---- En la ciudad de Oaxaca de Juárez , Oaxaca, siendo las diez

horas del día veintidós del mes de abril del dos mil doce, se

reunieron en el domicilio social, los señores accionistas de

“CONSTRU HOGAR”, S.A. DE C.V. a fin de celebrar una asamblea

general extraordinaria de accionistas, en términos de lo dispuesto

en el articulo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, en relación con la cláusula SEXTA del

estatuto social de la sociedad, conforme al orden del día

siguiente:--------------------------------------------------------

1.-Designación de escrutadores y de existir quórum

estatutario se declarara legalmente instalada la

asamblea.------------------------------------------------

2.- Aprobación en su caso del orden del día.-----------------

3.- Ingreso de nuevo socio.----------------------------------

4.- Aumento de capital social.-------------------------------

5.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta

correspondiente a la asamblea y designación del delegado

de la misma, para que concurra ante el notario público de

su elección a efectuar la protocolización y posterior

inscripción en el registro publico de comercio.----------

6.- Cláusula de la asamblea.---------------------------------

---- Conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales, preside la

asamblea la C. ALEJANDRA ALMENDRA RIVERA CRUZ, Administrador Único

de la Sociedad y se designó como Secretario a la C. DANIELA

JIMÉNEZ DIVICINO, con la asistencia del Comisario de la Sociedad

la C. ANAHIELI MATEOS

AGUILAR.----------------------------------------------------------

-

---- En relación con el primer punto del orden del día el

presidente designo como escrutadores a los señores BEATRIZ

SANTIAGO OSORIO y SAÚL JABADILLA CONTRERAS , quienes aceptaron el

cargo y procedieron a elaborar y al pase de lista de asistencia

correspondiente, certificando los escrutadores que se encuentran

representadas las 55 acciones que constituyen el cien por ciento

100% del capital social, por lo que el presidente declaro

legalmente instalada la asamblea, aun cuando no medió convocatoria

previa, dada vez que se encuentra representado la totalidad del

capital social de que se compone la sociedad en términos de lo

dispuesto en el articulo 178 (ciento setenta y ocho) de la Ley

General de Sociedades Mercantiles y a la cláusula DÉCIMA SEPTIMA

de los estatutos sociales. Razón por la cual se declara el quórum

legal, validos los trabajos y acuerdos que de la presente emanen.-

2.- Conforme al segundo punto del orden del día los señores

accionistas procedieron a aprobar por unanimidad el orden del día

que corresponde.--------------------------------------------------

3.- Con relación al tercer punto del orden del día, el presidente

de la asamblea, pone en consideración de los presentes, la

solicitud de ingreso a la sociedad que presento el señor GRIPO 401

S.A., quien le manifestó su interés en ingresar a la sociedad, y

agrega que por su parte no tiene inconveniente en dicho ingreso,

que además vendría a fortalecer los trabajos de la sociedad; a

esto los señores socios, arriban el siguiente; -------------------

ACUERDO: SE ADMITE AL SEÑOR GRUPO 401 S.A., COMO NUEVO SOCIO DE LA

SOCIEDAD; EN CONSECUENCIA HÁGANSE LOS ASIENTOS EN LOS LIBROS

CORRESPONDIENTES, Y ESTANDO PRESENTE EL ANTES NOMBRADO, PROTESTA

CUMPLIR BIEN Y CABALMENTE CON LAS OBLIGACIONES DE SOCIO

ESTABLECIDAS EN EL ESTATUTO SOCIAL Y LEYES QUE SEAN APLICABLES; SE

INTEGRA A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

4.- En lo relativo al capital social de la empresa que actualmente

es por la cantidad de (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100

M.N.), conveniente aumentarlo y propone a la asamblea que sean

(SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por lo cual pide a los

presentes su apoyo y participación; enseguida los socios exponen

sus puntos de vista y acuerdan:-----------------------------------

ACUERDO: SE AUMENTE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, PARA

ALCANZAR EL MONTO DE $ 60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS,

00/100. MONEDA NACIONAL).-----------------------------------------

TÓMENSE LAS NOTAS EN LOS LIBROS RESPECTIVOS. -------------------

---- Una vez acordados los puntos anteriores, el presidente

de la asamblea, solicita que se asiente en la presente acta

con afectos de aclaración, que en la parte final del estatuto

social, el nombre de GRUPO 401 S.A., quedo asentado como

ACCIONISTA; y en cumplimiento al quinto punto del orden del

día, el secretario procedió a redactar y dar lectura de la

presente acta, misma que fue aprobada por los presentes en

forma unánime designando delegado de la presente asamblea al

C. SAÚL JABADILLA CONTRERAS facultándolo para que concurra a

protocolizar la presente acta ante el notario público de su

elección y a su debida inscripción en el registro público de

comercio. Se concluye la presente asamblea siendo las catorce

horas y lugar de su inicio, firmando para constancia los que

en ella participaron.-------

DANIELA JIMÉNEZ DIVICINO SAÚL JABADILLA CONTRERAS

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

ANAHIELI MATEOS AGUILAR _BEATRIZ SANTIAGO OSORIO_

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO

ALEJANDRA A. RIVERA CRUZ __ _______GRUPO 401 S.A.____

NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO