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l.Liconsa

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DESEGUROS Y FIANZAS

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C=-='-av-e-:--:-V-O-:S::::T::-_;::cD-:-A--:_P=-=R::-_-:c0c;:-03::------,-:cN=-o-.=R-ev---;i:-s:-;ió:-n~: -:c0-=5------1 •

Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Licoosa

íNDICE GENERAL

Página

l. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 1-1

11. OBJETIVO GENERAL ------------------------------------------------------------------------ 1-1

111. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------------- 1-2

IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------------- 1-1

V. ALCANCE --------------------------------------------------------------------------------------- 1-1

VI. PROCEDIMIENTOS--------------------------------------------------------------------------- 1-1

1. Integración de la Información para la elaboración del Programa 1-15Intergral de Seguros de los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-01)--

2. Documentar el Procedimiento de Licitación Pública Nacional para la 1-14contratación del aseguramiento del Programa Intergral de Seguros delos Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-02) ----------------------------------

3. Solicitar la Contratación de una Póliza de Seguros de Automóviles 1-13para los empleados de Liconsa (VST-DA-PR-003-03)-------------------------

4. Solicitar la Contratación de la Fianza de Fidelidad de los empleados de 1-10Liconsa (VST-DA-PR-003-04) --------------------------------------------------------

5. Solicitar la Contratación del Servicio de Asesoria Externa en Materia 1-9de Seguros (VST-DA-PR-003-05) ---------------------------------------------------

6. Tramite de Indemnización de Siniestros Ocurridos a los Bienes de 1-16L1CONSA (VST-DA-PR-003-06) -----------------------------------------------------

7. Procedimiento para la indemnización de siniestros de la Fianza deFideIidad (VST-DA-PR-003-07) ------------------------------------------------------

VII. RELACiÓN DE ANE)(OS _

VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS ----------------------------------------------------------------

1)(. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA --

1-10 \A ~1-14 ~

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c!;¡FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C:ccI-av-e-:-cV-cS:ccT=-_--=Dc-:A-_=-P=-R---:_0:c:0:-::3,--------r:cN,---o-.--=R-e-vo-is7io-;-'n-:---:0:-::5°---- 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

1. INTRODUCCiÓN

Es responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y satisfactoriamente

asegurados los bienes con que cuenta, por tal motivo se elaboró este "Manual de

Procedimientos de Seguros y Fianzas" que establece las políticas de operación que deberán

de seguir tanto Oficina Central como los centros de trabajo y en general todos los empleados

de L1CONSA.

De una manera fácil y sencilla explica las coberturas de las pólizas, la forma de realizar los

trámites administrativos como: altas, bajas, modificaciones y/o renovaciones de los seguros

que tiene contratado la empresa para beneficio de la Entidad y de sus empleados.

Asimismo, se señala la información que se debe de enviar para las renovaciones de los/(

contratos, y por último, que hacer en caso de que ocurra un siniestro, que información se' ldebe recopilar y como recuperar las indemnizaciones ante la compañía aseguradora. / AI

(!Jw,

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Lieoosa

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-oC"""'I-av-e-:"7V-;-;S=-=T=--=-DA-:-::-P::-:R=---=00::c3=-------r:cN=-o-.=R-ev---;ic-s:"Cióc-n-:-=0-=5------1

11. OBJETIVO GENERAL

• Establecer la normatividad aplicable en Oficina Central y Centros de Trabajo para lacontratación y administración de las pólizas de seguro, con el propósito de asegurar losbienes muebles e inmuebles, dinero, valores, transportes (materia prima, productoterminado y contenidos), vehículos propiedad de la Entidad y vehículos propiedad deemp~~. ~

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D/RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C::-:I:-a-ve-:-oV-,;S=-=r=---=O-oA---=-P::-:R=---:::0"""03=-------,.-N:-o-.-=R:-e-'vi:-s7Ció:-n-:-:::0-:::5------1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

111. GLOSARIODefiniciones para las pólizas de bienes patrimoniales y no patrimoniales

CHECK L1ST:

EMBARQUESMARíTIMOS:

EMBARQUESTERRESTRES:

FIANZA DEFIDELIDAD:

INDEMNIZACiÓN:

PÓLIZA:

Lista de chequeo de la documentación mínima necesaria para elresarcimiento de un siniestro.

Efectuados en buques de casco de hierro de más de miltoneladas, aptos para el transporte de leche en polvo encontenedores de 40 pies, debidamente clasificados por empresasreconocidas internacionalmente, no importando la edad del buque,siempre y cuando el asegurado lo establezca contractualmentecon sus proveedores.

Ferrocarril, camión o cualquier medio de transporte y suscombinaciones, servicio público, propios, de alquiler, rentados y/ode terceros que se encuentren bajo su responsabilidad y/o quetenga interés asegurable.

Es un contrato mediante el cual un fiador se compromete a pagara la Entidad, la pérdida económica contra los posibles delitos quecometan en agravio de esta sus empleados, como son: fraude,abuso de confianza, robo, peculado, etc.

Reparación, compensación o resarcimiento economlco por elmenoscabo producido a los bienes de la Entidad a consecuenciade pérdidas o daños ocasionados por un síniestro, a cargo de lacompañía aseguradora debido a la obligación adquirida en elcontrato de seguro.

Nombre con que se conoce al contrato de. seguro; documento enel que se encuentran todas las condiciones, cláusulas, endosos yexclusiones del contrato de seguro.

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DIRECCfÓN DE ADMfNISTRACfÓN

Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

f-=:--_M_a,--n;::u:=a,--l=:-d-ce--=-P=:-ro-;c:-:e;::d,--i_m_ie_n_t_o_S"d7e---;s:::-e_g-;u,--ro~S:--Y-;F;::i,--a_n_za_s __--1II1'Clave: VST-DA-PR-003 No. Revisión: 05

SINIESTRO: Es un hecho violento, súbito y externo, cuyas consecuenciasgeneran una avería grave o pérdida importante prevista en elcontrato del seguro que sufren los bienes propiedad de la Entidado donde esta tenga un interés asegurable y cuyo acontecimientogenera la obligación a la aseguradora de. indemnizar.

En el caso de Responsabilidad Civil: Son los daños materiales, asícomo los perjuicios y daño moral consecuencial que L1CONSAcause a terceros y por las que deba responder conforme a lalegislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigenteen los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones nodolosos y que causen la muerte o el menoscabo de la salud dedichos terceros, o el deterioro o la destrucción de bienespropiedad de los mismos.

INDEMNIZACiÓN: Para Concesionarios v Distribuidores Mercantiles.- Pago de lasuma asegurada establecida en la póliza, siendo el beneficiario enprimer termino L1CONSA, si es que existiera algún adeudo a laEntidad y en segundo término serán los beneficiarios nombradospor el asegurado, a los que la aseguradora pagará el total o elremanente de la suma asegurada.

por las cuales se origine de deceso.

SINIESTRO: Para Concesionarios V Distribuidores Mercantiles.- Muerte del \"concesionario o distribuidor, no importando la edad o las causas ~

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Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas It-:C=-=I:-av-e-:-oV-oS=-=T=--::D:-:A:--"'P"'R---:-0:-:0=-=3:------r:-N=-o-.-=R:-e-v~is-oio~'n-:---:0:-:5=---------j •


IV. MARCO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.

1. Leyes

- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vigente.

Ley sobre el Contrato de SeguroVigente.

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de SegurosVigente.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Vigente.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicosVigente.

Ley Federal del TrabajoVigente.

Entidades de la Administración Pública Federal.

2.

3.

Códigos

- Código de ComercioVigente.

- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República enMateria Federal. Vigente.

Otras Disposiciones Legales

- Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de ~personas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

- ~::i:ra~ircular mediante el cual se dan a conocer los lineamientos para la~contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las Dependencias y

11;'1' .~

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACfÓN

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas

Clave: VST-DA-PR-003 No. Revisión: 05

Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010

V. ALCANCE

A. En Oficina Central

Dirección General

- Direcciones de Área

Titulares de las Unidades de Área

Órgano Interno de Control

Subdirecciones

Jefaturas de Departamento

Personal en General

B. En centros de trabajo

Gerencias

Subgerencias

Jefaturas de Departamento (o su equivalente)

Personal en General

Liconsa

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Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-;C"""'I-av-e-:--;V-;:S:O:T;:---;:D:-;Ac---;:;P-;:;Rcc-0"""'0~3'-------"-N;-o-.-;:;Rc-e-vo--is-o-io~'n-:ccO"""'5=---------1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

VI. PROCEDIMIENTOS

1-9

1-10

1-16

1-10

1-15

1-13

1-14

1. Integración de la Información para la elaboración del Programa Intergralde Seguros de los Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-01) ---------------

2. Documentar el Procedimiento de Licitación Pública Nacional para lacontratación del aseguramiento del Programa Intergral de Seguros delos Bienes de L1CONSA (VST-DA-PR-003-02)------------------------------------

3. Solicitar la Contratación de una Póliza de Seguros de Automóviles paralos empleados de Liconsa (VST-DA-PR-003-03) ---------------------------------

4. Solicitar la Contratación de la Fianza de Fidelidad de los empleados deLiconsa (VST-DA-PR-003-04) ----------------------------------------------------------

5. Solicitar la Contratación del Servicio de Asesoria Externa en Materia deSeguros (VST-DA-PR-003-05) ---------------------------------------------------------

6. Tramite de Indemnización de Siniestros Ocurridos a los Bienes deLICONSA (VST-DA-PR-003-06) -------------------------------------------------------

7. Tramite de Indemnización de los Siniestros de la Fianza de Fidelidad(VST-DA-PR-003-07) --------------------------------------------------------------------

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Integración de la información para la Elaboración del •Programa Integral de Seguros de los Bienes de Liconsa,

i-=-c-~~~~~=-S=.A=--=.--=d=-e-;=cC.:,-:V-,-.~~~~~-----j LiconsaClave: V8T-DA-PR-003-01 No. Revisión: 05


FIRMAS DE APROBACIÓN

Lic. Héctor a r Sánchez GarcíaEncar o d la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

Lic. Rafael Gi rgan Alvarez¡rector de Administración

VigenciaEste documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria

del 12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al díasiauiente de su autorización




Integración de la información para la Elaboración delPrograma Integral de Seguros de los Bienes de Liconsa,

S.A. de C. V.Clave: VST-DA-PR-003-01 No. Revisión: 05


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íNDICE DEL PROCEDIMIENTO

• ObjEltivCl -------------------------------------------------------------------------------------------

• PCllíticas del OpElración -----------------------------------------------------------------------

• DElscripción del ActividadEls -----------------------------------------------------------------

• Oiagrama del FIujCl -----------------------------------------------------------------------------

Página

3

4

11

14~

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ILiconsa



S.A. de C. V.Clave: V8T-DA-PR-003-01 No. Revisión: 05


OBJETIVO

Establecer las políticas para Integrar la información anual que servirá para laactualización y enriquecimiento del Programa Integral de Seguros de Liconsa para elsiguiente ejercicio. ~

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ILiconsa





pOLíTICAS DE OPERACIÓN

El Programa Integral de Seguros tiene como finalidad asegurar los bienes de L1CONSA ydonde ésta tenga interés asegurable y esta integrado por las siguientes pólizas: Multipóliza,Multilecherías, Responsabilidad Civil, Seguro de Automóviles, Camiones, Camionetas yMotocicletas de L1CONSA, Transportes Terrestres, Marítimo Transportes, y Seguro de Vidade Distribuidores y Concesionarios.

La Dirección de Administración, a través del Departamento de Administración de Riesgosdeberá solicitar en el mes de agosto de cada año a las diversas Direcciones de OficinaCentral así como a los Centros de Trabajo (Programas de Abasto Social, GerenciasEstatales y Metropolitanas) la información que sirva para actualizar y enriquecer dichoprograma.

1. MULTIPOLlZA.- ampara de manera enunciativa mas no limitativa, la construcciónmaterial de todos los bienes inmuebles propiedad de L1CONSA y/o que esté obligadoa asegurar, y/o donde tenga interés asegurable, existencias y contenidos en general.Es una póliza auto - administrada, por lo que no es necesario que se reportenmovimientos de alta o baja de los bienes asegurados. En base a la informaciónrecabada; el Departamento de Administración de Riesgos determinará los limites ysublímites máximos de responsabilidad así como los deducibles de los ramos de:Edificios, Contenidos, Existencias, Calderas y recipientes sujetos a presión, Rotura deMaquinaria, Equipo de contratistas, Equipo Electrónico, Robo de contenidos, Dinero yValores, Cristales y anuncios Luminosos, Montaje y obra civil.

La información que se requiere para elaborar el Programa Integral de Seguros de losbienes de L1COSNA es la siguiente:

a) Dirección de Finanzas y Planeación.- Valor Re-expresado por Centro de Trabajo deInmuebles, Mobiliario y Equipo, Maquinaria y Equipo, Equipo Electrónico

b) Dirección de Administración.- Relación de bienes informáticos por ubicación, así comodel equipo de cómputo de mayor valor (Proyector Portátil tipo cañón, Portadoresexternos de datos y archivo) señalando su costo de reposición, Relación de importesmensuales de nómina y vales de prestaciones, aguinaldos, importes mensuales quese manejan en el fondo de ahorro, otros movimientos de dinero y/o valores; y el valorde Reposición de Anuncios Luminosos por centro de trabajo.


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c) Gerencia Metropolitana Norte y Sur.- Importes mensuales de manejo de efectivo,Importes mensuales de nómina y vales de prestaciones, aguinaldos, Importesmensuales que se manejan en el fondo de ahorro, otros movimientos de dinero y/ovalores; y el valor de reposición de un Generador de Vapor, valor de Reposición deEnvasadoras, valor de Reposición de Montacargas, valor de Reposición del SistemaControlador de Reconversión de Leche.

d) Dirección de Producción.- Programa de Obra Pública calendarizado, por ubicación ymontos de los proyectos de inversión.

e) Dirección de Materiales.- Contenidos y montos mensuales promedio, de Materia Primaque permanecerán para ese año en las bodegas de Pantaco D.F. y Plantas deproceso antes de remitir a su destino final.

2. MULTILECHERIAS.- ampara en forma enunciativa más no limitativa, la construcciónmaterial de los edificios, equipo y maquinaría (Concesionarios), las existencias deleche en polvo, fluida (en cualquier presentación) y los contenidos (anaqueles,canastillas, etc.), así como, los objetos propios y necesarios al giro del negocio,propiedad exclusiva de L1CONSA y/o terceros por los cuales resulte legalmenteresponsable y/o donde ésta tenga interés asegurable. Es una póliza auto administrada, por lo que no es necesario reportar movimientos de alta y/o baja. Enbase a la información recabada; el Departamento de Administración de Riesgosdeterminará los límites y sublímites máximos de responsabilidad así como losdeducibles de los ramos de: Edificios, Contenidos, Dinero y Valores. hLa información que se requiere para la elaboración del Programa Integral de Seguros \ fl.... 1.de los bienes de L1CONSA es la siguiente: 0'--'"

a) Programas de Abasto Social, Gerencias Estatales y Metropolitanas.- Número de 11Lecherías, indicar si la lecheria es propiedad de Liconsa, comodato o propiedad deConcesionario y/o Distribuidor; nombre, edad y RFC del concesionario; domicilio de la ¡lechería, Dotación y periodicidad de la misma, tipo de producto (fluida en cualquier"presentación y polvo). /)1''1/

C/3. RESPONSABILIDAD CIVIL.- ampara los daños materiales, así como, los perjuicios y ~cl(

daño moral consecuencial que L1CONSA cause a terceros y por las que deba ~í .,FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

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responder conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civilvigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos y quecausen la muerte o el menoscabo de la salud de terceros, o el deterioro o ladestrucción de bienes propiedad de los mismos.

Es una póliza auto - administrada y el Departamento de Administración de Riesgosdeterminará en base a la experiencia, los límites de responsabilidad.

4. SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL1CONSA.- ampara los automóviles, camiones, camionetas y motocicletas propiedadde L1CONSA y/o donde ésta tenga interés asegurable. La suma asegurada de lasunidades se contrata en base al Valor más alto de la Guía ESC para modelosanteriores y a valor factura para último modelo.

Es responsabilidad de la Subgerencia de Administración y Finanzas reportar alDepartamento de Administración de Riesgos durante los primeros 5 (cinco) díasnaturales a la generación del movimiento de alta, baja, modificación y/o transferencia.

Toda solicitud de movimientos de alta y baja deberá ser reportado mediante oficio alDepartamento de Administración de Riesgos y contener los siguientes datos: Centrode Trabajo, Número Económico, marca, submarca, modelo, número de motor, númerode serie, número de placas y en su caso el tipo de adaptación con el que cuenta launidad.


La cobertura Limitada se aplicará a unidades que se encuentren en proceso deenajenación y será responsabilidad de la Subgerencia de Administración y Finanzasreportar al Departamento de Administración de Riesgos durante los primeros 5 (cinco) .'It'!días naturales la incorporación al proceso de enajenación y la venta de la unidad. ViLa información que se requiere para la elaboración del Programa Integral de Seguros ~"

de los bienes deLlCONSA es la siguiente: 'íT\\Y,FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 /:

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Las pólizas de seguro de los automóviles, camiones, camionetas y motocicletaspropiedad de L1CONSA, se contratarán bajo cobertura amplia, la cual cubre los ~siguientes riesgos: Robo Total, Daños Materiales, Responsabilidad Civil a terceros, ."Asesoría Legal y Fianza, Gastos Médicos a ocupantes, rotura y robo de cristales y \ 11. Iaccesorios del mismo. O/

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Integración de la información para la Elaboración del 11Programa Integral de Seguros de los Bienes de Liconsa,

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a) Departamento de Servicios Generales de Oficina Central, Programas de AbastoSocial, Gerencias Estatales y Gerencias Metropolitanas.- Relación de unidades que seencuentran asignadas a cada centro de trabajo, la misma deberá señalar lossiguientes datos: Centro de Trabajo, Número económico, Descripción detallada de launidad, Equipo Especial y valor del mismo, modelo, número de motor, número deserie, número de placas, cobertura, observaciones.

5. SEGURO DE TRANSPORTES TERRESTRE: amparara los transportes de LecheLíquida en cualquier presentación y en Polvo, materia prima, producto terminado ysuplementos alimenticios contra cualquier riesgo, así mismo se asegura de maneraespecifica los bienes que L1CONSA requiera transportar.

Es una póliza auto - administrada y el Departamento de Administración de Riesgosdeterminará en base a la información recabada, los límites máximos deresponsabilidad así como los deducibles correspondientes.


La Póliza de Transporte Terrestre se contrata bajo el esquema de Cash Flow StopLos; lo que significa que L1CONSA absorberá los siniestros ocurridos desde el primerpeso y hasta el límite contratado (CASH FLOW) en el Programa Integral de Seguros yla compañía de Seguros pagará desde el límite del CASH FLOW y hasta el límiteSTOP LOSS contratado. Los siniestros presentados en el transcurso de la vigenciaserán pagados por la compañía de seguros; por lo que se realizará un ajuste anual dela siguiente manera: Los siniestros ocurridos hasta el 30 de octubre del año en cursodeberán facturarse a L1CONSA en un plazo máximo de quince días naturalesposteriores a esta fecha; mientras que los siniestros ocurridos posteriores a la mismay hasta el término de la vigencia (31 de Diciembre) deberán de ser facturados en lostres primeros meses del siguiente ejercicio. ~

Para el aseguramiento de transporte específico será responsabilidad del áreasolicitante, requerir al Departamento de Administración Riesgos con 48 horas de !anticipación el aseguramiento de los bienes, mediante un oficio que contenga comomínimo: Descripción detallada del embarque, lugar de destino, lugar de origen, /lnúmero de días a cubrir el embarque, medio de transporte, valor de reposición del .embarque en moneda nacional. (iJ:~:;;:'

117;"La información que se requiere para la elaboración del Programa Integral de Seguros . Vde los bienes de L1CONSA es la siguiente: . (1~/ .

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACiÓN '


Integración de la información para la Elaboración del 11Programa Integral de Seguros de los Bienes de Liconsa,

f=-_~::-=-;;-;::;-;:~~S~"Ac-="-=d=--eC-r.:";-=-V-,-;"~-;-;------;;-;~-------l LiconsaClave: VST-DA-PR-003-01 No" Revisión: 05


a) Dirección de Abasto Social.- Presupuesto de Embarques de Producto Terminado,Suplementos alimenticios y leche liquida en cualquier presentación que setransportarán desde las Plantas a los Programas Sociales, relacionando los montos ypeso (toneladas); así mismo indicar el monto máximo de embarque que puede sertransportado en un solo evento por tipo de transporte.

6. SEGURO DE MARITIMO y TRANSPORTE: Ampara todos y cada uno de losembarques que sean propiedad del asegurado o sobre los que tenga interésasegurable, consistentes en: Leche descremada en polvo, Leche entera en polvo yLeche descremada en polvo adicionada con 26% de grasa vegetal; empacada ensacos de 22.5 ó 25 kg., en bolsas de polietileno y papel kraft, transportados encontenedores o carros caja (furgón) de ferrocarril.

Quedan amparados todos los embarques a partir de que los embarques salgan de labodega del remitente desde y no limitado a: la Unión Europea, Estados Unidos deAmérica, Canadá, Nueva Zelanda, Brasil, Australia, Reino Unido, República deIrlanda, Argentina, Uruguay, Ucrania, Chile, Estonia y Colombia; continúa durante elcurso normal del viaje continuando con la llegada a las bodegas de L1CONSA y/o debodegas de terceros terminando con la apertura y descarga de los contenedores ocualquier medio de transporte y la verificación de su contenido, en los puntos dedestino final plantas de proceso en la república mexicana (bodega a bodega).

Los medios de conducción que están permitidos dentro de la contratación de la póliza,son los siguientes: Embarques marítimos y Embarques terrestres

En base a la información proporcionada por la Dirección de Materiales, esresponsabilidad del Departamento de Administración de Riesgos determinar las rsumas aseguradas, deducibles y pérdidas máximas probables para la contratación dela póliza. •

La póliza se contrata bajo el esquema de Declaración mensual; por lo que la Dirección~de Materiales reportará al Departamento de Administración de Riesgos los embarquesreales mediante oficio que contenga los siguientes datos: Nombre del barco o número /1de furgón (según sea el caso), Nombre del proveedor, Origen del producto, Destino'? fdel producto, Fecha de salida, Fecha estimada de arribo, Número de toneladas porbarco o furgón, Precio por tonelada.





Es responsabilidad del Departamento de Administración de Riesgos notificar y realizarel pago de manera mensual a la compañía de seguros por los embarques reales

La información que se requiere para la elaboración del Programa Integral de losbienes de L1CONSA es la siguiente:

a) Dirección de Materiales.- Fecha en que se realiza el primer embarque, posterior a las12:00 horas del día 31 de Diciembre, Pronóstico calendarizado de embarques demateria prima, indicando su peso en toneladas, para el siguiente ejercicio, costopromedio en dólares por tonelada, Costo total de los embarques que se realizarán enel siguiente ejercicio, Limite máximo de toneladas transportadas en un solo evento,(un solo buque, ferrocarril, camión etc.), Divisa mediante la cual se pagará el productoa transportar.

7. SEGURO DE VIDA DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES: garantiza larecuperación de los adeudos que tengan con L1CONSA los Concesionarios y/oDistribuidores al momento de su fallecimiento. La póliza del seguro de vida deconcesionarios y distribuidores Mercantiles es auto-administrada, por lo que no esnecesario que se reporten movimientos de alta y baja. Para que un concesionario odistribuidor mercantil tenga derecho al seguro de vida, deberá cumplir con lossiguientes requisitos: Tener contrato con L1CONSA vigente como concesionario odistribuidor mercantil, Tener entre 18 y 75 años de edad, Tener llenado y firmado elconsentimiento individual de la compañía aseguradora

Es responsabilidad de la Subgerencia de Administración y Finanzas verificar que cadaConcesionario y/o Distribuidor cuente con el consentimiento individual de designación~\de beneficiarios, firmado de acuerdo a la identificación oficial del Instituto Federal •Electoral (IFE) por el concesionario o distribuidor mercantil en original y archivado enel expediente de cada uno.

j2La información que se requiere para la elaboración del Programa Integral de Segurosde los bienes de L1CONSA es la siguiente: ,!/

./a) Gerencia Metropolitanas, Gerencias Estatales y Programas de Abasto Social.- Para

actualizar el Programa Integral de Seguros de L1CONSA; es responsabilidad del







l.Liconsa

Subgerente de Administración y Finanzas, enviar el listado de concesionarios ydistribuidores mercantiles en hoja de cálculo de manera impresa y medio electrónico alDepartamento de Administración de Riesgos, conteniendo los siguientes datos:Programa de Abasto Social al que pertenece. Indicar que lecherías son de L1CONSA oresponsabilidad de L1CONSA o son propiedad del concesionario o distribuidoresmercantiles, No. de lechería, Nombre del concesionario o distribuidor mercantil, Edad,Registro Federal de Contribuyentes del concesionario o distribuidor mercantil(incluyendo homoclave).





S.A. deC. V.Clave: VST-DA-PR-003-01 No. Revisión: 05


DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

l.Liconsa

Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabajo

1 Subdirecctor de Envía en el mes de Agosto de cada año, circular OficioRecursos emitida por el Departamento de Administración de

Materiales y Riesgos, a las Direcciones de Área de OficinaServicios Central, Subgerencia de Administración y FinanzasGenerales de las Gerencia Metropolitanas Norte y Sur,

Gerencia Estatales y Programas de Abasto Socialmediante la cual se solicita la información señaladaen los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de las Políticas deOperación para la integración de información para laelaboración del Programa Integral de Seguros de losBienes de L1CONSA

2 Direcctor de Recibe circular y turna a quien corresponda para la OficioÁrea y elaboración y envío de la información requerida por información

Subgerente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicioslas Gerencias y GeneralesProgramas deAbasto Social

3 Subdirector de Recibe de las Direcciones de Area y Subgerencias OficioRecursos de Administración y Finanzas de las Gerencias y información

Materiales y Programas de Abasto Social, la información y laServicios turna al Departamento de Administración deGenerales Riesgos.

4 Jefe del Recibe oficio e información para su. ..

Oficiorevlslon yDepartamento análisis y se pregunta si esta completa o no. Información

de SI : Ir al paso 7Administración NO : Ir al paso 5

de Riesgos

FECHA. 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 11 DE: 15






l.Liconsa

PasoNúm.

Responsable Actividad Nombre y clavedel documento

de trabaio5 Jefe del

Departamentode

Administraciónde Riesgos

Solicita mediante oficio a la Dirección de Area y/oSubgerencia de Administración y Finanzas de lasGerencias y Programas de Abasto Social ladocumentación faltante.

Oficio

6 Director de Areay Subgerente delas Gerencias yProgramas deAbasto Social

Recibe oficio, complementa información y la envía alDepartamento de Administración de Riesgos.

OficioInformación

7 Jefe delDepartamento

deAdministración

de Riesgos

Revisa la información recibida correspondiente a losnumerales 1, 2, 3, 5 Y 6 de las Políticas deIntegración para la elaboración del Programa Integralde Seguros de los bienes de L1CONSA y la clasifica

Continúa en el paso 10

Información

OficioListado

Jefe delDepartamento

deAdministra,ción

de Riesgos

8

10

Elabora, con relación al numeral 4 de las Políticas deIntegración para la elaboración del Programa Integralde Seguros de los bienes de L1CONSA, una relacióndel Parque Vehicular vigente con la validación de la ~ .'información recibida de Servicios Generales de '1Oficina Central y cada Centro de Trabajo; la cual se 1integrará al Programa Integral de Seguros de los

f----=----/_--;---;-____,_-;--+='bi;:-e:'-ne"'s:-d"'e'--=L1'-=C--c0:-'-N.:..;S:;-A--".____,_~-____,_=___:::__,_____,,______=__;;:_;_-_+_-__;=__,____--1 t9 Jefe del Elabora con relación al numeral 2 y 7 de las Políticas Oficio }i'."J. /

Departamento de Integración para la elaboración del Programa Listado .de Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA, una 1

Administración relación de la cual se determine el número dede Riesgos lecherías por suma asegurada y una relación por ~

edad de cada uno de los concesionarios y I¡distribuidores; la misma se integrará al ProgramaIntearal de Seouros de los bienes de L1CONSA .

Jefe del Analiza conjuntamente con el Asesor Externo en InformaciónDepartamento materia de seguros de L1CONSA la información .,

de recibida, la clasifica y actualiza los límites de suma !!ll~J

L

__-,-_A-,d",m:-i-,n""is",tr..,a..=.ci.=.ó_n-L_as_e_g_U_ra_d_a_,_d_e_d_U_ci_b_le_s_,_co_b_e_rt_u_ra_s_y_e_XC_I_Us_i_o_ne_s_._--l-==,-----=:==:=_~ !""T/de Riesgos /FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 12 DE: 15






l.Liconsa

Paso Responsable Actividad Nombre y claveNúm. del documeto de

trabajo11 Jefe del Envía a la Subdirección de Adquisición y Distribución Proyecto

Departamento de Materiales el Proyecto de Póliza de Seguro dede Marítimo y Transporte para los comentarios

Administración respectivos.de Riesgos

12 Subdirector de Revisa el Proyecto de Póliza del Seguro de Marítimo ProyectoAdquisición y y Transportes y otorga su Visto Bueno o emite

Distribución de comentarios.Materiales

13 Jefe del Recibe comentarios de la Subdirección, los analiza y OficioDepartamento aplica en caso de procedencia al Programa Integral

de de Seguros de bienes de L1CONSAAdministración

de Riesgos

14 Jefe del Emite el Programa Integral de Seguros de los bienes ProgramaDepartamento de L1CONSA, el cual se integrará al Procedimiento

de de Licitación Publica NacionalAdministración

de RiesqosFIN DEL PROCEDIMIENTO



ILiconsa





DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DEl PROCEDIMIENTO

SI

Elabora una reI8cIón del Parque VehiclJIeIrl/lgen1e. con la validación de kllnfQ"macIónrecibida de' servlclos Oener~ de OC Y

CT; la cual se lrtegrará el PrOQ!~egral de Seguros: de lOS

a~re n e" ertTlII'Ie

el rimero de lecherlas por SUffl8 Megl.I'adey l.I'le re¡m, por aMa de ctlda uno de losconcesionarios y distrbMclores; 1*$ Irtep

al Programa k1tegral de 5eQl.K9 de los bienes de llCO NSA.

Anab:a corf,lrt8mente con el Asesor Externoen mlJlerla dIs ISe!OJWUS de LICONSA la

infOl'l'llaCión recibIda:, llel c11el:sifk:llly 8C1uslizllIlosrtriles de SlITIll ftseglXada. deducibles

10 cobertU'as y exclllslones. e

¿la Información rectllda

esta completa?

e

Envfa en Agosto de cada eño, CÍ'cularemllda por el Depto_ de Al:ín6n. de Riesgos,soIiclando la información partllla eIsboracloo

del ProgrelM lr1egrel de seguros de losBIenes de LlCONSA

Recibe de las Direcciones de: etiII YSUbgerenclas de Adminlstreción YFinanzas delas GerencIa$ y Programas deAbMtO SooI8l,la 111orrmd5n y la tuma 81 Depart8fllerto de

AdministrlllCl6n de Riesgos.

Rec;II:)e elreuar y tU"n$ a quien correspondapareJa elaboración y el1\lfo de la Informaciónrequerm por la Subdire::cI6il de Recursos

f-c:-i""'eriaIes y 5ervbIcs General2

NO

SOO;bI m8dlante oficio ala Dirección dePrea ylo SUbgerercla de Admr'II$tRllcl6n yFtl&nzas de las Gererclas y Programas deAbasto SOClaIIa docUmentación !Mante.

Recibe oficio, compIement81lfOl11'l$Ción y 18envfa al Departamento de AdmInIstract6n

de Riesgos:.

avisa la información recibida corresporltlienlea ros numel'lIIes 1, 2, 3, 5 Y6 de las poIilces

de lntegred6n pera la elaboración delPl'ograma rtegrftl de seguros: de Jos bienes

de UCONSA y la cIasiIictil



ILiconsa



S.A. deC. V.Clave: V8T-DA-PR-003-01 No. Revisión: 05


Envía a la Subdirección de Adqulsdón yDisttibudón de M8t~ri8Ie:s el Proyecto de

Póliza de Seguro de Marillmo y Transportepara los comentarios respedWos.

111 I e~

Revisa el Ptoy...-to de Póliza del Seguro deMerhno '1 Transportes y otorga su Vmo

Bueno (l emile comemrtos.

121 I O

...Recibe comentarios de la Subdirección.

!OS ananza y aplica en caso deprocede",.. el Programe lntegr.1 de

seguros de bienes de LICOlIISA.

13 I I e~

Emil. el Progr""", Int"l'lrel de se9U'OSele tos bienes de UCONSA, el cual se

integrar" .1 Procedimiento de LicleciónPui:>jica Nacional.

14 I le+

FIN Del PROCEDIMIENTO

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 15 DE: 1S



Documentar el Procedimiento de Licitación PúblicaNacional para la Contratación del Servicio de

Aseguramiento del Programa Integral de Seguros de los LiconsaBienes de Liconsa, S.A. de C.V.

Clave: VST-DA-PR-003-02 No. Revisión: 05


FIRMAS DE APROBACiÓN

9¡;;..Nfcfor Manuel González Mota_ ../~' Jefe del Departamento de

Administr ción de iesgos

Lic. Héctor S d Sánchez GarcíaEncarg 'OiJE!> la Subdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

__...I'Of,,-,<bó:

Vigencia

ic. Rafael Gilbert Alvarez"-o.iI:eetofaee Administración

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria

del 12 de agosto de 2010 Yentrará en vigor al díasiguiente de su autorización


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACtÓN



Aseguramiento del Programa Integral de Seguros de losBienes de Liconsa, S.A. de C.V.

Clave: V8T-DA-PR-003-02 No. Revisión: 05



• ObjEltivo -------------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas del OpElración -----------------------------------------------------------------------

• DElscripción del ActividadEls -----------------------------------------------------------------

• Diagrama del Flujo ----------------------c------------------------------------------------------

11Liconsa

Página

3

4

, /V


DfRECCl6N DE ADMINISTRACIÓN






l.Liconsa

OBJETIVO

Establecer las políticas para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones de ConsumoInterno se lleve a cabo el Procedimiento de Licitación Pública Nacional para lacontratación del servicio de aseguramiento del Programa Integralbienes de Liconsa, S.A. de C.V.

de Seguros de los

~n~I\ IV\y //~tir/

~/


D/RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

l.Liconsa






pOLíTICAS DE OPERACiÓN

1. Es responsabilidad de la Dirección de Administración, a través del Departamento deAdministración de Riesgos solicitar en el mes de Octubre a la Subdirección deAdquisiciones de Consumo Interno adscrita a la Dirección de Materiales, realice lasgestiones necesarias para que se lleve a cabo el Procedimiento de Licitación PúblicaNacional para la contratación del servicio de aseguramiento del Programa Integral deSeguros de los bienes de Liconsa, SA de C.v. del siguiente ejercicio.

2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través delDepartamento de Administración de Riesgos y en base a la cifras de ejerciciosanteriores, determinará los importes que se solicitarán a la Subdirección dePresupuestos, y una vez autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,se solicitará a la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno la elaboración dela Requisición de Adquisiciones, Arrendamiento de bienes muebles y servicios; la cualfirmada y autorizada por la Subdirección de Recursos Materilaes y SeviciosGenerales, Departamento de Contabilidad Financiera, Subdirección de Presupuestosy Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno, se enviará conjuntamente conel Programa Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA a la Subdirección deAdquisiciones de Consumo Interno para iniciar el procedimiento.

\

3. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Departamento defÍtAdministración de Riesgos y el Asesor Externo en materia de Seguros participarán en ¡ Ilas actividades inherentes al Procedimiento de Licitación Pública Nacional, como: ~

• Publicación de la Convocatoria

• Junta de Aclaraciones,

¡• Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas

• Fallo de la Convocatoria )J~~)1//4. El Departamento de Administración de Riesgos una vez otorgado el fallo, deberá I

tramitar en el Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente, Departamento de "


DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN






l.Liconsa

Contabilidad Financiera y Departamento de Cuentas por Pagar el pago de los seguroscontratados; así mismo proporcionará fotocopia de las Pólizas de Seguro a las \Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social, con el fin de que Ilos responsables en cada centro de trabajo conozcan las coberturas y alcances del J'Programa Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA. ~ !

/l rl'/i /IJ

~~









l.Liconsa

PasoNúm.

1

2

3

4

5

6

Responsable

Subdirector deRecursos

Materiales yServiciosGenerales

Subdirector dePresupuestos

Subdirector deRecursos

Materiales yServiciosGenerales


deAdministración

de Riesgos

Subdirector deAdquisicionesde Consumo

InternoJefe del

Departamentode


Actividad

Solicita mediante oficio a la Subdirección dePresupuestos la autorización del presupuesto paracomprometer recursos para el siguiente ejercicio.

Envía, a la Subdirección de Recursos Materiales yServicios Generales, copia del oficio mediante el cualla SHCP autoriza comprometer recursos para lacontratación de servicios del siguiente ejercicio.

Turna al Departamento de Administración deRiesgos copia del oficio recibido para continuar conel trámite de solicitud del Procedimiento de LicitaciónPública Nacional para la contratación del servicio deaseguramiento del Programa Integral de Seguros delos bienes de L1CONSA.

Solicita mediante oficio y con copia de la autorizacióndel presupuesto; a la Subdirección de Adquisicionesy Consumo Interno la elaboración del formato deRequisición de Adquisiciones, Arrendamientos deBienes, Muebles y Servicios.

Elabora el formato de Requisición de Adquisiciones,Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios y loturna al Departamento de Administración de Riesgos

Ipara recabar las firmas correspondientes.Recaba las firmas en el Formato Requisición deAdquisiciones, Arrendamientos de Bienes, Muebles yServicios del Subdirector de Recursos Materiales yServicios Generales, Subdirector de Presupuesto,Jefe del Departamento de Contabilidad y Subdirectorde Adquisiciones de Consumo Interno.

Nombre y clavedel documento

de trabajoOficio

Oficio

Oficio

OficioFormato

OficioFormato

Formato


DIRECCIÓN DE ADMfNISTRACfÓN

~ !

~\ i\ \ J, I. I

J

l.Liconsa






~11I

I

~\I)

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 7 DE: 14

PasoNombre y clave

Núm.Responsable Actividad del documento

de trabajo7 Subdirector de Envia, mediante oficio, a la Subdirección de Oficio

Recursos Adquisiciones de consumo interno el Programa Programa IntegralMateriales y Integral de Seguros de los bienes de L1CONSA junto de Seguros de los

Servicios con el formato de Requisición de Adquisiciones, bienes deGenerales Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios L1CONSA

debidamente firmado y autorizado por las áreas Formatocompetentes, para que se revise y autorice para darinicio al proceso de Licitación Pública Nacional.

8 Subdirector de Se pregunta si la información esta completa: Programa IntegralAdquisiciones de Seguros de losde Consumo Sí. Ir al paso No. 11 bienes de

Interno No. Ir al paso No. 9 L1CONSA

9 Subdirector de Solicita al Departamento de Administración de Programa IntegralAdquisiciones Riesgos complemente el Programa Integral de de Seguros de losde Consumo Seguros de los bienes de L1CONSA en base a las bienes de

Interno Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de L1CONSAAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios deL1CONSA.

10 Jefe del Complementa el Programa Integral de Seguros de Programa IntegralDepartamento los bienes de L1CONSA y envía a la Subdirección de de Seguros de los

de Adquisiciones de consumo interno para su bienes deAdministración aprobación. L1CONSA

de Riesgos

11 Subdirector de Realiza los trámites necesarios para la publicación Publicación.Adquisiciones de la Convocatoria de Licitación Pública Nacional ende Consumo el Diario Oficial de la Federación, indicando las

Interno fechas para la Junta de Aclaraciones y Presentacióny apertura de proposiciones.

I







PasoNúm.

12

13

14

15

16

17

Responsable


deAdministración

de RiesaosSubdirector deAdquisicionesde Consumo

Interno


Interno


deAdministración

de Riesgos


Interno

Compañía deSeguros

Actividad

Recibe las preguntas elaboradas por los licitantes yprepara conjuntamente con el Asesor Externo enmateria de Seguros las respuestas correspondientes,se envían a la Subdirección de Adquisiciones deConsumo Interno.Dirige la Junta de Aclaraciones en la cual participa elDepartamento de Administración de Riesgos y elAsesor Externo en Materia de Seguros; se emite elActa correspondiente y los IIcitantes preparan suspropuestas.Dirige la Junta de Apertura de de PropuestasTécnicas y Económicas presentadas por loslicitantes y las envía al Departamento deAdministración de Riesgos para su evaluación.

Recibe y analiza las Propuestas Técnicas yEconómicas y conjuntamente con el Asesor Externoen Materia de Seguros prepara el Calificadorseñalando la mejor propuesta económica y técnica,el cual deberá enviar a la Subdirección deAdquisiciones de Consumo Interno.

Informa a los licitantes mediante oficio, el fallo delProcedimiento de Licitación Pública Nacional ysolicita a la Unidad Jurídica la elaboración delContrato con la empresa ganadora.

Recibe comunicado mediante el cual le otorgan elfallo y en un plazo de 72 horas envía a laSubdirección de Adquisiciones de Consumo Internola CARTA COBERTURA, la cual será sustituida conla emisión de Pólizas del Programa Integral deSeguros lo cual no deberá exceder en un plazo de20 días.


de trabajoInforme depreguntas yrespuestas

Acta Junta deAclaraciones

PropuestasTécnicas y

Económicas

Calificador

Oficio

CARTACOBERTURA








l.Liconsa

PasoNúm.

18

19

20

21

22

23

24

Responsable

Titular de laUnidad Jurídica

Subdireción deAdquisicionesde Consumo

InternoJefe del

Departamentode

Administraciónde Riesqos


deAdministración

de RiesqosCompañía

aseguradora



deAdministración

de Riesgos

Actividad

Recibe solicitud y prepara el Contrato de Servicios ylo envía al Departamento de Administración deRiesgos

Envía al Departamento de Administración deRiesgos la CARTA COBERTURA para su difusión.

Recibe Carta Cobertura y dífunde medíante círcular ala Gerencia Metropolitanas, Estatales y Programasde Abasto Social.

Recibe el proyecto del contrato y solicita lasmodificaciones respectivas a la Unidad Jurídica.

Emite pólizas del Programa Integral de Seguros delos bienes de UCONSA y"las envía junto con laFactura correspondiente al Departamento deAdministración de Riesgos.

Realiza correcciones, emite Contrato y lo envía alDepartamento de Administración de Riesgos pararecabar las firmas del proveedor y funcionarios deUCONSARecibe pólizas y elabora POUSARIO el cual esdifundido mediante circular a las GerenciasMetropolitanas, Estatales y Programas de AbastoSocial. En el caso del Seguro del Parque Vehicular,envía las pólizas de cada unidad en donde seencuentren asignadas.


de trabajoProyecto de

Contrato

Carta Cobertura

Carta Cobertura yProyecto de

Contrato

Proyecto deContrato

Pólizas y Factura

Contrato

POUSARIO

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010PÁG1NA: 9 DE: 14

DfRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

ILiconsa






PasoNombre y clave


de trabajo25 Jefe del Envía, mediante oficio, a la Subdirección de Oficio

Departamento Adquisición y Distribución de Materiales con copia alde Departamento de Costos e Inventarios una copia de

Administración la Póliza de Transporte Marítimo y al Departamentode Riesgos de Control de Almacenes una copia de la Multipóliza

para conocimiento de los alcances de la misma

26 Jefe del Recibe facturas y realiza la distribución de primas Traspaso deDepartamento por Centro de Trabajo en el Formato denominado Movimientos

de "Traspaso de Movimientos" y es entregado alAdministración Departamento de Contabilidad Financiera para su

de Riesgos registro correspondiente.

27 Jefe del Solicita al Departamento de Presupuestos de Gasto MAPPDepartamento Corriente la elaboración del "Movimiento de

de Afectación Presupuestal y Pagos" de cada una deAdministración las facturas del Programa Integral de Seguros de los

de Riesgos bienes de L1CONSA

28 Jefe del Elabora el "Movimiento de Afectación Presupuestal y MAPPDepartamento Pagos" y lo envía al Departamento de Administración

de de Riesgos para recabar las firmas de losPresupuestos funcionarios correspondientes.

de GastoCorriente

29 Jefe del Recaba las firmas respectivas del Contrato y entrega ContratoDepartamento copia del mismo al Departamento de Cuentas por Facturas

de Pagar junto con las facturas y MAPP para el trámite MAPPAdministración del pago correspondiente.

de Riesqos30 Jefe del Recibe las facturas, MAPP y copia del contrato y Contra-recibo

Departamento emite contra-recibos para programar el pago a lade Cuentas por Compañía de Seguros y lo entrega al Departamento

Pagar de Administración de Riesgos.








l.Liconsa

Paso Nombre y clave


31 Jefe del Recibe los contra-recibos y los entrega a la Contra-reciboDepartamento compañía de seguros para el pago respectivo.

deAdministración

de Riesqos32 Compañía Recibe los contra-recibos y los canjea por los Cheque

aseguradora cheques correspondiente al pago del ProgramaIntegral de Seguros de los bienes de L1CONSA en laCaja General de la Entidad.

33 Jefe del Crea expediente con la información soporte delDepartamento Procedimiento.

deAdministración

de RiesqosFIN DEL PROCEDIMIENTO








DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

j(~/l

~!(tI\.J

SI

Reeli:za Ir_es para leo pubIcldÓn dela Convocetotlel de LIc.acl6n ~bIica

N!lcioMl en el DCf', il<ictlndo teChaSpera la .MlIa de Acla'adones Y

Presenlaclón .Y ap9tll"8 de

¿La iltOl'lllaCI6n esta completa?

SoIiciIa mediante tllieto y copla ele lel4lAorIztdón del prMupuesl:o; a la SlJbd.de Adq. Yconsumo Interno e1101'1Mt0 ele

RecpJlsk;lón de Ad~sIcione$,

Arrendamier10s ele Bienes,Muebles Servi:ios.

E ti le SACI, el Pl'og. Integral de 5egurosde los BIenes de UCONSA ctln el fortMlo de~ de Adq., Mend. de Bienes,

Muebles y seN. fhnado Yualzlldo po' les:

7 áreascorr.-etenles, par!lSU Arevisión OIAorll:aclón.

NO

SOllcIa al Depto. de Admón. de~compIemenIe el Prll!iJl'ama rtegrel deseguros de los bienes de lICONS,6, en

ti las Po6Ices, BasesY':"~"1'---19 enMel~cleAdq.,Mend.y D

Complemer11l el Progr&rTl8 lnte!,J'al ele5egu'os de los bienes de LICONSA Y

envfa el la SUX:Ireecl6n de AdqulsicIooesde CClMlAl'lO irtefno para su aprobación

10

SoIIch mediarte oflckJ al8 Sl.*ldIrec nde PresYJ)Ye!tos la uaiztdSn del

presupuesto para comprometer re::ursospera el sIgUiente ejercicio.


DIRECCf6N DE ADMINISTRACIÓN




•LiconsaClave: V8T-DA-PR-003-02 No. Revisión: 05


Reci)e carta Cobertura y aifunde rned8nteeircl.dar a la Gerencia Metropolitanas,

Estateles y Programas de Ab8sI:o SocIal,

R&lfiIa correcciones, emle cortrato y loenvfa tII Departamento de AdmInistración

de RioSgos para rec4b« kls firmas delproveedl;r y 1I.rCionarlcrs de LICONSA

Recibe el proyecto de~ contrato y soIlcft:a lelsmodlflcaciones respectivftS a la lWdMt

JurlOlce.

Emite pólims del Programalntegral deSeguros de los bienes: de lICONSA y lesenvfa jUl"(o con lllI f8CI.ura emespondlenle

si DeptvttlfIlerl:o de Adlnnstraclón22 de Riesgos.

U$ye tri '(sedifunde melienlo cirC1.ll(ll" IlIlt1:il Oercnciels

ropoliIl!lf'IU, E$lslales y Programas de AbMtSocIal. El seguro del Par~ Vehlcular, se

a ctIda l.I'lIdad en donde se24 encue.....,...,.,..... e

Dirige la Junta de Acl8radones en 18 cualparticipa el Depto. dl;, Adm6n, de RIesgos y

el Asesor Externo en Malern. de S8guros; seemle el Actll correspondiente y los 1Icllllfltes

PfePt'rsn sus p'optJeStas.

e o organ y

y tina s as ecnlC«S yEconómlctts y con el Asesor Externo en

Materlel de SegurO$' prepara el CalitlcadasefJalando la mejor propuesta, y erMl!l ft la

SUbdirección de Actqulsbonesde Consumo wemo.

de uro opu lIS

Técnicas y Ecort6micas present8c18s: po' losiclttmles y las~ t\I Departtvnerdo deAdrrinlslr~de Riesgos perll su

evakl8ci6n.

envfe¡ el !ti Sl.lbdlrecc/Ófl de Adqui:slciones deConsl.mO Interno b CARTA COBERTURA,IaCl./tll SErá sustlulda con 18~ de Póll%es

17 """"""..........~de seguros. E

Informa el los lidIontcs mediante afm, el tsllodel Procedmlerlto de Licitación Pública

Naclol'ltll Ysollclltl ft 181l.k1lctftd Jur fdlce laeIaborltcl6n del Controto con la empresa

........".

RecIbe soteltUd Yprep«a el Contreto deServll::iOS y lo erJtia llII Depaf1amef1O de

AdmInistr~de Riesgos

EtlVÍ6 al Departamento de Administración deRIesgos 18 CARTA COBERTURA para su

difusión.

MaI:. con copilt al Oepttl. de Casios ekweríarlos Ul1llI copia de kl Póliza de Tr8flSfJ.Martlmo y al Deplo. de: arol. de Almacenes

PSleI copio áe kl Mulipólza .....----125 """"",""o de los oIcan= e

Recibe fftdlll'lS Yreeliza !el ciWi:lu:1óo deprinM: por Centro de TMbeljo en el Formato

denolTdntldo ·TraspaS(l de Mo't'ínientos· y esegedo al Depl:o. de ConttltlI""'lL----1FlrIancler8 pera SUtegi$tO. e

/(

~ í~,.lf! I\) '1

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010pAGINA: 13 DE: 14







l.Liconsa

Recibe las fEduras. MAPP Ycopla delcontrel!o y emle contraofeclbos paraprogramar el pago el la CompefiÍ8 de

Segl.rosy lo enlrega si Oepm1amento deAdmilIstraclón ele RIesgos.

Elabora el "Movimiento de AfectaciónPresupuestal y Pagos· y lo envía e:J

Deportamento de Administración de Riesgosr$ recabar las firmas de los furdomuics

2S cooespondlenles. G

a at e o. resupuestos de GastoCorriente la elaboración de! "Movimiento deAtecl8Clón Presupuesl81 y Pagos" de cada1a:tura del Programa lntegr~1 de Seguros

de los bienes de lICONSA

Recaba las nomas respedNas del ConIr8lo yentrega copla del mismo si Departamento deCueri.as por Pagar jJnIo con las factu"8s y

I----lAAl'P pera el trélmite del pago29 corres_e.

E

RecI;)e los contre,.recibos y los C8lljeo porlosc~ ccrrespondiente al pego del

Programe Integral de Seguros de 10:5bienes de LICONSA en la Ce.ja General

de la Entidea.32

Recibe los cont:ra-rectlos: y los riego SI laCOITIf'J8lira de seguros para el pago

respectivo.

Crea expediente con la lnftt'lMclónsoporte del Procedimlerto.

FIN DEL PROCED~IENTO




Solicitar la Contratación de una Póliza de Seguro deAutomóviles para Empleados de Liconsa, S.A. de C. V.



l.Liconsa


Lic. Víct&:Mánuel González Mota Jefe,p"

~~.EJépartamentode Administración_4"'- de Riesgos

Lic. Héctor S do Sánchez GarciaEncarg o de a Subdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

/

e AdministraciónLic. afael Gilberto n Ivarez

Vigencia

f;1

"-----------------'/1Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora 'l'.

Regulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria del12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de

L- -----' ----=s"'u-'ao::u"to...r"'izo::ao::c:.:.:ió:.:.n.:.:.. --J(\~ ¡'\'!\J


DJRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN





l.Liconsa

íNDICE DE PROCEDIMIENTO

Página

•

•

•

•

OtljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------

Políticas del OpElración -----------------------------------------------------------------------

DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------

Diagrama dEl FIujo -----------------------------------------------------------------------------

3

4

8/J12 ~ 1

~~,







l.Liconsa

OBJETIVO

Establecer las políticas para la renovación y movimientos de alta, baja y/o modificaciónde una Póliza de Seguro de Automóviles que otorgue beneficios en costo y condiciones

, loo emp.'doo de L1GONSA; loo 00"00 "' perteoeoo" " p,,'mo"'o de " Emp~~)

V1~1~



ILiconsa






Es responsabilidad de la Dirección de Administración a través del Departamento deAdministración de Riesgos realizar las acciones señaladas en las presentes políticas para lacontratación, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, de una Póliza de Seguro deAutomóviles de los empleados de L1CONSA; el pago de la prima estará a cargo delempleado y le será descontado de manera quincenal.

En el mes de Agosto de cada año, el Departamento de Administración de Riesgosconjuntamente con el Asesor Externo de L1CONSA en materia de Seguros emitirá lasCondiciones Especiales de Aseguramiento para el parque vehicular de los empleados deL1CONSA las cuales deberán contener las coberturas básicas (daños materiales, robo total,responsabilidad civil, etc.) y especiales (deducibles mas bajos, mayor número de eventos engrúas, depreciación, etc.). El Asesor Externo realizará una investigación de mercado en lascompañías de seguros con el fin de obtener mínimo tres cotizaciones del parque vehicular delos empleados de L1CONSA.

La Dirección de Administración analizará con el Departamento de Administración de Riesgoslas cotizaciones presentadas y definirá la compañía con la cual se contratará la Póliza deSeguro de Automóviles de los empleados de L1CONSA.

El Departamento de Administración de Riesgos informará a los empleados de OficinaCentral, Gerencia Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social el costo delseguro de automóviles y enviará la Base de Datos que contiene los vehiculos aseguradosvigentes para la renovación o baja del seguro; es responsabilidad del Subgerente deAdministración y Finanzas en los Centros de Trabajo y del Jefe del Departamento deAdministración de Riesgos en Oficina Central recabar la firma de cada empleado para laautorización de renovación o baja del seguro; dicha relación deberá contener los siguientes )«datos: ti--a) Número de nómina ",.

b) Nombre del empleado \ )

c) Descripción detallada del vehículo (marca, tipo, equipo especial y valor del mismo, etc.)~



ILiconsa





d) Modelo

e) Número de motor

f) Número de serie

(

)~ !

~a) Solicitud de Seguro de Vehículos DA-SRMSG-018 debidamente requisitada yfirmada (Formato 1) r

b) Carta de Vehículo no siniestrado DA-SRMSG-019 (Formato 11) '\¡ 'fc) Copia de la Factura de Agencia y refacturación en su caso a nombre o endosada alLL

empleado, cónyuge y/o hijos

ALTA (CHECK L1ST ( Formato 1)•

g) Número de placas

h) Cobertura a contratar (amplia o limitada)

i) Fecha del movimiento (alta, baja o modificación)

El empleado de L1CONSA podrá asegurar hasta 4 (cuatro) unidades de uso particular lascuales deberán estar facturadas y/o endosadas a su nombre, al nombre de su cónyuge y/ohijos.

El Departamento de Administración de Riesgos entregará a la compañía de seguros la Basede Datos para la emisión de pólizas en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales. ElDepartamento de Administración de Riesgos enviará a los Centros de Trabajo y entregará enoficina central a los empleados las pólizas de seguro.

La vigencia de la póliza será de 1 (un) año; sin embargo, durante la misma el empleadopodrá solicitar al Departamento de Administración de Riesgos los movimientos de ALTA,BAJA y/o MODIFICACION en el Seguro de Automóviles. Es responsabilidad del Subgerentede Administración y Finanzas de los Centro de Trabajo presentar al Departamento deAdministración de Riesgos al siguiente día hábil los siguientes documentos para cadamovimiento:

d) Tarjeta de Circulación a nombre del empleado, cónyuge y/o hijos








El Departamento de Administración de Riesgos reportará a la compañía de seguros losmovimientos de Alta a más tardar un día hábil posterior a la recepción del mismo.

• BAJA y/o MODIFICACiÓN

a) Solicitud de Seguro de Vehículos DA-SRMSG-018 debidamente requisitada yfirmada (Formato 1)

Por ningún motivo se podrá aplicar la baja del seguro de automóviles durante la vigencia dela misma a menos que ocurran los siguientes eventos: Venta de Automóvil y/o baja delempleado en la empresa. Los movimientos de Baja operan a mes vencido. sin son entregadoen los primeros quince días del siguiente mes, sin son recibidos posteriormente, se cobraráel mes vigente.

En caso de que el empleado cause baja de la empresa, tendrá la opción de mantenerasegurado su vehículo por lo que resta de la vigencia y la prima pendiente de devengar sedescontará del finiquito; de lo contrario si empleado no desea mantener el seguro delautomóvil el Sugerente de Administración y Finanzas de las Gerencia Metropolitanas,Estatales y Programas de Abasto Social será responsable de notificar al Departamento deAdministración de Riesgos el movimiento de baja.

Es responsabilidad del Departamento de Administración de Riesgos reportar y solicitar a lacompañía de Seguros los movimientos de alta, baja y/o modificación a más tardar un díahábil posterior a la recepción del mismo. Una vez recibida la póliza (alta) o endoso (baja y/omodificación) se deberá entregar al empleado (oficina central) o enviar al Centro de Trabajocorrespondiente, y reportar al Departamento de Recursos Humanos los descuentos de losempleados de Oficina Central que se deban aplicar en cada quincena.

El Departamento de Administración de Riesgos deberá determinar a mes vencido el monto a¡'pagar por las pólizas del Seguro de Vehículos de los empleados de L1CONSA y tramitaráante las áreas de Presupuestos, Contabilidad y Cuentas por pagar el pago respectivo. "/1En caso de siniestro por Robo o Pérdida Total de los vehículos propiedad de empleadospuede optar por tramitar su indemnización ante la compañía de seguros de manera particularo solicitar el apoyo del Departamento de Administración de Riesgos para el trámite

Formato IV) : l. rtiJ!• Factura original del vehículo endosada a nombre de la compañía de seguros ~ y

f·DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN





l.Liconsa

• Copia de la Factura de Agencia y Refacturación en original endosada a favor dela compañía de seguros

• Original de la Póliza de Seguros

• Original del Reporte levantado por el Ajustador y Carta de Pérdida o Robo Total

• Recibos originales del pago de tenencia de los últimos (5) cinco años anteriores,en caso de que el pago haya sido en institución bancario o centro comercial,deberá tramitar Certificación de Pagos en las oficinas competentes

• Tarjetón del R.F'v. (para automóviles de modelos anteriores a 1990)

• Original del Comprobante de Baja de placas y recibo de pago

• Original del comprobante de verificación

• Copia certificada del Acta levantada ante el Ministerio Público (en caso de robo)

• Acreditación de Propiedad debidamente certificada (en caso de robo) /'1• Oficio de Liberación del automóvil en caso de que haya estado detenido en el

Ministerio Público ~ .

• Juego de llaves ~

• Copia de IFE y CURP del titular 0.• Copia de comprobante de domicilio del titular







l.Liconsa


PasoNúm. Responsable Actividad


de trabajo


deAdministración

de Riesgos

Prepara en el mes de Agosto de cada añoconjuntamente con el Asesor Externo en Materia deSeguros de L1CONSA el Anexo Técnico quecontenga las condiciones de Aseguramiento para lacontratación de una Póliza de Seguros deAutomóviles para los empleados de L1CONSA.

Anexo Técnico

2 Asesor Externoen materia deSeguros deL1CONSA

Solicita mediante una Investigación de Mercado, almenos tres cotizaciones de compañíasaseguradoras que cubran las Condiciones yespecificaciones requeridas en el Anexo Técnico ylas entrega al Jefe del Departamento deAdministración de Riesgos para su análisis.

Cotizaciones

Oficio

Proyecto

Solicita mediante oficio a la Unidad Jurídica laelaboración del Instrumento contractual.

Recibe Cotizaciones y las analiza conjuntamente conla Subdirección de Recursos Materiales, parapresentar el Proyecto de Contratación a la Direcciónde Administración y ésta determine la compañía quesatisfaga en costo y condiciones de aseguramientode los vehículos de los empleados de L1CONSA.

Director deAdministración


deAdministración

de Riesgos

5

3 k

ff----c--+-~~---,--------,-----------=-o-----c-~_,______,____+_~____I /1

4 Direcctor de Determina la compañía que prestará el servicio de Oficio íAdministración aseguramiento de los vehículos de los empleados de Vi

L1CONSA e informa mediante oficio al Departamento N\de Administración de Riesgos con la finalidad de que \ l' ~se lleve a cabo la Renovación de la Póliza de Seguro , /

de~m~I~. I~


DfRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





l.Liconsa

PasoNúm. Responsable

Nombre y claveActividad del documento

de trabajo6 Titular de la

Unidad JurídicaRecibe solicitud y prepara proyecto de Contrato el Proyecto Contratocual envía para revisión y comentario alDepartamento de Administración de Riesgos.


deAdministración

de Riesgos

Revisa Proyecto de Contrato y envía a la Unidad ComentariosJurídica los comentarios y/o Visto Bueno para laelaboración del Contrato.

OficioBase de Datos

Recibe notificación y envía mediante circular a lasGerencias Metropolitanas, Estatales y Programas deAbasto Social el costo del Seguro de Automóviles yla Base de Datos que contenga los vehículosasegurados vigentes con la finalidad de que elSubgerente de Administración y Finanzas recabe lafirma de los empleados para la autorización derenovación o solicite mediante el Formato DASRMSG-018 el movimiento de alta, baja y/omodificación del seguro.


deAdministración

de Riesgos


deAdministración

de Riesgos

8

9

~Emite Circular en Oficina Central para informar a los Circular fempleados sobre la compañía de seguros y el costoque proporcionará el servicio de aseguramiento delos vehículos de empleados de L1CONSA con la Afinalidad de que auto~icen con la firma / (correspondiente la renovacion o solicite mediante el )Formato DA-SRMSG-018 el movimiento de aita,

f----;-;:c_l---:::-;-__c---:--+b=-a-cjc;-a-cy_/o_m_0c;-d_ifi_c_ac_i_ó-cn_d~e~1s_e_g_u,-ro~.--=-----:-----;----:;~----:--+---=-;c-;----j~Y10 Subgerente de Solicita a los empleados del Centro de Trabajo Oficio ji

Administración y autoricen la renovación de la Póliza de Seguros de ;iFinanzas vehículos y valida la Base de Datos que envía al \ L·

Departamento de Administración de Riesgos para el ~

aseguramiento respectivo.

FECHA: 12 DE 'AGOSTO DE 2010PÁGINA: 9 DE: 13






l.Liconsa



de trabaio11 Empleado de

Oficina CentralAutoriza mediante su firma la Renovación de [aPóliza y en su caso solicita mediante el Formato DASRMSG-018 el movimiento de alta, baja y/omodificación del seauro de automóviles.

Base de Datos


deAdministración

de Riesgos

Recibe la Base de Datos validada por parte de losCentros de Trabajo para la renovación o solicitudesde los movimientos de alta, baja y/o de losempleados de Oficina Central, con la que se prepara·la Base de Datos que se envía a la compañía deseguros para la emisión de Pólizas.

Base de Datos

13 Compañía deSeguros

Recibe la Base de Datos y emite pólizas en un plazono mayor a 30 (treinta) días naturales las cualesenvía al Departamento de Administración deRiesaos para su distribución.

Pólizas

Pólizas

Pólizas.

Contrato

Contrato


Envía a la Unidad Jurídica el Contrato con las firmasrespectivas para el registro correspondiente.

Recibe pólizas del seguro de los vehículos deempleados, las entrega y aplica los descuentoscorrespondientes vía nómina.

Recibe pólizas las revisa, clasifica y las envíamediante oficio a los Centros de trabajo. En el casode Oficina Central se entrega a los empleados y sereporta al Departamento de Recursos Humanos laaplicación de descuentos vía nómina.


deAdministración

de Riesgos


Jefe delDepartamento deAdministración de

Riesgos

Subgerente deAdministración y

Finanzas

18

14

15

16 Envía al Departamento de Administración deAdministración de Riesgos el Contrato del Seguro deAutomóviles de los empleados de L1CONSa pararecabar [a firma del proveedor y los funcionarios /1

f---=-_f--_~---o--c-_-+c:ó"0-.:.m,-,!lp~Ee=-,tc::ce":nt,,,e,=s,--.--:---:-----;:--;:-----o-----:;-;-~+_-_=___o____;_--__1¿ / \17 Jefe del Recibe el Contrato y solicita a la compañía de Contrato

Departamento seguros se presente a las oficinas del Departamentode de Administración de Riesgo a la firma respectiva.

Administraciónde Riesaos




Clave: VST-DA-PR-003-03 No. Revisión: 05 •LiconsaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010


(V'~I

p:/I

Paso Nombre y clave


19 Jefe del Recibe Comprobante de Pago a mes vencido y Comprobante deDepartamento de realiza la aplicación de primas por Centro de Trabajo pagoAdministración de

Riesaos20 Jefe del Solicita al Departamento de Presupuestos de Gasto MAPP

Departamento de Corriente la elaboración del "Movimiento deAdministración de Afectación Presupuestal y Pagos" de acuerdo al

Riesgos Recibo de primas del Seguro de Automóviles de losempleados de L1CONSA

21 Jefe del Elabora el "Movimiento de Afectación Presupuestal y MAPPDepartamento de Pagos" y envía al Departamento de AdministraciónPresupuestos de de Riesgos para recabar las firmas de losGasto Corriente funcionarios correspondientes.

22 Jefe del Entrega al Departamento de Cuentas por Pagar el FacturasDepartamento de Recibo de primas y MAPP para el trámite del pago MAPPAdministración de correspondiente.

Riesgos

23 Jefe del Recibe facturas y MAPP Y emite Contra-recibo para Contra-reciboDepartamento de programar el pago a la Compañía de Seguros el cual

Cuentas por se entrega al Departamento de Administración dePagar Riesaos.

24 Jefe del Recibe el contra-recibos y lo entrega a la compañía Contra-reciboDepartamento de de seguros para el pago respectivo.Administración de

Riesqos25 Compañia Recibe el contra-recibo y lo sustituye por el cheque Cheque

aseguradora correspondiente al pago del Seguro de Automóvilesde empleados de L1CONSA en la Caja General de laEntidad.

26 Jefe del Crear expediente con la información soporte delDepartamento de Procedimiento.Administración de

RiesgosFIN DEL PROCEDIMIENTO


ILiconsa





DIAGRAMA DE FLUJO


n.... ~I /

~<¡

Aulorita medklrte su firma la Rer10veciónde 1& PónIa y en su easo SOIielta rnedltV'rleel fonn«o DA·SfNSG·818 el rnovirTlllmtode alta, beJtl yJo rnodl1ICaClón del segl.II'o de_.RecI:le la Base de.D6tos y emite pólizss en

lI'1 r;W:o no mayor a 30 (teint8) dÍasnat....l!lIes leis cuNes el'1YÍtI al DI!parUlmenlo

de AdlTlinlsl.rsdón de Rie$gas ptrtl su13 ""',boclón.

Recibe Base de Deles vaIdada de loscen!rO$ de Trsbtljo y movinientos de los

emple800s de Oficina central, y seprepara IEl Base de Dmos que erMa El la~ de S6glSOS pare la

12 emisión de Pólb:os.

SoIIclta a los emplelllOOs del Centro deTrlllbejo tiMoricen la rlmOvl!CI60 de la

Póliza deS~:s de vel"Jfcum y valdel kIBa~ de Dertas qye enVÍtl al Departtlm!lnlo

10 de Adltnsh'tldón tIe: Riesgo .

rl!\'lStl, y s erMl!lI

medklnIe oflelo filos Centros: detr8~o. En elcaso de Ofictlfll <:erUaI se ent'egEl El los~ y se repcrta 81 Oepto. de Rec.

Hun. 18 spbcIÓnde descuertos"lÍa n6mi"1a.

Emite CircUlar en OfICina cenl:rl!ll para Inlam8J'a 10$~ sobre la compeñfa deseguros y el costo q.¡e propcrcionará el

servicio de IlSeIJ.l'Mliento de los vehfclJlos9 de emp/eftdos de llCONSA

Recibe notifICaCión Y envía circular 1lI Geferdfts~rop.,Est6tales y Programas de Abasto

SocIOII el costo del Seguro de Automóviles y laBase de ~os que contenge:1os vehfculos

asegurados pera recabtlrv

Recibe soicitud Y prep«1I proye:;l:o deCorirato el CUftI envr" pare! revtslón y

canenleriJ ed Departamento deAdlOOislraclón cIe. Riesgos.

Re'li:st'l Proyecto de ConIrtlto y envía a laU'*lad JurIdiCfllos comentlW1os y/o VIstoBueno pertlI18 el8tx:nción del Cortrnto.

SoliciIa mediante oficio a la lXWdad.uklicsla ekltooraclón del mtrumenIo corb'M:tu:sI.

Reci:Ie Call%aclones les ana&za conjuntamentela 5ubd. de Rec. Mat., y preseri~ Proyo:to

de ConIrtéaclón ti kI Dirección de Adm6n. yésta cletermlne la compaf\ia que sall$fagel encosto concticlones de~ode los

vehículos de los As de L1CONSA.







l.Lieoosa

/1

A

A

~'

"-FECHA: 12 DE~GOSTODE2010 ."¡.

PAGINA: 13 DE: 13

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACIÓN I

FIN DEL PRQCEDIt.IIENTQ

Crel!W expediente con la ¡ntormeciónsoporte del Proe_o.

Recibe et contra...edbos y 10 entfe9l!'l el lecompañia de seguros para el pago

r"spedi'to.

Recibe el contr8olecibo y lo sustituye por elcheque CO'Tt:r:spondiente ~I pago del

Seguro de Aliornóviles de Ernpleados enle Cojo Generol d. lo Erild.d.

23

26

Entrega ed Oepelrtamento de Cuent~ porPogor el Recibo de primes y MAPP pero el

trámite deJ pago correspondiente,

22

ReCibo fect".. YMAPP Yem~e Contre-reclbopara prcgsmar ~ pago ala COmpMRt de

Segures et cual se entrega al Departamento deAdministración de Riesgos:.

Recibe pólizas Qel seguro de los vehículos deempleados, las entrega y $pUea los

descuentos correspcnl.1iente'$ vía nómina.

l15l lE+

En"", el Departemerto de Administ,.Ción <leAdministración efe Riesgos el Contrato del

seguro de Automó'Yies de los empleados de~~ po" ,,,,,ober lo firme <lel provew

16 los 11.n;iOnorioo c""",olenl.s. O

~Recibe el Contrato y soIiCitel a la compañíade seguros se presente e las oficinas elel

Departamento de Administración ¡je Riesgo

l17la la firma respectiva.

rA~

Envía (lI la LtIidad Jurídica el Contrato con ~sfirmes respe:tives pl!IIra el registro

correspondiente.

l1Sl lA~

ReCibo Comprobente <le Pego o mes vencidoy r_%8 la aplcecióo de prim8lS per Centro de

T'ebejo

"""19l lA~

Solido 01 001'10. de Presupuestos de o.stoCorriente lo elaboraCión del _ierio de

AlectaCión Presupuesto! y Pogos" de~do al Recibo de pr...... del S"lJllI'0 ""

20 I Aulomó~ ~~.~~~. I A

~Elabora el·~o de A1eds:ron

Presupuestoi y Ptlgos' Yenvío 01Depertamento de Administración de

Riesgos para recab« las firmas de los--zfl furciorleriOs correspondienles·iH

+


Solicitar la Contratación de la Fianza de Fidelidad paralos empleados de Liconsa, S.A. de C. V.



l.Liconsa


Lic, Héctor S dar Sánchez GarciaEncarga o de a ubdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

r e Administración

Aprobó:

ic. Rafael Gilberto M arez

Vigencia

~/'

L--------------E-s-te-d-o-c-um-e-n-to-f-u-e-a-u-t-or-iz-a-d-o-p-o-r-e-I-c-o-m-ite-'-d-e-M-e-j-O-ra-----' :;

Regulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria del ",¡/'12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de

su autorización, ~ !

L-------------'------------------'E-C-HA-'-2D-E-AG-OS-T-OO-E-2D-!10 ... JiPÁGINA: 1 DE: 10 '-

DIRECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN





l.Liconsa


• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas de Operación -----------------------------------------------------------------------

• Descripción de Actividades -----------------------------------------------------------------

• Diagrama de Flujo -----------------------------------------------------------------------------

Página

3

4

6./;

9

~rrJ\/

JI~




Solicitar la Contratación de la Fianza de Fidelidad para 11los empleados de Liconsa, S.A. de C. V.

f-,CO-;-Ia-v-e-:;-;V~ST:;::-~D=;;A~-PSR~-~00;;';3:-=:_0::-C4;"::--=T::-;N;:::o=C. R""e=-::v:";:is~io:;:'nc..::=-;;0~5-'--------1 LiconsaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010

OBJETIVO

Establecer las políticas para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones de ConsumoInterno la Contratación de una Fianza de Fidelidad que cubra la responsabilidad en queincurran los empleados de Liconsa, S.A. de C. V. cuando cometan algún acto de Robo,Fraude, Abuso de Confianza y/o Peculado en cualquiera de los bienes propiedad de laEntidad o de terceros de los cuales sean legalmente responsables. 1.\.-

/lJ

0<tI:¡


D/RECC/ÓN DE ADMINISTRACIÓN





l.Liconsa


La Dirección de Administración a través del Departamento de Administración de Riesgosrealizará las acciones que se señalan en las presentes políticas para la contratación,mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, de acuerdo a los niveles máximos deAdjudicación y Autorización de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de una Fianza deFidelidad que cubra ilícitos de los empleados de Liconsa, SA de C. V.

Bajo este contrato se encuentran afianzados los empleados administrativos y sindicalizados(operativos y administrativos) de Liconsa, SA de C. V. aún y cuando no manejen bienes,dinero y/o valores.

El Departamento de Administración de Riesgos conjuntamente con el Asesor Externo deL1CONSA en materia de Seguros, emitirá en base a los montos de efectivo, cheques y valesde despensa, las Condiciones bajo las cuales se contratará la Fianza de Fidelidad, lasmismas deben contener entre otras las siguientes coberturas:

a)

b)

Robo.- Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho ysin consentimiento de la persona que puede disponer de ella Con arreglo a la Ley.

Fraude.- Comete el delito de fraude el que, engañando a uno aprovechándose del error enque éste de halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

))Peculado.- Comete este delito todo Servidor Público que para usos ajenos o propios distraigade su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado,Organismo Descentralizado o algún particular, si por razón de su cargo los hubiere recibidoen administración" depósito u otra causa. ~, .

" i\ "\t:\/

FECHA: 12 DE AGOSTO DE2010 (PÁGINA: 4 DE: 10

Abuso de Confianza.- Comete este delito el que con perjuicio de alguien, dispone para si opara otro de cualquier cosa ajena mueble, de la que se halla transmitido la tenencia, custodiay no el dominio.

d)

c)






l.Liconsa

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento deAdministración de Riesgos y en base a la cifras de ejercicios anteriores, determinará elimporte que se solicitará a la Subdirección de Presupuestos, y una vez autorizado por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicitará a la Subdirección de Adquisiciones deConsumo Interno la elaboración de la Requisición de Adquisiciones, Arrendamiento debienes muebles y servicios; la cual autorizada por los departamentos competentes, seenviará conjuntamente con el Anexo Técnico de la Fianza de Fidelidad y la Justificación decontratación a la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno para iniciar con elprocedimiento.



~/V

)

ILiconsa






Paso Nombre y clave


1 Jefe del Elabora conjuntamente con el Asesor Externo en Anexo TécnicoDepartamento materia de Seguros de Liconsa, SA de C. V. el

de Anexo Técnico que contiene las CondicionesAdministración Especiales y Coberturas de contratación para la

de Riesgos Fianza de Fidelidad.

2 Subdirector de Solicita mediante oficio emitido por el Departamento OficioRecursos de Administración de Riesgos, a la Subdirección de

Materiales y Presupuestos la autorización de presupuesto paraServicios comprometer recursos para el siguiente ejercicio.

Generales3 Subdirector de Envía a la Subdirección de Recursos Materiales y Oficio

Presupuestos Servicios Generales copia del oficio mediante el cualla SHCP autoriza comprometer recursos para lacontratación de servicios del siguiente ejercicio.

4 Jefe del Solicita mediante oficio, con la autorización del OficioDepartamento presupuesto, a la Subdirección de Adquisiciones y

de Consumo Internó la elaboración del formato deAdministración Requisición de Adquisiciones, Arrendamientos de

de Riesgos bienes, muebles y servicios.

5 Subdirector de Elabora el formato de Requisición de Adquisiciones, FormatoAdquisiciones Arrendamientos de bienes, muebles y servicios y lode Consumo turna al Departamento de Administración de Riesgos

Interno para recabar las firmas correspondientes.

6 Jefe del Recaba la firma de la Subdirección de Recursos FormatoDepartamento Materiales y Servicios Generales, Subdirección de

de Presupuesto, Departamento de Contabilidad yAdministración Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno.

de Riesgos



ILiconsa





Paso Nombre y clave


7 Jefe del Envía mediante oficio a la Subdirección de DocumentosDepartamento Adquisiciones de Consumo Interno el Anexo

de Técnico, Justificación de Contratación, InvestigaciónAdministración de Mercado y el Formato de Requisiciones de

de Riesgos Adquisiciones, Arrendamientos de muebles yservicios.

8 Subdirector de Elabora el pedido correspondiente a favor del FormatoAdquisiciones proveedor sugerido por el Departamento dede Consumo Administración de Riesgos.

Interno9 Afianzadora Firma el Pedido y emite la Fianza de Fidelidad la Formato

cual es entregada en el Departamento deAdministración de Riesgos.

10 Jefe del Envía mediante Oficio junto con el POUSARIO, OficioDepartamento copia de la Fianza de Fidelidad para la difusión a

de todos los Centros de TrabajoAdministración

de Riesoos11 Jefe del Recibe la Fianza de Fidelidad y la factura Formato

Departamento correspondiente y realiza la distribución de primasde por Centro de Trabajo en el Formato denominado

Administración "Traspaso de Movimientos" el cual es entregado al \¿de Riesgos Departamento de Contabilidad Financiera para su

reoistro correspondiente. (

12 Jefe del Solicita al Departamento de Presupuestos de Gasto MAPP \,.

Departamento Corriente la elaboración del "Movimiento de

~de Afectación Presupuestal y Pagos"


13 Departamento Elabora el "Movimiento de Afectación Presupuestal y MAPP

~Jde Pagos" y envía al Departamento de Administración

Presupuestos de Riesgos para recabar las firmas de losde Gasto funcionarios correspondientes.Corriente

14 Jefe del Recaba las Firmas respectivas y entrega copia del Pedido )Departamento Pedido, MAPP y Facturas al Departamento de MAPPde Cuentas por Pagar Factura

Administración~)de Riesoos




Solicitar la Contratación de la Fianza de Fidelidad para 11los empleados de Liconsa, S.A. de C. V.

r.C~la-v-e-:O-;V~ST~_";:;D:';;Ac:..;_P~R::'--~00;c;;3;-::-0;;-::4;-=--'=-j:';:N;=0-'='.~Re::-::v'7isc.oio:;:'nc..:::";Oc;05-=---~~--ILiconsaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010

Paso Nombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabaio

15 Jefe del Recibe las facturas, MAPP y copia del contrato y Contra-ReciboDepartamento emite Contra-recibos para programar el pago a lade Cuentas por Afianzadora el cual se entrega al Departamento de

pagar Administración de Riesgos.

16 Jefe del Recibe el contra-recibo y lo entrega a la Afianzadora Contra-ReciboDepartamento para el pago respectivo.

deAdministración

de RiesQos17 Afianzadora Recibe el contra-recibo y lo canjea por el cheque Cheque

correspondiente al pago de la Fianza de Fidelidaden la Caja General de la Entidad.

18 Jefe del Crear expediente con la información soporte del ExpedienteDepartamento Procedimiento.

deAdministración

de RiesQosFIN DEL PROCEDIMIENTO







DIAGRAMA DE FLUJO

Envía Oltcio)..Oto con el POllSAR10, copia de!el Fianza de FIdei.1ftd P8ft'118 difuslón t'I todos

los cmros de Tr8b8jo

Soiclt'l,,1 [)epIo. ele Pres~os de:Gasto Corriente la elaboración cIeI

"MOVinlerlI:o de Afectan Presupuesta! y"",,"s·

Envfa ofICio El le Subdir. de Adq. de Consunorilerno el Ane.w Téc., JustjflCdn de

Con1r-al:ación, lnvestlgtlción. de Mercedo y elFormedo de RequíStCiOne$ de Mq.,

Arrendl!lmfento.s ele Amue~s y servicios.

Elebora el ped Ido correspordenle el ftrYerdel proveedor SlJ!FIdo por el Der;to. de

Admón. de Rie~gos.

f\$;ibe " FIanl;'11 \il:I Fldelk:ltlld, facture y redll::r:~

18 cistri:lución de: prIrMs pcf Cm", de Tt'8bajoen FCl"tTI8to "Traspeso de Movmer1O$", es

en! al [)ep:o de Cortabild8d Fi1anCIer811 paflt su~mo.

INICIO Del PROCEDIMIENTo

¡Babera con el Asesor Externo el Anexo Tél:.con I:els Condiciones Especieles '1 Coberturasde cQl'ltrata;ión poro !el Fkln:m de FIdelIdad.

hI r¡--1

SOIela por ofb) del Deplo. de Admón. deRiesgos, s 115 Sl.lbdirecdcin dePr~os~ uoriIación de presq;x.¡eslo de recu'Sosl2l para el siguiente e,lercicio. ~

1Envía El la S\.tI. de Rec. Materl8les y servbosGenefeles CQf.l1tt dd lJIlciQ medlsnle el cual laSHCP aulOfiIa c:ompfom6le-e rectrSOS ptrlt la

coN:rel:\'d6n de S«'1'Dos del siguirer1e • .rcIcio.mrc~

Solda ofICIo el !el Sllbdir. de AdqUlsbcr!es YConSl.lTltJ ~emo !el eisborEldón del forMo ¡,ie

Rec:p.lislciórl deA~, .4IrwldanlMtosl4lde bienes, muebles yse'Vtios'lA

1elabora el foonsl:o de Requisición de

Adquisi:iones, ArrendMlleAos de bienes: ,muebles y sel'tidos y lo ttrna ~ Deplo. dem'ele RiesgOS P6l'a reeabw l8sfi'~6 cmespondltrtes. O

~Recebe b fnne. de !ti &b.iir. de Rec.

M(sIetlales y S«vt:los Oenerm:s, ·SttKir. de.Presupuesto, Depto. de Contftbilidad y SUtxW.

I"fi~ del CQl1Sl,IOO ~er'fA






Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010.

l.Liconsa

Elabora el"Moviinlento de A1ecte:IÓIlPresupuestal YPagos" y envía al Deplo. deAdmón. de Riesgos para recaba'" IlIS firmas

de los flK'donarlos.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Crear expediente con la lntormaci6nsoporte del Procedimtento.

Recibe el contra-recbJ 'f loentrega El la Afkvlzadaa paTa el

pago respectivo

Recaba las Firmes respectivas: y entregacopla del Pedido, MAPP y Facturas alOepelrtamento de Cuentas por Pagar

Recibe el conlra-recbo y lo callea por elcheque carespondlenle al pago de la

FOlnZ' do FldoIó:Iod do lK:ONSA en lo CojoGenero! dolo Entidad.

Reclbe las fecturas, MAPP y copla delcontrato y emite Contra-recibos para

programar el pago a AfIanzadora el cual seentrega al Deplo. de Admón. de Riesgos.




Solicitar la Contratación del Servicio de Asesoría Externaen Materia de Seguros




Lic. • r Manuel González Mota Jefe..' el Departamento de Administración

de Riesgos

Lic. Héctor Sal or, Sánchez GarcíaEncarga é€l&.l ubdirección deRecur os Materiales y Servicios

Generales

l.Liconsa

Vigencia

ic. Rafael Gilberto Mor arezDirec Inistración

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria del12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de

su autorización.



j\'.j,

I~






• Objetivo ------------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas de Operación -------------------------------------------------------------------"---



11Liconsa

Página

3

4


DIRECCfÓN DE ADMINISTRACiÓN



Clave: VST-DA-PR-003-0S No. Revisión: OS


l.Liconsa

OBJETIVO

Establecer las políticas para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones de consumointerno la contratación de los Servicios de Asesoría Externa en Materia de Segurosmediante el Procedimiento de Adjudicación Directa. ~

II~\ /U'¡\ /~

v%/

I








La Dirección de Administración a través del Departamento de Administración de Riesgossolicitará a la Subdirección de Adquisición de Consumo Interno la contratación, mediante elprocedimiento de Adjudicación Directa de acuerdo a los niveles máximos de Adjudicación yAutorización de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de los Servicios de AsesoríaExterna en materia de Seguros.

El Jefe del Departamento de Administración de Riesgos elaborará y supervisará elcumplimiento del Programa de Trabajo del Servicio de Asesoría Externa el cual deberácontener como mínimo las siguientes funciones:

a) El asesor externo deberá evaluar y proponer las modificaciones necesarias en elPrograma Integral de Seguros de Liconsa, en base a las visitas de inspección. En estasse observarán los siguientes aspectos:

1. Identificación de los bienes de la Entidad a ser asegurados, así como ladeterminación de las sumas aseguradas para los mismos.

2. Determinación de los riesgos a los que están expuestos los bienes de laEntidad.

3. Determinación de aquellas medidas de seguridad que proporcionen laconservación de los bienes y disminuyan los riesgos a los que están expuestos,presentando el respectivo estudio de prevención de riesgos.

4. Señalar las cuotas, tarifas, primas, deducibles, coaseguros, limites deresponsabilidad y fórmulas de dividendos, como parte del programa deaseguramiento integral de Liconsa.

5. Determinación de la vigencia de los contratos, así como el plan de pago /7de los mismos. .

6. Identificación de las exclusiones por parte del mercado Asegurador, así .como la determinación de las medidas de seguridad necesarias para disminuir~las probabilidades de algún siniestro. ~\!

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 \JPÁGINA: 4 DE: 9



Solicitar la Contratación del Servicio de Asesoría Externa 11en Materia de Se uros

r.C~1a-v-e-:'"""'Vc;;cST:;:---;:;DC-:A-;-P:;-;R;;=--;;:;00;;-;3;=;-0~5:.:.=--=-=r-;CN;-=o~. R~e:"'::v7is--;io-;-'n-:--;;Oc;o5------l LieousaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010

b) El asesor externo deberá cumplir con las siguientes funciones:

1. Participar en las diversas etapas del Proceso de Licitación PúblicaNacional, entre otros la formulación de las respuestas a las aclaraciones de lasbases de licitación del Programa de Aseguramiento Integral, elaboración delcuadro comparativo para la emisión del dictamen técnico de la licitación de laspólizas de seguros, incluyendo análisis de costo-beneficio para la Entidad.

2. Revisión de las pólizas emitidas por las Aseguradoras de acuerdo a lasofertas técnicas y económicas presentadas a Liconsa.

3. Entregar cuadro descriptivos de las coberturas, exclusiones, deducibles,coaseguros y prima, por cada una de las pólizas contratadas.

4. Asesorar al responsable interno de seguros de Liconsa en la elaboraciónde los manuales para reportar a la Aseguradora los movimientos de altas, bajasy modificaciones de cada una de las pólizas.

5. Asesorar al responsable interno de seguros de Liconsa en la elaboraciónde los manuales de procedimientos para el trámite de siniestros de cada una delas pólizas.

6. Formular y realizar el programa de visitas de inspección a PlantasIndustriales, Almacenes Pantaco, Oficina Central Centro Documental deAguascalientes; así como los Centros de Trabajo o plantas que el responsableinterno de Seguros le indique; que se localizan en las ubicaciones relacionadasa continuación, con el objeto de identificar los bienes y riesgos asegurablesconforme al criterio técnico para la estructuración del Programa deAseguramiento.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del Departamento deAdministración de Riesgos y en base a la cifras de ejercicios anteriores, determinará elimporte que se solicitará a la Subdirección de Presupuestos, y una vez autorizado por laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, se solicitará a la Subdirección de Adquisiciones deConsumo Interno la elaboración de la Requisición de Adquisiciones, Arrendamiento debienes muebles y servicios; la cual autorizada por los departamentos competentes, se \~ ,/enviará conjuntamente con el Programa de trabajo del Servicio de Asesoría Externa y la~Justificación de contratación a la Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno para f¡ijiniciar con el procedimiento. I i

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010 VPÁGINA: 5 DE: 9






l.Liconsa


Paso Nombre y clave


de trabajo

1 Jefe del Elabora el Programa de Trabajo que contiene las Programa deDepartamento actividades y obligaciones del Asesor Externo en Trabajo

de Materia de SegurosAdministración

de Riesaos2 Subdirector de Solicita mediante oficio, a la Subdirección de Oficio

Recursos Presupuestos la autorización de presupuesto paraMateriales y comprometer recursos para el siguiente ejercicio.

ServiciosGenerales

3 Subdirector de Envía a la Subdirección de Recursos Materiales y OficioPresupuestos Servicios Generales copia del oficio mediante el cual

la SHCP autoriza comprometer recursos para lacontratación de servicios del siguiente ejercicio.

4 Jefe del Solicita mediante oficio, con la autorización del FormatoDepartamento presupuesto; a la Subdirección de Adquisiciones y

de Consumo Interno la elaboración del formato deAdministración Requisición de Adquisiciones, Arrendamientos de

de Riesgos Bienes,Muebles y Servicios.

5 Subdirector de Elabora el formato de Requisición de Adquisiciones, FormatoAdquisiciones Arrendamientos de Bienes, Muebles y Servicios y lode Consumo turna al Departamento de Administración de Riesgos

Interno para recabar las firmas correspondientes.,

6 Jefe del Recaba la firma de la Subdirectir de Recursos FormatoDepartamento Materiales y Servicios Generales, Subdirector de

de Presupuesto, Jefe del Departamento de ContabilidadAdministración y Subdirector de Adquisiciones de Consumo Interno.

de Riesgos



ILiconsa





PasoNúm.

7

Responsable


deAdministración

de Riesgos

Actividad

Envía mediante oficio a la Subdirección deAdquisiciones de Consumo Interno el Programa deTrabajo del Servicio de Asesoría Externa,Justificación de Contratación, Investigación deMercado y el Formato de Requisiciones deAdquisiciones, Arrendamientos de muebles yservicios.


de trabajoDocumentos

8 Subdirección deAdquisicionesde Consumo

Interno

Recibe documentación y solicita a la Unidad Jurídicala elaboración del Contrato con el proveedoradjudicado.

Proyecto deContrato

.

9 Titular de laUnidad Jurídica

Recibe solicitud y prepara el Contrato de Servicios elcual es revisado por el Departamento deAdministración de Riesgos

Proyecto deContrato


deAdministración

de RiesQos

Recibe el Proyecto del Contrato y solicita lasmodificaciones respectivas a la Unidad Jurídica.

Proyecto deContrato

ContratoRealiza correcciones y emite Contrato y lo envía alDepartamento de Administración de Riesgos pararecabar las firmas del proveedor y funcionarios deL1CONSA


11

12

~Jefe del Recaba las Firmas respectivas del Contrato y Contrato ~d

Departamento entrega copia del mismo al Departamento de Facturas ~

de Cuentas por Pagar junto con el Recibo y MAPP para MAPP JAdministración el trámite del pago (mensual) correspondiente.

1----:-::---1_-"d'=';ec'-R"'ie"'s'!"7Q'o"'-s_k----:;-----,--- ----:--;:;----:-:_----=-:-:-:=-_----:c-1_:;::--,---_---;;-_---1 \. A..13 Jefe del Recibe de manera mensual Recibo y MAPP y emite Contra-recibo C1--

Departamento contra-recibo para efectuar el pago. /!de Cuentas por . .

PaQar14 Provedor Recibe contra-recibo y lo sustituye en la Caja por el

pago correspondiente al mes vencidoCheque







l.Liconsa

l~

~/;¡

PasoNombre y clave

Núm. Responsable Actividad del documentode trabaio

15 Jefe del Crea Expediente de la Contratación del Servicio de Expediente.Departamento Asesor Externo

deAdministración

de RiesaosFIN DEL PROCEDIMIENTO



ILiconsa





DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO RecIbe documentacJ6n y solicita a la UnIdadJurfdic& la e1aboraclón del Contrato con el

proveeda adjJtficado.

Babora el ProgrMl8 de Trabll:lo que contleneIa& actlVldl!llde.!l Y OI:l~gaclOnes del Asesor

Externo en Mtll:em de Seguros .

fiN DEL PROCEDIMIENTO

Recbl!I de manera mensual Recbo yMAPP Y erole: contra-rectlo para

e1e::1:U8i' el pego.

Crea Expediente de la Contratacl6n delServIcio de Asesa Externo

R:eciJl!I cootra.fecibo y lo sustluye en laCaja por el pago correspondienle e11Tle'S

""""'"

Recibe solicllucl Yprepara el ConlMlo deServicios el culll es revlslldo por el

De¡;«1amento de Administración dl!l RIesgoo

m OlClOft eClJIlSl.mJ Interno, el Prog. o;k¡ Trab. del

servIeIO de ASescria Extetna, JlJstittceclón deCorirelelCl6n,lrIv&stlgacl6n de hCercaclo Yel

FormoIo ........ A.... AArrend. de: muel*s y:setV.

o oc,.AdqI.isClones, Arrendarr'llMios de Bienes,

hblbles y Sorvaos y lo turM elDepartamento de AcfminlsttlllCl6n de Riesgos

pMII recebe( bs flt'masCOlTesponcfenl:es.

EnYÍeI a Iei SUbdirección de RecursosMateriales y Servclos GenereIes copie deloficio medianle el CU8lIa SHCP autorlzB

COIIP'ometer reorsos Ptl"15 la contratedónele sel'Vlclr6 del siguiente ejerClCio.

SoIicIa mediante o1~, a la Subdirección dePre:wpue~osla tlIAainlci6n de presupuesto!XViii comprometer rllC\nOS para el sIgulente_.

eco la (wmlt de la SUbcfredor de Recursos.mt:arlales y~ Genel'e/es:, SL*IdirectCJ"

de Prest.f,IUesto, Jete del De:p8rtamento deCortebiIldad YSUbdirectorde~es

6 de Cons\mo Interno. A

SoIcftel medlanle otlcio, con la autorlz:llcl6n delpresupuesto; 81a1 SUbd. de Adq. YConsumo

Interno la eIabofaclón del formato de~"",:.~de~e:s.Arrende.

4 de Bienes,fAueblo$y ServbIos.




Tramite de Indemnización de los Siniestros Ocurridos alos Bienes de Liconsa, S. A. de C. v.



l.Liconsa

Lic. Rafael Gilberto Mo arezaministración

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria del12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al día siguiente de

su autorización.

Vigencia


Lic. Héctor S a o Sánchez GarcíaEncarg de Subdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

_....--,ADrobó:

w~ .•

IFECHA, 12 DE AqOSTO DE 2010dI

PAGINA: 1 DE:16VDIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN


Tramite de Indemnización de los Siniestros Ocurridos a 111los Bienes de Liconsa, S. A. de C. V.

f-;CO"Cla-v-e-:V;-;S;:;:T'¿'-~D";;-A':;:-PO;:Ro-'-0~0~3=;-0~6=:='¡""Nc-o.:c. R~e-=':v~is~io-;='n=-=-:--;;0~5------l LieoosaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010


• ()tljEltivo ------------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas del ()pElración ----------------------------------------------------------------------

• DElscripción del ActividadEls ----------------------------------------------------------------

• Oiagrama del FIujo ----------------------------------------------------------------------------

Página

3

4

12

15

c~.".~.m.~o~l/PAGINA: 2 DE:16 f;J



Tramite de Indemnización de los Siniestros Ocurridos alos Bienes de Liconsa, S. A. de C. V.



OBJETIVO

11Liconsa

Establecer las políticas para tramitar ante la compañía de seguros las indemnizaciones porsiniestros ocurridos a 105 bienes propiedad de Liconsa, SA de C. V. y donde ésta tenga uninterés asegurable, de las pólizas que integran el Programa Integral de Seguros (Multipóliza,Multilecherías, Responsabilidad Civil, Seguro de Automóviles, Camiones, Camionetas yMotociletas, Seguro de Transportes Terrestres y Marítimo y Seguro de Vida de Distribuidores yConcesionarios) .


ILiconsa






El Departamento de Administración de Riesgos será el encargado de tramitar ante la (s)compañía (s) de seguros las indemnizaciones por siniestros ocurridos a los bienes deLiconsa, S.A. de C. V. o donde ésta tenga un interés asegurable.

El Subgerente de Administración y Finanzas de los Programas de Abasto Social, GerenciasEstatales y Metropolitanas Norte y Sur, deberán notificar al Departamento de Administraciónde Riesgos (dependiendo de la magnitud) el siniestro ocurrido a más tardar 24 horasposteriores al haberse generado los hechos; así mismo deberán recabar y enviar ladocumentación que se señala en cada sección para el trámite de indemnizacióncorrespondiente.

La documentación mínima necesaria que la Subgerencia de Administración y Finanzas delos Programas de Abasto Social, Gerencias Estatales y Metropolitanas Norte y Sur debenenviar al Departamento de Administración de Riesgos por Póliza y a su vez por Sección esla siguiente; sin embargo la compañía de seguros puede requerir documentación adicional:

1. MULTIPOLlZA (CHECK L1ST/ Formato VII

• Incendio

);> Carta Reclamación Valorizada);> Reporte detallado del daño en su aspecto técnico, y de ser posible las

circunstancias en las que ocurrió el siniestro y estado de dañoscausados

);> Documentos que acrediten la preexistencia y valores de las mercancíasdañadas

);> Tratándose de equipos y/o maquinaría, además de acreditar lapropiedad o arrendamiento, documentación que acredite la edad de los~bienes

);> Bitácoras de mantenimiento .);> Reporte de Bomberos (en su caso));>

hechos);> Fotografías del siniestro);> Cotización de los bienes afectados.

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 4 OE:16






l.Liconsa

• Calderas y recipientes sujetos a presión, Rotura de Maquinaria y Equipo deContratistas

~ Carta reclamación detallada y valorizada~ Copia del acta administrativa levantada con motivo del accidente~ Dictamen técnico sobre las causas que originaron el siniestro~ Dictamen técnico sobre los daños sufridos~ Fotocopia del último reporte de mantenimiento mayor practicado a los

equipos afectados, con la relación de partes y/o refacciones quehubieran sido cambiadas

~ Manual de operación~ Copia de la Bitácora de Mantenimiento de los últimos 3 (tres) meses

anteriores al siniestro~ Copia de la Bitácora de Operación de los últimos 3 (tres) meses

anteriores al siniestro~ Presupuestos o cotizaciones por materiales, refacciones y mano de

obra para la reparación de daños

• Equipo Electrónico

Robo de Contenidos

~ Carta reclamación valorizada~ Dictamen técnico sobre las causas que originaron el siniestro~ Dictamen técnico sobre los daños sufridos~ Bitácora de Mantenimiento de los últimos tres meses~ Presupuesto de reparación~ En caso de perdida total, anexar copia de la factura del bien siniestrado

y cotización por la reposición del equipo

•

~ Carta reclamación valorizada~ Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Público~ Copia de Facturas, Notas de Salida, etc., que soporte la reclamación~ Relación detallada de la mercancia robada~ Copia del acta administrativa~ Actuaciones del Agente del Ministerio Público~ Presupuesto o copia de factura de reposición original






l.Liconsa

2.

• Dinero y Valores

}> Carta reclamación valorizada}> Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Público}> Documentación que demuestre la existencia del dinero y/o valores y

que soporte la reclamación}> Documentos que acredite el vínculo laboral de la personal asaltada con

la empresa}> Copia del acta administrativa realizada en el Centro de Trabajo afectado}> Actuaciones del agente del Ministerio Público

• Cristales y Anuncios Luminosos

}> Carta reclamación valorizada}> Firmas del finiquito que le presente la cristalera una vez repuesto el

cristal}> En el caso de que L1CONSA hubiere liquidado la factura por colocación,

anexarla a la carta de reclamación para su pago por parte de laaseguradora

• Montaje y Obra Civil

}> Carta reclamación valorizada}> Reporte técnico detallando daño, describiendo las circunstancias en

que ocurrió el siniestro, sus causas y alcance del mismo}> Copia de los contratos de obra celebrados con los contratistas

encargados de la erección de la obra y/o montaje de los equipos}> Copias de facturas que acrediten la preexistencia de los bienes y sus)

valores}> Copia de las actuaciones del Ministerio Público en su caso}> Fotografías referentes al siniestro que ilustre la situación del mismo

MULTIPOLlZA DE LECHERIAS (CHECK L1ST / Formato V) ~• Incendio III

}> Carta Reclamación Valorizada

~FECHA 12 DE ~'i~~~~ ~'ó'EO~~ ~






l.Licoosa

)o> Carta reclamación valorizada)o> Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Público)o> Copia de Facturas, Notas de Salida, etc., que soporte la reclamación)o> Relación detallada de la mercancía robada)o> Copia del acta administrativa)o> Actuaciones del Agente del Ministerio Público)o> Presupuesto o copia de factura de reposición original

)o> Reporte detallado del daño en su aspecto técnico, y de ser posible lascircunstancias en las que ocurrió el siniestro y estado de dañoscausados

)o> Documentos que acrediten la preexistencia y valores de las mercancíasdañadas

)o> Tratándose de equipos y/o maquinaría, además de acreditar lapropiedad o arrendamiento, documentación que acredite la edad de losbienes

)o> Bitácoras de mantenimiento)o> Copia de las actuaciones del Agente del Ministerio Público sobre los

hechos)o> Fotografias del siniestro)o> Cotización de los bienes afectados)o> Reporte de Bomberos (en su caso)

• Robo de Contenidos

n

• Dinero y Valores ~* El concesionario o Distribuidor deberá depositar diariamente el efectivo ProductO. ~.'de la venta de leche I 'ti.

)o> Carta reclamación valorizada <r)o> Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Público ~)o> Copia de las Fichas de depósito del día de.I robo y/o asalto, del día .A

previo y de un día posterior f I)o> Control de entrega de leche del día del siniestro, de un día y de un

posterior al robo y/o asalto)o> En caso de tratarse de leche en polvo copia del inventario del mes en 1l1/..

que ocurrió el robo y/o asalto, previo y posterior LYFECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 7 DE:16






3. RESPONSABILIDAD CIVIL (CKECK L1ST I Formato VIII

•Liconsa

~ Carta reclamación valorizada~ Copia certificada de la denuncia ante al Agente del Ministerio Público~ Presupuesto de reparación por los daños causados a terceros~ Actuaciones del Ministerio Público (en su caso)~ Fotografías del Siniestro

4. SEGURO DE AUTOMOVILES, CAMIONES, CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS DEL1CONSA, S.A. DE C.v. (CHEK L1ST I Formato IV)

• El Subgerente de Administración y Finanzas de los Centros de Trabajodeberá reportar al Departamento de Administración de Riesgos,independientemente del reporte que se hace a la compañía de seguros, lossiniestros ocurridos al parque vehicular de L1CONSA.

• El conductor deberá invariablemente, contar con licencia de conducir de acuerdo al tipo de la unidad que conduzca; en caso de no tenerla puede sermotivo de que la póliza de seguro quede invalidada.

• Por tratarse de unidades patrimoniales, no se deberá llegar a ningúnacuerdo con terceros y mucho menos recibir efectivo.

• En caso de que se determine Pérdida Total o el siniestro sea por Robo Total,el Subgerente de Administración y Finanzas de los Centros de Trabajo y el Jefede Departamento de Servicios Generales en Oficina Central deberá recabar yenviar al Departamento de Administración de Riesgos la siguiente f\documentación: /)

~ Factura Original a nombre de la compañía de seguros detallando los Ivdatos del vehiculo siniestrado o robado ~

~ Tarjeta de Circulación ~ A.. •~ Baja de Placas y Recibo de pago 'Q\...-'~ Tenencias originales de los últimos cinco años; en caso de haber ¡1

extraviado alguna tenencia o haber realizado el pago en formatodiferente al formato emitido en el año correspondiente, se deberá .entregar la Certificación de Pagos cV

~ Póliza de Seguro~ Llaves '

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 8 OE:16




Clave: VST-DA-PR-003-06 No. Revisión: OS


>- Orden de Taller o Inventario

11Liconsa·

En caso de ROBO, además de los ya mencionados deberá enviar:

>- Acta de Robo "CERTIFICADA" (Averiguación Previa Certificada)>- Acreditación de Propiedad ante el Ministerio Público por apoderado

legal "Certificada">- Reporte ante la PFP (Caminos)

S. SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIFICO (CHECK L1ST I FormatoIX)

>- Carta de Reclamación Valorizada>- Certificado de Averías>- Factura de Compraventa o Traslado de Bienes>- Talón de Embarque>- Carta de Reclamación al Transportista con sello de recibido>- Respuesta por parte de la compañía transportista>- Dictamen Técnico del Salvamento>- Copia Certificada del Acta levantada ante el Ministerio Público>- Tratándose de accidente en carretera, copia del parte de la Policia

Federal de Caminos>- En caso de producto terminado, proporcionar el costo de producción de

la caja de leche a la fecha del siniestro

6. SEGURO DE TRANSPORTE MARITIMO (CHECK L1ST I Formato XI

* La documentación deberá recabarla y enviarla la Subdirección de Adquisición Iy Distribución de Materiales a través del Departamento de Transportes. tr

>- Carta de Reclamación Valorizada ~i>- Copia de la orden de servicio>- Copia de la Carta Porte>- Carta reclamación al transportista, con sello de recibido>- Respuesta por parte del transportista>->- Factura de compra-venta o traslado de bienes>- Copia del pedimento de importación que ampara la leche siniestrada

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 201 oPÁGINA: 9 DE:16


l.Liconsa

El deducible que cobre la compañía de seguros a causa de los siniestros que se contemplanen la Multipóliza y el Seguro de Automóviles, Camiones, Camionetas y motocicletas deLiconsa, SA de C.v, será cubierto por la propia Entidad, con el objeto de agilizar los trámitesde indemnización y/o reparación y se notificará mediante oficio al Órgano Interno de Controlcon la finalidad de que en el ámbito de su competencia determine si el deducible lo cubrirá elServidor Público responsable o si es procedente el pago efectuado por L1CONSA.





}- Dictamen técnico de salvamento (si es el caso)}- Fotografías del siniestro (de ser posible)}- Copia del Contrato de prestación de servicios

7. SEGURO DE VIDA DE DISTRIBUIDORES Y CONCESIONARIOS (CHECK L1ST /Formato VI

)- Carta notificación del siniestro por fallecimiento}- Original del consentimiento individual de designación de beneficiarios

firmado}- Original o copia certificada del acta de defunción}- Original o copia certificada del acta de nacimiento del asegurado}- Original o copia certificada del acta de matrimonio, si el (la) esposo (a)

es el (la) beneficiario (a)}- Original o copia certificada del acta de nacimiento de los beneficiarios}- Formatos de declaración de fallecimiento de la compañía aseguradora}- Copia del Contrato de Concesión o Distribución Mercantil con L1CONSA}- Carta de adeudo o no adeudo del concesionario o distribuidor mercantil}- Original de identificación oficial con fotografia del asegurado y de los

beneficiarios}- Acta ante el Ministerio Público en caso de muerte accidental

o/Ii

Para la Multipóliza de Lecherías, el deducible que cobre la compañía de seguros será /1descontado de la indemnización a que tiene derecho Liconsa, SA de C.v., sin embargo / {d;cho ded"dble debe'" oobffi~al Coo~;oo",lo ylo D"blb"'doc oo~poodleote. ~

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010PÁGINA: 10 DE:16




Clave: VST-DA-PR-003"06 No. Revisión: 05


l.Liconsa

El deducible de la Póliza de Seguro de Transporte Terrestre y Marítimo será cubierto por laEntidad con el fin de agilízar el trámite de indemnización; sin embargo se notificará medianteoficio al Órgano Interno de Control con la finalidad que en el ámbito de su competenciadetermine si el deducible lo cubrirá el Servidor Público responsable o si es procedente elpago efectuado por L1CONSA y para aquellos casos en que el servicio lo proporcione untercero mediante la celebración de un contrato, en el mismo se especificará que el prestadordel servicio debe cubrir el deducible cuando tenga la responsabilidad. ~

FECHA: 12 DE AGOSTO DE2D10PÁGINA: 11 OE:16

D1RECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN



Clave: V8T-DA-PR-003-0a No. Revisión: 05


l.Liconsa




de trabajo

1 Subgerente deAdministración y

Finanzas ~

Departamentode Transportes

Recaba la documentación que señalan en losnumerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dependiendo de la Pólizaafectada y envía al Departamento de Administraciónde Riesgos.

Documentación

2 Subgerente deAdministración y

Finanzas

Reporta a la Compañía de Seguros los siniestrosocurridos al parque vehicular de Liconsa, SA deC.v. le da el seguimiento hasta su reparación yposteriormente notifica mediante oficio de maneramensual al Departamento de Administración deRiesaos los siniestros ocurridos en el mes.

Oficio

3 Subgerente deAdministración yFinanzas de laGM SURYGM

NORTE

Asesora al Distribuidor y/o Concesionario Mercantilsobre los documentos que deberá presentar a lacompañía de seguros para la indemnización delsiniestro por robo de efectivo, entregando dichadocumentación en la compañía de seguros.

OficioRecibe la documentación que ampara el siniestroocurrido en el Centro de Trabajo y se pregunta si ladocumentación esta completa.

6


deAdministración '})

de Riesgos Si: Continúa en el paso 5No: Continúa en el paso 6 /

---=5°--+--J~e--=fe---;d-e;--1----+;E=-n~v'-;ía-="-'m-'-'e"-d"'ia"'n-';t"-e'-=o-'::fi'-"C';:'-io"'-"I:-a-d~o-c-u-m-e-n-:-ta-c7io"""n--a----;-la-+----:O"'f;:-iC7io---1 tf,Departamento compañía de seguros para el trámite de Listado ~.

de indemnización correspondiente Actualizado ~

Administraciónde Riesgos Continua en paso 8 /J

Jefe del Solicita mediante oficio a la Subgerencia de OficioDepartamento Administración y Finanzas de los Centros de Trabajo

de y/o al Departamento de Administración de Riesgos I A

'--

__---'--_A_d_m_i_ni_s_tr_ac_i_ó_n---"d"'e"'p~e'_'n"'d"'ie"'n"'d"'o""___de_I__si_n_ie_s_tr_o_q_u_e__s_e__tr_at_e_,_la----l ~W'de Riesgos documentación complementaria para el trámite deindemnización


_ _ DIRECC/ÓN_DE_ADMfNI5TRACfÓN _





l.Liconsa

lif


PasoNombre y clave


de trabajo7 Subgerente de Recaba documentación faltante y la envía mediante Oficio

Administración y oficio al Departamento de Administración de RiesgosFinanzas -

Departamentode Transportes Regresa al paso 4

8 Compañía de Recibe documentación y en un plazo de 30 naturalesSeguros posteriores notifica la procedencia o improcedencia

de la indemnización:

Si Procede: Continúa en el paso 9No Procede: Continúa en el paso 13

9 Compañía de Emite Convenio de Ajuste para entregarlo al ConvenioSeguros Departamento de Administración de Riesgos para

recabar la firma correspondiente

10 Jefe del Recibe, revisa y firma el Convenio y lo envía a la ConvenioDepartamento compañía de Seguros.

deAdministración

de RiesQos11 Compañía de Recibe convenio firmado y en un plazo de 10 días Cheque

Seguros naturales emite el cheque de indemnización el cualenvia al Departamento de Administración de Riesgos

12 Jefe del Recibe cheque de indemnización, lo deposita en la OficioDepartamento Caja General de Oficina Central y notifica mediante

de oficio al Centro de Trabajo correspondiente y/o alAdministración Departamento de Transportes con copia al

de Riesgos Departamento de Contabilidad. Para el Seguro deVida, envía cheque a los centros de trabajo para lafirma de los beneficiarios.

Continua en Paso 15

DfRECCI6N DE ADMINISTRACiÓN





l.Liconsa

PasoNombre y clave


de trabajo13 Compañía de Emite Carta Rechazo basada en la Condiciones Carta

Seguros Especiales de aseguramiento del Programa Integralde Seguros y la entrega en el Departamento deadministración de Riesgos

14 Jefe del Recibe Carta rechazo y notifica al Centro de Trabajo Carta ylo chequeDepartamento correspondiente ylo al Departamento de Transportes

de con copia al Órgano Interno de Control para que enAdministración el ámbito de su competencia deslinde la

de Riesgos responsabilidad del siniestro.

15 Jefe del Notifica mediante oficio al Organo Interno de Control OficioDepartamento sobre la indemnización del siniestro en el cual se

de solicita que en el ámbito de su competencia deslindeAdministración la responsabilidad del pago del deducible

de RiesQos16 Jefe del Elabora expediente de Siniestros por póliza Expediente

Departamentode

Administraciónde RiesQos


FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2D10PÁGINA: 14 OE:16


ILiconsa





DIAGRAMA DE FLUJO


Recaba la documentación que señalan enlos numer¡:¡les 1, 2,3,4, 5, 6, 7

dependiendo de la Póliza afectada y envíaal Depto. de Admón. de Riesgos.

A1

Reporta él Compañía de Seguros lossiniestros ocurridos al parque vehicular deLiconsa da seguimiento a su reparacion y

notifica oncio mensual al Oepto. deAdmón. de Riesgos

Asesora al Distribuidory/o ConcesionarioMercantil sobre los documentos que deberépresentara la compañía de seguros para la

indemnización del siniestro por robo de efectivo.entregando dicha deo

él la Compar'iia de Seguros

NO

Solicita a la Subdirección deAdministración y Finanzas la

documentación Complementaria según lapóliza afectada

Recaba documentación faltante y la env iamediante oficio al Departamento de

Admmistración de Riesgos

4

¿La documentación estacompleta?

D

SI

Envia mediante oficio la documentacióna la compañia de seguros para el trámite

de indemnización correspondiente







l.Liconsa

SI¿Procede la Indemnización?

NO

Emite Convenio de Ajuste paraentregarlo al Departamento de

Administración de Riesgos para recabarla firma correspondiente

9 E

8 Emite Carta Rechazo basada en laCondiciones Especiales de aseguramiento

del Programa Integral de Seguros y laentrega en el Departamento de

1--1-3-1 administración de Riesgos E

o

o

Elabora expediente de Siniestros porpóliza


Notifica mediante oficio al Órgano Intemo deControl sobre la indemnización del siniestroen el cual se solicita que en el ámbito de sucompetencia deslinde la responsabilidad del

pago del deducible

Recibe Carta rechazo y notifica al Centro deTrabajo correspondiente y al Depto de

Transportes con copia al ole para que en elf-_"fbito de su competencia deslínd'i'-"'----j

responsabilidad del siniestro D

Recibe, revisa y fima el Convenio y loenvía a la compañía de Seguros.

Recibe convenio firmado y en un plazo de 10dfas naturales emite el cheque de

indemnización el cual envía al Departamentode Administración de Riesgos r---i

11

10

Recibe cheque de indemnización, lo depositaen la Caja General de Oficina Central y

notifica con oficio al Centro de Trabajo y alf-JllBIJ!9· de Transportes con copia al Depm....illl-j

12 Contabilidad




Tramite de Indemnización de Siniestros de la Fianza deFidelidad



l.Liconsa

Vigencia


Lic. Héctor S do Sánchez GarcíaEncarga o de a ubdirección deRecursos Materiales y Servicios

Generales

Lic. I berto Morgan AlvarezDirector de Administración

Este documento fue autorizado por el Comité de MejoraRegulatoria Interna en su Cuarta Sesión Extraordinaria

del12 de agosto de 2010 y entrará en vigor al díasiguiente de su autorización.





Clave: VST-DA-PR-003-07 No. Revisión: OS


l.Liconsa


• Objetivo -------------------------------------------------------------------------------------------

• Políticas de Operación -----------------------------------------------------------------------



Página

3

4

6

9





Clave: V8T-DA-PR-003-0? No. Revisión: 05


l.Liconsa

OBJETIVO

Establecer las políticas para tramitar ante la Afianzadora correspondiente laindemnización a la que tiene derecho esta Entidad por los delitos de robo, fraude, abusode confianza, y/o peculado en la que incurran los empleados de L1CON8A, en~cualquiera de los bienes que les haya sido confiados propiedad de la Entidad o de .te",,,o,, de loo ooale, ,eao le,alme",e "'p,"eabl". ~

~?15'r





Clave: VST-DA-PR-003-07 No. Revisión: 05 :


l.Liconsa


1. El Subgerente de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo deberá informar porescrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a más tardaren 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha del ilícito lo siguiente:

• Tipo de delito• Fecha en que se cometió el ilícito

• Nombre del empleado afianzado que ocasionó el ilícito

• Monto reclamado exacto o aproximado

2. La pérdida que sea imputable al afianzado, debe ocurrir durante la vigencia de la fianzay será reportada al Departamento de Administración de Riesgos a más tardar dentro delos 5 (cinco)días naturales siguientes en que se tenga conocimiento del ilícito,integrando la siguiente documentación (CHECK L1ST / Formato X)

• Documentos que demuestren que existe relación laboral, tales como; constancia delIMSS, contrato individual de trabajo, recibo de nóminas, etc.

• Datos de localización del empleado afianzado que pueden consistir en copia de lasolicitud de trabajo, domicilio, etc.

• Monto de los derechos pecuniarios del empleado afianzado, entendiéndose como tal,parte proporcional del aguinaldo, vacaciones, salario pendiente de cobrar, comisiones, etc.

Se deberá tener certeza de que el empleado denunciado cometió el delito, teniéndose lastpruebas que acrediten el daño patrimonial y la presunta responsabilidad del fiado.

• Copia certificada de la denuncia y/o querella presentada ante el Ministerio Públicopor L1CONSA en contra del empleado afianzado.

• Copia de la ratificación de la denuncia y/o querella .ante el Agente del MinisterioPúblico.

• Copia fotostática de auto de formal prisión o sujeción a proceso que acrediten lapresunta responsabilidad del empleado afianzado y el daño patrimonial sufrido porL1CONSA.




Tramite de Indemnización de Siniestros de la Fianza de •Fidelidad

r.CO-Cla-v-e-:;-;V;::CST:;:---;:;DC;;-A--;:-P:;-;:R:;--0;;-;0:;-;:3:-;-0:;-::7;-='-'-'-;~N;::-o-'. R"'""e-v-o-is--cio7.n-:--;:0c;:;5------1 LicoosaEmisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010

El Centro de Trabajo así como Oficina Central, no deberá llegar a ningún arreglo o conveniocon el empleado que cometió el delito patrimonial, ya que de hacerlo, la fianzaautomáticamente se anula.

La Entidad deberá formular a través de la Unidad Jurídica la denuncia ante el MinisterioPúblico.





Clave: V8T-DA-PR-003-07 No. Revisión: OS


l.Liconsa


~!

/J


Paso Responsable Actividad Nombre y claveNúm. del documento

de trabaio1 Subgerente de Notifica a la Subdirección de Recursos Materiales y

Administración Servicios Generales vía telefónica o correoy Finanzas electrónico cuando se haya cometido un delito de

robo, fraude, abuso de confianza, y/o peculado.

2 Subgerente de Informa por escrito al Departamento de OficioAdministración Administración de Riesgos en un plazo no mayor a

y Finanzas 5(cinco) días naturales el tipo de ilícito que secometió de acuerdo a la información que semenciona en el numeral 1, de las Políticas deOoeración.

3 Subgerente de Envia mediante oficio al Departamento de OficioAdministración Administración de Riesgos a más tardar dentro de Documentación

y Finanzas los 5(cinco) días naturales siguientes en que setenga conocimiento del delito patrimonial, ladocumentación que se menciona en el numeral 2, delas Políticas de Operación.

4 Jefe del Toma conocimiento del delito patrimonial, recibe y OficioDepartamento revisa la documentación para tramitar la Documentación

de indemnización ante la afianzadora, de acuerdo alAdministración Check List (Formato X)

de Riesaos5 Jefe del Pregunta si la documentación está completa?

Departamento Sí. Ir al paso No. 8.de No. Ir al paso No. 6

Administraciónde Riesaos

6 Jefe del Informa mediante oficio a la Subgerencia de OficioDepartamento Administración y Finanzas del Centro de Trabajo que

de la documentación esta incompleta y solicita envíe laAdministración faltante. (Check List / Formato X )

de Riesaos7 Subgerente de Recibe oficio de solicitud e integra la documentación Oficio

Administración faltante, enviándola al Departamento de Documentacióny Finanzas Administración de Riesgos para trámite.

Rearesa al paso No. 4.


ILiconsa






de trabaio8 Jefe del Envía al Ajustador de la Afianzadora la Oficio

Departamento documentación correspondiente para el trámite de Documentaciónde indemnización del ilicito

Administraciónde RiesQos

9 Ajustador de Recibe y analiza la documentación emitida para el Oficiola Afianzadora trámite de indemnización del siniestro Documentación

10 Ajustador de Pregunta si procede el trámite de indemnización della Afianzadora siniestro

Sí. Ir al paso No. 13No. Ir al caso No. 11

11 Ajustador de Informa en un plazo de 30 (treinta) días naturales Carta de Rechazola Afianzadora posteriores a la recepción de la documentación, el

rechazo de la indemnización del siniestro y envíaCarta de Rechazo al Departamento deAdministración de RiesQos

12 Jefe del Recibe Carta de Rechazo del trámite del siniestro y Carta de RechazoDepartamento le envía copia a[ Centro de Trabajo y al Órgano

de Interno de ControlAdministración

de RiesQos Continúa en el paso No. 1913 Ajustador de Informa en un plazo de 30 (treinta) días naturales Convenio de

la Afianzadora posteriores a [a recepción de la documentación, la Ajustesaceptación de la indemnización del siniestro y envíaconvenio de ajuste para firma

14 Jefe del Recibe el convenio de ajuste para firma, lo revisa y lo Convenio deDepartamento envía firmado al siguiente día hábil Ajustes

deAdministración

de RiesQos15 Ajustador de Recibe e[ convenio de ajuste firmado, elabora el Convenio de

la Afianzadora cheque de indemnización y lo envía al Departamento Ajustesde Administración de Riesgos Cheque

16 Jefe del Recibe el cheque de la Afianzadora por pago de ChequeDepartamento indemnización y lo deposita en la Caja General de Recibo de

de Oficina Central. Ingreso a CajaAdministración

de Riesgos


DIRECCfÓN DE ADMINISTRACIÓN

~~/7;/

~





l.Lieoosa


de trabaio17 Jefe del Informa al Centro de Trabajo afectado la Documentación

Departamento recuperación del siniestro y anexa el recibo dede ingreso a caja.


18 Jefe del Envía copia del pago de indemnización y de la DocumentaciónDepartamento documentación del siniestro al Órgano Interno de

de Control y a la Subdirección de Contabilidad GeneralAdministración para su conocimiento.

de Riesqos19 Jefe del Registra en la base de datos los siniestros y archiva

Departamento la documentación soporte por Centro de Trabajode durante un año.



FECHA: 12 DE AGOSTO DE201DPÁG!NA: 8 DE: 10

DIRECCIÓN DE ADMINI5TRAC/6N





l.Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO


TOf1l(lI conocImlenlo del deIIo patrlmcJl"lial,recibe y revisa la docl.menlacl6n ptlJtI tttmltttr

la lndermtzaclón ante la e1f1anzadaa, de~rdo al Check Lbl.

Informa por es;r~o 81 Oepto. de Admón. deRIesgos en un plazo no lMyor a 5 dfas

natur8les el tipo de lícJ:o que se cometió deacuerdo el lo lnformod6n que se menclornl

enclJ"ll.lfflerOl1,dekts PoIbs de O

. .Riesgos dentro de los 5 d'as rudurales

siguientes en que se tenga cono:::ímienlo deldelito p8Irlmonlal,la doc~scl6n que se

menciona en el numeral 2,de las PoIIk::as de Operación.

Notifica a la SUbditecc de RecIJsoshlMeMIeS y 5ervi:1OS GeneraleS vfs¡

telefónica oeon-eo eleefrónicocua:ndo $e

haya cometldo un delito de robo, huele,abuso de confltlnza,

lo peculado,

4 B

SI

Envfa al AjUStadOr de la Afianzadora ladocumentación corresponcienle para el

trámle de indemnización del i1ício

Recibe y anaRza la doo.mentaclón emIid8pare el trámle de lndemniz6dón del sÍlleslro

¿La documenIaclóo estácompleta?

tllorrntl meclante oficio el la SUbgerenda deAcIrnIrV$IrOClón '1 Finanzas del Centro de

Trabajo que la doct.Inerdac/ón estaineornf.'i(eta y so&caa envíe la falNll:e.

NO

Reci:le oficio de soIcI.ud e integra 18doc:t.Irnertacléfl faloe, erMándola el

Departamento de Admillstracíón de RiesgospwatrWe.







l.Liconsa

Inform81 la rxOC'el.'lencia y envía corwenlode ajuste para fírrna

FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2D10PÁGINA: 10 DE: 10

e

+

SI

FIN DEL PRQCEOIvlIENTO

13

Recibe el conYefio de ajuste pere flnTl8, forevisa y lo errt'Íel flrn'lado tI! 'SIguIente dffl

14lhábil

re-..Recibe el convenio de ajuste flnnado, eISJof81

el cheque de i'lderrw'l/Iaclón y lo envíl!l alO.........nto de __""""00 de __

15l re..Recile el cheque ele le Ali8nzadort!l po" pago

de indemnizaclál y 10 áeJ."O$Ie en la CelaGeneral de 011008 Cenlral.

16] lB..InforTM ~l CeRro de Tf~~lccttldo I@

recupcrt'ldón del sinie#1J y MeXft el rtdbo det'9~aceja.

l1rl lB¡

Envfa copla del pago de indelTll"li7:ación y dele doc:unertadén del siniestro el Ól'geno!r1:erno de Control y ala SlIxIreccI6n de

~kkldGenmlIparl!l:su~r:-

18 B..

Res;strtl en la bue o.ie datos lOs slnlestos yelfchiia 11! doalfflen1adón sopate pa" Cenl:ro

de T1'\'ItWJ dlnnt~ un tilia.

l19l lB

¿Er !nimile de IndcHllIllztIClón de!siniestro p"ocede?

NO


Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C;O:I-av-e-:--,V--oS='T=-_-=D=-=A:-_=P=R:-_O;O:O:c:3:-----.-c-Nc-o-.-=R:-e-v~is--oioo-,n-::-O;O:5=---------1 •


VII. RELACiÓN DE ANEXOS

Núm. Nombre del documento Clave1. Solicitud de Seguro de Vehículos DA-SRMSG-

018

11. Carta de vehículo No Siniestrado DA-SRMSG-019

111. Check List (Documentación para alta, baja y/o modificación delSeguro de Automóviles)

IV. Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de automóviles)

V. Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de Incendio y Riesgos Aliados, Robos de Contenidos yRobo de dinero y/o valores a Lecherías)

VI. Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de Fallecimiento de Distribuidores Mercantiles yConcesionarios)

VII Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de la Multipóliza de L1CONSA)

VIII Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de Responsabilidad Civil de L1CONSA)

IX Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro Transportes de L1CONSA)

X Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de la Fianza de Fidelidad)

XI Check List (Documentación para tramitar indemnización porsiniestro de Transportes Maritimos)

XII Traspaso de Documentos FGJ-SF-02




Clave: V8T-DA-PR-003 No. Revisión: 05


Liconsa

l.Liconsa

SOLICITUD DE SEGURO DE VEHíCULOCLAVE: DA-SRMSG-018

SOLICITUD DE SEGURODE VEHíCULO

PÓLIZA No.

CENTRO DE TRABAJO:

NOMBRE:

_____________No.NÓMINA:

TIPO DE MOVIMIENTO:

EMPLEADO (

MARCA

ALTA:

GONYUGE

BAJA (

) HIJO (A)

CARACTERI5TICAS DEL VEHICULQ

TIPO

MODIFICACiÓN (

) PAGO CONTADO

SEDAN

TIPO DE TRANSMISiÓN: ESTANDARD

VAGONETA PICK UP

X AUTOMÁTICA

CLASE: TIPICO ( ) AUSTERO ( ) EQUIPADO ( ) DE LUJO ( )

TURBO ( ) OTRO ( ) ESPECIFIQUE:

AIRE ACONDiCiONADO:

MODELO:

No. DE MOTOR:

No. DE SERIE:

SI ( x

No. DE CILlNDROS: _

NDI

No. PLACAS ------i

COBERTURA: AMPLIA LIMITADA

CAUSAS QUE ORIGINAN LA MDDIFICACIDN:

FIRMA DEL SOLICITANTE

IAUTO Y CAMIONETAS DE EMPLEADOS

Te!. en caso de siniestro: D.F., ÁREA METROPOLITANA I INTERIOR DE LA REPUBLlCA

No. CARATULA: PERIODO;

No. CONTRATO: FECHA RECEPCION:

SE LES RECOMIENDA TENER SUS PAPELES EN REGLA PARA EVITAR CONTRATIEMPOS EN CASO DE SINIESTROEN CASO OE 'lEIITA DEL VEHI<:IJl.D ELBEGURO NO ES TRA"'FEIlIBlE, lA ASE<lURAOORA PlJEDE DECLINAR El PAGO eN CASO CE SINIESTRO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA COTEJAR CON LOS DATOS: COPIA DE FACTURA DE AGENCIA,

COPIA DE REFACTURACION EN SU CASO YCOPIA DE TARJETA DE CIRCULACION

L1CONSA, S.A. DE C.V.Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo

53390 - Naucalpan, Edo. de MéxicoTeléfono: 52-37-91-00 ext. 62245




Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C;:";I-av-e-:-oV-,:S""'T=---=D:-:A:--=P=R:--0::-:0:-:3:------rc-Nc-o-.-=R:-e-v-'-is-'-io-'-'n-::-0::-:5=----------1

CARTA DE VEHíCULO NO SINIESTRADOCLAVE: DA-SRMSG-019

CARTA DE VEHICUlO NO SINIESTRADO

P8r e:.Le tDrli,luctD ¡;cf'Jfirrr:o que {JI '.¡'ch·'uIJ con ias s'gdent€:s ::aracterfsticas:

MARCA;

T1~O (DESCRI~CION):

MODELO:

NO. <lo SERIE;.

INo. é~ MOTOR:

NO. de ~IACAS:

,; .s~ étll;:u~nlrlo1 ~~I bu~n c...'Stadc p~ril :ii..l dobi·::lG ¿¡S<.'guJJHlicnto¡ parie cu~1 nor~d~~rni:'lré ¡} esa A5cgJfadcro:J ningú;¡ siniestrJ pre~xist~nte ¿j; d!J de hcy.

~. As:' :nis!Olo, rrli;! c::)m~,rOT1eto o ('On1:31" con toda la cocum0"n~(!dÓIl C;U<:' rr,E;'!

?o<:f~:i¡te r.OlT.lO (.ll(~ño de la unidad (far.tllfa -de orige¡'" r-ef.act<Jr'a-::iÓn endos¡;:sa nÚl'1bre d-el ttular, Lenencias¡ €:l-::.), y~ q~ie en Laso ::le f:t.OBO YIOPEIlDIOA TOTAL, ....::!; inJit;pi."!Jl~nbk: prc~c.:l1ti.lr lLl iniJ~fTI&·iúr. rorT1pi[.!;,j :::.{lrc.CjJ~ k~ AscguraoOf'¿) se ~nc.ucrtrc ~n condido::cs c.:c indcmr1iz-}r !ocorrespcnd¡e-n~e,

Ex;jt~;ldn 1.1 ;,r~s:~n1n (:Of1 el fin de c,lIe ojicllO veh;,:ulo sea asegL':C1do e'", la Pó;i7.~

conl]'"Clt~da por U::O'\ISr'\ pa¡a a$egu¡ar iris ¿¡ul'OPiÓ.".il?:. pm[Ji~dad de:! erY:;~Ia:;{jcs.

NOM~RE y FIRMA FEC!1A



Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C;:-;I-av-e-:""-V-;;S::::;T:--"'"DA-;:-;:-P:;;R~-~0~03;;C---""N~o-."R=ev:::i=s:::ió:::n::-:"0"5---1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOSAUTOMOVILES

CHeCK LIS!

Centro de Trabajo) _

Nombre Remltente' _

Fecha _

NORMATIVIDAD

PÓLIZA DE VEH[CULOS, PROPIEDAD DE EMPLEADOS

1. Documento que se requieren para asegurar un automóvil, baja ó modificaciones)

el Solicitud de Seguro de Vehleulo, requisitada. {FORMATO FCG.14 )l:J Copla rotostátlca del vehiculo y Refacturacl6n en su casoQ Copia de Tarjeta de CiretJlación del vehfculo[] Carta de unidad no siniestrada

[] Soli~tud de Seguro de Vehlculo, requlsltada. ( FORMATO FCG-14 )

MODIFICACIONES

t:I Solfcitud de Seguro de Vehlculo, requlsltada. ( FORMATO fCG-14 )

FIRMA Vo.Bo.

CENTRO DE TRABAJO

OBSERVACIONES

DEPTD. ADMON. DE RIESGOS

Fecha y hora ( sellar C. T. )(Solo en caso do que $(1 remita para su oorreclajJlegraci6nl

Fecha y Hora (sellar Depto. Admón. de Riesgos)

,:\

#{FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 4 DE: 14

DIRECCfóN DE ADMINISTRACIÓN


Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If--C-I-av-e-:-c-V-:-:S:-=T=--D=-A-=----=P:-=R=---=-00::c3=----'""'"'N;-o-.;;;:R-:-ev---;i-s"ió-=n-:-:"O-;=-5--------i

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOSAUTOMOVILES. MOTOS, CAMIONETAS Y CAMIONES PATRlMON'ALES

CHECK LlST

Centro de TrabaJo' _

Nombre Remltente' _

Feoha _

NQRMATJVIDAD

Es responsabilidad de tos Programas Sociales y Gerencias Estatales reportar a la aseguradora y al Departamento deAdminIstración de Riesgos cualquIer siniestro al momento de sU conocimiento y enviar la documentación necesaria parael lrémlte de Fa indemnización a más lardar 5 dras posteriores al siniestro.

La documentación deberá enviarse mediante oficio al Departamento de Administración de Riesgos para que tramUe faindemnización ante la compafifa aseguradora, con copla a la Subdirección de Recursos Materiales y Ser....lcJosGenerales.

PÓLIZA DE: VEHfcULOS, PROPIEDAD DE L1CONSAREQUISITOS y DOCUMENTACiÓN NECESARIA PARA EL TRÁMITE DE; SINIESTROS

Original o Copia de la p611za de seguros.

Original o Copla del reporte levantado por el ajustador de la Aseguradora El' Jnstruclivo para e1 pagode vehl9Ulos decretados perdida total.

Recibos originales del pago de tenencia, de los Ctltlmos 5 anos anteriores.

Tarjetón del R. F. V. {autos anteriores a 1990).

Comprobante de la bafa de placas y comprobante de pago.

Copia certificada del.acta levantada""ante el MInisterio Público y Ac~dltación de propiedad de la unidapor el Apoderado Legal de la Entidad. .

RequisIta .los documeoros proporcic)Oado5 por el Ajustador (AVISO A.LA bELEG~CIÓN)para bafa deplacas, (CONSENTIMIENTO DE PAGO) Y (GurA DE FACT.URACIÓN).para.la Indemnizaci6n.

Vo.Bo.

,.O

O 2.

O 3.

4.O

O 5.

O 6.

O 7.

O 6.

O 9.

FIRMA

Toda reclamacl6n de Robo Total 6 Pérdida tolal, deberá estar soportada por la siguiente documentación:

Factura original de LioonS8 a favor de la Aseguradora en ceros { Robo) o con el valor de losrestos (Pérdida Total, con 1. V. A. desglosado) y con todos los datos de la unIdad siniestradaInclUYendo 10$ dato5 de la adaptación si fuera el caso.

Copla de la Factura de Agencia. Refacturaci6n en su caso Y Copia de la Factura de la adaptación ensu caso.

CENTRO DE TRABAJO

OBSERVACIONES

Fecha y hora "(sellar C. T.)"(8010 en ceso de que se ~m'la IWlrlllSU 00lTeG1a integración)

DEPTO. ADMON. DE RIESGOS




Fecha _

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas I~C=CI:-a-ve-:--'V-;:S::::T=---=D--'-A---;-P::::R::-_-::Oco03;:O-------"-N;-o-."R~e::-:vi:-::s-'-;ió¡-::n::-::-;;0~5------¡ 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOSMUlTIPÓLIZA DE LECHERIAS

CHECKllSTCentro de Trabajo' _

Nombre Remitente' _

Documentación necesaria para el trámite de slnie-stros

1.- Incendio (Todo riesgo de pérdida físIca o daño matarlal)

CJ a) Carta reclamación valorizada

O b) Reporle detallado del dat'lo en su aspecto técnico descrIbIendo las circunstancias en que ocumóel siniestro y los dafios causados

O e) Documentos qUe acrediten la preexistenoia, ubicación y valores de las mercencras dañadasCJ d) Tratándose de equipos y/o maquinaria, acreditar la propiedad y/o arrendamiento. fa antigüedad de

los bienes y pre~entar bitácoras de MantenimientoO e) Original de las Actuaciones del Ministerio Público cert.ficadas sobre 105 hechos

CJ f) Fetografias de los bienes siniestrados

1:) g) Cotización de los bienes afectados2.w Robo de ContenIdos

1:) a) Original del Acta ante el Ministerio PClbllco certificadaQ b) Relación de la mercencra robadaQ le) nventarlos previos y posteriores al siniestroD d) CotizaCiÓTl de los bienes robados

3.- Dinero ylo Valores

A} Leche Fluida

D a) Carta reclamaciónCJ b) Original del acta ante el MInisterio Público certificadaCJ e} Ficha de depósito del día der robo yle asalto en case de existir1:1 d) Fichas de depósito del dia, previo y posterior al robo y/o asaltoD e) Controles de entrega de la leche del dfa del robo y/o 8salto. previo y posterior

B) Leche en polvo

CI a) Carta reclamaciónel b) o.riginal del acta ante el Ministerio Público certificadaCJ e) Ficha de depósIto del dra del robo ylo asalto en caso de existirI:J d) Fichas de depósito del dla, previo y posterior al robo ylo asaltoel e) Controles de entrega de la leche del dla del robo ylo asalto, previo y posterior

B f) Facturas de entrega de la leche, la que afectó el robo y/o asalto. previo y posteriorg) Inventaño del mes en que ocun"fó el robo ylo asalto, previo y posterior

FIRMA Vó. Bo.

Fecha y hora (sellar C. T.) Fecha y Hora (sellar Oepto. Admón. de Riesgos)<Solo en caso de que se remIta para su correcta Integración)

-La documentaci6n entregada quedará sujela a revisión de la Aseguradora.

CENTRO DE TRABAJO

OBSERVACIONES

DEPTQ. ADMON. DE RIESGOS



Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas I~C;:-;I-av-e-:~V-;;;S:;:;T;=--~DA-;;-;:-P:;-;:R:;---;::0;;-;03;;----'"'NO::o-."R=ev:-:ii:::s'-:¡ióC::n~:"0"5---1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS

SEGURO DE VIDA DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORESMERCANTILES

Centro de TrabaJo'-- _

Nombre Remitentee- _

Fecha _

Documentación necesaria para el trámite de siniestros

o 1.- Carta notificación del siniestro por fallecimientoO 2.- Original del consentimiento individual de designación de beneficiarios.

debidamente firmadoO 3.- Original o copla certificada del acta de defunciónO 4.- Original o copia certificada del acta de nacimiento del aseguradoO 5.- Original o copia certificada del acta de matrimonio si el (la) esposo (a) es

el o el beneficiario (a)O 6.- Original o copia certificada del acta de nacimiento de los beneficiariosO 7.- Formatos de declaración de fallecimiento de la aseguradoraO 8.- Copia del contrato con LiconsaO 9.- Carta de adeudo o no adeudo del concesionario o distribuidor010.- Original de Identificación oficial con fotografla del asegurado y los

beneficiarios

FIRMA

CENTRO DE TRABAJO

Vo.Bo.

DEPTO. ADMÓN. DE RIESGOS

OBSERVACIONES, ---------

~La documentación entregada quedaré sujeta a revisión da la Aseguradora.

Fecha y hora (sellar C. T.) Fecha y Hora (sellar Depto. Admón. de Riesgos)

'.. ,'

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010pAGINA 7 DE 14


Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas IkC=-:I-av-e-:-cV~S;c;;T;--;:ODA-;;-;-P:;-;R:;---;;0~03:;----""NO::o-o"R-=ev;-;¡¡-=s:';ióC:n::-:"0"5---1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa


MULTIPOLlZA DE L1CONSA

CHECKLlST

Centro de trabajo, _

Nombre de remltenteo _

Fecha, _


1.- Incendio (Todo Rleago de Pérdida Flslea o Daño Material)

O a) Carta Reclamación Valorizada.CJ b) Reporte detallado del daf'ío en su aspecto técnico y de ser posible, las

circunstancias en las que ocurrió el sIniestro y estado de daños causados porel siniestro.

O e) Documentos que acrediten la preexistencia y valores de lasmercancías daf"tadas.

O d) Tratándose de equipos y/o maquinaria, además de acreditar lapropiedad y/o arrendamiento, documentación que acredite la edad de losbienes.

O e)Bitácoras de mantenimiento.O f) Actuaciones dél Ministerio Público sobre los hechos.[J g) Fotograflas del siniestro.

2.- equipos da Contratistas

o a) Carta reclamación detallada y valorizada.[J b) Copia del Acta Administrativa levantada con motivo del accidenteO c) Dictamen técnico sobre las causas que motivaron el siniestro[J d) Dielamen técnico sobre los daños sufridos.Cl e) Fotocopia del último reporte de mantenimiento mayor practicado a los

equipos afeclados, con la relación de partes y/o refacciones que hubieran sidocambiadas.

[J f) Manual de operación.O g) Copia de bitácora de mantenimiento de los últimos tres meses anteriores al

siniestro.CJ h) Copia de la bitácora de operación de los últimos tres meses anteriores al

siniestro.CJ i) Presupuestos o cotizaciones por materiales, refacciones y mano de obra para la

reparación de dal1oa.1/3



cotización

Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas IhC::-:I-av-e-:--oV7.S""T;:---;::;:D-;;-A--;-P:;-;R~--;;0~03;;----ION'-::o:-.r;R~e:-:Cvi;-::s::;ióO::n:-:-:no:C's-------j •


3.- Equipo Electrónico

O a) Carta Reclamación Valorizada.[J b) Dictamen técnlco sobre las causas que motivaron el sinies'tro.l:I e) Dictamen técnico sobre los dafios sufridos.O d) Bitácora de mantenimiento de fos últimos tres meses.el e) Presupuesto de reparación.·O f) En caso de pérdida total anexar la factura del bien siniestrado y

por la reposición del equipo.

4.- Montaje y Obra Civil

[;) a) Carta reclamación valorizada.1:1 b} Reporte técnico detalfando daño¡ describiendo las circunstancias en q.ue ocurrió

el sinrestro, sus causas y alcance del mismo. .O e) Copia de los contratos· de obra celebrados con los contratistas encargados de

la erección de la obra y/o montaje de los equipos.a d) Coplas de facturas que acrediten la preexistencia de los bienes y sus valores.l:l e) Copia de las actuacfones del Ministerio Público én su caso.O f) Fotografías referentes al sinlestro

5... Rotura de Maquinaria

Q a) Carta Reclamación Detallada y Valorl%ada..O b) Copla del acta administrativa levantada con motivo del ~ccidante.el e) Dictamen técnlco sobre ras causas· que mbtivaron el siniestro.CJ d) Dictamen técnico de los daños sufr¡dos~

Cl e) Fotocopia del último reporte de mantenimiento mayor practicado a losequipos afectados, con relación de partes y/o refacciones que hubieran sidocambiadas.

CI f) Manual de operación.CJ g) Copia de la bitácora de operación de los últimos tres meses anteriores al

siniestro.O h) Copla de la bitácora de mantenimiento de los ú1timos tres meses anteriores al

siniestro.[J i) Presupuestos (materiales, refacciones y mano de obra), para la reparación de

da~os.

6.- Calderas y/o Equipo Sujeto a Presión

Q a) Carta Reclamación Detallada y Valorl""da.CI b) Copia del acta administrativa levantada con motivo 'del accidente.D e) Dictamen técnico sobre las causas que motivaron el siniestro.O d) Dictamen técnico sobre los dalios sufridos.l:J e) Fotocopia del últImo reporte de mantenimiento mayor practicado a los equipos

afectados con relación de partes y/o refacciones que hubieran sido cambiadas.Q f) Manual de opereción.el g) Copia de la bitácora de mantenimiento de los últImos tres meses anteriores al

siniestro.2/3




Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas IhC::-:I:-av-e-:--cV-;;S:O::T;:--;::;D-;;-A--;-P:;-;R:;---;;0-;:;;03~--"N'-::o-:-."R;::ev:-::i:::s'"ió~n;-;:nO~5---1

Q h} Copia de la bitácora de operación de los últimos tres meses anteriores alsiniestro.

Q i} Presupuestos (materiales, refacciones y mano de obra), para la reparación dedaños.

7.- Robo de Mercanclas

Q a Carta reclamación valorizada.Q b} Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Público.O c) Documentación que soporte los extremos de la reclamación.Q d) Relación detallada de la mercancra robada.O e) Copia del Acta Administrativa.O f) Actuaciones del Agente del Ministerio Público.Q g) Presupuesto o factura de reposición original.

a.- Dinero y/o Valores

Q a) Carta ReclamaCión Valorizada.O b) Copia certificada de la denuncia ante el Agente del Ministerio Público.Q d) Documentación que soporte los extremos de la reclamaciÓn.O d) Documentos que acredite el vínculo laboral de la persona asallada con la

Empresa.Q e) Copia del Acta Administrativa realizada en el centro de trabajo afeclado.O f) Actuaciones del Agente del Ministerio Pt:lblico.

9.- Cristales

O a) Carta Reclamación Valorizada.Q b) Firmar el finiquito que le presente la cristalera una vez repuesto el cristal.Q c) En el caso de que Liconsa, hubiere liquidado la factura por colocación, anexarla

a la carta reclamación para su pago por parte de la Aseguradora.

FIRMA Vo. Bo.

CENTRO DE TRABAJO DEPTO.DE ADMON. DE RIESGOS

OBSERVACJONES, _

Fecha y hora (sellar C.T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admón. de riesgos)(Solo en caso de que se remita para su correcta integración)

* La documentación entregada quedará sujeta a revisión de la Aseguradora

3/3




1--~_M_a~n""u=a~lc=cd-ce--:p=ro--:c:cce:-::d~i_m_ie_n_t_o,sr:d-ce--;S~e_g--:u_rO~S;--Y--;F:;-;:i:-a_n_za_s __--jl.Clave: V8T-DA-PR-003 No. Revisión: 05


RESPONSABILIDAD CIVIL

Centro de Trabajo' _

Nombre Remitente, _

Fecha ~_

DocumentacIón necesaria para Trámite de Siniestros

Q a} Carta reclamación valorizadal:I b) Copia de la denuncia realizada a L1consa por las personas afectadasl:I e} Presupuesto de reparación de los dañosl:I d} Original de Actuaciones del Ministerio Público sobre los hechosl:I e} Fotograflas del siniestro

FIRMA Vo.Bo.

CENTRO DE TRABAJO DEPTO. ADMÓN. DE RIESGOS

OBSERVACIONES, _

-La documentación entregada quedará sujeta a revisión de la Aseguradora.

Fecha y hora (sellar C. T.)

(Solo en caso de que se remita para su CDrrecla


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#¡FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2010

PÁGINA: 11 DE: 14


Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C;:-;I-av-e-:-cV-;;S:;-:;T;:--;::;:D-;;-A--;:-p:;;:R:;--r;0~03;;------"-NO::o~o"R=ev:-;;i:::s:'¡ióO:n~:"0"5---1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Lieoosa


SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE

CHECKLlST

Centro de trabaJoo _

Nombre de Remltente, --

Fecha. _


o 1.~ Carta reclamación valorizada.O 2. - Certificado de averías.

O 3.- Factura de compraventa o traslado de bienes.el 4.~ Talón de Embarque.

O 5.- Carta reclamación al transportista con sello de recibido.

CI 6.- Respuesta por parte de la compañia transportista.O 7.- Dictamen técnico del salvamento.

Q 8.- Original del acta levantada ante el Mínisterlo Público, certificada.

O 9.- Tratándose de accidente carretero, copia del parte de la Poliara Federal deCaminos.

el 10.- En caso de Producto Terminado, proporcionar el costo de venta de la caja deleche, a la fecha del siniestro.

O 11.- Acta Administrativa

FIRMA

CENTRO DE TRABAJO

Yo. Bo.

DEPTO.DE ADMON. DE RIESGOS

Fecha y hora (sellar C.T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admón. de riesgos)(Solo en caso de que se remita para su correcta integración)

OBSERVACIONES, _

... La documentación entregada quedará sujeta a revisión de la Aseguradora ~~/l.



Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:c=-=l-av-e-:-,-V-;OSO::;T:--;::;-OA-;;-;:-P:O;R:;--"0;:;:03;;----,..N,-:-O-.¡:;R=ev::;i:::s::¡ió::n~:"0"5---1 11Emisión original: 30-09-1998 Revisión: 12-08-2010 Liconsa


FIANZA DE FIDELIDAD

Centro de Trabajo, _

Nombre Remitente, _

Fecha ~_

Documentación necesaria para Trámite de Siniestros

o a) Copia certificada de la denuncia yfo querella, presentada por L/consa encontra del empleado afianzado, ante el MInisterio PúbUco

O b} Copia de la ratificación de la denuncia yfo querella ante el MinisterioPúblico

O c) Copia del uso de formal prisión o sujeción a proceso que acrediten lapresunta responsabflldad del empleado afianzado y el daño patrimonialsufrido por L/consa

O d} Documentos que demuestren que existe relación laboral como,constancias del IMSS, Contrato Individual de Trabajo, recibo de nóminas,etc.

O e} Datos de localización del empleado afianzado que pueden consistir encopla de la solicitud de trabajo, domicilio, etc.

O f) Monto de los derechos pecunIarios del empleado afianzado,entendiéndose como tal~ parte proporcional del aguinaldo, vacaciones,salarlo pendiente de cobrar, comisIones, etc.

FIRMA

CENTRO DE TRABAJO

Vo.So.

DEPTO. ADMÓN, DE RIESGOS

OBSERVACIONES, _

"La documenleción entregada quedará sujeta a revlsi6n de la Aseguradora.

Fecha y hora (sellar C. T.)

{Solo M caso 68 que se remita para ~ll correcta




Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas I~C=-:I-av-e-:--'-V-;-;S:::;T;O--;::;:D7A--;:-P~R:;----;;:0~03;;-----"-N'-::o-.r;R=ev::;i=s;-:¡ió:-:n~:(\0"5---1 •



SEGURO DE TRANSPORTE MARfTIMO

CHECK LlST

Centro de trabaJo' _

Nombre de remitente. _

Fecha, _


Q 1,- Carta recramación valorizada

CJ 2.~ Factura de compra-venta o traslado de bienes

O 3.- Talón de embarque

O 4.- Carta reclamación al transporttsta, con sello de recibldo

O 5.- Respuesta por parte del transportista

O 6.- Actas administrativas o de confronta

O 7.- Dictamen técnico dé salvamento (si es el caso)

O 8.- Copfa certificada del acta ante el Ministerio Público o ante autoridad competente quetomó parte del siniestro

a 9.- Fotograffas del siniestro (de ser posible)

FIRMA

CENTRO DE TRABAJO

Vo. BOa

DEPTO.OE ADMÓN. DE; RIESGOS

OBSERVACIONES, _

Fecha y hora (sellar e.T.) Fecha y hora( Sellar Depto de Admón. de riesgos)' \¡, ~<.~(Solo en caso de qU$ se remita para 8U correcta integración) , '~>

....'o~m._" ._•• ,_m~_.m~." 00 ,.AA~"_~ ~/i/

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VIII. HISTORIAL DE CAMBIOS

Liconsa

Revisió Fecha de Descripción del Cambio Motivo (s)n Aprobación

Núm.

30-09-1998 Documento Original, con Clave: DA-002/98 yfecha de vigencia del 30 de Septiembre de1998.

01 15-09-2000 Actualización del Documento, con Clave: DA-03-2000, Y fecha de vigencia del 15 deSeptiembre de 2000.

02 01-11-2000 Actualización del Documento, con Clave: DA-03-2000, Y fecha de vigencia del 10

. deNoviembre de 2000.

03 29/05/02 Actualización de las páginas 7, 8, 9 Y 10, delDocumento, con Clave: DA-03-2000, y fechade vigencia del 10

• de Noviembre de 2000.

04 07-10-2005 Actualización del Documento.

Homologación conforme a la Guía Técnicapara la Elaboración de DocumentosNormativos, con clave VST-DA-GS-002 defecha 3 de febrero de 2005.

05 30-10-2009 Actualización del documento. • Derivado de lapublicación delMAAG deRecursosMateriales yServiciosGenerales losProcedimientosdel Seguro deVida Institucionaly Seguro deGastos MédicosMayores setraslada al



Manual de Procedimientos de Seguros y Fianzas If-:C;O-;Ic-av-e-:-oV-;-;S:O:;T;:-_;:;:D-;CA--;_P;O-;R:;-_-::::0::-03~~~---"-N;-o-.";;:Rc-ev-'ic-s"'"'ió;-n-:-::::0-;:-5~~~---1 •


Manual deRecursosHumano.

• Con la finalidadde Mejorregulatoria elManual deProcedimientosde Seguros yFianzas sefusiona de 18 a 7procedimientospara el área dedaños.






IX. AUTORIZACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

Liconsa

NOMBRE

LIC. RAFAEL GILBERTO MORGAN ÁLVAREZDirector de Administración

LIC. ANTONIO LARA LAGUNASDirector de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOSDirector de Producción

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉSDirector de Finanzas y Planeación

ING. ÁLVARO CASTRO MANDUJANOEncargado de la Dirección de Abasto Social

LIC. NANCY RIVERO ROSALESEncargada de la Unidad Jurídica

LIC. IGNACIO DURÁN LOMELíTitular de la Unidad de Comunicación Social

FECHA

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Documents

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