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Comité de Control Interno OSCE e SCEI 09111111111 -Mb ~atrae Mbtale /2/ ACTA N° 002 -2017 ICI En la Oficina de Administración de la Sede central del OSCE, siendo las 16:00 horas del 27 de setiembre de 2017, se reunió el Comité de Control Interno de OSCE, de acuerdo a la convocatoria efectuada por la Jefa de la Oficina de Administración la Lic. Cecilia Pérez Palma Garreta, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, con el objetivo de tratar temas relacionados al Comité. Habiéndose verificado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno, se da inicio a la sesión. Agenda La Secretaria Técnica del Comité CPC Martha Arias Quispe, Jefa de la Unidad de Finanzas, señala los temas a tratar: Aprobación del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del OSCE. Registro de Acta de compromiso, entre otros documentos; en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno". Lectura del informe sobre el desarrollo de la actividad de Capacitación denominada "Sistema de Control Interno" llevada a cabo el día 20 de julio de 2017. Aprobación del proyecto en que se reformula la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE con arreglo a lo establecido en la Contratación de un profesional especializado para la continuación de la Implementación del sistema de Control Interno: Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración y/o actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, Elaboración del Plan de Trabajo e inicio de la ejecución de las actividades para el cierre de brechas en el marco de la normatividad del Sistema de Control Interno. Las reuniones del Comité se realizarán en forma periódica. DESARROLLO La CPC Martha Arias Quispe, Secretaria del Comité, da lectura: Al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del OSCE, manifestando los aportes de la Dirección del SEACE y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en la cual regula las funciones y responsabilidades de los miembros, entre otros, e incorpora un artículo "De las Sesiones no presenciales", los miembros del Comité revisaron las propuestas. Los miembros del Comité de Control Interno acordaron aprobar la propuesta del Reglamento del Comité de control Interno y remitir a Presidencia Ejecutiva para su aprobación. Al proyecto en que se reformula la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE con arreglo a lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía 3
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Comité de Control Interno OSCE e SCEI
09111111111 -Mb ~atrae Mbtale
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ACTA N° 002 -2017 ICI
En la Oficina de Administración de la Sede central del OSCE, siendo las 16:00 horas del 27 de setiembre de 2017, se reunió el Comité de Control Interno de OSCE, de acuerdo a la convocatoria efectuada por la Jefa de la Oficina de Administración la Lic. Cecilia Pérez Palma Garreta, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, con el objetivo de tratar temas relacionados al Comité.
Habiéndose verificado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno, se da inicio a la sesión.
Agenda
La Secretaria Técnica del Comité CPC Martha Arias Quispe, Jefa de la Unidad de Finanzas, señala los temas a tratar:
Aprobación del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del OSCE.
Registro de Acta de compromiso, entre otros documentos; en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno".
Lectura del informe sobre el desarrollo de la actividad de Capacitación denominada "Sistema de Control Interno" llevada a cabo el día 20 de julio de 2017.
Aprobación del proyecto en que se reformula la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE con arreglo a lo establecido en la
Contratación de un profesional especializado para la continuación de la Implementación del sistema de Control Interno: Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración y/o actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, Elaboración del Plan de Trabajo e inicio de la ejecución de las actividades para el cierre de brechas en el marco de la normatividad del Sistema de Control Interno.
Las reuniones del Comité se realizarán en forma periódica.
DESARROLLO
La CPC Martha Arias Quispe, Secretaria del Comité, da lectura:
Al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del OSCE, manifestando los aportes de la Dirección del SEACE y de la Oficina de Asesoría Jurídica, en la cual regula las funciones y responsabilidades de los miembros, entre otros, e incorpora un artículo "De las Sesiones no presenciales", los miembros del Comité revisaron las propuestas.
Los miembros del Comité de Control Interno acordaron aprobar la propuesta del Reglamento del Comité de control Interno y remitir a Presidencia Ejecutiva para su aprobación.
Al proyecto en que se reformula la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE con arreglo a lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía
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para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
Los miembros del Comité de Control Interno acordaron aprobar la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE y remitir a Presidencia Ejecutiva para su suscripción.
Se informa que la Titular de Pliego ha suscrito el Acta de compromiso institucional, con todos los funcionarios que forman parte de la Alta Dirección. Este documento se registrará en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", así como se publicará en el Portal Institucional.
Se da lectura al Informe N°106-2017/UREH de fecha 17.08.2017, en el cual se informa sobre la Actividad de Capacitación "Sistema de Control Interno" llevada a cabo en las instalaciones de OSCE el día 20 de julio de 201 7 desarrollada por el señor Víctor Lázaro Taboada Allende, en el que asistieron 23 Jefes de órganos y Unidades Orgánicas y 37 Coordinadores de Control Interno y Especialistas de cada Unidad Orgánica.
Se ha comunicado a la Presidencia Ejecutiva, Secretaría General sobre los requerimientos del órgano de Control Institucional del OSCE- OCI, referido a la evaluación del avance de la implementación del Sistema de Control Interno en la institución, así como a la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica en su calidad de Responsable del Monitoreo del proceso de Implementación y Seguimiento de las Recomendaciones de los Informes de Auditoría referente a Control Interno.
Cabe señalar que los requerimientos se enmarcan en cumplimiento a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG y a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372 en los plazos que señala (31.12.2017).
Los miembros del Comité de Control Interno acordaron aprobar requerir a la Secretaría General la Contratación de servicio de un profesional especializado en Control Interno para la: Elaboración del Programa de Trabajo, Elaboración y/o actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, Elaboración del Plan de Trabajo e inicio de la ejecución de las actividades para el cierre de brechas en el marco de la normatividad del Sistema de Control Interno.
Las reuniones del Comité se realizarán en forma periódica debido a la carga laboral de los miembros y de acuerdo a lo normado por las directrices en Control Interno.
ACUERDOS
Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno del OSCE y enviar a la Presidencia Ejecutiva para el trámite de la aprobación correspondiente.
Elevar el proyecto de la Resolución de conformación del Comité de Control Interno del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE con arreglo a lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", a la Presidencia Ejecutiva para su suscripción.
Requerir a la Secretaría General la Contratación del servicio de un profesional especializado en Control Interno para la Elaboración del Programa de Trabajo,
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Comité de Control Interno OSCE
Ana L isa Velarde Araujo Jefa de la Ificina de Asesoría Jurídica
Carlos Jav r quino Fidel Jefe de la O cina de ODES (e)
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de Riesgos (e)
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MrthV Quispe Jefa de la Unidad Finanzas Secretaria Técnica del Comité
Elaboración y/o actualización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno, Elaboración del Plan de Trabajo e inicio de la ejecución de las actividades para el cierre de brechas en el marco de la normatividad del Sistema de Control Interno.
4. Las reuniones se realizarán en forma periódica de acuerdo a las coordinaciones y carga laboral de sus miembros.
Siendo las 17:00 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.
Presidenta d Confite de Control Interno
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