ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL 2017 El día 14 de Noviembre de 2017 de 8:00am a 11:00m se reunieron el Gerente General de la empresa y la Subdirectora de QHSE, para analizar la información establecida en la Revisión Gerencial del periodo comprendido entre Octubre de 2016 a Octubre de 2017.

PARTICIPANTES:

Nombre Cargo

Juan Fernando Cajiao Gerente

Luz Mery Roncancio Ojeda Subdirectora QHSE

Teniendo en cuenta los parámetros que fija las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, se determina el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1. Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 2. Conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (QHSE). El propósito de la reunión de Revisión Gerencial es asegurar el cumplimiento, eficacia y eficiencia del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente (QHSE), incluyendo las oportunidades de mejora y cambios que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión; de igual manera, identificar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento continuo de este. La información que será analizada durante la reunión es la siguiente:

1.1. Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud en el trabajo - QHSE.

1.2. Revisión Gerencial del año 2016 (estado de las acciones)

1.3. Presentación de Indicadores de QHSE de 2016 y 2017. (Cumplimiento de Objetivos)

1.4. Cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes con el SIG

1.5 Eficacia de las acciones tomadas en cada uno de los procesos

1.6. Desempeño de los procesos y Conformidad del Producto

1.7. Análisis estadístico de accidentalidad

1.8. Estado de Investigaciones de Accidentes y Estadística de Enfermedades de Origen Laboral.

1.8.1. Investigación de los accidentes

1.8.2. Accidentes Ambientales

1.9. Análisis estadístico de enfermedad profesional.

1.10. Gestión de Comités

1.11. Resultado de la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (QHSE).

1.12 Aspectos e impactos Ambientales

1.12.1 Riesgos y Oportunidades

1.13. Estado de las acciones correctivas y preventivas

1.14. Retroalimentación del Cliente

1.15. Evaluación del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba

1.16. Resultados de la Comunicación, participación y consulta

1.17. Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente – QHSE

1.18. Presupuesto para el SIG 1.19. Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión QHSE. 1.20. Oportunidades de mejora 1.21. Salidas de la Revisión Gerencial DESARROLLO 1.1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS .

1.1.1 Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente: Durante el desarrollo de la revisión de la política se vio la necesidad de modificar la política Integral de HSEQ establecida por los cambios presentados con las versiones 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001. La gerencia se reunió con la Subdirección de QHSE a fin de efectuar los ajustes necesarios y reformular la política para su aprobación y divulgación, la cual quedó actualizada con fecha de 22 de Julio de 2017.

1.1.2 Política Alcohol, Tabaco Y Drogas: Se revisó la Política de Alcohol, Tabaco y Drogas y la Gerencia determinó que sigue siendo vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del Sistema de Gestión.

1.1.3 Política de Seguridad Vial: Se revisó la Política de Seguridad Vial y la Gerencia determinó que sigue siendo vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del Sistema de Gestión.

1.1.4. Revisión Objetivos del Sistema Integrado de Gestión QHSE

Las directrices del Sistema Integrado de Gestión QHSE de GMOVIL S.A.S están contenidas dentro de los siguientes objetivos que se definieron para este sistema: 1. Mantener las enfermedades laborales en 0 2. Mantener un máximo de 7 el IF en el 2017 3. Mantener un máximo de 30 el IS en el 2017 4. Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2016. 5. Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.5 para el año 2017 y ajustarlo al indicador contractual una vez se encuentre implementado el sistema. 6. Cumplir como mínimo con el 90% plan de trabajo anual del SG-SST 7. Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80% 8. Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90% 9. Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2017 y el 95% o el contractual finalizada la etapa de implementación (Zonal) 10. Mantener en 0 las multas administrativas 11. Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual generados por Kilómetros recorridos, respecto del año 2016. 12. El indicador del sistema relacionado a la reducción de Kw/hora se dejará de llevar debido a que se considera que las ordenes de trabajo hacen parte de la operación normal de la organización y estas no generan un impacto alto, sin embargo si se continuará con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía para fomentar cultura medio ambiental en los colaboradores 13. Para el año 2017 se establece el indicador de eficiencia energética, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento del rendimiento de combustible establecido por la organización por tipología y su meta respectiva es que el 70% de tipologías de flota cumplan con el rendimiento establecido por la organización 14. Se establece el indicador de flota amigable con el medio ambiente, cuyo objetivo es asegurar que el 100% de la flota nueva tenga esta tecnología amigable y la meta es aumentar gradualmente el % de flota amigable en el transcurso del año 15. Reducir en un 10 % los litros de agua potable consumida promedio anual sobre vehículos lavados respecto al año 2016. 16. Asegurar que el 95% de la flota esté autorregulada ante el programa de la SDA anualmente 17. Para el 2017 se establece el indicador de Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) el cual tiene como objetivo mantener un índice eficiente de aprovechamiento de respel respecto al año anterior y cuya meta es que el EDA sea superior o igual a 56% 18. Para el 2017 se establece el indicador de ahorros conseguidos mediante la prevención de la contaminación, cuyo objetivo es mantener un índice eficiente de ahorro de disposición final en material contaminado y la meta es ahorrar el 80% del total de los costos de disposición final de material contaminado mensual 19. Para el 2017 se establece el indicador de Ganancia conseguida mediante la prevención de la contaminación, cuyo objetivo es mantener un índice eficiente de ganancias obtenidas mediante la prevención de la contaminación, cuya meta es que

el porcentaje de diferencia de ganancias con respecto al año anterior deberá ser mayor o igual al 50% 20. Se está evaluando la estructuración del indicador de incremento de vida útil de llantas para inclusión en el proceso de QHSE, ya que en la empresa se realizan las actividades de rencauche de llantas para extensión de la vida de las mismas y reducción de generación de llantas dadas de bajas. Para lograr el cumplimiento de estos Objetivos, la empresa ha determinado la ejecución de programas: Plan Estratégico de Seguridad Vial, Programa de Medicina Preventiva, Programa de Seguridad Industrial, el Subprograma de Gestión Ambiental; los cuales son evaluados por medio del Programa de Ahorro de Agua, Programa de Ahorro de Energía, Programa de Gestión Integral de Residuos y Programa de Emisiones-Autorregulación Adicionalmente, para el 2017 se inició la implementación de los Programas de Emergencia, Vida Saludable y Seguridad Basada en Comportamiento. 1.1.5. Desempeño ambiental

Respecto al desempeño ambiental del Sistema, se evidenció que se tienen identificados los aspectos e impactos ambientales presentes en los diferentes centros de trabajo, se cuenta con: cuatro (4) programas de gestión en materia ambiental: Programas de Manejo y Disposición de Residuos, Programa de Gestión Ahorro de Agua, el Programa de Gestión Ahorro de Energía y el Programa de Emisiones-Autorregulación con actividades aplicables en los lugares de trabajo donde se realizan actividades operativas y administrativas; también se cuenta con los controles necesarios para atender una situación de emergencia que pueda impactar el medio ambiente. El Sistema cuenta con un procedimiento para la gestión adecuada de los residuos, efectuando la separación en la fuente, la cual se realiza mediante los puntos ecológicos que cumplen con los códigos de colores establecidos por la empresa y se hace la entrega controlada de dichos residuos al operador que cuenta con sus licencias ambientales reglamentarias. El sistema de gestión ambiental de la organización fue evaluado en el mes de Marzo de 2017 por parte de QHSE Proactiva SAS para saber el estado de la compañía frente a los cambios presentados en la norma ISO 14001:2015, de acuerdo a estos resultados se establecieron actividades para la alineación de la información documentada de la compañía. Adicionalmente se ha recibido retroalimentación por parte de interventoría del Ente Gestor acerca del buen desempeño ambiental que ha tenido GMóvil en comparación con el resto de operadores del Sistema. 1.2 SEGUIMIENTO A LA REVISION GERENCIAL AÑO ANTERIOR

De acuerdo a las actividades plasmadas en el acta de revisión gerencial del año 2016 se tiene la siguiente matriz de seguimiento de los compromisos pactados para el mejoramiento continuo de los procesos:

REVISIÓN DE CONLUSIONES, ACUERDOS Y

COMPROMISOS DE LA REVISIÓN GERENCIAL ANTERIOR

RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO

Mantener la asistencia constante a las reuniones de coordinación con la policía de Bogotá y el Ente Gestor para trabajar estos focos de riesgo público que se han presentado

JENNIFER CARDOZO OPERACIONES

La empresa ha mantenido la asistencia constante a las reuniones de coordinación con la Policía de Bogotá y el Ente Gestor para trabajar estos focos de riesgo público que se han presentado

ABIERTO / PERMANENTE

Realizar conciliación con el ente gestor y la procuraduría general para el tema de multas

JUAN FERNANDO CAJIAO GERENCIA

Julio de 2016 y septiembre de 2016. Fue realizado y su vigencia estará hasta octubre de 2016 con prórroga máxima de 1 mes.

CERRADO

Diseño de estrategias para mejorar el ingreso de la organización y reducir los gastos

JUAN FERNANDO CAJIAO GERENCIA

Ver Acción Correctiva #1 de Gerencia en Open Km. Seguimiento septiembre de 2016 con Subdirectores.

ABIERTO / PERMANENTE

Ampliar análisis de indicadores e información de índice de fallas con el grupo de subdirectores de mantenimiento y otros involucrados

JOSE ALONSO RODRIGUEZ

Ver Acción Correctiva de Mantenimiento Indicadores en Open Km

CERRADO

Acciones de intervención en el patio de la Y y SIRCI para dar mejora al indicador de cumplimiento de disponibilidad

JOSE ALONSO RODRIGUEZ

Ver Acción Correctiva Open km

ABIERTO / PERMANENTE

Actualizar el reglamento de

Luis Felipe Ortíz

El reglamento queda actualizado con fecha de 10

CERRADO

higiene y seguridad de la compañía.

de Septiembre de 2016 y se realizan los siguientes cambios: Se excluye la Resolución 2346 de 2007 (Exámenes Médicos Ocupacionales Art. 2.2.4.2.2.18 Dec. 1072) y Decreto 614 de 1984 (Salud Ocupacional) contemplados en el Decreto 1072, y se incluyen el Decreto 2851 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, Decreto 1906 de 2015 y Decreto 1310 de 2016, referentes al Plan Estratégico de Seguridad Vial.

El COPASST debe estar capacitado en la sensibilización del Sistema Integrado de Gestión de la empresa y apoyar la divulgación de la política del SIG.

COPASST

Se realizó capacitación al COPASST en el Sistema Integrado de Gestión y divulgación de la Política del Sistema Integrado a los miembros del COPASST, de igual manera se les realiza socialización con el nuevo cambio de política en el 2017 de acuerdo a los cambios de las versiones de la norma.

CERRADO

El COPASST debe dar informe y participar con la revisión gerencial

COPASST

En la revisión gerencial se estableció un apartado de gestión de comités, en el cual se deja plasmado las actividades de participación del COPASST, lo cual quedó estandarizado y se seguirá teniendo en cuenta como entrada para la revisión gerencial

CERRADO

En la revisión anual del Sistema Integrado de Gestión por parte de la alta dirección se debe dar respuesta a propuestas que haya realizado el COPASST en el

Juan Fernando Cajiao

En la revisión gerencial se tiene establecido la respuesta a los temas presentados por COPASST

CERRADO

ejercicio de sus funciones

El Comité de Convivencia Laboral debe evidenciar su participación con informes.

Catalina Garcia Esta práctica fue implementada

CERRADO

Firmar el Manual de Seguridad por parte del representante legal y por la encargada de la implementación.

Luis Felipe Ortíz Juan Fernando Cajiao Luz Mery Roncancio

El Manual de Seguridad se encuentra firmado por parte del representante legal y por la encargada de la implementación.

CERRADO

Fortalecer el programa de riesgo público.

Luz Mery Roncancio

Se viene desarrollando por parte de QHSE

ABIERTO/EN PROCESO

Unificar el procedimiento de reubicación de trabajadores

Mitchel Montes

Se elaboró el documento QHSE-P-026 Procedimiento incapacidades prolongadas y documentos para reubicación o restricciones, en el cual se establecen las medidas a tomar por parte de este personal con novedades de salud. Adicionalmente se está trabajando en la elaboración del Manual de Rehabilitación con el apoyo de la ECR

ABIERTO/EN PROCESO

Evidenciar conformación de brigadistas de emergencia en acta.

Luz Mery Roncancio

Se trabajó en el año 2017 en capacitar a la brigada sin embargo el personal se retira debido a que se considera como carga adicional

ABIERTO/PERMANENTE

Solicitar más capacitaciones para el comité de convivencia laboral y manejar de manera independiente los temas del comité con aquellos de gestión humana.

Luz Mery Roncancio

Se solicitaron capacitaciones a la ARL

ABIERTO

Actualizar matriz ambiental con los otros requisitos legales aplicables de índole ambiental

QHSE

La matriz de requisitos legales se encuentra actualizada, la última fecha de actualización fue en Octubre de 2017

CERRADO

Realizar simulacros ambientales

QHSE

Los simulacros ambientales fueron realizados en el mes de Octubre y Noviembre de 2017, en el mes de Octubre se realizaron los simulacros de derrames con productos químicos y para Noviembre se realizaron los de vendaval, incendio, inundación.

CERRADO

Realizar inspección a los proveedores de sustancias químicas en los almacenes

Abastecimiento

En los meses de Marzo y Abril de 2017 se realizaron estas inspecciones a través del proveedor Mejoras y Soluciones, los planes de acción de dichas inspecciones se encuentran en seguimiento

CERRADO

Solicitar a Pelaez Hermanos la entrega de baterías a Willard

Jannis Medina-Luz Mery Roncancio

En el transcurso del año 2017 se inició gestión y acercamiento con la empresa MAC Johnson a través de Astrorepuestos SA para realizar gestión de baterías dadas de baja por GMóvil, de igual manera se realizó revisión de la documentación legal pertinente para poder trabajar con este proveedor ( Resolución No. 01297 de SDA.

CERRADO

1.3. PRESENTACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE QHSE A OCTUBRE DE 2017 1.3.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. Mantener las enfermedades laborales en 0

Para lograr el cumplimiento de este Objetivo, la empresa ha determinado la ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológicos en los centros de trabajo

Adicionalmente es importante resaltar los esfuerzos e innovación que realiza la compañía para mitigar novedades de este tipo. Para el año 2017 se evidencia gestión en compañía con la Escuela Colombiana de Rehabilitación para realizar actividades de diagnóstico e intervención en la población de la empresa a través de actividades de Promoción y Prevención de salud en el trabajo que ayudan a tener controlados estos riesgos. De igual manera se están realizando mesas laborales con con ARL Seguros Bolívar la cual se desarrolla de manera periódica en la cual se realiza seguimiento a la accidentalidad de GMovil . Mediante esta reunión se determina los seguimientos a los accidentes graves, moderados y pequeños y manejo de recomendaciones. De igual forma se realiza mesa laboral con Famisanar y se está buscando ampliar esta actividad con las otras EPS. Finalmente a través de la asignación de las actividades de seguimiento de casos médicos al equipo de QHSE en articulación con los otros procesos de la compañía se evidencia que a la fecha se han reducido 139 casos de colaboradores que ya se encuentran realizando sus funciones normalmente. A la fecha se tienen 86 colaboradores con novedades médicas, distribuidos de la siguiente manera: Troncal 22 Verbena 14 Tintal 35 La Y 15 Actualmente al momento de revisar el seguimiento y análisis del objetivo se evidencia el cumplimiento del mismo; sin embargo este cumplimiento ya obedece a razones de los resultados favorables de las acciones propuestas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo. Con estas conclusiones se determina que las medidas de prevención y control de peligros y riesgos en la compañía se aplican y son eficaces. Finalmente, se cuenta con procedimiento documentado QHSE-P-026 Procedimiento incapacidades prolongadas y documentos para reubicación o restricciones para el tratamiento de este personal, en el cual se establecen las medidas a tomar con este personal que novedades de salud. Adicionalmente se está trabajando en la elaboración del Manual de Rehabilitación con el apoyo de la ECR. Dado los resultados de reducción de 139 casos de personal con novedad médica se consideran eficaces los controles establecidos por la organización para el tratamiento de programas de rehabilitación de salud de los trabajadores.

2. Mantener un máximo de 7 el IF en el 2017

En el transcurso de 2017 se realiza reestructuración del indicador, el cálculo se establece realizar de acuerdo al informe estadístico de siniestralidad arrojado por la plataforma de ARL, sin embargo se tiene que tener en cuenta que está información al ser dinámica por el tema de evolución de casos y novedades de los mismo, hay casos que la ARL en un determinado momento puede bajar de plataforma por determinar origen como común o postergar días de incapacidad por prorroga o por complicaciones de caso, no obstante se establece que se realizará la medición mensualmente para tener un referente para determinar toma de acciones. Cabe mencionar que una de las variables que afecta la medición de los indicadores de accidentalidad y necesaria para su cálculo son las horas hombre trabajadas suministradas por nómina de GMovil, la cual se cierra aproximadamente 2 meses vencidos por el tema de reporte de novedades por parte de los trabajadores, por lo tanto la medición de los indicadores de accidentalidad se realizará cada 2 meses vencido. En el transcurso del año se realizó análisis estadístico de la caracterización de ATS presentados en la organización de 2014 hasta Julio de 2017 con el apoyo del personal de la ECR, dentro del cual se arrojó como resultado que la mayor proporción fueron por "Exceso de Confianza" seguido por la "Incorrecta identificación de riesgos" por parte del personal, por tal motivo se diseña el Programa de Seguridad Basado en Comportamiento A pesar del alza presentada por el indicador, éste se encuentra bajo los límites de control, se espera que éste disminuya en el último trimestre por las acciones establecidas Para lograr el cumplimiento de este Objetivo, la empresa ha determinado la ejecución de los programas de gestión tendientes al control de los riesgos ocupacionales en los centros de trabajo donde se realizan actividades operativas y administrativas:

Programa de Inspecciones. Programa de Manejo de Sustancias Químicas. Programa de Protección Contra Caídas. PVE Ergonómico PVE Psicolaboral PVE Cardiovascular PVE Auditivo PESV Programa de Riesgo Público Programa de Evaluación y Revaluación de Contratistas Programa de Emergencias Programa de Seguridad Basada en Comportamientos Programa de Estilos de Vida Saludable

En el seguimiento de cada uno de los programas se evidencia el cumplimiento de las actividades y metas propuestas para éstos. Los PVE´s se han estipulado en fases de trabajo para lo cual ya se han ejecutado las actividades establecidas en cada uno. Con estas conclusiones se determina que las medidas de prevención y control de peligros y riesgos en la compañía se aplican y son eficaces.

3. Mantener un máximo de 30 el IS en el 2017

La severidad se disminuye debido a la estrategia implementada con la ARL en la que se determina un solo sitio de atención , siendo este la clínica de ortopedia: esto con el objetivo de tener el control de todos los casos. Con la clínica se realizó una reunión en la que se dan a conocer los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y así poder eliminar los falsos reportes e inconsistencias . De igual forma se establece criterios de atención y es así como se logra bajar el nivel de severidad, también se establece el programa AMDE el cual permite la atención a los casos moderados de ser atendidos en el sitio de trabajo y allí se hace el seguimiento; con estas estrategias se ha podido bajar los días de severidad De igual manera que el indicador anterior, el índice de severidad tuvo restructuración de la meta debido a la no conformidad levantada por el proceso de QHSE. En comparación al año anterior se evidencia una medición mucho menor del IS en el mes de mayo debido al AT Grave del colaborador Arizaldo Castro, adicionalmente en lo transcurrido del año a nivel general se puede ver que el indicador se encuentra bajo los límites de control, aunque en los meses de Febrero y Julio no alcanza la meta. Para el año 2017 el mes de Noviembre, llegó una notificación del Ministerio de Trabajo informando de la calificación de presunto accidente de trabajo grave para el trabajador Rafael Suarez, el cuál en primera instancia había sido tratado por EPS ya que el trabajador presentaba patología de discopatías por Enfermedad Común de la columna, la cual a su vez fue la parte afectada en el evento. Se espera que dicha novedad afecte los indicadores de accidentalidad en las siguientes mediciones.

4. Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2016.

A diferencia de los indicadores anteriores en los cuales se redefinieron las metas y las variables de cálculos, el costo de accidentalidad laboral se cambió en su totalidad, el comparativo ya no se realiza de acuerdo a la constante del valor del SMMLV, éste se realiza en base al resultado de los costos generados en el año anterior, teniendo en cuenta que los costos relacionados para el cálculo son los que arroja la base de datos de accidentalidad y siniestralidad de ARL Seguros Bolívar :

Costo de Incapacidad Temporal + Costo de Prestación Asistencial+ Costo IPP+ Costo de Pensión INV+Costo de Pensión SOB+ Costo Aux Fun Al cierre del mes de Agosto se evidencia que el indicador va superando la meta establecida, ya que respecto al año anterior se ha ahorrado un 68,29% de los Costos de Accidentalidad respecto al año anterior.

5. Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.5 para el año 2017 ajustarse al contractual una vez se encuentre implementado el sistema.

La meta establecida para el primer trimestre para el indicador de Nivel de eventos de accidentalidad fue cumplida en los meses de Enero y Febrero teniendo resultados por debajo del 0,50. Para el mes de Marzo sobrepasamos la meta. El aumento de accidentes se debe a las frecuentes lluvias que tuvimos en el mes de Marzo, las campañas realizadas en vía tuvieron que ser suspendidas muchas veces por este fenómeno climático. En los meses de Febrero y Marzo se realizó campañas en varios patios y PIR sobre manejo preventivo por lluvias, TP80, reduzca velocidad y lecciones aprendidas de accidentes de tránsito. La meta establecida para el segundo trimestre para el indicador de Nivel de eventos de accidentalidad se cumplió estando por debajo del 0,50. Para los meses de Abril y Mayo tuvimos un indicador de 0,46 y para el mes de Junio de 0,39. Hay que tener en cuenta que en temporada de vacaciones el indicador baja pues mejoran las condiciones de movilidad en la ciudad. Mismo estándar se ve en enero de cada año. Para el último trimestre del año queremos recalcar a los operadores la importancia de llegar bien a casa, siendo seguros desde la labor como operadores y que en casa los esperan poniendo una calcomanía en el velocímetro de los carros que no están regulados donde dice el mensaje que EN CASA TE ESPERAN y no sobrepases los límites de velocidad. Así mismo se han lanzado campañas al correo con notas sobre la importancia de hacer la labor segura. Generamos un pacto por la seguridad vial donde se citarán a descargos a los operadores que se hayan visto involucrados en más de 10 accidentes de tránsito en dos años de operación y en el último mes y el anterior se vea involucrado en un accidente de tránsito y el operador que se vea involucrado en tres o más eventos en los últimos tres meses los operadores tendrán un llamado de atención o sanción depende de la gravedad del caso. Se modifica el comité interdisciplinario empezando desde la primera semana de octubre, citando los 4 casos más representativos de cada patio en accidentalidad interviniendo un representante de cada área. Con el apoyo de la secretaria de movilidad tendremos en los patios de verbena, la Y y Tintal un taller práctico sobre reconocimiento de puntos ciegos para no tener accidentes con motos y ciclistas. Se revisará la posibilidad de contar con la instalación de lunas de la parte derecha en móviles zonales y también lunas auxiliares internas para el descenso y ascenso de los usuarios y evitar aprisionamientos. Se premiará trimestralmente a operadores con mejor desempeño en operación y cero accidentes para motivar el buen comportamiento y buena labor. Se realizarán campañas en corredores críticos de accidentes como el corredor de la calle 72 y la calle 100 con cra. 15.

6. Cumplir como mínimo con el 90% del plan de trabajo anual del SG-SST

Las actividades establecidas para el plan de trabajo de QHSE de este año van dirigidas de acuerdo a factores fundamentales para el proceso. Dentro de estos tenemos la auditoria de certificación para este año en ISO 9001 e ISO 14001 por el cambio de versión de la norma, el cumplimiento al decreto 1025 para el SG y SST de la empresa y por último la continuación de la implementación de actividades de P y P a través de la ECR. Para el primer trimestre se cumplieron la totalidad de las actividades Para el segundo trimestre de igual manera se dio cumplimiento al 100% de las actividades, dentro de estas se destacan el inicio y ejecución de las actividades de las Semanas de la Salud en los Patios de GMOVIL, de igual manera se resalta el cumplimiento, de los diferentes programas del proceso de QHSE En el tercer trimestre se concluyen las actividades de la Semana de la Salud de los patios concluyendo con el patio troncal. Las actividades programadas se cumplieron en su totalidad, a la fecha se puede evidenciar buena recepción de las actividades realizadas por la ECR para P y P de salud dentro la organización y se ve como una herramienta clave para la compañía. De igual manera se evidencia en la organización apoyo y acompañamiento de diferentes áreas y líderes de proceso para poder dar cumplimiento a las actividades del presente programa

7. Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80%

De acuerdo con la revisión inicial realizada del SG-SST de la compañía se evidencia que el cumplimiento se encuentra en un 82%, lo que quiere decir que de los once (11) ítems requeridos por el decreto 1072 de 2015, nueve (9) están cumplidos, cabe mencionar que dos (2) de estos ítems faltantes no fueron calificados como incumplimientos por ausencia de estos, esto se presentó ya que los objetivos del SG SST al igual que las responsabilidades en temas de SG SST del personal se encontraban en proceso de actualización.

8. Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90%

La organización de acuerdo con la medición realizada se encuentra en un cumplimiento del 95% de los elementos requeridos por el decreto 1072 de 2015 para el índice de resultado, el 5% que hace falta para dar cumplimiento total se encuentra en gestión y son los siguientes:

1. Cerrar el plan de acción/correcciones derivadas de las evaluaciones de requisitos legales de 2017.

2. Realizar evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

3. Generar planes de acción y seguimiento para las mediciones ambientales ocupacionales del año 2017

9. Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2017 y el 95% o el contractual aplicable finalizada la etapa de implementación (Zonal)

Gracias a las reuniones semanales de Patio, al programa de seguimiento en línea de la operación implementado por el área de Operaciones, y al trabajo coordinado con todas las áreas se ha venido cumpliendo con el indicador propuesto, permitiendo a su vez el cumplimiento del presupuesto de la organización. La consolidación de la herramienta tecnológica permitirá un mejor aprovechamiento y el cumplimiento de este indicador.

10. mantener en cero las multas administrativas

Este indicador se viene cumpliendo gracias al cumplimiento de Gmovil en sus actividades.

11. Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual generados por Kilómetros recorridos.

Se puede evidenciar que el primer trimestre presenta una disminución en la generación de residuos, a pesar que el primer mes tuvo un aumento del 1% en la generación de residuos, los siguientes dos meses presentan una disminución significativa lo cual atribuye una buena práctica de disposición de residuos disminuyendo así la contaminación cruzada. La reducción total fue de un 67,82% con respecto al año pasado. El segundo trimestre se inclina a una disminución de residuos peligrosos con los datos obtenidos, podemos evidenciar que el mes 4 y 5 suman un 65,76% menos que los mismos meses del año anterior. Una de las razones de estos resultados puede ser que no se han entregado baterías para disposición a partir del mes de mayo. La reducción de los g/km recorrido en el primer semestre del año con respecto al primer semestre del año anterior fue de un 33%.

12. Reducción de kw/h

Se suprimirá dado que su impacto está relacionado con la ejecución de las actividades de mantenimiento que se ejecutan de acuerdo con las órdenes de trabajo.

13. Eficiencia Energética

En el primer trimestre del año de 2017 se evidencia bajo cumplimiento en temas de eficiencia energética acrecentados en el mes de Enero, en el cual existe un incumplimiento de la meta, sin embargo de acuerdo a la revisión realizada de vehículos se puede evidenciar mejoras de la misma para los meses de Febrero de Marzo, logrando mejorar la tendencia. Para el segundo trimestre nuevamente se presenta incumplimiento del indicador en el mes de Abril, por lo tanto se decide realizar una revisión minuciosa de los eventos que pueden estar generando deficiencia energética en algunas tipologías de vehículos, de a acuerdo a esta revisión se encontró que los comportamientos o conductas de algunos operadores al manejar los vehículos podrían afectar el desempeño del mismo, en este orden de ideas se diseñó la campaña TP 1000 para mejorar el desempeño del indicador. Esta campaña es reforzada con el seguimiento de Operador Ok, que no solo busca reforzar y reconocer los buenos hábitos, invitando a corregir malas prácticas sino crear una oportunidad de mejora en el ahorro de combustible teniendo un menor impacto ambiental y un ahorro económico. De acuerdo a los resultados encontrados para el tercer trimestre se tiene que la campaña realizada ha impactado de manera positiva por lo tanto se decide mantener bajo control y monitoreo las variables atacadas con la misma.

14. Flota Amigable con el medio ambiente

Respecto al año anterior se evidencia la desvinculación de flota no amigable al medio ambiente desde el inicio de la operación, partiendo este aumento desde el inicio de la medición del indicador con 58% en Enero de 2015 para una medición de 68% a Agosto de 2017. El aumento de flota amigable al medio ambiente ha sido de un 10%, la organización tiene como objetivo que la totalidad de la flota nueva tenga tecnología con estándar Euro V o superior, que minimice los impactos ambientales generados por la organización

15. Reducir en un 10% los litros de agua potable consumida promedio anual sobre los vehículos lavados.

Podemos observar que el primer trimestre del año presenta un aumento del 8%. Los patios que presentaron alzas significativas con respecto al año pasado fueron Patio Troncal y Patio La Y, ya que los tres meses tuvieron un porcentaje de consumo mayor, por otro lado Patio Verbena y Patio Tintal el mes 2 y 3 disminuyeron considerablemente el consumo de agua pero este no fue suficiente en términos globales. Vale aclarar por qué los consumos de Patio La Y han aumentado de esta manera, es claro que una cantidad de la flota que se tenía en Verbena se trasladó y ahora reposa en La Y, así mismo se aclara la disminución del consumo en Verbena.

Se evidencia una disminución en el consumo de Patio Tintal, por su parte Patio Verbena continuó bajando su consumo significativamente, pero Patio la Y y Patio Troncal aún presentan alzas relevantes las cuales siguen afectando el indicador. El aumento del consumo global de la empresa en esta oportunidad fue de un 5%. Así mismo vale aclarar que el aumento del consumo de agua en el primer semestre del año fue de un 7%. Es importante indicar que se vienen guardando más vehículos de otros concesionarios y posiblemente puede haber existido un aumento en el consumo del Patio Troncal. Al momento de realizar la revisión gerencial aún no se cuenta con la información pertinente para cerrar el tercer trimestre, dado que estos dependen del dato de consumos de agua consignados en las facturas y estas llegan en algunos patios cada dos meses vencidos.

16. Asegurar que el 95% de la flota este autorregulada ante el programa de la SDA anualmente

El 18 de mayo de 2017 se expide la resolución de autorregulación en la que se incluyen 445 vehículos de la organización, por tanto en el primer trimestre por ende no se realizaron intervenciones de opacidad. En el segundo trimestre se iniciaron los trámites a través de SDA para iniciar el proceso con los vehículos de la compañía pertenecientes a la fase 2017, se programa la primera jornada de medición para el mes de Julio. Para el tercer trimestre se concluye exitosamente con la autorregulación de la flota enviada cumpliendo con un 51% de la meta propuesta. Se evidencia que para el mes de Octubre se cumple con el 77% de la flota perteneciente a la fase 2017 de autorregulación, finalmente para noviembre se espera cumplir con el total de la flota de la fase 2017.

17. Evaluación de Desempeño Ambiental

El primer trimestre del año presentó un aumento del 5,7% de Respel Aprovechado, además es importante puntualizar que la cantidad de Respel total generado en este trimestre es menor con respecto al del año pasado, en otras palabras se generó menos cantidad de Respel este año y hubo un mayor porcentaje de aprovechamiento del mismo. En el segundo trimestre seguimos presentando aumento en el porcentaje de Respel aprovechado, esta vez con un 3,8%. Cabe resaltar que este porcentaje se da con respecto a la cantidad de Residuos generados en el año inmediatamente relacionado, además se puede observar que en este trimestre la cantidad de kilogramos de respel generado fue menor con respecto al del año anterior.

Pero si se compara el primer semestre del año con respecto al año anterior, se evidencia un aumento del 4,7% de aprovechamiento de Respel. En el tercer trimestre se presentó una reducción del 12% en respel aprovechado con respecto al año anterior, sin embargo esto se puede explicar gracias a la diferencia de kilogramos generados del año anterior con respecto a este, la cual equivale a 30.308,4 kg más generados el año anterior.

18. Ahorros mediante prevención de la contaminación

El ahorro se ve reflejado en la cantidad de dinero del ingreso de material aprovechable vendido que se debe disponer para pagar los residuos peligrosos, en ese orden de ideas se mantienen muy buenas cifras tanto el año anterior como este, el primer mes presentó un valor mayor el presente año el cual se pudo solventar gracias a la cantidad de dinero que ingresó lo que nos indica un cumplimiento del 100% al cubrir el valor total del egreso. El segundo trimestre presenta valores más estables el presente año, lo que muestra una regularidad en la cantidad de material peligroso generado. El ahorro conseguido fue menor comparado al del año anterior, pero de igual manera también fue menor el costo de disposición de Respel y así mismo se sigue dando cumplimiento con el 100% de su valor total. En el tercer trimestre se sigue observando una cantidad monetaria regular para disposición final, a pesar de que se tuvo que disponer de más recursos monetarios para enviar dichos residuos los últimos dos meses, el monto de ahorro no declinó y aquí la situación fue que la cantidad de residuos peligrosos si incrementó significativamente. Dicho lo anterior también se vio afectado el indicador de cumplimiento ya que en el mes de agosto se cubrió nada más el 54% del monto total a pagar y en septiembre el 88%

19. Ganancias obtenidas mediante la prevención de la contaminación

En los tres primeros meses el ingreso del año fue mayor que el año anterior generando una ganancia. En el segundo trimestre se presenta un ingreso mayor en el año anterior con respecto a este, pero se aprecia que la cantidad de residuos aprovechables y peligrosos generados también nos arroja datos mucho más elevados, lo que nos indica que este año se ha mejorado la práctica de separación de residuos, generando menos Respel y además la vida útil de los repuestos también ha aumentado. El tercer trimestre muestra que en el presente año, se tuvo que invertir en el mes de Agosto y Septiembre más de lo que ingresó. Generando así un déficit de $ 5´919.672, pero también cabe resaltar que al no haberse entregado baterías en los

últimos 5 meses se ve afectado el indicador al ser estás un ingreso importante en materia de residuos. Sin embargo el total del año aún se presenta con un valor favorable de $ 4´740.756.

20. Incremento de la vida útil

En GMóvil se realiza la práctica de reencauche de llantas, en la cual se seleccionan e inspeccionan llantas usadas y posteriormente se coloca una nueva banda de rodamiento en caso de que cumplan con los parámetros establecidos por la organización como aceptable sin presentar riesgos para la operación. Con esta práctica se le está dando extensión de la vida útil a las llantas de la operación y mitigando el impacto ambiental generado por la disminución de llantas dadas de baja. Teniendo en cuenta que la cantidad de llantas y su uso es considerable por la naturaleza de la actividad económica de la compañía se pretende generar un indicador en el cuál se contemple el seguimiento de las actividades de reencauche y presentar la gestión ambiental realizada. 1.4. CAMBIOS EN CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES CON EL SIG Se realizó la revisión del desarrollo y avance que resultó de la construcción de los elementos que inciden en factores internos y factores externos de la organización, teniendo en cuenta el cambio en la definición de la estrategia a asumir por la Organización luego de la revisión de alineación de la misma con la Planeación estratégica. Así mismo se evidenciaron los seguimientos a las metas propuestas en el año 2017 y el estado de las mismas en cada uno de los procesos de la organización. 1.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS Se realizó la revisión del seguimiento de las matrices de riesgo de cada uno de los procesos, evidenciando la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas por cada uno de los procesos y consignadas en cada uno de los documentos. 1.6 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS La Gerencia revisa los indicadores de los todos los procesos y se pudo evidenciar:

PROCESO RESPONSABLE ANALISIS DE LOS PROCESOS

Gerencial Gerente Cobertura del EBITDA: Se mantiene la tendencia de cumplimiento del margen EBITDA

por encima de lo esperado gracias a la correcta ejecución presupuestal en donde se ha logrado el ingreso esperado y los costos se han mantenido controlado, se ha dado cobertura al margen esperado. Multas Administrativas: El indicador se ha mantenido en CERO, en el mes de mayo de 2017 recibimos de parte de TM un aviso de proceso sancionatorio por concepto de cobertura del servicio de baños en puntos de inicio de ruta. No obstante esto no significa que se vaya a tener alguna multa administrativa. El segundo proceso sancionatorio recibido hacia el mes de agosto por operar buses del TPC ya fue cerrado.

Planeación de la Operación

Director de Planeación

El proceso maneja dos Indicadores: Pasajeros Movilizados: Se ha cumplido con las metas del primer trimestre, excepto en el mes de Enero, producto de un mayor efecto del previsto para la estacionalidad. Para Febrero y Marzo se tuvieron resultado por encima de la meta. En el segundo trimestre se ha estado por encima del límite crítico en el trimestre. El efecto ajuste de tarifa y paro de maestros afectó la demanda esperada. En el tercer trimestre se ha mejorado pero esto se debe más a la caída operativa de los operadores con los cuales compartimos rutas Kilómetros: Se ha cumplido con las metas del primer, segundo y tercer trimestre, teniendo resultados por encima de la misma.

Operaciones Director de Operaciones

Se establecen dos indicadores para el proceso de Operaciones Regularidad: El resultado ha sido bueno. Se deben mantener las reuniones de Dirección de Patio en todos los patios buscando apuntar al cumplimiento del presupuesto y desarrollando nuevas estrategias Puntualidad: Este indicador no podrá ser cumplido bajo la meta contractual actual. Sin embargo aún no tiene aplicación dado que no se ha cumplido la implementación total del sistema y por tanto no puede ser medible. Con la aplicación y uso de la herramienta para seguimiento de la operación en línea que ha empleado Operaciones se ha evidenciado un impacto en los indicadores, pero a su vez, con la consolidación de la misma se aportará al mejoramiento e impacto positivo en los indicadores. Así mismo el seguimiento a la Campaña Operador OK y TP1000 se impactará positivamente en el indicador estratégico y del SIG de mejorar el EBITDA y de consumo de combustible.

Mantenimiento Director de Mantenimiento

Se establecieron cuatro indicadores: El indicador de índice de fallas: El comportamiento ha sido por debajo de lo esperado mostrando el buen desempeño en la ejecución Indicador de Disponibilidad: Se cumple con la meta establecida durante los 3 primeros trimestres en el primer trimestre se realiza reubicación de la flota.

Indicador de Confiabilidad : Se cumple con la meta establecida, sin embargo para el primer trimestre se determinan frenos y transmisiones como los principales causantes de inmovilizaciones y en el segundo trimestre se determinar cómo esta causante las puertas de los vehículos. Para el tercer trimestre se mantiene el indicador, como acción cada patio revisará estrategias para mejorar indicador Indicador de Presupuesto: El indicador sólo ha presentado cumplimiento los meses de Enero y Junio, en los demás meses de los tres primeros trimestres se presenta incumplimiento sin embargo la medición está muy cerca del cumplimiento del 100% del presupuesto, para poder cumplir la meta se establece revisar en cada patio acciones particulares.

Abastecimiento Subdirector de Abastecimiento

Se establecen tres Indicadores, el primero de ellos es Días de Inventario: En los meses de Enero y Marzo recibe Importación Interflax de Repuestos Volvo de alta rotación para consumo bimensual en los Almacenes de Troncal y Tintal II. El cumplimiento de la Planeación recibida de Mantenimiento es de bajo cumplimiento lo cual ocasiona que se compren repuestos que no se usan. Para el mes de mayo se recibe Importación Interflax de repuestos Volvo de alta rotación para consumo bimensual en los Almacenes de Troncal y Tintal II.

Continúa el bajo cumplimiento de la Planeación recibida de Mantenimiento. En el mes de agosto no llegó Interflax hubo que comprar local y se recibió el pedido en septiembre. Esto se viene trabajando con una campaña que inició en noviembre lo cual arroja mejores resultados en Tintal II donde ya se está midiendo y se espera una mejor ejecución en los presupuestos de los otros patios. El segundo indicador es Tiempo de repuesta de repuestos. Para el primer trimestre en el Almacén de Tintal I el Proveedor Daimler presenta desabastecimiento de repuestos marca Mercedes Benz. Para los Almacenes de Troncal y Tintal II cuando se presenta requerimiento de repuestos Volvo que se van a usar por primera vez la disponibilidad no es inmediata, aproximadamente quince días vía aérea. Troncal: Desabastecimiento mercado local bujes barras híbridos Para el segundo trimestre Proveedor Daimler continúa con desabastecimiento de repuestos. Incrementa desabastecimiento repuestos Volvo a usar por primera vez por correctivos.

Desabastecimiento pulsadores de selectores de cambio Tintal II Para el tercer trimestre: En Tintal I el desabastecimiento de repuestos se da para repuestos no planeados por Mantenimiento y por ser de baja rotación dificultó su compra el mismo día. Demanda repuestos nuevos para tipología Volvo, especialmente híbrido, sin historial de compra Se están buscando nuevas opciones en el caso de Daimler y con Volvo se está aprovechando la nueva metodología para hacer pedidos mayores con Interflax. El tercer indicador es Tiempo de Respuesta a los Servicios. Para el primer trimestre: Tintal II: Proveedor Vidriomotor. No atiende novedades en la madrugada. Tintal II: Aumenta garantías Volvo en sistema de Embrague Proveedor Volvo no atiende servicios durante la noche. Para el segundo trimestre: Demoras en servicios de reparación repuestos Multiradiador demora atípica en reparación de radiador Tintal II. Para el tercer trimestre: Solicitudes de servicios no generadas tan pronto se detecta el servicio interfiere en el tiempo de respuesta.

Transmisiones duales reparación en Volvo Andina. Demora en atención a vehículos por garantía, se establecen compromisos con el proveedor Se planea el 20 de noviembre un ejercicio donde se involucrarán alternativas de migrar actividades de Volvo a propias y evaluar la posibilidad de ajustar servicios con Volvo o con Chaneme. Los temas aquí consignados son los más relevantes, sin embargo los tiempos de reacción del Almacén son buenos, incluso comparando esto con el promedio del sistema. Dada la oportunidad de mejora en materia de consolidar una mejor planeación de repuestos, se evidencia una oportunidad no solo de impactar en el costo sino también en los tiempos de respuesta que se dan, impactando positivamente los indicadores.

Infraestructura Director de Infraestructura

Cumplimiento Programa de Mantenimiento de Infraestructura: La tendencia del indicador demuestra que la atención del proceso de infraestructura al programa de mantenimiento establecido es óptima a pesar de las diferentes novedades correctivas que se presentan en la organización, ya que se cumple la meta establecida, las actividades que no se pudieron hacer en su respectivo mes quedaron reprogramadas para su respectivo cumplimiento

Gestión Humana Director de Gestión Humana

El Indicador de desarrollo de competencias: Si bien aún no se ha logrado estabilizar la meta, la misma ha sido muy exigente y en promedio el cumplimiento ha sido del 96% d lo esperado con lo cual no se considera un inicio malo. Se trabajará por aumentar este mismo, teniendo en cuenta que en algunos casos ha estado afectado por temas de agenda de algunas personas. Nivel de Rotación: Este indicador ha tenido un buen desempeño mostrando la efectividad de las estrategias de bienestar implementadas. Se evidencia una oportunidad de mejora en los trabajos propuestos de formación (Buen Trato), así como en la alineación con QHSE en el riesgo psicosocial y riesgo público lo cual puede impactar en ambos indicadores.

Tecnología Informática

Director de IT Se manejan dos Indicadores: Tiempos Medios de Respuesta: Los tiempos de respuesta de IT a los diferentes casos de otros procesos cumplen los tiempos establecidos. Atención Satisfactoria: Se evidencia que el indicador se ha cumplido satisfactoriamente en el transcurso del año, inclusive en algunos meses se ha superado la meta establecida

1.6.1 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta ninguna multa administrativa por parte del cliente. De acuerdo al estudio de satisfacción de los usuarios de SITP. Realizado por Transmilenio:

Realizar la estructuración, elaboración, toma de información a través de encuestas personalizadas (no telefónicas), evaluación y cálculo de la satisfacción del usuario con el desempeño operativo de cada uno de los Operadores Troncales, Operadores Alimentadores y/o Operadores Zonales del Sistema Integrado de Transporte Público así como la satisfacción del usuario con los demás componentes del Sistema Con la ficha técnica:

Presenta como conclusiones: El grado de satisfacción del año 2017 respecto a Octubre de 2016 se genera un incremento de 10.7 % en el Sistema Integrado de Transporte. Para el servicio Troncal el Incrementó de satisfacción de los usuarios es de 9% para el año 2017 respecto a octubre de 2017 Para el servicio Zonal el incremento de la satisfacción de los usuarios es de 13.2 % para el 2017 respecto al año 2016 Gmovil en el informe troncal se encuentra en primer lugar , respecto a la satisfacción general por operador troncal encontrándose con una calificación del 93.6% respecto a los nueve operadores De igual forma se encuentra con un 91.8% Índice Satisfacción General por Operador Troncal Bus Último Recorrido Usuario. Lo cual nos muestra en el primer lugar respecto a los 9 nueve operadores De otra parte, se evidenció la recepción y tratamiento de las Quejas del cliente. El cierre para el año 2016 fue de2059 Quejas a las cuales se les dio trámite oportuno. Para el periodo de Enero a Julio de 2017 se tiene un total de 873 Quejas de usuarios, se evidenció que la tendencia de las Quejas son comportamientos indebidos, demoras en el servicio e incumplimiento de paradas, al igual que en el año 2016. Sin embargo, en lo transcurrido del primer semestre se evidencia una

disminución de 156 quejas de respecto al año anterior, se recomienda realizar campañas para que la tendencia y el cierre de PQRs del año 2017 sea menor que el año anterior. También es importante resaltar la disminución que han tenido las quejas de Alta Velocidad, ya que se encuentran en 0, si bien es cierto que no representan alta ponderación respecto al total, este es un factor clave para la seguridad del servicio. Las causas de las Quejas por demoras en la frecuencia del servicio Zonal se deben a: circulación por carril compartido, no exclusivo como en troncal; el mal estado de las vías en la ciudad; circulación de la flota del TPC, así como el que la flota referente se estableció en el año 2009 y el Cliente (Ente Gestor) no ha querido mi permitido en general modificarla. En buena medida se tienen quejas por necesidad de más buses en la Alimentación lo cual hasta septiembre logró pactarse con TM en cuanto al refuerzo con un bus en hora pico. Las causas de las Quejas por comportamiento indebido de los operadores se debe a: Que en muchos de los operadores vienen del TPC con una cultura organizacional pobre lo cual se desarrolla con un trabajo de largo plazo. Desde el área de Capacitación y Desarrollo se encuentran trabajando con los operadores en una nueva cultura a través de un programa de cambio cultural. También se atribuye al estrés generado por el volumen de tráfico en la ciudad y a la poca tolerancia de los conductores de las empresas del TPC hacia los conductores del Sistema o en algunos casos a procedimientos de regulación operativos que estos deben cumplir y que en muchos casos el usuario no entiende y no ha estado habituado a ello. Las causas de las Quejas por incumplimiento en las paradas se deben en general a que la comunidad instala paraderos no autorizados y ellos no están controlados por Transmilenio S.A. ni aparecen en las unidades lógicas de los vehículos. De igual forma, los paraderos han sido instalados en zonas que en la actualidad ya no permiten la parada de los vehículos (ciclorutas). También los usuarios siguen con la cultura del TPC acostumbrados que el vehículo para el cualquier sitio de la ruta, o en muchos casos a que creen que el bus se detiene en todos los paraderos así no se les haga la señal. Sin embargo se han realizado boletines a todos los operadores fomentando la atención de las solicitudes de parada en los paraderos. En general la calificación en cuanto al tratamiento de las quejas, es positiva de parte de la interventoría encontrando estas cálidas y respondidas en el tiempo esperado. 1.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD

1.7.1 ACCIDENTALIDAD Durante el año 2016, se presentaron 304 accidentes laborales. Estos cuentan con sus correspondientes investigaciones y planes acción propuestos aplicados. En el periodo de Enero a Octubre de 2016, se presentaron 242 accidentes laborales con 2361 días pérdidas.

1.7.2 INDICADOR DE PERIODICIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MES # Días Perdidos # Accidentes Laborales

Ene-16 151 21

Feb-16 131 26

Mar-16 56 24

Abr-16 70 24

May-16 571 23

Jun-16 91 14

Jul-16 360 25

Ago-16 391 31

Sept-16 291 31

Oct-16 249 23

Total General 2361 242

Durante el periodo de Enero a Octubre de 2017, se presentaron 275 accidentes laborales con días perdidos de 884 días.

MES # Días Perdidos

# Accidentes Laborales

Ene-17 134 24

Feb-17 168 28

Mar-17 92 17

Abr-17 103 33

May-17 37 24

Jun-17 28 29

Jul-17 279 38

Ago-17 40 23

Sept-17 3 25

Oct-17 0 34

Total General 884 275

Es positivo que los días perdidos disminuyeron y por ende su severidad ha sido menor y el control ha sido efectivo. Con la oportunidad de mejora, al concentrar este proceso de reporte desde QHSE se espera lograr mantener y en lo posible disminuir el número de días perdidos y lograr un correcto desempeño que impacte de manera positiva en la operación. 1.7.3 INDICADOR DE IMPACTO DE AUSENTISMO

Se evidenció que durante el año 2017 se presentaron varias causas de ausentismo. Se relacionan las causas más relevantes del periodo comprendido entre Enero-Agosto 2017:

DIAGNOSTICO CÓDIGO # DE DÍAS

OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS A09 1053

LUMBAGO NO ESPECIFICADO M545 982

PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE O800 737

SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO M751 670

ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) (POSTERIOR) DE LA RODILLA S835 478

LUMBAGO CON CIATICA M544 416

FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA S822 358

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) J00X 322

FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE S824 319

TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO ESPECIFICADA C349 298

FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA S821 295

FRACTURA DE HUESO DEL METATARSO S923 290

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA C169 268

DOLOR EN ARTICULACION M255 229

SINDROME DE GUILLAIN-BARRE G610 223

ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO S934 212

CEFALEA R51X 211

FRACTURA DE LA CLAVICULA S420 210

FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPIANOS S623 207

COXARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL M160 194

CONTUSION DE LA RODILLA S800 185

AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA J039 185

OTRAS DE DIVERSAS CAUSAS NA 11811

TOTAL INCAPACIDADES 20153

Los accidentes en Motocicleta (Origen común) se evidencian como una de las mayores causas de días perdidos y le generan un impacto muy alto al ausentismo, pero también al proceso de reintegro ya que la mayoría de estas personas ingresan con restricciones , por largos periodos. En esto se han generado campañas para motivar la buena cultura de manejo. 1.8. ESTADO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL 1.8.1 Investigaciones de los Accidentes. Se cuenta con la investigación de los accidentes laborales presentados en el 2017. De igual forma se aplicaron los planes de acción propuestos y las divulgaciones de las lecciones aprendidas.

1.8.2. Accidentes Ambientales En el transcurso del año 2017 no se han presentado accidentes ambientales, sin embargo se presentó una novedad en patio Verbena con la caída de una rama de un árbol de especie ciprés debido a una fuerte ventisca y al mal estado del árbol 1.9 Análisis estadístico de enfermedad laboral. Durante el año 2016 y lo transcurrido del 2017 no se han presentado casos de presunción de enfermedades de origen Laboral para calificación en la población trabajadora de GMOVIL. 1.10 Gestión de Comités 1.10.1. Participación COPASST En el transcurso del año 2017 se han llevado cabalmente las reuniones de los miembros del COPASST, para este año se designó como secretario del mismo a Luis Felipe Ortíz Herrera, de igual manera se han realizado cambios de miembros del comité. Adicionalmente al realizarse el vencimiento del tiempo de vigencia del COPASST se procedió a realizar las votaciones respectivas. El nuevo COPASST quedó definido de la siguiente manera:

POR LOS TRABAJADORES POR EL EMPLEADOR

Oscar Estupiñan Nestor Ariza

Jhonatan Toro Julian Echeverry

Liliana Mesa Luis Felipe Ortiz

Luis Fernando Ramirez Maira Lozano

Luis Ararat Dorian Roca

Mario Acosta Mitchel Montes

Jhon Freddy Castañeda Andres Zambrano

Edgar Botello Juan Pablo Echeverry

El COPASST ha participado en las actividades de promoción y prevención en salud tales como Semana de la Salud en los diferentes patios promoviendo la participación del personal, dando recomendaciones de seguridad de las actividades a realizar y de logística interna de los patios. Adicionalmente se destaca la participación de Liliana Mesa, Maira Lozano y Juan Pablo Echeverry en seguimiento de incapacidades de accidentes laborales y de origen común del personal de la empresa.

Los miembros del COPASST han dado recomendaciones en los diseños realizados por el proceso de QHSE para la divulgación y capacitación del personal en los temas concernientes al SGSST de la empresa, tales como Plan de Formación, Política QHSE, Plan de Trabajo QHSE 2017 y diferentes materiales didácticos de divulgación. De igual manera los nuevos integrantes de COPASST se encuentran en ciclo de formación para el cumplimiento de requisitos y para tener la competencia para poder llevar a cabo las responsabilidades adquiridas para con la empresa y con los trabajadores. Los miembros del COPASST han mantenido su participación activa en las investigaciones de accidentes de trabajo y propuestas de mejora de acuerdo a esto, dentro de las cuales se resaltan las recomendaciones Generadas por la inspección locativa de cada patio de la empresa. En comunicado recibido como retroalimentación al COPASST la Gerencia General establece que revisará junto con el área de Infraestructura y QHSE para la generación de acciones. Para cada caso se ha atendido según la necesidad la atención de los mismos. 1.10.2. Participación Comité de Convivencia Laboral

En el transcurso del año 2017 se han llevado cabalmente las reuniones de los miembros del Comité de Convivencia, para este año se designó como Coordinador del mismo a Johanna Catalina García Rodríguez, y como suplente Luz Dary Medina, se han mantenido los miembros representantes de los trabajadores, de acuerdo con votación de 2016, una vez desarrollada esta conformación se recibió capacitación por parte de un Abogado Externo de: La Ley 1010, elección del Comité de Convivencia, definición de Acoso Laboral.

En el Comité, los representantes de la Empresa han comunicado en las reuniones reportes sobre: Programa de Bienestar (Ruta Élite, carreras deportivas, asesoría jurídica familiar, funcionario destacado, Día de la virgen, Día de los niños), Programa de Formación en Seguimos Avanzando, Talleres Experienciales, Ser Asertivo, Intervención con Programa de Riesgo Psicosocial, Zona Relax, Programa ¡Súbete a la Onda, Eres Cultura!, Concurso de Habilidades y Destrezas, y Semanas de la Salud,

Asimismo, de parte de los trabajadores se han recibido sugerencias referentes a las campañas de accidentalidad, mejoras en cabeceras, y contenidos de formación, las cuales han sido tramitadas con cada uno de los Procesos correspondientes.

Finalmente, los miembros del Comité han mantenido su participación activa en la investigación de dos situaciones de presunto acoso laboral presentados al Comité, o en su defecto a Gestión Humana directamente, en estos casos el Comité ha determinado que estás situaciones expuestas no hacen referencia a Acoso

Laboral, y se han generado las respectivas comunicaciones como respuesta a estas quejas de presunto acoso laboral.

1.11 RESULTADO AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE QHSE.

La Gerencia, solicitó en su momento contar con un auditor líder profesional especializado en calidad, Ambiental y seguridad y prevención de riesgos profesionales, quien contribuyó con la evaluación del grado de cumplimiento de nuestros procesos dentro del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente QHSE, auditoría realizada en Octubre de 2017.

1.11.1 Aspectos favorables y fortalezas del Sistema de Calidad, Ambiental y Seguridad, Salud en el Trabajo - QHSE.

Muy buena disposición del personal y excelente colaboración, lo cual permitió recopilar la información necesaria para identificar los elementos que requieren ser atendidos.

1.11.2 Metodología de la auditoría:

El proceso de la auditoria interna consiste en obtener evidencias objetivas que permitan determinar si los diferentes procesos organizacionales y funcionales están cumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la implementación del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. Durante los días 23, 24, 25, 26, y 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la auditoria interna del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, bajo el esquema de las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Para verificar la información se realizaron entrevistas con las personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos. Además de las entrevistas se usaron diferentes técnicas de verificación, como revisión de la documentación correspondiente, para determinar las actividades del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo implementado por la Organización.

1.11.3 Aspectos no conformes de la auditoria: PROCESO DE QHSE

1. No se evidenció los soportes de la realización de la "Campaña de seguimiento a PQR por no paradas a los paraderos", cuyo requerimiento está definida en las estrategias de la parte Usuario, contraviniendo el numeral 4.2 de ISO 9001:2015.

2. 2. No evidencia que se hayan realizado, simulacros de emergencia ambiental durante el último año, en alguno de los patios. El último simulacro ambiental por derrame de hidrocarburo, se realizó el 16 de septiembre de 2016, incumpliendo el numeral 8.2 de la norma ISO 14001:2015.

PROCESO DE MANTENIMIENTO 1. No se evidenció documentado el Plan de Mantenimiento de los equipos y herramientas especializados del patio tintal, contraviniendo el numeral 7.1.1 de ISO 9001:2015.

TODOS LOS PROCESOS

1. No se evidenció documentada la eficacia de las acciones propuestas en los riesgos y las oportunidades en los procesos QHSE, RRHH, Planeación del Servicio, Abastecimiento, Mantenimiento, Operaciones, IT e Infraestructura.

1.11.4. Aspectos por mejorar

a. Unificar el formato de la caracterización de los procesos en la cual se debe incluir riesgos e indicadores.

b. Revisar que las Frecuencia de las acciones de los riesgos y oportunidades, se describa de manera individual y no grupal.

c. Redacción de los riesgos y oportunidades ya que en algunas ocasiones se describían como actividades.

d. Documentar las lecciones aprendidas de todos los accidentes de transito. e. Documentar los resultados de la medición de eficacia de las campañas del

PESV: Vialdo Carreras, Soy Vial y TP 1000. f. Documentar el indicador de cobertura de las capacitaciones dictadas en el

PESV y en temas ambientales. g. Documentar el cumplimiento de los requisitos del diseño y desarrollo de las

herramientas desarrolladas en los procesos: ej: Intranet (Operaciones), Intranet (IT).

h. Revisar el control de documentos en el OPEN KM garantizando que la documentación allí guardada sea la vigente. También revisar que los procesos realicen la apertura de los documentos desde el OPEN KM y no desde los discos duros de los computadores.

i. Revisar la conformación de las brigadas de emergencias ya que se ha presentado mucha rotación en el patio Tintal.

j. Se recomienda que el personal de la alta gerencia, participe activamente en las capacitaciones programadas por la organización en temas ambientales, pues se evidenció baja participación en estas.

k. Dentro de la Matriz de aspectos e impactos ambientales identificada con código QHSE-PG-005, versión 3, en la actividad de mantenimiento no se identifica claramente los aspectos ambientales relacionados con mantenimientos preventivos (normal) y mantenimientos correctivos (anormal).

l. Se debe hacer seguimiento a los resultados de auditorías de segunda parte realizadas a los contratistas.

m. Se recomienda documentar las acciones correctivas del Sistema de Gestión Ambiental, generadas durante el último año por inspecciones, auditorías internas, simulacros, entre otros

n. Revisar en el procedimiento de Gestión del cambio los criterios de evaluación del impacto y poder documentar los cambios (pequeños). También documentar los cambios que se ha presentado y no lo han documentado: Ej: Cambios de indicadores.

o. Comenzar a implementar el Procedimiento de Abastecimiento y Compras, incluyendo el ciclo de vida de los productos/servicios, adquiridos por la organización.

1.12 Aspectos e impactos Ambientales

Gmovil S.A.S estableció que la organización identifica los aspectos ambientales a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales QHSE-PG- 005 De igual forma lo divulga a los trabajadores en capacitaciones de temas ambientales para esto se desarrolló una cartilla en la que se enseña los aspectos que afecta en la operación y sus respectivos impactos .

1.12.1 Riesgos y Oportunidades

Se cuenta con matrices de Riesgos y Oportunidades en cada proceso, las cuales están identificadas con el código de QHSE – PG-007 1.13 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas. Como planes de mejoramiento del Sistema se han documentado acciones correctivas para las desviaciones detectadas y acciones preventivas para la mejora continua, las cuales se encuentran publicadas en Open Km.

1.14 RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE:

Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta ninguna multa administrativa por parte del cliente. De otra parte, se evidenció la recepción y tratamiento de las Quejas del cliente. El reporte general para el año 2016 es de 1.441 Quejas a las cuales se les dio trámite oportuno. Se evidenció que la tendencia de las Quejas son: por la demoras en la frecuencia del servicio Zonal, comportamiento indebida de los operadores, incumplimiento en las paradas. El mayor número de Quejas se presenta en Patio Tintal y Centro de Control. La mayor cantidad de Flota en patio y el patio que más tiempo lleva en operación es éste. Las causas de las Quejas por demoras en la frecuencia del servicio Zonal se debe a: circulación por carril compartido, no exclusivo como en troncal; el mal estado de las vías en la ciudad; circulación de la flota del TPC y en general a que el Ente Gestor no ha permitido crecer la flota que previó en el año 2009 conforme a las nuevas condiciones que tiene la ciudad. Las causas de las Quejas por comportamiento indebido de los operadores se debe a: que muchos de los operadores vienen del TPC con una cultura organizacional pobre. El área de Capacitación y Formación se encuentran trabajando con los operadores en una nueva cultura a través de un programa de cambio cultural. También se atribuye al estrés generado por el volumen de tráfico en la ciudad y a la poca tolerancia de los conductores de las empresas del TPC u otros, hacia los conductores del Sistema002E Las causas de las Quejas por incumplimiento en las paradas se deben en especial a que la comunidad instala paraderos no autorizados y ellos no están controlados por Transmilenio S.A. ni aparecen en las unidades lógicas de los vehículos. De igual forma, los paraderos han sido instalados en zonas que en la actualidad ya no permiten la parada de los vehículos (ciclorutas). También los usuarios siguen con la cultura del TPC acostumbrados que el vehículo para el cualquier sitio de la ruta o en algunos casos esperan que le bus se detenga sin hacerle ninguna señal solo por el hecho de estar en el paradero. De todos modos es de resaltar que en cuanto al tratamiento de las quejas, EL CLIENTE (TM) lo encuentra como cálido y a tiempo. 1.15 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACIÓN

En cumplimiento al procedimiento establecido por la compañía para la identificación

y evaluación de los requisitos legales, se revisó y actualizó la matriz y se efectuaron

las evaluaciones correspondientes anualmente en el mes de Octubre de 2017. El

porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de los Requisitos en SST es de 90,7%

y de los Requisitos Ambientales es de 92%. Con el desarrollo de las actividades y

programas del Sistema, se evidencia un cumplimiento progresivo en el cumplimiento

de los requisitos legales.

1.16 RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA En Gmovil, la Organización voluntariamente determinó que las comunicaciones relativas a los aspectos ambientales se realizarán a nivel interno, conforme a lo especificado en la matriz de comunicaciones. Se revisa la matriz de comunicaciones. La empresa cuenta con diversos mecanismos de comunicación, participación y consulta para sus empleados con los que se busca mantener una relación de comunicación permanente con el fin de atender sus necesidades y brindar opciones de solución a las inquietudes planteadas. Entre las cuales encontramos:

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (Tarjetas GMOVIL): Se tiene a disposición de todos los empleados permitiendo su fácil acceso y utilización.

Capacitación permanente: En las cuales se realiza el seguimiento concerniente, conforme a lo establecido en los cronogramas y en las evaluaciones.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST: Mensualmente se reúnen los miembros del comité y se registra en actas los temas y agenda tratados. Propuestas del COPASST: Se tiene a disposición de todos los empleados permitiendo su fácil acceso y utilización. Los empleados le realizan sugerencias al COPASST. Comité de Convivencia: Cada dos meses se reúnen los miembros del comité y se registra en actas los temas y agenda tratados. Página web – e-mail: Se comunica la programación de las rutas a los operadores; también noticias de interés. Carteleras: Se comunican noticias de interés para los trabajadores. Verbal: Se atienden con comunicación abierta hacia los trabajadores.

1.17 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Actividad: Cambio de dirigentes en Transmilenio S.A. y en los Entes Reguladores. Descripción: Para el 2017, GMOVIL S.A.S ha podido interactuar con nuevos dirigentes del Ente Gestor en procura de lograr la solución a múltiples factores que han venido afectando el desarrollo normal del contrato. Sin embargo, parte de la estrategia que se venía adelantando desde el año 2015 era llevar a cabo los procesos tendientes a abrir un Tribunal de Arbitramento con el Ente Gestor para revisar todos los temas que por su naturaleza requieren de un tercero para su definición. Dicha actividad se dio el 01 de septiembre de 2016. A la fecha se

adelantan negociaciones de mesas estructurales debidamente documentadas pero con acuerdos de confidencialidad entre las partes dado lo sensible del proceso. Actividad: Contratación de Operadores. Descripción: La rotación de operadores se presenta debido al nivel de exigencia que tiene el Sistema. Esto conlleva a que la Organización no tenga una estabilidad por parte de la permanencia de los Operadores. Se espera que para el 2018 con el inicio del desmonte del SITP provisional, unificándolo en una cantidad única y definida de flota en lo que será el SITP de Transición esta tendencia cambie. Actividad: Inclusión de nuevos requisitos legales. Descripción: La modificación de la legislación vigente, requerirá de su análisis y aplicabilidad para ajustar los procesos y dar cumplimiento a dichos requisitos.

1.18 PRESUPUESTO PARA EL SIG La Gerencia y la Subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y minuciosa del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a la asignación de recursos y cumplimiento del presupuesto asignado para el cumplimiento de los objetivos del SIG, se concluye que este es acorde a las necesidades de la organización y sus colaboradores.

No obstante se establece que se debe asignar un presupuesto ajustado dentro de las posibilidades para los cambios que den lugar por los requerimientos necesarios para el nuevo edificio administrativo en las instalaciones patio troncal.

1.19 CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN QHSE La Gerencia y la Subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y minuciosa del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a su eficacia y conveniencia, y se concluyó lo siguiente: El Sistema de Gestión QHSE es eficaz porque:

Todos los procesos y el sistema en general muestran su fortaleza en la planificación, seguimiento y medición de resultados a través de los indicadores y la implementación de acciones correctivas y preventivas. Se seguirá trabajando en la medición de los indicadores y su seguimiento dando gran fuerza a lo establecido desde la Planeación Estratégica.

La política Integral: El proceso de planificación sigue reconociendo e identificando los objetivos de SIG los cuales aportan bienestar y prevención al equipo humano, clientes, optimización de recursos y desarrollo sostenible.

Competencia y Entrenamiento: Se evidenció en las hojas de vida de los empleados y en los procesos de selección, reclutamiento y vinculación el adecuado

cumplimiento de los requisitos legales conforme a lo exigido por QSSTA, con las exigencias establecidas en el perfil del cargo y manual de responsabilidades para seguridad, salud en el trabajo y Ambiente. Se seguirá trabajando en fortalecer las competencias de los trabajadores mediante charlas, capacitaciones, entrenamientos, siendo el trabajo desarrollado particularmente desde el año 2015, 2016 y en especial 2017 un aporte de crecimiento fundamental para los empleados. Trazabilidad: Las inspecciones usuales y frecuentes, los resultados estadísticos, los programas de capacitación y el seguimiento y control de tareas permiten adecuada ejecución de todos los programas realizados. Resultados: No obstante que los procesos siempre serán susceptibles de ser mejorados, los resultados evidenciados, a pesar de las dificultades de la implementación del sistema nos posicionan frente a nuestro cliente como un referente. Cumple con los objetivos del sistema y se evidencia mejora en los proceso El Sistema de Gestión SGI es adecuado porque: En la auditoría se evidencia cómo los procedimientos han sido debidamente documentados de acuerdo a los requisitos y dinámica de trabajo de la empresa, las tareas se llevan a cabo como están descritas en todos los procedimientos. Se seguirá con la programación e implementación de nuevas auditorías que permitan identificar aspectos por mejorar. El SIG es adecuado de acuerdo a los objetivos del sistema dando alcance suficiente para mejorar el desempeño de los procesos de la organización permitiendo el cumplimiento de indicadores, de los requisitos legales y los programas de formación y capacitación al interior de la empresa adaptándose fácilmente a la operación. Investigación de accidentes: Se ha dado el manejo adecuado a los accidentes laborales presentados en el año 2017, siguiendo el procedimiento de reporte, investigación, divulgación de lecciones aprendidas e implementación de planes de acción. Se seguirá trabajando en la implementación de los Programas de Gestión que nos permitan ir desarrollando y afianzar una cultura enfocada al autocuidado y que también nos permita disminuir el indicador cada vez más el indicador logrando la mejora continua. A través de la investigación de los accidentes de tránsito estamos evidenciando disminución en la cantidad de los eventos y esperamos generar una cultura de Prevención vial. El Sistema de Gestión SGI es conveniente porque:

Optimiza los procesos, lo cual se logra a través de una claridad de los objetivos generales. Todas las fases del servicio están enlazadas y orientadas de forma coherente hacia el cumplimiento de las metas.

Es una herramienta de gestión y ha permitido que la empresa logre resultados de buen servicio y ha generado en todos los empleados constante preocupación e interés por mejorar.

Promueve el trabajo en equipo. El sistema de Gestión Integrado no se puede entender sin la intervención directa de cada uno de los miembros que toman parte en los procesos. Esto aumenta la sensación de trabajo conjunto.

Promueve una coherencia institucional.

Ha permitido evidenciar la mejora continua.

El sistema de Gestión SGI es conveniente porque impacta en diferentes niveles de la organización de manera positiva

A nivel financiero:

Permite aumentar la productividad (como se ha evidenciado en la mejora de la regularidad) y disminuir los costos operacionales (como se ha evidenciado con la mejora en el margen operativo)

Impacta positivamente al cumplimiento del EBITDA establecido por la dirección. Si bien este ha estado afectado por muchas variables, ha mostrado una tendencia de crecimiento positiva y estable.

A nivel legal:

Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y actualmente no se tiene ningún proceso legal abierto por estos aspectos

A nivel contractual:

Nos permite cumplir los requisitos contractuales establecidos con nuestro cliente Transmilenio

A nivel organizacional:

Los procesos desarrollan por iniciativa propia mejora en los mismos que repercuten en el mejoramiento de la organización.

Mejora el desempeño de los procesos de la organización a través del trabajo en equipo impactando en los objetivos establecidos por la alta dirección. Ejemplo de ello es el caso de la disminución de pérdidas de servicios por las mesas de trabajo interdisciplinarias en cada patio.

Promueve la coherencia institucional aportando al cumplimiento de ser reconocidos como líderes y actores importantes en la Implementación y operación del SITP, como constancia de ello se tiene el reconocimiento por parte de la Interventoría y el Ente Gestor como el operador con el mejor manejo y desempeño ambiental del SITP y el de más avance en compromisos de implementación y desimplementación de flota usada de la ciudad.

El Sistema de Gestión SGI está alineado porque:

Sus objetivos contribuyen al logro del cumplimiento de la Planeación estratégica de la organización.

Sus objetivos están directamente relacionados con las actividades estratégicas de la organización y por ende con la Planeación.

Sus objetivos son coherentes con las necesidades de la organización y permiten la gestión integral de los procesos.

1.20. OPORTUNIDADES DE MEJORA Las oportunidades de mejora para el SGI se han consignado a lo largo del recorrido de la revisión de cada uno de los ítems y seguimientos de los procesos aquí referidos. 1.21. SALIDAS DE LA REVISIÓN GERENCIAL

Luego De la revisión Gerencial se decidió enfocarse en los siguientes aspectos para el año 2018 así:

- Bajar la accidentalidad laboral, direccionando los reportes de los accidentes ocurridos directamente desde el área de QHSE

- Emplear el software de seguimiento y control de contratistas para el año 2018 por parte de QHSE

- Enfocarse en la estrategia de reducción de costos buscando beneficiarse de la iniciativa de mejorar la planeación de mantenimiento

- Trabajar en mejorar la comunicación a nivel organizacional con la Campaña del Buen Trato …. Trabajo Grato

- Consolidación de los Programas de riesgo público con riesgo psicolaboral para lograr una mayor cobertura

- Aprovechar la herramienta de seguimiento en línea puesta al servicio de Operaciones para llevar el control de flota en todos los patios, apuntando a llevar un control y seguimiento al cumplimiento de la operación

- Aprovechar la nueva infraestructura del Patio troncal para enfocarse en mejoras en el Bienestar de los Empleados del patio

- Aprovechar el resultado que se obtenga del análisis de las evaluaciones de desempeño para definir estratégicamente las necesidades de formación para el año 2018

- Aprovechar el seguimiento sobre las llantas aplicado para mantener y mejorar los índices de reencauchabilidad obtenido, lo cual estará alineado con la meta presupuestal

- Aprovechar las Campañas Operador OK y TP1000 para lograr mantener y en lo posible mejorar los indicadores de consumo de combustible.

Conforme a la revisión de la información se manifiesta que no se ve necesidad en realizar cambios al SGI, con excepción de los aspectos de SST relacionados con el decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017.

Para el desarrollo de las oportunidades de mejora, la Gerencia está comprometida con asignar los recursos necesarios que permitan su desarrollo.

Con relación a las acciones necesarias enfocadas hacia los objetivos ambientales no alcanzados, se evidencia que se han realizado los seguimientos y por qué no se ha logrado en los casos específicos alcanzar el nivel esperado.

Finalmente, la definición del procedimiento exigible del proceso de autorregulación exigido por la Autoridad Ambiental, podrá tener implicaciones en la gestión estratégica de la Organización en la medida en que la misma no esté alineada con las condiciones de operación que exige el SITP.