Empresa familiar – Familia empresaria

Retos y oportunidades

Agosto 2012

www.pwc.com/mx

Temas

• Retos del S. XXI

• Transición Empresa Familiar/Familia Empresaria

• Problemas Frecuentes

• Recomendaciones

• Conclusiones

• Preguntas y Respuestas

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Retos Actuales

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Nuevas tecnologías

Dificultades económicas

Riesgos macroeconómicos

Modelo de negocios para agregar valor

Los clientes quieren vivir experiencias

Cambio generacional

Nuevas tendencias en los negocios

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Maximizar el crecimiento 1 Maximizar utilidades 2

Minimizar el riesgo 3

Preocupaciones de los empresarios:

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? ¿Dónde estamos?

¿Hacia dónde vamos?

¿Fortalezas y

debilidades?

¿Competencia?

¿Recursos?

¿Estructura?

¿Reglas claras y adecuadas,

somos institucionales?

¿Dónde quiero estar?

¿Dónde y cómo

competir?

¿Fuentes de

Financiamiento?

¿Crecimiento /

Rentabilidad?

¿Posibles alianzas?

¿Innovación?

¿Es sustentable mi negocio?

¿Barreras? ¿Productos?

¿Cómo pasar de generación en generación sin que la empresa pierda su valor?

Por si fuera poco

• Talón de Aquiles de las empresas familiares:

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Proceso de

sucesión

Estadística

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32% llega a la segunda generación (68%)

12% llega a la tercera generación (88%)

La Institucionalización de las empresas familiares

•Las empresas familiares, base de las pequeñas y medianas empresas, no cuentan con un plan estratégico para la sucesión, lo que lleva a la desaparición o a la segmentación de los negocios. •El mantener el poder económico unido, permite a las familias empresarias a tener mayores posibilidades de éxito, crecimiento y de continuidad al paso de las generaciones. •Establecer reglas claras evita malos entendidos y anticipa conflictos entre familiares.

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Principales áreas en las que se deben enfocar

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Adminis-tración

Accionaria Flujos de efectivo

Accionaria

• Separación de miembros

• Inclusión de terceros sin perder control

• Herencia

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Accionaria

• Separación de miembros

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• Aplicación del derecho de tanto.

• Determinación del precio de venta de las acciones

• Establecer las condiciones de pago.

Accionaria

• Herencia

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• Testamento alineado a los deseos del accionista

• Incluir Nombre y Apellidos de los beneficiarios

• Establecer Fideicomisos para los menores

Administración

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Estructura empresarial adecuada

Toma de decisiones plural

Designación y remuneración de ejecutivos familiares

Información transparente

Gobierno Corporativo

Estructura

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Fundador

Conyuge

Cia 1

Cia 2

Cia 3

Cia 4

Cia 5

Cia 6

Cia7

Estructura

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Fundador

Conyuge

Hijo 1

Hijos 2

Hijo 3

Nieto 1 (1)

Nieto 2 (1)

Nieto 3 (2)

Nieto 4 (3)

Nieto 5 (3)

Cia 1

Cias 2

Cia $

Cia 5

Cia 6

Cia 6

Cia 7

Estructura

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Serie B

Serie C

Cia 4

Cia 5

Cia 3

Cia 6

Cia 2

Cia 7

Cia 1

Cia Tenedora

Holding

Serie A

Serie D

Estructura

Estructura de Gobierno

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Dueño Absoluto

Patriarca manda a hijos

Consejo de Patriarca

e hijos

Consejo de hermanos y sobrinos

Gobierno Corporativo

• Diseño de órganos de gobierno.

• Perfil de los miembros y funcionarios.

• Establecimiento de niveles de autoridad.

• Establecimiento de facultades de cada uno de los órganos.

• Diseño de los reglamentos de los órganos de gobierno.

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Organización

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Asamblea de Accionistas

Consejo de Administración

Comité Ejecutivo

Dirección General

Ventas Operaciones Producción

Flujos de efectivo

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Sueldo

Desempeño

Dividendo mínimo

Protección económica a otros familiares

Reglas

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Peso legal en estatutos

Reglamentos para los órganos de Gobierno Corporativo

Reglamento de remuneraciones

Opción de cambios

Fideicomiso

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Menores de edad o hasta la edad adecuada Condiciones para heredar control de las acciones

• Edad • Estudios • Experiencia laboral

Comité Técnico – grupo colegiado

• Sra., Hijos al ser mayores de…, abogado, CP

Reglas obligatorias

• Pensión vitalicia Sra.

• Gastos Médicos

• Gastos de Educación

Estructura

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Protocolo Familiar

Estatutos

Testamento

Fideicomiso

Conclusión

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Establecer un plan y una estructura que permita a la empresa familiar crecer, desarrollarse y mantenerse unida a base de una cultura de institucionalidad regida por reglas claras y un Gobierno Corporativo actuante que de certeza legal y transparencia.

Preguntas

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Juan Carlos Simón

Socio a cargo de Soluciones a Empresas Familiares juan.carlos.simon@mx.pwc.com

(52-555) 263 8532

pwc.com/mx

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Gracias