CASO LASARTE - docsimplythebest.files.wordpress.com · Breve descrición do caso: Caso de...
Transcript of CASO LASARTE - docsimplythebest.files.wordpress.com · Breve descrición do caso: Caso de...
CASO LASARTE
Breve descrición do caso: Caso de corrupción ocurrido en la localidad de Castilla y
León por la instalación de placas fotovolcaicas en el propio beneficio de miembros del
gobierno así como de sus familiares.
Data: Agosto de 2008
Goberno nación: PSOE
Desencadenante da denuncia: La investigación se ha iniciado a raíz de que el 1 de
agosto de 2008 trascendiera que el secretario territorial de la Junta en León había
obtenido 11 autorizaciones para construir otras tantas plantas fotovoltáicas en las
provincias de León y Palencia.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular
Lugar de desenvolvemento: Castilla y León (algunos casos también en Valladolid y
Zamora).
Partidos implicados: Partido Popular
Empresarios implicados: Marcial Rodríguez San Gregorio, director de las empresas
Las Culcas y Gestión de Servicios de Fraile. Manuel Ballesteros, administrador
solidario de la empresa Agrícola Valverdemota. Ana Isabel Suárez, administradora de la
empresa Arsoltec.
Persoas involucradas: 13 altos cargos de la Junta de Castilla y León. José Bahamonde,
vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Javier Lasarte, secretario
territorial de León; Emilio Fernández, Secretario de Industria y Fomento. Nueve
personas de la Junta en León, también se han visto implicados en el asunto el secretario
de la Delegación Territorial de la Junta en Zamora, Manuel Méndez, y el jefe del
Servicio de Caja de la Tesorería General, Manuel Ballesteros.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su
propio beneficio.
La investigación finalmente termina con nueve funcionarios implicados (de lo trece
inicales). Los resultados de la investigación se remitieron a la Consejería de Economía
sin necesidad de llegar a juicio. Se ha concluído que nueve son los funcionarios que han
obtenido estas licencias, tres cargos de confianza que han sido cesados y otros seis
funcionarios del Servicio de Industria.
CASO EPSILON
Breve descipción del caso: Proyecto automovilístico impulsado por el Gobierno de
Ibarretxe en 2007. Pretendía convertir el Parque tecnológico en la vanguardia
internacional de la tecnología del automovilismo.
Fecha: 2007 - 2011
Gobierno nación: PSOE
Desencadenante de la denuncia: En 2012 Epsilon entró en preconcurso de acreedores
con unas deudas de ocho millones de euros.
Denunciantes: Gobierno vasco.
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico.
Partido gobernante: PNV
Lugar de desenvolvemento: País Vasco
Partidos implicados: PNV
Empresarios implicados: Joan Villadelprat; Mark Payne (empresa Epic Racing)
Persoas involucradas: Juan José Ibarretxe; PNV de Álava.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico
Delitos: Delito de alzamiento de bienes.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Villadelprat condenado el 22
de octubre de 2013 en el Juzgado Mercantíl número 1 de Vitoria
Xuíz instrutor: Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.
Imputados: Joan Villadelprat.
Condenados/Anos: Joan Villadelprat fue condenado a pagar 900.000 euros la
inhabilitación de tres años para administrar bienes por su gestión empresarial y está
pendiente de otra investigación penal por un delito de alzamiento de bienes.
Diñeiro estafado / roubado: Pérdida de 50 millones de euros de ayudas públicas.
CASO PICNIC
Breve descrición do caso: La operación gira en torno a la supuesta contratación
irregular de una veintena de personas como informadores medioambientales por
entidades del Ayuntamiento de Palma controladas por Unió Mallorquina (UM), cuando
se sospechaba que realmente trabajaron para este partido captando afiliados.
Data: 2004 - 2007
Goberno nación: PSOE
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: Palma de Mallorca.
Partidos implicados: Unió Mallorquina (UM).
Empresarios implicados: Empresario de autocares de Soller Arbona 'Repic'
Persoas involucradas: Salvador Maimó; Paula Cortés; Catalina Payeras; Joana Maria
Morey; Cristina Cerdó; Mateu Cañellas
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Ámbito político.
Delitos: Delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en
documento público, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2011.
Xuíz instrutor: Juez Antonio Rotger.
Imputados: Seis personas detenidas y tres imputadas.
Condenados/Anos: Prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de
100.000 para Cortés que posteriormente fue rebajada a 65.000. La Fiscalía solicitó una
fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM.
Diñeiro estafado / roubado: 1,2 millones de euros.
CASO EMPERADOR
Breve descrición do caso: Se trata de una operación policial dirigida por la Fiscalía
Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España contra la “mafia china”, involucrada
en casos de blanqueo de capital y fraude fiscal, así como en delitos de contrabando,
delitos contra la haciendo pública y coacciones, amenazas contra la propiedad
intelectual e industrial y los trabajadores. El Caso Emperador tenía como principal
objectivo la evasión de impuestos.
Fecha: 2012.
Goberno nación: Partido Popular
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: España, caso a nivel nacional.
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: Empresario chino Gao Ping.
Persoas involucradas: Más de 80 detenidos entre los que destacan;José Borrás,
concejal del PSOE; Marc Pérez, banquero suízo; Miguel Ángel Gómez Gordo, sargento
de la Guardia Civil.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Blanqueo de
capital y fraude fiscal entre otros.
Delitos: Blanqueo de capital; fraude fiscal; contrabando; delitos contra la hacienda
pública; coacciones y amenazas; integración en organización criminal.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Juicio en el año 2012.
Xuíz instrutor: Fernando Andreu.
Imputados: 11 personas imputadas.
Condenados/Anos: Prisión incondicional para Gao Ping y su esposa. Al igual que otros
11 imputados.
Diñeiro estafado / roubado: 200 y 300 millones de euros al año.
CASO FACTURAS
Breve descrición do caso: El caso de corrupción 'Facturas' trata sobre un presunto
desvío de subvenciones destinadas a tareas sindicales para sufragar gastos corrientes del
sindicato mediante facturas falsas en UGT – A.
Data: 2013.
Goberno nación: Partido Popular.
Desencadenante da denuncia: La junta de Andalucía inició una investigación
administrativa de los expedientes de subvenciones a la UGT por encontrar una seria de
irregularidades.
Denunciantes: Primera denuncia presentada en agosto de 2013 por Manos Limpias.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Andalucía.
Partidos implicados: PSOE
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Fraude.
Delitos: Malversación y fraude contra la hacienda pública.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): El juicio todavía no tuvo
lugar.
Xuíz instrutor: Juan Jesús García Vélez.
CASO FAYCAN
Breve descrición do caso: El caso 'Faycan' investiga la posible corrupción en el
Ayuntamiento canario de Telde, a través de su alcaldesa María del Carmen Castellano.
Ésta junto con Francisco Agustín Valido y otros concejales y técnicos municipales
armaron una trama para enriquecer ilegalmente al Partido Popular de la localidad.
Data: 2006.
Goberno nación: Partido Popular.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: Ayuntamiento canario de Telde.
Partidos implicados: Partido Popular.
Empresarios implicados: Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de
Telde, Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.
Persoas involucradas: María del Carmen Castellano; Franciso Agustín Valido;
Exconsejero del Gobierno canario José Luis Rodríguez Batllori y el antiguo líder del
PIL Dimas Martín.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción
política.
Delitos: Malversación, fraude y falsedad.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): Las primeras detenciones se
realizaron en el año 2006 el juicio en el año 2014.
Xuíz instrutor: Javier García García-Sotoca.
Imputados: Antonio Nadal Moreno, Felipe Ojeda Pérez, María Antonia Torres
González (ya fallecida), Enrique Orts Herrera, Francisco Gordillo Suárez, Juan
Francisco Gordillo Chamorro, Pedro Antonio Betancor Díaz, Alejandro Navarro Miñón
y Abelardo Martínez Ripio. Ángel Omar Suárez Suárez, Juan Felipe Martín Ramos,
Esteban Cabrera Guerra, Candelaria Sánchez Vega, Juan Carlos Saavedra Guadalupe,
Salvador Santana Flores, Guadalupe López Pérez, Francisco Agustín Valido Sánchez,
María Eugenia Fernández Torres, María del Carmen Castellano Rodríguez, Carmelo J.
Oliva Bethencourt, José Luis Sánchez González, Agustín León Suárez y Francisco José
Fernández Torres. Francisco José Benítez Cambreleng, José L. Mena Santana, José M.
Antón Marín, Pedro Pablo Santana Marrero, Jorge A. Rodríguez Pérez, Verónica García
Melgar, M. Luz Navarro Montesdeoca, José M. Gutiérrez Galindo, Antonio Medina
Guedes, Fernando Verona Sanabria, Emilio Hernández López, Domingo Juan Campos
Barreto y Víctor Hugo Rosales Pérez.
Condenados/Anos: Seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín
Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco de cárcel y 14 de
inhabilitación para María del Carmen Castellano por blanqueo, malversación,
falsificación y fraude; cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad para
Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por malversación para Guadalupe
López, edil de Fiestas.
El interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22 de inhabilitación por
prevaricación y cohecho; el técnico Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de
inhabilitación por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsedad; el
también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y 24 de inhabilitación por
los mismos cargos; y el funcionario del servicio de negociados Juan Felipe Martín, a
seis de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos
compañeros (salvo la falsedad).
El fiscal propone penas de prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro
Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete años y nueve meses
para Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.
Diñeiro estafado / roubado: 1,3 millones de euros.
CASO MAREA
Breve descrición do caso: El Caso Marea se trata de la supuesta trama corrupta con
epicentro en el Gobierno Regional del socialista Vicente Álvarez Areces, un caso
destapado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero del 2010 tras la denuncia de Azucena V.
F., una gijonesa a la que la funcionaria Marta Renedo usurpó supuestamente la identidad
para abrir una cuenta corriente y desviar allí dinero público.
Data: 2010
Goberno nación: PSOE
Desencadenante da denuncia: Usurpamiento de la identidad de una persona para abrir
una cuenta corriente y desviar allí dinero públio.
Denunciantes: Azucena V.F
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvemento: Asturias.
Empresarios implicados: Empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín.
Persoas involucradas: Ex directora general María Jesús Otero y el ex consejero José
Luis Iglesias Riopedre.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción
bancaria.
Delitos: Prevaricación administrativa y cohecho.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): La fase de instrucción del
Caso Marea está cerrada pero el juicio no se celebrará hasta el año 2015.
Xuíz instrutor: Ángel Sorando.
Imputados: 17 personas juzgadas. Según fuentes judiciales serán menos las personas
que terminen siendo imputadas en el próximo juicio.
El juicio para resolver el Caso Marea no tendrá lugar hasta el próximo año 2015,
solamente ha terminado la fase de instrucción por el juez Ángel Sorando.
CASO HÜGEL
Breve descrición do caso:
Data:
Goberno nación: Partido Popular.
Desencadenante da denuncia:
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: Madrid.
Partidos implicados: Partipo Popular.
Empresarios implicados
Persoas involucradas
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera9
Delitos
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano)
Xuíz instrutor
Imputados
Condenados/Anos
Absoltos
Indultados
Diñeiro estafado / roubado
CASO PALMARENA
Breve descrición do caso: Caso de supuesta corrupción por la construcción del
velódromo Palma Arena, que costó el doble de lo inicialmente presupuestado, pasando
de 48 millones de euros a cien.
Data: 2007
Goberno nación: PSOE.
Denunciantes: El juzgado número 3 de Palma y la Fiscalía abren la instrucción judicial.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: Palma de Mallorca.
Partidos implicados: Partido Popular.
Empresarios implicados: el director de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel
Romero; y el jefe de obras de la UTE constructora (FCC y Melchor Mascaró), Miguel
Ángel Rodríguez.
Persoas involucradas: ingeniero Miguel Ángel Verger; el ex director general de
Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, y el arquitecto Ignacio A. S; ex
director general balear de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester; el portavoz del PP en el
Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán; el ex gerente del consorcio, Jorge Moisés.
Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz, Jaume Matas
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción
urbanística.
Delitos: Malversación de caudales públicos, falsedad y cohecho por el destino del
dinero dirigido a la construcción.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2008
Xuíz instrutor: José Castro.
Imputados: José Luis 'Pepote' Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Miguel Romero,
Miguel Ángel Rodríguez . Hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.
Condenados/Anos: Los cinco detenidos quedan en libertad vigilada tras el pago de una
fianza que va desde los 50,000 euros hasta los 15,000. El juez le fija una fianza de 1,2
millones de euros a los hermanos Luis y Jaime García-Ruiz.
La fiscalía atribuye a Jaume Matas delitos que van hasta los 24 años de cárcel. El
Ministerio público exige una fianza de 3 millones de euros.
Diñeiro estafado / roubado: Construcción del velódromo Palma Arena que pasó a
costar cien mil euros.
CASO RASPUTIN
Breve descrición do caso: Presunto caso de corrupción que afectó a destacados
miembros del gobierno de las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas.
Consistió en el pago con fondos públicos del Govern de las entradas, copas etc en el
club de alterne de lujo moscovita del mismo nombre.
Data: 2004.
Goberno nación: PSOE.
Desencadenante da denuncia: Caso desvelado por 'El diario de Mallorca'.
Denunciantes:
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular.
Lugar de desenvolvemento: Islas Baleares.
Partidos implicados: Partido Popular.
Persoas involucradas: Jaume Matas, Joan Flaquer; Juan Carlos Alía; Joan
Francesc Salas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): Corrupción
política.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): 2004.
En septiembre de 2004, el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Baleares,
Bartomeu Barceló, archivó el caso con el argumento de que Alía cargó las entradas del
'Rasputín' al presupuesto de la Comunidad Autónoma por error.
CASO CESID
Breve descrición do caso: escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos
españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
Data: 12 de junio 1995.
Desencadenante da denuncia: violación del derecho de las comunicaciones.
Denunciantes: El Mundo (periódico).
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Partido gobernante: PSOE (Felipe González).
Lugar de desenvolvemento: Madrid – Vitoria.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: OPA-Banesto, ministro de Asuntos Exteriores, Marconi,,
Explosivos Río Tinto-Kio, Lillo-Joseph (Palestra), GAL (P. J. Ramírez), E. Mújica (sic),
Temas judiciales (Cobos-Hermida), Santa Bárbara, Alkantara, Robo de oro (Mounir),
Selenia, Standar, Ericsson, Compañía Telefónica, Fecsa, Crisis política en Portugal,
ETA, Escoltas venezolanos, Embajador de Cuba, Libia, empresario José María Ruiz
Mateos (1990) y responsables de la Asociación Civil de Dianética (1987-1988).
Persoas involucradas: ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez, director del Centro
de Información, el teniente general Emilio Alonso Manglano, y continuaron con el
ministro de Defensa, Julián García Vargas, y el vicepresidente del Gobierno, Narcís
Serra. Entre los espiados figuraban notorios personajes como el Rey (no consta fecha),
los ministros Francisco Fernández Ordóñez (1990) y José Barrionuevo Peña (1990), el
parlamentario socialista Enrique Múgica Herzog (1986), el vocal del Consejo General
del Poder Judicial, Pablo Castellano Cardalliaguet (1986), el presidente del Real Madrid
Ramón Mendoza Fontela (1990).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): escuchas ilegales.
Delitos: violación del derecho a la intimidad, un derecho fundamental.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor: Alberto Jorge Barreiro y Adrián Varillas Gómez.
Condenados/Anos: un juez militar procesó y encarceló al coronel Juan Alberto Perote,
como jefe del Departamento de Acción Operativa, acusándole de filtrar los papeles del
CESID. La justicia civil abrió unas diligencias que fueron archivadas, en un principio.
Más tarde, la Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso y en mayo de 1999, la
Sección XV imponía al ex director del Centro 6 meses de arresto y 8 años de
inhabilitación, lo que suponía su expulsión del Ejército. De igual manera fue castigado
el coronel Perote y con penas inferiores sus subordinados.. El Tribunal condenó al ex
jefe de operaciones a cuatro meses y un día de arresto mayor.
Diñeiro estafado / roubado: nada.
El descubrimiento del caso obligó a una reordenación total dentro del Centro Superior
de Información de la Defensa (CESID) que pasaría a llamarse Centro Nacional de
Investigación (CNI).
OPERACIÓN MENGELE Breve descrición do caso: presunto secuestro y expermientación ilegal con tres
mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera,
con objeto de probar un sedante (pentotal) que debía administrarse al dirigente etarra
Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal,
instruida por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General. El
teniente general de los servicios secretos españoles, Javier calderón, fue el encargado de
encubrir el secuestro de los mendigos.
Data: 1988.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: investigación de periodistas de El Mundo.
Denunciantes: El Mundo (periódico).
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Lugar de desenvolvemento: Madrid.
Partidos implicados: PSOE.
Personas implicadas: Dirige la operación J. A. Perote y se pone al frente de la misma a
Ignacio E junto con otros agentes cuyo nombre clave es: Don Emilio, Losada, Porto,
Zarca y Ureña. Ignacio E. Tiene más de 40 años. Jefe del Departamento de Acción
Operativa (DAO), conocido como KA, dependiente del Centro Superior de
Investigación de la Defensa. Está casado con otra agente del mismo grupo.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): prueba de
fármacos en mendigos.
Delitos: uso de mendigos como conejillos de india para la prueba de un fármaco.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso reabierto en el 2011.
Xuíz instrutor: juez Garzón.
Imputados: Javier Calderón (inicialmente imputado), fue el primer alto funcionario
imputado del Gobierno de Aznar.
Absoltos: Javier Calderón.
Indultados: El resto de participantes en el caso.
Diñeiro estafado/roubado: nada.
CASO GUERRA Breve descrición do caso: A finales de 1989, Juan Guerra fue contratado por el PSOE
para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en
calidad de asistente de su hermano, con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas al mes
(781 euros). El despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas, según
algunos medios, lo que le valió a Juan Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y
usurpación de funciones fue un caso en el que se acusó de corrupción a Juan Guerra,
hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra.
Data: finales 1980.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: noticia desvelada por ABC.
Denunciantes: Publicación de una noticia por parte de ABC.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Andalucía.
Partidos implicados: PSOE.
Persoas involucradas: Juan Guerra, Alfonso Guerra, José Arenas.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): delito fiscal.
Delitos: cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de
fondos y
usurpación de funciones.
Xuíz instrutor: Ángel Márquez.
Condenados/Anos: Juan Guerra fue condenado por un delito fiscal. Él y su socio Juan
José Arenas fueron condenados a dos penas de un año de cárcel (que no hubieron de
cumplir al carecer de antecedentes penales) por un fraude fiscal de 253.637 euros
cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la Parra. Ambos fueron
condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros respectivamente.
Absoltos: Juan Guerra fue absuelto en seis de ocho causas.
Diñeiro estafado / roubado: 253.637 €.
Caso Casinos
Breve descrición do caso: desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad
Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían
sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.
Data: 1990.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: En diciembre de 1989, Sentís presentó una querella por
apropiación indebida de más de 2.000 millones de pesetas contra Arturo Suqué, el
presidente de Casinos de Cataluña / Inverama, la empresa propietaria de los tres casinos
existentes en Cataluña que, a través de una filial, gestiona las loterías de la Generalitat.
En el texto se aseguraba que una parte de aquel dinero (casi 600 millones) había sido
entregada a dos personas vinculadas al CDC, el partido de Jordi Pujol, presidente de la
Generalitat. Sentís no estuvo en España en enero de 1990, un día después de haber
retirado la querella, pero el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Carlos Jiménez Villarejo, decidió investigar los hechos denunciados
Denunciantes: querella judicial presentada por Jaime Sentís Abad, accionista y ex
director financiero de Casinos de Cataluña.
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico.
Partido gobernante: CiU (jordi Pujol).
Lugar de desenvolvemento: Cataluña.
Partidos implicados: CiU, PP, CDC.
Personas implicadas: Arturo Suqué Puig, presidente de Casinos de Cataluña y de
Luditec -la empresa adjudicataria de las loterías de la Generalitat. Francesc Gordo,
fundador de Convergència y durante muchos años responsable de recoger aportaciones
económicas para su partido. Albert Serra Hugas, un modesto funcionario de CDC desde
hace muchos años en cuya sede cumplía tareas de cajero y contable. Empleados de la
compañía mercantil Cavas del Castillo de Perelada. Fernando Mata, persona de
confianza del querellado. El asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carrete. Jordi Pujol,
dueño oculto de El Correo Catalán e implicado en el desvío de dinero a CDC.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.
Delitos: malversación de fondos.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso archivado en septiembre
de 2000.
Xuíz instrutor: Ramón Gomis.
Imputados: Albert Serra, Francesc Gordo, Juan Antonio Sánchez Carrete, Fernando
Mata.
Condenados/Anos: No.
Absoltos: Todos los participantes en el caso.
Diñeiro estafado / roubado: 3.000 millones de pesetas (18.000.000 euros).
Caso Ibercorp
Breve descrición do caso: especulación bursátil con valores bancarios por parte de
Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España. Una sociedad de valores que
actuaba en beneficio de altos responsables económicos se convirtió en gran escándalo
cuando las revelaciones periodísticas descubrieron los manejos del mismísimo
gobernador del banco de españa, mariano rubio, del primer ministro de economía del
psoe, miguel boyer, y de un grupo de privilegiados del poder conocido como la
'beautiful people'.
Data: 1994.
Goberno nación: PSOE.
Desencadenante da denuncia: Respuesta de Jesús Cacho a Manuel de la Concha
mientras los dos peroidistas de El Mundo, Pedro J. Ramírez y Casimiro García-
Abadillo, estaban escuchando. Jesús Cacho rechaza formar parte de la especulación
bursátil que se lleva entre manos su compañero Manuel de la Concha.
Denunciantes: Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Madrid.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: consejero del Banco Hispano Americano Jaime Soto López-
Dóriga, gobernador del Banco de España.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.
Delitos: malversación de fondos, cohecho, estafa y apropiación indebida.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): finalizado, fallecimiento de
Mariano Rubio y Manuel de la Concha.
Xuíz instrutor: María Paz Redondo.
Condenados/Anos: En julio de 2002 la Audiencia de Madrid condenó a De la Concha a
seis años de prisión y una multa de 6.000 euros por un delito continuado de falsedad en
documento público por funcionario público. Mariano Rubio ingresó en prisión por
tráfico de influencias.
Absoltos: fallecimiento de los condenados.
Indultados: fallecimiento de los condenados.
Diñeiro estafado / roubado: 780.000 euros + 18 millones de euros.
Caso Urbanor
Breve descrición do caso: venta de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable
de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO. El ‘caso
Urbanor’ se origina cuando KIO adquiere Urbanor, en noviembre de 1987. Los socios
minoritarios de la compañía denunciaron a los Albertos al comprobar que el precio al
que había sido vendida su participación (aproximadamente 900 euros por metro
cuadrado de terreno) no se correspondía con el precio global que se pactó con KIO, que
rozaba los 1.400 euros por metro cuadrado.
Data: 1994.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: Denuncian que 'los Albertos' acordaron la operación por
231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, pero sólo recibieron 150.000 (900
euros). Les acusan de modificar los precios mediante la falsificación de la carta de
intenciones original de KIO -que implicaba la compra de sus acciones a los
minoritarios- y de quedarse con la diferencia entre el precio final y el real.
Denunciantes: querella criminal interpuesta por el arquitecto Pedro Sentieri y los socios
minoritarios de Urbanor por estafa y falsificación de documento privado de venta.
Ámbito (nacional, autonómico, local): local (Madrid).
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Madrid.
Partidos implicados: PSOE.
Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, en representación de
Construcciones y Contratas. Familia Sanmartín. Arquitecto Pedro Sentieri (por
indemnizar).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico.
Delitos: estafa en la operación de venta de Urbanor.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): resolución definitiva en
febrero de 2014. La resolución correspondiente a Sentieri se hará pública en breve.
Xuíz instrutor: María Concepción Azuara.
Condenados/Anos: En marzo de 2003 el Supremo les condena a tres años y cuatro
meses de prisión y a pagar una indemnización de 24,4 millones de euros. El Consejo de
Ministros les niega el indulto. En 2008 el Constitucional anula, por delitos prescritos, la
condena del Supremo y a 'los Albertos' se les devuelve la compensación pagada a los
minoritarios. En 2009 un juzgado madrileño les obliga a pagar 10,8 millones a San
Martín. El fallo es ratificado en apelación. En paralelo, la Audiencia de Madrid les
condenó en 2009 a cuatro meses de prisión por utilizar un documento falso para intentar
que el Supremo revisara la condena por el 'caso Urbanor'. El Alto Tribunal confirmó en
2011 el fallo de la Audiencia.
Diñeiro estafado / roubado: 4.100 millones de pesetas (25 millones de euros).
Caso Urralburu
Breve descrición do caso: el expresidente del Gobierno de Navarra durante dos
legislaturas Gabriel Urralburu y el ex consejero de Obras Públicas Antonio Aragón
(ambos del PSOE) fueron juzgados por un presunto delito de cohecho, consistente en el
cobro de comisiones ilegales por Obras Públicas realizadas entre los años 1987 y 1991
en Navarra, junto con sus respectivas esposas Olivia Balda e Isabel Romeo, Luis Roldán
y Jorge Esparza.
Data: 1998.
Goberno nación: PP (Jose María Aznar).
Desencadenante da denuncia: La sospecha nació tras la incautación en Suiza de unos
documentos en los que aparecían las iniciales G.U. A.A., que bien podrían corresponder
a Urralburu y Aragón, junto a diferentes cifras de dinero y nombres de empresas.
Denunciantes:. En marzo de 1995, el Gobierno Foral, el Parlamento, UPN, IU y HB
presentaron denuncia y acto seguido se abrieron diligencias.
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico (Comunidad Foral de Navarra).
Partido gobernante: Partido Popular (España), PSOE (Comunidad Foral de Navarra).
Lugar de desenvolvemento: Comunidad Foral de Navarra.
Partidos implicados: UPN, IU, HB, PSOE.
Empresarios implicados: Olivia Balda, Isabel Romeo, Luis Roldán, Jorge Esparza,
Antonio Aragón, Gabriel Urralburu.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.
Delitos: delito de cohecho.
Xuíz instrutor: Soledad Alejandre Doménech.
Condenados/Anos: Urralburu y Aragón, ambos de 50 años, cumplieron en prisión
menos tiempo del previsto. Los dos permanecieron seis meses en la cárcel de Logroño
durante la instrucción de la causa. 4 años para ambos, finalmente.
Diñeiro estafado / roubado: 400 millones de pesetas (2'4 millones de euros).
Caso Bardellino
Breve descrición do caso: Puesta en libertad de Antonio Bardellino por parte de dos
magistrados: Varón Cobos (juez de instrucción de la Audiencia Nacional, reemplazó al
titular, Francisco Castro Mejía, en el caso) y Rodríguez Hermida (juez del Tribunal
Supremo). Ambos pudieron haber recibido dinero de la mafia con la que Antonio
Bardellino se relacionaba. Luis Manuel Poyatos Bernáldez dio su confirmación para la
puesta en libertad del camorrista. La mujer de Hermida, Josefa Suárez, conocida como
“La Pepa”, prostituta, debido a su interés por Bardellino, forzó a su marido para la
puesta en libertad del mafioso. Encarnación Reaño, ligada sentimentalmente al
guardaespaldas de Bardellino, presiona a Varón Cobos para la liberación del “capo”.
Data: febrero de 1984.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: La Audiencia Nacional ve irregularidades en el caso. El
Teniente fiscal de la misma decide presentar cargoscontra dos jueces que llevaban el
caso Bardellino.
Denunciantes: Teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Cándido Conde Pumpido, que
presentó cargos contra Varón Cobos y Rodríguez Hermida por prevaricación.
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.
Partido gobernante: PSOE.
Lugar de desenvolvemento: Madrid.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): soborno a un
fiscal para puesta en libertad de un camorrista.
Delitos: delito de cohecho (soborno) a un fiscal.
Xuíz instrutor: José Hijas Palacio, Antonio Huerta Álvarez y Fernando Cotta Márquez.
Condenados/Anos: Expulsados de la carrera judicial tanto Varón Cobos como
Rodríguez Hermida.
Absoltos: Todos los acusados del caso fueron absueltos.
Diñeiro estafado / roubado: 10 millones de pesetas (60.000 euros). Nunca se llegó a
comprobar de forma fehaciente.
Caso Cementerio
Breve descrición do caso: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del
Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas en 1992. La adjudicación del 49% de la
Empresa Mixta a Funespaña se juzgó 20 años con los cargos de malversación de
caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El Tribunal
Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete Primer teniente de alcalde en
1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF
y presidente de Funespaña.
Data: 1992.
Goberno nación: PSOE (Felipe González).
Desencadenante da denuncia: investigación por parte del Tribunal de Cuentas.
Denunciantes: Tribunal de Cuentas.
Ámbito (nacional, autonómico, local): local.
Partido gobernante: PP (José María Álvarez del Manzano – Ayuntamiento de Madrid).
Lugar de desenvolvemento: Ayuntamiento de Madrid.
Partidos implicados: PSOE e IU (por interposición de recurso) y PP. Luis María Huete,
primer teniente de alcalde hasta 1995, posteriormente senador en representación de la
Asamblea de Madrid y en la actualidad diputado autonómico. Desde su puesto
municipal, coordinó las tareas de privatización de la empresa funeraria. El consejero de
Sanidad, José Ignacio Echániz, asesor del gobierno municipal en 1992, también es
considerado responsable de las supuestas irregularidades descubiertas en la venta del
49% de la funeraria municipal. Igualmente son acusados por la fiscalía el concejal de
Sanidad, Simón Viñals, expresidente de la funeraria municipal, y el concejal de
Patrimonio, Antonio Moreno. La querella alcanza también a empresarios que
intervinieron tanto en el proceso privatizador como en la gestión de la empresa funeraria
tras perder su carácter público
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad.
Delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de
influencias.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): caso cerrado tras la sentencia
del Tribunal Supremo de
Xuíz instrutor: Pedro Crespo.
Condenados/Anos: El Tribunal Supremo dictó sentencia penando a Luis María Huete
Primer teniente de alcalde en 1993 y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo
de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. En 2009, pena de dos años
de inhabilitación a Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria y multa
de 3.716.268 euros para Ignacio Rodrigo.
Absoltos: Concejales Simón Viñals y Antonio Moreno; José Antonio y Ángel Valdivia,
accionistas y directivos de Funespaña
Diñeiro estafado / roubado: 2274 millones de pesetas (13. 644.000 euros).
CASO FIDECAYA
Breve descripción: un agujero en esta entidad de ahorro
Data: 1980
Gobierno: UCD
Nación: España
Desencadenante da denuncia: la entidad tenía pérdidas superiores a la mitad de su
capital suscrito, había aplicado a sus operaciones condiciones distintas a las aprobadas
por el Ministerio de Hacienda, carecía de tesorería y no era capaz de cumplir sus
obligaciones
Denunciantes: Fiscal de la Audiencia Nacional
Ámbito: Nacional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento: España
Partidos implicados: -
Empresarios implicados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro
Personas involucradas Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa,
Miguel Soriano Carrasco
Tipo de asunto: Contabilidad
Delitos: Estafa, falsedades en documento mercantil y documento privado e intento de
apropiación indebida
Situación Judicial Archivado
Juez instructor Ricardo Varón Cobos, Francisco Castro
Imputados Juan Aldaz Isanta, Edmundo Alfaro, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano
Carrasco
Condena/Años Pagos: 10 millones/8 millones/4 millones (fianza)
Absueltos Todos los implicados
Indultados Nadie
Dinero estafado/robado 1.800 millones de pesetas
CASO FLICK Breve descripción Friedrich Karl Flick sobornó a políticos de todos los partidos
políticos representados en el Bundestag, y a cambio recibió cuantiosos beneficios
fiscales
Data 1984
Gobierno PSOE
Nación España-Alemania
Desencadenante da denuncia El diputado socialdemócrata Peter Struck declaró
en la prensa alemana que otro diputado del mismo partido habría entregado un millón
de marcos de la trama de corrupción a Felipe González
Denunciantes Leopoldo Torres, presidente de la comisión que evaluó el caso
Ámbito Nacional-Europeo
Partido Denunciante Varios
Lugar de desenvolvimiento España-Alemania
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados Friedrich Karl Flick
Personas involucradas Felipe González
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Financiación ilegal de partidos
Situación Judicial Resuelto
Juez instructor -
Imputados Felipe González, Helmut Schmidt
Condena/Años -
Absueltos Felipe González
Indultados -
Dinero estafado/robado un millón de marcos
CASO KIO
Breve descripción Tras el conflicto armado en el Golfo, a los de KIO no les
cuadraban las cuentas. Descubrieron que habían desaparecido unos 60.000 millones de
pesetas de las cuentas que la Kuwait Investment Office (KIO) tenía en su filial española,
el grupo Torras
Data 1990
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante da denuncia invasión de Kuwait por el ejército de Saddam
Hussein (agosto de 1990), que motivó la intervención norteamericana y británica para
expulsar a los iraquíes
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Partido denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados Manuel Prado y Colón de Carvajal, Javier de la Rosa
Personas involucradas Manuel Prado, De la Rosa, Sarasola, Felipe González,
Juan Carlos de
Borbón, Ruiz Mateos, Sabino Fernández Campo, Mario Conde, Luis María Ansón
Tipo de asunto contabilidad
Delitos estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil
Situación judicial Resuelto
Juez instructor Carlos Jiménez Villarejo
Imputados Javier de la Rosa
Condena/años condena en tercer grado/ 20 años
Absueltos Javier de la Rosa (2011)
Indultados -
Dinero estafado/robado 62.000 millones de pesetas
CASO DE LOS FONDOS RESERVADOS
Breve descripción Fue un escándalo político importante, pues se juzgó a siete ex
altos cargos del Ministerio del Interior en la época del gobierno socialista de Felipe
González por el uso irregular de los fondos reservados que entre los años 1987 y 1993,
el Gobierno destinaba a la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico
Data 1987-1993
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante denuncia -
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados -
Personas involucradas José Barrionuevo, José Luis Corcuera, Rafael Vera
Tipo de asunto contabilidad
Delitos Malversación de caudales públicos
Situación judicial Resuelto
Juez instructor Baltasar Garzón
Imputados Rafael Vera, Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado,
Francisco Álvarez,
Juan Ignacio López Rodríguez
Condena/ años siete años de prisión, cuatro años, seis años, once meses, diez
meses (respectivamente)
Absueltos José Barrionuevo, José Luis Corcuera
Indultados -
Dinero estafado/ robado 5.000.000 euros
CASO RUMASA Breve descripción El 23 de febrero de 1983, el casi recién estrenado Gobierno
socialista de Felipe González aprobaba un real decreto ley por el que se expropiaba el
grupo Rumasa, sus 18 bancos y las cerca de 400 empresas
Data 1983
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante denuncia La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del
grupo como de sus sociedades, la permanente obstrucción a la actividad inspectora del
Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que
financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención
a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una
política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos la arriesgada
espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
Denunciantes PSOE
Ámbito Nacional
Partido denunciante PSOE
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE, ALIANZA POPULAR
Empresarios implicados Ruiz Mateos
Personas involucradas Ruiz Mateos, Miguel Boyer
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Falsedades e impagos a Hacienda Pública
Situación judicial Resuelto
Juez instructor Manuel García Pelayo
Imputados Ruiz Mateos
Condena/años -
Absueltos Ruiz-Mateos
Indultados -
Dinero robado/estafado Más de 111 millones de pesetas
CASO FILESA
Breve descripción Los diarios El Periódico y El Mundo publicaron informaciones en
portada que desvelaban cómo tres sociedades controladas por personas próximas al
PSOE -los grupos empresariales Filesa, Malesa y Time Export- habían recibido
importantes sumas de dinero de grandes bancos y empresas por tareas de asesoramiento
que nunca se llegaron a realizar
Data 1999
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante denuncia La trama empresarial se conoció gracias a la denuncia que
realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este
ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años
después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de
esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras
desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la
importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o
alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Con el
tiempo, el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado
empresarial. Pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el
negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una
demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía
Denunciantes Christian Jiménez, Carlos Alberto Von Schouwen
Ámbito Nacional
Partido denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE, PSC
Empresarios implicados -
Personas involucradas José María Sala, Carlos Navarro, Luis Oliveró, Alberto
Flores, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio Marín
García
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Asociación ilícita, delitos de falsedad continuada en documento mercantil y un
delito contra la Hacienda Pública
Situación judicial Resuelto
Juez instructor Marino Barbero/ Enrique Bacigalupo
Imputados José María Sala, Carlos Navarro (principalmente, pero también los demás
involucrados recibieron condenas menores)
Condena/ años 3 años de prisión y multa de 350.000 pesetas / 11 años de prisión
y 260 millones de pesetas
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado/ robado 1200 millones de pesetas
CASO AVE
Breve descripción presunta financiación irregular del PSOE a través del pago de
comisiones por las adjudicaciones de las obras del Tren de Alta Velocidad Madrid-
Sevilla
Data 1994
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante denuncia Dentro de la investigación del caso Filesa, el juez
descubrió pagos de más de seis millones de euros por parte de Siemens, una de las
empresas adjudicatarias de las obras del AVE, a sociedades de personas vinculadas al
PSOE
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados -
Personas involucradas Julián García Valverde, Carlos Navarro, Leopoldo Iglesia,
Luis Oliveró, Aida Álvarez, Miguel Molledo, Carlos Mangena Morillo Sotero Jiménez,
Mario Huete, Juan José Chinchilla, Francisco Francés, Valentín Medel
Tipo de asunto Contabilidad
Delitos Cohecho y falsedad continuada
Situación judicial Resuelto
Juez instructor Teresa Chacón
Imputados Aida Álvarez y Miguel Molledo
Condena/ años Aída Álvarez y su marido, seis meses y un día de prisión menor y
pago de una multa de 1.200 euros cada uno
Absueltos Francisco Francés, Mario Huete, Julián García Valverde, Carlos Navarro,
Leopoldo Iglesia, Luis Oliveró, Carlos Morillo, Sotero Jiménez, Juan José Chinchilla,
Valentín Medel
Indultados -
Dinero estafado/ robado -
CASO SEAT Breve descripción es como se conoce al caso de corrupción referente al pago al
PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos
de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE
Data 1993
Gobierno PSOE
Nación España
Desencadenante denuncia directivos de SEAT pagaron 150 millones de pesetas a
Guido Brunner, ex embajador alemán en España, para favorecer sus intereses en
Alemania, pero este dinero fue recibido por Aida Alvárez, ex coordinadora de finanzas
del PSOE. Además, se recalificaron de forma irregular los terrenos de SEAT en el Paseo
de la Castellana de Madrid.
Denunciantes -
Ámbito Nacional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España
Partidos implicados PSOE
Empresarios implicados -
Personas involucradas Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira,
Ignacio Aguirre de Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana
Tipo de asunto Contabilidad, urbanidad
Delitos venta fraudulenta
Situación judicial Resuelto
Juez instructor -
Imputados Juan Antonio Díaz Álvarez, Arturo García Barbeira, Ignacio Aguirre de
Palacio, Aida Álvarez, Elena Abreu, Juan Carlos Mangana
Condena/ años -
Absueltos Aída Álvarez, Juan Carlos Mangana, y el resto de los imputados
Indultados -
Dinero estafado/ robado 150 millones de pesetas
CASO OSAKIDETZA Breve descripción fraude cometido en la corrección de los exámenes de la Oferta
Pública de Empleo de Osakidetza con un cambio masivo de exámenes, cometido para
favorecer a afiliados al PSE-PSOE y a la UGT
Data 1998
Gobierno PP
Nación España
Desencadenante da denuncia irregularidades en las oposiciones de Osakidetza
del año 1990
Denunciantes -
Ámbito Autonómico
Partido Denunciante PP vasco
Lugar de desenvolvimiento País Vasco
Partidos implicados PSE-EE y UGT
Empresarios implicados -
Personas involucradas José Luis Marcos Merino, Mario González, Pedro Pérez
Tipo de asunto Falsificación de documentos
Delitos Falsedad en documento oficial
Situación Judicial Resuelto
Juez instructor -
Imputados Mario González, Pedro Pérez
Condena/Años seis años y seis meses de cárcel
Absueltos José Luis Marcos Merino
Indultados -
Dinero estafado/robado -
CASO PÚNICA
Breve descripción Trama organizada que logró obtener de manera irregular la
adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de
euros
Data 2014
Gobierno PP
Nación España
Desencadenante da denuncia Investigación suiza contra el blanqueo de capitales
en una cuenta de Granados
Denunciantes Gobierno helvético
Ámbito Nacional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento España-Suiza
Partidos implicados PP, PSOE, IU, UDMA
Empresarios implicados David Marjaliza, Alejandro de Pedro Llorca
Personas involucradas Francisco Granados, Didier Maurice, José María Fraile,
Gonzalo Cubas, David Rodríguez, Agustín Juárez, José Martínez Nicolás
Tipo de asunto Blanqueo de fondos
Delitos Blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales,
cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de
secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración,
Organización criminal
Situación Judicial En proceso
Juez instructor Eloy Velasco
Imputados -
Condena/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado/robado 250 millones de euros
CASO ZETA Breve descripción Trama de fraude de subvenciones para formación de la Xunta
Data 2014
Gobierno PP
Nación España
Desencadenante da denuncia -
Denunciantes -
Ámbito Regional
Partido Denunciante -
Lugar de desenvolvimiento Galicia
Partidos implicados PP, PSdeG-BNG
Empresarios implicados Francisco Ramón de Lucas Blanco, Gerardo Crespo,
Eliseo Calviño
Personas involucradas Alberto Núñez Feijoo, Susana L.O
Tipo de asunto Fraude de subvenciones
Delitos Contabilidad
Situación Judicial En proceso
Juez instructor -
Imputados -
Condena/Años -
Absueltos -
Indultados -
Dinero estafado/robado 20 millones de euros