MANUAL DE POLITICASDocumento que incluye las intenciones o acciones generales de la administracin que es probable que se presenten en determinadas circunstancias.

Las polticas son la actitud de la administracin superior. Las polticas escritas establecen

lneas de gua, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de la direccin superior segn convenga a las condiciones del organismo social.IMPORTANCIASu importancia radica en que representa un recurso tcnico para ayudar a la orientacin del personal y tambin ayuda a declarar polticas y procedimientos, o proporcionar soluciones rpidas a los malos entendimientos y a mostrar cmo puede contribuir el empleado al logro de los objetivos del organismo.OBJETIVOS -Presentar una visin de conjunto de la organizacin para su adecuada organizacin.

-Precisar expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en cada unidad administrativa.

-Proporcionar expresiones para agilizar el proceso decisorio.

-Ser instrumento til para la orientacin e informacin al personal.

-Facilitar la descentralizacin, al suministrar a los niveles intermedios lineamientos claros a ser seguidos en la toma de decisiones.

-Servir de base para una constante y efectiva revisin administrativa.CONTENIDO1.ndice

Objetivos del Manual

Alcance

Como usar el manual

Revisiones y recomendaciones

2.Introduccin

3.Organigrama

4.Declaraciones de Polticas

MANUAL DE PORCEDIMIENTOS

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una informacin detallada, ordenada, sistemtica e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e informacin sobre polticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una organizacin.

Las empresas en todo el proceso de disear e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las reas, generando informacin til y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la funcin empresarial.

El sistema de control interno aparte de ser una poltica de gerencia, se constituye como una herramienta de apoyo para las directivas de cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.

MEJORAMIENTO CONTINUOLa evaluacin del sistema de control interno por medio de los manuales de procedimientos afianza las fortalezas de la empresa frente a la gestin. En razn de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economa en todos los procesos.

CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1. Ttulo y cdigo del procedimiento.

2. Introduccin: Explicacin corta del procedimiento.

3. Organizacin: Estructura micro y macro de la entidad.

4. Descripcin del procedimiento.

4.1. Objetivos del procedimiento

4.2. Normas aplicables al procedimiento

4.3. Requisitos, documentos y archivo

4.4. Descripcin de la operacin y sus participantes

4.5. Grfico o diagrama de flujo del procedimiento

5. Responsabilidad: Autoridad o delegacin de funciones dentro del proceso.

6. Medidas de seguridad y autocontrol: Aplicables al procedimiento.

7. Informes: Econmicos, financieros, estadsticos y recomendaciones.

8. Supervisin, evaluacin y examen: Entidades de control y gestin de autocontrol.

Justificacin del contenido manual de procedimientos frente al control interno

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIN El Manual de Organizacin y Funcin (MOF) es un documento normativo de la estructura y determinacin de funciones, responsabilidades y atribuciones, establecidas en el marco del Reglamento de Organizacin y Funciones de una organizacion, para el cumplimiento de su misin y objetivos. El Manual de Organizacin y Funciones de una organizacion, busca asegurar con claridad la determinacin de responsabilidades, lneas de autoridad, jerarquas, criterios institucionales nicos y responsabilidad de cada Unidad Orgnica, para el eficiente y eficaz funcionamiento de la institucin.

Asimismo, proporciona informacin a los funcionarios y servidores pblicos sobre sus

funciones y ubicacin dentro de la estructura general de la organizacion, as como establece las interrelaciones formales que corresponda. CONTENIDOI. INTRODUCCIN II. ASPECTOS GENERALES 2.1 OBJETIVO

2.2 FINALIDAD

2.3 ALCANCE

2.4 BASE LEGAL

2.5 NIVEL DE APROBACIN III. NDICE DE CARGOS IV. CUADRO ORGNICO DE CARGOS V. ORGANIGRAMA DEL SECTOR DE LA ORGANIZACINVI. ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACINVII. FUNCIONES DE LOS CARGOS

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Es el documento normativo administrativo interno, que contiene un conjunto de normas, que permite a la administracin regular la relacin laboral Colaborador- Empleador, dichas normas se sujetan a la legislacin laboral vigente, requiriendo ser aprobado por el ministerio de trabajo para su implementacin legal.

El Reglamento Interno de Trabajo, como instrumento de decisin en los asuntos labores interno de una empresa, requiere ser actualizado y/o modificado, cada vez que promulguen disposiciones labores que exijan su modificacin.OBJETIVOSEl presente reglamento contiene las disposiciones internas, que regulan las relaciones laborales entre la empresa y el personal, estableciendo sus derechos y obligaciones.

El presente Reglamento Interno de Trabajo podr ser modificado cuando as lo exija el desarrollo institucional y/o las disposiciones legales vigentes que le sean aplicables. Todas las modificaciones del reglamento interno de trabajo sern puestas a conocimiento de los colaboradores.FINALIDADEstablecer normas genricas de comportamiento laboral, que debe de observar todos los colaboradores sobre deberes, derechos, incentivos, sanciones, permanencia, y puntualidad, con la finalidad de mantener y fomentar la armona en las relaciones laborales entre la empresa y los colaboradores.CONTENIDO Generalidades

1. Objetivo

2. Finalidad

3. Base Legal

4. Alcance

5. Definiciones

Captulo I. Admisin y Contratacin del Personal

Captulo II. Derechos y Obligaciones del Colaborador

Captulo III. De la Jornada y Horario de Trabajo

Captulo IV. De la Asistencia, Puntualidad y Permanencia

Captulo V. Sistema de Remuneraciones

Captulo VI De las Horas Extras

Captulo VII. De Faltas y Sanciones

Captulo VIII. Permisos, Licencias e Inasistencias

Captulo IX. Premios y Estmulos

Captulo X. De la Higiene y Seguridad

Capitulo XI. De la Reconsideraciones y Apelaciones

Captulo XII. Disposiciones Complementarias de acuerdo a la actividad de la empresa.

REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Constituye un instrumento tcnico-normativo de gestin, que define la naturaleza, objetivos, funciones generales y organizacin interna de las Gerencias Centrales, Gerencias y Oficinas que conforman la Estructura Orgnica Bsica de la ORGANIZACION, estableciendo el mbito de competencia y niveles de responsabilidad.

--Determina las funciones fundamentales para cumplir con los procesos y fines de la Empresa.

--Integra dichas funciones para unidades orgnicas.

--Jerarquiza los niveles de autoridad, de manera que los grupos o individuos separados por la divisin de funciones en el trabajo, acten coordinadamente y enmarcados en claras lneas de responsabilidad.

--Identifica las reas y lneas de informacin.NTRODUCCIN TITULO I:GENERALIDADES

TITULO II:DE LA NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL

TITULO III:DE LA VISIN Y MISIN

TITULO IV:DE LO OBJETIVOS ESTRATGICOS

TITULO V:DE LA ESTRUCTURA ORGNICA BSICA Y ORGANIGRAMA

TITULO VI:DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TITULO VII:DE LA ALTA DIRECCIN

CAPITULO I: DEL DIRECTORIO

CAPITULO II: DE LA GERENCIA GENERAL

TITULO VIII:DEL RGANO DE CONTROL

CAPITULO I: DEL RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

TITULO IX:DEL RGANO DE ASESORAMIENTO

CAPITULO I: DE LA OFICINA DE ASESORA LEGAL

TITULO X:DE LOS RGANOS DE APOYO

TITULO XI:DE LOS RGANOS DE LNEA

TITULO XII:DE LAS FUNCIONES GENERALES DE LOS RGANOS DE CONTROL, DE APOYO, DE ASESORAMIENTO Y DE LNEA

TITULO XIII:DE LAS RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES

TITULO XIV:DEL RGIMEN LABORAL

TITULO XV:DEL RGIMEN ECONMICO Y FINANCIERO

TITULO XVI:DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

TITULO XVII:DISPOSICIONES FINALES