FECHA: 14/10/2014

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CITI ANUNCIA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A UNIDAD EN MÉXICO

Citigroup Inc. (Citigroup) anunció hoy los resultados de la investigación que llevó a cabo respecto de las actividades de unaempresa propiedad de Banamex dedicada aprestar servicios de seguridad privada.

"En julio de este año, contratamos un despacho legal para llevar a cabo una investigaciónindependiente a una empresa propiedad de Banamex que provee servicios de seguridad en México. La investigación incluyóentrevistas a profundidad, una extensiva revisión de documentos y archivos físicos y electrónicos, y el análisis pericial de discosduros decomputadoras y otros medios electrónicos. La investigación permitió descubrir una serie deconductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de US$15 millones de dólares, laprestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicacionesinterceptadas. Esta empresa está siendo liquidada y susservicios serán provistos por la unidad global de seguridad de Citi. También hemos notificado sobre estos hechos y estamoscooperando con las autoridades financieras y de impartición de justicia de México y Estados Unidos".

En adición, Michael Corbat, director general de Citi, dijo: "Si bien el monto del fraude no es significativo, la conducta de laspersonas involucradas es deplorable. Ahora que la investigación ha concluido, nuestro objetivo es llevar a las personas queparticiparon en estas actividades a que respondan ante las autoridades."

"Hace algunos meses llevamos a cabo una revisión de nuestra franquicia en México,orientada a fortalecer nuestros procesos y controles, y hemos logrado avances significativos.

Seguiremos tomando las medidas que sean necesarias para asegurarnos que cada una de las áreas de nuestra franquiciaglobal esté a la altura de nuestros estándares", concluyó elseñor Corbat.

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