Causa Hotesur Puntos de Pericia Contable
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Causa Hotesur Puntos de Pericia Contable El fiscal Stornelli le pidió al juez Rafecas que realice un peritaje contable con celeridad y que habilite la feria judicial para iniciarlo a la brevedad. Stornelli pidió que, entre otras cosas, en el peritaje se determine: • La totalidad de pagos de Valle Mitre y de Idea a Hotesur por la adquisición de los derechos de explotación del Hotel Alto Calafate, Los Sauces. Y los cheques y transferencias mediante los que se hicieron los pagos. Y si esos pagos fueron asentados en la contabilidad de Hotesur. • Si hubo pagos de Valle Mitre por la explotación de Las Dunas. • Si Valle Mitre explotaba otros hoteles. • Si Valle Mitre e Idea tenían capacidad económica para contratar y suficiente personal para llevar adelante la explotación comercial de los hoteles. • Todos los pagos que recibió Valle Mitre de las otras empresas de Lázaro Báez por el concepto de alquiler de habitaciones. El modo en que se hicieron los pagos y los nombres de quienes ocuparon las habitaciones. • Si Valle Mitre e Idea recibieron pagos de Credisol y Diagonal Sur Comunicaciones, cómo se abonaron las habitaciones y quiénes las ocuparon. También el precio de cada una. • Si las empresas de Báez asentaron los gastos de alojamiento de personal en el Hotel Alto Calafate, Las Dunas o Los Sauces en sus libros contables.
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El fiscal Stornelli le pidió al juez Rafecas que realice un peritaje contable con celeridad y que habilite la feria judicial para iniciarlo a la brevedad.
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Causa Hotesur Puntos de Pericia Contable
El fiscal Stornelli le pidió al juez Rafecas que realice un peritaje contable con
celeridad y que habilite la feria judicial para iniciarlo a la brevedad.
Stornelli pidió que, entre otras cosas, en el peritaje se determine:
• La totalidad de pagos de Valle Mitre y de Idea a Hotesur por la adquisición
de los derechos de explotación del Hotel Alto Calafate, Los Sauces. Y los
cheques y transferencias mediante los que se hicieron los pagos. Y si esos
pagos fueron asentados en la contabilidad de Hotesur.
• Si hubo pagos de Valle Mitre por la explotación de Las Dunas.
• Si Valle Mitre explotaba otros hoteles.
• Si Valle Mitre e Idea tenían capacidad económica para contratar y
suficiente personal para llevar adelante la explotación comercial de los
hoteles.
• Todos los pagos que recibió Valle Mitre de las otras empresas de Lázaro
Báez por el concepto de alquiler de habitaciones. El modo en que se
hicieron los pagos y los nombres de quienes ocuparon las habitaciones.
• Si Valle Mitre e Idea recibieron pagos de Credisol y Diagonal Sur
Comunicaciones, cómo se abonaron las habitaciones y quiénes las
ocuparon. También el precio de cada una.
• Si las empresas de Báez asentaron los gastos de alojamiento de personal
en el Hotel Alto Calafate, Las Dunas o Los Sauces en sus libros contables.
• La cantidad de empleados de las empresas de Báez y sus historiales
laborales donde conste sus viajes por razones de trabajo con sus
respectivas liquidaciones de viáticos.
• Si los empleados de las empresas de Báez quedaron registrados como
pasajeros en el Hotel Alto Calafate. En qué habitaciones se alojaron y qué
consumos tuvieron durante la estadía.
• Qué cantidad de habitaciones efectivamente ocuparon en Alto Calafate las
empresas de Lázaro Báez.
• Qué obras realizaron las empresas constructoras de Báez en cercanías de
El Calafate por las cuales el personal debió alojarse en hoteles. Se
requieran los certificados de obra en cada caso, la duración de cada
proyecto y los empleados afectados a las mismas. Y si los empleados que
trabajaron en las obras se alojaron en Alto Calafate
• Cuál fue en porcentaje el nivel de ocupación de los hoteles de los Kirchner
desde que se abrieron y cuánto de esa ocupación corresponde a las
empresas de Báez.
• Si los gastos de funcionamiento de los hoteles (personal afectado,
telefonía, lavandería, artículos de limpieza) se corresponden con la
cantidad de habitaciones ocupadas.
• Cuál fue la facturación del hotel a sus pasajeros por servicios adicionales
• Si Valle Mitre o Austral Construcciones asentaron en sus contabilidades
gastos de remodelación de Las Dunas.
• Si varias de las empresas investigadas pagaron alquileres por inmuebles a
particulares y sus respectivas constancias
• Cuál fue la facturación total de Valle Mitre, qué ganancias le proporcionó a
esa empresa la explotación de explotación comercial de Alto Calafate y si
explotó algún otro hotel.
• Todos los pagos de Panatel por el alquiler de Los Sauces. Y si Panatel
recibió pagos de empresas de Báez.
• Si Idea tiene alguna deuda con Valle Mitre.
• Si la familia Kirchner o alguna de sus sociedades recibieron fondos
producto del giro comercial del hotel La Aldea, situado en El Chaltén. Y si
los integrantes de la familia Kirchner hicieron aportes a la sociedad que
explota ese hotel.
• Si empresas de Sanfelice ralizaron pagos a firmas bajo investigación en la
causa.
• Si la firma Hotesur de los Kirchner incluyó en sus declaraciones juradas las
ganancias obtenidas. Y si esas ganancias fueron asentadas en las
declaraciones juradas de Néstor y Cristina Kirchner.
• Cómo fue la composición accionaria de Hotesur y Los Sauces desde 2008
a 2015.
• Si Hotesur y Los Sauces confeccionaron sus libros contables como
corresponde.
• Cuál fue el activo y pasivo de las sociedades Hotesur y Los Sauces año
por año. Si hay créditos entres esas sociedades y sus socios. Si existen
registros de distribución de ganancias entre socios de esas empresas. Si
hubo retiros anticipados de dividendos. Y finalmente, cuántos empleados
tuvieron esas dos compañías de los Kirchner.
• Cuántos empleados contrataron tanto Hotesur como Los Sauces desde el
año 2008 y que se confeccione una nómina con cada uno de ellos, sus
tareas sus sueldos y sus aportes. Fuente: Infobae http://www.infobae.com/2015/12/29/1779573-‐la-‐justicia-‐avanza-‐las-‐cuentas-‐la-‐familia-‐kirchner
