¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Mayorca @javiermayorca Caracas, noviembre...
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¿De qué se lava dinero en Venezuela?
Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca
Caracas, noviembre 2015
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Reportes de actividad sospechosa (RAS)
en Venezuela 2010-2014
2010 2011 2012 2013 20140
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
12951427
1917
3086
2327
# RAS
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Origen de los RASen Venezuela 2010-2014
2010 2011 2012 2013 20140
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
B Univ C Cambio Seguros B Comerc SNV Saren
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Personas involucradas en los RASen Venezuela 2010-2014
2010 2011 2012 2013 20140
500
1000
1500
2000
2500
Vzlanos Extranjeros Empresas
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Actividad económicaoriginadora de los RAS en Venezuela 2010-2014
2010 2011 2012 2013 20140
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Comercio Servicios Finanzas Gobierno Construcción Industria Otros
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Motivos de los RASelaborados en Venezuela 2010-2014
2010 2011 2012 2013 20140
200
400
600
800
1000
1200
1400
Inconsistencia Rep Saren Cambiario Vigilancia Contra fe Otros
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Evolución de los RASdurante los meses del año 2010-2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0 200 400 600 800 1000 1200
739
719
756
766
844
635
948
758
956
1086
799
1047
#RAS
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Riesgo de lavado de dinero en Venezuela
a partir de los RAS 2010-2014
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RAS vs. expedientes sobre lavadode dinero en Venezuela 2010-2014
2011 2012 2013 20140
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1427
1917
3086
2327
633
808
1654
1061
#RAS#Expedientes
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Expedientes vs. imputacionespor lavado de dinero en Venezuela
2010-2014
2011 2012 2013 20140
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
633
808
1654
1061
60 78
208274
#Expedientes#Imputaciones
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Expedientes, imputaciones y detenciones
por lavado de dinero en Venezuela 2010-2014
2011 2012 2013 20140
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1427
1917
3086
2327
633
808
1654
1061
10 22 4 5
#RAS#Expedientes#Detenciones
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Areas de riesgo de lavado de dineropor microtráfico de cocaína 2013
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Areas de riesgo de lavado de dineropor robo/hurto de vehículos en Venezuela 2013
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Areas de riesgo de lavado de dineropor secuestros en Venezuela 2014
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Conclusiones
1.-Un delito caracterizado por la impunidad
2.-Necesario cruzar la información sobre RAS con actividad delictiva
3.-Sistemas de alerta deben contar con múltiples fuentes
4.-La corrupción como actividad transversal en el lavado de dinero
5.-Necesaria elaboración de listados de PEPs