Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Su Despacho.-
Yo, OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA , cedulado bajo el
o! "- #.$%%.$&% ' do(iciliado en el Municipio )utóno(o Maracaibo del Estado
Zulia, procediendo en representación de “CHEO’S CONSTRUCCIONES, C.A.” ,
e(presa (ercantil do(iciliada en Cabi(as, Municipio )utóno(o Cabi(as del
Estado Zulia, de tr*nsito por esta ciudad, inscrita en el Registro Mercantil Segundo
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el d+a % de Dicie(bre de .#,
bajo el o! , /o(o 0-, en (i car*cter de 1residente de la Co(pa2+a, )sistido por 
la )bogada ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA , cedulada bajo el o! V-
8.504.458, 3npreabogado o! 64.04! ocurro ante usted para e4poner!,
Consigno, en tres 5%6 7olios 8tiles, junto a la presente acta de asa(blea
9eneral E4traordinaria de )ccionistas de 7echa treinta 5%6 de dicie(bre del dos
(il seis 5:%%$6, en la cual se discutió el siguiente del d+a! 6 )probar, 3(probar o
Modi7icar, las Cuentas ' el ;alance de los Ejercicios econó(icos,
correspondientes a los a2os :%%< ' :%%$, con =ista del in7or(e del Co(isario- Y
lo re7erente al >ondo de Reser=a ' el reparto de ?tilidades. :6 )u(ento del Capital
Social de la E(presa. 6 Modi7icación de las Cl*usulas @uinta ' Se4ta del )cta
Constituti=a-Estatutos Sociales de la e(presa. &6 Modi7icación de las Cl*usulas
DAci(a 1ri(era ' DAci(a Segunda del )cta Constituti=a-Estatutos Sociales de la
e(presa. <6 o(bra(iento de la nue=a Junta Directi=a ' rati7icación del
Co(isario.
 )co(pa2o a la presente, los ;alances correspondientes a los a2os :%%< '
:%%$, con sus respecti=os 3n7or(es del Co(isario ' carta de )ceptación del cargo
de Co(isario. 1ido Bue dicha acta, despuAs de la tra(itación correspondiente, sea
registrada, ' se (e e4pidan dos 5%:6 copias certi7icadas de su registro, a los 7ines
legales consiguientes
 
En el d+a de ho', treinta 5%6 de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6, siendo las
die de la (a2ana 5%!%% )M6, d+a ' hora 7ijados para lle=ar a cabo esta )sa(blea
de “CHEO’S CONSTRUCCIONES, C.A.”   e(presa (ercantil do(iciliada en
Cabi(as, Municipio )utóno(o Cabi(as del Estado Zulia, inscrita en el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el d+a % de
Dicie(bre de .#, bajo el o! , /o(o! 0-), co(parecieron a la siguiente
dirección! Calle < o! <0F-:#, Edi7icio Ga Suia, Gocal %H en la Ciudad de
Maracaibo, Municipio )utóno(o Maracaibo del Estado Zulia, las siguientes
personas! El ciudadano OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA,
cedulado bajo el o! V- .600.640, 1residente de la e(presa ' titular de las cien
5%%6 acciones no(inati=as, las cuales acreditó, Bue constitu'en el Capital Social
dela e(presa, ta(biAn se encuentran presentes, el ciudadano "OSE MANUEL
RODRIGUEZ MEDINA, cedulado bajo el o! V- #0.44#.$84, en su car*cter de
"ice-1residenteH la abogada MARIA CAROLINA VILLASMIL RODRIGUEZ,
cedulada bajo el o! V-#4.$8.5%&, en su car*cter de Directora-"ocalH la abogada
ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA , cedulada bajo el o! V- 8.504.458 en su
car*cter de SecretariaH ' el in=itado, ciudadano OSWALDO ANDRES
RODRIGUEZ CAM'ILII, Buien es (a'or de edad, =eneolano, cedulado bajo el
o! V-#&.&8.868  ' do(iciliado en el Municipio Maracaibo del Estado ZuliaH
Buienes se han reunido con la 7inalidad de constituirse en )sa(blea
E4traordinaria, ob=iando el reBuisito de la Con=ocatoria pre=ia, por estar reunida la
representación total de las acciones Bue constitu'en el capital social de la
e(presa, por per(itirlo as+ el )cta Constituti=a-Estatutos Sociales de la e(presaH
por lo cual se declaro 7or(al ' =*lida(ente abierta la )sa(blea para deliberar.- Se
dio lectura al rden del D+a de la Con=ocatoria, Bue lo constitu'e los siguientes
puntos! 6 )probar, i(probar (odi7icar, las cuentas ' el ;alance de los ejercicios
econó(icos correspondientes a los a2os :%%< ' :%%$, con =ista del 3n7or(e del
Co(isario.- Y lo re7erente al >ondo de Reser=a ' el Reparto de ?tilidades. :6
 )u(ento del Capital Social de la e(presa. 6 Modi7icación de las Cl*usulas @uinta
' Se4ta del )cta Constituti=a-Estatutos Sociales de la e(presa. &6 Modi7icación de
 
Sociales de la e(presa. <6 o(bra(iento de la nue=a Junta Directi=a '
rati7icación del Co(isario. Se agradece puntual asistencia. Maracaibo treinta 5%6
de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6. El 1residente 5>do6 >ir(a 3legible- 1uesto
en consideración el pri(er punto, to(ó la palabra el ciudadano OSWALDO DE
LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA, ' e4puso! propongo Bue sean aprobadas las
Cuentas ' los ;alances de los a2os econó(icos :%%< ' :%%$ con =ista de los
in7or(es del Co(isario.-Esta proposición tu=o apo'o ' so(etida a =otación, 7ue
aprobada por (a'or+a.-1ropuso ade(*s, Bue lo relati=o al >ondo de Reser=a ' al
reparto de ?tilidades, se deje al prudente arbitrio de la Junta Directi=a.-Esta
proposición tu=o apo'o, so(etida a =otación, 7ue aprobada por unani(idad.-Se
pasó al segundo punto de la con=ocatoria, ' to(ó la palabra el 1residente de la
Junta Directi=a, Buien e4puso! Co(o el Capital Social suscrito al (o(ento de la
Constitución de la e(presa es insigni7icante a los 7ines de co(petir en el (ercadoH
propongo Bue sea au(entado el capital Social de la e(presa, en la cantidad de
CIENTO NOVENTA MILLONES DE (OLIVARES ) (*. #&0.000.000,00+ , a 7in de
ele=arlo a la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE (OLIVARES )(*
$00.000.000,00+ repartidos en cien 5%%6 acciones no(inati=as ' con un =alor de
DOS MILLONES DE (OLIVARES ) (*. $.000.000,00+  cada una.- De esta
(anera, se opera una trans7or(ación en el =alor no(inal de las acciones Bue
antes era de CIEN MIL (OLIVARES )(*. #00.000,00+  cada una, ' en este
(o(ento pasan a tener un =alor no(inal de DOS MILLONES DE (OLIVARES
) (* $.000.000,00+ cada una.-En este orden de ideas, a los DIEZ MILLONES DE
(OLIVARES ) (* #0.000.000,00+  del Capital Social actual, se su(ar+a el
au(ento se2alado, para llegar a un Capital Social de DOSCIENTOS MILLONES
DE (OLIVARES )(* $00.000.000,00+H total(ente suscrito ' pagadoH para lo cual
es indispensable el sanea(iento de las cien 5%%6 acciones, Bue actual(ente
constitu'en el Capital Social , pagando el ochenta por ciento 50%I6 Bue adeuda
del =alor de tales acciones , pues al (o(ento de la constitución de la e(presa solo
se pagó el =einte por ciento 5:%I6 de la (is(a.- Este sanea(iento lo lle=are a
 
cinco 5<6 acciones del au(ento, osea, la cantidad de CIENTO NOVENTA
MILLONES DE (OLIVARES )(* #&0.000.000,00+ , (*s los OCHO MILLONES
DE (OLIVARES ) (* 8.000.000,00+ , a Bue eBui=ale el ochenta por ciento 50%I6
adeudado en las acciones pri(iti=asH ' de esa (anera, el capital social de
DOSCIENTOS MILLONES DE (OLIVARES )(* $00.000.000,00+  Buedar+a
total(ente suscrito ' pagado .- Esta proposición tu=o apo'o, ' so(etida a
=otación, 7ue aprobada por unani(idad. Seguida(ente, se pasó al tercer punto de
la con=ocatoria, ' e4puso! 1or el ca(bio su7rido en el capital social de la e(presa,
propongo la (odi7icación de las Cl*usulas @uinta ' Se4ta del )cta Constituti=a-
Estatutos Sociales de la e(presa, las cuales Buedar+an redactadas de la siguiente
(anera! UINTA Ga co(pa2+a tendr* por capital social DOSCIENTOS
MILLONES DE (OLIVARES ) (* $00.000.000,00+ H representados en cien 5%%6
 )cciones o(inati=as, no con=ertibles al portador e iguales entre s+ de DOS
MILLONES DE (OLIVARES )(* $.000.000,00+ , cada una. SETA El capital
social indicado ha sido total(ente suscrito ' pagado, por su 8nico accionista,
OSWALDO RODRIGUEZ MEDINA,  es decir, las Cien 5%%6 )cciones, co(o se
de(uestra con el co(probante bancario, al (o(ento de la constitución de la
e(presaH ' del au(ento de capital e7ectuado en el acta de )sa(blea celebrada el
treinta 5%6 de Dicie(bre del Dos Mil Seis 5:%%$6.- Esta proposición tu=o apo'o , '
so(etida a =otación, 7ue aprobada por unani(idad . Seguida(ente se pasa al
cuarto punto del orden del d+a, to(ó la palabra el 1residente de la e(presa
OSWALDO RODRIGUEZ MEDINA, Buien e4puso! Ga estructuración de la Junta
Directi=a sea (odi7icada ' Buede de la siguiente (anera! /res 5%6 (ie(bros, a
saber! 1residente, Director "ocal ' SecretarioH por lo cual, propongo Bue sean
(odi7icadas las Cl*usulas DAci(a 1ri(era ' DAci(a Segunda del )cta
Constituti=a-Estatutos Sociales dela e(presa H las cuales, Buedar+an redactadas
de la siguiente (anera! DECIMA 'RIMERA! Ga co(pa2+a ser* ad(inistrada por 
una Junta Directi=a co(puesta por tres 5%6 (ie(bros! ?n 5%6 1residente, ?n
5%6 Director "ocal ' ?n 5%6 SecretarioH Bue podr*n ser accionistas o no de la
 
eBui=alente en bol+=ares. DECIMA SEGUNDA El 1residente es la (*4i(a
autoridad de la co(pa2+a. 1or lo tanto, la representa legal(ente en todos los
actosH preside las )sa(bleas ' las Sesiones de Junta Directi=a ' suscribe las
con=ocatorias. /iene las (*s a(plias atribuciones de la ad(inistración '
disposición de los bienes de la co(pa2+a, ' en consecuencia, est* a(plia(ente
7acultado para! co(prar ' =ender en no(bre de la co(pa2+a, bienes (uebles e
in(uebles, estableciAndoles su precio, recibir cantidades de dinero ' otorgar los
recibos ' docu(entos respecti=osH para constituir apoderados judiciales ' 7actores
(ercantiles, otorg*ndoles las 7acultades Bue considere con=enientes, inclusi=e las
de con=enir, transigir ' desistirH representar a la co(pa2+a en todos los asuntos
Bue se le presenten, ante cualBuier autoridad ejecuti=a, legislati=a o, judicial o
(unicipalH as+ co(o ta(biAn, ante cualBuier persona natural o jur+dicaH otorgar 
garant+as de cualBuier naturalea en no(bre de la co(pa2+a ' obligarlaH disponer,
gra=ar o negociar en cualBuier 7or(a , los bienes de la co(pa2+a, ' celebrar toda
clase de contratos ! abrir, (o=iliar ' cancelar cuentas bancariasH librar, aceptar,
endosar, cancelar o protestar letras de ca(bio, cheBues, pagarAs ' cualBuier 
e7ecto (ercantil.- El Director "ocal colaborar* con el 1residente en todas las
gestiones de la co(pa2+a. Y por su parte, el Secretario, sólo est* 7acultado para
lle=ar los Gibros e la Co(pa2+a, es decir, de )ctas de Juntas Directi=as, de
 )sa(bleas ' el de )ccionistasH 'a Bue, no tiene 7acultades de ad(inistración
propia(ente dichas. Esta proposición tu=o apo'o ' so(etida a =otación, 7ue
aprobada por unani(idad. >inal(ente se pasó al Buinto punto de la con=ocatoria '
contin8a el accionistas OSWALDO DE LOS REYES RODRIGUEZ MEDINA, '
propuso! En renuncia de "OSE MANUEL RODRIGUEZ MEDINA  ' MARIA
CAROLINA VILLASMIL RODRIGUEZ,  propongo Bue la nue=a Junta Directi=a se
con7or(e de la siguiente (anera! 1residente OSWALDO DE LOS RIOS
RODRIGUEZ MEDINA, Co(o Director "ocal OSWALDO ANDRES RODRIGUEZ
CAM'ILII, Buien se encuentra presente, aceptando el cargo ' co(o Secretaria
ESTHER LUCIA RODRIGUEZ MEDINA- En cuanto al Co(isario, propongo
rati7icar en su cargo de Co(isario a la Gic, en Contadur+a 18blica, LES(IA LEAL
 
C.1.C. o! :.0 ' do(iciliada en el Municipio Maracaibo del estado Zulia.-
@uien aceptó la participación.-Esta proposición tu=o apo'o ' so(etida a =otación
7ue aprobada por unani(idad.- o habiendo (*s nada Bue tratar, se dio por 
ter(inada la )sa(bleaH se redactó la presente )ctaH ' se ordenó e4pedir copia
certi7icada de ella, a los 7ines legales consiguientes. /er(inó, se le'ó ' con7or(e
7ir(an.- El 1residente 5>do6 7ir(a ilegible.- El Director "ocal 57do6 >ir(a ilegible.-
Ga Secretaria 5>do6 7ir(a ilegible.-----------------------------------------------------------------
El suscrito, OSWALDO DE LOS RE YES RODRIGUEZ MEDINA , 'a identi7icado,
procediendo en su car*cter de 1residente de la Co(pa2+a, CER/3>3C)! Bue la
copia Bue antecede es traslado 7iel ' e4acto de su original, el cual se encuentra
inserta en el libro de actas de )sa(bleas de la Co(pa2+a.