1/21

Calificación Calificación Capacidad de PagoCapacidad de PagoMetro de MedellínMetro de Medellín

Capítulo 1Capítulo 1Información sobre la sociedadInformación sobre la sociedad

2/21

Contenido Capítulo 1Contenido Capítulo 1

1. Información sobre la sociedad1. Naturaleza Jurídica2. Productos y Clientes3. Estructura Administrativa

2. Nuestro modelo de gestión1. Enfoque de Gestión Integral2. Política de Gestión Integral

3. Plan Maestro 2006-20201. Objetivo General2. Direccionamiento Estratégico3. Valores4. Planes estratégicos y planes tácticos5. Negocios conexos en estudio e implementación6. Cuadro de Mando Integral

4. Gobernabilidad Corporativa1. Conformación de la Junta Directiva2. Miembros actuales de la Junta Directiva3. Código de Buen Gobierno4. Principales Acuerdos5. Cambios recientes en estatutos

3/21

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDADINFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

4/21 Información sobre la sociedad

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. -ETMVA- Metro de Medellín Ltda., es una sociedad entre entidades públicas, Municipio de Medellín y Departamento de Antioquia, quienes se constituyeron como una empresa de responsabilidad limitada, asimilada a una Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Municipio de Medellín50%

Departamento de Antioquia50%

Naturaleza JurídicaNaturaleza Jurídica

Fue constituida mediante Escritura Pública No. 1020 de 1979 de la Notaría Novena del Círculo Notarial de Medellín.

5/21 Información sobre la sociedad

Negocio esencial

Servicio de transporte público de pasajeros con tecnología metro y de cable aéreo

Negocios asociados

Negocio inmobiliario

Negocio publicitario

Servicios de asesoría

Clientes

La Empresa enfoca su sistema de gestión integral a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros con tecnología metro y de cable aéreo y a las partes interesadas: socios, empleados, proveedores, arrendatarios de los negocios asociados, la comunidad y el Estado.

Productos y ClientesProductos y Clientes

6/21 Información sobre la sociedad

Estructura AdministrativaEstructura Administrativa

7/21

NUESTRO MODELO DE GESTIÓNNUESTRO MODELO DE GESTIÓN

8/21

NTC - ISO 9001:2000NTC – OHSAS 18001:1999

NTC - ISO 14001:2004Modelo Estándar de Control Interno

- MECI

La orientación del sistema de gestión integral está enmarcada

en el “Plan maestro 2006-2020”, el cual es un documento

guía que provee el direccionamiento

estratégico, para dirigir el crecimiento y desarrollo de la Empresa durante los próximos

15 años.

Enfoque de Gestión IntegralEnfoque de Gestión Integral

Nuestro Modelo de Gestión

9/21 Nuestro Modelo de Gestión

•Metro de Medellín significa CALIDAD DE VIDA.

•Orientamos nuestros procesos al mejoramiento continuo dentro del marco de los estándares internacionales, la legislación vigente y otros requisitos, para lo cual nos comprometemos a:

•Prestar un servicio de transporte público de pasajeros que se traduce en rapidez, comodidad, presentación, información, seguridad y economía.

•Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, dentro del ámbito tecnológico y económico de la Empresa.

•Fortalecer permanentemente la gestión de riesgos frente a las diferentes dimensiones de la seguridad física, operacional, patrimonial, ambiental y ocupacional.

•Prevenir la contaminación del ambiente a través de la gestión integral del agua orientada al consumo racional y al control de los vertimientos; la gestión integral del aire encaminada a la disminución de las emisiones atmosféricas; el uso racional de los recursos energéticos y los insumos; el manejo integral de los residuos y el mejoramiento del paisaje y urbanismo.

•Controlar, prevenir o mitigar los factores de riesgo ocupacional: físico, químico, ergonómico, mecánico, biológico, público, eléctrico y psico-laboral, con énfasis en el manejo seguro de productos químicos, el trabajo en altura y el riesgo ergonómico.

•Contar con proveedores que suministren productos y servicios con calidad, y que estén comprometidos con el medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional.

•El respeto por el ser humano y su entorno, el trabajo en equipo y el compromiso con los resultados guían el actuar de la Gente Metro.

Política de Gestión IntegralPolítica de Gestión Integral

10/21

PLAN MAESTRO 2006-2020PLAN MAESTRO 2006-2020

11/21

Contar con un Plan Maestro para la vigencia 2006-2020, el cual incluye la identificación y estructuración de un marco referente para nuestro crecimiento y desarrollo.

VISIÓNVISIÓN En el 2020 seremos una

organización de categoría mundial, líder en el servicio de

transporte público, con participación adecuada en

empresas y negocios asociados, que genera cultura ciudadana y rentabilidad social y financiera,

que le permita crecer y contribuir al desarrollo metropolitano,

regional y nacional.

MISIÓNMISIÓNSomos una empresa pública dedicada al transporte de

pasajeros y negocios conexos, con un talento humano

competente y comprometido, que presta un excelente

servicio y genera Cultura Metro, para contribuir a la calidad de

vida de la comunidad.

Direccionamiento EstratégicoDireccionamiento Estratégico

Plan Maestro 2006-2020

Objetivo GeneralObjetivo General

12/21 Plan Maestro 2006-2020

CompromisoHonestidad

LealtadRespeto

SolidaridadResponsabilidad

Servicio

Lo que nos hace ser Gente Metro

ValoresValores

13/21

RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS

ÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVESÁREAS ESTRATÉGICAS CLAVES

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITOFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANES TÁCTICOSPLANES TÁCTICOS

CRONOGRAMASCRONOGRAMASCRONOGRAMASCRONOGRAMAS RESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLESRESPONSABLES SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO

Planes estratégicos y planes tácticosPlanes estratégicos y planes tácticos

Plan Maestro 2006-2020

14/21

Negocio de recaudo

Asesorías y consultorías

Aprovechamiento de equipos

e infraestructura

Operación y mantenimiento

de otros sistemas de

transporte

Plan Maestro 2006-2020

Negocios conexos en estudio e Negocios conexos en estudio e implementaciónimplementación

15/21 Cuadro de Mando Integral

16/21

GOBERNABILIDAD CORPORATIVAGOBERNABILIDAD CORPORATIVA

17/21 Junta Directiva

De acuerdo con los Estatutos de la Empresa, la Junta Directiva está integrada por nueve (9) miembros:

•Gobernador de Antioquia, o su delegado.•Director del Departamento Administrativo de Planeación Departamental, con suplencia del Secretario de Infraestructura del Departamento de Antioquia.•Alcalde Metropolitano, o su delegado.•Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con suplencia del Secretario de Transportes y Tránsito del Municipio de Medellín.•Cinco (5) particulares con sus respectivos suplentes personales, nombrados por el Presidente de la República.

Conformación de la Junta DirectivaConformación de la Junta Directiva

18/21 Junta Directiva

Principales Suplentes

Anibal Gaviria Correa

Pedro Juan González

Sergio Fajardo Valderrama

Federico Restrepo

Manuel Santiago Mejía Correa

Alberto León Mejía Zuluaga Gabriel Jaime Hurtado Restrepo

Ignacio Molina Giraldo Mateo Restrepo Villegas

Leonardo Uribe Correa Luis Enrique Uribe Wills

Nicolás Echavarría Mesa Lina Vélez de Nicholls

Miembros actuales de la Junta DirectivaMiembros actuales de la Junta Directiva

19/21 Gobernabilidad Corporativa

La Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada divulgó en los medios internos de comunicación el CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, que contiene los siguientes títulos:

•Identificación de la Empresa•De la sociedad y su gobierno•De la conducta de la administración•De las relaciones con los proveedores•De los riesgos•Solución de conflictos•De la información•Divulgación y Consulta•Mecanismos de verificación

Código de Buen GobiernoCódigo de Buen Gobierno

20/21 Principales Acuerdos

Acuerdo de pago celebrado entre la Nación, el Metro de Medellín, el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín, el 21 de mayo de 2004, en el que las partes se obligan a reintegrar a LA NACIÓN, en los términos que se establecen en el mismo acuerdo, la DEUDA PAGADA POR LA NACIÓN y la DEUDA POR PAGAR, con rentas del MUNICIPIO y del DEPARTAMENTO, manteniendo la pignoración del 10% de la sobretasa a la gasolina, en los términos previstos en las leyes 86 de 1989, 310 de 1996 y 488 de 1998 y pignorando el 40% del impuesto al consumo del cigarrillo y tabaco.

Con el Gobierno NacionalCon el Gobierno Nacional

Con los sociosCon los socios

Contrato por el cual se capitaliza a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada, suscrito el 13 de octubre de 1989

21/21 Cambios en estatutos

La última reforma estatutaria está contenida en la escritura pública 1477 del 29 de diciembre de 2004, de la Notaría Única de Sabaneta y con ella se reformaron las cláusulas DÉCIMA TERCERA y VIGÉSIMA, relacionadas con las reuniones de la Junta Directiva, que deberá reunirse ordinariamente por los menos siete veces al año, en el sitio que determine el Presidente de la misma y el carácter de empleados de libre nombramiento y remoción de algunos servidores de la planta global que realicen actividades de dirección, manejo y confianza.