Convenio 32 2003 Casosalan

DICE EL MP QUE HAY FRAUDE:

EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN CON ALFREDO

MAZARIEGOS, IGNACIO SALAN SU HERMANO Y CON EL NOTARIO

MARIO SOTO RAMOS, USAN DIVERSOS ARTIFICIOS PARA DEFRAUDAR AL

ESTADO

DICE EL MP QUE HUBO ABUSO DE AUTORIDAD:

EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN ORDENO Y

COMETIO ACTOS ILEGALES EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA, ES DECIR, AL ESTADO, AL ORDENAR A BIENCOGUA QUE ELABORARA

CHEQUES O EFECTUARA PAGOS POR SERVICIOS O MATERIALES QUE NUNCA

FUERON PRESENTADOS O ENTREGADOS. SIN QUE EXISTA DOCUMENTACION DE

RESPALDO.

DICE EL MP QUE HAY CONCUSION:

EN VIRTUD DE QUE COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINICIO SALAN SE INTERESO EN UNA OPERACION EN QUE INTERVIENE POR

RAZONES DE SU CARGO, ES DECIR LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON SU

AMPLIACION Y SUBSIGUIENTES OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y BANCARIAS QUE SE EFECTUARON DE MANERA FRAUDULENTA, CAUSANDO

PERJUICIO ECONOMICO AL ESTADO.

DICE EL MP QUE HAY LAVADO DE DINERO:

EN VIRTUD DE QUE ADQUIRIO, POSEYO Y UTILIZO VINICIO SALAN DINERO A SABIENDAS DE QUE EL

MISMO ES PRODUCTO DE LOS DELITOS DE FRAUDE COMETIDOS POR EL MISMO Y POR EL DELITO DE ESTAFA PROPIA COMETIDOS

POR MAZARIEGOS, ARTURO IGNACIO Y MARIO SOTO RAMOS.

JOSUE VINICIO INTERVIENE Y SE INTERESA EN:

LA LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO DECRETO 114-97 QUE EN SU ARTICULO 11 INCISO “ b)”, INDICA :

Dar seguimiento, Para garantizar su ejecucion, a proyectos.

INCISO “d)”, INDICA:velar por la formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion de los proyectos

de desarrollo y otros que le asigne el Presidente de la Republica.

EL ACUERDO GUBERNATIVO No.358-2002,LEY DE LA SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA QUE EN SU ARTICULO 2,

INDICA:Las funciones administrativas y de ejecucion que bajo la direccion del Secretario le competen a los Subsecretarios, segun la asignacion que este

haga son :

b) de esta Secretaria para preparar, desarrollar y velar por el cumplimiento de los proyectos y programas de desarrollo;

e) Inspeccionar y velar porque el personal, servicios e instituciones adscritas a la Secretaria funcionen eficazmente y cumplan con los objetivos de la

misma;

Convenio 32-2003:

SUSCRITOENTRE LA SCEP Y BIENCOGUA

REALIZADO CON FECHA

22 DE SEPTIEMBRE DE 2003.

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

SE FUNDAMENTA EN EL DECRETO 75-2002, ARTICULO 12 LEY DEL PRESUPUESTO

GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL

2003.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Regular transferencia de fondos, para ser

administrados por BIENCOGUA a efecto que se

inviertan en:

RENGLONES PRESUPUESTADOS

ValorDescripcion del renglonNo.

Q.3.992,078.39 Total Convenio 32-2003

Q.119,762.34Gastos de Administración según Cláusula sexta del Convenio 3% 9.-

Q.29,500.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-

Q.92,000.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-

Q.93,000.00.Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas6.-

Q.486,200.00.Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-

Q.470,000.00.Bocabarras4.-

Q.467,437.00.Publicidad3.-

Q.1.617,167.00.Servicio de Transporte en Helicópteros2.-

Q.620,500.00Compra de Materiales PVC1.-

Regular las transferencias de fondos para ser administrados por BIENCOGUA,

SIGNIFICA CUMPLIR CON EL SISTEMA SIAF-SAG Y SICOIN.

La SCEP Regula las transferencias de fondos por medio de los CUR siguientes:

Subtotal de Ingresos y Transferencias por Q.4.653,078.93 (-) CUR No. 2276 del 04-11-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y Boleta de Depósito No. 406382 Banco de Guatemala de fecha 03-11-2003 a la

Cuenta 110001-5 Fondo Común, como un Sobregiro del Convenio 32-2003 0.54 Total de Ingresos y Transferencias Q.4.653,078.39.

Según CUR No. 1969 del 15-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.661,000.00

Según CUR No. 1841 del 06-10-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.3.392,078.93.

Según CUR No. 1789 del 26-09-2003 de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia por Q.600,000.00.

POR SU PARTE BIENCOGUA REGULARIZA LOS FONDOS GIRANDO LOS RECIBOS SIGUIENTES

FORMA 63-A2 No. 597527 de fecha 15-10-2003 de BIENCOGUA por Q.661,000.00

FORMA 63-A2 No. 597526 de fecha 06-10-2003 de BIENCOGUA por Q.3.392,078.93.

FORMA 63-A2 No. 597525 de fecha 26-09-2003 de BIENCOGUA por Q.600,000.00.

Y son depositados en:

Cuenta de BIENCOGUA No.81-03-31439-9Banco del Café S.AFirma registrada

Alfredo Mazariegos GarciaRepresentante y presidente de

BIENCOGUA

LA PRIMERA AMPLICION DEL CONVENIO 32-2003 TIENE EL OBJETO SIGUIENTE:

A efecto de que sean invertidos de la siguiente manera:

Q.661,000.00.aumentando el convenio principal en6.-

Q.30,000.00.Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo5.-

Q.27,000.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz

4.-

Q.543,692.57.Materiales de construccion3.-

Q.548,820.00.materiales de pvc2.-

Q.580,172.00publicidad1.-

Ampliar el convenio principal 32-2003, modificando el punto tercero de la clausula

segunda, referente a:

Con la ampliación del convenio 32-200 se ordena que los fondos se inviertan de la

siguiente manera:

El Proyecto de las Piscinas se localizan en el departamento de San Marcos.

Q.4.653,078.39Total Convenio 32-2003

Q.139,592.35Gastos de Administración Cláusula tercera del Convenio 3% del valor12.-


Q.27,000.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz

10.-

Q.543,692.57. Materiales de Construcción9.-

Q.29,500.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-

Q.92,000.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-

Q.93,000.00.Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas6.-

Q.486,200.00.Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-

Q.470,000.00.Bocabarras4.-

Q.580,172.00.Publicidad3.-

Q.1.617,167.00.Servicio de Transporte en Helicópteros2.-

Q.548,820.00.Compra de Materiales PVC1.-

BIENCOGUA APLICA LOS FONDOS DE LA SIGUIENTE

MANERA:

1.-Compra de Materiales PVC

BIENCOGUA De la Cuenta No.81-03-31439-9Emite cheque a

IGUSA, S.A.Cheque No. Por Q.620,500.00 para compra de pvcIGUSA emite factura No.4 y deposita en laCuenta

No.81-01-984575Bancafe

2.-Servicio de Transporte en Helicópteros

BIENCOGUACUENTA No.81-03-31439-9

Helicopteros de Gua.Cheque No.32Q.562,852.51

Factura No.14262Cuenta No.

1504-01150-3Banco Internac.S.A

Helicopteros de Gua.Cheque No.29Q.450,000.00

Factura No.14238Cuenta No.


Helicopteros de Gua.Cheque No.61

Q.21,724.64Factura No.14437

Cuenta No.1504-01150-3

Banco Internac.S.A


Q.9,010.53Factura No.14574

Cuenta No.1504-01150-3

Banco Internac.S.A




Q.6,321.90Factura No.14571

Cuenta No.1504-01150-3

Banco Internac.S.A


Q.7,076.16Factura No.14707

Cuenta No.1504-01150-3

Banco Internac.S.A


Q.30,741.77Facturas Nos.14874,14853

14792,14791Cuenta No.


FECHA DE INVESTIGACION:20 DIC 2004OFICIO REF. 196-OPS-2004FIRMADO POR RICARDO MORATAYAGERENTE GENERAL HELICOPTEROS DE GUATEMALA


BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Aeronaves Turisticas y Comerciales SACheque No.34 Q.34,767.27Factura No.850 Q.19,519.72

Cuenta No.49-0116239-2Banco Agrocomercantil

Aeronaves Turisticas y Comerciales SACheque No.34

Factura No.852 Q.15,247.55Cuenta No.49-0116239-2Banco Agrocomercantil

FECHA DE INVESTIGACION:17 DIC 2004RECIBIDO POR EL MP FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIONFIRMA GUSTAVO GIRON C.GERENTE GENERAL ATC.


BIENCOGUA CUENTA No.81-03-31439-9

Jorge Antonio Reyes ZepedaCheque No.31 Q.79,400.00,Factura No.239

Cuenta No.52-02-00082-7Banco del Comercio

FECHA DE INVESTIGACION:15 DIC 2004ACTA SIN NUMERODE FECHA 15 DIC 2004 ENTREJORGE ANTONIO REYES ZEPEDA Y NILSON ESTUARDO CASTILLO CASTELLANOS AUXILIAR FISCAL.

Total gastado en Transporte Aereo :

Q.406,798.97Nota de Auditoria No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC

Q. 415,272.22.Diferencia no gastada en transporte aereo6.-

Q.1,201,894.78Total gastado en Transporte aereo5.-

Q.1.617,167.00.Transporte presupuestado 4.-

Q.79,400.00Jorge Antonio Reyes3.-

Q.34,767.27Aeronaves Turisticas y Comerciales ATC2.-

Q.1,087,727.51Helicopteros de Guatemala 1.-

3.-Publicidad

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Central de Radio S.A (Sonora)Cheque No.60 Q.78,750.00

Factura No.28517Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos

Banco G&T Continental S.A

Central de Radio S.A (Sonora)Cheque No.35 Q.467,437.00

Factura No.28396Cuenta No.01-60271-3 cta sueldos

Banco G&T Continental S.A.

FECHA DE INVESTIGACION:23 DIC 2004OF. REF. EXP:205-2004FIRMADO POR ARNULFO AGUSTIN GUZMANDIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA CENTRAL DE RADIO S.A.

3.-Publicidad

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Medios IntegradosCheque No.58 Q.13,000.00

Factura No.588Cobro en efectivo

Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez

Medios IntegradosCheque No.59 Q.5,000.00


Oscar Eduardo Mazaya Gonzalez

3.-Publicidad


Felipe Nery de la Cruz IbanezCheque No.46 Q.70,000.00,Factura No.80

Cuenta No.01-1016008-3Banco G&T Continental S.A

3.-Publicidad


R. Alfredo Moran AguilarCheque No.31 Q.3,360.00,Factura No.1548

Depositado al CHNBanco Credito Hipotecario Nacional

EL RENGLON DE PUBLICIDAD NO SE INVESTIGA POR PARTE

DEL MINISTERIO PUBLICO.

¿ POR QUE ?

Total gastado en publicidad

Q. 57,375.00Gasto mayor difer. 7.-

Q.637,547.00Total gasto publicidad6.-

Q.580,172.00Total presup. Publicidad5.-

Q. 18,000.00Medios Integrados4.-

Q. 3,360.00R. Alfredo Moran A. 3.-

Q. 70,000.00Felipe Nery de la Cruz2.-

Q.546,187.00Central de Radio (Sonora)1.-

4.-Bocabarras

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Corpaco S.ACheque No. 33 Q.370,000.00

Factura No.213Cuenta No.81-01-11000-1

Bancafe

Corpaco S.ACheque No.28 Q.100,000.00


Bancafe.

Total gastado en Bocabarras

Q.00.00 Diferencia3.-

Q.470,000.00Presupuestado2.-

Q.470,000.00Corpaco

1.-

FECHA DE INVESTIGACION:13 ENERO 2005 ACTA SIN NUMERO DE FECHA 13 DE ENERO 2005 ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA L. MONTERROSO GARCIA. AUXILIAR FISCAL NILSON E. CASTILLO C. Y EL ING. ERIC GUILLERMO AVILES CALDERON GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE CORPACO S.A.

5.-Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)


IGUSA S.A.Cheque No. Q.486,200.00

Factura No.3Cuenta No.81-01-984575

Bancafe

IGUSA S.A.Che. No.53 & 54 Q.48,500.00


Bancafe

IGUSA S.A.Cheque No.44 Q.242,500.00


Bancafe

EL RENGLON DE LAMINAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL

MINISTERIO PUBLICO.

¿ POR QUE ?

6.-Estudio de Suelos para Proyectos de Piscinas Q.93,000.00.

Q.93,000.00NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005

CGC

2.-

Q.93,000.00Renglon no ejecutado, no se pagó

1.-

FECHA DE INVESTIGACION:14 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR UDO K. FRANZGERENTE GENERALPREMEXTEXDIVISION GUATEMALA

7.-Planos para Proyectos de Piscinas Q.92,000.00.


CGC

2.-

Q.92,000.00Renglon no ejecutado,no se pagó.

1.-

FECHA DE INVESTIGACION:14 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR UDO K. FRANZGERENTE GENERALPREMEXTEXDIVISION GUATEMALA

8.-Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)


CGC

2.-

Q.29,500.00Renglon no ejecutado,no se pagó.

1.-

FECHA DE INVESTIGACION:22 DIC 2004OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLASREPRESENTANTE LEGALCONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.CAISA

9.-Materiales de Construcción

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9



Bancafe

EL RENGLON DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NO SE

INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO.

¿ POR QUE ?

10.-Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz


CGC

2.-

Q.27,000.00Renglon no ejecutado, no se pagó.

1.-

FECHA DE INVESTIGACION:22 DIC 2004OF. SIN NUMERO FIRMADO POR MANUEL ANTONIO POMBAL BARILLASREPRESENTANTE LEGALCONSULTORES Y ASESORES EN INGENIERIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL.CAISA

11.-Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Eduardo Quezada EspinozaCheque No.56 Q.15,000.00


Julio Cesar Maldonado G.Cheque No.47 Q.15,000.00


Total gastado en Análisis sobre las Poblaciones Beneficiadas por los Consejos de Desarrollo

NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005CGC

Q.00.00.Diferencia5.-

Q.30,000.00Total gastado4.-

Q.30,000.00Total presupuestado3.-

Q.15,000.00.J. Cesar Maldonado2.-

Q.15,000.00.Eduardo Quezada1.-

FECHA DE INVESTIGACION:28 DIC 2004ACTA SIN NUMERODE FECHA 28 DE DICIEMBRE 2004ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y EDUARDO QUEZADA ESPINOZA

ACTA SIN NUMERODE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2004ENTRE AGENTE FISCAL GLORIA MONTERROSO Y JULIO CESAR MALDONADO GONZALEZ

12.- Gastos de Administración según Cláusula Sexta del Convenio 32-2003 3%

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Fredy Soto RamosCheque No. Q.136,104.13

Factura No.Cobro en efectivo

Q.139,592.35Dinero presupuestado

Total ejecutado en Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-2003 3%

Q.3,488.22Diferencia4.-

Q. 136,104.13Total gastado3.-

Q.139,592.35Dinero presupuestado2.-

Q.136,104.13Fredy Soto Ramos1.-

POR ESTE RENGLON SE LE OTORGA LA “FALTA DE MERITO”

AL LIC. MARIO SOTO RAMOSEN LA PRIMERA AUDIENCIA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2004 CUANDO

OCURRE NUESTRA CAPTURA.

13.- Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil.

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

Hidrotecnia S.ACheque No.43 Q.46,898.45


Banco Café S.A

Hidrotecnia S.Areintegro. Q.3,520.00


Banco Café S.A

13.-Total gasto Equipamiento de bomba San Jose Nacahuil.

Q.3,520.45Diferencia4.-

Q.43,378.00Total gastado en bomba3.-

Q. 3,520.00Reintegro de Hidrotecnia2.-

Q.46,898.45Hidrotecnia S.A1.-

FECHA DE INVESTIGACION:21 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR LIC. JUAN CARLOS PINTOREPRESENTANTE LEGALHIDROTECNIA S.A.

14.- Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla.


Cementos Progreso S.A Cheque No.50 Q.71,456.00Factura No.828268, depositado en

Banco Agromercantil de Guatemala S.A

14.-Donacion de cemento a la Municipalidad de Escuintla.

Q.00.00Diferencia3.-

Q.71,456.00Gasto total2.-

Q.71,456.00Cementos Progreso S.A1.-

FECHA DE INVESTIGACION:15 DIC 2004OF. REF. EXP.:205-2004FIRMADO POR ING. JORGE LEMCKE AREVALOGERENTE GENERALCEMENTOS PROGRESO.ACTA SIN NUMERO DE FECHA19 ENERO 2005 EX ALCALDE MUNICIPAL MYNOR R. SANTIZO CLAVERIA Y LA LIC GLORIA MONTERROSO AGENTE FISCAL.OFICIO DEL LIC GUIDO L. TORRES C.DE FECHA 21 ENERO 2005

15.- RENGLON DE BICICLETAS

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9



Bancafe

DECLARACION DE: ARNULFO AGUSTIN GUZMANDirector General de Radio Sonora.

Declara que si recibe las bicicletaspara premios de la vuelta ciclística,

Ante el Ministerio Publico.

16.- RENGLON LAMPARAS DE MERCURIO

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9



Bancafe

EL RENGLON DE LAMPARAS DE MERCURIO NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO

PUBLICO.

¿ POR QUE ?

17.- RENGLON HERRAMIENTAS DE TRABAJO

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9

NO CANCELADO

18.- RENGLON SILLAS PLASTICAS

BIENCOGUACUENTA No.

81-03-31439-9



Bancafe

EL RENGLON DE SILLAS PLASTICAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO

PUBLICO.

¿ POR QUE ?

19.- RENGLON BOMBAS DE AGUA


IGUSA S.A.Cheque No.57 Q.484,000.00


Bancafe

EL RENGLON DE BOMBAS DE AGUA NO SE INVESTIGA POR PARTE

DEL MINISTERIO PUBLICO.

¿ POR QUE ?

RESUMEN DE COMPRAS HECHAS POR BIENCOGUA

Q.4,653,079.71 total gasto convenio 32-2003

Q.5,089.35Saldo no ejecutado20.-

Q.484.000.00Bombas de agua19.-

Q.30,500.00Sillas Plasticas18.-

Q.-----------herramientas de trabajo Q.53,001.25.17.-

Q.86,000.00Lamparas de mercurio16.-

Q.9,420.00Bicicletas15.-

Q.71,456.00Donacion cemento Municipalidad de Escuintla14.-

Q.43,378.00Equipamiento bomba San Jose Nacahuil13.-

Q.136,104.45Gastos de Administración según Cláusula tercera del Convenio 32-200312.-


Q. 00.00.Dictamen Técnico de la Planta de Tratamiento, Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz10.-

Q.50,000.00Materiales de Construcción9.-

Q.00.00.Estudio y Análisis de Agua (en San Felipe Retalhuleu)8.-

Q.00.00.Planos para Proyectos de Piscinas7.-

Q.00.00.para Estudio de Suelos Proyectos de Piscinas6.-

Q.777,200.00Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-

Q. 470,000.00.Bocabarras4.-

Q. 637,547.00.Publicidad3.-

Q.1.201,894.78Servicio de Transporte en Helicópteros2.-

Q. 620,500.00.Compra de Materiales PVC1.-

RESUMEN DE VENTAS HECHAS POR IGUSA SA

Q.2,057,620.00. total gasto convenio 32-2003

Q.484.000.00Bombas de agua19.-


Q.-----------herramientas de trabajo Q.53,001.25.17.-

Q.86,000.00Lamparas de mercurio16.-

Q.9,420.00Bicicletas15.-

Q.50,000.00Materiales de Construcción9.-

Q.777,200.00Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400 láminas)5.-

Q. 620,500.00.Compra de Materiales PVC1.-

EL M.P. A IGUSA, S.A. SOLO SE LE INVESTIGA CUENTAS

BANCARIAS ¿ POR QUE ?

AHORA POR LO TANTO SE HACE NECESARIO AMPLIAR Y

EXPLICAR

1.- RENGLON TUBERIA DE PVC

IGUSA S.A. Cuenta No.81-01-984575

Bancafe

AMANCOFacturas Nos.98828, 98829, 98830,98831,98832, 98833, 98834,98835, 99231, 99264, 101484, 5412,

por Tuberia PVCCheque No.946, Q.321,547.45, de IGUSA, S.A.

Depositado cuenta No.81-01-59623-0 Bancafe. de AMANCOReceptor Chichicastenango, Rene Gil, Tiriquiz .Tiniguar

AHORRO Q.228,969.76

1.- RENGLON TUBERIA PVC INVENTARIO DE IGUSA, S.A.

IGUSA, S.A. Cuenta No.81-01-984575

Bancafe

IGUSA, S.A.INVENTARIO DE TUBERIA DE PVC Q.225,708.08

Receptor: Varias Comunidades .

1.1.-RENGLON TUBERIA DE HG


Bancafe

GRUFERSAFacturas Nos7572,7574,7576 por tubos de HGCheque No.945, Q.126,050.74, de IGUSA,S.A.Depositado cuenta No. . de GruferrsaVecesa

Receptor: Chichicastenango

1.-Compra de Materiales PVC

Q.1,564.47Diferencia a favor IGUSA, S.A.5.-

NOTA DE AUDITORIA No.CRA-BIENCOGUA-01-2005 CGC


Q.548,820.00Gasto presupuestado3.-

Q.225,708.08Inventario de tubo PVC IGUSA2.-

Q.321,547.45,AMANCO por Tuberia pvc1.-

2.- RENGLON LAMINAS GALVANIZADAS


Bancafe

ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SAFactura No.2355, por laminas

Cheque No.948, Q.375,000.00de Igusa SADeps. cuenta No.460648 a/f del G AP

Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros

ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ SAFactura No.2357, por laminas

Cheque No.961, Q.182,500 de Igusa SADeps. cuenta No.460648 a/f del G AP

Receptor: Chimaltenango,Quiche y otros

5.-Láminas para la Unidad de Apoyo

Q. 71,300.00Diferencia a favor de IGUSA, S.A.5.-


Q.486,200.00Gasto presupuestado3.-

Q.182,500.00ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ2.-

Q.375,000.00ACEROS Y PERFILES DE RAMIREZ1.-

3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: CEMENTO


Bancafe

CEPESA/Com. la PomaFacturas Nos. 12874,12875,12879,12895,

1292712966,12974,13035, por CementoCheques Nos.888,901,959,973,

979,981,987,1018 Q.135,652.66

Dep.cuenta No.49-0031532-2 com. La Poma

receptor: varias comunidades

CEMCA/Dist. El PorvenirFacturas Nos. 28867,29557, por Cemento

Cheques Nos.905 y 931Q.35,500.00

Cobro efectivo cedula No.I-671426 receptor: varias comunidades

3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: MADERA


Bancafe

DISTRIBUIDORA TECUNRecibo No., por madera

Cheque No.883, Q.4,260.00 de Igusa SADepc. cuenta No. de Dist. Tecun

Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos

DISTRIBUIDORA TECUNRecibo No., por madera

Cheque No.892, Q.1,512.00 de Igusa SADepc. cuenta No. de Dist. Tecun

Banco Receptor: Chimaltenango y San Marcos

3.- RENGLON MATERIALES DE CONSTRUCCION: VARIOS


Bancafe

DISTRIBUIDORA LA CADENAFactura No.102609, por Materiales

Cheque No., Q.10,118.29, de Igusa SADep.cuenta No. De Dist. La Cadena

Receptor: varias comunidades

DISTRIBUIDORA LA CADENAFactura No.102612, por Materiales

Cheque No., Q.1,367.60, de Igusa SADep.cuenta No. De Dist. La Cadena

Receptor: varias comunidades

9.-Materiales de Construcción

Q.355,282.02Diferencia

Q.188,410.55Total gastado

Q.543,692.57Total presupuestado

Q.11,485.89Distrubuidora la CadenaHierro,clavo etc4.-

Q.5,772.00Distribuidora Tecunmadera3.-

Q.35,500.00CEMCA/ Dist. El Porvenir cemento2.-

Q.135,652.66CEPESA/ Com. La Pomacemento1.-

4.-RENGLON BICICLETAS


Bancafe

VECESAFactura No.19150, por bicicletas

Cheque No.951, Q.6,468.00, de Igusa SADepositado cuenta No. 00-320/2 G&T Cont. de Vecesa

Receptor: radio Sonora

5.- RENGLON LAMPARAS


Bancafe

Electro Wilco S.A.Factura No.297990, por Luminaria

Cheque No.971, Q.57,702.00 de Igusa SADepc. cuenta No.007-02153-4 Electro Wilco

Banco internacional Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche

Electro Wilco S.A.Factura No.297990, por brasos de lampa.Cheque No.971, Q.8,306.00 de Igusa SA

Depc. cuenta No.007-02153-4 Electro WilcoBanco internacional

Receptor: Ocos, Zona 18 y Quiche

6.- RENGLON HERRAMIENTAS DE TRABAJO


Bancafe

Comercial la PomaFactura No.9193, por herramientasCompra en efectivo, Q.53,001.25, receptores : Varias comunidades

8.- RENGLON BOMBAS DE AGUA


Bancafe

PROYECTOS DE OBRA CIVILPor Bombas de agua

Cheque No.1005, Q.349,671.58, de Igusa SADepositado cuenta No.81-01-14584-0 Bancafe de Poc SAReceptor Comunidad las Brisas Champerico, Rethaluleu

7.- RENGLON SILLAS PLASTICAS


Bancafe

METALOPLASTICFactura No.44559, por Sillas Plasticas

Cheque No.955, Q.23,000.00, de Igusa SADepositado cuenta No.81-01-65393-5 Bancafe de Metaloplastic

Receptor: Iglesia Evangelica Vida Nueva, Coatepeque

EL RENGLON DE SILLAS PLASTICAS NO SE INVESTIGA POR PARTE DEL MINISTERIO

PUBLICO.

¿ POR QUE ?

RESUMEN DE COMPRAS DE IGUSA SA

Q.2,478,722.80total presupuesto de IGUSA SA

Q.300,000.00gasto de Honorarios Profesionales

Q.57,045.00pago a Herman Arias por trabajos de dinamita

Q.53,001.25gasto en renglon herramientas de trabajo

Q.204,313.09gasto de fletes hechos por Constru Proyectos de occ.

Q.1,864,363.60Sub total gasto por IGUSA SA para hacer compras

Q.349,671.58Bombas de agua8.-


Q.00.00Q.53,001.25herramientas de trabajo6.-

Q. 66,008.00Lamparas de mercurio5.-

Q. 6,468.00Bicicletas4-

Q.188,409.95 Q.1,367.00Distrib. La Cadena

Q.10,118.29Distrib. La Cadena

Q.1,512.00Distrib. Tecun

Q.4,260.00Distrib. Tecun

Q.35,500.00CEMCA/ Dist. El provenir

Q.135,000.00Cepesa/ Com. La Poma

Materiales de Construcción3.-

Q.557,500.00Q.182,500.00Grupo AP de Ramirez

Q.375,000.00Grupo AP de Ramirez

Láminas para la Unidad de Apoyo (10,400)

2.-

Q.673,306.27.Q.126,708.08GRUFFERSA tuberia de HG

Q.225,708.08Inventario PVC de IGUSA SA

Q.321,547.45AMANCO DE GUATEMALA

Compra de Materiales PVC1.-

RAZON POR QUE IGNACIO SALAN PAGA DINERO A VINICIO SALAN

Contrato de mutuoFirmado entre Josué Vinicio Salán

Sánchez y Arturo Ignacio Salán Sánchez, el día 9 de diciembre 2002 por

la cantidad de Q.652,753.83, por el plazo de 6 meses, con el 1% de interés mensual, ante los oficios de la Licda.

Gladis Melgar de Henkes

DE DONDE SALE EL DINERO PARA VINICIO SALAN

Como se demuestra al inicio IGUSA, S.A. tenia dinero propio de otros proyectos en su cuenta, antes de recibir el dinero de BIENCOGUA, por lo que nunca se puede

decir que este era dinero de la transferencia a BIENCOGUA.

INFORMACION AUDITORIA DEL LIC. NERY GONZALEZ

1,957,837.28Fondos disponibles IGSA SA

379,984.72Mas el saldo inicial de IGSA SA

1,577,852.56Fondos propios recibidos

2,057,620.00Menos recibido de BIENCOGUA

3,635,472.56Total de ingresos del periodo

3,807,865.333,635,472.56

207,591.95886,847.088,556.33Diciembre

1,085,882.702,229,870.211,752,510.22Noviembre

563,242.691,425,555.201,297,806.8Octubre

690,991.09265,592.84576,599.21Septiembre

379,984.72Saldo 1ro de septiembre

SALDOEGRESOSINGRESOSMES

ESTADO DE CUENTA DE IGUSA SA

Cheques de Ignacio Salan/Vinicio Salan de la cuenta de IGUSA, S.A.

Q.31,500.00Vinicio Salan/Ignacio Salan103212 dic. 2003


Q.90,000.00Vinicio Salan/Ignacio Salan9657 nov. 2003


Q.269,783.50TOTAL honorarios



ValorGirado aCheque No.

Fecha

AHORA QUEDA ALGO CLARO: EL MINISTERIO PUBLICO UNICAMENTE “INVESTIGA”

LO QUE LE CONVIENE PARA INCULPARNOS EN LOS SUPUESTOS DELITOS COMETIDOS.

PERO, ¿ POR QUE ? NO SE INCLUYEN TODAS LAS ACTAS DE RECEPCION QUE PROPORCIONARON LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON LOS MATERIALES QUE SI SE COMPRARON, LO CUAL SE DEMUESTRA ANTERIORMENTE CON LOS DEPOSITOS EFECTUADOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS.

AHORA JUZGUE USTED

ESTE CASO ESTA BASADO EN:

UNA VERDADERA INVESTIGACION DEL M.P. PARA HACER “JUSTICIA”.

O

ORDENES PARA QUE EL M.P EJECUTARA UNA PERSECUCION POLITICA BASADA EN SUPUESTOS.

¿ ?

Convenio 32 2003 Casosalan

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Transcript of Convenio 32 2003 Casosalan