompañando incluso material gráfico, a los efectos de que los funcionarios que analicen el
expediente puedan ser conscientes de la problemática real , sobre todo en lo que respecta al
personal laboral de VAERSA adscrito a las instalaciones de gestión de residuos. En este punto,
sugiere formular la propuesta de aprobación de una masa salarial fija y otra variable (a justificar
a posferion) , que de cobertura a los problemas subyacentes.
La Sra. Presidenta del Consejo, Da Elena Cebrián Calvo, reclama, a efectos de su análisis, una
copia de toda la documentación remitida por VAERSA a la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, proponiendo a su vez la celebración de una reunión de trabajo el próximo dia 10
de noviembre para tratar de encontrar soluciones jurldico administrativas (por ejemplo, posible
problema de salud pública sino se cubren las incapacidades temporales del personal adscrito a
las Plantas de gestión de residuos) , con objeto de que se autorice la masa salarial de VAERSA
partiendo de la situación actual , a la mayor brevedad posible.
El Consejo de Administración aprueba las propuestas formuladas.
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Quinto.- Asuntos varios.
Toma la palabra D. Vicent Garcia i Llorens, Consejero y Director General de VAERSA,
haciendo entrega a cada uno de los asistentes de un documento titulado "Criteris de
comunicación de VAERSA ", donde se identifican cuatro canales de comunicación que van a
ser activados en breve para dar a conocer la empresa al exterior de la organización. Los
canales propuestos, asi como las funciones de cada uno de ellos, son los siguientes: (1)
LlNKEDIN; donde VAERSA se dará a conocer entre los profesionales relacionados con la
actividad de la empresa, (11) TWITIER; donde se generará de forma ágil y rápida información
sobre la actividad diaria de VAERSA, (111) FACEBOOK; donde se introducirá información más
detallada sobre VAERSA, y, en general, sobre el medio ambiente, y (IV) WIKIPEDIA; donde se
detallará el histórico de VAERSA.
A este respecto, la Sra. Presidenta del Consejo resalta la necesaria coordinación que ha de
existir entre el personal de VAERSA que gestione estos canales de comunicación, con el
Gabinete de Prensa de la Conselleria.
El Consejo de Administración valora muy positivamente esta iniciativa llevada a cabo por parte
de la Dirección General de VAERSA.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y se extiende la presente Acta que fue leida y
aprobada, por unanimidad de los miembros presentes del Consejo de Administración de la
mercantil VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS,
SA en el dia de su celebración, en el lugar y fecha indicados al principio.
YO.BO PRESIDENTA L VICESECRETARIO
lena Cebrián Calvo D. José Moratal Sastre
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