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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ACTA N° 29 correspondiente a la reunión ordinaria de Asamblea General de la entidad sin ánimo
de lucro “Asociación de profesionales en conducción de fluidos – APROCOF” e identificada con
NIT No.830.090.418-0, constituida mediante acta No. 0000001 del 25 de abril de 2001 y registro
mercantil No. S0015326 del 02 de Agosto de 2001.
En la ciudad de Bogotá D.C. siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a. m.) del día veinte dos
(22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se reunieron los siguientes asociados de APROCOF, en el
Hotel Estelar La Fontana, en el Salón Cigarra, ubicado en la Calle 127 No. 15A-10, Bogotá D.C.
ASOCIADO MIEMBRO ASISTENTE
1 ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S. EDUARDO MARULANDA
2 ACO SOLUCIONES DE DRENAJE S.A.S. JAIME PARRA
3 ALTACOL NORVENTAS S.A.S. CARLOS VALENCIA
4 ALVARO SABBAGH SAN VICENTE S.A.S. ALVARO SABBAGH SAN VICENTE
5 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS LTDA GERMAN CASALLAS
6 COLCERAMICA S.A. PABLO BASTO – RAFAEL TAMAYO
7 CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS CRC S.A.S. CLODINANSI RUEDA
8 COVAL COMERCIAL S.A. MARIA FELISA DIEZ
9 DICOL LTDA STEPHANIE QUITIAQUEZ - DAVID E. QUINTANA
10 DURMAN COLOMBIA S. A.S. LUIS FERNANDO LEON
11 E.H.R. S.A. EDGAR H. ROMERO
12 HIDRAULICA Y URBANISMO LTDA. HERNAN DUARTE
13 HIDROOBRAS S.A JORGE CLAVIJO
14 HIDROYUNDA S.A. ALFREDO YUNDA
15 I.H.C.LTDA ING. HIDRAULICA Y CIVIL HERNANDO CAINA
16 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS W.C. LTDA
XIMENA ROBLES
17 INNOVACION E INGENIERIA HIDRAULICA S.A.S. ALEXANDER ROMERO
18 MAURICIO LOPEZ BARRERA MAURICIO LOPEZ
19 PLINCO S.A. CARLOS JAVIER PARRADO
20 POLYPRO LTDA. JOSE DOMINGO NEIRA
21 PROYECTOS Y DISEÑOS HIDARULICOS S.A BERNARDO RODRIGUEZ
22 PVC GERFOR S.A. GUSTAVO ANDRES RAMIREZ
23 REDES Y FLUIDOS S.A.S. JAIRO MORENO
24 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS S.A.S PAOLA ARIAS
25 S2R INGENIEROS S.A. SERGIO RODRIGUEZ
26 TIGRE COLOMBIA S.A.S. JOSE DARIO RUBIO
27 URREA COLOMBIA S.A.S. CLAUDIA SABOGAL
PROYECTOS HIDRAULICOS Y SOLUCIONES ADRIANA GONZALEZ
La convocatoria de la reunión se ajustó a los Estatutos.
La Asamblea se realizó con un total de veintisiete (27) asociados que atendieron la convocatoria de
un total de sesenta y seis (66) convocados oportunamente por la Junta Directiva.
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De los miembros asistentes, veintisiete (27) son miembros activos a la fecha, es decir que se
encuentran a paz y salvo con APROCOF al corte establecido por Junta Directiva por concepto del
pago de cuotas de sostenimiento y cuotas de vinculación.
La Asamblea se realizó cumpliendo los Estatutos de la Asociación, a las 7:30 a. m. no había quórum
para deliberar. El presidente encargado de la Asociación Ing. Carlos Javier Parrado, informó que a
las 8:30 a. m. se daría inicio a la Asamblea en conformidad con los estatutos.
Hallándose conformado el quórum deliberatorio de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de
los Estatutos de APROCOF, los asociados presentes procedieron a reunirse válidamente en
Asamblea General, para efectos de deliberar sobre los aspectos del orden del día que se transcriben
a continuación.
El presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado, informó a los miembros de la
Asamblea el orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Nombramiento de la Comisión Verificadora de la presente Asamblea.
4. Comisión escrutadora elección Junta Directiva
5. Informe Comisión Verificadora acta anterior y aprobación correspondiente.
6. Designación presidente y secretario de la reunión.
7. Informe de Gestión, Presidente Junta Directiva/Fiscal/ Directora Ejecutiva
Año 2017).
8. Presentación y aprobación de estados financieros de Aprocof a Diciembre 31 de 2017
9. Presentación y aprobación presupuesto de ingresos, gastos y asignación de las cuotas de
sostenimiento Aprocof 2017.
10. Elección Junta Directiva periodo 2018-2020.
11. Proposiciones y varios
1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUÓRUM
El Presidente encargado de la Asociación, Ing. Carlos Javier Parrado llamó a lista e informó a la
Asamblea que se hallaban presentes veintisiete (27) asociados. En consecuencia se encuentra
conformado el quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el Artículo
trece (13) de los Estatutos de la Asociación.
2) APROBACION ORDEN DEL DIA
El ingeniero Carlos Javier Parrado leyó el orden del día a desarrollar en la presente reunión. El
Presidente sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por la
honorable Asamblea.
El presidente de la reunión, Ing. Carlos Javier Parrado, recordó a la Asamblea que este orden del día
se puso en conocimiento de todos los asociados, mediante convocatoria escrita correspondiente a
esta reunión, la cual fue enviada por parte de la secretaria de APROCOF a todos los asociados, el día
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20 de febrero de 2018, cumpliendo en esta materia con lo establecido en los estatutos de la
asociación.
3) NOMBRAMIENTO COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA
Para revisar, verificar y aprobar el contenido del acta de la presente reunión, se ofrecieron de forma
voluntaria los siguientes representantes de firmas asociadas, quienes conformarán la comisión de
verificación del acta de la reunión.
LUZ MARY MELO ING. LUIS FERNANDO LEON
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
Estas personas, miembros del comité de verificación y aprobación del acta fueron nombradas por
unanimidad, una vez se ofrecieron a realizar la aprobación del texto del acta.
4) NOMBRAMIENTO COMISION ESCRUTADORA ELECCION JUNTA DIRECTIVA
Para contar, revisar y verificar los votos para elección de la nueva Junta Directiva
PERIODO 2018-2020, se ofrecieron de forma voluntaria los siguientes representantes de firmas
asociadas, quienes conformarán esta comisión.
DRA. MARIA FELISA DIEZ SR. RAFAEL TAMAYO
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
ING. EDGAR H. ROMERO SR. PABLO BASTO.
Representante de Firma Asociada Representante de Firma Asociada
5) INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE.
Se dispone a leerse el informe de la Comisión verificadora la cual fue nombrada en la reunión de Asamblea General del día 23 de Febrero de 2017 y por unanimidad de los miembros de la presente Asamblea. Hace constar que este documento se elaboró conforme al orden del día dispuesto en la respectiva citación y consigna todos los aspectos tratados y las decisiones tomadas por la Asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen la Asociación. INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR Y APROBACION CORRESPONDIENTE
INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR
(Acta No. 28)
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ASAMBLEA GENERAL APROCOF
Los suscritos Asociados, integrantes de la Comisión Verificadora del acta anterior, nombrada por
Asamblea general de la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos APROCOF, en su
reunión ordinaria del pasado 23 de Febrero de 2017.
INFORMAN A LA PRESENTE ASAMBLEA.
Que en reunión válida para efecto, procedieron a efectuar la revisión y verificación sobre la
elaboración y el contenido del Acta No. 28 correspondiente a reunión ordinaria de la Asamblea
General de asociados celebrada el pasado 23 de Febrero de 2017 en la ciudad de Bogotá.
Como producto de esta revisión, hacen constar que este documento se elaboró conforme al orden
del día dispuesto en la respectiva citación, y que además consigna todos los aspectos tratados y las
decisiones tomadas por la citada asamblea, en concordancia con los estatutos que rigen a la
Asociación.
Queda en consideración de la presente asamblea, impartir aprobación final a este documento.
Para constancia se firman en la ciudad de Bogotá, el día 22 de Marzo de 2018.
Jairo Moreno Carlos Valencia Representante de firma Asociada Representante de firma Asociada
6) DESIGNACION PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION
Presidente: Ing. Adriana González, identificada con C.C. N° 37.723.422 de Bucaramanga.
En concordancia con lo establecido en los artículos veinticinco (25) y veintiocho (28) de los Estatutos de
APROCOF, actuó como tal.
Secretaria de esta Asamblea la Señora Claudia Patricia Ovalle con C.C. 52.150.257 de Bogotá.
7) INFORMES DE GESTION AÑO 2017: PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
FISCAL
DIRECTORA EJECUTIVA
• PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: El Ing. Carlos Javier Parrado, rindió informe de gestión de
las actividades realizadas por Aprocof en el periodo comprendido desde febrero de 2017 a
marzo de 2018.
✓ Comunicó a los asistentes su inconformidad por la baja participación de los asociados
en las actividades de la Asociación, se hace la labor de llamar a los miembros a confirmar
asistencia donde confirman la mayoría y cuando llegamos a la realidad nos encontramos
con la baja participación de nuestros compañeros asociados, ya que para esta reunión
confirmaron 42 personas y solo llegaron 26.
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✓ Agradece a los asistentes presentes la participación que han tenido a esta reunión y a
las actividades desarrolladas por la Asociación.
✓ Se presenta informe del Ing. Carlos Javier Parrado.
INFORME GENERAL DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018.
El siguiente informe corresponde al resumen de las actividades realizadas por la Asociación, durante el periodo
comprendido entre Febrero de 2017 y Marzo del 2018
Apreciados Asociados.
Me permito recordarles que por cambio de estatutos realizado en Diciembre de 2016, esta es la primera
asamblea anual unificada donde se hace elección de nueva junta directiva y se rinde informe de los estados
financieros de la Asociación.
Durante el año 2017 y lo que va de 2018, se realizaron las reuniones de junta directiva establecidas por
cronograma, realizando como mínimo una por mes, de las cuales se levantaron las actas respectivas.
La participación de los miembros de la Junta en estas reuniones las considero aceptables y solo en una reunión
no se logró obtener el quórum necesario para poderla realizar en la fecha que se estableció; es de anotar que
para que haya quorum decisorio se requiere de 5 miembros de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.
En la anterior asamblea, se presentó un plan de actividades a realizar en el año 2017, con el propósito principal
de buscar una mayor participación y oportunidades de actualización de los Asociados en temas normativos,
conocer nuevas tecnologías, para mantener vigentes a los asociados así como tener oportunidades de negocios
para los asociados fabricantes y para que los distribuidores lograran exponer sus productos ante el gremio.
Considero que una muy buena parte de lo planteado se ha logrado cumplir, gracias al trabajo mancomunado
realizado por los miembros de la Junta Directiva, la Directora Ejecutiva y por los Asociados; quienes participaron
en la realización de charlas técnicas y comerciales, agradeciendo muy especialmente a los asociados que
patrocinaron algunas de las actividades realizadas.
Es importante que la nueva Junta Directiva revise la necesidad de reforzar la parte administrativa para darle
mayor celeridad a las actividades propuestas y tener un mayor apoyo en el tema de control de cartera para
disminuirla al máximo la morosidad, además para el apoyo en la organización del próximo Congreso.
Entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes:
1. CONGRESO APROCOF
El evento insignia de APROCOF, tal como nos lo propusimos en la Asamblea de 2016, se realizó en el mes de
Marzo de 2017 y considero que fue un evento exitoso para todos los asociados, para los patrocinadores y para
los expositores de la feria APROCOF, fue una actividad que nos tomó valioso tiempo para quienes participamos
en la organización, especialmente para el comité y los miembros de la Junta Directiva. A todas las personas
que colaboraron en la organización, les expreso mi especial agradecimiento por el tiempo y la dedicación, para
que este evento fuera un éxito.
Para la organización del evento en lo correspondiente a la parte comercial se contrató a la Empresa CONEXIÓN
EVENTOS S.A.S., y puedo dar un parte de satisfacción ya que se cumplió con las metas propuestas.
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Queda en manos de la nueva Junta Directiva la organización y realización del sexto Congreso APROCOF que
se realizará los días 26 y 27 de Marzo del 2019.
2. JORNADAS TECNICAS.
Tal como lo indicó la Directora Ejecutiva, se realizaron jornadas técnicas de diferente contenido, contando en
general con buena acogida de los participantes, tanto asociados como no asociados y demostrándonos así la
pluralidad de intereses en los asociados en diferentes temas.
3. JORNADAS COMERCIALES.
También se realizaron jornadas comerciales, patrocinadas por los asociados, y no asociados y de igual manera
se obtuvo un excelente respaldo en la asistencia.
4. PARTICIPACION EN PROMULGACION O ACTUALIZACION DE NORMAS TECNICAS
4.1 Algunos miembros de la Junta Directiva y de los Asociados participaron en la actualización del “Código de
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias” NTC-1500, la cual entró en vigencia desde el mes de Noviembre del
2017. En este proceso contamos con la activa participación de nuestro Compañero de la Junta Directiva, el Ing.
Luis Fernando Leon quien además es el presidente del Comité de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en el
ICONTEC.
4.2 Actualmente se está participando en la actualización de la NTC-1669 “Conexión de tomas para Bomberos”,
tomando como referencia la NFPA-14 más actualizada.
4.3 Activa participación en la actualización de NTC. 2301 Tomando como referencia la NFPA-13 versión
actualizada.
4.4 Participación en la creación de la NTC correspondiente a “Norma para la Instalación de Bombas
Estacionarias de Protección contra Incendios” Tomando como referencia la NFPA-20 versión más actualizada.
4.6 Participamos también con la E.A.B. S.A. - E.S.P. para la actualización de las normas de cajillas para
medidores de muro, donde se plantea nuevamente la instalación de cajillas para 5 medidores y la actualización
de conexiones para medidores donde se acepta la instalación con materiales plásticos y se elimina el hierro
galvanizado.
5. AGRADECIMIENTOS.
Quiero expresarles a todos los asociados mis agradecimientos por el respaldo recibido para mantener vigente
la Asociación y a los miembros de la actual Junta Directiva quienes han participado activamente y han apoyado
las iniciativas que se plantean en la Junta y por disponer de su valioso tiempo para estar presentes en las
diferentes reuniones. También mis agradecimientos a la Sra. Patricia por su dedicación, al Revisor Fiscal
Principal Ing. Hernán Duarte quien ha estado presente en la mayoría de las reuniones y cuando no fue posible
su presencia, contamos con la participación del Revisor Fiscal Suplente Ing. Alfredo Yunda a quien también
extiendo mi reconocimiento.
También mi agradecimiento a la Dra. Sandra Zafra, nuestra contadora, quien nos ha asistido, acompañado y
asesorado durante este periodo con muy buena voluntad.
Por último, los invito a participar activamente en la elección de la nueva Junta Directiva, para que se postulen
los interesados y con muy buena voluntad participen en todas las actividades de la Asociación y estén presentes
cuando sean requeridos.
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Carlos Javier Parrado Clavijo
Presidente Junta Directiva.
• FISCAL: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.
INFORME GENERAL DEL FISCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA APROCOF AÑO 2017
En concordancia con las funciones que me asisten como Fiscal de la Junta Directiva consignadas en los estatutos de la asociación, hago constar que la Junta ha cumplido con sus deberes estatutarios así:
• Se ha recurrido periódicamente a las reuniones y se ha cumplido con los quorum establecidos en los estatutos de la asociación.
• Se han presentado informes de gestión en cada reunión por parte de la Directora Ejecutiva informando los avances en recaudo y gastos, tanto por cuotas de sostenimiento como por eventos. La Junta Directiva ha presentado sus observaciones a dichos informes ejerciendo el control que le corresponde.
• Los fondos de la asociación han sido administrados con austeridad y responsabilidad por parte de la Junta Directiva.
• Se están comenzando las actividades por parte de la Junta Directiva para la consecución del VI Congreso Nacional de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias a llevarse a cabo el próximo año.
Cordialmente,
Hernán Duarte Fiscal Junta Directiva.
• LA DIRECTORA EJECUTIVA: El Ing. Hernán Duarte, rindió informe de gestión en el año 2017.
INFORME DESTION AÑO 2017 DIRECTORA EJECUTIVA.
El presente informe corresponde a la gestión realizada como Directora Ejecutiva de la
Asociación, durante el periodo comprendido entre Enero 09 a Diciembre 22 de 2017 y de
Enero 01 a marzo 22 de 2018.
Se rinde informe: así:
Todos los pagos se han realizado a tiempo, todo lo que había hasta el 22 de diciembre de
2017, los cuales relaciono a continuación.
• Arriendo: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).
• Seguridad social: Al día (Se cancela los 5 primeros días de cada mes).
• Servicios Públicos
(Agua, luz y Telmex): Al día
Celular Corporativo: Al día
• Impuestos: Al día
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PROVEEDORES
• JJ Alturas: Al día
• Hoteles: Al día
• Cccs: Al día.
• Icontec: Al día
SALDO EN BANCOS HASTA 22 DE DICIEMBRE 2017
• Cuenta No. 005700103392 $ 4.734.567
• Cuenta No. 005700123267 $ 790.395
EVENTOS REALIZADOS AÑO 2017
A continuación relaciono los eventos realizados en el año 2017, donde pueden ver el
valor de la utilidad para Aprocof. INFORME EVENTOS APROCOF AÑO 2017
No. TEMA FECHA SITIO No. PAX
ASOCIADOS No. PAX. NO ASOCIADOS
TOTAL ASISITENTES
PATROC.
VLO. PATROC. ANTES DE
IVA
VLR. INSCRIP.
GASTOS EVENTO
APROCOF
1 HELVEX 17 DE
AGOSTO DE 2017
HOTEL 101 PARK
HOUSE 38 7 45 1 $ 4.208.220 $ 0 $ 2.658.220 $ 1.550.000
2 MANGIND-GIACOMINI
31 DE AGOSTO DE
2017
HOTEL 101 PARK
HOUSE 17 23 40 1 $ 3.754.400 $ 0 $ 1.596.830 $ 2.507.570
3 ACUEDUCTO
ACTUALIZACION NORMAS
23 DE OCTUBRE DE 2017
ACUEDUCTO 66 64 130 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
4
CENA FIN DE AÑO
ASOCIADOS APROCOF
24 DE NOVIEMBRE
DE 2017
HOTEL 101 PARK
HOUSE 36 0 36 5 $ 4.201.680 $ 0 $ 9.429.845 $ 4.429.845
PAGÓ APROCOF
5 PAVCO 28 DE
NOVIEMBRE 2017
HOTEL 101 PARK
HOUSE 31 37 68 1
$ 4.106.800
$ 0 $ 3.424.860 $ 1.973.860
$ 941.920
152 131 283 4 $ 13.011.340 $ 0 $ 7.679.910 $ 6.031.430
GANANCIA APROCOF
ESTADO DE CARTERA A 22 DE DICIEMBRE 2017
Se relaciona estado de cartera y el valor de los asociados dados de baja así:
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2013-2014-2015 $ 1.770.000
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2016 $ 4.700.001
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO AÑO 2017 $ 24.453.000
CURSO ALTURAS 2017 $ 95.200
CONGRESO 2017 $ 4.148.884
VARIOS 2017 $ 3.711.421
TOTAL CARTERA $ 38.878.505
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VLR. RECUPERADO DESDE EL 08 DE DICIEMBRE A LA FECHA
$ 15.269.360
DADOS DE BAJA $ 6.405.000
FACTURADO AÑO 2017
A continuación relaciono lo facturado mes por mes año 2017.
RECAUDADO A DICIEMBRE 22 DE 2107
A continuación relaciono las facturas canceladas mes por mes año 2017.
ENERO $ 13.867.920
FEBRERO $ 226.131.661
MARZO $ 107.332.475
ABRIL $ 42.599.007
MAYO $ 30.648.906
JUNIO $ 5.690.240
JULIO $ 945.000
AGOSTO $ 3.345.595
ENERO $ 92.054.880
FEBRERO $ 245.374.640
MARZO $ 69.699.424
ABRIL $ 49.707.451
MAYO $ 249.000
JUNIO $ -
JULIO $ 10.578.000
AGOSTO $ 10.319.518
SEPTIEMBRE $ 1.289.200
OCTUBRE $ 17.210.000
NOVIEMBRE $ 21.623.976
DICIEMBRE $ 5.349.000
$ 92.054.880
$ 245.374.640
$ 69.699.424 $ 49.707.451
$ 249.000 $ -
$ 10.578.000 $ 10.319.518
$ 1.289.200
$ 17.210.000 $ 21.623.976 $ 5.349.000
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SEPTIEMBRE $ 11.440.892
OCTUBRE $ 6.436.960
NOVIEMBRE $ 11.8085900
DICIEMBRE $ 16.533.955
NUEVOS ASOCIADOS 2017
Relaciono las nuevas compañías asociadas en el año 2017.
1 INNOVACION E INGENIERIA
HIDRAULICA S.A.S. 30 DE OCTUBRE DE 2017
2 TIGRE COLOMBIA S.A.S. 14 DE NOVIEMBRE DE
2017
3 EDDI CONSTRUYE S.A.S. 16 DE NOVIEMBRE DE
2017
4 URREA COLOMBIA S.A.S. 14 DE DICIEMBRE DE 2017
LOGROS ALCANZADOS AÑO 2017.
• Por obligatoriedad las compañías deben manejar protección de datos, el
último plazo para realizar esto era hasta el 31 de enero de 2018.
Este trámite se realizó en el mes de Diciembre de 2018, con las señoras
Maria Eugenia Gamboa y Adriana Morales.
• Las señoras María Eugenia Gamboa y Adriana Morales, son encargadas y
especialistas en la PROTECCION DE DATOS e Inscripción de estas ante la
SIC, este trámite tenia fecha límite hasta el 30 de Enero de 2018.
El trámite se realizó en el mes de diciembre de 2017.
• De la utilidad del congreso, el día 18 de Diciembre se abrieron en el banco
Davivienda 2 CDT´S, así:
1er. CDT por valor de $45.000.000 a 1 año
2do.CDT por valor de $29.500.000 a 3 meses
VARIOS AÑO 2017
$ 13.867.920
$ 226.131.661
$ 107.332.475
$ 42.599.007 $ 30.648.906
$ 5.690.240 $ 945.000 $ 3.345.595 $ 11.440.892
$ 6.436.960
$ 11.808.590 $ 16.533.955
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• La última reunión de Junta Directiva fue el 07 de Diciembre de 2017.
• La oficina entró en receso de fin de año desde el 22 de diciembre de 2017 a
09 de enero de 2018.
INFORME DE GESTION DE ENERO A MARZO AÑO 2018.
Este informe corresponde al periodo de Enero a marzo de 2018
Todos los pagos están al día.
• Arriendo: Al día
• Seguridad social: Al día
• Servicios Públicos
(Agua, luz y Telmex): Al día
Celular Corporativo: Al día
• Impuestos: Al día
PROVEEDORES
• Hoteles: Al día
• Cccs: Al día.
• Icontec: Al día
EVENTOS REALIZADOS AÑO 2017
Informe realizado para el día veinte dos (22) de Marzo de 2018. INFORME EVENTOS APROCOF AÑO 2017
No. TEMA COMPAÑÍA FECHA SITIO No. PAX ASOCIA
DAS
No. PAX NO
ASOCIADAS
TOTAL ASISTENTES
PATROC VLR.
PATROCINIOS VLR.
INSCRIPCIONES GASTOS EVENTO
GASTOS
CONTABLES
GANANCIA APROCOF
1 RECICLE
CON PAVCO
ING. JAVIER SOTELO
28 DE FEBRERO DE 2018
HOTEL ANDES PLAZA
48 28 76 5 $ 950.000 $ 4.700.000 $ 0 $ 0 $ 565.000
2 RECICLE
CON PAVCO
PAVCO 14 DE
MARZO DE 2018
HOTEL 101 PARK
HOUSE 35 13 48 1 $ 3.575.900 $ 0 $ 2.575.900 $ 0 $ 1.000.000
3 CHARLA TECNICA
DICOL 13 DE
ABRIL DE 2018
HOTEL 101 PARK
HOUSE 0 0 140 1 $ 6.143.300 $ 0 $ 4.843.300 $ 0 $ 1.650.000
83 41 264 7 $ 10.669.200 $ 4.700.000 $ 7.419.200 $ 0 $ 3.215.000
ESTADO DE CARTERA DE ENERO A MARZO DE 2018
Se relaciona estado de cartera en lo que va del año2018.
CUOTAS DESOSTENIMIENTO AÑO 2016 $ 2.139.000
CUOTAS DESOSTENIMIENTO AÑO 2017 $ 12.366.000
CUOTAS DESOSTENIMIENTO AÑO 2018 $ 18.406.000
VARIOS $ 318.001
CONGRESO 2017 $ 2.170.560
TOTAL CARTERA $ 35.399.561
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INGRESOS AÑO 2018 $ 60.043.004
FACTURADO AÑO 2018
A continuación relaciono lo facturado mes por mes año 2018.
ENERO $ -
FEBRERO $ 48.169.000
MARZO $ 15.542.642
$ 63.711.642
RECAUDADO DE ENERO A MARZO DE 2018
A continuación relaciono las facturas canceladas mes por mes año 2018.
ENERO $ -
FEBRERO $ 31.444.065
MARZO $ 13.052.126
Gracias
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$ 48.169.000
$ 15.542.642
ENERO FEBRERO MARZO
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ENERO FEBRERO MARZO
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NUEVOS ASOCIADOS 2018
Relaciono las nuevas compañías asociadas en el año 2017.
1 LOOS & CO Inc. 02 DE FEBRERO DE 2018
2 IH GRUCON S.A.S. 05 DE ABRIL DE 2018
Informe realizado para asamblea del día 22 de marzo de 2018.
Cordialmente.
Patricia Ovalle C.
Directora Ejecutiva
Aprocof
8) PRESENTACION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE APROCOF A DICIEMBRE
31 DE 2017.
La contadora, la Sra. Sandra Zafra, rindió informe correspondiente.
✓ La Sra CP Sandra Milena Zafra informó a la asamblea que Aprocof debe acogerse a la
nueva reglamentación emitida para las ESAL y solicita se autorice al representante legal
para que realice y envié todos los documentos necesarios para solicitar permanencia
ante la Dian en el régimen tributario especial. Por unanimidad es autorizada la solicitud.
✓ Días anteriores se les remitió a todos los citados a esta reunión los estados financieros,
para revisión.
✓ Informa que ya estamos bajo norma Internacional donde Aprocof pertenece al GRUPO
3 y los estados financieros están presentados bajo esta norma.
✓ Se está haciendo un comparativo entre el 2016 y 2017 tanto en el estado de situación
financiera como en el estado de resultados integral donde se puede verificar todos los
movimientos que realizados por Aprocof durante este año.
✓ En activos corrientes donde tenemos equivalentes al efectivo donde con la realización
del congreso 2017, obtuvimos una ganancia la cual está representada en 2 CDT´S, uno
por valor de $45.000.000 a un año y el otro por valor de $29.500.000 a 3 meses.
✓ Hay unos deudores comerciales y unas cuentas por cobrar por valor de $41.000.000 que
corresponde a la cartera de los asociados.
✓ Los miembros asistentes confirman que debe utilizarse para el CONGRESO AÑO 2019,
esto fue aprobado por unanimidad por los miembros presentes en esta reunión.
✓ Tenemos unos ingresos de actividades ordinarias de $460.010.000, en este valor está
incluido lo del congreso, eventos, patrocinios de eventos.
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✓ El valor de la cartera es de $40.000.000, se ha ido recogiendo, el objetivo es que todos
los asociados estén al día lo más pronto.
✓ Mensualmente se presentó el presupuesto ejecutado en las reuniones de Junta
Directiva, el cual fue aprobado.
✓ El informe de estados financieros queda aprobado por unanimidad por los miembros
asistentes a esa asamblea.
✓ Al final de la presentación, la Sra. Sandra pregunta a los miembros asistentes si esta
reserva por valor de $103.051.000, se utilizará para el congreso del año entrante, lo cual
fue aprobado por unanimidad por los miembros asistentes a esta asamblea.
Por unanimidad fue aprobado para ese fin.
ESTOS INFORMES CONTABLES ESTAN PLASMADOS EN ESTE DOCUMENTO Y SERAN
REMITIDOS A LOS MIEMBROS ASISTENTES CON LOS DEMAS ANEXOS.
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9) PRESENTACION Y APROBACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y ASIGNACION DE
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APROCOF AÑO 2018.
La contadora, la Sra. Sandra Zafra, rindió informe correspondiente.
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CUOTAS DE SOSTENIMIENTO APROCOF AÑO 2018.
✓ El Ing. Bernardo Rodríguez, aclara que la Asociación decidió no reajustar las cuotas
sostenimiento y propone que la Asociación a partir del 1ro de enero aplique el IPC y en
la asamblea se ratifique para que no se produzca un cobro de cuotas atrasadas, lo cual
fue aprobado por los miembros asistentes.
De acuerdo a lo aclarado anteriormente por el Ing. Bernardo, el valor de las cuotas
sostenimiento tendrán un aumento del IPC de este año, a partir de Enero de 2018, los
valores serán, así:
✓ En la cartera de los últimos 4 años hay un porcentaje del 30% de los asociados que no
pagan a tiempo, cancelan hasta el siguiente periodo.
✓ Si de la cartera dada de baja se llega a recuperar algo se verá reflejado en los estados
financieros como una recuperación de costos.
✓ Estos aumentos son aprobados por unanimidad por los miembros asistentes a esta
asamblea.
✓ Fue aprobado por unanimidad que en la facturación del 2do. Trimestre de 2018 se
cobrará el retroactivo del 1er. Trimestre.
✓ El presupuesto presentado por la contadora la Sra. Sandra Zafra, fue aprobado por
unanimidad por los miembros presentes a esta asamblea.
ESTE INFORME DE PRESUPUESTO ESTA PLASMADO EN ESTE DOCUMENTO Y SERÁ
REMITIDO A LOS MIEMBROS ASISTENTES CON LOS DEMAS ANEXOS.
10) ELECCION JUNTA DIRECTIVA APROCOF PERIODO 2018-2020.
El Ing. Carlos Javier Parrado, presidente de la Junta Directiva, explicó el procedimiento para
la votación y elección de nueva Junta de acuerdo a los estatutos.
✓ Hay que postular 3 planchas las cuales son:
- 1ra. Plancha la de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
- 2da. Plancha, la Junta Directiva actual postulará a unos miembros para que
pertenezcan a la nueva Junta de los cuales se elegirán a 3.
Y los 4 cupos restantes serán elegidos con los miembros que se postulen en esta
reunión.
- 3ra. Plancha, la de FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL.
Nos disponemos a dar inicio con las votaciones.
PLANCHA No. 1
Para esta plancha se propone para los cargos de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE al Ing.
Carlos Javier Parrado e Ing. Álvaro Sabbagh respectivamente.
AÑO 2017 % IPC 2018
AUMENTO TOTAL TOTAL A PAGAR
$ 315.000 4,10% $ 12.915 $ 327.915 $ 328.000
$ 83.000 4,10% $ 3.403 $ 86.403 $ 86.000
$ 143.000 4,10% $ 5.863 $ 148.863 $ 149.000
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✓ La Asamblea acepta la propuesta y aprueba por unanimidad la postulación y elección
para estos cargos a los miembros antes nombrados de conformidad con lo establecido
en el Art. 21 de los Estatutos de Aprocof.
PLANCHA No. 2
Para esta plancha se postularan a 4 miembros de la Junta actual como VOCALES, los
cuales son, Ing. Luis Fernando León, Ing. Sergio Serrano, Ing. Jairo Moreno e Ing.
Bernardo Rodríguez.
La Asamblea se dispone a realizar la votación de los miembros antes nombrados que
ocuparán el cargo de VOCALES de conformidad con lo establecido en el Art. 21 de los
Estatutos de Aprocof.
El procedimiento del conteo de votos hecho por la COMISION ESCRUTADORA fue válido
y se hizo en presencia de los asistentes, informando el resultado, así:
No. POSTULADOS No. VOTOS
1. ING. BERNARDO RODRIGUEZ 9
2. ING. LUIS FERNANDO LEON 8
3. ING SERGIO SERRANO 6
4. ING. JAIRO MORENO 4
De acuerdo a estos resultados los miembros elegidos para pertenecer a la Nueva Junta
Directiva como VOCALES, son: El Ing. Bernardo Rodríguez, Ing. Luis Fernando León e
Ing. Sergio Serano.
Se Procederá a la elección de los 4 miembros VOCALES restantes, el procedimiento del
conteo de votos hecho por la COMISION ESCRUTADORA fue válido y se hizo en
presencia de los asistentes, informando el resultado, así:
No. POSTULADOS No. VOTOS
1. DRA. MARIA FELISA DIEZ 12
2. ING. ALEXANDER ROMERO 6
3. SR. PABLO BASTO 3
4. ING. JAIRO MORENO 3
5. ING. HERNAN DUARTE 2
6. ING. JORGE CLAVIJO 2
De acuerdo a estos resultados los miembros elegidos para pertenecer a la Nueva Junta
Directiva como VOCALES, son: Dra. María Felisa diez, Ing. Alexander Romero, Sr. Pablo
Basto e Ing. Jairo Moreno.
PLANCHA No. 3
Para esta plancha se propone para los cargos de FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL al Ing.
Hernán Duarte e Ing. Alfredo Yunda respectivamente.
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✓ La Asamblea acepta la propuesta y aprueba por unanimidad la postulación y elección
para estos cargos a los miembros antes nombrados de conformidad con lo establecido
en el Art. 21 de los Estatutos de Aprocof.
Pasado un breve receso y conociendo los resultados finales de votación, el secretario de la reunión
elaboró la nueva estructura de Junta Directiva de APROCOF que regirá para el período Abril 1 de
2018 a Marzo de 2020 y procedió a leer confirmación que se detalla a continuación:
Nueva JUNTA DIRECTIVA APROCOF
Período 2018 – 2020
MIEMBROS PRINCIPALES
Presidente Ing. Carlos Javier Parrado
Vicepresidente Ing. Álvaro Sabbagh
VOCALES
FISCAL Y SUPLENTE DEL FISCAL
Una vez presentada la nueva conformación de Junta Directiva de APROCOF, cada uno de
los miembros elegidos presentes en la reunión, aceptó su nombramiento.
Posteriormente los candidatos elegidos para estos cargos, presentes en la Asamblea expresaron su
aceptación de cargo, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 22 de los Estatutos.
11) PROPOSICIONES Y VARIOS
✓ El Ing. Álvaro Sabbagh, dice que las utilidades de este año van a ser bajas, más o menos
como las del año pasado, el balance que van a ver el año entrante será muy distinto al
que están viendo ahora para que lo vayan teniendo en cuenta.
Ing. Luis Fernando León
Ing. Bernardo Rodríguez
Ing. Sergio Serrano
Dra. María Felisa Diez
Ing. Alexander Romero
Sr. Pablo Basto
Ing. Jairo Moreno
FISCAL Ing. Hernán Duarte
SUPLENTE FISCAL Ing. Alfredo Yunda
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✓ El Ing. Hernando Caina, dice que los asociados que estén en cartera morosa, no deben
participar en las actividades de la Asociación y los asociados que están con deuda de
más de dos años hay que excluirlos como asociado y sugiere que la Directora Ejecutiva
realice visitas a estos socios morosos y definir si son o no son socios y no continuar con
una cartera de tanto tiempo, la asamblea estuvo de acuerdo con lo manifestado.
✓ La Dra. María Felisa, dice que los asociados que sean morosos se les debe cobrar como
no asociado, siempre debería haber una voluntad de pago o un acuerdo de pago en
cuotas para ir disminuyendo la deuda y se vea un interés de seguir participando en las
actividades de la Asociación.
✓ El Ing. Sergio Serrano, dice que hay que tener en cuenta la situación en estos tiempos
de la Ingeniería y que algunas compañías tienen problemas económicos y hay asociados
que han ido retirando pero a otros hay que tenerles paciencia.
✓ El Ing. Jairo Moreno, le pareció que el informe de la directora ejecutiva estuvo muy
pobre, hay que mejorarlo mucho.
✓ Se hizo la presentación de los Asociados nuevos la compañía INNCOVACION E
INGENIERIA representada por el Ing. Alexander Romero y la Compañía URREA
COLOMBIA representada por la Sra. Claudia Sabogal, los cuales realizaron su respectiva
presentación.
✓ En el tema de ingresos se ve una ganancia realmente bajita, se aclara que la Asociación
programara eventos donde se les haga un cobro muy bajo por inscripción a los
asistentes, este valor será para cubrir los gastos generados en el evento, como, hotel,
alimentación, entre otros y para tener una asistencia numerosa.
✓ El Ing. Luis Fernando, dice que la Asociación vive de 3 cosas:
1. Que los Asociados participen en todas las actividades de la Asociación, como
Asambleas, conferencias, etc.
2. La cancelación oportuna de las cuotas de sostenimiento.
3. Una asociación crece de los aportes de sus asociados, en el sentido de la
observaciones que se realicen sean buenas o malas, la mejor manera de matar a una
asociación es la apatía, la idea es que los asociados colaboren y vean a la Asociación
como algo propio.
Las agremiaciones aparte de capacitarnos, forman un grupo de opinión que nos pueden
ayudar con las otras entidades, es importante que los asociados presentes en esta
reunión participen activamente, ya sea dando ideas y también participar en las
reuniones de Junta las cuales se realizan cada mes, la única manera de que APROCOF
se fortalezca y crezca es con el apoyo y compromiso de nuestros asociado y agradece la
confianza depositada.
✓ La Ing. Adriana González, solicita conformar el Comité organizador del Congreso, para
esto se postularon las siguientes personas:
- ING. ADRIANA GONZALEZ - DIRECTORA CONGRESO APROCOF
- SRA. LUZ MARY MELO - NORVENTAS
- INGL GERMAN CASALLAS - BYC INGENIEROS
- SRA. CLAUDIA SABOGAL - URREA COLOMBIA S.A.S.
- SRA. XIMENA ROBLES - WC
- MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Realizada la conformación del comité, solicita que sea un compromiso, que todos
participen activamente.
✓ El Sr. Carlos Valencia, opina, hay que hacer un esfuerzo grande para reclutar más
asociados t conformar un grupo de trabajo para este tema.
✓ El Sr. Pablo Basto, opina que hay que ir pensando en lograr un alcance nacional donde
busquemos nuevos asociados y podamos fortalecer el gremio, poder enfocarnos en un
par de regiones.
✓ El Ing. Bernardo dice que antes de buscar en otras regiones tenemos que definir cómo
va a ser la política de la Asociación, debemos tener claro como la vamos a asociar, hay
que definir previamente si se seccionará o solo en Bogotá.
✓ El Ing. Carlos Javier, comunica que una de las condiciones para continuar siendo
presidente de la Junta, debe tener a alguien que lo represente en la oficina y se un apoyo
para la Dirección.
✓ Por último, la Directora Ejecutiva agradece a los patrocinadores de la Asamblea, los
cuales son:
- COLCERAMICA, representado por el Sr. Pablo Basto.
- DICOL LTDA, representada por la Sra. Stephannie Rodríguez y el Sr. David
Quintana.
- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS WC, representada por la Sra. Ximena
Robles.
Agotado el orden del día, el presidente de la Junta Directiva el Ing. Carlos Javier Parrado dio
por terminada la Asamblea, siendo las diez y diez de la mañana (10:10).
En constancia firman la presente acta, así:
Presidente Secretaria
Fdo (original) Fdo (original)
Ing. Adriana González Claudia Patricia Ovalle C.
Presidente Asamblea Secretaria