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V19 y 20 de octubre de 2017Palma
Título Ponencia
autor
#PrevenciónBlanqueo
www.abogacia.es
Miguel Angel Recio Crespo
El Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía. Presente y Futuro.
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Prevención del blanqueo de capitales y CFT
• Inteligencia financiera• Objetivos• Riesgo reputacional• Responsabilidad de los letrados:
• Sujeto obligado. Excepciones.• Obligaciones. Exenciones.• Comunicación. Secreto profesional
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Ahuachapán. El Salvador.
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Informe de España del GAFI, diciembre 2014.
Spain has a high level of understanding of its ML/TF risks which is informed by a wide variety of good quality risk assessments. The national AML/CFT strategy actively responds to the risks identified.
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Informe de España del GAFI, diciembre 2014
Lawyers do not adequately apply the required preventive measures. The profession has limited awareness of their ML/TF risks and obligations, and effective controls are not in place. This is of particular concern given lawyers’ role in sophisticated ML networks within Spain.
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Prevención del blanqueo de capitales y CFT
• Inteligencia financiera• Objetivos• Riesgo reputacional• Responsabilidad de los letrados:
• Sujeto obligado. Excepciones.• Obligaciones. Exenciones.• Comunicación. Secreto profesional
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OCP DE LOS ABOGADOS
VOLUNTARIO VENTAJAS COMUNICACIÓN
CONSULTAS SUPERVISIÓN
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COMUNICACIÓN OPERATIVA SOSPECHOSA
PRIMERO CONSULTAS GENERALES AL OCP INFORMACIÓN DE OPERATIVA
SEGUNDO CONSULTA PREVIA A COMUNICACIÓN SOBRE VULNERACIÓN SECRETO PROFESIONAL
TERCERO COMUNICACIÓN DIRECTA AL SEPBLAC COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL OCP
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Sé tú mismo el cambio que deseas ver en el mundo.Mahatma Gandhi
(1869 - 1948)Abogado, pensador y político indio.