CUERPO NACIONAL DE POLICIA - CECU
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CUERPO NACIONAL DE POLICIACOMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL
SECCIÓN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINO
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OPERACIÓN CAVALLINORESULTADO FINAL:
- 9 PERSONAS DETENIDAS
- 2 TALLERES DESMANTELADOS
-19 COCHES FALSIFICADOS INTERVENIDOS:- 17 FERRARIS: F 430, F430 Spider, F 458 - 2 ASTON MARTIN
VALOR TOTAL DE EFECTOS INTERVENIDOS: 760.000 Euros
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKEN
1964 1985 1995 2011
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKENAÑO 2013
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKEN
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OPERACIÓN TASHKENRESULTADO FINAL
• 7 DETENIDOS DE DISTINTAS NACIONALIDADES.(2 ALEMANES, 1 CHECHENO, 1 UCRANIANO, 1 KAZAJO, 2 ESPAÑOLES)
• DELITOS IMPUTADOS: (ORGANIZACIÓN CRIMINAL, CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y BLANQUEO DE CAPITALES)
• INCAUTACIÓN DE 120.000 BOTES DE CHAMPÚ FALSIFICADO PREPARADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN.
• INCAUTACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE LA FÓRMULA, EMBOTELLAMIENTO, ENVASADO Y ETIQUETADO DEL PRODUCTO.
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OPERACIÓN PRIMA
ESPAÑAPORTUGALALEMANIA
REINO UNIDOHUNGRIAHOLANDAPOLONIA
EE.UU.DUBAICHINA
SUDÁFRICAINDIA
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OPERACIÓN PRIMA
HECHOS DELICTIVOS INVESTIGADOS
1.- Blanqueo de capitales2.- Delito fiscal3.- Delitos contra la Propiedad Industrial4.- Delitos contra la salud pública5.- Contrabando6.- Falsedad documental
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OPERACIÓN PRIMA
DIRECCIÓN
EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE MERCANCIA.
EQUIPO DE GESTIÓN.
EQUIPO DE GESTION ADUANERA.
TESTAFERROS
ASESORIA JURIDICA
PROVEEDORES.
MEDICAMENTOS FALSOS
ESTRUTURA DELICTIVA
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OPERACIÓN PRIMA
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OPERACIÓN PRIMA
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OPERACIÓN PRIMAMODUS OPERANDI
1- IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS QUE VULNERAN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
2- IMPORTACIONES REALIZANDO DECLARACIONES ADUANERAS FALSAS (BAJO PRECIO).
3- IMPORTACIÓN CON FRAUDE DE IVA. DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.
4- FACTURACIÓN FALSA.
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OPERACIÓN PRIMAUNIDADES INTERVINIENTES
- C.G.P.J. – UCDEV – Grupo de D.O.A.- C.G.P.J. – UDEF- Grupo 11 de Blanqueo- C.G.P.J. – UCIC- Agencia Tributaria. Área Regional Vigilancia Aduanera de Madrid - Agencia Tributaria. ONIF- Jefatura Superior de Cataluña- Jefatura Superior de Valencia- Jefatura Superior de Madrid - Jefatura Superior de Extremadura- Jefatura Superior de Andalucía (Orienta y Occidental)- Policía Judiciaria de Portugal- Guarda de Finanza de Italia- C.G. POLICÍA CIENTÍFICA - C.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA- DIVISIÓN ECONOMICA Y TECNICA
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OPERACIÓN PRIMA
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OPERACIÓN PRIMA
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CUERPO NACIONAL DE POLICIA
GRACIAS POR SU ATENCIÓN