DELITO DE CUELLO BLANCO.pptx

8/10/2019 DELITO DE CUELLO BLANCO.pptx

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DELITO DE CUELLOBLANCO


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CONCEPTO incluye conductas sancionadas

generalmente con un procedimiento y unapena de tipo administrativo, que en la

concepcin tradicional se asemejan ms auna falta o contravencin que a un delito.Por otro lado, gran parte de los delitos decuello blanco son cometidos por empresas

o corporaciones empresarialeseconmicas, industriales y financieras,surgiendo el problema de la responsabilidadpenal de las mismas, que abordaremos enforma separada ms adelante.


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DEFINE

Se entiende por "delito de cuello blanco aaquellos ilcitos penales cometidos por sujetosde elevada condicin social en el curso oen relacin con su actividad profesional.

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CARACTERISTICAS GENERALES

%a lesin de la confian)a en el trfico mercantil.

#l uso de la credulidad o ignorancia de la vctima, una especialastucia *&pariencia legal del +ec+o o afeccin de vastos sectores de lapoblacin, e incluso a pases enteros. !odo lo dic+o torna

prcticamente imposible la identificacin del autor %a circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del

+ec+o pero no de su trascendencia criminal

%a imagen de +onorabilidad del autor, debido a su posicin poltica,social y econmica. Su respetabilidad oblig a establecer una relacincercana entre poder econmico y poder poltico.

%a escasa visibilidad del delito %a volatili)acin de la cantidad de vctimas.

%as estructuras annimas de comunicacin.

#l no aparecer en las estadsticas criminales a pesar del alto costosocial causado- sea por la imposibilidad de desenmascararlos, o por losobstculos para perseguirlas por va de la administracin de justiciapenal.


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CARACTERISTICAS ESPECIFICAS %a delincuencia de las empresas y los ladrones

de cuello blanco son reincidentes !iene miedo a la renuncia. #presan el mismo desprecio a la ley que los otros. Son crmenes bien organi)ados. & diferencia del

ladrn com/n, el de cuello blanco no se ve comodelincuente

#presa p/blicamente ad+esin a la ley, aunque en

privado la viole #s un delito oculto, una manera de lograr la

imputabilidad es a trav0s de los epertos abogados #n t0rminos +istricos se dio cuenta que muc+as de

las grandes fortunas se deben a la prctica ilcita


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EL PROBLEMA DEL DELITO DECUELLO BLANCO 1onsidera que uno de los principales

inconvenientes con los que se encuentra quienintente estudiar este tipo de delitos est dadoporque las eplicaciones comunes resultan invlidas

debido a que las estadsticas estn viciadas. %a cifra

sujetos activos de estos delitos son personas declase socioeconmica alta, con poder econmico y

poltico, e influencias en los rganos encargados dela administracin de justicia. #sto las torna menosvulnerables ya sea porque escapan a la detencin o ala condena o bien porque pueden contratar abogadosms +biles, para su defensa.


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JUSTIFICACIN CRIMINOLGICA por Sut+erland supone un apartamiento

radical de la criminologa positivistaimplantada en #uropa y se inscribe entre

las teoras predominantes de su tiempo, esdecir inspirado en las causas del delito y enuna ambicin correccionalista seg/n la cualeliminadas o reducidas las causas, sereducira el fenmeno criminal.


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TEORIAS DE LA PERSONALIDADDEL AUTORSu base terica la desarrollan a partir de lascaractersticas psquicas de quien esconsiderado delincuente

#n este orden de ideas se destaca el"Psicodrama de 4ergen" que describe laestructura psquica del delincuente de cuelloblanco. Sus caracteres principales son2 5

4aterialismo2 slo da valor a los bienesmateriales. #s un aut0ntico manaco, sutensin patolgica se libera con la gananciasiendo su psicologa similar a la del jugador


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TEORIA DE LA ORIENTACIONPSICOLOGICA #sas eplicaciones de este tipo a las que se

recurre a la +ora de evaluarcriminolgicamente la conducta del

delincuente de cuello blanco.


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TEORA DE LA ASOCIACINDIFERENCIAL postulada por #d6in . Sut+erland, rompe con el

modelo consensual y orgnico de la sociedad,debido a que considera que las organi)acionessociales se encuentran pulveri)adas.

es aprendida mediante la comunicacin social,en el interior de un grupo restringido dondese establecen relaciones personales *igualque cualquier otro modelo de

comportamiento.#stas asociaciones tendrnms o menos preponderancia en la formacin delindividuo de acuerdo a la frecuencia, duracin,anterioridad, intensidad con que se entablen.


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TEORIA DE "LABELLINGAPROACH": #sta teora funda sus postulados en la

atribucin de roles a una persona a trav0s deun proceso dinmico de interaccin

entablado entre el individuo y la sociedad,


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APORTES Y CRTICAS ASUTHERLAND +a revolucionado la criminologa tradicional,

ya que sus investigaciones y teorasrepresentan una quiebra en el pensamiento

criminolgico. #n efecto la vieja criminologasolo estudiaba a las personas que +abancometido

&ntes de Sut+erland se reali)aron estudios

sobre la delincuencia econmica, pero sinembargo a sido su obra la que a marcado un+ito fundamental


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%os ejemplos epuestos por Sut+erland +anmotivado las crticas de quienes consideran que fueescaso el material utili)ado en relacin a los delitosreali)ados por personas de elevada condicin social7y se planteaban la solucin a incluir las clasesmedias, o tratar separadamente a ambas clasessociales *altas y medias. 8tros autores llegan incluso

a decir que no +abra relacin entre la criminalidad decuello blanco y el estatus social y ponen comoejemplos de este tipo de delincuencia a los fraudescometidos por los empleados de banco quepertenecen generalmente a las clases medias.

#stamos en presencia de dos posiciones claramentedistintas y las soluciones sugeridas desvan el conceptode Sut+erland en su aspecto ms novedoso eimportante, como definir y tratar a los delitoscometidos por los sectores altos de la sociedad.


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LOS DAOS OCASIONADOS Se estima que los da9os ocasionados, en

materia de los delitos de cuello blanco, soncuantiosos o por lo menos muy

importantes. ay que reconocer lasdificultades para determinar los da9ose, incluso ms, los costos socialesoriginados por este tipo dedelincuencia.


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DELITOS DE CUELLO BLANCO EN AMRICA LATINA

se caracteri)a por un desarrollo capitalistaperif0rico, los delitos de los poderosos no figuranen las estadsticas judiciales y no motivan laactuacin de autoridad alguna. #stos delitos son

cometidos por personas que abusan de suposicin poltica, social y econmica parafavorecer sus intereses econmicos o de clase.

#ntre los ms comunes se destacan la corrupcinadministrativa de alto nivel, el dumping de losproductos farmac0uticos, la contaminacinambiental, el fraude de alimentos, la delincuenciaempresarial, nacional y transnacional, etc.


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ANTECEDENTES DEL DERECHOPENAL ECONMICO EN LA REGIN %os ordenamientos jurdicos de los pases

latinoamericanos necesariamenteconformaron sistemas contradictoriossurgidos de distintas etapas y estrategias dedesarrollo.


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EL PERFIL DEL DELITOECONMICO EN AMRICA LATINA cuentan para su tratamiento con una serie de

dificultades tales como que carecen deorganismos de control eficientes, en sedeadministrativa no +ay personal especiali)adoen la prevencin, ni en sede judicial en larepresin


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LAS INVESTIGACIONES LATINOAMERICANAS

EN LOS DELITOS DE CUELLO BLANCO +ace algunos a9os se +aba reducido al anlisis

dogmtico de la poltica criminal, sin investigacionesempricas sobre la aplicacin de la ley penal oadministrativa en materia de delitos de cuello blanco

%a investigacin sobre los delitos de cuello blancoreci0n se llev acabo, en nuestros pases de am0ricalatina, en los /ltimos a9os. ubo algunos balbuceos deaproimacin al tema con anterioridad. #s decir, notasperiodsticas, refleiones en vo) alta sobre las cosas queel investigador conoca, pero ausencia de un estudioemprico y cientfico. #sta reci0n comien)a en los a9os:;, cuando se conforma el grupo de criminologacomparada sobre el tema


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DEL DELITO ECONMICO: !odos los investigadoresabordaron el tema de la reaccin social a nivelesde p/blico afectado, empresarios, t0cnicos yentidades conservacionistas.

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SISTEMA PENAL PERUANO Y LOS DELITOS DECUELLO BLANCO

(esde la0poca del incanato se entenda como delitotributario cuando se falsificaban las cuentas y losresponsables eran severamente sancionados.

#n el =irreinato se castigaba a los caciques indgenas queescondan a sus cong0neres durante los censos populares,con el propsito de disminuir el clculo de la

distribucin de las cargas tributarias.

#n la 0poca republicana Simn >olvar, por (ecreto del ?@de mar)o de ?@AB, dispuso la pena de muerte a losempleados que participaran en la comisin del delito decontrabando

sobre (elitos #conmicosC por (ecreto %egislativo 'D ?AEde ?A de junio de ?F@?, donde se perfecciona latipificacin de las conductas lesivas al orden econmicointerno.


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LEGISLACION COMPARADA #n el orden de la legislacin comparada

debemos destacar por la influencia ennuestro medio al (erec+o antitrustnorteamericano. #n el conteto en el que sedesarroll contaba con las siguientescaractersticas2 en el orden interno eistauna marcada tendencia +acia laampliacin del mercado interno por lacoloni)acin del oeste, grandes distanciasque separa de lugares de abastecimientoetranjero, la reducida importancia querepresentaba la


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ALGUNAS FORMAS DE LA DELINCUENCIA DECUELLO BLANCO Sin que se pueda agotar la casustica de estas

modalidades delictivas, y admitiendo laposibilidad de estudiarlas como formasfusionadas de criminalidad, puntuali)amosalgunas +iptesis


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LA DELINCUENCIA "DE CUELLO BLANCO" COMO

FORMA DE DELINCUENCIA "INSTITUCIONALIZADA", es perpetrada por elementos que pertenecen

a los grupos que detentan el poder polticodel que abusan en beneficio personal,en ciertas actividades como lasdefraudaciones aduaneras y evasionestributarias.


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LA DELINCUENCIA "DE CUELLO BLANCO"

PERPETRADA POR LAS CORPORACIONES OTRANSNACIONALES

en las que se me)clan como sujetosactivos tanto personas particulares como

funcionarios p/blicos, buscando mecanismosingeniosos como la "subfacturacin" de losprecios reales. (e esta manera se obtienenganancias paranormales, porque se falsean

datos en cuanto al precio real de fabricaciny el precio real de venta, o entre el preciode eportacin y el que realmente se recibe.


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SON FORMAS DE CRIMINALIDAD SOFISTICADA, LA

PERPETRADA MEDIANTE LA FALSIFICACINDOCUMENTAL,

con el previo aprovisionamiento de

maquinaria computari)ada de similarescaractersticas t0cnicas a las que son de usooficial,


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EN UN MEDIO DONDE NO HAYPARIDAD CAMBIARIA#' ' 4#(


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CASOS DE DELINCUENCIA DECUELLO BLANCO EN EL PERU #n el Per/, est en boga el tema de los " incentivos de

0ito" aludidos en los " petro audios" en donde seevidencia un acuerdo entre &lberto Huimper y $mulo%en, profesionales pertenecientes a los ms altosestratos sociales del pas, para favorecer elotorgamiento de eplotacin de po)os petroleros a unacorporacin etranjera- aprovec+ando el +ec+o deque el primero de los nombrados era miembro del1onsejo (irectivo de P#$P#!$8 mientras que elotro es un personaje vinculado a la vida poltica y

de conocida militancia con llegada a crculos de poderespecficos- dentro de 0stos etremos los implicadospodran decir " cuando nosotros +acemos nuestros lobbiesse llama delito, mis clientes lo llaman un faennprofesional a favor de terceros"


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REACCIN SOCIAL

la reaccin social frente a los delitos decuello blanco es prcticamente nula, salvoalgunos casos ecepcionales *estafasinmobiliarias aunque en algunos casos se +aindicado que +a +abido reproc+0 perofaltaba capacidad de reaccin.


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DELITOS RELACIONADOS CON LOS DELITOS DECUELLO BLANCO (DELITO DE CUELLO AZUL

Sut+erland contempla tambi0n unadelincuencia ligada a una actividadprofesional, la delincuencia de "cuello a)ul",

cuyos autores no siempre pertenecen a losestratos sociales privilegiados. (entro deestas actividades delictivas se incluye, entreotras, la de los profesionales liberales,

como los m0dicos, cuando suministranilcitamente drogas o practican abortos


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CONCLUSIONES %os delitos de cuello blanco son ilcitos cometidos por

personas 7respetables de un alto estrato socio5econmico, enel ejercicio de una actividad o profesin.

su estudio llego a la cumbre con la obra de Sut+erland

$evoluciona la ciencia criminolgica, tomando nuevasperspectivas y concepciones

%a gran mayora de estos delitos quedan impunes

#iste reaccin social y malestar de las otras clases sociales

Son delitos de gran repercusin que afecta grandes masas dela poblacin

%os delitos de cuello a)ul es una delincuencia ligada a unaactividad profesional cuyos autores no siempre pertenecen alos estratos sociales privilegiados. (entro de estasactividades delictivas se incluye, entre otras, la de losprofesionales liberales, como los m0dicos abogados


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RECOMENDACIONES a 'ecesidad de actuali)ar y unificar la legislacin

dispersa en materia de delincuencia de cuello blanco

b 1ontar con los medios de control suficientepara +acer efectivas las previsiones normativas a

todos los niveles c

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