Dirección: Unidad de Asuntos Jurídicos Control y Seguimiento ......Informar a la Legislatura del...
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Dirección:
Unidad de Asuntos Jurídicos
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
X
UAJ-01-02-01 X
UAJ-01-03-01X
UAJ-01-03-02X
UAJ-01-03-03X
UAJ-01-03-04 X
UAJ-01-04-01 X
UAJ-01-04-02
Oficio (Notificación del Informe de
Resultados)
X
X
UAJ-01-06-01 X
UAJ-01-07-01 X
UAJ-01-08-01 X
UAJ-01-08-02 X
UAJ-01-09-01 X
UAJ-01-09-02 X
UAJ-01-09-03 X
UAJ-01-09-04 X
UAJ-01-10-01 XDocumentos Probatorios, adjuntando las
Cédulas de Documentos Probatorios.
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Control y Seguimiento (Informes de Resultados)
UAJ-01-01-01
Recibir Informes de Resultados de
la revisión a las Cuentas Públicas y copia
del oficio de la entrega a la Legislatura del
Estado.
Informe de Resultados
Recibir: Expediente protocolario, Documentos
Probatorios y Cédulas de Documentos
Probatorios
Expediente protocolario, Documentos
Probatorios y Cédulas de Documentos
Probatorios
Extraer datos de los Informes de Resultados
para la elaboración de:
Pliego de Observaciones (Municipal o Estatal).
Relación de Observaciones y Acciones
Promovidas.
Pliego de Observaciones Municipal
Relación de Observaciones y Acciones
Promovidas.
Anexos
Pliego de Observaciones Estatal
Oficio (Notificación de Acciones sujetas a
solventación)
X
X
Crear archivo digital para registrar la
documentación enviada por los entes
fiscalizados, para enviarla al áre
Memorando, para hacer entrega al área
auditora correpondiente, de la documentación
enviada por los Entes auditados para
solventar las acciones derivadas de la
notificación.
Elaborar oficios para notificar Informe de
Resultados y las acciones a promover que son
sujetas a solventación, contenidas en los Informes
de Resultados a los Entes Fiscalizados.
UAJ-01-05-01
Notificar las acciones a promover que son
sujetas a solventación, contenidas en los
Informes de Resultados a los Entes
Fiscalizados.
Oficio de recibido X
Elaborar registro en base de datos de las
acciones a promover en cuanto a lo
cuantitativo y lo económico, al momento de
recibir los Informes de Resultados de la
revisión a las Cuentas Públicas.
Concentrado de Acciones a Promover en
cuanto a lo cuantitativo y lo económico.
Elaborar para su promoción las acciones
que sean de forma directica.
Promover las acciones que sean de forma
directa, ante las instancias
correspondientes:
Oficio al Sistema de Administración
Tributaria
Informe a la Auditoría Superior de la
Federación
Oficio de Señalamientos
Recibir la solventación hecha por las áreas
auditoras y acordada por el Comité de
Evaluación de Resultados, para elaborar:
Informe de Solventación (Solventado)
Recibir y registrar la documentación
enviada para solventación por los entes
fiscalizados, para enviarla al área
auditora responsable del municipio
según el procedimiento de
programación, junto con las acciones
promovidas y notificadas.
Informe Complementario
Recibir: Documentos Probatorios, adjuntas las
Cédulas de Documentos Probatorios.
Informe de Solventación (No Solventado)
Anexo de Solventación de Acciones
Promovidas
UAJ-01-11-01 X
UAJ-01-12-01 X
UAJ-01-12-02 X
UAJ-01-13-01 X
UAJ-01-14-01 X X
UAJ-01-14-02 X
UAJ-01-14-03 X X
UAJ-01-15-01 X
UAJ-01-16-01 X
UAJ-01-17-01 X X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
X X
X
X
X
Promoción de las acciones derivadas de
Solventación, ante las instancias
correspondientes.
Formatos para promover las acciones
derivadas de la solcentación hecha por las
áreas auditoras.
Informe Complementario
Oficio para enterar y notificar a la H.
Legislatura en turno.
Revisar los formatos para promover las
acciones derivadas de la solventación hecha
por las áreas auditoras y acordada por el
Comité de Evaluación de Resultados.
Enterar y Notificar los Informes
Complementarios y Anexos de Solventación a
las Acciones Promovidas e Informes de
Solventación (Solventado) o ( No Solventado),
según corresponda.
Oficio de notificar a la Entidad Fiscalizada.
X
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Elaborar para su promoción las acciones
derivadas de la solventación hecha por las
áreas auditoras y acordada por el Comité de
Evaluación de Resultados.
Solicitar al Departamento de lo Contencioso
Administrativo el estado que guardan las
acciones bajo su cargo, así como al
Departamento de Responsabilidades lo
correspondiente a las acciones de carácter
resarcitorio.
Elaborar formato de acciones promovidas con
motivo de la revisión de la Cuenta Pública
Municipal de ejercicios anteriores. Para
incluirlo al Informe de Resultados que
corresponda y actualizar el registro en base de
datos de las acciones a promover en cuanto a
lo cuantitativo y lo económico.
Enterar según corresponda a la Legislatura y a
la Unidad de Enlace de la Auditoría Superior
del Estado, sobre el registro de las acciones a
promover y su seguimiento.
Memorandum
Formato de acciones promovidas con motivo
de la revisión de la Cuenta Pública Municipal
de ejercicios anteriores.
Memorandum
Formarto de relación de acciones a promover
y su seguimiento.
Anexo de Solventación a las Acciones
Promovidas
Informe de Solventación (Solventado)
Informe de Solventación (No Solventado)
Elaborar formatos de solventación de:
Informe Complementario
Anexo de Solventación a las Acciones
Promovidas
Informe de Solventación (Solventado)
Informe de Solventación (No Solventado)
Técnico Pública
Control y Seguimiento (Medios de apremio)
UAJ-01-18-01
Solicitar a las áreas de auditoría luego de
vencido cada trimestre, la información que
tienen obligación de entregar los servidores
públicos de las Entidades Fiscalizadas.
Memorando
Hasta en tanto
cada procedimien
concluya con la
entrega de la
información,
sancióno
condonación.
UAJ-01-18-02
Proponer instruir al Auditor(a) Superior
instruir medios de apremio a los servidores
públicos de las Entidades Fiscalizadas que
no hayan cumplido con la entrega de la
información.
Cédula de seguimiento a los medios de
apremio
UAJ-01-18-03
Enviar requerimiento de la información a los
servidores públicos de las Entidades
Fiscalizadas que no hayan cumplido con su
entrega.
Oficio de Requerimiento de Información y
Apercibimiento.
UAJ-01-18-04
Solicitar a la UGA luego de vencido el plazo
de tres días hábiles, la información que
entregaron los servidores públicos de las
Entidades Fiscalizadas.
Memorando
Informe de Complementario, adjunto los
anexos correspondientes
X
X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
X
X
X
X
X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
x
x
x
Hasta en tanto
cada procedimien
concluya con la
entrega de la
información,
sancióno
condonación.
UAJ-01-18-05
Enviar la multa a los servidores públicos de
las Entidades Fiscalizadas que no hayan
cumplido con el requerimiento de la entrega
de información.
Oficio donde se hace efectivo el
apercibimiento.
UAJ-01-18-06
Enviar la multa por reincidencia a los
servidores públicos de las Entidades
Fiscalizadas que no hayan cumplido con el
requerimiento de la entrega de información.
Oficio donde se hace efectivo el
apercibimiento (reincidente).
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
UAJ-01-18-07
Informar a la Legislatura del Estado sobre el
estado que guarda la instrucción de medios
de apremio y su seguimiento.
Oficio del estado que guardan los medios
de apremio.
Hasta en tanto
cada
procedimiento
concluya con la
entrega de la
información,
sanción o
condonación.
UAJ-01-18-08
Informar y proponer al (la) Auditor(a)
Superior del Estado con base en la
justificación presentada sobre cada una de
las solicitudes, la respuesta positiva o
negativa de las condonaciones.
Memorando
UAJ-01-18-09
Enviar a los servidores públicos respuesta
positiva o negativa sobre su solicitud de
condonación.
Oficio de respuesta a condonaciones
UAJ-01-18-10
Informar a las Entidades Fiscalizadas sobre
las multas impuestas a los servidores
públicos por la instrucción de medios de
apremio, solicitando su cobro.
Oficio de solicitud de cobro de multas
UAJ-01-18-11
Solicitar información a las Entidades
Fiscalizadas, al vencimiento de cada
trimestre, sobre el cobro de las multas
impuestas a los servidores públicos por la
instrucción de medios de apremio.
Oficio de solicitud de información de
multas impuestas
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
UAJ-02-01-01
Radicación, tramite y resolución de los
recursos de revocación que se hagan valer
en contra de las sanciones y demás
resoluciones que emita la auditoría RESOLUCIÓN
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasifica do
como reservado
una vez que haya
quedado firme la
resolución.UAJ-02-02-01
Elaboración y presentación de las acciones
judiciales, civiles y contencioso
administrativas en las que la auditoría sea
parte
PROMOCIÓN
UAJ-02-03-01
Elaboración y presentación de las
denuncias y querellas penales, en aquellos
casos en que se determinen, derivadas de
las revisiones efectuadas.
DENUNCIA
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
UAJ-03-01-01 x
UAJ-03-01-02 x
UAJ-03-02-01 x
UAJ-03-02-02 x
UAJ-03-02-03 x
UAJ-03-02-04 x
UAJ-03-02-05 x
UAJ-03-02-06 x
UAJ-03-02-07 x
UAJ-03-03-01 x x
UAJ-03-03-02 x x
x
UAJ-03-05-01 x x
UAJ-03-05-02 x x
UAJ-03-05-03 x x
UAJ-03-05-04 x
UAJ-03-05-05 x x
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
UAJ-03-06-01 x x
UAJ-03-06-02x x
UAJ-03-07-01 x x
UAJ-03-07-02 x x
UAJ-03-07-03 x x
UAJ-03-07-04 x x
UAJ-03-07-05 x x
UAJ-03-07-06 x x
UAJ-03-07-07 x x
UAJ-03-07-08 x x
UAJ-03-07-09 x x
UAJ-03-07-10 x xUAJ-03-07-11 x x
UAJ-03-07-12 x x
x x
x x
UAJ-03-10-01 xx
UAJ-03-10-02 xx
UAJ-03-10-03 xx
UAJ-03-10-04 x x
Clasificación de la Información
Técnico
Elaboración de Actas para el desahogo de
Audiencias de Ley.
Inicio de Audiencias de Ley Reanudación de audiencia de
UAJ-03-09-01
Elaborar proyecto de resolución Resolución
Audiencia de Ley no Comparece
Acta de desahogo de testimonial
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Concentrado de Registro
RESPONSABILIDADES
Recibir y turnar Informes de Solventación.
Turno para Abogados
Elaboración de Acuerdo Delegatorio para
Instruir Procedimientos y Habilitación de
Actuarios Notificadores. Oficio de Habilitación Actuarios
Memorando de Inicio.
Acuerdo de Radicación
Auto de inicio
Oficio que se dirige a la Entidad Fiscalizada
Tarjeta Acuerdo para no inicio
Acuerdo
Oficio
Cédulas de Notificación
Análisis de Informes de Solventación Citatorio Inicio
Acuerdo Delegatorio.
UAJ-03-04-01
Programación de fechas para el desahogo
de Audiencias de Ley y rutas de
notificación. Programación de Audiencias de Ley.
Notificación documentos de Inicio
Pública
Audiencia de Ley
Edicto
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento
Cédulas de Notificación
Citatorios
Solicitud de Informe de
Recepción de Informe de Autoridad
Aceptación y protesta de cargo de perito
Recepción de dictamen pericial
Exhorto
Oficio solicita se diligencie
Acuerdo de recepción de
Acta de inspección ocular
Acta de comparecenciaAcuerdo
UAJ-03-08-01Cierre de instrucción del procedimiento
resarcitorio.Cierre de Instrucción.
Cédulas de notificación
Lista de Estrados
Razón en autos
Oficio Tesorería
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasificado
como reservado
una vez que se
hayan notificado y
Notificación de Resoluciones
UAJ-03-10-05 x x
UAJ-03-10-06 xx
x
UAJ-04-02-02
UAJ-04-02-03 x
NORMATIVIDAD / ACTAS DE CABILDOUAJ-04-06-02 x
UAJ-04-06-03 x
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
Dirección:
Unidad General de Administración
Admini
strativo Legal
Contable /
Fiscal
X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
Adminis
trativo Legal
Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01-
F01
X
PR-GE-FI-01- F02 X
PR-GE-FI-01- F03 X
PR-GE-FI-01- F04 X
PR-GE-FI-01- F05 X
PR-GE-FI-01- F06 X
PR-GE-FI-01- F07 X
PR-GE-FI-01- F08 X
PR-GE-FI-01- F09 X
PR-GE-FI-01- F11 X
PR-GE-FI-01- F12 X
PR-GE-FI-01- F13 X
PR-GE-FI-01- F14 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01- F16 X
PR-GE-FI-01- F17 X
PR-GE-FI-01- F18 X
PR-GE-FI-01- F19 X
PR-GE-FI-01- F20 X
PR-GE-FI-01- F21 X
PR-GE-FI-01- F22 X
Oficio Presidente Municipal
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasificado
como reservado
una vez que se
hayan notificado y
Recibir, registrar, revisión y análisis de las
Actas de Cabildo
Cédula de análisis y resumen de Actas de
Cabildo.
Expediente
SITUACIÓN PATRIMONIAL E INFORMES DE CONTRALORES
UAJ-04-01-03
Recibir, registrar, dar acuses de recibo y
revisión de fondo de las Declaraciones de
Situación PatrimonialFormato de Revisión de Fondo
Notificación de ResolucionesOficio Ayuntamiento
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la
Técnico Pública
UGA-RH-03-01 Administración de personal Expedientes físicos
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Planeación de Auditoría a
Gobierno del Estado y Entidades
Oficio de solicitud de documentos
Estudio del Ente
Análisis de denuncias y notas
Análisis de actas y/o acuerdos
Análisis de contratos y/o convenios
Análisis del Programa Operativo Anual
Ingresos seleccionados para revisión
Egresos seleccionados para revisión
Selección de Cuentas de Balance
Planeación específica
Cronograma de auditoría
Estudio y evaluación del control interno Cuestionario de control interno
Conclusiones al cuestionario de control interno
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)
Revisión y análisis presupuestal Cédula sumaria de presupuesto
Cédula subsumaria de presupuesto
Cédula analítica de ampliaciones
presupuestalesCédula analítica de transferencias
presupuestalesCédula subanalítica
Informe preliminar
Cédula de Observaciones
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Recibir, registrar, revisión y resumen de los
Informes de Contralores
Formato de resumen de Informes de
Contralores
Expediente
PR-GE-FI-01- F23 X
PR-GE-FI-01- F24 X
PR-GE-FI-01-
F25
X
PR-GE-FI-01- F26 X
PR-GE-FI-01- F27 X
PR-GE-FI-01- F28 X
PR-GE-FI-01- F29 X
PR-GE-FI-01- F30 X
PR-GE-FI-01- F31 X
PR-GE-FI-01- F32 X
PR-GE-FI-01- F33 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01- F34 X
PR-GE-FI-01- F35 X
PR-GE-FI-01- F36 X
PR-GE-FI-01- F37 X
PR-GE-FI-01- F38 X
PR-GE-FI-01- F39 X
PR-GE-FI-01- F40 X
PR-GE-FI-01- F41 X
PR-GE-FI-01- F42 X
PR-GE-FI-01- F43 X
PR-GE-FI-01- F44 X
PR-GE-FI-01- F45 X
PR-GE-FI-01-
F46
X
PR-GE-FI-01- F47 X
PR-GE-FI-01- F48 X
PR-GE-FI-01- F49 X
PR-GE-FI-01- F50 X
PR-GE-FI-01- F51 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01- F52 X
PR-GE-FI-01- F53 X
PR-GE-FI-01- F54 X
PR-GE-FI-01- F55 X
Revisión y análisis presupuestal
Anexos Cédula de Observaciones
Cédula de Recomendaciones
Anexos Cédula de
RecomendacionesRevisión de los Ingresos propios del Gobierno
del Estado
Cédula sumaria de ingresos propios
Resumen de revisión de ingresos propios
Cédula analítica de ingresos locales por
recaudaciónCédula analítica comparativa de la información
de ingresos locales del Departamento de
Glosa-Ingresos y los registros contables
Cédula analítica de aplicación de la Ley
Cédula analítica de pagos en parcialidades
Cédula analítica de folios omitidos
Cédula analítica de inventario de formas
valoradas
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Revisión de las Aportaciones Federales del
Ramo 33
Cédula sumaria de ingresos de Aportaciones
Federales del Ramo 33
Cédula sumaria de egresos de Aportaciones
Federales del Ramo 33
Cédula subsumaria de egresos de
Aportaciones Federales del Ramo
Cédula comparativa de ingresos estimados y
captadosCédula analítica de ingresos captados del
Ramo 33Cédula analítica de depósitos en cuentas
bancarias por ingresos captados del Ramo 33
Cédula analítica de rendimientos obtenidos del
Ramo 33Cédula analítica de flujo de efectivo del Ramo
33Cédula analítica de egresos de Aportaciones
Federales del Ramo 33
Cédula analítica de egresos de Aportaciones
Federales del Ramo 33 distribuidas a
municipiosCédula analítica de mora en la entrega de
recursos de Aportaciones Federales del Ramo
33 distribuidos a municipios
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Cédula analítica de egresos por rendimientos
de Aportaciones Federales del Ramo 33
distribuidos a municipios
Cédula subanalítica de distribución
de rendimientos de Aportaciones Federales
del Ramo 33 a municipios
Cédula analítica comparativa de ingresos de
Aportaciones Federales del Ramo 33
informados a la SHCP
Cédula analítica comparativa de egresos de
Aportaciones Federales del Ramo 33
informados a la SHCP
Revisión de las Participaciones Federales Cédula Sumaria de ingresos por
Participaciones FederalesCédula Analítica de ingresos por
Participaciones por fondoCédula Analítica de Participaciones de
Fiscalización Concurrente
Técnico Pública
Cédula Analítica de recepción de
ParticipacionesCédula Sumaria de Participaciones entregadas
a municipios por fondo
Cédula Analítica de fechas de entrega de
Participaciones a municipios por fondo
Cédula Analítica de fechas de entrega de
Participaciones a municipios por Impuestos
PR-GE-FI-01- F56 X
PR-GE-FI-01- F57 X
PR-GE-FI-01- F58 X
PR-GE-FI-01- F59 X
PR-GE-FI-01- F60 X
PR-GE-FI-01- F61 X
PR-GE-FI-01- F62 X
PR-GE-FI-01- F63 X
PR-GE-FI-01- F64 X
PR-GE-FI-01-
F65
X
PR-GE-FI-01- F66 X
PR-GE-FI-01- F67 X
PR-GE-FI-01- F68 X
PR-GE-FI-01- F69 X
PR-GE-FI-01- F70 X
PR-GE-FI-01- F71 X
PR-GE-FI-01- F72 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01- F73 X
PR-GE-FI-01- F74 X
PR-GE-FI-01- F75 X
PR-GE-FI-01- F76 X
PR-GE-FI-01- F77 X
PR-GE-FI-01- F78 X
PR-GE-FI-01- F79 X
PR-GE-FI-01- F80 X
PR-GE-FI-01- F81 X
PR-GE-FI-01- F82 X
PR-GE-FI-01- F83 X
PR-GE-FI-01- F84 X
PR-GE-FI-01- F85 X
PR-GE-FI-01- F86 X
PR-GE-FI-01- F87 X
PR-GE-FI-01- F88 X
PR-GE-FI-01- F89 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01-
F90
X
Cédula Analítica de integración de
Participaciones distribuibles y entregadas a
municipios
Revisión de Servicios Personales
Revisión de adquisiciones (Oficialía Mayor de
Gobierno)
Cédula Analítica de revisión de
expedientes de personal
Cédula Analítica de montos de Participaciones
publicados y entregados a municipios
Cédula Analítica del cálculo de Participaciones
entregadas a municipios
Cédula Sumaria de Participaciones entregadas
a municipios por municipio
Revisión de egresos Cédula Sumaria de egresos por partida
Cédula Analítica de egresos
Cédula subanalítica de saldos conciliados en
bancosCédula analítica de faltantes de folios del
consecutivo de cheques emitidos
Cédula analítica de saldos de cuentas de
balance
Revisión de Deuda Pública Cédula Sumaria de ingresos de deuda pública
Cédula Sumaria de egresos de deuda pública
Cédula Analítica de conciliación de saldo
contable de deuda pública
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Cédula analítica de revisión de adquisiciones
por licitación pública
Cédula analítica de revisión de adquisiciones
por invitación restringida
Cédula analítica de revisión de adquisiciones
por adjudicación directa
Revisión de cuentas de balance Cédula analítica de saldos en cuentas
bancarias
Cédula Analítica de modificaciones
presupuestales Otros
Cédula Sumaria de ingresos Otros
Cédula de analítica de ingresos Otros
Cédula Sumaria de egresos Otros
Cédula Analítica de egresos Otros
Cédula Analítica de cálculo de aguinaldo Otros
Cédula Analítica de percepciones Otros
Arqueo de fondos fijos
Cédula Analítica de consecutivo de folios de
cheques
Cédula Analítica de revisión física de bienes
adquiridos OtrosActa de revisión física de bienes adquiridos
Otros
Cédula Resumen de revisión de egresos Otros
Cédula Analítica de préstamos
Cédula Analítica de proveedores y acreedores
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Ejecución de la auditoría financiera y de
cumplimiento a Organismos Autónomos,
entidades de la Administración Pública Estatal
y los Poderes Legislativo y Judicial del Estado
Cédula Sumaria de presupuesto Otros
Cédula Sumaria de saldos de cuentas de
balance OtrosCédula Analítica por cuenta de balance
Otros
Técnico Pública
Ejecución de la Auditoría al
Desempeño
Cédula de Análisis de congruencia
de la Misión con el marco normativo
PR-GE-FI-01- F91 X
PR-GE-FI-01- F92 X
PR-GE-FI-01- F93 X
PR-GE-FI-01- F94 X
PR-GE-FI-01- F95 X
PR-GE-FI-01- F96 X
PR-GE-FI-01- F97 X
PR-GE-FI-01- F98 X
PR-GE-FI-01- F99 X
PR-GE-FI-01-
F100
X
PR-GE-FI-01-
F101
X
PR-GE-FI-01-
F102
X
PR-GE-FI-01-
F103
X
PR-GE-FI-01-
F104
X
PR-GE-FI-01-
F124
X
PR-GE-FI-01-
F105
X
PR-GE-FI-01-
F106
X
PR-GE-FI-01-
F107
X
PR-GE-FI-01-
F108
X
PR-GE-FI-01-
F109
X
PR-GE-FI-01-
F110
X
PR-GE-FI-01-
F111
X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
PR-GE-FI-01-
F112
X
PR-GE-FI-01-
F113
X
PR-GE-FI-01-
F114
X
PR-GE-FI-01-
F115
X
PR-GE-FI-01-
F116
X
PR-GE-FI-01-
F117
X
PR-GE-FI-01-
F118
X
PR-GE-FI-01-
F119
X
PR-GE-FI-01-
F120
X
PR-GE-FI-01-
F122
X
X
X
PR-GE-FI-01- F10 X
PR-GE-FI-01-
F123
X
Dirección:
Dirección de Auditoría al Desempeño
Admini
strativo
Legal Contable /
Fiscal
Ejecución de la Auditoría al
Desempeño
Cédula de Análisis de congruencia de la
Misión con el objeto principal de la entidad
Cédula de Análisis de congruencia del
Programa Operativo Anual con la Misión de la
entidad fiscalizadaCédula de Análisis de congruencia del marco
normativo en relación a la estructura orgánica
Cédula de Análisis de cumplimiento
programático y presupuestal del Programa
Operativo Anual
Lista de indicadores financieros
Lista de indicadores de gestión
Diagnóstico preliminar de la planeación y del
marco normativoCédula de concentrado de indicadores
financierosCédula analítica de desarrollo de indicadores
de gestiónCédula de concentrado de indicadores
financierosCédula de concentrado de indicadores de
gestiónDeterminación de Resultados Oficio citatorio para notificación a Gobierno del
Estado y Entidades (IAGF)
Oficio citatorio para notificación al (a la)
Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del
Estado (IAGF)Acta de notificación a Gobierno del Estado y
Entidades (IAGF)Acta de notificación para Organismos
Autónomos y Poderes Legislativo y Judicial
Oficio de notificación de resultados
Oficio citatorio para confronta a Gobierno del
Estado y EntidadesOficio citatorio para confronta al (a la)
Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del
EstadoActa de confronta para el Poder Ejecutivo
Acta de confronta para Poderes Legislativo y
Judicial y Organismos Autónomos
Oficio citatorio para acta final para
Gobierno del Estado y EntidadesOficio citatorio para acta final al (a la)
Contralor(a) Interno(a) del Gobierno del
Estado
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Cédula de solventación
Anexo(s) Cédulas de Solventación
Oficio de aviso de acta final al (la) Titular del
Poder EjecutivoActa final para Poder Ejecutivo
Acta final para Poderes Legislativo y Judicial y
Organismos Autónomos
Procedimiento de actividades complementarias
de auditoría
Oficio compulsa GODEZAC
Acta compulsa GODEZAC
Acta de hechos GODEZAC
Acta de declaraciones GODEZAC
Formato de etiqueta
PR-GE-FI-01- F121 Procedimiento para el seguimiento de
recomendaciones
Cédula de seguimiento de
recomendacionesPR-GE-FI-01- F15 Procedimiento para la solicitud de
información y documentación
Requerimiento de documentación e
información
Procedimiento para la supervisión Cédula de supervisión GE
Evaluación del cronograma de auditoría
Clasificación
Actividad/ Etapas
Producto
Tipo de documento Clasificación de la
Técnico Pública
X
X
X X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
Admini
strativo
Legal Contable /
FiscalAF-00-01-01 X
AF-00-01-02 X
AF-00-01-03 X
AF-00-01-04 X
AF-00-01-05 X
AF-00-01-06 X
AF-00-01-07 X
AF-00-01-08 X
AF-00-02-01 X
AF-00-02-02 X
AF-00-02-03 X
AF-00-02-04 X
AF-00-02-05 X
AF-00-02-06 X
AF-00-02-07 X
AF-00-02-08 X
AF-00-02-09 X
AF-00-02-10 X
AF-00-02-11 X
AF-00-02-12 X
AF-00-02-13 X
AF-00-02-14 X
AF-00-02-15 X
AF-00-02-16 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
AF-00-02-17 X
AF-00-02-18 X
AF-00-02-19 X
AF-00-02-20 X
AF-00-02-21 X
AF-00-02-22 X
AF-00-02-23 X
AF-00-02-24 X
AD-01-01-02
Recolección de Datos para la Elaboración de
Indicadores Financieros
Tabla concentradora de Indicadores
AD-01-02-01
Elaboración de gráficos con base a la tabla
concentradora de indicadores Gráficos
AD-01-03-01 Interpretación de datos y gráficos Evaluación al desempeño de la gestión
municipal
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Clasificación
Actividad/ Etapas
Producto
Tipo de documento Clasificación de laTécnico Pública
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
Orden de Auditoría
Cuestionario y Evaluación de Control Interno.
Cronograma de Actividades
Cédula Estudio del Ente
Cédula Análisis de Ingresos
Cédula Análisis de Egresos
Cédula Planeación de Auditoría
Cédula de Supervisión
Cédula Sumaria de Ingresos por Subcuentas
Cédula Analítica de Ingresos
Cédula Subanalítica de Ingresos
Cédula Subanalítica de Muestreo de
Aplicación de la Ley de Ingresos
Cédula Analítica de Ingresos Tabulados
Cédula Analítica de Participaciones
Cédula de Resumen de Revisión de Ingresos
Cédula Sumaria de Egresos
Cédula Analíticas de Egresos
Cédula Comparativa entre Nómina y Plantilla
de PersonalCédula Subanalítica de Cálculo de Aguinaldo
Cédula Subanalítica de Cálculo de Prima
VacacionalCédula Subanalítica de Cálculo de Bono
Cédula Subanalítica de Determinación de
Comisiones Bancarias
Cédula de Resumen de Revisión de Egresos
Cédula de Determinación de Alcances de
Revisión
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
A MUNICIPIOS
Cédula Comportamiento Mensual de Caja
Cédula Analítica de Cheques Expedidos
Cédula de Cheques y Depósitos en Tránsito
Cédula Subanalítica de Deudores Diversos
Cédula Anticipos a Proveedores
Cédula Anticipos a Contratistas
Cédula Analítica de Pasivos
Cédula Subanalítica de Proveedores.
AF-00-02-25 X
AF-00-02-26 X
AF-00-02-27 X
AF-00-02-28 X
AF-00-02-29 X
AF-00-02-30 X
AF-00-02-31 X
AF-00-02-32 X
AF-00-02-33 X
AF-00-02-34 X
AF-00-02-35 X
AF-00-02-36 X
AF-00-02-37 X
AF-00-02-38 X
AF-00-02-39 X
AF-00-02-40 X
AF-00-02-41 X
AF-00-02-42 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
AF-00-02-43 X
AF-00-02-44 X
AF-00-02-45 X
AF-00-02-46 X
AF-00-02-47 X
AF-00-02-48 X
AF-00-02-49 X
AF-00-02-50 X
AF-00-02-51 X
AF-00-02-52 X
AF-00-02-53 X
AF-00-02-54 X
AF-00-02-55 X
AF-00-02-56 X
AF-00-02-57 X
AF-00-02-58 X
AF-00-03-01 X
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA
A MUNICIPIOS
Cédula Subanalítica de Acreedores Diversos
Cédula Subanalítica de Deuda Pública y
AdeudosOficio de Inicio
Oficio de Comisión
Oficio de Facilidades de Compulsa
Cédula Cronograma de Actividades de
Auditoría de Campo
Oficio de Solicitud de Información y
DocumentaciónActa de Inicio de Auditoría
Pliego de Comisión
Actas de Compulsa
Actas de Declaraciones
Actas Circunstanciadas de Hechos
Confirmaciones de Saldos
Cédula de Observaciones Preliminares de
Ingresos y/Cuentas de Balance
Cédula de Observaciones Preliminares de
EgresosCédula Arqueo de Caja
Cédula Arqueo de Fondo Fijo
Cédula Tabulación de Comprobación de
Arqueo de Caja
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Cédula Inventario de Formas Valoradas
Cédula Analítica de la Aplicación de la Ley de
Ingresos
Cédula del Resultado de la Comparación de la
Plantilla de Personal y la Nómina
Cédula de Inventario de Chequeras
Cédula de Revisión Física de Bienes Muebles
e Inmuebles Adquiridos en el Ejercicio
Cédula de Revisión Física de Parque Vehicular
Cédula de Revisión de la Cartera Física de
Deudores Diversos
Cédula de Determinación de Diferencias del
Impuesto Predial
Cédula de Revisión del Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles
Cédula de Revisión de Bebidas Alcohólicas
Cédula de Revisión de Bienes Inmuebles
Cédula de Bienes en Proceso de Baja o
EnajenaciónActa de Seguimiento de Recomendaciones del
Ejercicio Inmediato Anterior
Cédula Analítica de Solventación de
Observaciones Preliminares de Ingresos y/o
Cuentas de Balance
Cédula Analítica de Solventación de
Observaciones Preliminares de Egresos
Cédula de Atención de Denuncias
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
Anexo de Acta de Confronta (AF)
AF-00-03-02 X
AF-00-03-03 X
AF-00-03-04 X
AF-00-03-05 X
AF-00-03-06 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
AF-00-03-07 X
AF-00-03-08 X
Dirección:
Auditoría a Obra Pública
Admini
strativo
Legal Contable /
Fiscal
DAOP-08-01 X
DAOP-08-02 X
DAOP-08-03 X
DAOP-08-04 X
DAOP-08-05 X
DAOP-08-06 X
DAOP-08-07 X
DAOP-08-08 X
DAOP-08-09 X
DAOP-08-10 X
DAOP-08-11 X
DAOP-08-13 X
DAOP-08-14 X
DAOP-08-15 X
DAOP-08-16 X
DAOP-08-17 X
DAOP-08-18 X
DAOP-08-19 X
DAOP-08-20 X
DAOP-08-22 X
DAOP-08-23 X
DAOP-08-24 X
DAOP-08-25 X
DAOP-08-26 X
DAOP-08-27 X
DAOP-08-28 X X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
X X X
DAOP-08-31 X
DAOP-08-32 X X X
DAOP-08-33 X X X
DAOP-08-34 X X
DAOP-08-35 X X
DAOP-08-36 X X
DAOP-08-37 X
DAOP-08-38 X
DAOP-08-39 X
DAOP-08-40 X
DAOP-08-42 X
INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
Oficio Citatorio de Confronta
Acta de Confronta
Formato de Recepción (turno de
correspondencia).Anexo del Acta Final (AF)
Oficio Citatorio para Acta Final
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Acta final
Informe de Resultados
Clasificación
Actividad/ Etapas
Producto
Tipo de documento Clasificación de la
Técnico Pública
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA
Cédula de asignación de Entidades
a FiscalizarCédula de candelarizacion de Entidades a
FiscalizarPrograma de trabajo
Oficio de Inicio de Auditoría
Oficio de Comisión
Cédula de muestra de Obras
Cuestionario de control interno Municipios
(Director de Obras y Servicios Públicos)
Cuestionario de control interno Municipios
(Director de Desarrollo Económico y Social)
Cuestionario de control interno Municipios
(Contralor Municipal)Cuestionario de control interno Godezac
Cédula de estudio del ente
Cédula de Universo de Obras Godezac
Cédula de alcance de revisión
Cédula de supervisión
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Cédula de observaciones de
revisión de informes PMO
Cédula de amortización del anticipo
Cédula de concentrado de volumen de obra
Cédula de registro de gastos mensuales
Cédula resumen de registro de gastos
mensualesCédula de conciliación mensual y anual
Cédula de resumen de gastos de obras por
administración directaCédula de solicitud de información y
documentaciónCédula de adjudicación y garantías
Cédula de normatividad específica del contrato
Cédula comparativa de volumen de obra
Acta administrativa de revisión física de
obra
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
DAOP-08-30 Oficio de solicitud de información y
documentación
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
Cédula de inversiones y avances
físicos y financierosOficio de facilidades de compulsa
Oficio de solicitud de cotización
Acta de compulsa.
Acta de declaraciones.
Acta circunstanciada de hechos
Cédula programa de revisión física Godezac
Cédula de levantamiento físico de obra
Cédula de evidencia fotográfica
Cédula de seguimiento de
recomendacionesInforme de la revisión de campo
DAOP-08-43 X
DAOP-08-44 X X
DAOP-08-45 X X X
DAOP-08-46 X X X
DAOP-08-47 X X
DAOP-08-48 X X
DAOP-08-49 X X
DAOP-08-50 X X X
DAOP-08-51 X X
DAOP-08-52 X
DAOP-08-53 X
DAOP-08-54 X
DAOP-08-55 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
Admini
strativo
Legal Contable /
Fiscal
APF-01-01-01 X
APF-01-01-02 X
APF-01-01-03 X
APF-01-01-04 X
APF-01-01-05 X
APF-01-02-01 X
APF-01-02-02 X
APF-01-02-03 X
APF-01-02-04 X
APF-01-02-05 X
Adminis
trativo
Legal Contable /
Fiscal
APF-01-03-01 X
APF-01-03-02 X
APF-01-03-03 X
APF-01-03-04 X
APF-01-03-05 X
APF-01-03-06 X
X
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍACédula de generador de volumen de obra
INFORME DE RESULTADOS
Cédula analítica de observaciones
de obra públicaOficio citatorio de confronta.
Oficio citatorio notificación de resultados.
Acta de confronta
Acta de notificación de resultados
Cédula de solventación de
observaciones de obra públicaOficio citatorio para acta final
Acta final.
Cédula de anexos
Índice de papeles de trabajo
Etiquetas para expedientes de papeles de
trabajo PortadaEtiquetas para expedientes de papeles de
trabajo Lomo
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
Técnico Pública
Dirección: Dirección a Auditoría a Programas Federales
Clasificación
Actividad/ Etapas
Producto
Tipo de documento Clasificación de la
Técnico Pública
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales
Planeación
Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de
Avance de Gestión
a) Estudio General de la Entidad (Estructura
organizacional, procedimientos de
operaciones, datos estadísticos INEGI, etc.)
b) Análisis de factores de riesgo de auditoría
(Denuncias, informes de contralor, notas
periodísticas, auditorias anteriores, etc.)
c) Cuestionario de Control interno.
d) Programa de Auditoría
e) Oficios y actas
Ejecución
Auditoría a la Cuenta Pública Auditoría de
Avance de Gestión
a) Revisión de gabinete.
b) Revisión de campo.
c) Acta de Confronta para notificar Pliego de
Observaciones
d) Solventación presentada por el municipio al
Pliego de Observaciones de Confronta.
e) Acta final para notificar Pliego de
Observaciones Solventados y No Solventadas
Técnico Pública
Informe
Elaboración de Informe de Resultados
a) Informe de Resultados
b) Pliego de Observaciones
c) Notificación al municipio del Informe de
Resultados y Pliego de Observaciones
d) Solventación presentada por el municipio al
Pliego de Observaciones e Informe de
Resultados
Clasificación Actividad/ Etapas Producto
Tipo de documento Clasificación de la Información
e) Informe de Solventación
f) Cédulas de elementos mínimos y
documentos probatorios de las observaciones
determinadas.
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:
APF-02-01-01 Planeación a) Programa Anual de Trabajo
X
APF-02-03-01 X X
APF-02-03-02 X X X
X
APF-02-02-04
Ejecución
Desarrollo de actividades
APF-02-01
Control de Documentación Comprobatoria
recibida de los Municipios
(*) (Propiedad Municipio)
b) Oficios, actas, turnos, reportes y visitas
a los Municipios por la entrega- recepción
de la Documentación Comprobatoria de
las operaciones realizadas por los
Municipios, así como expedientes
unitarios de obras y acciones
h) Análisis de variaciones presupuestales
Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales
d) Recepción, revisión y análisis de
informes contables financieros
presentados por los Municipios y de
Avance Físico Financiero de los Fondos III
y IV
Informe
Integración a Informes de Resultados
g) Indicadores Financieros, Cumplimiento y
operativos de los Fondos III y IV
Valor
Histórico
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Control y Seguimiento (Informes de Resultados)
X
Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacatecas.
Artículos 5, fracciones I, VII, XII; 26, 27, 28, fracción V,
y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas.
X
X
X
X
5 años una vez
dictaminado el
Informe de
Resultados
5 años una
vez
dictaminado el
Informe de
Resultados
X Artículos 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacetacs.
Artículos 5, fracciones I, VII, XII; 26, 27, 28, fracción V,
y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas.
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Valor
Histórico
X
X
X
X
X
Clasificación de la Información Destino Final
X
X
Fundamento LegalReservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Control y Seguimiento (Medios de apremio)
Hasta en tanto
cada procedimien
concluya con la
entrega de la
información,
sancióno
condonación.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacatecas.
Artículo 28 primer párrafo fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en
vigor.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
X
X
X
Valor
Histórico
X
X
X
X
X
Valor
Histórico
Hasta en tanto
cada procedimien
concluya con la
entrega de la
información,
sancióno
condonación.
Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacatecas.
Artículo 28 primer párrafo fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en
vigor.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Hasta en tanto
cada
procedimiento
concluya con la
entrega de la
información,
sanción o
condonación.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
Artículo 33A al 33F de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacatecas.
Artículo 28 primer párrafo fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en
vigor.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
1 año una vez
concluído el
procedimiento.
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasifica do
como reservado
una vez que haya
quedado firme la
resolución.
1 AÑO, una vez
emitida la
resolución
Arts. 27, 28 fracciones I, II, III, V, VI y VII; 29 LTAIPEZ
Acuerdo 02/2005 de fecha 6 de julio de 2005, relativo a
la Clasificación de Información Reservada.
5 AÑOS,
una vez
concluido el
asunto de la
promoción de
que se trate
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasifica do
como reservado
una vez que haya
quedado firme la
resolución.
5 AÑOS,
una vez
concluido el
asunto de la
denuncia de que
se trate
Valor
Histórico
Valor
Histórico
x
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Confiden
cial
Baja (años)
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
x
5 años a partir de
notificada la
resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II,
V, VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas y
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
x
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
x
RESPONSABILIDADES
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.x
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5 años a partir
de notificada
la resolución.
5 años a partir de
notificada la
resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II,
V, VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas y
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Reservada (años)
x
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
5 años a partir de
notificada la
resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II,
V, VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas y
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasificado
como reservado
una vez que se
hayan notificado y
5 años a partir
de notificada
la resolución.
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Valor
Histórico
5 AÑOS
ARTS. 105, 106, 107, 108, 109,110 y 111 de
LRSPEZ.ART. 17 FRACC.XXII LFS ART.12
FRAC.XIII RIASE.
El expediente (en
su versión
pública) será
desclasificado
como reservado
una vez que se
hayan notificado y
5 años a partir
de notificada
la resolución.
5 AÑOS
x 5 años Arts. 14, 31 y 54 LFS y Acuerdo 2/2005 de la Comisión
Legislativa de Vigilancia, relativo a la Clasificación de
Información Reservada.x 5 años
SITUACIÓN PATRIMONIAL E INFORMES DE CONTRALORES
x
Artículos 5, fracciones I y VII; 27, 28, fracciones I, II, V,
VI, VII, VIII, 29 35 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo 2/2005 de
la Comisión Legislativa de Vigilancia, relativo a la
Clasificación de Información Reservada.
Clasificación de la Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial Baja (años)
X Hasta su baja Art. 19 fracc. X de la Ley de Acceso a la Infomración
Pública.Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Dirección: Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada
(tiempo)
Confiden
cial
Baja (tiempo)
X 5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Ejecución de la auditoría financiera y de cumplimiento al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado (Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor de Gobierno)
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
x 5 AÑOSArticulo 28 y 31 de la Ley de Fiscalizacion Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comision Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificacion de Informacion
Reservada.x
Valor
Histórico
Valor
Histórico
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X 5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X 5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Valor
Histórico
Valor
Histórico
X
5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
5 años
5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X
5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X 5 años
X 5 años
X
X
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X 5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X 5 años
Artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
X 5 años
Clasificación de la Destino Final
Fundamento LegalReservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X
X
X
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Valor
Histórico
X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.X
X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Dirección: AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Clasificación de la Destino Final
Fundamento LegalReservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Valor
Histórico
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
Valor
Histórico
X
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X XClasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
X
Clasificación de la Destino Final
Fundamento LegalReservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Valor
Histórico
Valor
Histórico
Valor
Histórico
x
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de Vigilancia,
relativo a la Clasificación de Información Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Clasificación de la Información Destino Final
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Dirección: Dirección a Auditoría a Programas Federales
Clasificación de la Destino Final
Fundamento LegalReservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Auditoría Financiera de Legalidad y Cumplimiento de Programas Federales
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X X
X X
X X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
Fundamento Legal
Reservada (años) Confiden
cial
Baja (años)
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X X
X X
X
Clasificación de la Información Destino Final
X
X X
X X
Departamento de Análisis Financiero y Presupuestal:
X
X
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X (*)
Artículo 28 y 31 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Zacatecas.
Acuerdo 2/2005 de la Comisión Legislativa de
Vigilancia, relativo a la Clasificación de Información
Reservada.
X
Actividades operativas en común de los Departamentos de Análisis Financiero y Programas Federales
X X
X