Cuarta asamblea general

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Página | 1 ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL COLEGIO CHIAPANECO DE INGENIEROS CIVILES SIGLO XXI A. C. EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL DEL “COLEGIO CHIAPANECO DE INGENIEROS CIVILES SIGLO XXI, ASOCIACIÓN CIVIL.”, UBICADO EN 1A AVENIDA SUR ORIENTE NÚMERO 257, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, CON CÓDIGO POSTAL 29019, LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2016, A LA CUAL FUERON CITADOS PREVIAMENTE EN LOS TÉRMINOS EMITIDOS EN LA CONVOCATORIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2016, TAL Y COMO LO MARCAN NUESTROS ESTATUOS PUNTO NUMERO UNO QUORUM.- SIENDO LAS 18:30 HRS, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA PARA EFECTOS DE INICIAR CON LA ASAMBLEA GENERAL. LOS ASOCIADOS A CONTINUACIÓN RESUELVEN QUE ESTA

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ACTA DE LA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ASOCIADOS DEL COLEGIO CHIAPANECO DE INGENIEROS CIVILES SIGLO

XXI A. C.

EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. SIENDO LAS 18:00

HORAS DEL DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN EL

DOMICILIO SOCIAL DEL “COLEGIO CHIAPANECO DE INGENIEROS CIVILES

SIGLO XXI, ASOCIACIÓN CIVIL.”, UBICADO EN 1A AVENIDA SUR ORIENTE

NÚMERO 257, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, CON CÓDIGO POSTAL 29019,

LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA

CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL AÑO 2016, A LA CUAL

FUERON CITADOS PREVIAMENTE EN LOS TÉRMINOS EMITIDOS EN LA

CONVOCATORIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2016, TAL Y COMO LO

MARCAN NUESTROS ESTATUOS

PUNTO NUMERO UNO

QUORUM.- SIENDO LAS 18:30 HRS, SE DECLARA FORMALMENTE

INSTALADA LA ASAMBLEA PARA EFECTOS DE INICIAR CON LA ASAMBLEA

GENERAL. LOS ASOCIADOS A CONTINUACIÓN RESUELVEN QUE ESTA

ASAMBLEA ESTÉ SUJETA AL ORDEN DEL DÍA QUE FUE REMITIDO VÍA

CORREO ELECTRÓNICO A TODOS LOS ASOCIADOS, EL DÍA 28 DE

OCTUBRE DE 2016.

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PUNTO NUMERO DOS

TOMA LA PALABRA EL ING. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO,

PRIMER SECRETARIO PROPIETARIO DEL VII CONSEJO Y A CONTINUACIÓN,

LEE EL ORDEN DEL DÍA HACE MENCIÓN DEL PASE DE LISTA QUE SE

REALIZÓ AL INGRESAR LOS AGREMIADOS, PUNTO NUMERO TRES, AL

MISMO TIEMPO COMENTA QUE DURANTE LA SESIÓN SE REALIZARAN LAS

ENCUESTAS PARA CONOCER LA PREFERENCIA DE LOS AGREMIADOS

CON RESPECTO A LA INTENSIÓN DE CURSOS PARA EL PRÓXIMO 2017, Y

QUE UNA VEZ COMPLETADAS LAS ENCUESTAS SE REALIZARA EL CONTEO

DE LAS MISMAS, PARA PROGRAMAR LOS CURSOS SOLICITADOS, LOS

RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

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PUNTO A PARTE SE HIZO UNA CEREMONIA SIMBÓLICA A LA

SENSIBLE PÉRDIDA DE LA VIDA DE TRES DE NUESTROS AGREMIADOS,

GUARDANDO UN MINUTO DE SILENCIO PARA LOS AMIGOS, COMPAÑEROS

Y AGREMIADOS:

ING. JOSÉ LISANDRO BALLINAS DOMÍNGUEZ

ING. MANUEL GONZÁLEZ COELLO

ING. GILBER CABRERA RODRÍGUEZ

PUNTO NUMERO CUATRO A CONTINUACIÓN SE PROCEDE A LA

LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR PARA SU APROBACIÓN,

PARA LO QUE EL PRIMER SECRETARIO EXPLICA QUE DICHA ACTA SE

SUBIÓ A INTERNET EN LA LIGA HTTP://ACTA3.INGENIEROSIGLOXXI.COM

HACE MÁS DE 15 DÍAS Y SE ENVIÓ EL ENLACE A TODOS LOS

COMPAÑEROS PARA SU LECTURA PREVIA Y APROBACIÓN, POR LO QUE

SE SOLICITA SOMETER A VOTACIÓN LA APROBACIÓN DE DICHA ACTA, EN

LO QUE LA MAYORÍA VOTA A FAVOR.

COMO PUNTO NUMERO CINCO SE PROCEDE A LA PRESENTACIÓN Y

TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS AGREMIADOS Y EL PRESIDENTE

DEL VII CONSEJO DIRECTIVO ING. HÉCTOR ENRIQUE CONSTANTINO

CHANONA TOMA LA PALABRA PARA REALIZAR LA CEREMONIA DE TOMA

DE PROTESTA, A LOS C. INGENIEROS:

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1.- ING. DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

2.- ING. JESUS ALEXANDER ZEA ESTRADA

3.- ING. VICTOR HUGO DOMINGUEZ ARGUETA

4.- ING. JUAN MANUEL ANGEL FLORES

5.- ING. ROBERTO IVAN PORRES NIÑO

6.- JESUS ALFREDO GONZALEZ RAMIREZ (PASANTE)

7.- ING. ADRIANA ATENEA DE LA CRUZ RAMOS

8.- FRANCISCO ZEA ESTRADA (PASANTE)

9.- ING. WILBER ALONSO AGUILAR VAZQUEZ

10.- ING. BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ

11.- HESTDHEL HAROLDO JUAN PONCE (PASANTE)

12.- ING. LUIS GERARDO ESTRADA CUNDAPI

13.- ING. GUSTAVO PALACIOS POLA

14.- IVAN GAMBOA VAZQUEZ (PASANTE)

15.- MANUEL ALEJANDRO CAMERAS MELCHOR (PASANTE)

16.- ING. FRANCISCO OCTAVIO VAZQUEZ HERNANDEZ

17.- ING. PEDRO MORALES GOMEZ

18.- ING. DAMIAN JEDIAEL DOMINGUEZ HERNANDEZ

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AL TÉRMINO DE LA PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTAS DE LOS

NUEVOS AGREMIADOS, EL ING. HÉCTOR ENRIQUE CONSTANTINO

CHANONA, PRESIDENTE DEL VII CONSEJO DIRECTIVO, COMENTA QUE AL

INICIO DE LA GESTIÓN LA INTENSIÓN ERA DE TENER UN CRECIMIENTO

DEL DIEZ POR CIENTO Y QUE A LA FECHA, LAS CAMPAÑAS Y TÁCTICAS

EMPLEADAS PARA ALCANZAR DICHA META HAN PROPICIADO QUE DICHO

INCREMENTO PROPUESTO YA SE HALLA REBASADO Y HASTA EL

MOMENTO NUESTRA ASOCIACIÓN HA INSCRITO CASI UN VEINTE POR

CIENTO DE LA PLANTILLA ORIGINAL DE AGREMIADOS, REPRESENTADO

ESTO EL DOBLE DE LO ESTABLECIDO COMO META AL PRINCIPIO.

COMO PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA, PRESENTAN SU

INFORME DE ACTIVIDADES LOS DELEGADOS DE NUESTRO COLEGIO,

SIENDO LAS ÚNICAS DELEGACIONES EN PRESENTARLAS LAS

SIGUIENTES (VER INFORMES EN EL ANEXO 1):

I. ALTOS - SAN CRISTOBAL

II. SELVA CHOL – CHILON

III. MESETA FRONTERIZA - LAS MARGARITAS

IV. SELVA LACANDONA – OCOSINGO

V. REGIÓN MEZCALAPA – COPAINALÁ

VI. REGIÓN FRAILESCA - VILLAFLORES

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COMO PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA, Y UNA VEZ

TERMINADO EL INFORME DE CADA UNA DE LAS DELEGACIONES, TOMA LA

PALABRA EL ING. HÉCTOR ENRIQUE CONSTANTINO CHANONA

PRESIDENTE DEL VII CONSEJO DIRECTIVO PARA REALIZAR EL INFORME

DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO (VER ANEXO 1).

TOMA LA PALABRA EL ING. ROEL DE JESÚS COUTIÑO LÓPEZ,

ACTUAL TESORERO DE NUESTRO COLEGIO, PARA PRESENTAR SU

REPORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NUESTRO COLEGIO (VER

ANEXO 1), EL CUAL SE APRUEBA POR MAYORIA.

EL ING. ROEL DE JESÚS COUTIÑO LÓPEZ, ACTUAL TESORERO DEL

VII CONSEJO DIRECTIVO, EXPONE QUE DESPUÉS DE UN ANÁLISIS A LA

PROPUESTA PRESENTADA POR JUNTA HONOR Y JUSTICIA EN LA

ASAMBLEA PASADA DEL 15 DE AGOSTO DE 2016, EN EL QUE SE APROBÓ

LA CONTRATACIÓN DE UN CONTADOR QUE FUNJA COMO AUDITOR

INTERNO DE TIEMPO COMPLETO, EL CUAL REPRESENTA UN GASTO

ANUAL DE $124,196.92 TOMANDO EN CUENTA UN SUELDO DE $8,000.00

PESOS MENSUALES MÁS TODAS LAS PRIMAS QUE ESTABLECE LA LEY,

POR LO QUE PROPONE QUE MEJOR SE TRABAJE CON UN DESPACHO

EXTERNO EL CUAL COBRA POR AUDITAR UN AÑO COMPLETO $101,500.00

PESOS, LO CUAL ADEMÁS DE SER UN COSTO MÁS BAJO POR AÑO,

TAMBIÉN REPRESENTA MÁS CERTEZA EN LOS RESULTADOS, POR LO QUE

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SOMETE A VOTACIÓN QUE LAS AUDITORÍAS A LOS CONSEJO SE SIGAN

MANEJANDO DE MANERA EXTERNA

3 VOTOS A FAVOR DE UN AUDITOR INTERNO DE PLANTA

59 VOTOS A FAVOR DE CONTINUAR CON LAS AUDITORIAS DE

FORMA EXTERNA

ACUERDO 001: LAS AUDITORÍAS A LOS CONSEJOS SALIENTES,

SEGUIRÁN HACIÉNDOSE DE MANERA EXTERNA, AL TÉRMINO DE SU

GESTORÍA, COMO HASTA AHORA SE HA VENIDO HACIENDO.

EL ING. ROEL DE JESÚS COUTIÑO LÓPEZ, ACTUAL TESORERO DEL

VII CONSEJO DIRECTIVO, EXPONE A CONTINUACIÓN SU PROPUESTA DE

EGRESOS PARA EL PRÓXIMO 2017, DENTRO DEL CUAL INVITA A UN

ASESOR COMERCIAL DE GNP, PARA EXPLICAR EN QUE CONSISTE UN

SEGURO DE VIDA COLECTIVO QUE PROPONE PARA TODOS NUESTROS

AGREMIADOS EN ESTE 2017, EL CUAL CONSTA DE UNA PRIMA DE

$50,000.00 PESOS EN CASO DE MUERTE Y QUE SE DUPLICA HASTA

$100,000.00 EN CASO DE MUERTE ACCIDENTAL, INCLUYE EL RESCATE DEL

CUERPO Y TRASLADO A LA FUNERARIA, TODO LOS TRÁMITES LEGALES

PARA OBTENER EL ACTA DE DEFUNCIÓN, ASÍ COMO LOS GASTOS

FUNERARIOS, POR UNA PRIMA DE $60,000.00 PESOS DE FORMA ANUAL

CON LO QUE CUBRIRÍAMOS A TODOS LOS COMPAÑEROS AGREMIADOS

QUE SE DIERON DE ALTA EN NUESTRA ASOCIACIÓN ESTE 2016.

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ING. VICTOR HUGO RUIZ HERNANDEZ, COMENTA QUE EL SERVICIO

YA SE TENIA CONTRATADO EN CONSEJOS ANTERIORES, SOLO QUE

DIVERSOS MOTIVOS, SE DEJO DE PAGAR, Y QUE SE HABÍA ESTABLECIDO

EN ACUERDO DE SAMBLEAS PASADAS QUE EN CASO DE LA DEFUNCIÓN

DE ALGÚN COMPAÑERO, EL COLEGIO TENDRÍA UN FONDO DE HASTA

$50,000.00 PESOS PARA APOYO DE LOS FAMILIARES, TAMBIÉN

ARGUMENTA QUE LA PRIMA QUE OFRECE EL SEGURO DE $50,000.00

PESOS EN CASO DE MUERTE ORGÁNICA Y DE HASTA $100,000.00 EN

CASO DE MUESTRE ACCIDENTAL SE LE HACE MUY BAJA Y SUGIERE SE

INCREMENTE DICHA PÓLIZA.

TOMA LA PALABRA EL ING. HUMBERTO ATILA DAMAS DAMAS, PARA

FELICITAR EL CONSEJO EN TURNO, POR EL BUEN AMBIENTE GENERA EN

LAS ASAMBLEAS, RECONOCE LA BUENA DISPOSICIÓN DE LA

CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA, EL CUAL APOYA Y MENCIONA QUE

SE DEBE TENER CONFIANZA EN LOS CONSEJOS ACTUALES QUE CADA

TRES MESES PRESENTAN INFORMES FINANCIEROS, POR LO QUE NO

CONSIDERA NECESARIO LAS AUDITORÍAS EXTERNAS.

ACUERDO 002, REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO

DE VIDA COLECTIVO PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL COLEGIO.

EL ING. ROEL DE JESÚS COUTIÑO LÓPEZ, ACTUAL TESORERO DEL

VII CONSEJO DIRECTIVO, RETOMA LA PALABRA PARA TERMINAR DE

EXPONER SU PROPUESTA DE EGRESOS PARA EL 2017 (VER ANEXO 1).

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TOMA LA PALABRA EL ING. JORGE HUMBERTO GÓMEZ REYES,

QUIEN SUGIERE SE INCREMENTE EL MONTO DESTINADO A PUBLICIDAD

DEL COLEGIO, YA QUE CONSIDERA QUE DESTINAR SOLO EL 1% DE TODO

EL PRESUPUESTO LO CONSIDERA MUY POCO.

A CONTINUACIÓN, SE SOMETE A VOTACIÓN LA PROPUESTA DE

EGRESOS 2017, CON UN TOTAL DE 65 VOTOS A FAVOR Y 0 EN CONTRA SE

APRUEBA EL PROYECTO DE EGRESOS 2017.

ACUERDO 003 APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EGRESOS 2017

(VER ANEXO 1).

COMO PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, TOCA EL TURNO

DE LA JUNTA DE HONOR Y JUSTICIA PRESENTAR SU INFORME DE

ACTIVIDADES, TOMANDO LA PALABRA EL ING. FREDY MOLINA AGUILAR EN

SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE DICHO ORGANISMO Y LO PRIMERO EN

PRESENTAR ES EL RESULTADO FINAL DE LAS AUTORÍAS REALIZADAS A

LOS 4 CONSEJOS ANTERIORES (VER ANEXO 1), MOMENTO DESPUÉS DE

ESTO, COMENTA EL PRESIDENTE DE JUNTA DE HONOR Y JUSTICIA, QUE

LA BREVEDAD SE CITARA A CADA UNO DE LOS IMPLICADOS Y SE LES

DARÁ A CONOCER LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS A CADA UNA DE

SUS OBLIGACIONES ENCOMENDADAS, PARA DARLES LA OPORTUNIDAD

DE ACLARAR DICHAS OBSERVACIONES, COMO PARTE DE SU DERECHO

DE RÉPLICA, ESPERANDO DARLES EL TIEMPO NECESARIO, SE ESPERA

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ENTREGAR RESULTADOS DEFINITIVOS PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA DEL

13 DE FEBRERO DE 2017.

TOMA LA PALABRA EL ING. FELIX RAMOS VICTORIO, QUE COMENTA

QUE LA AUDITORIA QUE SE REALIZO ES CON LOS MÁS ALTOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD, UNA AUDITORIA CONOCIDA COMO FORENSE,

DEDICADA A ENCONTRAR HASTA EL MÁS MÍNIMO DETALLE CON EL FIN DE

REVISAR A FONDO QUE TAN MAL HAN ESTADO LAS COSAS EN NUESTRO

COLEGIO Y NO VOLVER A COMETER LOS MISMO ERRORES, NI AHORA NI

EN UN FUTURO Y CON ESTO SE ESPERA QUE PODAMOS CRECER COMO

UN GREMIO FUERTE Y SÓLIDO, ESPERANDO A QUE UN DÍA ESTAS

AUDITORÍAS YA NO SEAN NECESARIAS Y PODAMOS USAR TODAS

NUESTRAS ENERGÍA A CRECER.

TOMA LA PALABRA EL ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, QUIEN

SE PRESENTA COMO EXPRESIDENTE DEL III CONSEJO DIRECTIVO Y EL

CUAL TAMBIÉN FUE AUDITADO, SOLICITA COPIA DE LA PARTE QUE LE

CORRESPONDE PARA PODER EXAMINARLA A DETALLE PUESTO QUE LE

LLAMA LA ATENCIÓN QUE SE LE OBSERVA QUE HAY INFORMACIÓN

INCOMPLETA, MISMA QUE DEBERÍA DE ESTAR EN MANOS DEL CONSEJO

ACTUAL POR LO QUE PIDE SE LE DÉ EL ESPACIO PARA PODER ACLARAR

DICHA SITUACIÓN.

RETOMA LA PALABRA EL ING FREDY MOLINA AGUILAR Y LE

COMENTA QUE LAS OBSERVACIONES SE LES HARÁ LLEGAR A CADA UNO

DE LOS IMPLICADOS PARA QUE PUEDAN ACLARAR.

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COMO PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, ASUNTOS

GENERALES, COMENTA EL ING. ERNESTO ALEJANDRO RUIZ COELLO, QUE

SE DA EL ESPACIO EN LA PÁGINA WEB, DONDE SE ENCUENTRA LA

CONVOCATORIA PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA UN ESPACIO PARA

AGENDAR TEMAS, EN ASUNTOS GENERALES, Y QUE NO SE ANOTÓ

NINGUNO DURANTE EL TIEMPO QUE ESTUVO ABIERTO EL ESPACIO, AUN

ASÍ SE PREGUNTA SI ALGUIEN DE LOS ASISTENTES QUIERE TOCAR UN

TEMA EN EL ESPACIO DE ASUNTOS GENERALES.

TOMA LA PALABRA EL ING. VÍCTOR HUGO RUIZ HERNÁNDEZ, QUIEN

COMENTA QUE ES NECESARIO SE CREE UN PADRÓN DE EMPRESAS QUE

HAN QUEDADO MAL CON NUESTROS REPRESENTANTES TÉCNICOS, YA

SEA DE UNA U OTRA FORMA, PARA NO VOLVÉRSELES A VENDER LA

CARTA DE RTEC, INCLUSIVE SE DEBERÍA DE EXTENDER DICHA LISTA DE

EMPRESAS QUE QUEDAN MAL CON LOS DEMÁS COLEGIOS PARA QUE

TAMPOCO ELLOS LES DE LA CARTA, YA QUE HA HABIDO MUCHOS CASOS

DE COMPAÑEROS QUE LES HAN QUEDADO A DEBER O LOS HAN METIDO

EN PROBLEMAS.

TOMA LA PALABRA EL ING. HÉCTOR ENRIQUE CONSTANTINO

CHANONA, QUIEN COMENTA QUE EL PERSONALMENTE A ATENDIDO DOS

CASOS, EN UNO AFORTUNADAMENTE SE LOGRÓ QUE LA EMPRESA LE

PAGARA AL AGREMIADO Y QUE EN EL OTRO CASO, DEFINITIVAMENTE YA

LO TIENEN MARCADO EN UNA LISTA COMO EMPRESA A LA QUE NO SE LE

VOLVERÁ A VENDER LA CARTA, PERO ACLARA QUE ES MUY IMPORTANTE

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QUE LOS COMPAÑEROS AGREMIADOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA

SITUACIÓN SE ACERQUEN AL CONSEJO Y LO EXTERNEN PARA QUE

PUEDA ÉL TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO, APROVECHANDO EL USO DE

LA PALABRA Y ANTES DE CERRAR LA SESIÓN, COMENTA EL ING. HÉCTOR

ENRIQUE CONSTANTINO CHANONA QUE EL PRÓXIMO 9 DE DICIEMBRE

SERÁ LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

POR LO QUE HACE EXTENSA LA INVITACIÓN Y COMENTA QUE SE LES

ESTARÁ LLAMANDO POR TELÉFONO PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 21:42 DE

LA NOCHE DEL MISMO DÍA LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE DA POR

TERMINADA LA CUARTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIRMAN EL

ANEXO, TODAS LAS PARTES QUE EN ELLAS INTERVINIERON.