7/21/2019 Acta Asamblea extraordinaria

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Ciudadano

Registrador Mercantil Primero

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.

Su despacho.--.

Yo,  YAJAIRA BENITEZ, ene!olana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la

c"dula de identidad No. V-4.919.673, de#idamente autori!ado para ello por la $sam#lea

de $ccionistas de la Compa%&a denominada "LOUNCHERIA y RESTAURANT M.

PASSOS C.A", inscrita originalmente en el Registro Mercantil de Circunscripción Judicial

del Distrito 'ederal (hoy Distrito Capital) y Estado miranda el d&a *+ de Septiem#re de

*, #ao el /0 11 del 2omo *+-$ Pro! y posteriormente modi3icado su documento

Constitutio-Estatutos seg4n participación hecha al mismo Registro, inscrita el d&a 56 de

Diciem#re de 555, #ao el /0 75 2omo *8-$ Pro., E#$%&$'($ N) 366649 con Registro

de 9n3ormación 'iscal /0 J-3**+++9*-9, ocurro para presentarle copia del acta de

 $sam#lea E:traordinaria, cele#rada el d&a *, %$ S$#(&$/$ %$0 ,*14, la cual es copia

3iel y e:acta de su original, ;ue corre inserta en el <i#ro de $ctas de $sam#leas de

 $ccionistas de la compa%&a, a o#eto de ;ue se sira ordenar su inscripción, 3iación y

registro, con el ruego, ;ue una e! eacuadas ;ue sean estas actuaciones, se sira

ordenar me sea e:pida una (*) copia certi3icada de la misma a los 3ines de ley. Es

 usticia ;ue espero en la ciudad de Caracas, a la 3echa de su presentación.---.

 

 YAJAIRA BENITEZ

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ASAMBLEA ETRAOR2INARIA 2E "LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS

C.A.".---.

En Caracas, hoy 5 de Septiem#re de 5*6, siendo las + y 51 p.m. se reunieron en su

sede social, u#icada en el Edi3. Cannaa, <ocal 8, Sector Campo Rico, Petare, la

 $sam#lea =eneral de $ccionistas de la Sociedad Mercantil denominadaLOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS C.A.  en sesión e:traordinaria

ha#i"ndose prescindido de la conocatoria y siendo, no o#stante, >lidas las

decisiones tomadas por hallarse totalmente representado el capital social, as&?

A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA, mayor de edad, portugu"s, titular de la Cedula de

9dentidad N E-,.*13.47, propietario-titular de C8(/o M&0 :4.***;  acciones@ y

PE2RO JOSE VICENTE, mayor de edad, portugu"s, titular de la Cedula de 9dentidad

N E-*.99.+31, propietario-titular %$ C8(/o M&0 :4.***;  acciones. 9gual se

encuentra presente en la reunión el L&<$'<&%o RUBEN 2ARIO BEY SALAZAR ,

mayor de edad, ene!olano, titular de la Cedula de 9dentidad /0 V-6.7*.**4 e inscrito

en el Colegio de Contadores P4#licos del Distrito Capital, #ao el N ,7.491. Presidida

la asam#lea por el Se%or A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA, y compro#ada la

asistencia ;ue antecede, el mismo declara la asam#lea >lidamente constituida

con3orme a la costum#re mercantil, dio lectura al siguiente Arden del D&a? PRIMERO=

B$pro#ación, Modi3icación o 9mpro#acion de los alances =enerales correspondientes

a los periodos 3inali!ados los d&as 8*575*5, 8*575**, 8*575*, 8*575*8,

8*575*6 SE5UN2O=  B/om#ramiento de los $dministradores y del Comisario

TERCERO=  BConsiderar y decidir so#re el aumento del capital de la Empresa.

CUARTO=  BModi3icación de la C0>8?80 @UINTA  de los Estatutos Sociales de la

empresa @UINTO= Se decide prolongar la duración de la Compa%&a.- En este estado,

con relación al P/&$/ P8'(o del orden del d&a, se decidió por unanimidad apro#ar, en

ista del 9n3orme 3aora#le del Comisario, los alances =enerales correspondientes a

los Eercicios Económicos terminados los d&as 31 %$ Ao?(o %$ ,*1* 31 %$ Ao?(o

%$ ,*11 31 %$ Ao?(o %$ ,*1, 31 %$ Ao?(o %$ ,*13 y 31 %$ Ao?(o %$ ,*14

preiamente reisados y e:aminados por los accionistas. Se dea constancia ;ue por 

disposición e:presa del Código de Comercio igente, los $dministradores de

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Compa%&as no pueden dar su apro#ación a resultados de eercicios Económicos, y dado el

caso ;ue los $ccionistas, son a su e! $dministradores de la empresa les imparten su

apro#ación con las saledades ;ue pudiesen hacer terceros. $ continuación y respecto al

S$8'%o P8'(o  del orden del d&a, esta asam#lea por unanimidad designa como

A%&'&?(/%o/$? de la compa%&a para el periodo ,*1+-,*17, a los Se%ores A5OSTINHOPEREIRA 2A SILVA y PE2RO JOSE VICENTE, ;uienes estando presentes mani3iestan

;ue aceptan continuar en sus cargos hasta ;ue sean >lidamente sustituido.- 9gualmente

la asam#lea hace el nom#ramiento del L&<$'<&%o RUBEN 2ARIO BEY SALAZAR ,

como Co&?/&o de la empresa, por un periodo de %o? :,; o?, ;uien mani3estó ;ue

acepta el cargo. Con respecto al T$/<$/ P8'(o y ista la partida conta#le de alance de

Compro#ación en relación a la Cuenta por Pagar a $ccionistas de 3echa 8* de $gosto de

5*6, se decide en este acto capitali!ar dicho monto y con aporte de un 9nentario en

ienes mediante la emisión de nueas acciones, deli#erado su3icientemente so#re el

mismo, la $sam#lea por decisión un>nime RESOLVIO $umentar el Capital Social de la

empresa de Acho mil ol&ares (s. 7.555,55) a Fn Millón Guinientos Mil ol&ares (s.

*.155.555,55), esto es, en la cantidad Fn Millón Cuatrocientos /oenta y Dos Mil

ol&ares (s. *.6.555,55) mediante la emisión de Mil Cuatrocientos /oenta y Dos

(*.6) nueas acciones con un alor nominal Mil ol&ares (s. *.555,55) cada una. <as

Mil Cuatrocientas /oenta y Dos (*.6) acciones ;ue se emiten en irtud del presente

aumento de Capital, para un monto de Fn Millón Cuatrocientos /oenta y Dos Mil

ol&ares (s. *.6.555,55) son totalmente suscritas y pagadas por el accionista

A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA, mediante la capitali!ación de la partida conta#le

Cuentas por Pagar a $ccionistas seg4n alance de Compro#ación de 'echa 8* de $gosto

de 5*6y aporte en 9nentario de ienes. En consecuencia el nueo Capital Social de la

Compa%&a es de Fn Millón Guinientos Mil ol&ares (s. *.155.555,55), modi3ic>ndose el

alor inicial de cada acción ;ue es de Fn ol&ar (s. *,55) por su nueo alor de M9<

A<9H$RES (s. *.555,55) cada una representada en Mil Guinientas (*.155) acciones con

un alor nominal de Mil ol&ares (s. *.555,55) cada una. El aumento del Capital Social

a;u& $pro#ado se re3lea, se re3lea en alance de Compro#ación de 3echa 8* de $gosto

de 5*6 ;ue se ane:ara a la presente acta unto con el 9nentario de ienes a ser inserta

en el registro Mercantil, Siguiendo con el P8'(o C8(/o  la Cl>usula GF9/2$ ;uedar&a

redactada de la siguiente manera? C08?80 @8&'(? El Capital de la Compa%&a es de UN

MILLON @UINIENTOS MIL BOLIVARES :B?. 1.+**.*****;  diidido en MIL

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@UINIENTOS :1.+**; acciones /ominatias de UN MIL BOLIVARES :B?. 1.*****; cada

una. Dicho Capital ha sido totalmente suscrito y pagado en el Cien (*55I) por ciento por 

los accionistas mediante acreencias e inentario de #ienes en la 3orma siguiente?

A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA, Mil Cuatrocientas /oenta y Seis (*.6+) acciones

;ue representan la cantidad de F/ M9<<A/ C$2RAC9E/2AS /AHE/2$ Y SE9S M9<A<9H$RES (s. *.6+.555,55) y el accionista PE2RO JOSE VICENTE suscri#ió y pago

CF$2RA (6) acciones, es decir la cantidad de CF$2RA M9< A<9H$RES (s. 6.555,55).

Y como @8&'(o y 4ltimo punto la $sam#lea decide prolongar la duración de la Compa%&a a

Heinte (5) a%os m>s, contados a partir de la 3echa de su inscripción en el Registro de

Comercio de la presente $cta de $sam#lea E:traordinaria. 2ratados y apro#ados como

han sido todos los puntos o#eto de la reunión, esta $sam#lea autori!a e:presamente a la

Ciudadana  YAJAIRA BENITEZ, ene!olana, mayor de edad, titular de la Cedula de

9dentidad /0 V-4.919.673 para ;ue e3ect4e la participación e inscripción correspondiente,

ante el Ciudadano Registrador Mercantil, orden>ndose la presente $cta. /osotros,

A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA y PE2RO JOSE VICENTE, mayores de edad,

portugueses, comerciantes, de este domicilio y titulares de las Cedulas de 9dentidad

/4meros E-,.*13.47 y E-*.99.+31, respectiamente, actuando en nuestro car>cter de

A%&'&?(/%o/$?  de la Sociedad Mercantil LOUNCHERIA y RESTAURANT M.

PASSOS C.A., CERTIICAMOS= Gue, el $cta ;ue antecede es copia de su original ;ue

corre inserta en el <i#ro de $ctas de $sam#leas de $ccionistas de nuestra representada,

En Caracas a la 3echa de su presentación.----.

A5OSTINHO PEREIRA 2A SILVA PE2RO JOSE VICENTE