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COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 A) PRESENTACIÓN 1.- MARCO LEGAL. “Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión expedido por el Titular del Ejecutivo Federal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del 2005” “Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para la Rendición del Informe de los asuntos a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos asignados, expedido por el Titular de la Secretaria de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre del 2005”. 2.- MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS. Misión Promover, difundir y preservar los bienes y servicios culturales para fomentar el desarrollo humano y mejorar la calidad de vida de la comunidad de Baja California y de la población de origen mexicano en el sur de California. Visión La visión que rige al centro como entidad de vanguardia, contribuirá a elevar la calidad de vida de la comunidad, proporcionando la preservación e incremento de los bienes y servicios culturales, así mismo será modelo de gestión del desarrollo cultural, la cooperación y la coordinación de proyectos regionales binacionales.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Objetivos Estratégicos 1.- Impulsar el acceso a los bienes y servicios culturales. 2.- Fomentar la difusión y conservación del patrimonio cultural de la región. 3.- Promover el desarrollo artístico y cultural de la región. 3.- OBJETIVOS RECTORES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Los objetivos generales rectores de la entidad vinculados al Plan Nacional de Desarrollo son: 1.- Difusión y conservación del patrimonio cultural. 2.- Estimulo a la creación artística. 3.- Música y artes escénicas. 4.- Libro y lectura. 5.- Medios audiovisuales. 6.- Artes visuales y exposiciones. 7.- Divulgación científica y cultural. 8.- Profesionalización de la cultura artística. 4.- LISTA DE ACTIVIDADES DEL CENTRO Y LINEAS DE ACCIÓN. Las principales actividades y líneas de acción conforme al Plan Nacional de Desarrollo son:

1.- Conservar y difundir el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y antropológico de la región a través de las actividades culturales. 2.- Coadyuvar a la investigación sobre el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y antropológico de la región, de forma coordinada con las dependencias correspondientes del CONACULTA y con las instituciones educativas de nivel superior.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 3.- Difundir y promover la cultura de los grupos étnicos de Baja California y de grupos de indígenas emigrantes, así como la cultura popular urbana y étnica de la región. 4.- Promover el turismo cultural mediante una oferta de programas de calidad dirigida sobre todo a los visitantes de origen mexicano. 5.- Promover la realización de concursos y premios en todas las disciplinas artísticas, aplicando criterios rigurosos y transparentes de selección. 6.- Apoyar a la comunidad artística local para llevar a cabo producciones, presentaciones, residencias, encuentros e intercambios con los estados y el extranjero, especialmente con el sur de los Estados Unidos. 7.- Impulsar la creación de programas integrales de educación artística en Tijuana, que incluyan todas las disciplinas y que sean coordinados por las tres instancias de gobierno. 8.- Difundir las artes escénicas y las diversas manifestaciones del arte contemporáneo, a través de exposiciones, encuentros y festivales. 9.- Promover programas permanentes de fomento del libro y la lectura y enriquecer la oferta de obras cinematográficas y de programas de divulgación científica y cultural. 10.- Impulsar la democratización y ciudadanización de los programas institucionales a través de la formación y operación de consejos consultivos en las diversas disciplinas artísticas. 11.- Instrumentar un programa de capacitación a promotores culturales independientes, en coordinación con otras dependencias del CONACULTA y organismos culturales de los Estados Unidos. 12.- Atender a la población infantil y juvenil a través de programaciones y ofertas culturales de calidad. 13.- Fortalecer las relaciones interinstitucionales con instancias de los tres órdenes de gobierno, para la realización conjunta de proyectos y actividades. 14.- Diseñar mecanismos para la recaudación de fondos.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 5.- PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS Los principales productos y servicios que presta el centro a la comunidad son: 1.- Recorridos guiados y atención a grupos que visitan las diferentes áreas del centro. 2.- Concursos, convocatorias y obtención de premios y estímulos. 3.- obtención de apoyos y estímulos para la promoción de creadores y artistas de la comunidad. 4.- Obtención de apoyos a la producción de bienes y servicios culturales de grupos o individuos de la comunidad. 5.- Acceso a la publicación de libros. 6.- Acceso a eventos culturales que no sean gratuitos. 7.- Participación en cursos y talleres infantiles y profesionalización. 8.- Consulta de publicaciones periódicas y regionales. 9.- Acceso a la sala infantil. 10.- Servicio de información sobre creadores de la región por Internet. 11.- Asistencia a presentaciones de libros, platicas, conferencias, lecturas, círculos de lectura, foros, mesas redondas, encuentros, coloquios, congresos y seminarios. B) SITUACIÓN EN LA QUE SE RECIBIO LA INSTITUCIÓN EN DICIEMBRE DEL 2000. La situación en la cual se recibió la administración de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. el día 2 de abril del 2001 por parte de la Dirección General anterior representada por el C. Lic. José Luis Arroyo Arámburo y recibida por la C. Lic. Teresita Vicencio Álvarez en sus diferentes áreas como se describe a continuación: Recursos Humanos. Se recibió expedientes y registros de personal, así como la plantilla de personal de los distintos programas que maneja la entidad, que contienen los nombres, filiación, categoría, clave, puesto, sueldo y demás remuneraciones, así mismo se hizo la entrega de dictamen de la estructura

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 orgánica, puestos homólogos y puestos autorizados específicamente y el cuadro operativo de unidades administrativas y puestos homólogos con la estructura orgánica y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2000, debidamente autorizados por la S.H.C.P., así como el resumen de plazas asignadas, el cual es: 1.- 20 plazas de mando. 2.- 140 plazas operativas de las cuales 55 son sindicalizadas y 85 de confianza. 3.- 4 plazas de honorarios asimilables.

Recursos Materiales. Se recibió relación de inventario de activo asignado a la entidad para llevar a cabo sus programas normales, así como se hace constar de manera especifica lo siguiente: 1.- Todos los bienes integrantes del activo se encuentran debidamente identificados con el número de inventario conforme a las leyes vigentes, existen los resguardos respectivos en la Gerencia de Recursos Materiales. 2.- Se incluyo análisis pormenorizado de vehículos asignados a la entidad. 3.- Inventario de bodega de museografía y de obra de arte y decoración en la Dirección General. 4.- Inventario de Museo las Californias. 5.- Inventario de Jardín Arqueológico del Caracol. 6.- Libros, manuales y publicaciones propiedad del Gobierno Federal y la entidad o elaborados por esta en el curso de sus actividades y de programas especiales así como el manual de organización y procedimientos. 7.- Existencia en almacén. 8.- Contratos diversos, señalando en apartados diferentes los vigentes y los vencidos. 9.- Inventario de acervo bibliográfico de la sala de lectura. 10.-Entrega de documentación que obra en los archivos de la entidad. 11.-Cajas fuertes y combinaciones en sobre cerrado.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 12.-Programas de cómputo y licencias, así como inventario de equipo de cómputo e impresoras existentes en la entidad.

Recursos Financieros. Se recibe 9 fondos revolventes que maneja el centro con un importe total de $ 37,550.00 pesos, (Treinta y siete mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) y $ 3,050.00 dólares, (Tres mil cincuenta dolares00/100 m.e.) y analíticos, así como oficios de liberación de no adeudo expedidos por el área de Recursos Financieros. Se recibieron saldos de cuentas de bancos los cuales ascienden a la cantidad de $ 3´859,947.00 (Tres millones, ochocientos cincuenta y nueve mil, novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 m.n.), según estado de cuenta bancario expedido por la Institución correspondiente mismo que fue conciliado según anexo 6. Para la expedición de cheques de las cuentas de referencia se tenían registradas las firmas de los CC. Lic. José Luis Arroyo Arámburo, Director General, C.P. Wilfredo Tamayo Padilla, Subdirector de Administración, y C.P. José Antonio Maldonado Rangel, Gerente de Recursos Financieros, quienes firman mancomunadamente y se solicito la cancelación del registro de las mismas y a registrar en sus lugares a los nuevos funcionarios designados para esto, según anexo 7. Se recibieron cheque y efectivo en poder de la Subdirección de Administración a la fecha de la entrega, y cheque pendientes de entregar a sus beneficiarios, según anexo 8. Se hace constar por el Lic. José Luis Arroyo que no existen inversiones en valores a plazos preestablecidos o títulos, realizados con recursos asignados a la entidad, ni recursos cobrados por cuenta de terceros, ni recursos originados por otras causas.

Información Programática-Presupuestaria. Se recibe programa de trabajo y reporte de avances de actividades por programa según anexo 1, así mismo se muestra el presupuesto asignado a esta entidad por la S.E.P. a través del Consejo para la Cultura y las Artes mediante oficio fechado el día 28 de febrero del 2000. Las fechas que se

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 incluyen comprenden del 01 de enero al 31 de julio del 2000, fecha de los últimos estados presupuéstales, los cuales se analizan en anexo 3. Las últimas conciliaciones de los presupuestos del centro fueron realizadas con la Dirección General de Recursos Financieros-Coordinación Sectorial de Contabilidad y Fiscalización de la Secretaria de Educación Pública al 31 de octubre del 2000, no existiendo diferencias que hacer constar. Información Financiera Los estados financieros de la entidad al 28 de febrero del 2001 y al 29 de marzo de 2001 con cifras preliminares que contienen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados por centro de costos, comparativo de la cuenta de servicios personales, comparativo de la cuenta de materiales y suministros, comparativo de la cuenta de servicios generales, relación de la caja general, relación de la cuenta de bancos, conciliaciones bancarias, relación de cuentas por cobrar, relación de la cuenta de deudores diversos, relación de la cuenta de arrendamiento, relación de la cuenta de uncionarios y empleados, relación de la cuenta de inventarios, relación de cuenta de otros valores, relación de cuenta de bienes inmuebles, relación de cuenta de proveedores, relación de cuentas de acreedores diversos, relación de cuenta de sueldos y prestaciones por pagar, y la relación de impuestos por pagar, así mismo se recibieron los Estados Financieros al 31 de diciembre del 1999 y 2000 y dictamen emitido por los auditores externos referente a estos ejercicios. Aspectos Jurídicos Se hace entrega de un solo asunto jurídico en tramite el cual corresponde a demanda laboral interpuesta por la C.(Confidencial), de la cual se da un avance del 100%, ya que el reporte de servicios de la Lic. Julia Muñoz reporta la acreditación de la inexistencia de la relación laboral del centro con la demandante, ya que esta fue contratada por una agencia de edecanes externa.

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Situación Operativa -Cumplimiento de programas prioritarios, presidenciales e institucionales. Se recibió programa de trabajo 2000, con porcentaje de avance en el cumplimiento de los mismos de la siguiente manera: Programa 1 “Preservación, investigación y Difusión del Patrimonio Cultural” 50% de cumplimiento. Programa 2 “Educación e investigación artística” 25% de cumplimiento. Programa 3 “Difusión de las artes” 78% de cumplimiento. Programa 4 “Cultura en medios visuales” 35% de cumplimiento. Programa 5 “Fomento al libro y a la lectura” 100% de cumplimiento. Programa 6 “Estimulo a la creación artística” 100% de Cumplimiento. Programa 7 “Fortalecimiento y difusión de las culturas populares” 100% de cumplimiento. Programa 8 “Descentralización de los bienes y servicios culturales” 25% de cumplimiento. Programa 9 “Cooperación cultural internacional” 34% de cumplimiento. Programa 10 “Desarrollo cultural infantil” 25% de cumplimiento. Programa 11 “Animación y desarrollo cultural” 25% de cumplimiento. Programa 12 “Procuración de recursos para la gestión cultural. Programa 13 “Ciencia y cultura” 100% de cumplimiento. Situación Financiera De acuerdo con el dictamen emitido por los periodos 1999 y 2000 por los auditores externos representados por el Despacho del Valle y Asociados S.C. en oficio 00120 de fecha 9 de marzo del 2001, en su opinión los Estados Financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. al periodo antes mencionado, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo cual se muestra en anexo 3 de la carpeta de entrega-recepción.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Servicios La situación en la que se recibió la presente administración referente a los servicios prestados por los diferentes espacios de este cuadro son: Museo las Californias 1.- Programa de recorridos guiados, talleres y conferencias. 2.- Ampliación, administración, conservación y restauración del acervo. Jardín Caracol 1.- Programa de recorridos guiados. 2.- Teatro, danza, actividades didácticas y cápsulas culturales al aire libre. Sala de Exposiciones 1.- Exposiciones en los diversos géneros y expresiones en la Sala de Exposiciones Comunitarias y Vestíbulo del Museo. Teatro 1.- La Sala de Espectáculos ofrece presentaciones de teatro, música, y danza en todas sus expresiones. 2.- La Sala de Espectáculos se utiliza en sentido comercial arrendándola para las actividades solicitadas por la comunidad regional. Cine OMNIMAX 1.- Exhibición de películas en formato IMAX de diversos géneros. 2.- Coordinación de eventos a través de convenios que se realizan con instituciones científicas. Explanada Exterior 1.- Eventos de música, talleres, danza y teatro al aire libre.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 C) PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL PERIODO 2000-2005. I.- Marco Jurídico de Actuación. La compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. es una Entidad Paraestatal, la cual de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1982 se agrupa en el sector de Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, esta cuenta con registro de la Administración Pública Paraestatal 21070 publicado en Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 1982. Debido a la naturaleza de su creación esta rige su actividad con la siguiente normatividad: 1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134. 2.- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 3.- Ley Federal de la Entidades Paraestatales. 4.- Ley General de Sociedades Mercantiles. 5.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Reglamento. 6.- Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con las Mismas y Reglamento. 7.- Código Civil Federal. 8.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 9.- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y Reglamento. 10.-Ley General de Bienes Nacionales. 11.- Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración Publica Federal. 12.- Ley del Seguro Social y Reglamento. 13.- Ley Federal del Trabajo. 14.- Código Fiscal de la Federación y Reglamento. 15.- Ley de Infonavit y Reglamento 16.- Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 17.- Ley de Ingresos de la Federación.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 18.- Presupuesto de Egresos de la Federación. 19.- Ley de Impuesto Sobre la Renta y Reglamento. 20.- Ley del Impuesto al Activo y Reglamento. 21.- Ley del Impuesto al Valor Agregado y Reglamento.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 II.- Políticas y Estrategias Generales de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 Las acciones y proyectos que emprende el Centro Cultural Tijuana (CECUT), se realizan necesariamente dentro del marco del Plan Nacional de Cultura 2001 – 2006, en estricto apego a los objetivos y líneas de acción que en él se señalan.

En este sentido, nuestro Programa Operativo Anual (POA) asienta en sus elementos programáticos la visión y misión del CECUT, que reiteran nuestro compromiso de promover, difundir y preservar los bienes y servicios culturales, en beneficio de los baja californianos, y en constante cooperación e intercambio binacional con el vecino estado de California.

Así, con el compromiso de aportar elementos que permitan a la población elevar su calidad de vida, ampliar sus horizontes y referentes a través de la apreciación de la cultura y las artes, e impulsar el desarrollo de la sociedad, encaminamos nuestros esfuerzos a lograr los objetivos planteados y alcanzar las metas fijadas para las actividades.

Estos objetivos y metas persiguen asegurar la clara rendición de cuentas y transparencia en la gestión en apoyo a la función pública y buen gobierno; así como la administración adecuada y la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros a favor del cumplimiento de la misión del CECUT.

Líneas de Acción.

Conservar y difundir el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y antropológico de la región a través de actividades culturales. El Centro llevó a cabo actividades encaminadas a conservar el patrimonio cultural que tiene bajo su custodia y desde el 2001 ha hecho esfuerzos destinados a la catalogación, y en su caso, rehabilitación, de los bienes de carácter artístico, arqueológico, etnográfico y antropológico a cargo del Museo de las Californias o pertenecientes al acervo museográfico.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Coadyuvar a la investigación sobre el patrimonio artístico, histórico, arqueológico y antropológico de la región, de forma coordinada con las dependencias correspondientes del CONACULTA y con instituciones educativas de nivel superior. Desde el 2001 el CECUT ha coordinado actividades dirigidas a la documentación de las artes mediante la habilitación del proyecto Centro Regional de Información, Promoción e Investigación para las Artes y la Cultura en el Noroeste (CRIPIAC), realizado en colaboración con el FORCA. También se participó en las reuniones del Comité de Planeación Estatal (COPLADE) en donde se realizaron acciones interinstitucionales dirigidas a crear una base de datos regional de artistas y creadores de la región, así como de la infraestructura cultural con la que cuenta el estado. Por otra parte, desde el 2001 el CECUT, a través de su Gerencia de Documentación e Investigación de las Artes, ha sistematizado y priorizado la documentación y registro de las actividades del CECUT como base y sustento de una memoria de lo que ocurre en el centro cultural más importante de la región. Así mismo el CECUT, mediante un trabajo interinstitucional permanente, colabora con las instituciones municipales, estatales y federales tales como el Instituto Municipal de Arte y Cultura, el Instituto de Cultura de Baja California, el Instituto Nacional de Antropología e Historia- Unidad Tijuana y la Unidad Regional de Culturas Populares, para coadyuvar con en los esfuerzos encaminados a investigar y documentar los procesos culturales y artísticos generados en la región.

Difundir y promover la cultura de los grupos étnicos de Baja California y de grupos indígenas migrantes, así como la cultura popular urbana y étnica de la región. Frecuentemente el Centro Cultural Tijuana realiza actividades dirigidas a promover el patrimonio cultural de los distintos grupos étnicos que conforman la población de Baja California. También realiza eventos de investigación y análisis que inciden en el mejor entendimiento de este tipo de sectores poblacionales; y participa con instituciones que tienen como fin la investigación, promoción, difusión y desarrollo dirigidos al mejor entendimiento del fenómeno de la migración, la multiculturalidad y los fenómenos fronterizos.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Promover el turismo cultural mediante una oferta de programas de calidad dirigida sobre todo a los visitantes de origen mexicano. El CECUT reconoce que es un espacio privilegiado en el contexto de la ciudad de Tijuana y que la riqueza y variedad de su programación y su diseño arquitectónico lo convierten por sí mismo en un atractivo turístico para los visitantes nacionales e internacionales. Bajo esta premisa se trabaja en estrategias que propicien la promoción turística de la ciudad y del propicio Centro a través del trabajo realizado conjuntamente con la Secretaría de Turismo, instituciones académicas, organizaciones gremiales e instituciones de los diferentes niveles de gobierno. Impulsar la cultura del turismo desde la promoción cultural es una responsabilidad del CECUT en virtud de ser la vitrina del desarrollo cultural y artístico de la ciudad.

Promover la realización de concursos y premios en todas las disciplinas artísticas, aplicando criterios rigurosos y transparentes de selección. Uno de los objetivos primordiales de CECUT es el desarrollo profesional de artistas y creadores de la región bajo las premisas de participación democrática, equipada de oportunidades y paridad en la selección de proyectos. Con este propósito se ha alentado el trabajo de los artistas en las diversas disciplinas mediante la producción y difusión de concursos, premios y convocatorias.

Apoyar a la comunidad artística local para llevar a cabo producciones, presentaciones, residencias, encuentros e intercambios con los estados y el extranjero, especialmente con el sur de los Estados Unidos. Con la creación del programa de Proyectos Binacionales en el 2001, el CECUT buscó fortalecer y propiciar la colaboración interinstitucional en materia de arte, cultura y educación, coordinando esfuerzos y recursos para realizar actividades culturales de carácter binacional e internacional, difundir y dirigir la oferta cultural del CECUT hacia el sur de California, atendiendo a sus objetivos fundacionales, gestionar apoyos provenientes del extranjero; e impulsar de manera coordinada el intercambio y la formación de artistas de ambos lados de la frontera.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Impulsar la creación de programas integrales de educación artística en Tijuana, que incluyan todas las disciplinas y que sean coordinados por las tres instancias de gobierno. Como parte del esfuerzo encaminado a impulsar el desarrollo cultural y artístico de la región, el CECUT, en coordinación con otras instituciones afines, realiza de manera constante actividades dirigidas al desarrollo profesional de creadores, artistas y promotores culturales, así como a la capacitación de público en general. Con la realización de talleres permanentes de creación, eventos de capacitación, cursos de actualización y espacios de iniciación, se abordan las distintas disciplinas del arte y la cultura. El Centro promueve la incorporación de expertos locales, nacionales e internacionales a este tipo de actividades.

Difundir las artes escénicas y las diversas manifestaciones del arte contemporáneo, a través de exposiciones, encuentros y festivales. En un esfuerzo por promover y difundir las artes escénicas en la región, el CECUT está desarrollando un modelo sustentable basado en tres premisas fundamentales: calidad en la oferta, formación de públicos y desarrollo profesional de creadores. El Centro ofrece espectáculos, conferencias, foros y presentaciones de libros de danza, teatro y música, con la participación de creadores locales, nacionales e internacionales.

Desde el 2001, el CECUT ha realizado una serie de esfuerzos encaminados a la planeación de políticas de apoyo a la producción, difusión y programación de las artes visuales que permitan por una parte, asegurar la calidad de las exposiciones temporales en beneficio de la comunidad en general, y por la otra, incidan en el desarrollo profesional de los creadores y artistas de una manera equitativa. El establecimiento de políticas para la selección de obras por montar, como la creación de comités curatoriales, ha permitido albergar predominantemente exposiciones colectivas regionales o nacionales, así como exposiciones individuales de artistas de reconocido prestigio internacional.

y de programas de divulgación científica y cultural. Promover programas permanentes de fomento del libro y la lectura y enriquecer la oferta de obras cinematográficas

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Hacia un país de lectores….En el Programa de Libro y Lectura se incluyen todos los esfuerzos realizados por el CECUT por fomentar una cultura del libro y la lectura e impulsar el desarrollo de la literatura como forma de expresión y creación artística y como elemento propiciador de disfrute y conocimiento. Para este propósito, en el CECUT se programan presentaciones de libros, conferencias, foros y festivales con la participación de escritores, críticos y académicos locales, nacionales e internacionales en eventos que se realizan en la Sala de Lectura del Centro, fuera de la entidad y en diversas ciudades de Baja California, actividades que desde 2001 han tenido una audiencia cada vez mayor. El CECUT, a través de este proyecto ofrece a la comunidad la Sala de Lectura, espacio destinado a la consulta de publicaciones periódicas y textos de escritores regionales. Como una estrategia para estimular la lectura, se otorgaron becas para lectores que beneficiaron tanto a niños como adultos en su poder adquisitivo para la compra de libros. Desde 2001 se han realizado presentaciones de obras literarias, conferencias, foros y mesas, lecturas, y constantes actividades de promoción a la lectura, tales como cuenta cuentos, círculos de lectura y el programa Leo… luego existo, donde participan reconocidos actores mexicanos con la lectura en voz alta de diversos autores de la literatura universal.

El Cine IMAX, primer espacio en funcionamiento desde la fundación del CECUT, ha sido desde su inauguración sede de proyección de películas de gran formato, lo que representa una de las actividades fundamentales del proyecto de medios audiovisuales. En todo el país sólo hay ocho salas de esta naturaleza, el Cine IMAX fue la segunda que se construyó y es desde entonces un icono arquitectónico de Tijuana. En él se presentan primordialmente documentales de carácter educativo y ocasionalmente obras animadas de ficción dirigidas a todo público. La vocación didáctica, educativa y familiar de las actividades llevadas a cabo en el Cine IMAX ha permitido la planeación de estrategias de promoción y procuración de fondos en vinculación con el sector privado. A través del programa Patrocinando Becas, empresas privadas colaboran con el desarrollo integral de los niños sosteniendo becas para que grupos de escolares disfruten de las proyecciones y visiten los demás espacios de la entidad.

El Centro Cultural cuenta también con una Sala de Video en la que se ofrece una serie de proyecciones encaminada a acercar a la comunidad al

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 entendimiento y disfrute del cine como forma de expresión artística. En este espacio se realizan ciclos de cine de autor de distintos géneros, nacionalidades y épocas. La premisa de programación de los diversos ciclos es la oferta de cine de calidad tanto para niños como para adultos.

Mediante la realización de eventos dirigidos a todo público referentes a temas tan diversos como astronomía, ecología, salud, derecho, desarrollo tecnológico y sociología, entre otros, el CECUT ofrece permanentemente a la comunidad exposiciones, conferencias, presentaciones de libros y foros que permiten a la población acceder al contacto con el trabajo de académicos e investigadores de primer nivel, fomentando con ello la importancia de las distintas áreas del conocimiento. A través de este proyecto, este Centro apoya la realización de congresos educativos, foros de reflexión y convenciones.

Impulsar la democratización y la ciudadanización de los programas institucionales a través de la formación y operación de consejos consultivos en las diversas disciplinas artísticas. Con el fin de realizar actividades culturales en beneficio de la región vinculadas con la comunidad artística, el CECUT ha llevado a cabo estrategias de acercamiento para activar la participación de los ciudadanos y creadores en la toma de decisiones. El Centro Cultural Tijuana, de manera permanente participa, promueve el trabajo coordinado con organizaciones civiles dedicadas a la difusión de la cultura así como con organismos de la iniciativa privada que buscan también este fin.

Desde 2002 se ha definido el rumbo de la muestra internacional de danza que cada año se realiza en el CECUT, a través de mesas de trabajo en las que han participado bailarines y coreógrafos. En estas mesas los artistas han planeado, junto con el CECUT, las estrategias de desarrollo de la muestra así como la forma de optimizar los recursos que el CECUT destina a esta disciplina en materia de profesionalización artística, iniciación y creación de públicos.

Mesas de trabajo similares se han llevado a cabo con agrupaciones de teatro locales que buscan en el trabajo y la gestión colectiva una forma sana de incidir en el desarrollo de su disciplina. Como resultado de estas

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 actividades, y tomando en cuenta las observaciones de la comunidad artística, en abril de 2004 se lanzó la Convocatoria de apoyo a la producción de teatro en Baja California con el objetivo de estimular económicamente la producción de 3 obras de grupos locales. Las obras seleccionadas formaron parte del IX Encuentro de Teatro Tijuana 2005. Durante el 2003 se iniciaron pláticas con los fotógrafos de la región, con el fin de involucrar a los creadores de esta disciplina en la creación conjunta de una serie de actividades dirigidas a la difusión de la obra de éstos, así como a su profesionalización.

Instrumentar un programa de capacitación a promotores culturales independientes, en coordinación con otras dependencias del CONACULTA y organismos culturales de los Estados Unidos. El Centro Cultural Tijuana, a través de su programa de Proyectos Binacionales, mantiene constantemente una relación con el sur de California y con otras áreas de Estados Unidos, basada en la conjunción de esfuerzos y optimización de recursos para la coproducción de eventos de corte binacional, así como para la profesionalización artística de los creadores y de los promotores culturales de la región.

Atender a la población infantil y juvenil a través de programaciones y ofertas culturales de calidad. En apego al Programa Nacional de Cultura 2001-2006, el CECUT impulsa el acceso de los niños y jóvenes al disfrute de los bienes y servicios culturales que la entidad ofrece, propiciando con ello la formación de públicos potenciales. Cubriendo las distintas disciplinas artísticas se realizan talleres didácticos, círculos de lectura, espectáculos de danza, teatro, música y artes plásticas, encaminados a incidir en la educación integral de este sector, promover la cultura regional, e impulsar el desarrollo de la creatividad y la imaginación. En la mayoría de las actividades del CECUT dirigidas a un público infantil, se trabaja estrechamente con las diversas instancias de los Sistemas Educativos Municipal y Estatal. Las acciones previstas en este sentido incluyen también la formación de maestros y multiplicadores especializados en la educación artística. Actualmente, y con el fin de coadyuvar en los procesos educativos mediante la promoción artística, el Centro desarrolla desde 2003 el Proyecto ARENA, Arte y Enseñanza Activa en el CECUT, programa

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 consistente en la utilización del arte como un instrumento para el aprendizaje, por medio del cual un grupo de escasos recursos desarrolla sus clases en las instalaciones del CECUT, una semana al mes, durante todo el ciclo escolar.

De Fortalecer las relaciones interinstitucionales con instancias de los tres órdenes de gobierno, para la realización conjunta proyectos y actividades. Permanentemente el Centro Cultural Tijuana mantiene una colaboración estrecha con instituciones culturales, académicas y artísticas de los tres niveles de gobierno, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones y empresas del sector privado.

Diseñar mecanismos para la recaudación de fondos.

Como una forma de conseguir más recursos que permitan multiplicar y potenciar los recursos con los que el CECUT cuenta para la realización de actividades culturales; pero también como una manera de vincular al sector de la iniciativa privada y a los ciudadanos con el desarrollo cultural y artístico en la región. Proyectos estratégicos y/o prioritarios de la Gestión Administrativa. El Centro Cultural Tijuana, durante el 2004 inició los estudios preliminares para determinar la factibilidad de construir una Galería Internacional en las instalaciones del CECUT, con apego a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y con el afán de equipar a la ciudad fronteriza de Tijuana con un espacio óptimo para albergar muestras del patrimonio histórico de la humanidad, que permitan a la población bajacaliforniana y a visitantes nacionales y extranjeros un acercamiento vivo a la cultura universal que enriquezca su desarrollo integral.

Así surge la necesidad de conjugar el proyecto de la Galería Internacional con un proyecto arquitectónico general del inmueble, en el que se respete al máximo la arquitectura propia del edificio original, y al mismo tiempo

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 incluya los espacios anteriormente descritos que, a corto, mediano y largo plazo requeriría para su completa funcionalidad.

Construir una moderna Galería Internacional, dotada con la tecnología de vanguardia en materia de controles de humedad, temperatura, seguridad diseñada para otorgar facilidades de montaje, maniobra y almacenaje de obras de gran valor histórico, etnográfico, arqueológico y artístico, permitirá:

• Satisfacer la necesidad de la comunidad artística de Tijuana.

• Acercar a la comunidad del estado de Baja California y sur de California, obras consideradas como Patrimonio de la Humanidad.

• Participar en programas de itinerancia con los circuitos de museos nacionales e internacionales.

• Otorgar a Tijuana de un espacio que, con los existentes en esta ciudad y el resto del Estado, instituyan al máximo nivel los servicios culturales en materia de salas de exposiciones.

• Contribuir a reforzar la nueva imagen de la ciudad, y mejorar aún más la imagen de una Tijuana dinámica con inquietudes de desarrollo, no solo económico sino también cultural.

• Aumentar los programas de Turismo Cultural dirigidos tanto a nivel nacional como al sur de California, al incrementar la calidad de la oferta de exposiciones en el Estado de Baja California.

• De igual forma, el turismo nacional podrá visitar y admirar la obra que sea parte de importantes colecciones cercanas, como las de los museos californianos.

Todos estos puntos se traducirán, sin duda, en una derrama económica para la ciudad, ya que al afianzar su calidad de polo cultural, se consolidará en consecuencia la de destino turístico.

El nuevo edificio que contará con una superficie total de 3,500 metros cuadrados, de los cuales 1,500 metros cuadrados distribuidos en tres niveles estarán destinados al montaje de exposiciones. También se incluyen áreas como restaurante, taquillas, librerías, sala de usos múltiples, vestíbulo de acceso, guardarropa, tienda de museos, espacios para atender a grupos

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 escolares, bodegas de obra, restauración y otras demandas de servicio detectadas entre los usuarios del Centro. La Galería Internacional, ubicada en esquina de Paseo de los Héroes e Independencia, contará con tecnología de punta adecuada para acoger diversas obras que implican un tratamiento complejo y características ambientales sofisticadas. Objetivo General: El objetivo general de este proyecto es complementar y modernizar el Centro Cultural Tijuana mediante la construcción de un edificio que cuente con instalaciones y tecnologías de primer nivel, aplicando el concepto formal, funcional y espacial de la arquitectura contemporánea, que permita la divulgación del patrimonio histórico y de la historia del arte, tanto de México como del mundo. Gestión del proyecto: Este edificio será construido gracias a la inversión de México Norte, programa de la Secretaría de Turismo a nivel federal que tiene como objetivo desarrollar infraestructura turística en el Norte de México, a través de un fondo mixto entre tres instancias: la Federación, a través de la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; y El Gobierno del Estado de Baja California. Selección del proyecto arquitectónico: El 9 de diciembre del presente año, un Jurado Especializado escogió, entre un total de 20 propuestas, el proyecto arquitectónico presentado por el Arq. Eugenio Velásquez. Las propuestas se recabaron mediante una convocatoria emitida en noviembre del 2004, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del Estado, en la que participaron un total de 20 propuestas Beneficios: La construcción de la Galería Internacional del CECUT permitirá la proyección de Tijuana como una ciudad que promueve actividades en pro del bienestar social y cultural de la región, además de ampliar el abanico de la oferta artística con exposiciones de artes plásticas consideradas de primer nivel en el plano nacional e internacional. Así, con esta suma de esfuerzos, Tijuana se erige como una de las pocas ciudades que, finalmente, con la construcción del nuevo edificio, ya contaría con la tecnología de punta adecuada para acoger diversas obras que implican un

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 tratamiento complejo y características ambientales sofisticadas, permitiendo así que el CECUT eleve su oferta cultural y con ello el crecimiento del turismo en la región. La construcción de la Galería Internacional nos permite plantear el proyecto del Nuevo CECUT, con el objetivo de reubicar, fortalecer y modernizar nuestros espacios. Es un proyecto integral de reforma, recuperación y habilitación de espacios que nos permitirá mejorar el servicio y atender a un mayor número de personas.

a) Jardín Caracol

b) Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias

c) Sala de Lectura

d) Sala Infantil

1. Reubicación y Equipamiento de Espacios

e) Sala de Usos Múltiples

a) El Jardín Caracol Al iniciarse la construcción de la Galería Internacional en el espacio que ocupaba el Jardín caracol, el Museo al aire libre tuvo que ser desmontado y reubicado. Con nuevo discurso museográfico, presenta un recorrido etnográfico por el México antiguo con 31 reproducciones escultóricas y arquitectónicas de las culturas prehispánicas. (Tarasca), Tolteca, Matlatzinca y Mexica (Azteca). Se reabrió al público en febrero de 2006.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 b) Sala de Exposiciones Temporales del Museo de las Californias Contigua al Museo de las Californias, cuenta con 435 m cuadrados que serán destinados a mostrar aspectos que han influido en el desarrollo regional a través de exposiciones temáticas. c) Sala de Lectura La sala ocupa actualmente un área de 111 metros cuadrados, que evidentemente resultan insuficientes para brindar una atención y servicio adecuado. Aún así, durante el 2005 se recibió la asistencia de más de 61,000 personas en su gran mayoría jóvenes y niños. El proyecto del nuevo CECUT contempla destinar a la Sala de Lectura un espacio total de 350 metros cuadrados, en el espacio que actualmente ocupa la Sala central, y equiparlo con mobiliario especialmente diseñado que permita hacer de la lectura una forma de esparcimiento y de recreación. En la Sala el visitante encontrará suficiente material de lectura, como publicaciones periódicas y material bibliográfico seleccionado de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta materia Se ofrecerá además el servicio de Internet inalámbrico, cafetería y videoteca. d) Sala Infantil La sala ocupa actualmente un área de 169 metros con capacidad para atender a 80 niños de manera simultánea. En ella se programan de 10 a 12 ó hasta 20 sesiones con cuenta-cuentos al mes. La Sala Infantil se extenderá a 400 metros cuadrados, es decir un 136%, lo cual significa incrementar mas del doble la superficie actual, lo que permitirá la atención simultánea de hasta 200 niños. Contará con mobiliario y espacios especialmente diseñados para hacer que los niños hagan de la lectura una forma de diversión, de recreación, de juego. e) Sala de Usos Múltiples Resulta usual que organizaciones, asociaciones e instituciones que tienen entre sus objetivos realizar labores de acción social entre la población, principalmente entre los jóvenes, se acerquen al CECUT a solicitar

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 espacios en los que puedan realizar talleres, brindar conferencias o pláticas de orientación, presentaciones de libros y seminarios. Actualmente, la disponibilidad de espacios apropiados resulta escasa, por lo que en ocasiones no nos resulta posible satisfacer todas las demandas que recibimos. Por lo tanto, el proyecto de un nuevo CECUT contempla habilitar en 350m cuadrados contiguos a la nueva Sala de Lectura (actualmente Sala Central de Exposiciones), un espacio destinado a brindar una variedad de servicios que tendrán como propósito principal atender demandas de las organizaciones, asociaciones e instituciones que colaboran con el CECUT en programas de acción social. Esta Sala de Usos Múltiples estará acondicionada y equipada para poder realizar en ella:

• Talleres • Conferencias • Seminarios • Conciertos de cámara • Teatro en Atril • Proyección multimedia

Desde el inicio de esta gestión se han realizado acciones para abatir el rezago estructural y operativo a través de acciones de modernización administrativa que incluyen la corrección y modificación de políticas y procesos administrativos, el establecimiento de normatividades, el desarrollo de programas y la implementación de procedimientos que incidan en que el funcionamiento del Centro Cultural Tijuana asegure cada vez más equidad y cobertura en el otorgamiento de servicios, optimización de recursos, legalidad y transparencia en la gestión, y sustentabilidad en los proyectos; todo ello con el fin de lograr una eficiencia en la realización de las actividades, asegurar la calidad de los eventos y el mejoramiento de la atención al usuario.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 III.- Situación Financiera y Programática.

1.-Ingresos

a) Evaluar las variaciones en la captación de ingresos (Propios y Fiscales), explicando las causas de los incumplimientos en caso de haberlas.

INGRESOS PRESUPUESTADOS

Del Período enero-diciembre de 2005 (Miles de pesos)

Concepto

Presupuesto %

Subsidio Federal

42,750.7 68%

Recursos Propios

20,465.3 32%

Total

63,216.0

100%

INGRESOS CAPTADOS:

Fuente de Ingresos Importe (miles de pesos) Porcentaje

Subsidio Federal 42,750.7 67.1% Total Recursos Captados: 20,991.9 32.9% Recursos Propios 19,911.5 31.2% Ingresos de Otras Entidades 990.5 1.6% Procuración de Fondos: Contribuciones Sector Privado 89.9 0.1% Vía Fideicomiso

Total 63,742.6 100.0%

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 De la tabla anterior se desprende que los ingresos captados totales ascendieron a $63,742.6 miles de pesos, que se integran de $42,750.7 miles de pesos del subsidio del Gobierno Federal y de $20,991.9 miles de pesos por recursos propios captados. Ingreso de Otras Entidades. En el renglón de “Ingresos de Otras Entidades” se han registrado aportaciones realizadas por el Instituto de Cultura de Baja California, el H. Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado de Baja California, en apoyo a diversos eventos donde sobresale la premiación del concurso Abigael Bojorquez, la edición e impresión del libro Ultimo Siglo Pasajeros de la Literatura del siglo XX, Muestra de Teatro, III Festival de Literatura del Noroeste, Encuentro del Son, entre otros. Estas aportaciones son como resultado de diversos proyectos que el CECUT desarrolla de manera conjunta con otras instancias culturales. Ingresos Presupuestados vs. Reales: Al realizar un análisis comparativo global de ingresos captados por la entidad en el período que se informa contra las cifras presupuestadas, se puede apreciar que estos fueron superiores en 0.8% con relación a lo estimado, ya que su presupuesto era de $63,216.0 miles de pesos contra $63,742.6 miles de pesos de ingresos reales, resultando una variación de $526.6 miles de pesos.

Comparativo de Ingresos Presupuéstales Contra Reales Del Período enero-diciembre de 2005

(Miles de pesos)

Concepto Presupuesto Real Diferencia %

Subsidio Federal 42,750.7 42,750.7 0.0 0.0

Recursos Propios 20,465.3 20,991.9 526.6 2.6

Total 63,216.0 63,742.6 526.6 0.8

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Subsidio Federal El presupuesto anual asignado fue recibido satisfactoriamente de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales del 2005, a excepción de $3,000.0 miles de pesos que corresponde al apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”, mismos que al momento de elaboración de la carpeta aun no se recibe ningún comunicado oficial de la reducción de dicho recurso. El importe del subsidio recibido fue utilizado para cubrir sueldos y salarios del personal de la entidad, compra de activos fijos reemplazando a los obsoletos y al pago de servicios básicos para la operación de este Centro Cultural. A continuación se muestra un cuadro comparativo de los ingresos totales registrados en la entidad, al mes de diciembre de los ejercicios 2004-2005.

COMPARATIVO INGRESOS TOTALES REALES

Ejercicios 2004-2005 al mes de diciembre (Miles de pesos)

Concepto 2004 2005 Diferencia %

Subsidio 44,399.0 42,750.7 (1,648.3) (3.7) Proyecto Medios Audiovisuales: Cine IMAX 7,355.3 7,747.7 392.4 Sala de Video 118.2 144.5 26.3 Proyecto Divulgación Científica y Cultural: Sala de Ciencia 53.0 53.3 0.3 Proyecto Difusión de las Artes Escénicas: Sala de Espectáculos 6,238.9 7,551.1 1,312.2 Proyecto de Difusión del Patrimonio Cultural: Museo de las Californias 669.7 678.3 8.6 Profesionalización Cultural y Artística: Sala de Lectura 57.3 107.7 50.4 Administración 3,662.3 3,628.9 (33.4)

Total de Ingresos Propios: 18,154.7 19,911.5 1,756.8 9.7

Ingresos de Otras Entidades 1,813.9 990.5 (823.4) (45.4) Procuración de Fondos:


Contribuciones del Sector Privado 124.6 89.9 (34.7) (27.8) Vía Fideicomiso 0.0 0.0 Apoyos Extraordinarios 0.0

Total Ingresos Captados 64,492.2 63,742.6 (749.6) (1.2) Del cuadro anterior se desprenden los siguientes comentarios: Como se puede observar en el apartado de Recursos Federales, se registra un decremento del 3.7% en relación al año anterior, derivado del apoyo adicional autorizado en 2004 por un monto de $3,145.1 miles de pesos. Para 2005 se incluye la provisión contable del presupuesto calendarizado al mes de diciembre del apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados” por $3,000.0 miles de pesos, de subsidio federal pendiente de recibir documento formal de la reducción a esta entidad para el programa de inversión y obra pública. Con relación a los recursos propios por la venta de servicios y comercialización de espacios, se puede apreciar un incremento global al período que se informa del 9.7% en relación a lo captado el año anterior, dicha variación se identifica en el proyecto sustantivo de Proyecto Medios Audiovisuales, así como el Proyecto Difusión de las Artes Escénicas. b) Valorar los impactos que tuvieron los ajustes de precios y tarifas. En términos globales la captación de recursos propios registra un incremento del 9.7% en relación al ejercicio fiscal 2004, señalando a continuación los proyectos relevantes: Cine IMAX A consecuencia del análisis realizado en el ejercicio fiscal 2004 sobre los ingresos del Cine IMAX, se derivó una reestructuración en tarifas, como a continuación se señala:


Compañía Operadora del Centro Cultural Tijuana S. A. de C.V.

Ajustes de precios y tarifas

Venta de servicios: Año Año Cine Planetario 2004 2005 diferencia % Público general 42 44 2 5%

Niños, Maestros, Estudiantes y

credenciales aprobadas. 20 25 5 25% Empleados 4 4.4 0.4 10%

Promoción escolar 20 21 1 5% En este replanteamiento de precios, se omitió la palabra “descuento” con la finalidad de ofrecer sólo tarifas fijas, con el fin de evitar que el usuario haga mal uso o aplique de manera incorrecta el beneficio de un precio especial. Esta modificación ha permitido trabajar con promociones adicionales que sean atractivas para el público. Por otra parte y con el fin de fortalecer la asistencia y captación de ingresos, se llevó a cabo una planeación estratégica durante 2005 con diferentes promociones, tales como: la membresía anual, tarjeta para cliente frecuente, cupón de un peso para el público infantil, entre otras. Dichas estrategias dan como resultado un incremento del 5% en comparación con los ingresos captados en 2004, según la tabla comparativa anexa. Sala de Espectáculos. La sala de espectáculos es un espacio que cumple con dos funciones esenciales: genera importantes ingresos económicos para el CECUT y permite apoyar el esfuerzo de diversas instituciones educativas y no lucrativas (organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles) por difundir las artes escénicas, promover a artistas locales y fomentar e iniciar públicos, enfrentando por ello a la circunstancia de tener que equilibrar estas funciones esenciales. Por otra parte la fortaleza de la Sala de Espectáculos de ser el espacio mejor ubicado y el de mejor calidad para la presentación de artes escénicas, registra una gran demanda de uso de la sala.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 A partir de marzo de 2005, se aplico una reducción del 14.8% al arrendamiento de la segunda función, condicionando que ésta se llevara a cabo el mismo día que la primera. Esta propuesta busco hacer más eficiente el uso de la sala de espectáculos e incentivas a los promotores artísticos, tal situación ha propiciado en parte, un incremento en los ingresos del ejercicio fiscal de 2005 en 22.5% en relación al año anterior, según se muestra en el siguiente cuadro:

CIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. COMPARATIVO DE INGRESOS 2004 - 2005

PROYECTOS INGRESOS a dic 2004

INGRESOS a dic 2005 DIFERENCIA %

SUBSIDIO FEDERAL 44,399,022 42,750,719 (1,648,303) (3.7)

APOYO EXTRAORDINARIO - - - -

AMPLIACION VIRTUAL - - - - TOTAL SUBSIDIO FED. 44,399,022 42,750,719 (1,648,303) (3.7)

CINE PLANETARIO 7,355,256 7,747,688 392,432 5.3

SALA DE ESPECTACULOS 6,238,845 7,551,097 1,312,252 21.0

ARRENDAMIENTO DE TEATRO 2,456,873 3,010,317 553,444 22.5

PRODUCCION DE EVENTOS 3,781,972 4,540,780 758,808 20.1

MUSEO DE LAS CALIFORNIAS 669,746 678,346 8,600 1.3

SALA DE VIDEO 118,192 144,485 26,293 22.2

SALA DE CIENCIA Y CULTURA 53,021 53,315 294 0.6

SALA DE LECTURA 57,290 107,670 50,380 87.9

ADMINISTRACION 3,662,329 3,628,938 (33,391) (0.9)

ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 778,915 493,552 (285,363) (36.6)

ESTACIONAMIENTO 1,871,545 1,938,792 67,247 3.6

VARIOS 1,011,869 1,196,595 184,726 18.3

TOTAL REC. PROPIOS 18,154,677 19,911,538 1,756,860 9.7

INGRESO DE OTRAS INSTITUCIONES 1,813,859 990,466 (823,393) (45.4)

CONTRIBUCIONES SECTOR PRIVADO 124,626 89,910 (34,716) (27.9)

TOTALES GENERALES 64,492,184 63,742,633 (749,551) (1.2)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 2.- Egresos a) Comparar las variaciones del presupuesto ejercido con respecto al modificado, atendiendo a los principales rubros del gasto, a nivel flujo de efectivo y devengado, explicando las causas de la desviación. El presupuesto de egresos al período que se informa se estimó en $64,670.8 miles de pesos, integrados por recursos recibidos de la Federación y los captados por esta entidad en las diferentes fuentes de ingresos, los cuales fueron ejercidos hasta por un monto de $64,409.2 miles de pesos, observándose un subejercicio presupuestal de $261.6 miles de pesos, integrado como sigue:

Comparativo de Egresos Presupuestados Contra Reales, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2005.

(Miles de pesos)

Capítulo Presupuesto Ejercicio Variación %

Servicios Personales 24,737.6 23,982.5 (755.1) (3.1) Materiales y Suministro 3,219.2 2,056.0 (1,163.2) (36.1) Servicios Generales 32,652.0 37,671.3 5,019.3 15.4 Adq. de Bienes Muebles 3,262.0 699.4 (2,562.6) (78.6) Obra Pública 800.0 0.0 (800.0) (100.0)

Total 64,670.8 64,409.2 (261.6) (0.4)

Del comparativo anterior se desprenden los siguientes comentarios:

Servicios Personales

En este capítulo del gasto, se observa una variación de $755.1 miles de pesos de recurso propio, la cual se vincula a la autorización de la retabulación de sueldos del personal de esta entidad a partir del mes de septiembre de 2005, misma que contemplaba las repercusiones en impuestos de seguridad social, impuesto sobre el producto del trabajo (I.S.P.T.), esta variación incluye el


ahorro generado en dicho capitulo por la vacante de la plaza del subdirector de promoción cultural por importe aproximado de $160.0 miles de pesos. Materiales y Suministros En el rubro de Materiales y Suministros, se puede observar que la entidad ha ejercido un importe de $2,056.0 miles de pesos cuando su presupuesto fue de $3,219.3 miles de pesos, resultando una diferencia de $1,163.2 miles de pesos, por abajo de lo estimado, resultado del control del gasto aplicado a este capítulo y esfuerzos de ahorros que se generaron en las diferentes partidas para hacer frente al posible déficit de operación para el cierre del ejercicio 2005.

Servicios Generales

En este capítulo se aprecia que la entidad ejerció la cantidad de $37,671.3 miles de pesos, cuando su presupuesto era de $32,652.0 miles de pesos, resultando un sobre ejercicio presupuestal de $5,019.3 miles de pesos. Situación que resulta principalmente de los siguientes sucesos:

1. La reorientación de un importe de $2,800 miles de pesos del capitulo 3000 servicios generales al capítulo 1000 de servicios personales para hacer frente al movimiento de retabulación del personal, movimiento que se agradece para apoyar a esta Entidad para hacer frente a las peticiones por parte del sindicato y empleados y que a esta fecha era urgente.

2. Las reformas fiscales para el ejercicio fiscal 2005, afectaron notablemente a la entidad específicamente en el acreditamiento de IVA, al disminuir en un cien por ciento la compensación de este impuesto, es decir, el CECUT finalmente esta reconociendo como gasto un monto adicional de $ 713.7 miles de peso en relación al año anterior.

3. En la partida de gastos por Seguros de bienes patrimoniales, se puede observar un incremento del 42% (204.2 miles de pesos) en relación al presupuesto, el cual se deriva de un incremento en la prima por seguro de protección múltiple del ejercicio 2004 al 2005, es decir se incrementó la suma asegurada (metros construcción) por avalúo realizado a las instalaciones. En el 2004, se tenía una suma asegurada por


$5'000,000.00 dólares y en el 2005 se incrementó y ajustó al monto real siendo este de $12'000,000.00 de dólares, por lo que ahora en caso de siniestro estaríamos cubiertos para levantar completo el inmueble.

4. En Otras Asesorías, se observa un incremento importante de 2004 al 2005, este incremento se debió a que en apego a lo que estipula nuestra ley federal de trabajo en lo que respecta a Capacitación se le dio énfasis a este rubro desarrollándose en Enero del 2005 la Política de capacitación. El incremento mayor se tuvo en capacitación de Mandos Medios Superiores donde se incrementó en un 196% comparado con el año 2004.

5. En la partida de Exposiciones también se observa un sobregiro presupuestal, por los gastos originados por la realización del Festival de Arte Público Insite 2005, ya que fue una exposición que reunió el trabajo de 48 Artistas Internacionales, incidiendo en gastos de traslado, seguros, gastos operativos y montaje. Otras exposiciones que originaron gastos considerables en traslado nacional fueron: “El placer de lo parecido”, Tercera Bienal Estandartes ES2004 y Frida Khalo “de lo cotidiano”.

6. En servicios bancarios y financieros, aunque no se observa un sobregiro presupuestal relevante, se informa que en esta partida se incluye un ahorro considerable por la negociación realizada para que no se cobre al CECUT el servicio de cajero automático, como atención a empleados al cobrar la nomina correspondiente. Este costo asciende a $15,000 pesos mensuales.

Finalmente cabe señalar que la entidad ha realizado esfuerzos importantes para no generar un déficit mayor, se han optimizado los recursos y aun así es imposible dejar de lado los incrementos en el gasto de bienes y servicios que cada año se generan, aún más en esta franja fronteriza por los constantes movimientos de los tipos de cambio peso–dólar, sin embargo estos son imprescindibles para operar en forma adecuada las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Sin embargo la entidad ha ejercido en forma adecuada y responsable el recurso, con el fin de continuar ejecutando los programas y proyectos sustantivos asignados, encaminado a lograr las metas establecidas, así como del mantenimiento general del edificio.


b) Realizar un juicio general sobra la evolución del presupuesto a través de varios ejercicios fiscales.

El Presupuesto asignado por la Federación, ha sido utilizado para cubrir sueldos y salarios del personal de la entidad, compra de activos fijos reemplazando a los obsoletos y al pago de servicios básicos para la operación de este Centro Cultural. Subsidio Federal se ha mantenido en temidos generales muy estable y cuando ha sido necesario, se ha obtenido el apoyo adicional para cubrir eventos estrictamente indispensables, tal es el caso del ejercicio fiscal 2001, donde se autorizó la compra del sistema de sonido IMAX-dome del Cine Planetario, así como también en 2004 se recibió una ampliación liquida por $3,145.1 miles de pesos, para cubrir pagos asociados a programas sustantivos (déficit acumulado de ejercicios anteriores). Cabe señalar que en 2004, también se incluye una ampliación liquida por $1,200.0 miles de pesos, para la producción del proyecto “Tijuana la Tercera Nación”.

Cia. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S. A. de C.V.

Presupuesto asignado con recursos fiscales 2001 - 2005 (miles de pesos)

Presupuesto asignado

Conceptos 2001 2002 2003 2004 2005

Subsidio Federal 40,339.0 40,675.1 41,297.4 41,253.9

39,750.7

Apoyos extraordinarios 3,500.0 3,145.1 -

Total Subsidio Federal 43,839.0 40,675.1 41,297.4 44,399.0

39,750.7

Incremento en relación al

año anterior (3,163.9) 622.3 3,101.6 (4,648.3)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 3.- Estados Financieros. Estados Financieros Se integran al presente como anexo Estados Financieros al 31 de diciembre del 2005 y anexos. Dictamen Emitido por Auditores Externos Designados por la Secretaria de la Función Pública. Se integra dictamen emitido por Auditores Externos designados por la Secretaria de la Función Pública, De La Paz y Costemalle-DFK S.C., al 31 de diciembre del 2004 y 2005 de los cuales se emite opinión de que estos representan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2005. Informe del Comisario Público sobre los Estados Financieros y la aprobación respectiva del Órgano de Gobierno. H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. P R E S E N T E. I.-Fundamento Legal: En cumplimiento a lo establecido en los artículos 58 fracción XV y 60 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, en el artículo 30 fracción VI del Reglamento de dicho ordenamiento, en nuestro carácter de Comisarios Públicos de la compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. De C.V., manifestamos a ustedes nuestra opinión sobre el Informe de Auto evaluación Anual 2005, presentado a la Consideración de este H. Consejo de Administración por la Lic. Teresita Vicencio Álvarez, Directora General del Centro.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 II.-Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno: Durante el periodo que se evalúa el H. Consejo de Administración del Centro sesionó de manera ordinaria en cuatro ocasiones, contando con la debida representabilidad y participación de sus integrantes, cumpliendo así con la normatividad establecida en la materia. III.-Contenido y Suficiencia del Informe: El documento autoevaluado expone en términos generales las acciones emprendidas por las autoridades del Centro para cumplir sus metas sustantivas. Asimismo, resalta los resultados obtenidos, las limitaciones enfrentadas y las estrategias de operación que normaron su actuación, lo que nos permite, en el marco de sus programas de mediano plazo y operativo anual 2005, valorar de manera objetiva el cumplimiento de sus objetivos institucionales. IV.-Resultados Operativos, Presupuéstales y de Control: En cuanto al cumplimiento de las cuatro metas enmarcadas en el proceso estratégico R010 ''Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural, así como la producción y difusión de actividades artísticas, culturales, audiovisuales y sonoras'', es de mencionar que éstas registraron un cumplimiento arriba de lo programado en este ejercicio. En este sentido podemos señalar que si bien la meta prevista para 2005 de visitantes atendidos, fue superada en 4%, ésta registró una ligera disminución de 0.64% respecto del número alcanzado en 2004. Asimismo, a nivel categoría que el público escolar se reflejó un decremento de 27,012 usuarios (3.4%). Del mismo modo, advertimos que los proyectos que presentan el mayor crecimiento en la afluencia de visitantes fueron los denominados: ''Libros y Lectura'', ''Música y Artes Escénicas'', ''Difusión del Patrimonio Histórico'' y ''Medio Audiovisuales'', en proporciones del 17.8%, 13.2%, 7.6% y 6.5%, respectivamente. Es importante mencionar que los dos primeros proyectos sustentaron el incremento de su afluencia en el público de la categoría

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 general, en tanto que los últimos, lo hicieron sobre la base de público infantil. En este mismo orden es de destacar la afluencia de visitantes en el Museo de las Californias, donde se atendieron a 95,526 personas, cifra superior en 15.15% a la obtenida en 2004, variación que se dio principalmente por la incorporación de la Sala de Exposiciones al Museo, estrategia operativa que trabajó alrededor de 32,790 visitantes. Lo anterior muestra por una parte los resultados alcanzados en esta área y por la otra, evidencia la dependencia que tiene el Museo respecto de la Sala de Exposiciones para mantener sus niveles de afluencia. Por lo que se refiere a la afluencia de visitantes al Cine planetario OMNIMAX, observamos un alza del 6.6% con relación a 2004, debido a que el público escolar que visitó este espacio registró un aumento de 13.9%. En este sentido y si bien esta situación puede considerarse como favorable, toda vez que implica un mayor nivel de cobertura y atención escolar, es de mencionar que el Cine es uno de los principales espacios generadores de ingresos propios, por lo cual es necesario informar a este H. Consejo de Administración cómo incidió en incremento de visitantes escolares en la captación de recursos y con ello estar en posibilidades de valorar integralmente su comportamiento. Con relación a la infraestructura física, se informa que en enero de 2005 se recibió un apoyo presupuestal extraordinario por $3.0 millones, con lo cual fue posible resarcir el déficit de operación que venía arrastrando el Centro y su asignación se orientó a la atención de necesidades prioritarias de infraestructura. No obstante, es de señalar que en nuestra opinión el apoyo recibido atiende transitoriamente el déficit de operación, toda vez que el mismo se origina por la operación cotidiana de la institución, la cual no alcanza a generar los recursos propios necesarios para financiar en una mayor proporción sus actividades sustantivas. Respecto a la construcción de la ''Galería Internacional'', es de señalar que si bien se informa sobre las actividades que se han llevado a cabo en la materia, no apreciamos la estrategia a seguir en el corto plazo para hacer frente a los gastos de mantenimiento y operación de la galería una vez que ésta se ponga en marcha.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Por lo que se refiere al ejercicio del presupuesto 2005, no es posible pronunciarnos al respecto, toda vez que las cifras que se presentan tienen carácter de preliminares, por ello sugerimos que su aprobación quede sujeta a la presentación de la cifras definitivas, a fin de apreciar su comportamiento real. Asimismo, estimamos conveniente que éstas se reflejen también en la cuenta pública 2005 y en el dictamen presupuestal 2005 que emita el auditor externo, a efecto de que haya correspondencia entre una y otra y, con esto prever futuras observaciones de las diferentes instancias fiscalizadoras. Por lo que toca al análisis financiero, es de destacar el comportamiento del pasivo a corto plazo, toda vez que al 31 de diciembre de 2004, este rubro registraba un saldo de $7.1 millones, mismo que al cierre del ejercicio 2005 se ubicó en $8.4 millones, donde la cuenta de acreedores diversos representa el 64% de este total. Asimismo, se aprecia que se tienen sueldos y prestaciones por pagar por $2.0 millones, los según se informa corresponden a la retabulación del personal operativo y las medidas de fin de año, dichos compromisos fueron cubiertos en enero de este año. Del mismo modo, advertimos que el índice de liquidez muestra que la entidad cuenta con 64 centavos de efectivo disponible por cada peso de deuda y el capital de trabajo es deficitario en $1.6 millones. En materia de control y auditoria, apreciamos que al cierre del ejercicio 2005 se tienen 5 observaciones que están en proceso de atención, por lo que se recomienda su pronta solventación, así como reforzar los mecanismos de coordinación entre las áreas sustantivas, administrativas y el Órgano Interno de coadyuvar al fortalecimiento del control interno y a la mejora continua de sus procesos operativos, en aras de evitar su reincidencia, así como apoyar con acciones innovadoras el quehacer institucional del Centro. V.-Cumplimiento de la Normatividad y Políticas Generales: En cuanto al cumplimiento de las estrategias que conforman la Agenda de Buen Gobierno, se informa que se dio seguimiento de manera trimestral al Programa para la transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) 2005, presentando los reportes de avances y resultados de los compromisos

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 asumidos a la Comisión Intersecretarial para la transparencia y Combate a la Corrupción (CITCC). En materia de transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se reporta que en el periodo que se evalúa se continuó dando respuesta a las solicitudes de información presentadas por la sociedad, así como a la organización de archivos. Además se indica que se cumplió en tiempo y forma con la rendición del informe anual al IFAI correspondiente al ejercicio 2005. Por lo que corresponde al comportamiento del Programa de Ahorro 2005, apreciamos que se cumplió con los requerimientos solicitados y compromisos establecidos. Asimismo, advertimos que el ejercicio del gasto de las partidas sujetas a racionalidad, austeridad y disciplina presupuéstales estuvo por debajo de lo programado, sin registrarse variaciones significativas a nivel de partida. En materia de rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, se informa que se comunicó oportunamente a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, al órgano Interno de Control y a los Comisarios Públicos, sobre la designación del responsable de la institución para coordinar la elaboración del Informe, del envío del cronograma de actividades a desarrollar para integrar el Informe en sus tres etapas, así como del inventario de los asuntos considerados como relevantes al 30 de noviembre de 2005. Cumpliendo con ello los requerimientos solicitados en el cuarto trimestre de 2005 en los Lineamientos para la formulación del Informe de rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, así como para la elaboración de Libros Blancos. Respecto al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, apreciamos que el centro adjudicó un total de $32.7 millones, de los cuales el 44% se ejercieron en base a los supuestos de excepciones que marca la Ley, 17.4% a través de licitación pública que marca el articulo 20 de la misma y 29.5% por adjudicación directa. La entidad rebasó el 20% establecido en el artículo 42 de la Ley, solicitando para ello la autorización de su órgano de gobierno, además se

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 reporta el registro de una inconformidad sobre los procedimientos de licitación del servicio de edecanes, la cual no fue procedente. Es importante que en todos los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios la institución cuide que se obtengan las mejores condiciones para el estado. VI.-Conclusiones: En primer término debemos resaltar los esfuerzos realizados por las autoridades del Centro para cumplir tanto con las metas PEF y presidenciales como las previstas en su programa operativo anual 2005, lo que evidencia continuidad y consistencia en el cumplimiento de su misión institucional y en la atención de los propósitos establecidos en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006 ''la Cultura en tus manos''. De igual manera debemos destacar que la orientación y operación de cada uno de sus programas operativos, así como de las políticas y estrategias adoptadas han derivado en un mayor impacto social a través de un mayor flujo de visitantes. No obstante, es necesario precisar que no se ha cubierto adecuadamente el esquema financiero que soporta la operación institucional. Lo anterior reviste mayor importancia al tomar en cuenta que la situación financiera del Centro es deficitaria y no se ha logrado consolidar su saneamiento. Adicionalmente, es de señalar que el Centro en aras de fortalecer su infraestructura promovió un proyecto orientado a construir una nueva sala de exhibición con estándares de operación y construcción de nivel internacional, proyecto que si bien es un loable esfuerzo para insertar al Centro en la red internacional de museos, es una obra cuyo costo de mantenimiento y operación representa un riesgo para las finanzas institucionales en el corto plazo. Aspecto que se torna aún más detallado al tomar en cuanta el grado de obsolescencia que representan áreas tan importantes como el Cine OMNIMAX y la Sala de Espectáculos, las cuales son las principales áreas generadoras de ingresos propios del Centro. VII.-Recomendaciones: • Con el objeto de realizar en tiempo y forma lo dispuesto en el acuerdo

para la rendición de cuentas de la APF 2000-2006 (14 septiembre 2005)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 • y de los lineamientos para la formulación del informe correspondiente

(13 octubre 2005) consideramos conveniente tener presente cada una de las diferentes etapas llevando a cabo las acciones correspondientes y en su caso, la elaboración e integración al proceso de rendición de cuentas y de los Libros Blancos. Al respecto, el Centro debe presentar un puntual panorama de las tres etapas del proceso de elaboración del informe de rendición de cuentas, precisando de cada una de ellas lo que ha realizado y lo que tiene pendiente de realizar, a fin de que el H. Consejo de Administración cuente con Información completa de este proceso.

• En el marco del proceso de rendición de cuentas y considerando el particular esquema de operación en que se desenvuelve el Centro, sugerimos integrar un documento donde se exponga detalladamente el propósito, aportación e importancia estratégica de cada uno de los proyectos sustantivos que opera, así como de su contribución financiera, ello a efecto de que la siguiente administración cuente con elementos suficientes para dimensionar las implicaciones que estos programas tienen en la cotidiana operación del Centro.

Asimismo y tomando en cuenta que subsisten riesgos de índole estructural que afectan las perspectivas y desarrollo del Centro, como es el caso del rezago en la actualización y mantenimiento de infraestructura, así como el impacto en gastos que tendrá la operación de la Galería Internacional, sugerimos analizar y documentar el impacto que estos aspectos han tenido y se espera tendrán en los resultados institucionales, así como las estrategias y proyectos que afectan directamente. Lo anterior a efecto de que la siguiente administración cuente con elementos de juicio adicionales para valorar el peso específico de estos factores en la vida institucional y en su caso, se cuente con los elementos suficientes para considerarlos adecuadamente en la próxima planeación estratégica que rija al Centro. • Un aspecto de especial relevancia es el cierre formal de la actual

planeación estratégica, de las cual si bien se ha dado cuenta sobre su avance y resultados, consideramos necesario se prepare el corte definitivo de la misma, donde se señalen los compromisos que fueron cumplidos y se justifiquen aquellos que no fue posible alcanzar.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 • Por lo que se refiere al ejercicio del presupuesto 2005, sugerimos que su

aprobación quede sujeta a la presentación de las cifras definitivas, a fin de apreciar su comportamiento real toda vez que las cifras que se presenten tienen carácter de preliminares.

Finalmente, solicitamos a este H. Consejo de Administración, considere adoptar como acuerdos las recomendaciones emitidas en este documento. 4.- integración Del Programa de Presupuesto

a) Valorar la suficiencia del presupuesto autorizado con la congruencia del calendario y de la estructura del presupuesto, con respecto a las metas anuales por programa.

Con la asignación presupuestal para el ejercicio fiscal de 2005 por un monto de $60,216.0 miles de pesos, que se integran de $39,750.7 miles de pesos del subsidio del Gobierno Federal y de $20,465.3 miles de pesos por recursos propios captados, fue posible el logro de las metas establecidas. A continuación se muestran en el cuadro comparativo, el cumplimiento de metas del ejercicio fiscal 2005:

Cumplimiento de metas de enero - diciembre 2005

PROCESO ESTRATEGICO INDICADOR META REAL VARIACION ABSOLUTA %

Recurso captado

(Miles de pesos)20,465.0 20,991.9 526.90 2.57

Usuarios satisfechos 75.0% 92.8% ----- 18.7*

Estímulos otorgados 25 40 15 60.00

R010 Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural; así como la producción y difusión de actividades artísticas, culturales, audiovisuales y sonoras.

Usuarios atendidos 1,100,000 1,143,992 43,992 4.00

* Puntos porcentuales.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 B) Cuantificar y comentar las ampliaciones y reducciones aperadas durante el ejercicio fiscal. El presupuesto modificado anual se integra de la siguiente forma:

Presupuesto modificado de 2005.

(miles de pesos) CONCEPTO PRESUPUESTO

ORIGINAL AUMENTOS

(REDUCCIONES)PRESUPUESTO MODIFICADO

Subsidio Federal 43,014.2 (3,263.5) 39,750.7 Recursos propios 20,465.3 20,465.3 Total 63,479.5 (3,264.5) 60,216.0

Todas las variaciones en el ejercicio presupuestal fueron autorizadas según afectaciones presupuestarias emitidas por las autoridades correspondientes de la siguiente manera:

Cia. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Presupuesto autorizado Recursos Fiscales 2005

(miles de pesos)

Año 2005 Importe Número de

oficio de autorización

OBSERVACIONES

Presupuesto

original 43,014.2

Reducción ( 561.5 ) 1100-21894

Reducción a erogaciones de Comunicación Social en atención a lo dispuesto en el PEF 2005.

Reducción ( 800.0 ) 2005-23-411-20006

Reducción ( 1,400.0 ) 2005-23-411-20006

Reducción ( 800.0 ) 2005-23-411-20006

Devolución a TESOFE del presupuesto autorizado por la H. Cámara de Diputados, en atención a la suspensión de la controversia Constitucional 109/2004, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2005.

Incremento 248.7 1100-20565 Incremento Salarial al personal Operativo, Técnico y Manual.



Presupuesto modificado 39,750.7


Cabe señalar que la reducción que más afectó a la entidad, fue el apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”, por un monto de $3,000.0 miles de pesos, ya que este recurso se iba a destinar al reemplazo de equipos estrictamente necesarios para la operación, tal como equipo CHILLER de 200 toneladas de refrigeración y el sistema dimmer, ambos para la Sala de Espectáculos; así como el mantenimiento a la explanada exterior del CECUT. 5.- Cumplimiento de programas y metas programáticas.

a) Contrastar las metas programadas modificadas en el ejercicio

que se evalúa, con las alcanzadas; analizando los logros, problemas y variaciones que se hayan registrado, en función de cada programa estratégico o prioritario.

El cumplimiento de metas del ejercicio fiscal 2005, se muestran en el cuadro comparativo siguiente:

Cumplimiento de metas de enero - diciembre 2005

PROCESO ESTRATEGICO INDICADOR META REAL VARIACION ABSOLUTA %

Recurso captado (Miles de pesos)

20,465.0 20,991.9 526.90 2.57

Usuarios satisfechos 75.0% 92.8% ----- 18.7*

Estímulos otorgados 25 40 15 60.00

R010 Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural; así como la producción y difusión de actividades artísticas, culturales, audiovisuales y sonoras.

Usuarios atendidos 1,100,000 1,143,992 43,992 4.00

* Puntos porcentuales.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 R010 Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural; así como la producción y difusión de actividades artísticas, audiovisuales y sonoras. a) Recurso captado (miles de pesos) De enero a diciembre la cifra acumulada de ingresos muestra un superávit de 526.9 miles de pesos, que equivalen al 2.57% más de lo que se tenía presupuestado. Esta cifra favorable se debe principalmente a que en este período algunos espacios obtuvieron ingresos superiores a lo que se tenía programado. Tal es el caso de la Sala de Espectáculos, y la Sala de Video, espacios que lograron rebasar sus metas en un 1.77% y 0.9%, respectivamente. b) Usuarios satisfechos La meta de usuarios satisfechos para este año ha sido establecida en 75%. Los resultados obtenidos en lo que va del año son los siguientes: 96.2%, 92.2%, 93.8% y 90.1% en el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre respectivamente. El resultado acumulado de enero a diciembre muestra un 92.8% de satisfacción al haberse obtenido 7,952 usuarios satisfechos de los 8,567 personas encuestadas durante el año 2005, lo cual significa que se ha rebasado la meta en 17.8 puntos porcentuales. Lo anterior no sólo refleja un nivel de satisfacción 0.5 puntos porcentuales por arriba de lo logrado el año pasado y 17.8 puntos porcentuales por encima de la meta, sino que además da fe de un universo ampliado, pues mientras que en el ejercicio 2004 se encuestó a un total de 7,332 visitantes al CECUT, en el 2005 esta cifra ascendió a 8,567.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 c) Estímulos otorgados por concurso Uno de los objetivos primordiales de CECUT es el desarrollo profesional de artistas y creadores de la región bajo las premisas de participación democrática, equipada de oportunidades y paridad en la selección de proyectos. Con este propósito se ha alentado el trabajo de los artistas en las diversas disciplinas mediante la producción y difusión de concursos, premios y convocatorias, tales como el Concurso Literario Nacional en el genero de Ensayo Abigael Bohórquez, realizado en colaboración con las entidades que integran el Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Noroeste (FORCA); el Premio Binacional de Novela Joven Frontera de Palabras/ Border of Words, concurso creado en el 2001, realizado en coproducción con el Programa Cultural Tierra Adentro y dirigido a escritores residentes en los estados fronterizos de México y Estados Unidos; y, cada dos años, la Bienal Internacional de Estandartes, convocatoria en la que participan reconocidos artistas del continente americano con obras de gran formato. Por otra parte, desde el 2002, la entidad creó el programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural (APROMAC), con el cual impulsa en forma directa la profesionalización de artistas, creadores y promotores culturales mediante el otorgamiento transparente y sistematizado de apoyos en especie promoviendo la retribución correspondiente de los creadores beneficiados. De enero a diciembre de 2005 la meta era entregar 25 apoyos y se logró ofrecer 40, es decir, 15 estímulos más de los programados. De esta manera se superó la meta en un 60%. d) Usuarios atendidos De enero a diciembre la entidad atendió a 1´143,992 usuarios de 1´100,000 que se tenían programados para este período. Es decir que se atendió a 43,992 usuarios adicionales, sobrepasando así la meta en un 4%. Lo anterior es el resultado de las distintas estrategias y esfuerzos del CECUT por promover sus servicios culturales entre la comunidad.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Algunas de las razones por las que se tuvieron tan buenos resultados de enero a diciembre 2005, es que algunos proyectos sustantivos tales como: Libro y Lectura, Música y Artes Escénicas, Difusión del Patrimonio Histórico Cultural, y Medios Audiovisuales superaron sus niveles de asistencia respecto al año pasado. 6.- RESULTADO DE LAS METAS DE BALANCE DE OPERACIÓN, DE PRESUPUESTO Y FINANCIERAS.

a) Las entidades de control presupuestal directo incluirán los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de balance de operación, de presupuesto y finanzas.

INGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA REALES: Al realizar un análisis comparativo global de ingresos captados por la entidad en el período de enero a diciembre de 2005, contra las cifras presupuestadas, se puede apreciar que estos fueron superiores en 0.9% con relación a lo estimado, ya que su presupuesto era de $60,216.0 miles de pesos contra $60,742.6 miles de pesos de ingresos reales, resultando una variación de $526.6 miles de pesos.

Comparativo de Ingresos Presupuéstales Contra Reales Del Período enero-diciembre de 2005

(Miles de pesos)

Concepto Presupuesto modificado Real Diferencia %

Subsidio Federal 39,750.7 39,750.7 0.0 0.0

Recursos Propios 20,465.3 20,991.9 526.6 2.6

Total 60,216.0 60,742.6 526.6 0.9

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 SUBSIDIO FEDERAL: El presupuesto anual asignado fue recibido satisfactoriamente de acuerdo al calendario de ministraciones mensuales del 2005, a excepción de $3,000.0 miles de pesos que corresponde al apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”, que a fin de año fue disminuido del presupuesto original aprobado. El importe del subsidio recibido fue utilizado para cubrir sueldos y salarios del personal de la entidad, compra de activos fijos reemplazando a los obsoletos y al pago de servicios básicos para la operación de este Centro Cultural. A continuación se muestra un cuadro comparativo de los ingresos totales registrados en la entidad, al mes de diciembre de los ejercicios 2004-2005.

COMPARATIVO INGRESOS TOTALES REALES Ejercicios 2004-2005 al mes de diciembre

(Miles de pesos)

Concepto 2004 2005 Diferencia %

Subsidio 44,399.0 39,750.7 (4,648.3) (10.5) Proyecto Medios Audiovisuales: Cine OMNIMAX 7,355.3 7,747.7 392.4 Sala de Video 118.2 144.5 26.3 Proyecto Divulgación Científica y Cultural: Sala de Ciencia 53.0 53.3 0.3 Proyecto Difusión de las Artes Escénicas: Sala de Espectáculos 6,238.9 7,551.1 1,312.2 Proyecto de Difusión del Patrimonio Cultural: Museo de las Californias 669.7 678.3 8.6 Profesionalización Cultural y Artística: Sala de Lectura 57.3 107.7 50.4 Administración 3,662.3 3,628.9 (33.4)

Total de Ingresos Propios: 18,154.7 19,911.5 1,756.8 9.7 Ingresos de Otras Entidades 1,813.9 990.5 (823.4) (45.4) Procuración de Fondos: Contribuciones del Sector Privado 124.6 89.9 (34.7) (27.8) Vía Fideicomiso 0.0 0.0 Apoyos Extraordinarios 0.0

Total Ingresos Captados 64,492.2 60,742.6 (3,749.6) (5.8)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Del cuadro anterior se desprenden los siguientes comentarios: Como se puede observar en el apartado de Recursos Federales, se registra un decremento del 10.5% en relación al año anterior, derivado del apoyo adicional autorizado en 2004 por un monto de $3,145.1 miles de pesos. Para 2005 se incluye la reducción del apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados” por $3,000.0 miles de pesos, de subsidio federal, e incidiendo aún más la variación entre la recibido en el ejercicio fiscal 2004. Con relación a los recursos propios por la venta de servicios y comercialización de espacios, se puede apreciar un incremento global al período que se informa del 9.7% en relación a lo captado el año anterior, dicha variación se identifica en el proyecto sustantivo de Proyecto Medios Audiovisuales, así como el Proyecto Difusión de las Artes Escénicas. 7.-Proyectos de Inversión y PIDIREGAS. a) Informar los avances físicos y financieros de los principales proyectos de inversión, incluyendo en su caso, PIDIREGAS y contratos de servicios múltiples, los cuales deberán mostrar la evolución de los compromisos de amortización de deuda y sus flujos de ingreso y gasto. De conformidad al presupuesto original autorizado a la entidad para el ejercicio fiscal 2005, se preparó el Programa de Inversión soportado con recursos fiscales e ingresos propios. PROGRAMA DE INVERSIÓN: Su monto ascendió a $ 1,062.0 miles de pesos, de los cuales se ejercerán de la siguiente manera: Con recursos fiscales la cantidad de $ 376.5 miles de pesos y recursos propios por la cantidad de $ 685.5 miles de pesos, inversión que se enfocó principalmente a la adquisición de equipo que nos generara ahorros y evite

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 renta de equipos innecesarios, y continuando con la política interna de optimizar recursos para el equipamiento prioritario. Por otra parte, se señala que adicionalmente se autorizó a la entidad $3,000.0 miles de pesos que corresponde al apartado “Ampliaciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados”. Integrado por $2,200.0 para el capítulo 5000 Adquisición de bienes y $800.0 para el capitulo 6000 Obra Publica, dicho recurso a final de año fue cancelado. b) Explicar las causas de las variaciones entre los avances programados contra los realizados. El presupuesto ejercido en este apartado ascendió a $699.4 miles de pesos. El motivo principal de no ejercer en su totalidad el programa de inversión autorizado, fue el esfuerzo de la Administración de la entidad en no generar un incremento en el déficit de operación para el cierre del ejercicio 2005. El monto ejercido se muestra a continuación:

Comparativo de Egresos Presupuestados Contra Reales, Correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal del 2005.

(Miles de pesos)

Capítulo Presupuesto Ejercicio Variación %

Servicios Personales 24,737.6 23,982.5 (755.1) (3.1) Materiales y Suministro 3,219.2 2,056.0 (1,163.2) (36.1) Servicios Generales 32,652.0 37,671.3 5,019.3 15.4 Adq. de Bienes Muebles 3,262.0 699.4 (2,562.6) (78.6) Obra Pública 800.0 0.0 (800.0) (100.0)

Total 64,670.8 64,409.2 (261.6) (0.4)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 C) Señalar las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión, y en su caso el costo financiero que se tendría para cada uno de ellos. El programa de inversión autorizado a la entidad ascendió a $ 1,062.0 miles de pesos, soportado Con recursos fiscales por la cantidad de $ 376.5 miles de pesos y recursos propios por la cantidad de $ 685.5 miles de pesos.

Fuente Presupuesto Ejercido Diferencia Recursos Fiscales 376.5 376.5 0.0

Recursos Propios 685.5 322.9

(362.6) Total 1,062.0 699.4 (362.6)

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 IV.- Recursos Humanos Estructura Básica La entidad al cierre del 2005 cuenta con una estructura básica autorizada por la S.H.C.P. de una Dirección General con nivel MC3. Estructura No Básica. La estructura no básica al cierre del 2005 esta dada por los siguientes puestos: 1 Contralor Interno con nivel NC2. 3 Subdirectores de Área con nivel NC2. 15 Gerentes de Área con nivel OA1. Personal de Base Al cierre del 2005 el Centro contaba con un total de 52 trabajadores de base o sindicalizados. Personal de Confianza Al cierre del ejercicio del 2005 la Entidad contaba con 105 trabajadores de confianza entre personal operativo y de mando. Personal de Honorarios Al cierre del ejercicio del 2005 la Entidad contaba con 2 plazas de honorarios asimilables autorizadas con cargo al capitulo 1000 de Servicios Personales. Personal Eventual La Entidad al cierre del periodo 2005 no contaba con plazas de personal eventual.


Cambios Estructurales Con la finalidad de poder lograr los objetivos y metas institucionales y poder ir ajustando las bases para la definición de la estructura organizacional funcional se realizaron diversos cambios en la denominación de los puestos existentes, así mismo se retabuló el salario del personal operativo, aunado a mejores condiciones salariales y de trabajo, con la finalidad de satisfacer las necesidades que el personal nos venia exigiendo, lo cual ha traído beneficios como la disminución de los índices de rotación, y la motivación del personal. Esta administración ha tenido como prioridad la superación personal de sus integrantes por lo cual elabora cada periodo un programa de capacitación a la altura de nuestras necesidades de crecimiento, esto con la finalidad de mejorar cada día más las aptitudes y actitudes de nuestros funcionarios para el mejor desempeño y logro de metas. El área de Recursos Humanos no ha sido la excepción en la modernización administrativa, ya que se han sistematizado sus procesos principales y sus controles, con la finalidad de eficientar la operación. Limitaciones y rigideces operativas y administrativas que pudieran subsistir y las medidas y medios que se requieren para subsanarlas. Las relaciones laborales dentro de esta entidad siempre han sido de calma, generada principalmente por las buenas condiciones de trabajo, pero esta calma se ve afectada cuando el poder adquisitivo de nuestros trabajadores se ve disminuido por los incrementos en los precios de los productos básicos y servicios. Una de las principales limitaciones operativas que se tienen en este centro son los bajos niveles de salario, que en comparación con los niveles de la zona económica en la cual nos encontramos estamos muy por debajo, lo cual acarrea problemas muy severos de rotación de personal, ya que los puestos operativos calificados pueden lograr un mejor sueldo fuera de la entidad. La entidad siempre ha procurado las condiciones de vida de sus trabajadores y sus familias, pero la falta de recursos nos ha impedido en

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 muchas ocasiones hacerlo, ya que el subsidio federal que percibe la entidad no ha aumentado durante varios ejercicios, esto no es reciproco con las actividades que el centro realiza, que a continuación encontramos:

Recurso Federal

Año Autorizado 2001 40,339.0 2002 40,675.5 2003 41,297.4 2004 44,399.0 (1) 2005 43,014.2 (2)

*Solo aumenta en cuanto al incremento salarial para el personal, según política salarial. (1)Incluye un importe de apoyo extraordinario de 3,145 miles de pesos. (2)Incluye un importe de 3 millones de pesos, mismos que se redujeron en el mismo ejercicio.

Recursos Federal para Equipamiento

Año Autorizado 2001 421.7 2002 421.7 2003 421.7 2004 407.2 2005 3376.5 (1)

(1)Incluye importe de 3 millones los cuales se redijeron en el mismo ejercicio.

Usuarios Atendidos

Año Proyectada Real Variación % 2001 1,241,000 1,224,574 (16.426) (1.32)2002 750,000 1,010,634 260,634 34.752003 750,000 1,071,241 321,241 42.832004 1,100,000 1,151,306 51,306 4.662005 1,100,000 1,143,992 43,992 3.99

* Se reordenaron procesos y su forma de acumular a las estadísticas, con un conteo más riguroso y confiable.


Ingresos Propios Captados

(Miles de Pesos)

Año Meta Meta Real Variación % 2001 20,465.3 18,409.8 (2,055.5) (10)2002 20,465.3 20,860.5 395.2 2.02003 20,465.3 20,712.1 246.8 1.22004 20,465.3 20,093.2 372.1 (1.8)2005 20,465.3 20,991.9 526.6 2.6

Acciones Culturales

Año Real 2001 6,070 2002 7,313 2003 9,266 2004 10,572 2005 9,882

Procuración de Fondos

Año En Especie En Efectivo 2001 532.5 366.92002 1,171.8 739.92003 1,957.6 133.02004 2,460.9 420.82005 3,266.3 226.4

Es de relevante importancia mencionar que en los últimos 3 años se han rebasado las metas en cuanto a ingresos, visitantes, patrocinios, actividades culturales, no siendo esto reciproco con los recursos asignados para la presente administración.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Condiciones generales de trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes. Las condiciones generales de trabajo están dadas principalmente por conquistas en el rubro de prestaciones y beneficios que para los agremiados realiza el Sindicato. Estas conquistas a través de los periodos de la presente administración han mejorado en consideración la vida del trabajador y sus familias, así como sus condiciones generales de trabajo. Cada periodo en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo se revisa dichas prestaciones por parte del Sindicato en el caso que exista suficiencia presupuestal. Estas condiciones de trabajo son las que marca la Ley en el apartado “A”, y las que marca la Ley Federal del Trabajo, aunadas a las conseguidas por las revisiones de Contrato Colectivo de Trabajo.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 V.- Recursos Materiales Bienes Inmuebles La Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., cuenta con un predio de 35,328.60 m2 de superficie ubicado en la manzana 72 del Fraccionamiento Desarrollo Urbano Rio Tijuana registrado bajo el folio 12710/1 de la Subdirección del Registro Publico de la Propiedad Federal, dentro del cual se encuentra ubicados el edificio del Cine IMAX, Sala de espectáculos, Museo de las Californias, Estacionamientos, Explanada y Oficinas y actualmente a un 50% de su construcción lo que será un nuevo edificio denominado Sala Internacional de Exposiciones. La situación actual de los edificios no presenta daños estructurales de consideración, condiciones y características que a continuación se enumeran de cada uno de ellos: Cine IMAX Edificio de forma esférica, el cual presenta graves problemas de resane y pintura exterior y en sus fuentes que son parte integral de la arquitectura, se encuentran fuera de servicio, ya que presentan fisuras, lo cual genera derrames y filtraciones de agua hacia el estacionamiento en planta baja. Sala de Espectáculos En términos generales este edificio se encuentra en buenas condiciones estructurales, de pintura y no presenta deterioro, particularmente requiere mantenimiento de pintura en el área de butacas y reparación de paneles de madera acústicos. Museo de la Californias En cuanto al inmueble este se encuentra en buenas condiciones solo cuanta con una problemática debido a la falta de impermeabilización de su techo, ya que en temporada de lluvias presenta varias goteras y estas filtraciones

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 de agua las cuales pueden ocasionar problemas o daños en las piezas exhibidas. Área de Oficinas. El área de oficinas esta ubicada la mayor parte de ellas en la planta baja del centro, como son: Oficinas de Subdirección de Administración y Dirección General, las cuales no presentan deterioros de consideración y se han llevado a cabo trabajos de reutilización de espacios, como son Oficinas de Gerencia de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Contraloría Interna, y Modernización Administrativa, así mismo en el primer nivel se encuentra en etapa de reutilización las oficinas de la Subdirección de Promoción Cultural las cuales presentan un avance del 75%. Explanada La explanada exterior presenta en la actualidad deterioros graves como son el desprendimiento de una gran parte de las losetas en las cenefas, que trae como consecuencia la filtración de agua a los estacionamientos subterráneos propiciando problemas a los automóviles estacionados. El proyecto para su reparación ya esta considerado en el proyecto de inversión del siguiente periodo. Bienes Muebles Manejo y control de los recursos materiales. Con el fin de eficientizar el uso y control de bienes propiedad de la entidad, a la fecha se cuenta con un manual de inventarios, mismo que se anexa al presente documento en donde se detalla cada una de las acciones, políticas y formatos que permiten tener el control de bienes que se requiere.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Inventario de bienes inmuebles. En referencia a este punto se informa que se tiene el listado total de bienes, detallando sus características, así como el área de adscripción, manejando un numero de control establecido en etiqueta de asignada y en listado, mismos que se encuentran resguardados en sistema computacional Visual Basic, el cual es compatible con hoja de calculo (Excel), para su visualización. Bienes Tecnológicos Dentro de los bienes tecnológicos con que cuenta la entidad se encuentra el inventario del equipo de cómputo y la maquinaria y equipo del área de servicios, los cuales se relacionan a continuación y sus condiciones actuales: Equipo de Cómputo La entidad actualmente cuenta con un inventario de 135 equipos completos de los cuales cuenta con el total del 90 % del equipo licenciado, hace 6 años el Centro no contaba con ninguna licencia de equipo de computo del inventario de aquel entonces, como meta de la administración actual fue ir comprando el equipo de computo con su respectiva licencia teniendo como meta entregar la administración con el 100 % del equipo licenciado, así mismo trabajando con el Comité de Informática se lograron establecer las Normas y Políticas de Informática las cuales regulan el uso del software existente teniendo en acuerdos de este mismo comité que no se instala software que no tenga la licencia correspondiente y si alguna área del Centro requiere de un software y no cuenta con presupuesto en la patente de regalías deberá realizar la transferencia necesaria. Del servicio de Internet actualmente se tiene contratado un 512 kbps profesional en el ancho de banda, con dos direcciones IP públicas y se encuentra contratado con el proveedor Telnor, el servicio de Internet se tiene configurado para los servicios del Microsoft Exchange ( correo electrónico ), y para el servicio de Internet del Centro.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Maquinaria y Equipo Sistema de Aire Acondicionado. Este sistema cuenta con graves deficiencias sobre todo en la capacidad de enfriamiento, en general se encuentra en funcionalidad aun y cuando la vida útil de algunos de sus componente ya caducaron. El sistema cuenta con: 1 enfriador de aire tipo chiller con capacidad nominal de 200 toneladas, el cual se encuentra actualmente operando a un 50% de su capacidad, esto debido al desgaste por el uso constante. Para este periodo 2006 se contemplo dentro del proyecto de inversión la sustitución del mismo para aumentar la capacidad de enfriamiento recomendable un mantenimiento preventivo. 13 Unidades Manejadoras de Aire, las cuales se encuentran en buenas condiciones de funcionalidad. 1 Unidad condensadora de aire de 10 toneladas, la cual se encuentra en muy buenas condiciones tanto en capacidad de enfriamiento como en funcionalidad. 3 Unidad de aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas, la cual se encuentra sin uso por reordenamiento de espacios. 1 Unidad de aire acondicionado tipo minisplit de 1 toneladas, operando en perfectas condiciones. 1 Unidad de aire acondicionado de 2.5 toneladas, operando en perfectas condiciones. 1 Torre de enfriamiento de 250 toneladas, operando en condiciones regulares, no presenta fugas, solo requiere un mantenimiento a las aspas del abanicó.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Calderas del Sistema de Agua Caliente. Este equipo se encuentra en mal estado de conservación, cubriéndose la necesidad con calentadores individuales eléctricos para las áreas que los utilizan. Sistema de Telefonía Sistema basado en un equipo modelo Meridian 1, que consta de 1 gabinete con tarjetas para 80 extensiones analógicas y 32 digitales con la misma cantidad de aparatos telefónicos. Este sistema no se encuentra operando al 100% de su capacidad original ya que el CPU que controla este sistema es obsoleto, por lo que se recomienda actualizarlo para que este tenga más capacidad en cuanto a extensiones, contestadora automática, correos de voz y otros servicios. Dentro del sistema de telefonía también contamos con un CPU para un sistema tarificador de llamadas salientes el cual funciona de manera adecuada y nos presenta buenos beneficios económicos. Sistema de Electricidad. Este sistema en general se encuentra operando en muy buenas condiciones y consta de los siguientes elementos tecnológicos, los cuales no presentan hasta el momento ningún tipo de problema en su funcionamiento. 1 Transformador de 750 KVA, 13,200-220/127 1 Transformador de 750 KVA, 13,200-480/277 1 Transformador de 750 KVA, 13,200-220/127 Seccionador con capacidad de 13200 V Capacitor, para elevar el factor de potencia Planta generadora de energía de emergencia de 240V, 200 kw. Se recomienda un chequeo preventivo en los niveles de aceite de los transformadores además de mandar analizar a laboratorio una muestra para evaluación de su estado.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Sistema de Bombeo de Agua Potable. Este sistema actualmente se encuentra funcionando sin problemas y costa de 2 cisternas para almacenamiento de agua potable, 4 bombas de 7.5 Hp, 2 bombas de 10 Hp para traspaso de agua entre cisternas, 1 bomba de 5 Hp para riego y 1 tanque hidroneumático de 4000 litros. Solo se recomienda para el próximo año remplazar las válvulas actuales que ya están muy deterioradas por válvulas de cierre rápido. Sistema de Descargas de Aguas Negras. Este sistema consta de 4 cárcamos coda uno con una bomba marina y su respectivo controlador, 2 bombas marinas de reserva (1 fuera de servicio) y una bomba de descarga. Todo este equipo a acepción del mencionado funciona adecuadamente. Sistema contra Incendios. Consta de, 108 extintores de diferentes capacidades, los cuales se encuentran con su carga adecuada así como su fecha de mantenimiento actualizada. 27 hidrates ubicados estratégicamente para combatir el fuego, todos equipados con su manguera en bunas condiciones, solo 5 se encuentran sin boquilla. 1 bomba de 15 Hp, en buenas condiciones mecánicas y eléctricas. Sistema de Extractores. Actualmente el 100% de los elementos de este sistema se encuentran sin usarse ya que en su mayoría se encuentran dañados, ya están para baja. Se recomienda equipar nuevamente.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Sistema de Circuito Cerrado de Vigilancia. Este sistema opera en buenas condiciones de acuerdo con la capacidad del equipo, el sistema costa de tres maquinas DVR con sus respectivos monitores, ubicados en caseta de seguridad y 41 cámaras de vigilancia distribuidas en diferentes espacios de la Institución. 1 DVR con capacidad para 16 cámaras, el cual funciona de forma irregular ya que empieza a presentar problemas en el sistema operativo y el disco duro, ocasionado por los constantes cortes de energía eléctrica que se presentaron este año. 1 DVR con capacidad para 16 cámaras, el cual opera al máximo de su capacidad y en buenas condiciones. 1 DVR de reciente adquisición con capacidad para 16 cámaras, el cual opera en perfectas condiciones, con únicamente 9 cámaras. Otros Bienes de Apoyo. Elevador de plataforma telescópica (Genie), el cual en general se encuentra en buenas condiciones, solo requerirá un mantenimiento preventivo el siguiente año. Camioneta RAM modelo 2001 de redilas, con capacidad de ½ tonelada, la cual se encuentra en buenas condiciones en general, solo requerirá un mantenimiento preventivo el siguiente año. Elevador Lincol, ubicado en el área de museo, el cual funciona de forma irregular ya que la vida útil de este elevador ya caduco, se recomienda una evaluación del sistema mecánico/eléctrico y una remodelación en cuanto al confort, para actualizar todo el elevador. Elevador G.E., ubicado en el Cine IMAX, el cual funciona de forma irregular ya que la vida útil de este elevador ya caduco, se recomienda una evaluación del sistema mecánico/eléctrico y una remodelación en cuanto al confort, para actualizar todo el elevador.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Disponibilidad de Servicios y trámites electrónicos Gubernamentales. Actualmente de los Servicios Electrónicos con los que cuenta la entidad tenemos el servicio de Venta de Boletos en nuestra página de Internet ( www.cecut.gob.mx), así mismo tenemos anunciado los distintos servicios que presta el Centro para todos los usuarios de la comunidad en general en la página arriba mencionada. Nuestra página se encuentra respaldada y cuenta con los niveles de seguridad necesarios y se encuentra alojada con el prestador de servicios Portal México, haciendo enlaces y validando los enlaces con el servidor principal del Centro para cuando se requiera realizar una compra de boletos. Clasificación y Resguardo de archivos Físicos y Electrónicos. Archivos Electrónicos. Las claves estratégicas ( administradores ) de acceso a la información se tiene salvaguardada como información reservada, así mismo las áreas que manejan software especializado como Compaq, Tress, Cheqpaq, cada gerencia tiene resguardada la clave de supervisor, con todos los usuarios en general del Centro el Servidor Primario es quien administra las claves de acceso y guarda el registro de de acceso de los diferentes programas que se encuentran instalados en el Servidor, también como plan de contingencia se tiene configurado que el servidor realiza un respaldo diario en cinta magnética en donde en caso de un desastre se pueda recuperar la información. Actualmente en el Centro en el área de servidores y en el Servidor General de datos se tienen instaladas las Bases de Datos de los sistemas de Cheqpaq, Compaq, esta información la resguarda la Gerencia de Recursos Financieros por la naturaleza de la información, realizando el respaldo correspondiente todos los días. La información que se resguarda en la misma área de servidores mediante cinta magnética es la que genera los siguientes programas : Taquilla, Scae, Parking, Tress, este procedimiento esta configurado para que todos los días la información se respalde en la madrugada entre las 4 a.m. y las 5 a.m., posteriormente se realiza la revisión sobre la cinta para asegurarse de la realización de la misma, el área

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 de Servidores se encuentra resguardada también por una cámara localizada a un costado que nos permite observar detalladamente quien se abre y cierra la puerta del área arriba mencionado, existe también en el Centro un Comité de Informática que liberó unas Normas y Políticas de Informática el cual nos habla de las recomendaciones de seguridad para los usuarios que generan información en sus PCS y la forma de poder respaldar la información, para el Servidor General actualmente existe solamente una clave de administrador que la maneja la Gerencia de Informática la cual permite actualizar y administrar al servidor. Archivos Físicos En este sentido la entidad continúa la ardua tarea de organización, depuración y reacomodo del archivo muerto y en trámite, así como en la limpieza y reacondicionamiento del área designada para tal efecto. Se elaboro y publico de acuerdo con la normatividad en materia el cuadro de clasificación archivistita, el catalogo de disposición documental, el catalogo institucional para la organización de archivos, el informe de avances en la organización y conservación de archivos, el inventario general documental por serie de la información anterior al 12 de junio del 2003, y la guía simple de archivos. Cabe mencionar que los instrumentos anteriormente mencionados fueron publicados en la página Web institucional dentro de los tiempos establecidos por los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Para profesionalizar los trabajos que se vienen llevando a cabo por parte del personal de la entidad en el tratamiento del archivo, se han organizado 2 cursos de integración de expedientes, impartidos por el Lic. Carlos Ortiz Paniagua, Exdirector del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. Se continua con el proyecto de sistema de captura y digitalización para el manejo de información y documentación con valor histórico, así como el análisis de riesgos de información del sistema que se contempla ligar con

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 otras bases de datos a la fecha ya existentes, así mismo se tiene actualizada la pagina de transparencia con los expedientes clasificados como reservados y confidenciales de acuerdo con las disposiciones del IFAI.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 VI.- Programa de Buen Gobierno Gobierno que Cueste Menos. Con base en los lineamientos y políticas de austeridad en el gasto público y los programas de ahorro la Entidad llevo a cabo las siguientes actividades: -Se mantuvo la prioridad de ejercer el recurso de manera responsable y evitar sobre ejercicios, así como fortalecer los controles para generar ahorros. -Se elaboró un control de llamadas telefónicas por medio del monitoreo de llamadas de salida, generando así un ahorro y un mejor uso de las líneas. -Se implementó un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo realizado y supervisado por la Gerencia de Informática, lo cual evitó la contratación de una compañía externa. -Se continúo con el programa de conservación y mantenimiento de las instalaciones del centro evitando la contratación de compañía externa y realizado por personal de Gerencia de Servicios Generales. -Se habilitó a la Entidad con más y mejores equipos con la finalidad de evitar el arrendamiento de los mismos como es el parque vehicular. -Nos apegamos a la política de negociaciones con distribuidoras de películas IMAX sobre la elección de las mismas para generar ahorros en el pago de regalías y mantener la calidad en nuestro servicio. -Se realizaron gestiones por parte de la Coordinación de Procuración de Fondos ante la S.H.C.P. para que el patronato de Amigos del CECUT emita facturas que nos permitan captar recursos para proyectos comunitarios vinculados con la oferta del centro. -Se concluyeron compromisos de convenios con diversas empresas del sector privado los cuales generaron ingresos por ventas de servicios por $ 1´223,696.04 pesos. -Se realizaron trabajos preliminares para la reubicación de Jardín Caracol, para lo que se planeo el reciclaje de materiales del jardín antiguo y la participación del personal de la Gerencia de Servicios Generales para evitar el pago de mano de obra. -Se firmo convenio de colaboración con el Sistema de Parques Temáticos de Tijuana con el cual se busca el intercambio gratuito de espacios para uso publicitario como una forma de difundir las actividades culturales de carácter familiar en los puntos geográficos mas alejados al centro.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 -Se logró el apoyo de Meter Paper Pizza para acondicionar con mobiliario los espacios donde toman sus alimentos niños y jóvenes de escuelas que visitan el centro. -Se concretó con proveedores de bienes y servicios el pago de facturas vía electrónica, con la finalidad de reducir costos por expedición de cheques y cargas de trabajo. -Se implementó programa denominado “Equipando a Nuestras Escuelas”, con el objetivo de beneficiar escuelas públicas con material didáctico, mobiliario, equipo de apoyo didáctico. -A través del programa de Turismo Cultural se solicitó ante otros organismos como SEDESOL, COTUCO, XVIII Ayuntamiento, Secretaria de Economía y otros, aportaciones para llevar a cabo diversos proyectos. -Se logró Por parte de la Coordinación de Procuración de Fondos la participación de empresas en el programa de “Fortaleciendo Nuestra Identidad”, y “Los Niños Nos Damos la Mano”, lo cual incremento la afluencia de visitantes al Cine OMNIMAX. -Se acordó estrategia de otorgar a los medios televisivos una función premier antes de cada estreno a cambio de publicidad gratuita con la finalidad de incrementar la asistencia a través de una difusión televisiva.

Gobierno de Calidad. Las actividades llevadas a cabo de acuerdo al programa de gobierno de calidad fueron: -Se realizó análisis ocupacional de estacionamiento, para la captación de mayores ingresos optando por el cambio de cuota fija por el de tiempo de permanencia, lo cual mejorara la calidad en el servicio al usuario que realmente asiste a un evento cultural. -Se concluyeron los trabajos de mantenimiento del sistema de aire acondicionado en la Sala de Espectáculos, incrementando así el confort en los usuarios. -Se integró Comité de Enajenación el cual decide la asignación de baja de los bienes en desuso, lo cual mejoro la utilización de espacios en las diversas áreas del Centro.

-Se trabajó de manera colegiada a través del Comité Curatorial de artes visuales para la elección de los diversos generaos a exhibir.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 -Se trabajó en la planeación de una programación dirigida a jóvenes y niños con mayor oferta de calidad con la intención de vincular la promoción de productos artísticos de grupos locales. -Se incentivó a los empresarios de la industria del entretenimiento para que oferten mayor calidad en sus eventos y a la vez apoyar a grupos de escasos recursos con el otorgamiento de descuentos. -Se consolidó la reorientación del uso de la Sala de Lectura como un espacio de consulta de publicaciones periódicas y textos de escritores regionales. -Para el apoyo de las decisiones del Comité de Revisión de Propuestas de Medios para la Difusión de Eventos del CECUT se selecciono una firma de especialistas en la materia para que sustenten y suministren soporte técnico a los dictámenes que emita el comité. -Se seleccionó una empresa especialista en sondeos de opinión la cual aseguro el establecimiento de indicadores de calidad en las áreas de atención al público, proyecto que nos ha traído muy buenos resultados en la medición de la actuación ante los usuarios del centro. -Se realizaron negociaciones con empresas para participar como promotores culturales que promuevan la oferta del Cine OMNIMAX y los programas de “Igualdad de Oportunidades”, “Fortaleciendo Nuestra Identidad” y “Los Niños Nos Damos la Mano”, los cuales van dirigidos a beneficiar a los niños de zonas marginadas. -Se logro la certificación de talleres dirigidos a profesionalizar a los maestros des Sistema Educativo Estatal, lo cual fomentará la participación de los mismos en los talleres ofrecidos por el centro y esto repercutirá en la promoción de escuelas a la visita del centro. -Se reorganizo el discurso del Museo las Californias en cuanto a los recorridos guiados se refiere, con el fin de seccionar temáticamente los recorridos y adecuarlos a las necesidades de los diversos niveles educativos. -Se incluyó una selección rigurosa de espectáculos para Servicios Educativos con temas de calidad, con la finalidad de mejorar la asistencia en este sector. -Se implementó el sistema de taquillas el cual nos permite hacer el enlace con el sistema estadístico SCAE. -Se implementó el programa de acceso al estacionamiento, Sala de

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Espectáculos y Cine OMNIMAX, por medio de lector de código de barras. -Se incorporó a Sala de Lectura publicaciones que permiten enriquecer la oferta del espacio. -Se implementó el sistema de inventarios el cual permite tener una base confiable de los bienes de la entidad. -Se implementó el sistema de compras el cual nos da el seguimiento del procedimiento y la puntualidad en esta actividad. -Se acondicionaron espacios para mejorar las condiciones laborales de las áreas de Contraloría Interna, Modernización Administrativa, Relaciones Públicas y Proyectos Especiales. -Se realizó plan de medios publicitarios con el objetivo de asegurar una adecuada difusión actividades anuales, esto con base en un estudio de medios publicitarios previamente contraídos y análisis de públicos cautivos y potenciales de cada actividad.

-Se concretó la firma de contrato de comodato por la instalación de la pantalla electrónica, sin inversión propia con la finalidad de contar con equipo actualizado que nos ponga a la vanguardia en este rubro. -Se trabajó con el gremio de videastas con el fin de impulsar actividades de profesionalización para estos artistas, con esto se inicio la planeación y realización del curso de realización y producción cinematográfica. -Se incorporó a la Sala de Lectura publicaciones que lograran enriquecer la oferta de este espacio, contando con 32 suscripciones a revistas. -Se reorganizó las actividades de los promotores de Servicios Educativos y se asignó un promotor exclusivo para los Municipios de Tecate, Ensenada, Mexicali y Rosarito, con la finalidad de ampliar la difusión de los eventos. -Se implementó un programa de reciclaje de basura, a fin de que los ahorros generados se reutilicen para el financiamiento del mismo. -Se realizó actividades de profesionalización artística, exposiciones y conferencias que giran alrededor del diseño grafico, como disciplina artística para acercar a la comunidad a esta forma de expresión. -Se realizaron negociaciones con museos e instituciones culturales para consolidar la oferta de la Sala de Exposiciones Temáticas, que ahora aloja exposiciones de arte popular. -Se convocó a más profesionales del área de narración oral para incluirlos

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 en el programa de “Vamos a leerlo otra vez” y así poder enriquecer la oferta y calidad del programa. -Se inició la revisión exhaustiva del contenido de los archivos de la Institución a fin de rescatar y preservar los documentos que tengan valor histórico para la Entidad. -Se realizaron alianzas con diferentes delegaciones de la ciudad, así como campamentos organizados, fundaciones, y casas hogar a fin de mejorar la asistencia del centro en nuestro programa de verano, promovido en el periodo vacacional.

Gobierno Profesional. Las actividades llevadas a cabo bajo el programa de gobierno profesional fueron: -Se continuó con los trabajos de la definición de la estructura organizacional ideal para la Entidad. -Se desarrollaron los programas de capacitación tanto para personal operativo como para personal de mando con la finalidad de mejorar la calidad en el servicio y reforzar los conocimientos necesarios para la realización e las actividades de cada área. -Se concluyó la primera etapa del manual de organización del Centro, supervisando su actualización continua. -Se dio por iniciada la etapa preliminar del manual de procedimientos, aspecto base para la definición de la estructura organizacional. -Se otorgaron becas en las diversas disciplinas para apoyar a los empleados con la superación profesional y personal. -Se llevó a cabo la actualización de perfiles de cada puesto para designar funciones y atribuciones de todos los puestos de la Entidad, así como la denominación real de cada uno de ellos, con base en el catalogo de puestos del Gobierno Federal. -Se continúo con la capacitación de guías y edecanes en las áreas de artes plásticas, historia regional, antropología, y arquitectura del edificio, esto para mejorar calidad de los recorridos guiados. -Se llevaron a cabo acciones por el área de Recursos Humanos para abatir los índices de rotación de personal, esto con la presencia directa con los trabajadores, para conocer sus inquietudes y encaminarlos a brindar una

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 mejor prestación de sus servicios. -Se llevó a cabo curso de psicología educativa dirigido a guías y edecanes del CECUT y al personal docente del Sistema Educativo Estatal, con el objetivo de crear un vínculo de colaboración entre ellos.

Gobierno Digital. Las actividades llevadas a cabo bajo el programa de Gobierno digital fueron: -Como parte del control de entradas y salidas de personal se instaló el registro electrónico para su registro, el cual ha sido de gran apoyo para el control del personal, ya que estas se registran directamente al sistema de nomina Tress, evitando grandes cargas de trabajo y otorgando mayor precisión en el calculo de nominas. -Se emigraron equipos de cómputo al sistema operativo LINUX, situación que abatió en gran medida el rezago en cuanto a licenciamiento. -Se instaló el nuevo sistema de taquilla en plataforma Visual Basic, el cual se enlaza al sistema estadístico SCAE, otorgando mayor transparencia en la información reportada a las diferentes instancias. - Se instaló portal de Internet Institucional el cual es actualizado continuamente con la finalidad de que se mantenga información clara y transparente para los diferentes usuarios, esta se modernizó con la finalidad de ser más amigable para los usuarios. -Se adicionó al portal institucional la venta de boletos por Internet, esto para facilitar la comercialización y difusión de los eventos del CECUT. -Se instaló programa de inventarios, el cual contempla el enlace con el sistema contable de la Entidad, esto para facilitar la conciliación entre ambas áreas. -Se instaló el programa de compras, el cual facilita el seguimiento de las mismas y su mejor control. -Se implementó el programa de acceso al estacionamiento, Sala de Espectáculos y Cine OMNIMAX, por medio de lector de código de barras.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 Gobierno con Mejora Regulatoria. Las actividades llevadas a cabo en el programa de Gobierno con Mejora Regulatoria fueron: -En los procesos de adquisiciones de bienes y servicios se dio cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública, referente a los procedimientos utilizados, como son licitaciones, invitaciones de cuando menos a tres y adquisiciones directas, respetando siempre el programa de adquisiciones realizados con anterioridad, esto con la finalidad de tener mayor convocatoria de participación en los procedimientos, lo cual nos llevará a conseguir mayor calidad y mejores costos en los bienes y servicios adquiridos. -A raíz de la elaboración de manual de procedimientos se elaboraron y modificaron manuales y políticas de diversos procedimientos de las áreas, los cuales dan confiabilidad a la operación diaria.

Gobierno Honesto y Transparente. -Se continuó tomando las decisiones en el comité de adquisiciones de todas y cada una de las operaciones de compra de bienes y servicios, esto para dar confiabilidad y transparencia a los procedimientos. -Se dio continuidad al programa de Apoyo a la Promoción Artística y Cultural, (APROMAC) transparentando así la asignación de los recursos destinados para este programa. -Se constituyó comité de revisión de propuestas de medios para la difusión de eventos del CECUT, cuya función será la autorización de los diversos medios que se contrataran para difundir nuestras actividades culturales. - El portal para la transparencia se mantuvo en continua actualización, esto para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a los usuarios de la misma. -Se llevaron a cabo los preliminares para la ejecución de construcción de la Galería Internacional de Exposiciones, así como la revisión coordinación general entre las instituciones involucradas.


-Se coordinó el concurso para la elección del proyecto de la Galería Internacional de Exposiciones, con una gran participación del gremio de arquitectos, el cual se llevo a cabo con una gran transparencia. -Se concreto el primer programa de Comunicación Social en el cual se detalla la inversión total por el ejercicio en gastos de publicidad. -Se implementó reporte mensual que integra las estrategias de comunicación y cuenta con criterios metodológicos para la evaluación de las campañas de comunicación. VII.- Observaciones de Auditoria Superior de la Federación,

Auditoria Externa, Auditoria Gubernamental, Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 31 de diciembre de 2005.

La situación de las observaciones pendientes de atender al 31 de

diciembre del 2005, son las siguientes: A) Auditoria Externa:

Observación: 1.- Requerimiento de recaudación de rentas municipales del pago del

impuesto predial por los periodos 1995-2003. Acción realizada: Se esta en espera de la resolución de la excepción de dicho

impuesto por parte del ayuntamiento de Tijuana con lo cual se solventará esta observación.

Observación: 2.- La Entidad no cuenta con un fondo de inversión que respalde la

provisión de obligaciones laborales. Acción realizada: Se solicitó la autorización para incluir el monto correspondiente

para este rubro en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2007.


B) Órgano Interno de Control Observación: 1.- Irregularidades en sesiones de comité de adquisiciones de la

Entidad, las cuales son: -Incumplimiento con la programación de sesiones ordinarias. -Falta de realización del informe trimestral de conclusión de asuntos

dictaminados. -Falta de inclusión en el orden del día del acta de la sesión anterior. Acciones realizadas: Evitar la cancelación de las sesiones ordinarias del comité para

2006 y presentar el informe trimestral de la conclusión de los asuntos dictaminados, así mismo anexar a la orden del día de cada sesión el acta inmediata anterior debidamente requisitada.

Observación: 2.- Irregularidades en el manual de procedimientos para efectuar las

compras y servicios, las cuales son: -No se encuentra actualizado el manual para efectuar las compras o

contratar servicios. Acción realizada: Se reviso en forma detallada y se realizaran las modificaciones y

actualizaciones pertinentes para su aprobación por parte del Órgano Interno de Control.

Observación: 3.- Falta de control interno al no tener concentrados físicamente los

activos dados de baja y/o en proceso de desincorporación. Acción realizada: Se designará un espacio dentro de la Entidad que permita concentrar

la totalidad de los activos fijos dados de baja para su control por parte del responsable del almacén en tanto se realiza la desincorporación correspondiente.


Observación: 4.- Manual de inventarios de activos fijos sin actualizar de acuerdo con

la implementación del sistema electrónico para el control de los mismos.

Acción realizada: Se encuentra en etapa de revisión y autorización por parte de la

Subdirección de Administración la actualización del manual de inventarios para su próxima implementación.

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 X.- Asuntos Relevantes de la Gestión al 31 de diciembre del 2005. Administrativas y de Difusión. Los asuntos mas relevantes que se llevaron a cabo en esta administración al 31 de diciembre del 2005 son: Optimización de recursos, nuevas estrategias de promoción para la captación de mayores ingresos, habilitación de mas y mejores equipos con la finalidad de evitar arrendamientos, búsqueda de nuevos controles internos para la generación de ahorros y un mejor uso de los recursos materiales, humanos e informáticos, políticas de negociaciones con distribuidoras de películas en formato IMAX, realización de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con el mismo personal de plantilla, firma de convenios con empresas del sector privado para conseguir tarifas preferenciales, así como convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno, modernización administrativa y tecnología en todas las áreas del centro, como la programación del sistema SCAE (Sistema de Captura y Análisis Estadístico) por medio del cual se obtiene información inmediata de las asistencia a cada actividad, continuidad de trabajos mediante comités y de manera colegiada tomar las mejores decisiones, implementación de sistema de acceso al estacionamiento por medio de lector de código de barras, implementación de sistema de inventarios, implementación del sistema de compras, definición de la estructura organizacional ideal para la operación de la entidad, desarrollo de programas de capacitación anual, conclusión de la primera etapa del manual de organización, instalación de un registro electrónico de entradas y salidas de personal, abatimiento del rezago de licenciamiento de software de equipo de computo, instalación del portal de Internet, así como la venta de boletos por Internet. En lo financiero en los últimos 3 periodos se han rebasado la meta de captación de recursos propios. Sustantivas Planeación de una programación dirigida a jóvenes y niños con mayores ofertas, certificación de talleres dirigidos a profesionalizar a los maestros del Sistema Educativo Estatal para fomentar la participación y promoción

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 en el centro, reorganización del discurso del Museo Las Californias en cuanto a recorridos guiados se refiere, continuidad del programa APROMAC (Apoyo a la Promoción Artística y Cultural) transparentando la asignación destinada a la profesionalización de los artistas locales, constitución del comité de revisión de propuestas de medios de difusión de los eventos, inicio del proyecto de construcción de la Galería Internacional de Exposiciones mediante el apoyo de la Federación (Secretaria de Turismo) y Gobierno del Estado de Baja California, así como el apoyo de CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). Así mismo se han alcanzado la meta de usuarios atendidos en los últimos 3 periodos y se han elevado las acciones culturales de 6,070 en 2001 a 9,882 en 2005. XI.- Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Desde el inicio de la presente administración se han realizado diferentes esfuerzos en las diferentes áreas como: Administrativas y de Difusión Optimización de recursos, nuevas estrategias de promoción para la captación de mayores ingresos, habilitación de mas y mejores equipos con la finalidad de evitar arrendamientos, búsqueda de nuevos controles internos para la generación de ahorros y un mejor uso de los recursos materiales, humanos e informáticos, políticas de negociaciones con distribuidoras de películas en formato IMAX, realización de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo con el mismo personal de plantilla, firma de convenios con empresas del sector privado para conseguir tarifas preferenciales, así como convenios de colaboración con los tres niveles de gobierno, modernización administrativa y tecnología en todas las áreas del centro, como la programación del sistema SCAE (Sistema de Captura y Análisis Estadístico) por medio del cual se obtiene información inmediata de las asistencia a cada actividad, continuidad de trabajos mediante comités y de manera colegiada tomar las mejores decisiones, implementación de

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 sistema de acceso al estacionamiento por medio de lector de código de barras, implementación de sistema de inventarios, implementación del sistema de compras, definición de la estructura organizacional ideal para la operación de la entidad, desarrollo de programas de capacitación anual, conclusión de la primera etapa del manual de organización, instalación de un registro electrónico de entradas y salidas de personal, abatimiento del rezago de licenciamiento de software de equipo de computo, instalación del portal de Internet, así como la venta de boletos por Internet. Sustantivas Planeación de una programación dirigida a jóvenes y niños con mayores ofertas, certificación de talleres dirigidos a profesionalizar a los maestros del Sistema Educativo Estatal para fomentar la participación y promoción en el centro, reorganización del discurso del Museo Las Californias en cuanto a recorridos guiados se refiere, continuidad del programa APROMAC (Apoyo a la Promoción Artística y Cultural) transparentando la asignación destinada a la profesionalización de los artistas locales, constitución del comité de revisión de propuestas de medios de difusión de los eventos, inicio del proyecto de construcción de la Galería Internacional de Exposiciones mediante el apoyo de la Federación (Secretaria de Turismo) y Gobierno del Estado de Baja California, así como el apoyo de CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes). En resumen se dio cumplimiento a cada una de las líneas de acción incluidas en el Plan Nacional de Cultura 2000-2006, con los cuales se cumplieron los objetivos rectores y estrategias del mismo las cuales son: 1.- Difusión y conservación del patrimonio cultural. 2.- Estimulo a la creación artística. 3.- Música y artes escénicas. 4.- Libro y lectura. 5.- Medios audiovisuales. 6.- Artes Visuales y exposiciones. 7.- Divulgación científica y cultural y 8.- Profesionalización de la cultura artística. Con lo cual se dio cumplimiento a los objetivos estratégicos de la entidad que son:

COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V. INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000-2006. ETAPA 1 1.- Impulsar en acceso a los bienes y servicios culturales. 2.-Fomentar la difusión y conservación del patrimonio cultural de la región. 3.-Promover el desarrollo artístico y cultural de la región. Recomendaciones. El Centro Cultural Tijuana cuenta con un predio de 35,328.60 m2 de superficie ubicado en la Zona Rio de Tijuana B.C., dentro del cual se cuenta con una Sala de Espectáculos, Cine IMAX, Museo Las Californias, Estacionamiento, Explanada, Oficinas y actualmente se construye el nuevo edificio de la Galería Internacional de Exposiciones, esto nos lleva a que la operación de este espacio es muy dinámica, derivado de esto y la situación de deterioro es muy notoria, esto nos deriva también en que se encuentra en una zona fronteriza marcada como cara, y que influye la paridad peso-dólar en la adquisición de bienes y servicios necesarios para llevar a cabo las actividades enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Derivado de lo anterior se recomienda seguir realizando acciones para la autorización de sus presupuestos y continuar con la definición de una estructura de acuerdo con sus necesidades de estructura básica. En relación a los proyectos sustantivos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y que a lo largo de esta administración se han venido reforzando, se sugiere que se valore la pertinencia de los mismos, los cuales tiene que ver de manera importante en la misión, Visio y objetivos estratégicos de esta entidad, y es que todas las actividades dentro de estos proyectos sustantivos incluyen de manera global el impulsar el acceso a los bienes y servicios culturales como el fomentar la difusión y conservación del patrimonio cultural. Derivado de la solicitud de información de las diferentes instancias que emiten información estadística, S.E.P., CONACULTA, S.H.C.P., etc., del sector de educación se unifiquen criterios en torno a los formatos a utilizar ya que se pide la misma información pero en diferentes formatos, esto agilizaría la entrega de información y se simplificarían los tiempos, si se manejara un solo formato y de este se tomara la información necesaria.

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