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DENUNCIAS PENALES RELEVANTES - AÑO 2017

Nro de CausaContribuyente Delito LocalidadJuzgado

4175/17ABI ABIEL SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO NeuquénN°2

43270/2017ACHAR,JUAN HORACIO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE La PlataN°1

3271/2017AGRO INPUL S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE ReconquistaReconquista

10308/17AGROINDUSTRIAL RECONQUISTA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE ReconquistaReconquista

30976/2017AGRONEGOCIOS CORRALITO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

Villa MariaVilla Maria

552/2017AGROPECUARIA EL CHAÑAR SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°6

3798/17AGROTECNICA FUEGUINA S A C I F APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Rio GrandeRio Grande

420/2017AGUERO,RAUL ISAIAS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Villa MariaVilla Maria

59598/2017AIRES DEL SUR TRADING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes

15777/2017ALANIZ,VICTOR EDUARDO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°1

412/17ALCALIS DE LA PATAGONIA S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°5

427/2017ALE ALE S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

FLP45780/2017ALEGRETTI COMPANIA LATINOAMERICANA DE VIVIENDAS SA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JuninJunin


54805/2017ALERTCOP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

23273/17ALFIERI,ALFREDO ANIBAL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°1

233/2017ALGODONERA SANTA FE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

43554/2017ALIMENTOS CARNERILLO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Rio CuartoRio Cuarto

173/2017ALIMENTOS GENERAL RODRIGUEZ SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

1279/2017ALITOWER SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

52344ALVAREZ HERMANOS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

55669/2017ANAVI SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

577/2017ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

780/2017ANTUAL S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

9719/2017ANZUC SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2

FCR 7479/2017APICONS ELABORADOS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RawsonRawson

635-BARGENTINA LOGISTICA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1

29534ARGUAY SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

La PlataN°3


31475/2017ARMADILLO SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°1

389/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

FCR13309/2017ASEGURADORA FEDERAL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS RawsonRawson

FSA16060/2017ASOCIACION DE VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS DE LA PROVINCIA DE SALTA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS SaltaN°1

27126/14ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL BARRIO ECHESORTU

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE RosarioN°3

1247/2017ASTRASEGUR SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

3027/2017AUTOTRASPORTI SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

766/2016AVENIDA CORRIENTES 1612 S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

379/2017AYLEEN GROUP SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

FCB 261/2017AZCONA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

CordobaCórdoba N°3

1115/2017BAILIFF SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°8

67231/2017BARRAGAN,DIEGO ALBERTO CEFERINO ASOCIACIÓN ILÍCITA San IsidroN°2

24908/2016BAUGE CONSTRUCCIONES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA


54780/2017BECT S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1


FMP827/2017BENJAL SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE DoloresDolores

11833/2017BERARDI,GERARDO MARCELO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto

11830/2017BERARDI,OMAR DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto

131/2017BIDONCENTER SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

1114/2017BIOTECNIA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

1304/17BONARDO,RODRIGO SEBASTIAN EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Villa MariaVilla Maria

67231/2017BRIZI,RODOLFO JORGE (BAYRES CONSTRUCCIONES)

ASOCIACIÓN ILÍCITA San IsidroN°2

62371/2017BRONCAL SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

559/2017C E R RAFAELA CENTRO DE ENFERMEDADES RENALES SRL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RafaelaRafaela

697C Y E SOLUCIONES INTEGRALES SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°8

FCB 31114/2017C.C.C. INGENIERIA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°2

3298CABERAH SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Mar del PlataN°1

29512/17 (225)CALIMARUZZA SA ALTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS Capital FederalN°9

453/2017CAMI COOPERATIVA ARGENTINA DE MEDICINA INTEGRAL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

27277/2017CAMINOS,GABRIEL HECTOR APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3


1122/2017CAMPO Y GANADOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°9

77/2017CAÑOPLAST SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

446/2017CAPILLA DEL SEÑOR S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Villa MariaVilla Maria

6592/17CARLOS FONTANA S R L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO

ReconquistaReconquista

55384/2017CASA VIEJA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°2

CPE 596/17CASEMA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

13164/2017CAYCOBE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

19708/2017CECIVE NORMA; CECIVE NESTOR DANIEL Y CICIVE FABIAN SOCIEDAD DE HECHO

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Gral RocaGral Roca

FCR 5067/17CELEDON,LEANDRO NICOLAS SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

12220/2017CENTRO CARDIOVASCULAR DE MAR DEL PLATA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

3114/2017CENTRO DE CAMIONES ACCESO NORTE SRL EVASIÓN SIMPLE RRSS TucumanN°2

34261/17CERAMICA FIGHIERA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

49796/2017CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICA Y G EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA QuilmesQuilmes

948/2017CHASCO DANNA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



65292/2017CHEN,LING EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°2

34721/2017CHEN,QIANPING EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°3

32791/17CIA DE MAQUINAS Y EQUIPOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

2211/17CITRUSVIL SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2

PENDIENTECLANE SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santa RosaSanta Rosa

597/2017CLEAN BAIRES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

33824/2017CLINICA CRUZ CELESTE S A C Y M APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

913/2017CLINICA DE FRACTURAS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

61821/2017CLINICA DEL ROSARIO S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MercedesMercedes

55329/2017CLINICA LAFAYETTE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

43266/17CLUB UNIVERSITARIO DE LA PLATA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

55033/2017CODONI BANGEMEREN,OSVALDO DANIEL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San MarínN°2

20641/2017COMPANIA MARPLATENSE DE TAXIS EVASIÓN AGRAVADA RRSS - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Mar del PlataN°3

FRO 27001/2017COMPAÑIA DE PLANEAMIENTO ACUSTICO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San NicolasN°2

7703/2017COMPAÑIA MINERA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1


792/2017COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

136/2017COMPLEMENTOS EMPRESARIOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

6902/2017CONCORPLAST SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

PENDIENTECONFECCIONES A.M. SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1

CPE 431/2017CONIPER S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°3

1274/2017CONTACTO GLOBAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

FCR000278/2017COOPERATIVA CENTRAL TERMOELECTRICA INTENDENTE VICTOR ANTORENA LTDA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RawsonRawson

602-2017COOPERATIVA CREDIMUNDO DE TROTTA LUIS ALBERTO, SPINELLI GUIDO HECTOR Y POMPONIO MARISA ALEJANDRA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

FCB 33060/2017COOPERATIVA DE TRABAJO LOS PUMAS LTDA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°3

2959/2017COOPERATIVA DE TRABAJO VIRGEN DE LUJAN LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MercedesMercedes

3500/2017COOPERATIVA DE VIVIENDAS CREDITO Y CONSUMO BIENESTAR LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE La PlataN°3

FCB 11978/2017CREACIONES FM SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Bell VilleBell Ville

55389/2017CYL S A I C APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

FMP3818/2017D ONOFRIO,VICTOR DAMIAN APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3


32926/2017DACAR LUBRIFIANTS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MorónN°3

CPE399/2017DAN CONSTRUCTIVA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

599/2017DANLISH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°6

9050/17DE LA FUENTE,JOSE LUIS EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

San Ramón de la Nueva Orán

Oran

23273/17DE ZAVALIA,FERNANDO JOSE EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°1

FGR 9215/2017DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San Carlos de Bariloche

San Carlos de Bariloche

FCB21255/2017DEPETRIS CEREALES SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

Bell VilleBell Ville

10341/2017DIMONTEL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

FSM 1225/2017DISTRIBUIDORA CARNICA DE LA COSTA S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CampanaCampana

55395/2017DOBE SHOES SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

FMP 18526/2017DON CANDIDO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE NecocheaNecochea

631/2017DONTO SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

1149/2017DOUCET,SERGIO FABIAN SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA

Capital FederalN°1

551/2017EDITORIAL AMFIN SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°5

1951/17EDUJOBE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2


55675/2017EL AMANECER DE MARINO MARIO Y MARINO ROBERTO SH

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

1200/17EL DATO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE JujuyN°2

17185/2017EL NUEVO HALCON SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

47/2017EL RAPIDO ARGENTINO COMPAÑIA DE MICROOMNIBUS S A


65072ELECTROGRAFICA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

4249/2017ELECTROLOBOS SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°1

2856/2017ELECTRONICA NICOM SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2

45450/2017EMATEC S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°3

FCR 5295/2017EMPRESA BENITEZ - BELLINI SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO RawsonRawson

433/2017ENDEMOL ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

FSM 82196/2017ERMOPLAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

54518/2017ESTABLECIMIENTO GRAFICO CORTIÑAS HNOS S R L

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

1120/2017ESTRELLAS SATELITAL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6

FSM 13876/2017EUROFLON SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°1

FPO3317/17EXP E IMP PAR BRAS SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE El DoradoEl Dorado


426/2017EXPRESO SAN ISIDRO S A T C I F I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

1281/2017EXPRESO VALLE GRANDE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

64687/2017EZENTIS ARGENTINA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

755/2017FABHERCO S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

33194/17FACILITY SERVICE SA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1

123/2017FARINA,CARLOS EZEQUIEL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

7297/2017FEDERAL AGROPECUARIA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO - ASOCIACIÓN ILÍCITA- APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE SUBSIDIOS -OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES- APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS

RosarioN°3

1271FELIX LAVAQUE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°1

524927/2017FERRARI,ENRIQUE SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°1

1273/2017FISHING WORLD S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

8156/2017FLUVIALBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1

FPO5599/2017FORESTAL GUARANI SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

PosadasPosadas

607/2017FRANCISTEX SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2

607/17FRIGGERI,MARIA ROSA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santa FeN°1


552/2017FRIGORIFICO NAVARRO SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°6

FSA 2855/17FRIGORIFICO ORAN SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San Ramón de la Nueva Orán

Oran

941/2017FRIGOSOL S R L EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°2

55127/2017FUNDACION CIENTIFICA DE VICENTE LOPEZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

1104/17FUNDACION TRABAJO Y SOLIDARIDAD APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS SaltaN°2

508/2017FUSIONGES S.R.L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MendozaN°1

4559/2017GARCIA Y CIA S C C EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Gral RocaGral Roca

145/2017GARFUNKEL,MATIAS EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°7

34873/17GARMENT DESIGN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

FCR 2500/17GELUMA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE EsquelEsquel

825/2017GENERAL SWEET S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

1288/2017GERMAIZ SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

23251/2017GOLFO CANKAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

3371/2017GOMEZ,HUMBERTO DAVID EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°2

27872/2017GRABYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Lomas de ZamoraN°2


50982/2017GRAFICOP SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°2

85156/2017GREEN CONSULTING SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°1

363/2017GROUP OF PRIVATE SECURITY SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

33194/17GROUP SERVICE SOCIEDAD ANONIMA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1

GROUSER SA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1

28648GRUPO GERENCIADOR G4 SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°3

43269/17GRUPO PAINTTEC SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE La PlataN°1

FLP45781/2017GRUPO SELECT S.R..L. APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS JuninJunin

552/2017GRUPO TRESNAL SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°6

883GUIDO GUIDI S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°5

22788/17HACIENDAS Y GRANOS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2

FBB1966/17HAEDO,RICARDO GUILLERMO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santa RosaSanta Rosa

1269/2017HALCON SECURITY SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

1010/17HE,JIANZHONG EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7

65645/2017HEEDJE CONSTRUCCIONES SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes


13549/2017HEYDAY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

1118/2017HOPE FUNDS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

773/2017IDEAS DEL SUR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°11

412/17IGD SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°5

1127/2017IMECO S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

FCR 5111/2017IMPRENTA LASER JET DE BOTTINO VIVIANA MABEL E INGRATTA PEDRO ERNESTO SOCIEDAD DE

SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

FMP8539/2017INDABA INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°1

10236/2017INDALO SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO NeuquénN°2

29728/17INDUSTRIAS TEXTILES GB SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

54341/2017INSTITUTO DEL SOL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

174/2017INSTITUTO MEDICO MATER DEI S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

317/17J A S SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

240/2017JARDIN ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S A

APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°5

398/2017JOAQUIN BRENTA ALCALDE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10


470/2017KEEP SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San FranciscoSan Francisco

1272/2017KENDALE SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

FBB 5810/2017KLEIMAN,RUBEN EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Bahia BlancaN°2

64679/2017KLINGER NEWS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

7688/2017LA BRAVA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CorrientesN°1

3742LA LATA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA

NeuquénN°2

61978/2017LA MEDITERRANEA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE QuilmesQuilmes

494/2017LA RAMBLA S A I C F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

130/2017LABANA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°2

29727/17LABRADOR CORREA S.R.L EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RosarioN°4

86195/17LAGO,JORGE HORACIO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1

CPE 391/2017LAR GALLEGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA


552/2017LAS MARIANAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


Capital FederalN°6

65046/2017LAVE CLEAN SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes


CPE 914/2017LDC ARGENTINA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°10

36279/2017LEGOCOR SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°2

2155/2017LH COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°3

608/2017LIMECO SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

25980/2017LIMPIEZA DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

1106/2017LOGISTECH SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°9

943/2017LOGISTICA METROPOLITANA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°2

64726/2017LOPEZ,PABLO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°1

12621/2017LOS NEGROS GOURMET SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE TucumanN°1

10306/17M CUATRO SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE ReconquistaReconquista

54353MADERERA IGUAZU SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

1275/2017MANUFACTURA DE FIBRAS SINTETICAS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8

CPE 742/2017MARITIMA MARUBA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°8

FPO7731/2017MARKENDORF,RICARDO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE PosadasPosadas

12403/17MARTIN,MARCELO ALEJANDRO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1


30344/2017MARTINEZ DAPIA HNOS S A SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MorónN°3

876/17MARTINEZ SALVATORE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°1

43190/2017MASSIMINO,SANDRA BEATRIZ APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

2665/2017MATERIALES SAN FERNANDO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

209600/2016MEDIOS DEL INTERIOR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS CordobaCórdoba N°3

54339/2017METALES DEL OLIMPO SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

152/2017METALFER SERVICE SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°1

20234/17MIDA SA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°1

15062/2017MILENIUM TRADE SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

55393/2017MIRON PLAST S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

528/2017MITRE VALORES SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MendozaN°1

1098/2012MOLINARI,CARLOS JUAN EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

FBB 5776/2017MOLINO HARINERO CARHUE S A I C I A Y F APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Bahia BlancaN°2

23273/17MONTE PILONE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°1

FFO 162/2017MOREL KRELING SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

OberaObera


FCR 5064/17MOSCH SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

PENDIENTEMOSLEY,PAULA FRANCIS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Santa RosaSanta Rosa

603/2017MURATORE CONSTRUCTORA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°5

72204/2017NEUMATICOS CASA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MorónN°1

60012/2017NEUMATIX SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San MarínN°1

514/2017NIGERAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°3

911/2017NORFABRIL SAN LUIS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis

37312/2017NORPAPEL SAIC EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

36423/2017NORTH SPORT TEAM SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto

PENDIENTENUEVA COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Santa RosaSanta Rosa

390/2017NUEVA GANADERA CENTRO BONAERENSE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°9

561/17NUEVA ROMA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

RafaelaRafaela

34510/2017OBRAS DE ARQUITECTURA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

ODA CONSTRUCTORA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San IsidroN°2

14350ODA DESARROLLOS SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San IsidroN°2


17518/2017ODISA OBRAS DE INGENIERIA SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO QuilmesQuilmes

1248/2017OESTECONST SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°1

FMZ 33423/2017OLIVARES DEL ACEQUION SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2

259/2017OLMOS,CRISTIAN MAURICIO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE CordobaCórdoba N°1

CPE 743/2017OPS SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°6

823/2017OPTIONS DESIGN SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6

624/2017ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L


625/2017ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S R L


1001/2017ORGANIZACION GALVEZ S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

36345/2017OSTEON SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Tres de Febrero3 de Febrero

5770/2017PABLITO SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA CordobaCórdoba N°3

436/2017PAMPERO CELULAR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°5

412/17PAQARIY SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°5

174/2017PARQUE TRELEW SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

FBB 10459/2017PATRICIO CARLOS MARTINEZ Y DIEGO MARTIN LOPEZ SH

EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Bahia BlancaN°2


409/2017PECBEN SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3

951/2017PELAIA S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°6

PENDIENTEPERCARA,LUIS ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Concepción del Uruguay

C del Uruguay

fcb 21368/2017PERETTI OMAR FRANCISCO Y PERETTI RICARDO OMAR SH

APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Rio CuartoRio Cuarto

19022/2017PERINAT SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

FMO618/2017PESQUERA COSTA BRAVA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

31720/2017PETRO GAS SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE MendozaN°1

438/2017PETROPLAST PETROFISA PLASTICOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°2

7525/17PINTRAVA,MARTHA ELFRIDA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°1

68261/2017PINTURA 2000 SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

56148/2017PLUS PLASTIC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

QuilmesQuilmes

777/2017PLUS ULTRA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°9

67231/2017POLICELLA,MONICA MYRIAM (BAYRES CONSTRUCCIONES)

ASOCIACIÓN ILÍCITA San IsidroN°2

757/2017POLICLINICO REGIONAL AVELLANEDA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°10

FMP 226/2017POLIMED DE TRES ARROYOS S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS NecocheaNecochea


33166/2017POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO CordobaCórdoba N°2

68262/2017PRATTICO,NORBERTO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MorónN°2

1085/2017 (5605PRODUCTOS MEDICOS DESCARTABLES S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

336PUERTO MIÑOR S. A. EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Mar del PlataN°1

21506/2017QUIMICA MONTE GRANDE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

40738/2017R & F SERVICIOS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE RosarioN°4

356-2017RADIODIFUSORA METRO SA (EX RADIODIFUSORA DEL PLATA SA)


65644/2017RADISOL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

27440/2017RADISTOR S A EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San MarínN°1

27179/2017RAIMAT SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

12713/2017RAMIREZ GUTIERREZ,JESICA PAOLA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Rio CuartoRio Cuarto

468/2017RANZ,JUAN CARLOS EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Villa MariaVilla Maria

413/2017RAPIPAT SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°6

1117/2017RED CLUSTER SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11

827/2017REYES,DANIELA ANDREA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°11


1270/2017RINLAND SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°8

FCR 5059/2017ROCA AUTOMOTORES SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO ComodoroComodoro

581/2017ROGGERONE S R L SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO San IsidroN°1

40/2017ROMI SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA SaltaN°1

1493/2017RUIZ,MARIANO ALBERTO EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

MorónN°2

774/2017RUSSO,DANIEL JORGE APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°4

FBB 011314/2017RUTA SUR TRUCKS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Bahia BlancaN°2

866/17S A I M Q SANATORIO PLAZA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

452/2017S.I.L. SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Villa MariaVilla Maria

15101/17SALAVERRY JUAN ENRIQUE S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°1

16034/2017SALUD AD - HOC SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San MarínN°2

3184/17SANATORIO DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°2

828/2017SANATORIO DOLORES S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS DoloresDolores

43271/17SANATORIO MEDICO LOS TILOS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS La PlataN°1

12335/17SANATORIO PRIVADA SALUD SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS San LuisSan Luis


CPE 852/2017SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°3

865/2017SANTEK,ANDRES FELIX ASOCIACIÓN ILÍCITA Capital FederalN°9

56208/2017SANTUCCI,CLAUDIO ENRIQUE APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°1

FMP3817/2017SCHWAB,ESTELA DEL CARMEN EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Mar del PlataN°3

FMP3819/2017SEA ARQUITECTURA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

580/2017SEALY ARGENTINA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

65047/2017SEDAFI SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

3025/2017SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Lomas de ZamoraN°2

888/2017SEGURUS S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°4

7179/2017SERMAVILMER SA SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO MendozaN°1

315/17SERVECOL S.R.L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°4

23276/17SERVICIOS AGROINDUSTRIALES DEL NOA S R L APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS TucumanN°1

24162/2017SERVICIOS Y AVENTURAS SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

TucumanN°2

36317/2017SIDUS SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

944/2017SINCRONICO S A EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA Capital FederalN°4


4695/2017SMQ SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Concepción del Uruguay

C del Uruguay

7720/2017SOCIEDAD DE BOLSA CUYANA SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA MendozaN°3

67231/2017SOSA,MELINA NORA (BAYRES CONSTRUCCIONES) ASOCIACIÓN ILÍCITA San IsidroN°2

412/17SOUTH MEDIA INVESTMENTS SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Y DE LOS RRSS

Capital FederalN°5

29534SUPEÑA,CLAUDIA RAQUEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

La PlataN°3

3190/2017SUPERGRAFICA DIGITAL SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

31672/2017SUPERIMPERIO SA GUTIERREZ,CARLOS FRANCISCO SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Rio CuartoRio Cuarto

565/17SUSHIAR SA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS RosarioN°3

157/2017TARMAC SOCIEDAD ANONIMA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°3

FMP22849/2017TEJIDOS RAQUEL S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Mar del PlataN°3

388/2017TELO,DIEGO GABRIEL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Capital FederalN°11

580/2017TEMPUR SEALY ARGENTINA SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

43185/2017TERRITORIO PAYEN SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

1109/2017TEXTIL XA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°7

66431/2017TIMUKA SACICI Y F APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2


54803/2017TONRIC SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS QuilmesQuilmes

627/2017TOP RACE V6 SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°1

27196/17TRANSPORTAR SRL INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA MendozaN°3

579/2017TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA SACI APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°2

PENDIENTETRANSPORTE MARCELITO SRL APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS ParanáParaná

2680/2017TRANSPORTES GARGANO SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS San IsidroN°1

751/2017UNIDAD DE GESTION OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA SA


Capital FederalN°3

480/2017UNION ARGENTINA DE LIMPIADORES SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Capital FederalN°2

FSM 360/2017UNIVERSAL CARGA S A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

5420/2017URBANOTEC SA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

Concepción del Uruguay

C del Uruguay

1168/2017VALOR,ELSA ELBA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS

Mar del PlataN°3

979/2017VALREDOM SRL SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO Lomas de ZamoraN°2

FMZ 4926/17VELAZQUEZ,FERNANDO RAUL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE San JuanN°2

FF23/2017VELOZO,BERNARDA EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA

FormosaN°2

FSM 2114/2017VERA,LOURDES NOEMI APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2


FSM 2114/2017VERA,MELANIO RAMON APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS MorónN°2

CPE 177/2017VERONICA S A C I A F E I APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Capital FederalN°2

680/2017VIA LACTEA SAN ROQUE SOCIEDAD ANONIMA APROPIACIÓN INDEBIDA DE TRIBUTOS Bell VilleBell Ville

1048/2017VINOTECA BARCELONA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE RosarioN°3

1040/2017VIRTUAL REMOTE SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°8

38983/2017VISAJON CONSTRUCTORA SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Lomas de ZamoraN°2

135/2017VISTAMAR SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°4

605/2017VV JOIN SRL EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE Capital FederalN°11

1358/2017WEREFKIN SA CONSTRUCTORA Y MINERA INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA ZapalaZapala

1072/17YARIGUARENDA SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE SaltaN°2

786/2017YONADI S A C I F I A APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RRSS Capital FederalN°7

12516/2017YUCEF SA EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE - INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA - SIMULACIÓN DOLOSA DE PAGO


FGR 21072/2017ZONA DULCE SRL EVASIÓN TRIBUTARIA AGRAVADA POR FACTURACIÓN APÓCRIFA



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