CASOFÉNIX:ELLAVADODEDINERODE

LOSFONDOSDELIGSS

ANTECEDENTES

ELCASONABALIJÁ:LAFORMADEOPERARDEGUSTAVO

HERRERAPARAOBTENERY

SUSTRAERFONDOSPÚBLICOS.

ELCASONABALIJÁ:LAADQUISICIÓNDELASTIERRASHECHOS•  En1992el ingenieroLeonardoEzequielLópezSarceñorealizóunplanoalaAgropecuariaChajulS.A.,

ubicado en Chajul, SanMiguel Uspantán Quiché. Luego la Agropecuaria Chajul fue adquirida por laAgropecuariaNabalijáS.A.

•  Eshastamarzode1998cuandoelabogadoFranciscoPalomoTejadadenunció–conbasealplanode

1992- a los pobladores de Chiul, Chajul, Xaxboj y San Marcos Cumlá por el delito de usurpaciónagravada, solicitando el desalojo de las comunidades, indicando que las fincas eran propiedad de laAgropecuariaNabalijáS.A.

•  En el 2000 el Gobierno, adquiere las tierras que estaban en conflicto, y pagan a Nabalijá S.A. Q18

millones.EldineroproveníadefondosdeOIM.Lascomunidadesdenunciaronquesehabíacompradounafincainexistenteyhubodudasobrelosverdaderosdueños,porloqueseabrióunainvestigación.

•  LaagropecuariaNabalijáS.A.transfirióatravésdeoperacionescomplejas–constitutivasdelavadode

dinero-,unagranpartede los fondosprovenientesde la ventade las fincasanombrede laentidadJekyllProperties,S.A.,constituidaenlaislasBahamasyregistradaenGuatemala.Elprimeradquirientede la entidad Jekyll Properties, S.A fue el abogadoFranciscoPalomo (el abogadoquedenuncióporusurpaciónaloscampesinos).

•  Luego, Jekyll Properties, S.A trasladó dinero a la sociedad Frutas y Vegetales de Guatemala, S.A.

representadapor el señorGustavoHerreraCastillo, empresaque adquirió dospisos (17 y 18) en eledificioIntercontinental,asícomoalgunosparqueaderos.AGustavoHerreraCastilloselelibróordendecapturaporlavadodedineroenelcasoNabalijá,peroposteriormenteelprocesofuesobreseídoyarchivadoenbeneficiodelosintervinientes,incluidoHerreraCastillo.

ANÁLISISDELCASONABALIJÁSeexaminaronhechosdelcasoNabalijáyeldesfalcodelIGSSyseencontróque:•  Laspersonasque intervinieron (peritos, ingenieros,abogados)

para que el FondoNacional para la Paz (FONAPAZ) compraralas tierras a la Agropecuaria Nabalijá, fueron las mismas queluego constituyeron las off shore utilizadas para el lavado dedineroprovenientedeldesfalcoalIGSS(Fiprodeso).

•  Jekyll Properties, S.A fue utilizada para ser una de las

entidadesquerecibieraytransfirieradinerosprovenientesdelcasodeldesfalcodelIGSS.

ELDESFALCOMILLONARIO

ALIGSS

LACOOPTACIÓNDELIGSSPORELFRG•  En el año 2000 asumió el poder el partido Frente Republicano Guatemalteco. En el

Congreso el FRG logró una bancada de 60 diputados, lo que le permitió maniobrarpolíticamenteenvariasinstitucionesdelEstado.UnadeellasfueelInstitutoGuatemaltecodeSeguridadSocial.

•  Lacooptacióndel IGSSfueposibleconelnombramientocomogerentedeCésarAugusto

SandovalMorales,graciasalainfluenciadelentoncesdiputadoeferregistaCarlosRodolfoWholersMonroy.

•  En respuestas a la pesquisidora (09 de lulio del 2003), el entonces presidente Alfonso

Portillo señaló que nombró como presidente de la Junta Directiva del IGSS a CarlosWholers, a propuestade algunosmiembrosdel Congreso (FRG).AgregóPortillo que fueWholersquienlerecomendóaCésarSandovalparahacersecargodelagerenciadelIGSS.

•  En su primera declaración ante la fiscalía anticorrupción (03 de junio del 2003), César

Sandovalmanifestó que llegó a ser gerente del IGSS porque un amigo suyo, de nombreGustavoAdolfoHerreraCastillo,lepropusoelcargo.SeñalóademásqueconocíaaCarlosWholers,pueshabíancoincididoenvariasfiestasdelasempresasdeHerreraCastillo.

•  Según información de los medios de prensa de la época, Gustavo Herrera Castillo era

cercanoalFRGyhabíasidofinancistadelacampañaelectoral.

LOSMEDIOSDEPRENSADOCUMENTARONAMPLIAMENTELARELACIONDEGUSTAVOHERRERACONELFRG.

CASOFÉNIX:LAINVESTIGACIÓNSOBRELAVADODEACTIVOS

LAIDENTIFICACIÓNDELAESTRUCTURADELAVADOUTILIZADA

PORGUSTAVOHERRERA.

ACTORESYETAPASDELDELITO

SOBRELAINVESTIGACIÓN•  El lavado del dinero que se sustrajo de los fondos de los programas de

saluddel IGGSatravésdelFideicomisodevivienda(en losque intervinoIGSS - Grupo Empresarial UNISERV S.A. y el Banco Uno S.A.), se habíacomenzado a investigar como resultado del informe de laSuperintendenciadeBancos,IntendenciadeVerificaciónEspecialIVENo.829-2004 de fecha 21 de Julio de 2004 dentro del Expediente NoM0001-2003-167, así como la denuncia formulada por el InstitutoGuatemaltecodeSeguridadSocialde fecha24deEnerode2005, loquemotivólaaperturadelexpedienteNo.MP510-2005-3enlaFiscalíacontraellavadodedineroyotrosactivos.LainvestigaciónfuedesestimadaanteelJuezcontralordelcaso,el27deagostode2014.

•  Enelaño2017elMinisterioPúblico trasladóelexpedientedelcasoa la

FiscalíaEspecialContralaImpunidad.

SOBRELAINVESTIGACIÓN•  En las labores conjuntas FECI-CICIG se adelantaron diligencias de análisis que

permitieronlareaperturadelcasodelavado,envirtuddequeconformeconstanciasdocumentalesseobservabalaexistenciadeunaestructuracriminalorganizadaparalavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondospúblicos al sistema financiero, mediante operaciones y personas que fuerondetectadasdesde2003,peronosentenciadasporesedelito.

•  Paraarribaraestasconclusionessellevaronadelanteactosdeanálisis,verificaciónyobtenciónde informaciónderivadade investigacionesyaadelantadasenprocesosrelacionadosportenerpersonasymaterialdepruebacomunes.

•  Se analizaron cuidadosamente investigaciones voluminosas contenidas en más de250 piezas de expedientes ministeriales relativos a los casos previos (Fiscalíaanticorrupción) y al de lavado (Fiscalía de lavado), lo que se concretó en informespolicialesPNC-CICIGydeanálisisdemovimientosdeldinero.

•  La estrategia de investigación fue acreditar las etapas del lavado y establecer eldestinofinaldelosfondosdelIGSSdesdequesalieronhaciaelfideicomiso.Larutadetrabajofueidentificartodoelesquemafinancieronacionaleinternacionalporelquetransitaron los fondos del IGSS, así como las personas que representaban a lasentidadesidentificadas.

1.LOSACTOSQUEPERMITIERONLAMOVILIZACIÓNDELOSFONDOSDELIGSS.

▪  12dejuliodel2002.NombranaCésarSandovalcomogerentedelIGSS.▪  07deoctubredel2002.Tresmesesdespués,laJuntaDirectivaemitióel acuerdo1099 el

cual facultó al gerente para suscribir escrituras públicas para la inversión de los fondosprivativosenfideicomisosconstituidosenbancosdelsistema.

▪  09 de octubre del 2002. Dos días después de la emisión del acuerdo, se suscribió el

contratodenominadoFIDEIMPROentreelBancoUNOyelGrupoempresarialUNISERV.Elpatrimoniofideicometidofuede200milquetzales.

▪  22 de octubre del 2002. Se celebró el contrato de adhesión al fideicomiso, el cual fue

firmado por el gerente del IGSS, César Sandoval, y las otras partes involucradas. Elfideicomisopasa a llamarseFIPRODESO. Endichodocumento se ampliaronelmonto (en160millonesdequetzales)yelobjeto (desarrollarproyectos inmobiliariosparavenderalosafiliadosdelIGSS).

▪  12 de noviembre de 2002. Se amplió el capital fideicometido. El IGSS aportó Q 140

millones.▪  24 de enero de 2003. Se amplió nuevamente el capital. El IGSS aportó 200millonesde

quetzales.

ENTOTAL:UNISERVAPORTÓ200MILQUETZALESYELIGSS500MILLONESDE

QUETZALES

2.LOSDELITOSPRECEDENTESDELLAVADODEDINERO.

•  Lassentenciasremarcaronqueeldinerofueobjetodepeculado(esdecir,

una sustracción ilegal de fondos públicos). A su vez, condenaron lasconductas de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, como losmiembros de la junta directiva del IGSS y su gerente y tambiénreprocharon la conducta de quienes intervinieron en calidad departiculares como Edwin Saúl Natareno y Marco Tulio Acosta Zac; esteúltimo fue el perito que intervino en el avalúo desproporcionadode lasfincasquefueronadquiridasporelfideicomisocondinerosdelIGSS.

•  En dichas sentencias, la judicatura dispuso que se certificara lo

conducenterespectodelasconductasquenofueronmateriadedecisión.

•  Elcasoquehoysepresentaanalizayacreditaelcursodeesedinero, lasetapas del delito de lavado y el destino de los fondos (algunosbeneficiadosporelmismo).

2.LOSDELITOSPRECEDENTESDELLAVADODEDINERO. EnLassiguientesSENTENCIASCONDENATORIASsedeterminóquelaformadesustraereldinerodelIGSSfueilícita,tipificandodiversosaspectosdelmodusoperandi:

CésarAugustoSandovalMorales Condenado por concusión, peculado, abuso deautoridadyfraude.

JorgeMarioNufioVela

Condenadoporpeculadoyabusodeautoridad.

CarlosRodolfoWohlersMonroy Condenado por peculado, concusión, fraude y abusodeautoridad.

EdwinSaúlNatarenoSayes

Condenado por concusión, peculado, abuso deautoridadyfraude.

3.LACREACIÓNDELESQUEMAEMPRESARIALPARALATRANSFERENCIAYMOVIMIENTODELDINERO.

•  En elmes de enero del 2002 se constituyó la empresaGrupo EmpresarialUNISERV.

•  En losmeses de junio y julio del 2002, en la isla de Niue (país cercano a

Australia), fueron creadas las empresas off shore GALENTE TRADINGLIMITED,ESCABELMANAGEMENTGROUPLTD,GATEVILLEHOLDINGCORPY HELENSBURG INC. como empresas de reserva por la entidadMOSSACKFONSECA, cuya representación en Guatemala estaba a cargo del bufetejurídicoDÍAZ-DURÁNYASOCIADOS.

•  Las empresas antes mencionadas fueron adquiridas por la señora Irma

Johanna Pinto Cifuentes, secretaria de una de las empresas de GustavoHerreraCastillo.

4.LASETAPASDELLAVADODEDINERO

FlujodeDinero

ETAPA2.ESTRATIFICACIÓN.Pormediodetransaccionesseinviertenlosfondosprocedentesdeactividadesilícitas,buscandodaraparentelegalidad.EsasícomoconlosfondosdelIGSSsecomprantierrassobrevaloradasaentidadesligadasconGustavoHerrera.•  En noviembre del 2002 y enero del 2003 el Comité Técnico de FIPRODESO acordó –por unanimidad- la

adquisicióndecincoinmueblesalasempresasHELENSBURGINCYESCABELMANAGMENTGROUPLTD.

• Días antesdevenderlosc inco inmuebles alfideicomiso, las entidades,H E L EN SBURG I N C YESCABEL MANAGMENTGROUP LTD, los habíanadquirido por la cantidadtotaldeQ.200.845.17.

•  L a s e n t i d a d e sHE L EN SBURG I N C YESCABEL MANAGMENTGROUP LTD le venden alfideicomiso del IGSS losc i n c o i nmueb l e s e n30.188.087.77 de dólares,que equivalían a 232.773.191.93 de quetzales(alcambiodelaépoca).

• De los fondos IGSS( provenientes de losprogramas de invalidez,vejez y sobrevivencia IVS,a s í c o m o d e l E M A(enfermedadmaternidadyaccidentes),sepagaron30millones de dólares porcincoinmuebles. • E s d e c i r , c o n u n asobrevaloraciónde 1,158veces más de su precior e a l , s e c om p r ó aentidades ligadas conGustavoHerrera.

•  ETAPA3.INTEGRACIÓNDELDINERO.•  Losfondosregresanalaeconomíaparacrearunaapariencia

delegitimidad.•  Es en esta etapa que los fondos extraídos del IGSS,

diversificadoscon laadquisicióndebienesmueblesyotrastransacciones, se reconcentran en entidades off shore ysociedadesanónimasligadasaGustavoHerrera.

•  La principal entidad que reconcentra los fondos es JekillProperties.

ETAPA3.INTEGRACIÓNDELDINERO.

EJEMPLOSDEALGUNASTRANSFERENCIASDELAENTIDADQUERECIBELOSFONDOSDELIGSS(JEKILLPROPERTIERS),LIGADAA

GUSTAVOHERRRERA.

EJEMPLOSDEALGUNASTRANSFERENCIASDELAENTIDADQUERECIBELOSFONDOSDELIGSS(JEKILLPROPERTIERS),LIGADAA

GUSTAVOHERRRERA.

EsquemaRelacional

GRAFICOGENERALDETRANSFERENCIAS.

ROLESPRINCIPALESENLAREDDELAVADO

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX NOMBRE:GUSTAVOADOLFOHERRERACASTILLO

Actuó como socio accionista de la sociedadAgropecuaria La Cresta S.A; socio accionistapresidentedelconsejodeadministración,gerentegeneral, representante legal de la sociedadFabricacióndeQuímicosS.A.“FAQUIM”;firmantededos(2)productosfinancierosdelasociedadoffshoreJekyllPropertiesS.A.ycomopresidentedelconsejodeadministraciónyfirmantedenueve(9)productos financieros de la sociedad RepresaInternacionalS.A.

JEKYLL PROPERTIESS.A.

Firmante

REPRESA INTERNACIONALS.A

PresidentedelConsejo AdministraciónyFirmante

Agropecuaria LaCrestaS.A.

Socio Accionista34%

Fabricaciónde QuímicosS.A

Socioaccionista90%,Gerentey Representantelegal

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

NOMBRE:FRANCISCOCASTELLANOSHERNÁNDEZ

GrupoEmpresarialUNISERVS.A.

CHAJBABUCHS.A

GALENTETRADINGLIMITED

Accionista50% GerenteGeneral

Vicepresidente ConsejoAdministrativo

Accionista40%

Mandatariocon Representación

Firmante

Actuó como socio accionista con el cincuenta porciento (50%) de participación del capital social,Gerente General - Representante Legal, secretariodel consejodeadministraciónde la sociedadGrupoEmpresarial UNISERV S.A. y de acuerdo al niveljerárquico que ocupaba dentro de la organizacióncriminal influía en las decisiones del comité técnicodel Fideicomiso de Protección y Desarrollo socialFIPRODESO.

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

NOMBRE:CESARAUGUSTOSANDOVALMORALES

ASESORIAY CONSULTORIA ATENEA,S.A.

PresidenteConsejo Administrativoy

RepresentanteLegal Accionista50%

Sedesempeñócomogerentegeneraleintegrantedelcomitétécnicodelfideicomisoconvozyconvotoenrepresentación del IGSS, por lo cual influía en lasdecisiones del comité técnico de FIPRODESO,firmante de la sociedad PERICLES S.A. y socioaccionista,administradorÚnico-RepresentanteLegaly Presidente del Consejo de Administración de lasociedadAsesoríayConsultoríaAteneaS.A.

PERICLESS.A.

RepresentanteLegal

Accionista50%

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

19.GUSTAVOADOLFOHERRERAACEVEDO

JEKYLLPROPERTIESS.A

Actuó como gerente general, representante legal yfirmante de Agropecuaria La Cresta S.A; gerentegeneral,representantelegalyfirmantedelasociedadFabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”;vicepresidente consejo de administración y firmantede ocho (8) productos financieros de la sociedadRepresa Internacional S.A y firmante de dos (2)productos financieros de la sociedadoff shore JekyllPropertiesS.A.

Firmante

Fabricaciónde QuímicosS.A

Agropecuaria La Cresta S.A.

GerenteGeneral, RepresentanteLegal

Firmante

GerenteGeneral, RepresentanteLegal

Firmante

RepresaInternacionalS.A

VicepresidenteConsejo deAdministración

Firmante

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

26.SERGIOALFREDOHERRERAACEVEDO

Actuócomopresidentedelconsejodeadministración,representante legal y firmante de la sociedadAgropecuariaLaCrestaS.A;presidentedelconsejodeadministración, gerente general, sub-gerente generaly firmante de cinco (5) productos financieros de lasociedad Fabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”;firmante de cuatro (4) productos financieros de lasociedadRepresaInternacionalS.A.yfirmantedeun(1) producto financiero de la sociedad InnovacionesInmobiliariasS.A.“INMOSA”.

REPRESA INTERNACIONALS.A.

Firmante

INMOSAS.A

Firmante

Agropecuaria LaCrestaS.A.

presidentedelconsejo deadministración

Fabricaciónde QuímicosS.A

PresidentedelConsejo deAdministración

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

18.CLAUDIAMARÍAMELÉNDEZVARGAS

JEKYLLPROPERTIESS.A

Actuó como gerente general y firmante deAgropecuaria La Cresta S.A; gerente general yfirmante de Fabricación de Químicos S.A.“ FAQUIM” ; sec re ta r i a de l conse jo deadmin i s t rac ión y f i rmante de RepresaInternacionalS.A;sociaaccionista, representantelegal y firmante de la sociedad InnovacionesInmobiliariasS.A.“INMOSA”yfirmantededos(2)productos financieros de la sociedad off shoreJekyllPropertiesS.A.

Firmante

INMOSAS.A

Sociaaccionista60% Presidente

ConsejoAdministrativo

FabricacióndeQuímicosS.A

GerenteGeneral Firmante

AGROPECUARIA LACRESTAS.A

GerenteGeneral Firmante

RepresaInternacionalS.A.

SecretariadelConsejo deAdministración

Firmante

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

NOMBRE:MARCOANTONIOMENDOZAGRAMAJO

Gerente RepresentanteLegal

Actuó como gerente general y representantelegaldelasociedadGrupoEmpresarialUNISERVS.A. y de acuerdo al nivel jerárquico queocupaba dentro de la organización criminal,influía en las decisiones del comité técnico delFideicomiso de Protección y Desarrollo social,FIPRODESO.

GrupoEmpresarialUNISERVS.A.

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RELACIÓNINDIVIDUAL

Lavado:CASOFÉNIX

LEONARDOEZEQUIELLÓPEZSARCEÑO

GATEVILLEHOLDINGCORP

Esta persona se desempeñó como secretariodel Consejo de Administración de la sociedadArr io la Ingenieros Contrat i s tas S .A .“ARRINCO” , actuó como mandatar io,representante legal y firmante de la sociedadoff shoreGatevilleHoldingCorp., adquiriendoa nombre de esta entidad en el Banco deGuatemala de Guatemala veintiún (21)inversiones en bonos del tesoro o bonos depaz,porunvalortotalde(US$1.900.000,00).

RepresentanteLegal YFirmante

ArriolaIngenierosContratistasS.A.

Secretario ConsejodeAdministración

INMOSAS.A

Accionista40% Vicepresidente

Consejeros MédicosS.A

RepresentanteÚnico YRepresentanteLegal

Accionista60%

CONCLUSIONES•  Enelcasoquehoysepresenta,setienenencuentacomodelitosprecedentesdellavadodedinero

losdeclaradosenlassentenciasproferidasenlacausadelaFiscalíaAnticorrupción.Esdecir,existenhechosprobadosquesirvenparaacreditar laprocedencia ilícitadeldineroy laexistenciadeunaempresacriminalestructurada,cuyaspersonasnaturalesestánrelacionadasconelcasoactualyyafueronsentenciadasporeldelitodepeculado,entreotros,masnoporlavadodedinero.

•  Enotras palabras, el caso en sumomento adelantadoen la FiscalíaAnticorrupción, estableció la

formaylosactoresqueintervinieronenlasustracciónirregulardeldinerodelIGSScorrespondientealasreservastécnicasdelosprogramasIVSyEMAdeasistenciasocial,asícomoelcursoinicialquetuvieronesos fondos.EnelCasoFénix sehanpodidoestablecer lospasosyaccionespropiasdeldelito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizódiferentestiposdeempresas(sociedadesanónimas,sociedadeslimitadasyoffshore)depropiedadorelacionadasconGustavoAdolfoHerreraCastillo,paralavareldineroobtenidodemanerailícita(peculado yotros), productodeun contratode tipo fiduciarioque sehabía formalizadoentre elInstituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista –Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco UnoS.A.(Fiduciario).

•  Este grupo criminal conformado, por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero a

través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo quefinalmentelespermitiódarapariencialegalyocultamientoaldinerodeorigenilícito.

DILIGENCIASJUDICIALESORDENDECAPTURAINTERNACIONAL

1 GustavoAdolfoHerreraCastillo,porlosdelitosdeconspiraciónparalacomisióndelavadodedinerouotrosactivosylavadodedinerouotrosactivos.

2 EnmaAlciraFelipeOrellana,ordendecapturainternacionalporeldelitodelavadodedinerouotrosactivos.

DILIGENCIASJUDICIALESORDENDECAPTURAPORELDELITODELAVADODEDINEROUOTROSACTIVOS

ESTADO

SergioAlfredoHerreraAcevedo JuanRamosFelipe LeonardoEzequielLópezSarceño MarioArriolaCuc MarioRolandoLópezSarceño RubénReynaSoto WalterSilvinoHerreraOrozco WalterAntonioVargasSoto CésarAugustoSandovalMorales RodolfoIsaíasSamayoaEscobar

CAPTURADOS

GustavoAdolfoHerreraAcevedo AgustínLeonidasCastro ClaudiaMaríaMeléndezVargas EdnaRoxanaMartínezMarroquín FranciscoCastellanosHernández JuanCarlosHerreraCardona JuanCarlosPinzónSalazar

PENDIENTESDEEJECUTAR

DILIGENCIASJUDICIALESCITACIONESPORELDELITODELAVADODEDINEROUOTROSACTIVOS ClaudiaLiliGuerraLucero FrancisEstuardoCux. IrmaJohannaPintoCifuentes MarcoAntonioMendozaGramajo MarthaEugeniaReyesArchilaDeCortes LeslyPatriciaVelásquezCastillo OscarRafaelPerdomoCastañeda SofíaEsmeraldaQuisquinayÁlvarez CintyaMagalyCabreraÁlvarez LuisRenéMoralesBolaños JorgeMarioÁlvarez

CITACIONESPOROTROSDELITOS JeowanStuardoVásquezCervantes(denegacióndejusticia). HugoLeonelMarroquínCarrera(incumplimientodedeberes).

DILIGENCIASJUDICIALESPERSONASJURÍDICASAIMPUTAR

1.GRUPOEMPRESARIALUNISERVS.A. 2.ESCABELMANAGEMENTGROUPLTD 3.HELENSBURGINC. 4.ARRIOLAINGENIEROSCONTRATISTASS.A. 5.AGROPECUARIALACRESTAS.A. 6.FABRICACIÓNDEQUIMICOSS.A. 7.GALENTETRADINGLIMITED 8.GATEVILLEHOLDINGSCORPORATION 9.JEKYLLPROPERTIESS.A. 10.MIROSHOLDINGS.A. 11.REPRESAINTERNACIONALS.A. 12.MACORISHOLDINGSCORP. 13.AMERICANTRADINGCORPORATION 14.INNOVACIONESINMOBILIARIAS.S.A. 15.INMOBILIARIA,CONSTRUCTORAYPROYECTOSS.A. 16.PERICLESS.A. 17.AFRODITAS.A. 18.ASESORÍAYCONSULTORÍAATENEAS.A. 19.CONSEJEROSMÉDICOSS.A. 20.CHAJBABUCHS.A.