Servicios Forensic

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Misión: ofrecer ayuda especializada a nuestros clientes para prevenir, identificar, controlar, diseñar políticas, aplicar controles que permitan mitigar efectos nocivos ante situaciones de conflicto (litigio, fraude, incidentes de seguridad, pérdidas de ingresos, …) apoyando a nuestros clientes en el entendimiento, gestión y minimización de impacto de las mismas.

Estructura de servicios

?Pruebas periciales y asesoramiento en litigios?Corrupción - Fraude?Aseguramiento de Ingresos y rentabilidad?Analytic and forensic technology?Infraestructure Security Incident Assesment?Business Intelligence?Otros

Pruebas periciales y Infraestructure Security asesoramiento en litigios Incident Assesment

Corrupción - FraudeBusiness Intelligence

Aseguramiento de Ingresos y rentabilidad

Otros

Analytic and forensic technology

Deloitte pone a su disposición el servicio Servicio innovador en el mercado que de experto independiente en materia ayuda a las compañías a minimizar los económica, financiera, técnica y legal en efectos que los incidentes de seguridad todas las fases de un conflicto traen para la imagen, la información, los preparando informes periciales para ser ingresos y el servicio. aportados como pruebas en Basados en los pilares de procedimientos penales, civiles, prevención, proactidad, reacción.arbitrales. Identificando fortalezas y Nuestro servicio de manejo de incidentes debilidades de posición del cliente y la a través de call center u otros parte contraria en casos de litigios, mecanismos electrónicos permite a las disputas judiciales y extrajudiciales. organizaciones la identificación y manejo

profesional de sus riesgos.

Equipo experto que proporciona servicios de diagnóstico, asesoría, Investigación de antecedentes, consultoría y valoración ante situaciones reputación, vínculos y situación de corrupción, fraude ó incumplimientos patrimonial de personas y compañías legales y/o regulatorios. Metodología: alrededor del mundo lo que apoya a Identificación y valoración de riesgos, empresas nacionales y extranjeras en porcentaje de exposición, diagnóstico y sus procesos de adquisición, fusión, evaluación de situación actual, asesoría contratación y en general todo tipo de en políticas, mecanismos de negocios que se generen entre las prevención, detección, mitigación, partes ofreciendo información objetiva y corrección y apoyo experto en posibles precisa en donde se cruzan bases de litigios. datos locales, y globales. Este servicio

permite a nuestros clientes mitigar potenciales riesgos comerciales, de reputación, exposición ante el fraude, legales y regulatorios.

Equipo experto en análisis, diagnóstico, asesoría y consultoría en la cadena de ingresos del negocio que permite identificación de fugas y punta de

Deloitte Forensic & Dispute cuenta con medición y control adecuados acorde otros servicios como Cumplimiento con el sector, el producto, servicio y normativo Foreign Corrupt Practices Act participación de nuestros clientes en su de Estados Unidos, la Bribery Act mercado objetivo. inglesa e implementación de ley SOX; Investigaciones corporativas, apoyo tecnológico en investigaciones de competencia desleal situaciones anómalas con empleados, directivos,

Combina conocimientos de informática proveedores, dealers, competencia; forense y habilidades de investigación Búsqueda y análisis de información generando soluciones que permitan dispersa. Generamos correlación de identificar posibles vulnerabilidades, datos electrónicos y físicos internos y ataques, robo de información u otro que externos que permitan a las electrónicamente puede realizarse con organizaciones la toma de decisiones soluciones para retomar el control de la con base en el análisis de información, situación y actuar ante los responsables generando alertas de información del en situaciones de incidentes. cliente en redes sociales, internet,

medios.

Detección Control Políticas AcciónPrevención Acompañamiento Seguimiento

Protección organizacional de ingreso, inversión, reputación disponibilidad y cumplimiento.