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AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE SALAMANCA (REGTSA), CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2.012 En la ciudad de Salamanca, siendo las once horas del día 30 de mayo de
2012, se reunieron en el salón de Comisiones de la Casa Palacio Provincial,
previa su convocatoria y bajo la presidencia de D. Francisco Javier Iglesias
García, Presidente del Organismo Autónomo Provincial de Recaudación y
Gestión Tributaria de la Excma. Diputación, los siguientes miembros del
Consejo de Administración: Dña. Isabel Mª de la Torre Olvera, D. José Mª
Sánchez Martín en sustitución de D. Carlos García Sierra, D. Isidro Rodríguez
Plaza, D. José Francisco Bautista Méndez, Dña. Carmen García Romero y D.
Manuel García Honorato. Concurriendo siete miembros de los siete que de
hecho y de derecho componen dicho Consejo. Asisten además el Sr.
Interventor Adjunto, D. Manuel J. Fernández Valle, el Sr. Tesorero, D. Felipe
Martín de Manueles, el Coordinador General, D. Manuel Francisco Rodríguez
Maseda, el Jefe de Análisis Económico y Contabilidad Informática de la
Corporación Provincial, D. Jorge Zapico Goñi, éstos dos últimos a
requerimiento del Sr. Presidente, y el Secretario del Organismo Autónomo D.
Ramón V. García Sánchez.
La sesión tiene por objeto el estudio, debate y adopción de los
siguientes,
ACUERDOS 1.- LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR. Conoció el Consejo de las acta de las sesión celebrada el día 30 de
abril, de 2012, y por unanimidad se procede a su aprobación.
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2.-DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA ACORDADAS DESDE EL ÚLTIMO CONSEJO.
Conoció el Consejo de Administración el extracto de las Resoluciones de
la Presidencia adoptadas desde la sesión anterior, que incluye las
Resoluciones numeradas desde la nº 92 a la nº 128, según la numeración que
figura en el libro de Resoluciones de las Presidencia correspondientes al
ejercicio 2012.
El Consejo de Administración queda enterado.
3.- RENDICIÓN Y PROPUESTA INICIAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2011.
El Sr. Interventor pasa a dar cuenta del expediente para la rendición y
propuesta inicial de las cuentas del ejercicio de 2.011, en el cual consta, la
remisión por el Sr Interventor, encargado de formar la Cuenta General según el
art. 212 del RDL 2/2004, el decreto nº 34 de 8 de febrero de 2.012,del
Organismo Autónomo, mediante el cual se propone la aprobación de la
liquidación del presupuesto de 2.011 del Organismo Autónomo, así como el
decreto 476/12 de 15 de febrero, del Presidente de la Diputación por el que se
aprueba dicha liquidación, previo informe de la intervención .
En dicho expediente también consta la propuesta de acuerdo del
Presidente del Organismo Autónomo, firmado por la Diputada Coordinadora en
virtud del Decreto de delegación nº 205 de 21 de julio de 2011, en el cual se
señala que en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RDL 2/2.004, por la
Presidencia de este Organismo Autónomo, una vez terminado el ejercicio
contable del año 2.011, se han formado y elaborado los estados y cuentas
regulados en la cuarta parte del Anexo a la Instrucción del Modelo Normal de
Contabilidad Local aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 23 de noviembre de 2004, que comprenden todas las operaciones
presupuestarias, independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería y
que ponen de manifiesto la gestión realizada por REGTSA en los aspectos
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económico, financiero, patrimonial y presupuestario en el mencionado ejercicio
contable. Por ello se propone su rendición y propuesta inicial.
Visto el expediente y no planteándose discusión, el Consejo de
Administración, de conformidad a lo previsto en el art. 8 f) de los Estatutos, por
unanimidad, acuerda:
Rendir y proponer inicialmente los estados y cuentas del Organismo
Autónomo REGTSA, correspondientes al ejercicio 2.011, los cuales se
remitirán a la Intervención General de la Diputación Provincial para que sean
sometidos a la Comisión Especial de Cuentas, a efectos de su aprobación
reglamentaria.
4.-PLAN DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO 2012.
El Sr. Coordinador General, presenta la siguiente propuesta: “Adjunto se remite documento del Plan de despliegue de objetivos individuales
y de equipo para el año 2.012, que como su propio nombre indica permite que cada
persona de la organización sepa que se espera de ella. En tal sentido, el plan
estratégico 2012 –2015 señala :
“Para alcanzar los objetivos propuestos tenemos que implicar a todas las personas de
la organización, de forma que los objetivos de la organización se desplieguen a su vez
en forma de objetivos individuales y de equipo. De este modo, se consigue que todos
rememos en la misma dirección. Para ello, se aprobará un Plan anual de
despliegue de objetivos individuales y de equipo, al que se vincularán las
retribuciones por productividad”.
En cumplimiento de dicha previsión se acompaña el Plan anual de despliegue de
objetivos individuales y de equipo 2012, al que se liga la propuesta sobre criterios de
distribución de la productividad anual, naturalmente vinculada al cumplimento de los
objetivos del Plan.
En consecuencia propone al Consejo de Administración la aprobación del Plan de despliegue de objetivos individuales y de equipo para el año 2.012. Salamanca 25 de
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mayo de 2012. EL COORDINADOR GENERAL. Fdo. : Manuel Fco. Rodríguez
Maseda”
“I.- ANTECEDENTES.-
Desde el 2000, año en que el Consejo de Administración de REGTSA, en sesión
celebrada el 31 de marzo, aprobó la propuesta sobre productividad mediante el
sistema de evaluación de resultados para dicho ejercicio, nuestra organización viene
acumulando experiencia en trabajar mediante un sistema de dirección por objetivos.
Merece la pena destacar los siguientes hitos:
1.- El día 31 de mayo de 2004 el Consejo de Administración aprobó el Plan Estratégico
para el período 2004/ 2007, que introdujo una nueva metodología de implantación de
la estrategia.
2.- El día 26 de marzo de 2008 el Consejo de Administración aprobó el nuevo Plan
estratégico para el período 2008 – 2011.
3.- El día 30 de abril de 2012 el Consejo de Administración aprobó el nuevo Plan
estratégico para el período 2012 – 2015.
El propio Plan diseña un modelo de implantación en cuatro fases:
Fase plan : aprobación de un plan operativo cuatrienal y establecimiento de un
cuadro de mando integral.
Fase Do: Alineación de personas y recursos
Fase Check: seguimiento estratégico
Fase Act: aprendizaje estratégico.
La primera fase (plan operativo y cuadro de mando) se incluye en el documento del
Plan Operativo 2012, que se incluye en el Plan estratégico. Por tanto en este momento
lo que nos proponemos es llevar cabo la siguiente fase, que también se llevó a cabo
en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. En concreto el plan estratégico
señala :
“Para alcanzar los objetivos propuestos tenemos que implicar a todas las personas de
la organización, de forma que los objetivos de la organización se desplieguen a su vez
en forma de objetivos individuales y de equipo. De este modo, se consigue que todos
rememos en la misma dirección. Para ello, se aprobará un Plan anual de despliegue
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de objetivos individuales y de equipo, al que se vincularán las retribuciones por
productividad”.
En cumplimiento de dicha previsión se acompaña el Plan anual de despliegue de
objetivos individuales y de equipo. La propuesta sobre criterios de distribución de la
productividad anual, naturalmente vinculada al cumplimento de los objetivos del Plan,
se remite igualmente al Consejo de Administración.
II.- ASIGNACIÓN DE OBJETIVOS.-
A la hora de asignar objetivos para el año 2012 partiremos lógicamente de las metas
establecidas en el Plan operativo para 2012.
En la presente propuesta, como es lógico no se realiza un examen pormenorizado de
todas las metas, toda vez que buena parte de ellos, son metas que se alcanzan como
consecuencia de la mejora en otras que actúan como palancas o inductoras de la
mejora. Por ejemplo, si se incrementa el número de expedientes ejecutivos y el
número de diligencias de embargo, es prácticamente seguro que se incrementará el
porcentaje de recaudación ejecutiva.
La mayoría de estos inductores de la mejora se encuentran en el área de los procesos
internos, y por tanto procuraremos desmenuzar los objetivos y metas de esta
perspectiva, aunque lógicamente tendremos en cuenta todas. Por otro lado, en la
presente propuesta se tratará de responder a la pregunta ¿Qué puede hacer una
determinada persona o Unidad para contribuir a alcanzar las metas estratégicas de
REGTSA?. Evidentemente, dependiendo de cuales sean sus responsabilidades y
funciones la respuesta será diferente y, por tanto, también diferentes las metas que se
asignen a cada uno de ellos.
Se mantienen las innovaciones introducidas en 2007, que se centran en los siguientes
aspectos:
• Se introduce para todos los empleados de REGTSA un grupo de
objetivos institucionales, divididos en dos apartados : ordinarios y de
calidad.
• Se introduce con carácter general un objetivo de participación en grupos
de empleados, que será evaluado individualmente para todas las
personas que voluntariamente quieran participar en el programa, si bien
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condicionada a la realización de los proyectos consensuados con el
comité de calidad.
• Todos los miembros del comité de calidad tienen como objetivo obtener
una puntuación mínima en la evaluación personal del liderazgo.
Se mantiene, también, la mejora introducida en 2009 consistente en la obligación de
los miembros del Comité de Calidad de desarrollar las actuaciones del Plan Operativo
anual en los plazos previstos. Esta iniciativa mejora la alineación entre actuaciones y
objetivos individuales.
A la hora de fijar objetivos, distinguiremos entre aquellos objetivos globales de
REGTSA, que corresponden al Coordinador General, y aquellos objetivos sectoriales
que por su propia naturaleza son asignados a las diferentes Áreas y Unidades.
A.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES.-
Son de dos tipos:
1.- Objetivos institucionales Ordinarios.- Se entiende por objetivos institucionales
ordinarios la consecución de aquellas metas definidas como prioritarias en el Plan de
despliegue de objetivos. Serán iguales para todos los empleados del Organismo, y
serán las siguientes:
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Mantener la Autofinanciación Autofinanciación 114,19 100
Incrementar los ingresos Crecimiento del cargo 5,17 8
Incrementar cuota de
mercado
Retención ayuntamientos 100 100
Mejorar satisfacción de los
ayuntamientos
Satisfacción global 8,1 8,2
Mejorar recaudación
voluntaria
Porcentaje de recibos
domiciliados
75,5 75,6
Mejorar formación y Itinerario formativo 100 100 %
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competencias profesionales
2.- Objetivos institucionales de calidad.- Durante el año 2012 el Organismo quiere
priorizar el desarrollo de las actuaciones de mejora de la calidad previstas en el Plan
Operativo, y se configuran como objetivos institucionales extraordinarios los
siguientes:
B.- OBJETIVOS INDIDIVIDUALES Y DE EQUIPO.-
II.- OBJETIVOS GENERALES.-
Entendemos que las responsabilidades del Coordinador se concentran en las
perspectivas financiera, de servicio a los ayuntamientos, y de gestión de los recursos.
Todo ello, junto con los resultados esenciales de los procesos clave de REGTSA,
resulta esencial para el cumplimiento de nuestra misión. Por tanto sus metas son las
siguientes :
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011
Meta 2012
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2010 Meta 2012
SAC en auditoría
externa
0 = < 2
NCM u
observaciones en
auditoría interna
0 1NCM o 2 observaciones
por unidad
Premio
Iberoamericano
Ganador
plata
Excelencia en la gestión
Puntuación
EFQM
600- 650 650
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Incrementar los ingresos Productividad empleado 79.818 80.000
Cuota grandes municipios 100 100
Cuota mercado general 100 100 Incrementar cuota de mercado
Cuota cliente por
segmentos
93
% Recaudación
voluntaria
91,81 91,8
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5
Mejorar recaudación voluntaria y
ejecutiva
% Gestión ejecutiva 75,40 75
Identificación con la
misión
8,5 Identificar a los empleados con
los objetivos de REGTSA Satisfacción en el puesto 8,5 8,6
Mejorar formación y
competencias profesionales
Horas formación 43,7 50
II.- OBJETIVOS SECTORIALES.-
A continuación se recogen los objetivos asignados a cada una de las Áreas, Unidades
y Negociados, que como es normal, se concentran en los procesos en los que
intervienen. Por tanto, se concentran en la perspectiva de procesos internos.
1.- ÁREA DE RECAUDACIÓN.-
Entendemos que las responsabilidades del Área de recaudación se concentran en los
procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, y más concretamente en los aspectos
que resultan críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA en dichos
procesos. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :
Recaudación (porcentajes de recaudación y gestión)
Tramitación de expedientes de apremio
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Control de la recaudación
Embargos centralizados de cuentas, salarios, vehículos e
inmuebles
1.1.- JEFATURA DEL ÁREA Y DELEGADO DE CALIDAD.-
:
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011
Meta 2012
% Recaudación
ejecutiva
63,25 63,5
% Gestión ejecutiva 75,40 75
Diligencias embargo 34827 25.000
Mejorar recaudación ejecutiva
Tramitación fallidos 3280 3.000
Entendemos que las responsabilidades del Delegado de calidad se concentran en los
procesos de CALIDAD. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :
Realización de encuestas
Mantenimiento de la documentación y los registros
Tramitación de no conformidades y acciones de mejora
Gestión de quejas y sugerencias
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Realización encuestas
/estudios
7 4 Excelencia en la
gestión
Actualización sistema de
gestión calidad
100 100
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Plazo contestación
quejas y sugerencias
2,5 7
Actas 4 7
1.2.- JEFATURA DE LA UNIDAD
Entendemos que las responsabilidades de las jefatura de unidad y de oficinas de
recaudación se concentran en los procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, no
obstante sus actuaciones se concretan en los Municipios incluidos en su demarcación
y en aquellos aspectos del procedimiento de apremio que no están centralizados.
Por otro lado, y en cumplimento de su función de representación de REGTSA en la
demarcación se considera que el Jefe de Unidad y los jefes de zona deben asumir
responsabilidades en materia comercial , incrementando la cartera de clientes. Por
tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :
Notificaciones (masivas e individualizadas)
Formación de expedientes para su inclusión en el proceso de
embargos.
Distribución de avisos de pago en voluntaria
Nuevas delegaciones
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011
Meta 2012
Plazo aplicación cobros
Plazo contabilización cobros
3
3
3
3
Seguimiento prescripciones Informe anual
Informe anual
Mejorar recaudación
ejecutiva
Seguimiento zonas Informe trimestral
Informe trimestral
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Plazo notificación
Providencia de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de
cualquier valor
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,5
15
20 %
2.- OFICINAS DE RECAUDACIÓN.-
Entendemos que las responsabilidades de las oficinas de recaudación se concentran
en los procesos de recaudación voluntaria y ejecutiva, no obstante sus actuaciones se
concretan en los Municipios incluidos en su demarcación y en aquellos aspectos del
procedimiento de apremio que no están centralizados. Por tanto sus Áreas de
responsabilidad son las siguientes :
Notificaciones (masivas e individualizadas)
Formación de expedientes para su inclusión en el proceso de
embargos.
Distribución de avisos de pago en voluntaria
Nuevas delegaciones
2. 1.-.OFICINA PRINCIPAL.-
La oficina principal tiene dos tipos de objetivos, uno comunes al resto de oficinas, si
bien para el número reducido de Municipios que tiene asignados, y otros relacionados
con los procesos centralizados de recaudación ejecutiva, fundamentalmente a partir de
la inclusión en expediente, y gestión de multas de tráfico y de ORA. Sus objetivos son
los siguientes:
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Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011
Meta 2012
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,58%
15
20 %
Plazo notificación Providencia
de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de
cualquier valor
Distribución avisos pago
voluntaria
4 7
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5 %
% Gestión ejecutiva 75,40 75 %
Diligencias embargo 34827 25.000
Mejorar recaudación
ejecutiva
Tramitación fallidos 3280 3000
% Gestión global multas 70,83 70 % Mejorar gestión global de
multas %recaudación global multas 57,32 58 %
2. 2.-.- ZONA DE BÉJAR
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Profesionalidad 9,36 9,2
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,58
15
20 %
Plazo notificación
Providencia de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de cualquier
valor
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5 %
Mejorar recaudación
ejecutiva
Distribución avisos pago
voluntaria
4 7
Incrementar cuota de
mercado
Nuevas delegaciones* 22,23 15 %
delegaciones pendientes
* Objetivo para el Jefe de zona
2.3.- ZONA DE CIUDAD RODRIGO
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Profesionalidad 9,38 9,2
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,58
15
20 %
Plazo notificación
Providencia de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de cualquier
valor
Mejorar recaudación
ejecutiva
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5 %
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Distribución avisos pago
voluntaria
4 7
Incrementar cuota de
mercado
Nuevas delegaciones* 0 15 %
delegaciones pendientes
* Objetivo para el Jefe de zona
2. 4.- ZONA DE PEÑARANDA
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Profesionalidad 9,76 9,2
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,58
15
20 %
Plazo notificación
Providencia de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de cualquier
valor
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5 %
Mejorar recaudación
ejecutiva
Distribución avisos pago
voluntaria
4 7
Nuevas delegaciones* 16,67 15 %
delegaciones pendientes
* Objetivo para el Jefe de zona
2. 5.- ZONA DE VITIGUDINO
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Profesionalidad 9,66 9,2
Notificaciones masivas
ejecutiva
% Gestión en masiva
15
26,58
15
20 %
Plazo notificación
Providencia de apremio
150 150 días desde pase ejecutiva de cualquier
valor
% Recaudación ejecutiva 63,25 63,5 %
Mejorar recaudación
ejecutiva
Distribución avisos pago
voluntaria
4 7
Incrementar cuota de
mercado
Nuevas delegaciones* 16,67 15 %
delegaciones pendientes
* Objetivo para el Jefe de zona
3.- ÁREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA.-
Entendemos que las responsabilidades del Área de gestión tributaria se concentran,
como su propio nombre indica en el proceso de gestión tributaria, y más
concretamente en los aspectos que resultan críticos para la el cumplimento de la
misión de REGTSA en dicho proceso.
Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :
Control y procesamiento de los padrones de IBI e IAE
Mantenimiento de las unidades fiscales y generación de los
padrones de IVTM Y OIDP
Emisión de autoliquidaciones y liquidaciones directas
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Intercambio de información tributaria con lo ayuntamientos
Intercambio de información con las gestorías asociadas.
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacción padrones 7,82 8
Plazo medio 30 15
Tasa errores padrones 0,006 0,005
Emisión liquidaciones
directas
100 98 Mejorar procesos de
gestión tributaria
Ayuntamientos
intercambian información
en soportes informáticos
303 320
Proporcionar atención
rápida y profesional
Gestiones gestorías IVTM 71,45 74 %
4.- ÁREA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.-
las responsabilidades del Área de gestión de la información se concentran en los
procesos de gestión tributaria y recaudación voluntaria, y más concretamente en los
aspectos que resultan críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA en
dicho procesos. Por tanto sus Áreas de responsabilidad son las siguientes :
Mantenimiento de bases de datos de terceros y territorio
Gestión de las domiciliaciones
Gestión y control de la recaudación voluntaria
Gestión y control de bajas
Gestión de cargos a ejecutiva
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
% Errores en controles
de domiciliados padrones
0 0,01
Plazo medio soportes
domiciliados
3 7
% Errores recibos 0 0,0001
Mejorar recaudación
voluntaria
% Plazo medio soportes
recibos
4 8
Plazo cierre períodos 10 10 Mejorar procesos de
servicio a los
ayuntamientos Remisión información 100 99
Mejorar calidad de las
bases de datos
Grado de cumplimiento
del Plan de mejora
95 95
5.- UNIDAD DE HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR.-
las responsabilidades de la Unidad de Hacienda y Régimen interior se concentran, en
los procesos de apoyo (contabilidad, nóminas, seguros sociales...) y más en los
procesos de atención a los ayuntamientos, concretamente en aspectos que resultan
críticos para la el cumplimento de la misión de REGTSA, como los anticipos de
recaudación y en las liquidaciones a los ayuntamientos. Por tanto sus Áreas de
responsabilidad son las siguientes :
Confección de nómina y Seguros Sociales.
Tramitación de expedientes relativos al personal.
Control y ejecución del presupuesto.
Anticipos y liquidaciones a los Ayuntamientos.
Control de los movimientos de tesorería.
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Plazo nómina 10 10
Plazo seguros
sociales
15 20 Identificar a los empleados
con los objetivos de
REGTSA
Expedientes personal 20 20
Optimizar gasto Plazo facturas 15 20
Calendario entregas 100 100
Mejorar procesos de
servicio a los ayuntamientos Liquidaciones
ayuntamientos
100 100
Mejorar satisfacción
ayuntamientos
Satisfacción aytos
anticipos
8,8 8,9
6.- ASESORÍA JURÍDICA.-
La Asesoría Jurídica interviene o puede intervenir en la totalidad de los procesos que
gestiona REGTSA, si bien sus Áreas de responsabilidad son básicamente iguales en
cualquiera de ellos. Podemos destacar las siguientes:
Tramitación y propuesta de Resolución de Recursos
Administrativos.
Dirección técnica en los procesos Contencioso-administrativos.
Emisión de informes.
Asesoramiento jurídico a Municipios.
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Plazo recursos 10,68 20 Optimizar procesos
gestión tributaria Plazo emisión informes 10 10
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
Mejorar procesos de
servicio a los
ayuntamientos
Plazo informes
ayuntamientos
15 15
Mejorar satisfacción
Ayuntamientos
Satisfacción
ayuntamientos
asesoramiento
7,62 7,8
7.- ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.-
Entendemos que las responsabilidades de la unidad de atención al contribuyente se
concentran en los procesos de servicio a los contribuyentes, en su modalidad de
ATENCIÓN PRESENCIAL y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS. Por tanto sus Áreas de
responsabilidad son las siguientes :
Satisfacción de los contribuyentes
Devoluciones de ingresos indebidos y duplicados
Expedición de certificados*
Disminución de tiempos de espera
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Satisfacción
contribuyentes
8,94 9
Plazo devoluciones 0,11 1
Plazo certificados 1 1 Atención rápida y
profesional
Tiempo medio espera 4,33 5
8.- REGTSA DIRECTO.-
Entendemos que las responsabilidades de REGTSA DIRECTO se concentran en los
procesos de servicio a los contribuyentes, en su diversas modalidad de INTERNET,
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tras l aexternalización de la ATENCIÓN TELEFÓNICA. Por tanto sus Áreas de
responsabilidad son las siguientes :
Satisfacción de los contribuyentes
Tramitación de cambios de domicilio y domiciliaciones
Mantenimiento de la página web .
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011
Meta 2012
Satisfacer a los
contribuyentes
Satisfacción contribuyentes
internet
9,2 9,2
Habilitar nuevos
canales de atención
Tramitación solicitudes
canales alternativos
63,66 65
9.- INSPECTORA TRIBUTARIA.-
Lass responsabilidades de la Inspectora Tributaria, incluyen las siguientes funciones:
Investigar hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados
por la Administración
Comprobación de la exactitud de las deudas tributarias ingresadas en virtud de
autoliquidaciones
Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de
comprobación e investigación.
Comprobación de los valores de los bienes y demás elementos del hecho
imponible de los tributos.
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión o disfrute
de cualesquiera beneficios fiscales.
Cualesquiera otras de naturaleza análoga, que le sean encomendadas por los
órganos competentes de REGTSA.
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Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Innovar en la oferta de
servicios
Nº de expedientes
tramitados
Porcentaje de actas de
inspección con
conformidad
26
95,35
25
90
10.- TÉCNICO INFORMÁTICO.-
Entendemos que las responsabilidades del Técnico Auxiliar Informático son las
siguientes:
Prestar asistencia en materia informática a todas las Unidades de
REGTSA
Mantener las aplicaciones informáticas con la colaboración de las
empresas adjudicatarias de las mismas
Diseñar programas complementarios de las aplicaciones principales
Estudiar las necesidades de REGTSA en materia de nuevas
tecnologías y formular las correspondientes propuestas.
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Control de respuestas
incidencias
5 5 días
Respuesta incidencias
internas 5 7 días
Garantizar la
seguridad y
confidencialidad de la
información Puesta en marcha de
otros servicios
4 5 días
Para controlar los tiempos de respuesta, todas las incidencias serán registradas en un
informe que detalle la fecha y hora de alta, las características de la incidencia, la fecha
de resolución y en caso de que la respuesta sea superior a la del plazo señalado el
motivo y la autorización expresa del Coordinador para su demora.
Las incidencias de Tsystem cuyo plazo de resolución sea superior al previsto en el
contrato deberán ser comunicadas al responsable y al coordinador, para controlar el
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grado de cumplimiento del convenio. Será aplicable para los casos de adjudicación de
nuevos contratos de suministro que recojan expresamente en el contrato un plazo para
solucionar las posibles averías. Salamanca 16 de mayo de 2012. EL
COORDINADOR GENERAL. Fdo. : Manuel Fco. Rodríguez Maseda. AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN”
Y no planteándose discusión, el Consejo de Administración por unanimidad,
eleva a acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.
5.- PROPUESTA SOBRE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS, EJERCICIO 2012. El Sr. Coordinador General, presenta la siguiente propuesta, fiscalizada
favorablemente por la Intervención General:
“I.- PRESENTACIÓN
El Consejo de Administración de REGTSA, en sesión celebrada el 31 de Marzo de
2000, aprobó la propuesta sobre productividad mediante el sistema de evaluación de
resultados para el ejercicio 2.000. Con ligeras variaciones, durante los ejercicios 2001
y 2002 , 2003 Y 2004 se pusieron en marcha una propuestas similares. En el año 2005
, a partir de la experiencia acumulada, se introdujeron importantes novedades. A modo
de resumen, la trayectoria del Organismo en este campo puede resumirse de la
siguiente forma:
El Sistema adoptado durante los años 2.000/ 2003 se basaba en la asignación
de objetivos y en la evaluación de resultados por Áreas y Unidades, y ha
contribuido sin ningún genero de dudas a mejorar sensiblemente los resultados
de REGTSA.
En el año 2004 la fijación de objetivos de mejora se realiza a partir del
despliegue de los objetivos estratégicos de la organización. De este modo,
cada Unidad comprende más fácilmente cuál es su contribución a la estrategia
de la organización.
En el año 2005 se introducen innovaciones en los siguientes aspectos:
• Se introduce para todos los empleados de REGTSA un grupo de
objetivos institucionales, divididos en dos apartados : ordinarios y
extraordinarios.
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
• La comunicación en cascada de los objetivos a todos los empleados se
asegura con la firma de cada de empleado de su compromiso de
aceptación del sistema, según modelo que se adjunta como anexo a
esta propuesta.
• Desaparece la división de objetivos mínimos y máximos, establecida
hasta la fecha.
De cara al ejercicio 2012, y de acuerdo con las previsiones del Plan operativo 2012, se
pretende potenciar la participación y responsabilización del conjunto de las personas
de la organización. En tal sentido, se mantienen las novedades introducidas en 2008,
en el sentido de condicionar los baremos económicos a determinados resultados.
Con estas premisas, vistas las normas de aplicación contenidas en el R.D. 861/ 86, de
25 de abril ( art. 5), a continuación se exponen las características del sistema, en cuya
definición se han tenido muy presentes las experiencias de ejercicios anteriores.
II.- EVALUACIÓN DE RESULTADOS.-
El proceso de evaluación de resultados se desarrollará en el mes de enero de 2013,
utilizando los siguientes datos.
- La información sobre recaudación que sirve de base a la memoria de
gestión que presenta el Consejero Ejecutivo.
- El estado de ejecución del presupuesto del ejercicio 2012 a 31 de
diciembre.
- Las valoraciones sobre la calidad del servicio que se obtengan mediante
la realización de tres encuestas realizadas durante el ejercicio, a saber:
encuesta dirigida a los Ayuntamientos.
encuesta dirigida a los usuarios de los servicios (contribuyentes).
Encuesta de empleados
Con este conjunto de datos obtendremos los valores que se alcanzan para cada uno
de los objetivos fijados en el ejercicio en el Plan de despliegue de objetivos
individuales y de equipo, aprobado por el Consejo de Administración. La puntuación se
obtendrá en cuatro fases:
1.- Objetivos de unidad.- Cuando en la evaluación de resultados un Área o Unidad
alcance todos los objetivos fijados se le asignarán 100 puntos.
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Cuando en una meta no se alcance el objetivo previsto para el año 2012, se le
asignará un coeficiente resultado de ponderar su valor entre el resultado y el objetivo
fijado, utilizando la siguiente fórmula:
coeficiente = valor real x 100
objetivo
Para los valores que superen o igualen el 90 % del objetivo asignado se procederá de
la siguiente forma:
- Para cada objetivo se obtendrá un coeficiente,
- El coeficiente global será la media aritmética de los coeficientes
obtenidos en cada uno de los objetivos, y será traducido a puntos, con
un máximo de 100 puntos.
A título de ejemplo, si una zona de recaudación tiene los siguientes
objetivos:
Objetivo anual Valor real
*-objetivo 1 22 23
*-objetivo 2 44 43
El coeficiente del primer objetivo sería 104,5 y el del segundo el 97,7 y por tanto, el
coeficiente global 101,10 y la puntuación final 100.
2.- Objetivos institucionales Ordinarios.- Se entiende por objetivos institucionales
ordinarios la consecución de aquellas metas definidas como prioritarias en el Plan de
despliegue de objetivos. Serán iguales para todos los empleados del Organismo, y se
puntuarán hasta un máximo de 100 puntos, que serán asignados mediante un
procedimiento idéntico al descrito en el apartado anterior.
3.- Objetivos institucionales de calidad.- Durante el año 2012 el Organismo quiere
priorizar el desarrollo de las actuaciones de mejora de la calidad previstas en el Plan
Operativo.
De alcanzarse los objetivos previstos, los empleados de REGTSA recibirán 50 puntos
extraordinarios (12,5 por cada uno de los objetivos de calidad).
4.- Objetivos individuales.- Durante el año 2012 la evaluación de resultados tendrá
un componente individual en todos los casos, si bien distinguiremos dos situaciones:
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Los miembros del comité de calidad serán evaluados por sus
superiores, pares y colaboradores en el cuarto trimestre, y deberán
presentar un plan personal de mejora antes del 30 de junio, todo ello
de acuerdo al nuevo modelo de competencias directivas (ver Anexo
I), debiendo obtener al menos una puntuación media de 3 en cada
uno de los tres bloques de competencias.
El resto de los empleados, que podrán integrarse voluntariamente
en alguno o algunos de los grupos de participación de empleados
que se han constituido para la mejora de los procesos de trabajo.
Cuando los empleados participen activamente en al menos un 75 %
de las reuniones de su grupo y éste desarrolle adecuadamente, y
dentro del año, los proyectos que han sido aprobados por el Comité
de calidad (ver anexo II),obtendrán una evaluación individual
satisfactoria. Para la comprobación del grado de cumplimento del
presente objetivo se tendrán en cuenta las actas de las reuniones
de los grupos de participación según las reglas de funcionamiento
aprobadas en años anteriores.
De alcanzarse los objetivos individuales previstos, los empleados de REGTSA
recibirán 50 puntos.
5.-Puntuación final.- Será el resultado de sumar a la puntuación obtenida en los
objetivos de unidad, la obtenida en los objetivos institucionales ordinarios y
extraordinarios, y en los objetivos individuales, teniendo en cuenta que no podrá
obtenerse una puntuación superior a 300 puntos.
Una vez obtenida la puntuación de cada una de las Áreas, Unidades y Negociados se
formulará propuesta de distribución individualizada de la bolsa de productividad.
III.- DISTRIBUCIÓN DE LA BOLSA DE PRODUCTIVIDAD.-
a.- Cuantía máxima global.-
En la partida 611.150 del presupuesto del Organismo para el ejercicio 2.013 se
establecerá una bolsa de productividad, quedando, por tanto, condicionado todo el
sistema propuesto a que se incluya tal partida en el presupuesto del año próximo. Esta
bolsa expresará la cuantía máxima que podrá ser objeto de distribución individual
entre los empleados de REGTSA.
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
b.- Personal afectado.-
En principio el sistema será aplicable a todo el personal que forme parte de la plantilla
de REGTSA, haya desarrollado su itinerario formativo y haya firmado en los plazos
que se determinen su compromiso personal de adhesión al sistema de evaluación de
resultados Finalmente, aquellos trabajadores que por cualquier causa no presten
servicios durante un periodo superior a 15 días hábiles (20 si el año anterior no han
tenido absentismo), verán disminuido el complemento de productividad en la parte
proporcional al tiempo de servicio no prestado. Del mismo modo, y con carácter
excepcional, cuando un empleado obtenga un rendimiento insuficiente de forma
reiterada, podrá ser excluido del sistema de incentivos previo informe motivado al
Consejo de Administración.
c.- Módulos de distribución individual.-
Con carácter general se establece un módulo de distribución individual, a razón de 7 €
por punto, igual para todo el personal, de la siguiente cuantía:
• Objetivos de unidad (100 puntos)............................... 700 €
• Objetivos institucionales ordinarios (100 puntos)........... 700 €
• Objetivos institucionales extraordinarios (50 puntos).... 350 €
• Objetivos individuales ( 50 puntos)..............................350 €
Las puntuaciones intermedias obtendrán una cuantía final a razón del valor de cada
punto.
El módulo de distribución individual podrá incrementarse en los siguientes supuestos:
-En el caso de que los resultados de ahorro en las operaciones corrientes (derechos
reconocidos netos en los Capítulos I al V – obligaciones reconocidas netas en los
Capítulos I al IV) sean superiores a 300.000 € , el módulo individual será incrementado
en 2 € por punto, prorrateándose está cuantía en el caso de los resultados intermedios
superiores a 200.000 €.
- en el supuesto de que REGTSA sea ganadora del premio iberoamericano de la
calidad en la categoría “oro” el módulo individual será incrementado en 1 € por punto.
No obstante, y en cumplimiento del Acuerdo de la Comisión paritaria de fecha 13 de
octubre de 2005 el módulo de productividad de los titulares de los puestos siguientes:
Coordinador General, Jefes de Área, Asesor Jurídico y Jefe de la Unidad de Hacienda
será el resultado de incrementar el módulo general en 4,5. € por punto.
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En consecuencia, visto el informe nº 41/2012 emitido por la Asesoría Jurídica de
REGTSA, favorable a la presente propuesta, se propone al Consejo de Administración
de REGTSA:
Aprobar la presente propuesta sobre productividad mediante el sistema de evaluación
de resultados para el ejercicio 2011, en la que se regulan las bases que han de regir el
abono del complemento de productividad correspondiente a dicho ejercicio.
Salamanca 17 mayo de 2.012. EL COORDINADOR GENERAL. Fdo. : Manuel Fco.
Rodríguez Maseda. Fiscalizado: EL INTERVENTOR AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Anexo I.- MODELO DE LIDERAZGO PARTICIPATIVO I.- PRESENTACIÓN.- El plan operativo 2006, resultado de la autoevaluación EFQM, contemplaba como
actuación n º 3 de la línea estratégica nº 3, implantar un modelo de liderazgo
participativo.
Este modelo se basaba en el contenido del criterio 1 del modelo EFQM, y agrupaba en
tres grandes bloques las competencias que debería desarrollar cada directivo de
REGTSA. Son las siguientes: adaptación al cambio ( subcriterios 1 a y 1 e), obtención
de resultados ( subcriterios 1 a, 1 b y 1 c) y orientación a las personas ( 1 a y 1 d).
En la autoevaluación realizada en 2010 se detectó la necesidad de mejorar el modelo
de liderazgo participativo, en un doble sentido:
• Revisar y mejorar el modelo de evaluación del liderazgo en cuanto a las
personas que evalúan para incluir evaluaciones horizontales y cruzadas
• Evaluar los planes de mejora de los líderes Por otra parte, la nueva versión del modelo EFQM (2010) introduce una nueva
definición de los conceptos fundamentales de la excelencia, incluyendo una nueva
definición del concepto “liderar con visión, inspiración e integridad”, de modo que
el concepto es ahora más dinámico, centrado en la capacidad de los líderes de
adaptar, de reaccionar y de ganarse el compromiso de todos los grupos de interés a
fin de garantizar la continuidad del éxito de la organización”.
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
También se introducen mejoras en el criterio 1, que aunque mantiene su
estructura, es objeto de los siguientes cambios:
1a - la 'ética' se añade como una faceta de ser modelo de referencia
1b – sitúa a los Líderes como los 'impulsores' del rendimiento y del desarrollo
de la capacidad
1c – ahora incluye las razones por las que los Líderes deben involucrarse con
los grupos de interés y la necesidad de transparencia y de informar sobre el
progreso
1d – ahora se ha hecho más explícito el efecto 'inspirador' de los Líderes 1e – ahora integra el factor 'flexibilidad' y la ‘capacidad de tomar decisiones’ de los
Líderes a la hora de comprender e impulsar el cambio
Teniendo en cuenta estas premisas, se ha procedido a realizar una revisión a
fondo de todo el modelo de liderazgo, introduciéndose los siguientes cambios:
- Se modifican los títulos de dos de los tres bloques de competencias.
- Se introduce una nueva denominación de cuatro competencias
- Se modifica la definición de ocho competencias.
- Se mejora el formulario de autoevaluación
- Se introducen cambios en el procedimiento de evaluación.
II.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO.- El modelo de liderazgo participativo de REGTSA se estructura en tres bloques
de competencias:
- Adaptación al cambio
- Obtención de resultados equilibrados
- Alcanzar el éxito mediante las personas
Cada uno de estos bloques comprende a su vez cinco competencias (se
subrayan en gris aquellas que han sido objeto de modificación). Son las
siguientes:
ESQUEMA DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS ADAPTACIÓN AL CAMBIO
OBTENCIÓN DE RESULTADOS EQUILIBRADOS
ALCANZAR EL EXITO MEDIANTE LAS PERSONAS
FLEXIBILIDAD COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN EMPATÍA
INICIATIVA ORIENTACIÓN A RESULTADOS INSPIRACIÓN
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INNOVACIÓN AÑADIR VALOR PARA LOS CLIENTES
DESARROLLO DE PERSONAS
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD TRABAJO EN EQUIPO
VISIÓN TRABAJO EN RED INTEGRIDAD La definición de cada competencia se incluye a continuación:
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
FLEXIBILIDAD Habilidad para revisar, adaptar y corregir el rumbo de la organización, cuando es necesario, inspirando confianza en todo momento
INICIATIVA
Demuestran su capacidad para tomar decisiones fundadas y oportunas, basándose en la información disponible, su experiencia previa y el análisis del impacto de sus decisiones
INNOVACIÓN
Fomentar una cultura que apoya la generación y el desarrollo de nuevas ideas y nuevos modos de pensar para impulsar el desarrollo nuevos productos y servicios, y del conjunto de la organización
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE
Curiosidad intelectual, apertura a nuevos enfoques y disponibilidad para realizar el esfuerzo que supone el aprendizaje
VISIÓN Capacidad de elaborar y transmitir estrategias que aseguren el éxito de la organización a largo plazo
OBTENCIÓN DE RESULTADOS EQUILIBRADOS COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN
Voluntad de orientar los propios intereses y comportamientos hacia las necesidades y objetivos de la organización
ORIENTACIÓN A RESULTADOS
Se esfuerzan por realizar bien el trabajo y alcanzar un conjunto equilibrado de resultados que satisfacen las necesidades de los grupos de interés, y cuando conviene, los superan
AÑADIR VALOR PARA LOS CLIENTES
Se esfuerza en comprender y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes anticipándose a ellas
PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD
Comprobación de que se gestiona mediante procesos estructurados y alineados estratégicamente a partir de decisiones basadas en hechos y datos
TRABAJO EN RED
Habilidad para promover relaciones con personas y grupos de fuera de la organización ( partners) y de otras unidades
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ALCANZAR EL EXITO MEDIANTE LAS PERSONAS
EMPATÍA Habilidad de escuchar y entender los pensamientos y preocupaciones de los demás
INSPIRACIÓN
Capacidad para convertirse referencia para las personas de la organización y generar una cultura emprendedora,de implicación y pertenencia, delegación, asunción de responsabilidades y mejora continua
DESARROLLO DE PERSONAS
Interés por mejorar el aprendizaje y desarrollo de los demás a partir de un análisis de sus necesidades
TRABAJO EN EQUIPO
Habilidad para colaborar, formar parte del grupo, crear equipos y trabajar juntos
INTEGRIDAD
Capacidad para promover los valores de la organización y convertirse en un modelo de comportamiento ético y responsabilidad social, tanto interna como externamente, mejorando la reputación de la organización
III.- OBJETIVOS Y DESTINATARIOS DEL MODELO.-
El Proyecto persigue la consecución de los siguientes objetivos generales:
1.- Analizar de forma individualizada con cada directivo las diferencias existentes
entre su desempeño diario y los rasgos o características del liderazgo ideal que se
ha definido previamente.
2.- Poner en práctica, con los apoyos formativos que resulten necesarios, un plan
de mejora de las habilidades directivas de cada una de las personas participantes
en el Proyecto.
El Proyecto se dirige a todos los integrantes del comité de calidad y Jefes de zona. En
consecuencia, se dirige a los siguientes directivos:
• Coordinador General
• 2 Jefes de Área (Gestión de la Información y de Recaudación –Delegado de
Calidad-).
• 3 Jefes de Unidad ( de Gestión Tributaria, Recaudación y de Hacienda)
• 4 Jefes de Negociado: Atención al Contribuyente, Oficina Principal, Calidad de
la Información, y personal y Servicios Generales.
• 1 Asesor Jurídico
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• 1 Inspectora de Tributos
• 4 Jefes de Zona
IV.- DESARROLLO DEL MODELO.-
El Proyecto se pondrá en marcha y se desarrollará a través de las siguientes
fases:
• Implantación de planes de mejora mayo- noviembre
• Apoyo formativo: segundo y tercer trimestre
• Elaboración de los cuestionarios: 1 al 15 de noviembre
• Desarrollo de la evaluación:15 a 30 de noviembre
• Informes de feedback: diciembre
• Presentación de planes personales : fecha límite 30 de junio 2012
• Evaluación anual del grado de desarrollo de las competencias: fecha límite 15
de diciembre.
El desarrollo de Proyecto comprende las siguientes actividades:
1.- Cumplimentación de los cuestionarios .-
Los cuestionarios que se pasarán a los directivos (¿cómo se ven? ¿cuáles son las
evidencias de este análisis?) y a sus superiores, pares y colaboradores ( ¿cómo los
ven? ¿cuáles son las áreas de mejora que detectan?)
2.- Trabajo de Campo.-
El trabajo de campo exigirá una evaluación tanto de cada una de las competencias
como del grado de éxito del plan de mejora correspondiente al ejercicio, debiendo
alcanzarse al menos la puntuación que se fije como meta el documento sobre
productividad anual.
Con carácter previo a la realización del trabajo de campo se realizará una sesión
informativa sobre las características y objetivos del Proyecto, poniendo de
manifiesto la confidencialidad de las contestaciones a los cuestionarios.
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3.- Informes de feedback.-
El Coordinador General de REGTSA facilitará a cada uno de los directivos
afectados los datos globales del trabajo de campo, organizados en un informe de
feedback, que les sirva de base para la elaboración de su plan personal de mejora.
El informe será conocido por el Coordinador técnico del proyecto, el Coordinador
General y el directivo afectado. Igualmente se proporcionará a la dirección de
REGTSA un resumen global de las puntuaciones obtenidas para cada competencia
por la totalidad de los directivos.
4.- Plan personal de mejora de las habilidades directivas.-
A partir del informe de feedback cada directivo establecerá, con el apoyo y
colaboración que precise, un plan personal de desarrollo de sus habilidades
directivas a fin salvar la distancia existente entre el modelo ideal definido y las
percepciones de sus colaboradores y superiores. Todos los planes personales
deben definirse antes del día 30 de junio de 2012.
5.- Evaluación anual.-
El coordinador técnico del Proyecto elaborará un informe de evaluación final
antes del día 15 de diciembre. En dicho informe se analizarán los logros
alcanzados, se formularán propuestas de mejora y se esbozarán las líneas de
trabajo para la evaluación del ejercicio siguiente. En todo caso el informe
efectuará un análisis de la función directiva en REGTSA de carácter global, sin
incluir en ningún caso datos personales de los participantes.
ANEXO II.-
REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS DE REGTSA 2012.-
Los grupos de participación, integrados por un número de empleados que oscila entre
4 y 6, se constituyen a instancia de la dirección de REGTSA pero la participación de
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los empleados es voluntaria. Las reuniones de los grupos se celebrarán fuera de la
jornada laboral, siendo reconocido el esfuerzo de los empleados en el complemento
de productividad (especial dedicación).
Para dinamizar y coordinar las tareas de los grupos de participación se crea la figura
del coordinador de grupo, propuesto por la dirección pero de aceptación voluntaria
para cada coordinador. Cada grupo de participación contará con dos coordinadores,
cuyas funciones básicas serán las siguientes:
• Convocar y fijar el orden del día de las reuniones del grupo.
• Coordinar el desarrollo de las reuniones del grupo, levantando un acta de la
reunión, en la que se recogerán los principales asuntos debatidos y los
acuerdos alcanzados.
• Dinamizar y liderar el grupo para conseguir que se centre en la tarea, a la vez
que se estimula la participación y creatividad de los empleados.
• Ser el enlace entre el grupo de participación y la dirección, a través de
Delegado de calidad, quien se harán llegar todas las propuestas que genere el
grupo.
Durante el ejercicio 2012 los Grupos de participación desarrollarán los siguientes
Proyectos: Grupo 1º.- Imagen institucional.-
• REGTSA en las redes sociales
Grupo 2º.- Contribuyentes.-
• Estudio ampliación del número de entidades colaboradoras para
el pago de tributos
Grupo 3º.- Ayuntamientos.-
• Estudio sobre el servicio de asesoramiento eonómico- financiero a
los ayuntamientos
Grupo 4º.- Gestión Tributaria y Recaudación Voluntaria.-
• Reducción de errores en los padrones
Grupo 5º.- Personal y conciliación.-
• Revisión del proceso de comunicación interna
Grupo 6º.- Recursos y Medioambiente.-
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• Implantación de un sistema de reuniones por videoconferencia
• Plantación de árboles para compensar emisiones Co2 ANEXO III.- Compromiso de adhesión al sistema de despliegue de objetivos, evaluación de resultados y abono de productividad durante el año 2012.- D.- ____________________________________________________, empleado
público de REGTSA, que desempeña el puesto de-----------------------------------, en la
Unidad de----------------------------------------------------------, declara que le han sido
comunicadas las condiciones del sistema de evaluación de resultados durante 2012. A
través de este procedimiento empleados y dirección del Organismo alinean los
esfuerzos de todos en el desarrollo de la misión y la consecución de la visión de
REGTSA. Concretamente, y para el año 2012 tiene establecidas las siguientes metas:
1.- Objetivos institucionales ordinarios.-
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2011 Meta 2012
Mantener la Autofinanciación Autofinanciación 114,19 100
Incrementar los ingresos Crecimiento del cargo 5,17 8
Incrementar cuota de
mercado
Retención ayuntamientos 100 100
Mejorar satisfacción de los
ayuntamientos
Satisfacción global 8,1 8,2
Mejorar recaudación
voluntaria
Porcentaje de recibos
domiciliados
75,5 75,6
Mejorar formación y
competencias profesionales
Itinerario formativo 100 100 %
2.- Objetivos institucionales de calidad.-
AVDA. CARLOS I, 64-76, TELÉFS. 923 28 19 12 - 923 28 19 13 37008 SALAMANCA. (RECINTO C.E.E. REINA SOFÍA)
3.- Objetivos de la unidad
(recoger los objetivos de la unidad a la que pertenece).
4.- Objetivos individuales
(recoger los objetivos que correspondan según se trate de miembros del comité de
calidad o del resto de empleados)
El empleado público se compromete a implicarse en la consecución de los objetivos
explicitados más arriba, así como a seguir el itinerario formativo definido para el
período, que se recoge en el plan de formación 2012.
Por su parte, el Organismo Autónomo se compromete a facilitar los medios necesarios
para el correcto desempeño de las funciones establecidas, a facilitar las tutorías y
apoyos pertinentes para la asimilación de competencias y conocimientos incluidos en
el itinerario formativo, así como a habilitar los mecanismos que sean precisos para
poner en práctica (previa aprobación por el Comité de calidad) las mejoras
propuestas por los empleados. Finalmente, REGTSA se compromete a elaborar la
propuesta de abono de productividad de acuerdo a los objetivos alcanzados en el
ejercicio en las condiciones siguientes:
Aquellos trabajadores que por cualquier causa no presten servicios durante un periodo
superior a 15 días hábiles (20 si el años anterior no han tenido absentismo), verán
Objetivo estratégico Indicador Resultado 2010 Meta 2012
SAC en auditoría
externa
0 = < 2
NCM u
observaciones en
auditoría interna
0 1NCM o 2 observaciones
por unidad
Premio
Iberoamericano
Ganador
plata
Excelencia en la gestión
Puntuación
EFQM
600- 650 650
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disminuido el complemento de productividad en la parte proporcional al tiempo de
servicio no prestado. Del mismo modo, y con carácter excepcional, cuando un
empleado obtenga un rendimiento insuficiente de forma reiterada, podrá ser excluido
del sistema de incentivos previo informe motivado al Consejo de Administración.
Con carácter general se establece un módulo de distribución individual, a razón de 7 €
por punto, igual para todo el personal, de la siguiente cuantía:
• Objetivos de unidad (100 puntos)............................... 700 €
• Objetivos institucionales ordinarios (100 puntos)........... 700 €
• Objetivos institucionales extraordinarios (50 puntos).... 350 €
• Objetivos individuales ( 50 puntos)..............................350 €
Las puntuaciones intermedias obtendrán una cuantía final a razón del valor de cada
punto.
El módulo de distribución individual podrá incrementarse en los siguientes supuestos:
-En el caso de que los resultados de ahorro en las operaciones corrientes (derechos
reconocidos netos en los Capítulos I al V – obligaciones reconocidas netas en los
Capítulos I al IV) sean superiores a 300.000 € , el módulo individual será incrementado
en 2 € por punto, prorrateándose está cuantía en el caso de los resultados intermedios
superiores a 200.000 €.
- en el supuesto de que REGTSA sea ganadora del premio iberoamericano de la
calidad en la categoría “oro” el módulo individual será incrementado en 1 € por punto.
Estas condiciones fueron aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Administración de
----- de de 2012. Salamanca a ----- de de 2012.
EL EMPLEADO PÚBLICO EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. : ------------- Fdo.: --------------------------------
CONFORME:EL COORDINADOR GENERAL”
Toma la palabra D. Isidro Rodríguez Plaza quién pregunta si las cuantías que
se proponen son iguales a las de años anteriores o si por el contrario hay
alguna variación.
Contesta Dª Isabel Mª de la Torre Olvera, que hay una pequeña variación, pero
mínima, de 1 € por punto, la cual la considera correcta, dados los resultados de
gestión que tiene el Organismo y que se deben al trabajo de su personal.
El Consejo de Administración por unanimidad, eleva a acuerdo la propuesta
anteriormente transcrita.
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6.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE REGTSA. El Sr. Coordinador General presenta la siguiente propuesta:
Se propone la modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca,
concretamente lo siguiente:
- La redacción de los artículos 6º y 7º. 3 y 10º.
- El título de la Sección 3ª del Capítulo II.
- Se añade un nuevo artículo 11º, de forma que las secciones 3ª y 4ª del
Capítulo II, pasan a ser las Secciones 4ª y 5ª, respectivamente, y los artículos
11º y siguientes, pasan a ser el 12º y siguientes.
Más adelante se expone el detalle de la modificación.
La modificación propuesta tiene su origen en que tradicionalmente el Presidente de la
Diputación ha delegado la Presidencia del Organismo Autónomo en alguno de los
Diputados Vocales del mismo. Por este motivo no se había sentido la necesidad hasta
la fecha de regular la existencia de una figura de Vicepresidente que pudiera sustituir
al Presidente en caso de ausencia, vacante o enfermedad, así como asumir por
delegación las facultades que el Presidente quisiera delegarle.
Se acompaña informe de la Asesoría Jurídica de REGTSA, nº 40, de fecha 23 de
mayo de 2012, en el que se recogen los fundamentos jurídicos de la modificación de
los Estatutos y su adecuación al Ordenamiento Jurídico.
En consecuencia, y según establece el art. 8º g) de los Estatutos de REGTSA, se
formula la siguiente propuesta de acuerdo:
Proponer al Pleno Provincial la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, concretamente la redacción de los artículos 6º, 7º.3 y 10º, la modificación
del título de la Sección 3ª del Capítulo II, y la adición de un nuevo artículo 11º, de
forma que las secciones 3ª y 4ª del Capítulo II, pasan a ser las Secciones 4ª y 5ª,
respectivamente, y los artículos 11º y siguientes, pasan a ser el 12º y siguientes.
A continuación se reseñan las modificaciones con la nueva redacción propuesta:
I. Artículo 6º. Órganos de Gobierno y Dirección. Redacción actual
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Por razón de su competencia, los órganos del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria, son los siguientes:
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
- El Consejo de Administración
- El Presidente
ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
- El Consejero Ejecutivo
Redacción propuesta Por razón de su competencia, los órganos del Organismo Autónomo Provincial de
Recaudación y Gestión Tributaria, son los siguientes:
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
- El Consejo de Administración
- El Presidente
- El Vicepresidente
ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
- El Consejero Ejecutivo
II. Artículo 7º. 3 Redacción actual En caso de vacante, ausencia o enfermedad que imposibilite al Presidente del Consejo
el ejercicio de sus atribuciones, éstas serán ejercidas por uno de los vocales del
Organismo, designado por el Presidente de la Diputación.
Redacción propuesta
En caso de vacante, ausencia o enfermedad que imposibilite al Presidente del Consejo
el ejercicio de sus atribuciones, éstas serán ejercidas por el Vicepresidente del
Organismo.
III. Se añade un último apartado al Artículo 10º
Redacción propuesta
El Presidente puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Vicepresidente en
los supuestos previstos en la legislación aplicable para el Presidente de la Diputación,
referidas al ámbito de actuación del Organismo.
IV. Se modifica el título de la Sección 3ª del Capítulo II, y se añade un nuevo artículo
11º:
SECCIÓN 3ª
DEL VICEPRESIDENTE.
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Artículo 11º. Funciones.
El Vicepresidente sustituye en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al
Presidente, siendo libremente designado y revocado por el Presidente de la Diputación
de entre los vocales del Organismo.
V. Las secciones 3ª y 4ª del Capítulo II pasan a ser las Secciones 4ª y 5ª,
respectivamente. Y los artículos 11º y siguientes, pasan a ser el 12º y siguientes.
SEGUNDO.- Exponer el acuerdo en el tablón de anuncios durante treinta días como
mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El anuncio de exposición se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
TERCERO.- Finalizado el plazo de exposición pública, el Pleno Provincial adoptará el
acuerdo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y
aprobando de forma definitiva la modificación de los Estatutos. En el caso de que no
se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo del Pleno.
CUARTO.- La modificación de los Estatutos entrará en vigor transcurridos quince días
desde la publicación del texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Y no planteándose discusión, el Consejo de Administración por unanimidad, eleva a
acuerdo la propuesta anteriormente transcrita.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. En este punto no se produce ninguna intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las once horas y veinte minutos, extendiéndose de ella la presente acta, de la
que como Secretario doy fe.
EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
Francisco J. Iglesias García Ramón V. García Sánchez