CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA Relevante... · 2015-03-27 · CUADRO DE CLASIFICACION...

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CLAVE C00 CLAVE 100 200 210 211 212 220 221 222 223 230 231 232 240 241 242 250 251 252 300 310 311 312 320 321 322 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 450 500 501 502 502 DIRECCION DE VIGILANCIA DE REASEGURO DIRECCION DE INSPECCION DE REASEGURO DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE SALUD DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE SALUD DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE SALUD VICEPRESIDENCIA DE ANALISIS Y ESTUDIOS SECTORIALES CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA DIRECCION CONTENCIOSA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACION DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS DIRECCION DE ASUNTOS ACTUARIALES DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA DIRECCION DE SISTEMAS DIRECCION DE SOPORTE VICEPRESIDENCIA JURIDICA DIRECCION GENERAL JURIDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS DIRECCION CONSULTIVA DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION ACTUARIAL DIRECCION DE VIGILANCIA ACTUARIAL DIRECCION DE INSPECCION ACTUARIAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DE REASEGURO DIRECCION DE CONTRATACION DIRECCION DE INTERMEDIARIOS, REGISTROS Y ENLACE REGIONAL DELEGACION REGIONAL GUADALAJARA DELEGACION REGIONAL MONTERREY DELEGACION REGIONAL HERMOSILLO DELEGACION REGIONAL VERACRUZ DIRECCION GENERAL JURIDICA, CONTENCIOSA Y DE SANCIONES DELEGACION REGIONAL MERIDA FONDO COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS SUBFONDO PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS JUNTA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES ARCHIVO DE CONCENTRACION Página 1

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CLAVE

C00

CLAVE

100

200

210

211

212

220

221

222

223

230

231

232

240

241

242

250

251

252

300

310

311

312

320

321

322

400

410

411

412

413

414

415

416

417

418

420

421

422

450

500

501

502502

DIRECCION DE VIGILANCIA DE REASEGURO

DIRECCION DE INSPECCION DE REASEGURO

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE SALUD

DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE SALUD

DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE SALUD

VICEPRESIDENCIA DE ANALISIS Y ESTUDIOS SECTORIALES

CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

DIRECCION CONTENCIOSA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACION

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS

DIRECCION DE ASUNTOS ACTUARIALES

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

DIRECCION DE SISTEMAS

DIRECCION DE SOPORTE

VICEPRESIDENCIA JURIDICA

DIRECCION GENERAL JURIDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS

DIRECCION CONSULTIVA

DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA

DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA

DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION ACTUARIAL

DIRECCION DE VIGILANCIA ACTUARIAL

DIRECCION DE INSPECCION ACTUARIAL

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DE REASEGURO

DIRECCION DE CONTRATACION

DIRECCION DE INTERMEDIARIOS, REGISTROS Y ENLACE REGIONAL

DELEGACION REGIONAL GUADALAJARA

DELEGACION REGIONAL MONTERREY

DELEGACION REGIONAL HERMOSILLO

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ

DIRECCION GENERAL JURIDICA, CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

DELEGACION REGIONAL MERIDA

FONDO

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

SUBFONDO

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA DE OPERACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA

DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS

JUNTA DE GOBIERNO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

ARCHIVO DE CONCENTRACION

Página 1

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

14GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION

(COMITES)

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

16 INFORMACION FINANCIERA

17 SITUACION REGULATORIA

19 METODOS ACTUARIALES

20 VALUACIONES ACTUARIALES

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

16 INFORMACION FINANCIERA

4SISTEMA DE INFORMACION ADICIONAL PARA LA

VIGILANCIA DEL SEGURO DE PENSIONES

5 CAPITAL MINIMO DE GARANTIA 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

19 METODOS ACTUARIALES

3NOTAS TECNICAS DEL SEGURO DE PENSIONES

(SEGURIDAD SOCIAL), documentación relativa a

211 DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

210 DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

100 PRESIDENCIA

CLAVE UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 2

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

4

NOTAS TECNICAS OPERACION DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES (Excepto Salud), documentación

relativa a

9METODOS ACTUARIALES DEL SEGURO DE PENSIONES

(SEGURIDAD SOCIAL), documentación relativa a

10

METODOS ACTUARIALES DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES (Excepto Salud), documentación

relativa a

14 METODOS DE PROYECCION DE PASIVOS PARA CALCE

20 VALUACIONES ACTUARIALES

3 VALUACION DE RESERVAS DEL SEGURO DE PENSIONES

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

28 INFORMES DE TERCEROS 5 DICTAMENES ANUALES

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES 7 INFORMACION DE VIGILANCIA PROSPECTIVA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

8 SOLVENCIA DINAMICA 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

9 REGISTRO DE SERVICIOS PARA PENSIONADOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

4 COMUNICADOS CON LA SSA

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

6 FONDO ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

7 CALCULOS ESPECIALES

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

CLAVE

212 DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE PENSIONES Y SALUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 3

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

3 VISITA DE INVESTIGACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

17 SITUACION REGULATORIA

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

28 INFORMES DE TERCEROS

2 AUDITORES EXTERNOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 CONTRALORES MEDICOS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

15 INVERSIONES, RESERVAS

16 INFORMACION FINANCIERA

17 SITUACION REGULATORIA

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)CLAVE

220

Página 4

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

28 INFORMES DE TERCEROS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

15 INVERSIONES, RESERVAS

1

INVERSIONES DE RESERVAS TECNICAS Y CAPITAL

MINIMO DE GARANTIA, O REQUERIMIENTO MINIMO DE

CAPITAL BASE DE OPERACIONES

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

4 PROVEEDORES DE PRECIOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

5 ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

6INMUEBLES (PRORROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES

AVALUOS)

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

16 INFORMACION FINANCIERA

2SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA

(SIIF)1

INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

8 NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

CLAVE

221 DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 5

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

4 CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA

4 COBERTURAS DE INVERSIÓN

5INVERSIONES. INFORMACION RELACIONADA (SIIF, SVC,

VAR)

10 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

3 VISITA DE INVESTIGACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

15 INVERSIONES, RESERVAS

7RESERVAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA OBLIGACIONES

PENDIENTES DE CUMPLIR

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

8 PASIVOS CONSTITUIDOS

CLAVE

222 DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 6

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

16 INFORMACION FINANCIERA

1 BALANCE GENERAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA

(SIIF)

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

28 INFORMES DE TERCEROS

1 CONTRALOR NORMATIVO

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 AUDITORES EXTERNOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

4 LIQUIDADORES

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES 12 MANUALES

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

Página 7

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

11PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILICITA

1 REQUERIMIENTOS SHCP/UIF

2 ESTRUCTURAS Y POLITICAS INTERNAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

9 COMUNICADOS CON LA SHCP

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

17 SITUACION REGULATORIA

19 METODOS ACTUARIALES

20 VALUACIONES ACTUARIALES

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

230

CLAVE

223

CLAVE

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION ACTUARIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 8

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

16 INFORMACION FINANCIERA

5 CAPITAL MINIMO DE GARANTIA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

6REQUERIMIENTO MINIMO DE CAPITAL BASE

OPERACIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

19 METODOS ACTUARIALES

1NOTAS TECNICAS DE LA OPERACION DE DAÑOS,

documentación relativa a

2NOTAS TECNICAS DE LA OPERACION DE VIDA (Excepto

de Pensiones), documentación relativa a

4

NOTAS TECNICAS OPERACION DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES (Excepto Salud), documentación

relativa a

6 NOTAS TECNICAS DE FIANZAS, documentación relativa a

7METODOS ACTUARIALES DE LA OPERACION DE DAÑOS,

documentación relativa a

8METODOS ACTUARIALES DE LA OPERACION DE VIDA

(Excepto de Pensiones), documentación relativa a

10

METODOS ACTUARIALES DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES (Excepto Salud), documentación

relativa a

12METODOS ACTUARIALES DE FIANZAS, documentación

relativa a

13 METODOS DE LIMITES DE RETENCION

CLAVE

231 DIRECCION DE VIGILANCIA ACTUARIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 9

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

14 METODOS DE PROYECCION DE PASIVOS PARA CALCE

15 METODOS Y TASAS DE CADUCIDAD

16 FONDOS DE ASEGURAMIENTO

17 NOTAS TECNICAS (MIXTAS)

20 VALUACIONES ACTUARIALES

1 VALUACION DE RESERVAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 RESERVAS PARA JUBILACION DE EMPLEADOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

27 ESTADISTICA

2 INDICES DE RECLAMACIONES

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

7 INFORMACION DE VIGILANCIA PROSPECTIVA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

CLAVE

232 DIRECCION DE INSPECCION ACTUARIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 10

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

3 VISITA DE INVESTIGACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

20 VALUACIONES ACTUARIALES 1 VALUACION DE RESERVAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

28 INFORMES DE TERCEROS

1 CONTRALOR NORMATIVO

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 AUDITORES EXTERNOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

Página 11

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

13 AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES

14 VISITAS DE INSPECCION

15 INVERSIONES, RESERVAS

16 INFORMACION FINANCIERA

17 SITUACION REGULATORIA

21 INTERMEDIARIOS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

14GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION

(COMITES)

13 AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES

1 AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE

4 REASEGURADORAS EXTRANJERAS, ALTAS

5REGISTRO GENERAL DE REASEGURADORAS

EXTRANJERAS, BAJAS

6RECORDATORIO PARA MANTENER LA INSCRIPCION DE

REASEGURADORAS EXTRANJERAS

16 INFORMACION FINANCIERA

5 CAPITAL MINIMO DE GARANTIA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

6REQUERIMIENTO MINIMO DE CAPITAL BASE

OPERACIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

CLAVE

240

CLAVE

241 DIRECCION DE VIGILANCIA DE REASEGURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DE REASEGURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 12

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

4 CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

1 CONTRATOS DE REASEGURO

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 LIMITE DE RETENCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

4 REPORTES DE CONSTRUCTORES

5 INFORME ANUAL DE RESULTADOS TECNICOS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

CLAVE

242 DIRECCION DE INSPECCION DE REASEGURO

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 13

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

3 VISITA DE INVESTIGACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

15 INVERSIONES, RESERVAS

17 SITUACION REGULATORIA

19 METODOS ACTUARIALES

20 VALUACIONES ACTUARIALES

26 SANCIONES Y MULTAS

250

CLAVE

DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DEL SEGURO DE SALUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 14

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

16 INFORMACION FINANCIERA

5 CAPITAL MINIMO DE GARANTIA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

19 METODOS ACTUARIALES

5NOTAS TECNICAS SALUD (ISES), documentación relativa

a

11METODOS ACTUARIALES DE SALUD (ISES),

documentación relativa a

20 VALUACIONES ACTUARIALES

4 VALUACION DE RESERVA DEL SEGURO DE SALUD

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

8 SOLVENCIA DINAMICA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

4 COMUNICADOS CON LA SSA

CLAVE

CLAVE

251

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION DE VIGILANCIA DEL SEGURO DE SALUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 15

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

14 VISITAS DE INSPECCION

1 VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS

2 VISITA DE INSPECCION ESPECIAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA

S.H.C.P.

3 VISITA DE INVESTIGACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

28 INFORMES DE TERCEROS

1 CONTRALOR NORMATIVO

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 AUDITORES EXTERNOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 CONTRALORES MEDICOS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

252 DIRECCION DE INSPECCION DEL SEGURO DE SALUD

Página 16

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

4 RECURSOS HUMANOS

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

12 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

16 INFORMACION FINANCIERA

17 SITUACION REGULATORIA

26 SANCIONES Y MULTAS

27 ESTADISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

1 LEGISLACION

5 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION

18 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

9 COMUNICACION SOCIAL

19 CURSOS Y SEMINARIOS

12 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

5 COMITE DE INFORMACION

6 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION

7 PORTAL DE TRANSPARENCIA

11 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION

17 SITUACION REGULATORIA

26 SANCIONES Y MULTAS

27 ESTADISTICA

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

1 LEGISLACION

5 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION

18 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE BIBLIOTECAS

9 COMUNICACION SOCIAL

19 CURSOS Y SEMINARIOS

CLAVE

CLAVE

311

300

CLAVE

310

DIRECCION DE ASUNTOS ECONOMICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO E INVESTIGACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

VICEPRESIDENCIA DE ANALISIS Y ESTUDIOS SECTORIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 17

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

12 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

5 COMITE DE INFORMACION

6 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION

7 PORTAL DE TRANSPARENCIA

11 INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACION

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

27 ESTADISTICA

1 FLUJO DE INFORMACION ESTADISTICA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 SISTEMAS ESTADISTICOS DE PERSONAS

1 SESA PARA LA OPERACION DE VIDA

2SISTEMA ESTADISTICO DE LOS SEGUROS DE VIDA

INDIVIDUAL

3SISTEMA ESTADISTICO DE LOS SEGUROS DE VIDA

GRUPO

4SESA PARA LA OPERACION DE ACCIDENTES Y

ENFERMEDADES

312

CLAVE

DIRECCION DE ASUNTOS ACTUARIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 18

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

5SISTEMA ESTADISTICO PARA EL RAMO DE ACCIDENTES

PERSONALES INDIVIDUAL

6SISTEMA ESTADISTICO PARA EL RAMO DE ACCIDENTES

PERSONALES GRUPO

7SISTEMA ESTADSTICO DEL RAMO DE GASTOS MEDICOS

INDIVIDUAL

8SISTEMA ESTADSTICO DEL RAMO DE GASTOS MEDICOS

GRUPO

9

SISTEMA ESTADISTICO PARA LOS SEGUROS DE

PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD

SOCIAL

10 SISTEMA ESTADISTICO PARA LOS SEGUROS DE SALUD

4 SISTEMAS ESTADISTICOS DE DAÑOS

1 FORMAS ESTADISTICAS DE SEGUROS, FES

2 SESA DE CUMULOS DE TERREMOTO

3 SESA DE CUMULOS DE HURACAN

4 SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE INCENDIO

5SISTEMA ESTADISTICO DE TERREMOTO Y ERUPCION

VOLCANICA

6 SESA DEL SEGURO DE AUTOMOVILES

7SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE AUTOMOVILES DE

POLIZA INDIVIDUAL

8SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE AUTOMOVILES DE

POLIZA FLOTILLA

9 SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE CREDITO

10SESA DEL SEGURO DE ROBO CON VIOLENCIA Y ASALTO

EN DOMICILIO

11 SESA DEL SEGURO DE ROBO DE MERCANCIAS

12 SESA DEL SEGURO DE DINERO Y VALORES

13SISTEMA ESTADISTICO DE LOS SEGUROS DE DIVERSOS

MISCELANEOS

14SISTEMA ESTADISTICO DE LOS SEGUROS DE DIVERSOS

TECNICOS (CONSTRUCCION Y MONTAJE)

15SISTEMA ESTADISTICO DE LOS SEGUROS DE DIVERSOS

TECNICOS (CEER)

16SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE RESPONSABILIDAD

CIVIL

17SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE CREDITO A LA

VIVIENDA

18SISTEMA ESTADISTICO DEL RAMO DE GARANTIA

FINANCIERA

19 SISTEMA AGRICOLA Y DE ANIMALES.

20 SISTEMA DE RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS.

21 SISTEMA DE TRANSPORTE DE MERCANCIA.

Página 19

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

22 SISTEMA CASCOS AERONAVES.

23 SISTEMA CASCOS EMBARCACIONES.

24SINIESTROS DE LOS SEGUROS DE TERREMOTO,

HURACAN, Y OTROS RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS.

5 SISTEMAS ESTADISTICOS DE FIANZAS

1SISTEMA ESTADISTICO DEL SECTOR AFIANZADOR

(SESAF)

2 INFORMACION ESTADISTICA POR SUBRRAMO.

6 INFORMACION ESTADISTICA GLOBAL

1 POLIZAS, ASEGURADOS Y SINIESTROS.

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

4 RECURSOS HUMANOS

22

CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO

PROFESIONAL DEL PERSONAL DE AREAS

ADMINISTRATIVAS

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

14GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION

(COMITES)

16 INFORMACION FINANCIERA

3 SISTEMA INFORMACION FINANCIERA, Via magnética

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

4 CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO 8COMUNICADOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION

PUBLICA

CLAVE

CLAVE

320

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 20

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION 11 DESARROLLO DE SISTEMAS

1 ACUERDOS

2 PROYECTOS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

8 TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE LA INFORMACION

1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

2PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE

TELECOMUNICACIONES

3 NORMATIVIDAD TECNOLOGICA

4DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DE

TELECOMUNICACIONES

5DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL PORTAL DE

INTERNET DE LA DEPENDENCIA

6DESARROLLO REDES DE COMUNICACIONES DE DATOS Y

VOZ

7 DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMATICA

8 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE INFORMATICA

9 DESARROLLO INFORMATICO

10 SEGURIDAD INFORMATICA

11 DESARROLLO DE SISTEMAS

12 AUTOMATIZACION DE PROCESOS

13 CONTROL Y DESARROLLO DEL PARQUE INFORMATICO

13 CONTROL Y DESARROLLO DEL PARQUE INFORMATICO 1 BIENES INFORMATICOS

14DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS DE

INFORMACION

15PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SERVICIOS

DE INFORMACION

20ADMINISTRACION Y PRESERVACION DE ACERVOS

DIGITALES

21INSTRUMENTOS DE CONSULTA Y ACCESO A LA

INFORMACION

22PROCESOS TECNICOS EN LOS SERVICIOS DE LA

INFORMACION

25 SERVICIOS Y PRODUCTOS EN INTERNET E INTRANET

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

321

CLAVE

322 DIRECCION DE SOPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION DE SISTEMAS

Página 21

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

14GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION

(COMITES)

16 INFORMACION FINANCIERA

3 SISTEMA INFORMACION FINANCIERA, Via magnética

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1 EMPLAZAMIENTOS 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

1 EMPLAZAMIENTOS 2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

29 VIGILANCIA DE OPERACIONES

10VENTANILLA UNICA DE RECEPCION DE INFORMACION,

Via magnética

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

1 LEGISLACION

2 ASUNTOS JURIDICOS

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

CLAVE

400 VICEPRESIDENCIA JURIDICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 22

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

13 AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES

14 VISITAS DE INSPECCION

17 SITUACION REGULATORIA

18 REGISTRO DE PRODUCTOS

21 INTERMEDIARIOS

22 ASESORES, AUDITORES Y DICTAMINADORES

23 REGISTROS PROPEDEUTICOS

24 FIRMAS Y NOMBRAMIENTOS

25 ACTOS DELICTIVOS

26 SANCIONES Y MULTAS

30 CONTRATOS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

1 LEGISLACION

5 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

2 ASUNTOS JURIDICOS

25REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A

PARTICULARES

6 OTRAS AUTORIDADES

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

13 AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES

14 VISITAS DE INSPECCION

17 SITUACION REGULATORIA

18 REGISTRO DE PRODUCTOS

21 INTERMEDIARIOS

22 ASESORES, AUDITORES Y DICTAMINADORES

23 REGISTROS PROPEDEUTICOS

24 FIRMAS Y NOMBRAMIENTOS

25 ACTOS DELICTIVOS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

30 CONTRATOS

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

411

CLAVE

410

CLAVE

DIRECCION CONSULTIVA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION GENERAL JURIDICA CONSULTIVA Y DE INTERMEDIARIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 23

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

1 LEGISLACION

1 DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA

2 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE LEGISLACION

3 LEYES

4 CODIGOS

5 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

6 DECRETOS

7 REGLAMENTOS

8 ACUERDOS GENERALES

9 CIRCULARES-OFICIOS CIRCULARES

10

INSTRUMENTOS JURIDICOS CONSENSUALES

(CONVENIOS, BASES DE COLABORACION. ACUERDOS,

ETC.)

11 RESOLUCIONES

12 COMPILACIONES JURIDICAS

13DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (PUBLICACIONES EN

EL)

2 ASUNTOS JURIDICOS

4REGISTRO Y CERTIFICACION, DE PERSONAS

ACREDITADAS ANTE LA DEPENDENCIA

6 ASISTENCIA, CONSULTAS Y ASESORIAS

7 ESTUDIOS, DICTAMENES E INFORMES

12 OPINIONES TECNICO-JURIDICAS

13 AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 1 AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 GRUPOS FINANCIEROS

7 SOLICITUD EN PROCESO DE OPINION Y AUTORIZACION.

2ESTATUTOS SOCIALES Y TENENCIAS ACCIONARIAS,

OPINION DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 ESCISION, OPINION DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

4 REVOCACIONES, OPINION DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

5 LIQUIDACIONES, OPINION DE

Página 24

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

6 TRASPASO DE CARTERA, OPINION DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

7 FUSION, OPINION DE

7 FUSION, OPINION DE 1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

14 VISITAS DE INSPECCION

3 VISITA DE INVESTIGACION

3SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS

POR LA S.H.C.P.

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

11 MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR)

25 ACTOS DELICTIVOS

1

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILICITA, OPINIONES, REPORTES, MANUALES, CURSOS,

COMITES DE COMUNICACION Y CONTROL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2DELITOS, AVERIGUACIONES PREVIAS, OPINIONES A LA

S.H.C.P.

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

30 CONTRATOS

1 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Página 25

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

1 OPINIONES A LA S.H.C.P.

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

5COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS

Y ASOCIACIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

7 ESTUDIOS, DICTAMENES E INFORMES

12 OPINIONES TECNICO-JURIDICAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1 EMPLAZAMIENTOS 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

1 EMPLAZAMIENTOS 2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION 1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION 2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

12INSCRIPCION DE TRAMITES (REGISTRO FEDERAL DE

TRAMITES Y SERVICIOS (COFEMER))

13 MODIFICACION O SUSPENSION DE PROPAGANDA

18 REGISTRO DE PRODUCTOS

1 PRODUCTOS DE LA OPERACION DE DAÑOS

2PRODUCTOS DE LA OPERACION DE VIDA INDIVIDUAL, De

las Instituciones de Seguros y Pensiones

3PRODUCTOS DE LA OPERACION DE VIDA GRUPO, De las

Instituciones de Seguros y Pensiones

4PRODUCTOS DE LA OPERACION DE VIDA COLECTIVO, De

las Instituciones de Seguros y Pensiones

5PRODUCTOS DEL RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES

INDIVIDUAL, De las Instituciones de Seguros y Salud

6PRODUCTOS DEL RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES

GRUPO, De las Instituciones de Seguros y Pensiones

7PRODUCTOS DEL RAMO DE ACCIDENTES PERSONALES

COLECTIVO, De las Instituciones de Seguros y Pensiones

CLAVE

412 DIRECCION DE CONTRATACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 26

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

8PRODUCTOS DE GASTOS MEDICOS MAYORES, De las

Instituciones de Seguros y Pensiones

9 PRODUCTOS DEL RAMO DE INCENDIO

10 PRODUCTOS DEL RAMO MARITIMO Y TRANSPORTE

11 PRODUCTOS DEL RAMO DIVERSOS

12 PRODUCTOS DEL RAMO DE AUTOMOVILES

13PRODUCTOS DEL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y

RIESGOS PROFESIONALES

14 PRODUCTOS DEL RAMO AGRICOLA Y DE ANIMALES

15 PRODUCTOS DEL RAMO DE CREDITO

16DOCUMENTACION CONTRACTUAL DE LAS

INSTITUCIONES DE FIANZAS

17PRODUCTOS DEL RAMO TERREMOTO Y OTROS RIESGOS

CATASTROFICOS

18 PRODUCTOS DEL RAMO ESPECIALES

19 PRODUCTOS DEL RAMO CREDITO A LA VIVIENDA

20 PRODUCTOS DEL RAMO GARANTIA FINANCIERA

22 ASESORES, AUDITORES Y DICTAMINADORES

4 DICTAMINADORES JURIDICOS

30 CONTRATOS

2 REGISTRO DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL

2 REGISTRO DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL 2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3REGISTRO DE MODELOS DE CONTRATOS DE

PRESTACION DE SERVICIOS (ART. 41 LGISMS)

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

2OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y

PUBLICO USUARIO

3ATENCION DE CONSULTAS Y OPINIONES DE

RECOMENDACIONES DE CONDUSEF

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

CLAVE

413 DIRECCION DE INTERMEDIARIOS, REGISTROS Y ENLACE REGIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

2 PLAN DE REGULARIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

21 INTERMEDIARIOS

1INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

5INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PERSONA

MORAL

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

8 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO, REGISTRO DE

9APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO,

REGISTRO DE

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

1 AUTORIZACIONES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

22 ASESORES, AUDITORES Y DICTAMINADORES

1 ASESORES EXTERNOS DE SEGUROS, REGISTRO DE

1 DE PERSONAS FISICAS

2 DE PERSONAS MORALES

2 AUDITORES EXTERNOS, REGISTRO DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 AUDITORES EXTERNOS ACTUARIALES, REGISTRO DE

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

23 REGISTROS PROPEDEUTICOS

1 CENTROS DE CAPACITACION, REGISTRO DE

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

2PROGRAMAS DE CAPACITACION, PROPEDEUTICOS Y DE

ACTUALIZACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

24 FIRMAS Y NOMBRAMIENTOS

1 FIRMAS. AUTORIZACION DE,

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

2 NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR CONSTANCIAS

DE CAPACITACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES

MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

21 INTERMEDIARIOS

1INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

CLAVE

414 DELEGACION REGIONAL GUADALAJARA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 29

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

21 INTERMEDIARIOS

1INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

CLAVE

415 DELEGACION REGIONAL MONTERREY

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

21 INTERMEDIARIOS

1INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

417

CLAVE

416

CLAVE

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DELEGACION REGIONAL HERMOSILLO

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 31

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

21 INTERMEDIARIOS

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

3 REGISTRO Y CERTIFICACION DE FIRMAS

1 RATIFICACION DE FIRMAS

2 TILDACION DE FIRMAS

17 SITUACION REGULATORIA

1 EMPLAZAMIENTOS

3AGENTES Y APODERADOS DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS

PERSONAS FISICAS.

4AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONAS

MORALES.

21 INTERMEDIARIOS

1INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

CLAVE

418 DELEGACION REGIONAL MERIDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 32

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

3INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS,

AUTORIZACION DE

7 INTERMEDIARIOS CON AUTORIZACION PROVISIONAL

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

10DESIGNACION COMO CENTRO DE APLICACION DE

EXAMENES

2 VISITAS

11EMPLEADOS Y APODERADOS DE PRODUCTOS A QUE SE

REFIERE EL ART. 41 DE LA LGISM.

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

21 INTERMEDIARIOS

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

10 JUICIOS

1 JUICIOS DE AMPARO

2 JUICIOS DE NULIDAD

3 OTROS JUICIOS

23 REMATE DE VALORES

24REQUERIMIENTO DE PAGOS (COPIAS DE

CONOCIMIENTO)

25REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A

PARTICULARES

1 JUZGADOS O TRIBUNALES FEDERALES O LOCALES

2PROCURADURIAS GENERALES DE JUSTICIA, LOCALES O

FEDERALES

3 PROCURADURIA FISCAL DE LA FEDERACION

4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5 ASUNTOS DE PARTICULARES

CLAVE

420

CLAVE

421 DIRECCION CONTENCIOSA

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION GENERAL JURIDICA, CONTENCIOSA Y DE SANCIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

Página 33

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

6 OTRAS AUTORIDADES

26 AVERIGUACIONES PREVIAS

1 DENUNCIAS O QUERELLAS (INSTRUCCION)

2 OTROS OFICIOS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

2 ASUNTOS JURIDICOS

20 RECURSOS DE REVOCACION

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 DE INTERMEDIARIOS

4 OTROS SUJETOS SANCIONADOS

1INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES

MUTUALISTAS

2 INSTITUCIONES DE FIANZAS

3 DE INTERMEDIARIOS

4 OTROS SUJETOS SANCIONADOS

25REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A

PARTICULARES

4 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

5 ASUNTOS DE PARTICULARES

6 OTRAS AUTORIDADES

21 INTERMEDIARIOS

2 QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE

1 INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS

2 INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS

3INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA

MORAL

4 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO

5PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN

CONTAR CON AUTORIZACION

26 SANCIONES Y MULTAS

1SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,

SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES

2 SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

CLAVE

450

CLAVE

422

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

JUNTA DE GOBIERNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

18 INFORME DE GOBIERNO

1 CONVOCATORIAS

2 EMISION DE ACTAS

3 COMISION DE CUENTAS

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

3 PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTACION

1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROGRAMACION

4 PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES

8 DISPOSICIONES EN MATERIA DE ORGANIZACION

12INTEGRACION Y DICTAMEN DE MANUALES, NORMAS Y

LINEAMIENTOS, DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

14CERTIFICACION DE CALIDAD DE PROCESOS Y SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

15 DESCONCENTRACION DE FUNCIONES

4 RECURSOS HUMANOS

2PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS

HUMANOS

5 RECURSOS FINANCIEROS

6 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA

15 ARRENDAMIENTOS

17 INVENTARIO FISICO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES

18 INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES

7 SERVICIOS GENERALES

1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES

10 CONTROL Y AUDITORIA DE ACTIVIDADES PUBLICAS

1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONTROL Y AUDITORIA

11 PLANEACION, INFORMACION, EVALUACION Y POLITICAS

14GRUPO INTERINSTITUCIONAL DE INFORMACION

(COMITES)

16 INFORME ANUAL DE LABORES

20INDICADORES DE DESEMPEÑO, CALIDAD Y

PRODUCTIVIDAD

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO

500

CLAVE

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

8COMUNICADOS CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION

PUBLICA

9 COMUNICADOS CON LA SHCP

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

4 RECURSOS HUMANOS 1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

2PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS

HUMANOS

3 EXPEDIENTE UNICO DE PERSONAL

4 REGISTRO Y CONTROL DE PUESTOS Y PLAZAS

5 NOMINA DE PAGO DE PERSONAL

6 RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL

7 IDENTIFICACION Y ACREDITACION DE PERSONAL

8CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y

LICENCIAS, INCAPACIDAD, ETC.)

8CONTROL DE ASISTENCIA (VACACIONES, DESCANSOS Y

LICENCIAS, INCAPACIDAD, ETC.)1 INCAPACIDADES

12 EVALUACIONES Y PROMOCIONES

15 FILIACIONES AL ISSSTE

16

CONTROL DE PRESTACIONES EN MATERIA ECONOMICA

( SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, SEGUROS,

ETC.)

18 PROGRAMAS DE RETIRO VOLUNTARIO

19 BECAS

22

CAPACITACION CONTINUA Y DESARROLLO

PROFESIONAL DEL PERSONAL DE AREAS

ADMINISTRATIVAS

1 MATERIAL DE CONSULTA

2 SERVIDORES PUBLICOS

3PROVEEDORES INTERNOS Y EXTERNOS DE

CAPACITACION

4 ACCIONES DE CAPACITACION

5 TITULACION Y CERTIFICACION

6 CERTIFICACION SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

7 PLANES DE DESARROLLO

28 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

28 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 1 CONVOCATORIAS

29 BAJAS DE PERSONAL

29 BAJAS DE PERSONAL 1 FINIQUITOS

CLAVE

502

CLAVE

501

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA (SUBFONDO)

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

CLAVE SECCION CLAVE SERIE CLAVE SUBSERIE

5 RECURSOS FINANCIEROS

1DISPOSICIONES EN MATERIA DE RECURSOS

FINANCIEROS

2PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE RECURSOS

FINANCIEROS (PRESUPUESTO)

3 GASTOS O EGRESOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

5 LIBROS CONTABLES

14 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS

15 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

16 AMPLIACIONES PRESUPUESTALES

17 REGISTRO Y CONTROL DE POLIZAS DE EGRESOS

18 REGISTRO Y CONTROL DE POLIZAS DE INGRESOS

19 POLIZAS DE DIARIO

20 COMPRAS DIRECTAS

22 CONTROL DE INVERSIONES Y VALORES

23 CONCILIACIONES

24 ESTADOS FINANCIEROS

26 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

28 REGISTRO DEL ENTERO DE DERECHOS

6 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PUBLICA

3 LICITACIONES

4 ADQUISICIONES

1 ADJUDICACION DIRECTA

2 ADQUISICION ENTRE DEPENDENCIAS

3 INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

4 EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

5 PEDIDOS

6 NOTAS DE INSTRUCCION

5SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES,

DERIVADOS DE CONTRATOS

6 CONTRATOS

15 ARRENDAMIENTOS

17 INVENTARIO FISICO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES

18 INVENTARIO FISICO DE BIENES INMUEBLES

23COMITE Y SUBCOMITES DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

7 SERVICIOS GENERALES

1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES

13 CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR

16 PROTECCION CIVIL

31 OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO 10 INFORMES

1 JUNTA DE GOBIERNO

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CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA

2 ORGANO INTERNO DE CONTROL

3 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

4 SECRETARIA DE ECONOMIA

5 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

6 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

Actualizado al: 11/04/2011

Página 38