CONOCER | CONECTAR | COMPARTIR - Delitos Financieros · 2020-02-01 · PROGRAMA DEL FORO HORARIO...
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CONOCER | CONECTAR | COMPARTIR
¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es reconocida internacionalmente por su compromiso con la lucha y prevención de los delitos financieros, creando programas de entrenamiento, realizando eventos internacionales y emitiendo noticias y análisis semanales para mantener a todos los profesionales del sector actualizados e informados en los temas más candentes.
La Pontificia Universidad Javeriana a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y su Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense (CIJAF), se enfoca en proyectos de investigación, desarrollo académico y asistencia técnica en temas como la detección de delitos financieros, la auditoría forense, la cultura anti-corrupción, la prevención y detección del lavado de activos, y la implementación del Gobierno Corporativo como buena práctica para la prevención de fraudes.
Ambas instituciones trabajarán en conjunto para debatir y analizar a profundidad los retos que enfrentan los profesionales que trabajan en el campo de los delitos financieros. Este importante evento será una herramienta imprescindible para el conocimiento, la actualización y como siempre la mejor ocasión para hacer nuevos contactos.
¿QUÉ HAREMOS?
¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR?
Este evento va dirigido a los profesionales de todas partes del continente, responsables de las áreas de:
ALD
CUMPLIMIENTO
CAPACITACIÓN
CONSULTORÍA
DEBIDA DILIGENCIA
AUDITORÍA
INVESTIGACIÓN
FATCA
CONTABILIDAD
Este Foro Internacional sobre Delitos Financieros también ofrecerá la oportunidad para que proveedores de tecnología y servicios profesionales puedan estar en contacto con cientos de profesionales ejecutivos de Latinoamérica y Estados Unidos. Contáctenos para que pueda conocer las oportunidades de patrocinio y exposición que puede recibir al participar de este evento.
PROGRAMA DEL FORO
HORARIO SESIONES
8.30 AM - 5.00 PM Inscripción
9.00 AM - 9.15 AM Palabras de Bienvenida
9.15 AM - 10.15 AM PANEL GENERAL 1: Lecciones de Casos e investigaciones recientes sobre delitos financieros: desde PetroTiger e Interbolsa hasta HSBC Swiss Leaks y Banca Privada d’Andorra, entre otras…
10.15 AM - 10.45 AM Receso
10.45 AM - 11.45 AM PANEL GENERAL 2: Crece la figura de Extinción de Dominio pero no todos la entienden, ¿en qué consiste el nuevo código de extinción de dominio en Colombia? ¿Cuándo procede?
11.45 AM - 12.15 PM Receso
12.15 PM - 1.15 PM PANEL GENERAL 3: Técnicas y herramientas de investigación en la contabilidad y auditoría forense
1.15 PM - 2.30 PM Almuerzo
2.30 PM - 3.30 PM
Sesiones Concurrentes I: Mesa Redonda 1: FATCA — Evasión Fiscal: Entender la elusión, la evasión y el fraude fiscal en el nuevo marco de los delitos financieros y los nuevos esfuerzos de transnacionales. Implicaciones y efectos de FATCA en Colombia.Mesa Redonda 2: Cómo mitigar los riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes. ¿Cómo gestionar el riesgo de proveedores bajo las recientes normas colombianas?Mesa Redonda 3: Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones de cumplimiento y procesos de debida diligencia.
HORARIO SESIONES
SEMINARIO 1: Escenario regulatorio e Iniciativas legales en Colombia que todos los actores deben conocer. CONPES y normas de las entidades de inspección, vigilancia y control.
3.30 PM - 4.30 PM
Sesiones Concurrentes II:Mesa Redonda 4: El lavado a través del comercio internacional cobra fuerza a medida que los delincuentes explotan sus debilidades. ¿Cuál es el riesgo para los usuarios de zonas francas y aduaneras?Mesa Redonda 5: Whistleblowing: crecen las recompensas a empleados (también de cumplimiento) que reportan irregularidades en sus compañías. ¿Es la mejor alternativa para la detección de fraudes?Mesa Redonda 6: Entender la creciente función de la auditoría forense para prevenir y combatir los crímenes económicos.SEMINARIO 2: El avance de la Responsabilidad Penal de la persona jurídica, directores y empleados en los delitos financieros, en especial por lavado.
4.30 PM - 5.00 PM Receso
5.00 PM - 6.00 PM
Sesiones Concurrentes III:Mesa Redonda 7: Técnicas de entrevistas forenses: cómo lograr evidencias testimoniales para un riguroso proceso de investigación.Mesa Redonda 8: La nueva cara del Fraude: el peligro y las defensas contra los nuevos métodos de pago que eliminan el contacto personal.Mesa Redonda 9: Corrupción y los crecientes peligros por incumplimiento de obligaciones domésticas e internacionales (FCPA, UKBA, Brasil, y otros). Ley anticorrupción colombiana.SEMINARIO 3: Lavado de Activos en una nueva era electrónica: desafíos para los sujetos obligados ante la llegada del ciberdelito y las criptomonedas.
6.00 PM - 6.10 PM Palabras de Cierre
6.10 PM - 6.45 PM Cóctel de Clausura
SOBRE LA SEDE
La Pontificia Universidad Javeriana, fundada por la Compañía de Jesús, promueve en Colombia la formación integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, y aporta al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la sociedad. Ubicada convenientemente en la capital de Colombia, Bogotá, entre el centro internacional y el centro financiero, rodeada de excelentes hoteles para que pueda gestionar su hospedaje de la manera más económica y confortable.
CONOZCA, CONECTE, COMPARTA
Un escenario perfecto para obtener capacitación integral a través de nuestras sesiones generales, concurrentes y seminarios. Esta estructura dinámica le permite aclarar todas sus dudas directamente con los expertos y al mismo tiempo escuchar las dudas y vivencias de otros profesionales.
Además vivirá una experiencia única para compartir con nuevos colegas de todas las áreas de la lucha y prevención de los delitos financieros.
PATROCINADORES DE AÑOS ANTERIORES
ORADORES
Destacados oradores internacionales con amplia experiencia en el sector estarán compartiendo su conocimiento con todos los participantes del evento para poder ayudarle a desempeñar más eficazmente todas sus funciones.
Andrea Agudelo
Consultora
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
Colombia
Stephen Anderson
Gerente de la Línea Forense
PWC
Colombia
Ever L. Ariza Marín
Socio
ARIZA MARÍN CONSULTORÍA JURÍDICA
Colombia
Luz A. Bahamon
Directora de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos
Fiscalía General de la Nación
Colombia
Natalia Baracaldo Lozano
Directora del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Freddy Bautista
Jefe del Grupo de Delitos Informáticos de la DIJIN
Policía Nacional
Colombia
René Castro
Socio
Rics Management
Colombia
Arturo del Castillo
Socio Encargado de la Práctica Forense
KPMG
Colombia
Luis E. Daza
Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Fernando Díaz
Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Liliana Donado Sierra
Fiscal Delegada Ante el Tribunal
Fiscalía General de la Nación
Colombia
Javier Frutos, CFCS
CEO
GRC Compliance and Technology
España
Jorge Galeano Lineros
Consultor
Fondo Monetario Internacional
Colombia
Iván Galvis Castañeda
Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Jefferson Gutiérrez
Gerente de la Práctica Forense
KPMG
Colombia
Simón Guzmán
Gerente
Línea Forense BDO
Colombia
Said Idrobo
Fundador y Socio
Idrobo & Asociados
Colombia
Jenith Linares
Miembro del Grupo de Estudio Javeriano en Auditoría Forense y Consultora
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Wilson Martínez
Consultor y Profesor
Universidad del Rosario
Colombia
María A. Marroquín
Especialista en Derecho Penal y Criminología
Universidad Externado
Colombia
Fernando Niño Quintero
Director Consultoría Forense y de Litigio
FTI Consulting
Colombia
Fernando Noval
Responsable Corporativo de PLA y FT
Grupo Banco Provincia
Argentina
Rosa M. Olarte
Jefa Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos
DIAN
Colombia
Carlos A. Oviedo
Inspector General de Impuestos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Colombia
ORADORES
Bayron Prieto
Jefe del Laboratorio de Informática Forense
Superintendencia de Industria y Comercio
Colombia
Andrés F. Ramírez Moncayo
Ph.D Abogado
Pontificia Universidad Javeriana
Colombia
Juan P. Rodríguez Cárdenas
Socio
Rics Management, Miembro CIJAF
Colombia
Ricardo Sabella
Director de Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero
Universidad Católica del Uruguay
Uruguay
Raul Saccani, CFCS
Socio – Forensic & Dispute Services
Deloitte
Argentina
Miguel Tenorio
Director General
Excellence & Quality Assistance International Consulting Center S.A.
México
Esteban Tobón Tirado
Consultor ALD
Ex Oficial de Cumplimiento de Interbolsa
Colombia
Gonzalo Vila
Director para América Latina
ACFCS
Argentina
Javier Villa Ávila
Asesor
Ministerio de Justicia
Colombia
Hernando Villamizar
Gerente
Due Diligence
Colombia
Más oradores y biografías podrán ser encontrados en DelitosFinancieros.org.
ORADORES
INSCRÍBASE HOY
Asegure hoy su participación y la de su Institución por el mejor precio disponible, inscribiéndose mediante una de las siguientes vías:
Nombre ____________________________________________ Cargo _______________________________E-mail _____________________________________________ Teléfono ______________________________Organización ________________________________________ País _________________________________Cantidad de Inscripciones _____________________________ Cantidad Total a Pagar ____________________Método de Pago Tarjeta de Crédito * Transferencia Bancaria No. de Tarjeta _______________________________________________________________________________ Fecha de Vencimiento _________________________________ Código de Seguridad ___________________ Dirección de Facturación ______________________________________________________________________Ciudad ____________________ Prov / Est _________________ País __________________ CP ____________
Autorizo a la ACFCS a hacer un cargo único a la tarjeta de crédito provista en este formulario por la cantidad total de US$ _____________ (US$145 - Hasta el 30/06 | US$195 - Hasta el 31/07 | US$295 - Hasta el 17/09) y afirmo que la información provista es fidedigna y que tengo plena libertad para hacer uso de ella.
Fecha _________________________ Firma ____________________________
* Para transferencias bancarias, sírvase de enviar este formulario a la dirección de correo electrónico que aparece a continuación.
• LLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO
• VÍA ONLINE: DELITOSFINANCIEROS.ORG
• VÍA EMAIL: [email protected]
• VÍA TELEFÓNICA: 1-786-517-2708