ESTATUTOS NUEVAS EMPRESAS

7/23/2019 ESTATUTOS NUEVAS EMPRESAS

1/21

INSTRUMENTO NMERO ______________

.- - - - - - -LIBRO NMERO ___________________________.- - - - - - - - - - - -

-.-.-.-.-.-

En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a de _______________del ao

dos mil ______; ______________, titular de la notara nmero __________________

del Distrito Federal, hago constar la CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

denominada _____________________________________, SOCIEDAD ANNIMA

DE CAPITAL VARIABLE, ue otorgan los seores

________________________________________________ de con!ormidad con las

cl"usulas contenidas en los siguientes#

E S T A T U T O S

A R T C U L O S

DENOMINACIN

PRIMERO.- $a sociedad se denominar" _____________________--, S.A. DE

C.V.cu%a denominaci&n ir" seguida de las 'ala(ras SOCIEDAD ANNIMA

DE CAPITAL VARIABLEo de sus a(re)iaturas S.A. de C.V..-

DOMICILIO

SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad es la C*+DD DE M*C/, D*012*1/

FEDE2$. $a sociedad 'odr" esta(lecer agencias, sucursales u o3cinas en

cualuier lugar de la 2e'(lica Mexicana o del extran4ero % 'actar domicilios

con)encionales, sin ue se entienda cam(iado su domicilio social.

DURACIN

TERCERO.- $a duraci&n de la sociedad ser" de CINCUENTA AOS

contados a 'artir de la 3rma de su constituci&n.

OBJETO

CUARTO.- El o(4eto de la sociedad ser" el siguiente#

5 _______________________________________________________

65 _________________________________________________________

C5 ____________________________________________________________

D5 ____________________________________________________

1


2/21

F.- 7or lo ue enunciati)a % no limitati)amente la sociedad 'odr"#

*.- Com'rar, )ender, ena4enar, arrendar, su(arrendar toda clase de (ienes

mue(les e inmue(les, )ehculos, herramientas % dem"s insumos ue se

reuieran 'ara el me4or !uncionamiento de los anteriores o(4etos.

**.- $le)ar a ca(o el arrendamiento en calidad de arrendador, arrendatario,

su(arrendador, de todo ti'o de mauinaria 'ara construcci&n, eui'o de

o3cina % de com'utaci&n e im'lementos usados en la industria.

***.- duirir, ena4enar, usar % ex'lotar 'or cualuier ttulo legal, 'or cuenta

'ro'ia o de terceros toda clase de derechos, 'ermisos, autori8aciones,

!ranuicias, 'atentes % marcas comerciales.

*9.- E4ecutar toda clase de actos de comercio, 'udiendo com'rar, )ender,

im'ortar % ex'ortar toda clase de artculos % mercancas relacionados con

el o(4eto social.

9.- Dar consultora % asesora, tcnicas, econ&micas % 3nancieras o de

cualuier otro ti'o de sociedades relacionadas con los anteriores o(4etos

sociales.

9*.- duirir % dis'oner en cualuier !orma de toda clase de acciones o

'artici'aciones en otras sociedades o asociaciones, sean de naturale8a ci)ilo mercantil, 'udiendo desde luego constituir % !ormar 'arte como

accionista o socio de dichas sociedades % aduirir 'or com'ra, suscri'ci&n,

contrato o 'or cualuier otro medio % reci(ir, 'oseer, )ender, 'ermutar,

'ignorar o en cualuier otra !orma dis'oner de (onos, o(ligaciones,

'agars, otros )alores, contratos, derechos de acci&n % medios 'ro(atorios

de deudas en general.

9**.- /(tener 'or cualuier ttulo concesiones, 'ermisos, autori8aciones olicencias, as como cele(rar cualuier clase de contratos relacionados con

los o(4etos anteriores, con la administraci&n '(lica sea !ederal o local.

9***.- ctuar como intermediario, agente, comisionista o re'resentante de

casa % 3rmas mexicanas o extran4eras.

*.- Contratar % ca'acitar a todo ti'o de 'ersonal, tanto tcnico, o(rero,

2


3/21

administrati)o, as como 'ro!esional, 'ara la 'restaci&n de toda clase de

ser)icios, relacionados con su 3nalidad social.

.- En general, cele(rar toda clase de contratos % lle)ar a ca(o todos los

actos % o'eraciones de car"cter ci)il, mercantil o 3nanciero, ue estu)ieren

directamente relacionados, se deri)en, sean consecuencia o con)enientes

'ara los o(4etos antes ex'resados, (ien sea 'or s o 'or cuenta de terceras

'ersonas o en 'artici'aci&n con otras 'ersonas ue sean consistentes con

el o(4eto social.

En las acti)idades relacionadas en el 'resente o(4eto, ue reuiriesen

'ermiso, concesi&n o autori8aci&n, se o(tendr"n stos 're)iamente.

: de dicho instrumento en su 'arte conducente co'io lo ue es del tenor

literal siguiente#

CAPITAL SOCIAL ACCIONES

!UINTO.-

Esta sociedad se regir" 'or lo dis'uesto en la $e% eneral de 0ociedades

Mercantiles.

SE"TO.- El ca'ital de la sociedad es )aria(le, re'resentado 'or accionesnominati)as cada una con )alor nominal de UN MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL.

El ca'ital mnimo 34o sin derecho a retiro es la cantidad de

____________________PESOS, MONEDA NACIONAL, % el ca'ital )aria(le es

ilimitado, re'resentado 'or ________________________ totalmente

suscritas % 'agadas % el ca'ital autori8ado ser" 'or cantidad ilimitada.

El ca'ital ser" susce'ti(le de aumento 'or# a'ortaciones 'osteriores de los

accionistas o admisi&n de nue)os socios o ca'itali8aci&n de reser)as o

utilidades de la sociedad. El ca'ital 'odr" disminuirse 'or retiro 'arcial o

total de las a'ortaciones. $os aumentos o disminuciones se reali8ar"n de

acuerdo con lo esti'ulado en este ca'tulo con las dis'osiciones a'lica(les

del ca'tulo octa)o de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles. 1odo

aumento o disminuci&n del ca'ital social, reuiere de una resoluci&n tomada

3


4/21

'or una asam(lea extraordinaria de accionistas % el aumento o disminuci&n

de(er" inscri(irse en el li(ro de registro de )ariaciones de ca'ital ue la

sociedad de(er" lle)ar con!orme lo dis'uesto 'or el artculo doscientos

diecinue)e de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles.

S#PTIMO.- $as acciones en ue se di)ide el ca'ital social estar"n

re'resentadas 'or ttulos ue ser)ir"n 'ara acreditar % transmitir la calidad %

los derechos de socio. Mientras se entregan los ttulos de3niti)os, la

sociedad 'odr" ex'edir certi3cados 'ro)isionales ue ser"n siem're

nominati)os % ue de(er"n can4earse 'or los ttulos de3niti)os, en su

o'ortunidad. $os certi3cados 'ro)isionales % los ttulos de3niti)os 'odr"n

am'arar cualuier nmero de acciones, satis!acer"n los reuisitos

esta(lecidos en el artculo ciento )einticinco de la $e% eneral de

0ociedades Mercantiles, contendr"n el texto ntegro del artculo uinto de

estos estatutos % lle)ar"n la 3rma de cualesuiera dos miem(ros del conse4o

de administraci&n o del administrador nico en su caso. $a 3rma de los

conse4eros o del administrador nico, 'odr" ser en !acsmil, si as lo

autori8are el conse4o de administraci&n, % siem're ue en este caso, los

originales de las 3rmas res'ecti)as se de'ositen en el 2egistro 7(lico de

Comercio del domicilio de la sociedad.

OCTAVO.- $a sociedad contar" con un $i(ro de 2egistro de ccionistas ue

'odr" ser lle)ado 'or la 'ro'ia sociedad o 'or una instituci&n de crdito

como agente registrador 'or cuenta % a nom(re de la sociedad, li(ro en el

ue se inscri(ir"n todas las o'eraciones de suscri'ci&n, aduisici&n otransmisi&n de ue sean o(4eto las acciones re'resentati)as del ca'ital

social, dentro de los no)enta das siguientes a la !echa en ue se e!ecten

dichas transacciones, con ex'resi&n del suscri'tor o 'oseedor anterior % del

cesionario o aduirente.

NOVENO.- $a sociedad considerar" como duea de las acciones

re'resentati)as del ca'ital social a la 'ersona registrada como tal en el $i(ro

de 2egistro de ccionistas a ue se re3ere el artculo no)eno. 1odas lasacciones tendr"n el mismo )alor nominal % con!erir"n a sus 'oseedores

iguales derechos % o(ligaciones.

D#CIMO.- En caso de aumento de ca'ital social mediante nue)as

a'ortaciones, los tenedores de acciones tendr"n derecho 're!erente 'ara

suscri(ir las nue)as acciones ue se emitan, en 'ro'orci&n al nmero de las

acciones de ue sean tenedores al momento de e4ercer su derecho. $os

4


5/21

accionistas de(er"n e4ercer su derecho de 're!erencia dentro del trmino %

(a4o las condiciones ue 34e 'ara tal o(4eto la asam(lea extraordinaria ue

resol)iere el aumento de ca'ital, 'ero el trmino no 'odr" ser menor de

uince das ni ma%or de treinta das % ue se com'utar"n a 'artir de la !echa

de 'u(licaci&n del a)iso corres'ondiente en el Diario /3cial de la Federaci&n

o en el 'eri&dico o3cial del domicilio de la sociedad. En caso de ue des'us

de la ex'iraci&n del 'la8o durante el cual los accionistas de(ieren e4ercer los

derechos de 're!erencia ue se les otorgan en este artculo an uedaren

sin suscri(ir algunas acciones, el conse4o de administraci&n o el

administrador nico, en su caso, colocar" tales acciones 'ara su suscri'ci&n,

% 'ago, a condici&n de ue, en todo caso, las 'ersonas !sicas o morales a

las ue se o!re8can, estn ca'acitadas 'ara suscri(irlas % aduirirlas de

acuerdo con el artculo octa)o de estos estatutos % siem're % cuando las

acciones de ue se trate sean o!recidas 'ara su suscri'ci&n % 'ago en

trminos % condiciones ue no sean m"s !a)ora(les a aullos en ue

hu(ieren sido o!recidas a los accionistas de la sociedad. En caso de ue el

Conse4o de dministraci&n o el dministrador


6/21

la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles, ser"n asam(leas extraordinarias;

todas las dem"s ser"n asam(leas ordinarias de accionistas.

D#CIMO CUARTO.- $a asam(lea ordinaria de accionistas se reunir" 'or lo

menos una )e8 al ao dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura

del e4ercicio social. dem"s de los asuntos incluidos en el orden del da, %

de los asuntos mencionados en el artculo ciento ochenta % uno de la $e%

eneral de 0ociedades Mercantiles, la sam(lea /rdinaria nual tendr" 'or

o(4eto in!ormar a los accionistas so(re los Estados Financieros % el

corres'ondiente Estado de 2esultados, del e4ercicio social inmediato

anterior, de la sociedad o sociedades en ue la sociedad sea titular de la

ma%ora de las acciones o 'artes sociales, cuando el )alor de aduisici&n

total de las acciones o 'artes sociales de cada una de las sociedades de ue

se trate ha%a excedido del =>? @)einte 'or ciento5 del ca'ital conta(le de la

sociedad al cierre de su e4ercicio social.

$as asam(leas ordinarias % extraordinarias ser"n con)ocadas 'or el

administrador nico o en su caso, 'or el conse4o de administraci&n, 'or su

'residente o 'or el secretario de la sociedad; tam(in a solicitud de

accionistas ue re'resentan 'or lo menos el treinta % tres 'or ciento del

ca'ital social o de un accionista, en los trminos de los artculos ciento

ochenta % cuatro % ciento ochenta % cinco de la $e% eneral de 0ociedades

Mercantiles res'ecti)amente, o 'or los comisarios, de acuerdo con la

!racci&n sexta del artculo ciento sesenta % seis de dicha $e%.

D#CIMO !UINTO.- $as con)ocatorias 'ara asam(leas de accionistas ser"n

'u(licadas en el Diario /3cial de la Federaci&n o en uno de los 'eri&dicos de

ma%or circulaci&n del domicilio social, cuando menos uince das naturales

antes de la !echa 34ada 'ara la asam(lea. $as con)ocatorias sealar"n el

lugar, da % hora en ue la asam(lea de(a de tener )eri3cati)o, contendr"n

el orden del da, e ir"n 3rmadas 'or uienes las haga. Ao ser" necesaria la

con)ocatoria cuando en el momento de la )otaci&n est re'resentada la

totalidad de las acciones.

D#CIMO SE"TO.- $os accionistas 'odr"n estar re'resentados en las

asam(leas 'or un a'oderado con 'oder general o 'oder es'ecial, o 'or un

a'oderado designado 'or escrito.

7ara ser admitidos en las asam(leas, los accionistas de(er"n encontrarse

de(idamente inscritos en el $i(ro de 2egistro de ccionistas ue la sociedad

6


7/21

de(er" lle)ar con!orme lo esta(lecido en el artculo no)eno de estos

estatutos. 1odos los accionistas ue )a%an a concurrir a la corres'ondiente

asam(lea, de(er"n solicitar al administrador nico o al secretario de la

sociedad durante el ltimo da h"(il ue 'roceda al de la asam(lea, la

tar4eta de admisi&n de la misma. 0in em(argo, 'odr"n acudir con la sola

'resentaci&n de sus acciones o de los ttulos re'resentati)os. $os accionistas

no 'odr"n hacerse re'resentar 'or los conse4eros, el administrador o 'or los

comisarios de la sociedad.

D#CIMO S#PTIMO.- $as asam(leas ordinarias % extraordinarias de

accionistas ser"n 'resididas 'or el administrador nico, o, en su caso, 'or el

'residente del conse4o de administraci&n; en ausencia de este ltimo, 'or

cualuiera otro de los conse4eros ue designe la asam(lea.- - - - El secretario

de la sociedad actuar" como secretario de las asam(leas de accionistas; en

su ausencia, lo har" la 'ersona designada 'or la asam(lea. El 'residente

nom(rar" uno o dos escrutadores entre los accionistas o re'resentantes de

accionistas, 'ara ue determine @n5 si existe o no el u&rum legal % 'ara ue

cuenten los )otos emitidos, si esto ltimo !uere solicitado en la asam(lea.

D#CIMO OCTAVO.- $as asam(leas ordinarias de accionistas se considerar"n

legalmente instaladas en 'rimera con)ocatoria, si se encuentra

re'resentado cuando menos el cincuenta 'or ciento del ca'ital social; en

caso de segunda o ulterior con)ocatoria, las asam(leas ordinarias se

considerar"n legalmente instaladas cualuiera ue sea el nmero de

acciones re'resentadas. $as asam(leas extraordinarias de accionistas seconsiderar"n legalmente instaladas, en 'rimera con)ocatoria, si est"

re'resentado cuando menos el setenta % cinco 'or ciento del ca'ital social;

en caso de segunda o ulterior con)ocatoria, las asam(leas extraordinarias se

considerar"n legalmente instaladas si est" re'resentado cuando menos el

cincuenta 'or ciento del ca'ital social.

D#CIMO NOVENO.- $as resoluciones de las asam(leas ordinarias de

accionistas ser"n )"lidas si se a'rue(an 'or el )oto de acciones uere'resente la ma%ora de las ue estu)ieren re'resentadas en la asam(lea.

$as resoluciones de las asam(leas extraordinarias de accionistas ser"n

)"lidas si se a'rue(an 'or el )oto de acciones ue re'resenten cuando

menos el cincuenta 'or ciento del ca'ital social. $as )otaciones, 'or regla

general, ser"n econ&micas, 'ero ser"n nominales cuando se exi4a

res'onsa(ilidad a !uncionarios o lo 'iden los accionistas ue re'resenten 'or

lo menos die8 'or ciento del ca'ital social. 0al)o el caso de asam(leas

7


8/21

totalitarias o uni)ersales a ue se re3ere el artculo ciento ochenta % ocho de

la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles, 'ara ue sean )"lidas las

resoluciones tomadas en las asam(leas de accionistas de(er"n re!erirse

solamente a los asuntos contenidos en el orden del da ue a'are8ca en la

con)ocatoria corres'ondiente. En trminos de lo dis'uesto 'or el artculo

ciento setenta % ocho de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles, las

resoluciones ado'tadas !uera de sam(lea 'or unanimidad de los

accionistas ue re'resenten la totalidad de las acciones con derecho a )oto

de la sociedad, ser"n )"lidas siem're ue sean rati3cadas 'or escrito.

VIG#SIMO.- De cada asam(lea de accionistas se le)antar" un acta ue

de(er" contener las resoluciones ado'tadas, % dicha acta de(er"

transcri(irse en el li(ro corres'ondiente. s mismo de cada asam(lea se

!ormar" un ex'ediente en el ue se conser)ar"n, cuando existan, todos los

documentos relacionados con el acta; como son, la lista de asistencia a la

asam(lea 3rmada 'or los escrutadores, las tar4etas de ingresos a la

asam(lea, las cartas 'oder, co'ia de las 'u(licaciones en las ue ha%a

a'arecido la con)ocatoria 'ara la asam(lea, co'ias de los in!ormes del

conse4o o del administrador nico % de los comisarios % cualesuiera otros

documentos ue hu(ieran sido sometidos a la consideraci&n de la asam(lea.

0i el acta de alguna asam(lea no 'uede ser le)antada en el li(ro autori8ado

corres'ondiente, la misma de(er" ser 'rotocoli8ada ante notario. $as actas

de las asam(leas extraordinarias, se 'rotocoli8ar"n ante notario. 1odas las

actas de asam(leas de accionistas, as como las constancias res'ecto de las

ue no se hu(ieren 'odido cele(rar 'or !alta de u&rum, ser"n 3rmadas 'orel 7residente % el 0ecretario ue ha%an !ungido en la asam(lea, % 'or los

comisarios ue hu(ieren asistido.

ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD

VIG#SIMO PRIMERO.- $a administraci&n de la sociedad estar" a cargo de

un administrador nico o de un conse4o de administraci&n, !ormado 'or el

nmero de miem(ros 'ro'ietarios ue determine la asam(lea ordinaria deaccionistas. $a asam(lea 'odr" designar conse4eros su'lentes % determinar

el nmero de stos % la !orma de lle)ar a ca(o la su'lencia. El administrador

nico o los conse4eros 'ro'ietarios % los su'lentes 'odr"n o no ser

accionistas, durar"n en su 'uesto un ao % 'odr"n ser reelectos. Estos

continuar"n en !unciones hasta ue las 'ersonas designadas 'ara

su(stituirlos tomen 'osesi&n de sus cargos.

8


9/21

$a 0ociedad se com'romete a indemni8ar a los Conse4eros % a los

Funcionarios en contra de cualuier res'onsa(ilidad 'ersonal ue les

'ueda resultar en )irtudB del desem'eo de sus cargos en re'resentaci&n

de la 0ociedad, 'or )irtud de sentencia o 'or la $e% Mexicana o 'or

cualuier causa, siem're % cuando la res'onsa(ilidad 'ersonal im'utada a

los Conse4eros o a los Funcionarios no sur4a 'or negligencia u omisi&n en el

desem'eo de su cargo.

VIG#SIMO SEGUNDO.-El conse4o de administraci&n o el administrador

nico, en su caso, tendr" todas las !acultades com'rendidas en los 'oderes

generales 'ara 'leitos % co(ran8as, 'ara administrar (ienes % 'ara e4ercer

actos de dominio con todas las !acultades generales % las es'eciales ue

reuieran cl"usula es'ecial con!orme a la le%, en los trminos del artculo

dos mil uinientos cincuenta % cuatro del C&digo Ci)il 'ara el Distrito Federal

% de las dis'osiciones correlati)as de los C&digos Ci)iles de los Estados de la

2e'(lica Mexicana, 'udiendo re'resentar a la sociedad ante toda clase de

autoridades administrati)as % 4udiciales, !ederales estatales % munici'ales,

ante toda clase de 4untas de conciliaci&n % de conciliaci&n % ar(itra4e %

dem"s autoridades del tra(a4o, % ante "r(itros % ar(itradores. El conse4o de

administraci&n o el administrador nico en su caso, 'odr" com'arecer %

re'resentar a la sociedad en la cele(raci&n, terminaci&n % rescisi&n de

cualuier relaci&n o contrato de tra(a4o, as como en cualuier 4uicio o

'rocedimiento la(oral en contra de la sociedad o 'romo)ido 'or esta, 'ara

cele(rar con)enios o conciliaciones de toda es'ecie en las di)ersas eta'as

de cualuier 4uicio o 'rocedimiento, inclu%endo las !acultades ex'resas uese mencionan en los artculos once, cuarenta % seis a cuarenta % siete,

seiscientos no)enta % dos, setecientos ochenta % seis a setecientos ochenta

% ocho, ochocientos sesenta % seis, ochocientos setenta % tres a ochocientos

ochenta de la $e% Federal del 1ra(a4o. simismo go8ar" de las siguientes

!acultades#

a5 E4ecutar los actos llamados de riguroso dominio, tales como )ender,

im'oner gra)"menes o de cualuier otra manera ena4enar, gra)ar o'ignorar los acti)os de la 0ociedad.

(5 *nter'oner toda clase de 4uicios % recursos, an el de am'aro, % desistirse

de ellos; 'ara transigir, com'rometer en "r(itros, articular % a(sol)er

'osiciones, hacer cesi&n de (ienes, recusar % reci(ir 'agos; 'ara discutir,

cele(rar % re)isar contratos colecti)os de tra(a4o; re'resentar a la sociedad

ante las autoridades del tra(a4o en asuntos la(orales en ue la em'resa sea

9


10/21

'arte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en

cualesuiera de las eta'as del 'roceso del derecho del tra(a4o.

c5 Dirigir, administrar % su'er)isar los negocios de la 0ociedad % la

administraci&n de sus 'ro'iedades, )igilando el cum'limiento de todos los

de contratos % con)enios ue tengan 'or o(4eto cum'lir con el /(4eto

0ocial.

d5 $le)ar a ca(o todas las o'eraciones % cele(rar, modi3car % rescindir

contratos % actos 4urdicos relacionados con los 3nes % o(4eto de la sociedad.

e5 0uscri(ir toda clase de ttulos de crdito en trminos del artculo no)eno

de la $e% eneral de 1tulos % /'eraciones de Crdito con !acultades 'ara

girar, ace'tar, endosar, a)alar, 'rotestar, emitir % suscri(ir.

!5 Aom(rar % remo)er al director general % a los gerentes, su(gerentes,

!actores agentes % em'leados de la sociedad; determinar sus !acultades,

o(ligaciones % remuneraciones.

g5 /torgar 'oderes generales o es'eciales, 'udiendo delegar la !acultad de

sustituci&n % re)ocarlos.

h5 Esta(lecer sucursales, agencias, o de'endencias % o3cinas de negocios.

i5 E4ecutar las resoluciones de las asam(leas de accionistas.

45 2e'resentar a la sociedad cuando !orme 'arte de otras sociedades,

com'rando o suscri(iendo acciones o 'artici'aciones, o (ien inter)iniendo

como 'arte en su constituci&n;

5 7resentar ue4as % uerellas de car"cter 'enal, otorgar 'erd&n %

constituirse en coad%u)ante del Ministerio 7(lico; %

l5 7re'arar, a'ro(ar % someter al Comisario % a los accionistas, las cuentas,

in!ormes % estados 3nancieros en la !orma reuerida 'or la $e%, %

recomendar % 'ro'oner a los accionistas las resoluciones ue se consideren

aconse4a(les 'ara la 0ociedad.

m5 0ugerir los 'lanes % 'olticas ue de(er"n ser seguidos 'or la 0ociedad,

'rinci'almente los relati)os a la com'ra, )enta, arrendamiento, gra)amen,

10


11/21

hi'oteca % trans!erencia de toda clase de (ienes mue(les e inmue(les,

derechos, concesiones, % !ranuicias, la o(tenci&n de 'rstamos, as como

todos los dem"s actos administrati)os necesarios o aconse4a(les 'ara el

desarrollo del /(4eto 0ocial de la 0ociedad.

n5 1odas las !acultades ue las le%es otorgan a los de su clase, sin limitaci&n

alguna, 'or lo ue 'odr"n dirigir el negocio, re'resentar a la sociedad %

lle)ar la 3rma social ante toda clase de 'ersonas % autoridades.

VIG#SIMO TERCERO.- El administrador nico o, en su caso, los miem(ros

'ro'ietarios % los su'lentes del conse4o de administraci&n de la sociedad,

ser"n designados 'or ma%ora de )otos de las acciones re'resentadas en la

asam(lea ordinaria de accionistas. Cada accionista o gru'o de accionistas

ue sea titular 'or lo menos del )einticinco 'or ciento del ca'ital social

tendr" derecho a nom(rar a un conse4ero 'ro'ietario %, en su caso, al

res'ecti)o su'lente. 0&lo 'odr" re)ocarse el nom(ramiento del

administrador o administradores designados 'or las minoras cuando se

re)oue igualmente al nom(ramiento de todos los dem"s administradores.

VIG#SIMO CUARTO.- $os miem(ros su'lentes del conse4o de

administraci&n actuar"n nicamente en ausencia de los conse4eros

'ro'ietarios.

VIG#SIMO !UINTO.- $a asam(lea, al designar a los conse4eros,

determinar" los cargos de cada uno, % si no lo hiciere, lo har" el conse4o ensu 'rimera reuni&n. El 'residente del conse4o re'resentar" al conse4o ante

toda clase de autoridades % )igilar" ue se cum'la con las resoluciones de

las asam(leas de accionistas % del conse4o de administraci&n. El conse4o de

administraci&n o en su caso el administrador nico, cada ao designar" al

secretario del conse4o o de la sociedad, segn sea el caso. El secretario

designado 'odr" ser o no conse4ero. El secretario certi3car" con su 3rma las

co'ias o extractos de las actas de sesiones del conse4o, de asam(leas de

accionistas % de los dem"s documentos de la sociedad. dem"s de(er"lle)ar el archi)o % la corres'ondencia del conse4o % lo relacionado con las

asam(leas de accionistas.

VIG#SIMO SE"TO.- El conse4o de administraci&n se reunir" cuando sea

con)ocado 'ara tal e!ecto 'or su 'residente, el secretario o 'or cualesuiera

dos miem(ros del 'ro'io conse4o, mediante a)iso dado 'or escrito, en)iado

'or lo menos con tres das h"(iles de antici'aci&n a la !echa de la sesi&n, en

11


12/21

!orma tal ue asegure ue su destinatario lo reci(a Ao ser" necesaria la

con)ocatoria, cuando todos los conse4eros 'ro'ietarios o sus res'ecti)os

su'lentes estu)ieren reunidos.

VIG#SIMO S#PTIMO.- El conse4o de administraci&n cele(rar" sus sesiones

en el domicilio social; sin em(argo, si el 'ro'io conse4o as lo resuel)e, 'odr"

sesionar en lugar distinto a dicho domicilio. De cada sesi&n se le)antar" un

acta % se transcri(ir" en el li(ro corres'ondiente. En el acta se har"n

constar los conse4eros ue asistieron % las resoluciones tomadas. $as actas

ser"n 3rmadas 'or el 'residente % el secretario ue ha%an !ungido.

VIG#SIMO OCTAVO.- 7ara ue las sesiones del conse4o de administraci&n

se consideren legalmente constituidas, se reuerir" la asistencia de la

ma%ora de sus miem(ros. El conse4o de administraci&n tomar" sus

resoluciones 'or ma%ora de )otos de los conse4eros 'resentes. El

'residente tendr" )oto de calidad en caso de ue la )otaci&n est

em'atada. En trminos de lo dis'uesto 'or el artculo ciento cuarenta % tres

de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles, las resoluciones tomadas !uera

de sesi&n del Conse4o de dministraci&n 'or unanimidad de )otos de sus

miem(ros, ser"n )"lidas si las mismas son rati3cadas 'or escrito.

VIG#SIMO NOVENO.- El administrador nico, o en su caso, cada conse4ero

'ro'ietario o su'lente del conse4o de administraci&n, no necesitar"n

caucionar su mane4o, sal)o ue la asam(lea de accionistas ue los designe

acuerde lo contrario, en cu%o caso, dicha asam(lea de(er" determinar lostrminos de la citada cauci&n.

TRIG#SIMO.- El director general % el o los directores % gerentes, en su caso,

tendr"n las !acultades ue se les con3eran al ser designados, mismas ue

en todo caso 'odr"n ser am'liadas o restringidas 'or acuerdo ex'reso de la

asam(lea de accionistas, del conse4o de administraci&n, del administrador

nico o de algn a'oderado con !acultades 'ara ello.

$UNCIONARIOS

TRIG#SIMO PRIMERO.- $os accionistas en sam(lea eneral /rdinaria, o

el Conse4o de dministraci&n, 'odr"n elegir un 7residente, % un 0ecretario,

as como cualuier otro !uncionario ue consideren con)eniente; auellos

nom(rados no necesitan ser miem(ros del Conse4o de dministraci&n o

accionistas, % una 'ersona 'odr" desem'ear uno o m"s cargos.

12


13/21

Dichos nom(ramientos 'odr"n ser re)ocados en cualuier tiem'o 'or el

mismo &rgano ue los hu(iese hecho.

*. El 7residente del Conse4o de dministraci&n tendr" las siguientes

!acultades % o(ligaciones#

a5 7residir las sam(leas de ccionistas % sesiones del Conse4o de

dministraci&n.

(5 Formular, 3rmar % 'u(licar las con)ocatorias % noti3caciones 'ara las

sam(leas enerales de ccionistas % 'ara las sesiones del Conse4o de

dministraci&n, as como su'er)isar la 're'araci&n del re'orte a ue se

re3ere el rtculo = @Ciento 0etenta % Dos5 de la $e% eneral de

0ociedades Mercantiles.

c5 acer todo lo ue est a su alcance a 3n de ue todos % cada uno de

los miem(ros del Conse4o de dministraci&n cum'lan con sus res'ecti)as

o(ligaciones.

d5 0ometer al Conse4o de dministraci&n % a las sam(leas de

ccionistas auellas 'ro'uestas ue consideren con)enientes %

'ro)echosas 'ara los intereses de la 0ociedad, e in!ormar a los accionistas

en las sam(leas enerales de todos los asuntos de inters es'ecial ue

se relacionen con los negocios de la 0ociedad.

e5 Delegar en cualuier Conse4ero, Funcionario o em'leado de la

0ociedad cualuiera de sus !acultades cuando, en su o'ini&n, sea necesario

o con)eniente.

!5 E4ercer el control % la direcci&n de los negocios de la 0ociedad %

lle)ar a ca(o todo cuanto 4u8gue necesario o con)eniente 'ara 'roteger los

intereses de la misma %, en caso de emergencia, tomar las medidasindis'ensa(les, noti3cando inmediata-mente tales medidas al Conse4o de

dministraci&n, en caso de ue las mismas estn !uera de la es!era de sus

!acultades como 7residente.

$as anteriores !acultades 'odr"n ser am'liadas, limitadas o modi3cadas

'or la sam(lea de ccionistas, o el Conse4o de dministraci&n.

13


14/21

**. El 0ecretario tendr" los siguientes derechos % o(ligaciones#

a5 sistir a todas las sam(leas de ccionistas % sesiones del Conse4o

de dministraci&n, 're'arar las actas de las mismas % lle)ar 'ara este 3n

los $i(ros de ctas % todos los dem"s li(ros cor'orati)os, exce'to los li(ros

conta(les, % ex'edir las co'ias certi3cadas de las actas ue se reuieran.

(5 1ener (a4o su custodia % archi)ar todos los documentos relacionados

con las sam(leas de ccionistas % sesiones del Conse4o de

dministraci&n.

c5 7re'arar, 3rmar % 'u(licar las con)ocatorias % noti3caciones 'ara las

sam(leas enerales de ccionistas % las sesiones del Conse4o de

dministraci&n.

$as anteriores !acultades 'odr"n ser am'liadas, limitadas o modi3cadas

'or la sam(lea de ccionistas, o el Conse4o de dministraci&n.

VIGILANCIA

TRIG#SIMO SEGUNDO.- $a )igilancia de las o'eraciones de la sociedad

estar" a cargo de uno o m"s comisarios designados 'or la asam(lea

ordinaria de accionistas. $a asam(lea 'odr" designar, en su caso, su'lentes.

El o los comisarios 'ro'ietarios % su o sus su'lentes, 'odr"n o no seraccionistas, durar"n en su 'uesto un ao % 'odr"n ser reelectos.

Continuar"n en el desem'eo de sus !unciones hasta ue las 'ersonas

designadas 'ara sustituirlos tomen 'osesi&n de sus cargos. Ao 'odr"n ser

comisarios de la sociedad, las siguientes 'ersonas#

a5 $os ue con!orme a la le% estn inha(ilitados 'ara e4ercer el comercio.

(5 $os em'leados de la sociedad, los em'leados de auellas sociedades uesean accionistas de la sociedad en cuesti&n 'or m"s de un )einticinco 'or

ciento del ca'ital social ni los em'leados de auellas sociedades de las ue

la sociedad en cuesti&n sea accionista en m"s de un cincuenta 'or ciento.

c5 $os 'arientes consanguneos de los administradores, en lnea recta sin

limitaci&n de grado, los colaterales dentro del cuarto % los a3nes dentro del

14


15/21

segundo, ni el c&n%uge de los administradores o los ue tengan 'arentesco

ci)il con alguno de ellos, o con el administrador nico en su caso.

TRIG#SIMO TERCERO.- $os comisarios tendr"n las !acultades %

o(ligaciones sealadas en el artculo ciento sesenta % seis % dem"s relati)os

de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles.

TRIG#SIMO CUARTO.- El o los comisario @s5 no reuerir"n de garanti8ar el

desem'eo de sus cargos, sal)o ue la asam(lea de accionistas ue los

designe acuerde lo contrario, en cu%o caso, dicha asam(lea de(er"

determinar los trminos de la citada cauci&n.

EJERCICIOS SOCIALES

TRIG#SIMO !UINTO.- $os e4ercicios sociales ser"n de doce meses, a

exce'ci&n del 'rimer e4ercicio social ue ser" irregular; se iniciar"n en la

!echa ue 34e la sam(lea eneral /rdinaria de ccionistas % terminar"n el

treinta % uno de diciem(re del mismo ao.

IN$ORMACIN $INANCIERA

TRIG#SIMO SE"TO.- l 3n de cada e4ercicio social se 're'arar" un in!orme

ue de(er" incluir la documentaci&n 3nanciera ue se seala en el artculo

ciento setenta % dos de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles, % dentro

de los cuatro meses siguientes a la clausura del e4ercicio social de(er"

someterse a la a'ro(aci&n de la asam(lea ordinaria anual de accionistas.Dicho in!orme, incluido el in!orme del o los comisarios de(er" uedar

terminado % 'onerse a dis'osici&n de los accionistas 'or lo menos uince

das naturales antes de la !echa de la asam(lea ue ha%a de discutirlo

UTILIDADES P#RDIDAS

TRIG#SIMO S#PTIMO.- nualmente se se'arar" de las utilidades netas el

'orcenta4e ue la asam(lea de accionistas seale 'ara !ormar el !ondo dereser)a legal, ue no 'odr" ser menor del cinco 'or ciento de las utilidades,

hasta ue dicho !ondo alcance la uinta 'arte del ca'ital social. Este !ondo

de(er" ser reconstituido de la misma manera cuando disminu%a 'or

cualuier causa. $a a'licaci&n del resto de las utilidades uedar" a

discreci&n de la asam(lea de accionistas. $a asam(lea de(er" cum'lir con

las dis'osiciones legales so(re el re'arto de utilidades a los tra(a4adores

15


16/21

DISOLUCIN LI!UIDACIN

TRIG#SIMO OCTAVO.- $a sociedad se disol)er" en cualuiera de los casos

're)istos en las !racciones del artculo doscientos )eintinue)e de la $e%

eneral de 0ociedades Mercantiles.

TRIG#SIMO NOVENO.- Declarada la disoluci&n de la sociedad, sta se

'ondr" en liuidaci&n, la cual estar" a cargo de uno o m"s liuidadores ue

de(er"n o(rar como determine la asam(lea de accionistas. Dicha asam(lea

nom(rar" uno o m"s liuidadores, les 34ar" 'la8o 'ara el e4ercicio de sus

cargos, % la retri(uci&n ue, en su caso, les corres'onda. El o los

liuidadores 'roceder"n a la liuidaci&n de la sociedad % a la distri(uci&n del

'roducto de la misma entre los accionistas, en 'ro'orci&n al nmero de sus

acciones de acuerdo con el artculo doscientos cuarenta % uno % dem"s

dis'osiciones a'lica(les de la $e% eneral de 0ociedades Mercantiles

DISPOSICIONES GENERALES

CUADRAG#SIMO.- En todo lo no 're)isto 'or estos Estatutos, se a'licar"n

las dis'osiciones corres'ondientes de la $e% eneral de 0ociedades

Mercantiles

CL%USULAS TRANSITORIAS

PRIMERA.-$a sociedad se constitu%e con un ca'ital social mnimo 34o de___________ PESOS, MONEDA NACIONAL, ntegramente suscrito % 'agado

'or los !undadores en dinero e!ecti)o como sigue#

ACCIONISTAS

ACCIONES

IMPORTE

TOTAL#

El &'()*'+ )/ de ____________PESOS, MONEDA NACIONAL, est"

re'resentado 'or CINCUENTA ACCIONES,comunes, nominati)as, con )alor

nominal de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una. El &'()*'+

0'1)'2+ees ilimitado.

SEGUNDA.- El ca'ital social a ue alude la cl"usula anterior est"

ntegramente 'agado 'or los accionistas en dinero e!ecti)o % los

16


17/21

com'arecientes declaran ue ha ingresado el ca'ital 'agado a la ca4a de la

sociedad.

TERCERA.-$os e4ercicios sociales ser"n de doce meses, 'or exce'ci&n el

'rimer e4ercicio social ser" irregular % contar" desde la !echa de 3rma de

esta escritura % terminar" el treinta % uno de diciem(re del ao dos mil ocho.

CUARTA.- $os accionistas !undadores de esta sociedad, ado'tan las

siguientes resoluciones#

I.- 0e acuerda ue la sociedad sea administrada 'or un DM*A*012D/2

+A*C/, % 'ara tal e!ecto se designa al seor

Guien go8ar"n de las !acultades ue se sealan en la cl"usula 9igsima

1ercera de los Estatutos 0ociales.

II.-0e designa a ___________________, como Comisario de la 0ociedad.

III.- 0e otorgan a los seores

_____________________________________________________________________________

_____________ 'ara ue los e4erciten con4unta o se'aradamente, los

siguientes 'oderes#

A3 PODER GENERAL PARA PLEITOS COBRAN4AS, ACTOS DE

ADMINISTRACIN, con todas las !acultades generales % an las es'ecialesue reuieran 'oder o cl"usula es'ecial con!orme a la le%, sin limitaciones

con!orme al artculo dos mil uinientos cincuenta % cuatro del C&digo Ci)il

del Distrito Federal, % sus correlati)os de los C&digos Ci)iles de los Estados

de la 2e'(lica Mexicana. $os a'oderados tendr"n todas las !acultades

contenidas en el artculo dos mil uinientos ochenta % siete del citado

ordenamiento; 'odr"n desistirse de todo ti'o de instancias % demandas,

inclusi)e del 4uicio de am'aro, transigir, com'rometer en "r(itros, a(sol)er %

articular 'osiciones, hacer cesi&n de (ienes en 'rocedimientos concursales aue se re3eren los artculos dos mil sesenta % tres del C&digo Ci)il 'ara el

Distrito Federal % setecientos treinta % ocho del C&digo de 7rocedimientos

Ci)iles 'ara el mismo Distrito % dem"s relati)os, recusar, reci(ir 'agos,

'resentar % rati3car uerellas % denuncias de ndole 'enal, otorgar el

'erd&n, desistirse de aullas, constituirse en 'arte ci)il % coad%u)ar con el

Ministerio 7(lico.

17


18/21

B3 PODER GENERAL PARA PLEITOS COBRAN4AS ACTOS DE

ADMINISTRACIN EN MATERIA LABORAL, en los trminos de los dos

'rimeros '"rra!os del rtculo dos mil uinientos cincuenta % cuatro del

C&digo Ci)il 'ara el Distrito Federal % sus artculos correlati)os %

concordantes de los C&digos Ci)iles de cada uno de los Estados de los

Estados +nidos Mexicanos % del C&digo Ci)il Federal, en donde se e4ercite

el 'resente 'oder, con todas las !acultades generales % an las es'eciales

ue con!orme a la $e% reuieran 'oder o cl"usula es'ecial de acuerdo con

lo dis'uesto 'or los rtculos dos mil uinientos ochenta % dos % dos mil

uinientos ochenta % siete del C&digo Ci)il 'ara el Distrito Federal % sus

artculos correlati)os % concordantes de los C&digos Ci)iles de cada uno de

los Estados de los Estados +nidos Mexicanos % del C&digo Ci)il Federal, en

donde se e4ercite el 'resente 'oder, !acultades ue de manera enunciati)a

m"s no limitati)a inclu%en las siguientes# intentar % desistirse de toda clase

de recursos, inclusi)e del 4uicio de am'aro; transigir % com'rometer en

"r(itros; a(sol)er % articular 'osiciones; recusar; reci(ir 'agos; 'resentar

cualuier clase de denuncias % uerellas, inclu%endo en materia 'enal %

desistirse de ellas cuando lo 'ermita la le%, otorgar el 'erd&n, en su caso,

constituirse en coad%u)ante del Ministerio 7(lico, as como solicitar la

re'araci&n del dao; consentir e im'ugnar com'etencias territoriales;

enta(lar toda clase de demandas, recon)enciones % solicitudes, contestar

las ue se inter'ongan en contra de la 0ociedad o en la ue !uere tercero

'er4udicado o coad%u)ante del Ministerio 7(lico, siguiendo los res'ecti)os

4uicios % 'rocedimientos 'or todos sus tr"mites e instancias hasta su total

terminaci&n % a'elar en cualuier instancia cualuier sentencia oresoluci&n administrati)a dictada 'or cualuier autoridad com'etente en la

ue la 0ociedad !uera 'arte o tu)iere inters 4urdico. Es'ecialmente se

delega en los a'oderados la re'resentaci&n legal de la 0ociedad con!orme

% 'ara los e!ectos de los rtculos once, cuarenta % seis, cuarenta % siete,

ciento treinta % cuatro !racci&n tercera, uinientos )eintitrs, seiscientos

no)enta % dos, !racciones 'rimera, segunda % tercera, seiscientos ochenta

% seis, setecientos ochenta % siete, ochocientos setenta % cuatro,

ochocientos setenta % cinco, ochocientos setenta % seis, ochocientossetenta % ocho, ochocientos ochenta, ochocientos ochenta % tres,

ochocientos ochenta % cuatro % dem"s a'lica(les de la $e% Federal del

1ra(a4o. El 'oder ue se otorga, la re'resentaci&n legal ue se delega % la

re'resentaci&n 'atronal ue se con3ere, la e4ercitar"n los a'oderados de

manera con4unta o indi)idual, go8ando de las siguientes !acultades, ue se

enumeran en !orma enunciati)a mas no limitati)a, adem"s de las %a

mencionadas en el 'rimer '"rra!o del 'resente 'oder# en general, 'odr"n

18


19/21

e4ercitar el 'resente 'oder 'ara todos % cualesuier asuntos o(rero-

'atronales % ante cualesuiera de las autoridades del tra(a4o % ser)icios

sociales a ue se re3ere la $e% Federal del 1ra(a4o; 'odr"n as mismo

com'arecer ante Huntas de Conciliaci&n % Huntas de Conciliaci&n %

r(itra4e , %a sean $ocales o Federales; lle)ar"n la re'resentaci&n 'atronal

'ara los e!ectos de los rtculos once, cuarenta % seis, cuarenta % siete de

la $e% Federal del 1ra(a4o % tam(in la re'resentaci&n legal de la 0ociedad

'ara los e!ectos de acreditar la 'ersonalidad % la ca'acidad en 4uicio o

!uera de ellos, en los trminos del rtculo seiscientos no)enta % dos,

!racciones segunda % tercera de la $e% Federal del 1ra(a4o; 'odr"n

com'arecer a las audiencias de Conciliaci&n, Demanda % Exce'ciones,

/!recimiento % dmisi&n de 7rue(as, al desahogo de la 'rue(a con!esional

en trminos de los rtculos setecientos ochenta % siete % setecientos

ochenta % ocho de la $e% Federal del 1ra(a4o, con !acultades 'ara articular

% a(sol)er 'osiciones % desahogar la 'rue(a con!esional en todas sus

'artes; 'odr"n sealar domicilios 'ara reci(ir noti3caciones todo lo anterior

en los trminos % 'ara los e!ectos de los rtculos ochocientos setenta %

cinco, ochocientos setenta % seis, !racciones 'rimera % cuarta, ochocientos

setenta % siete, ochocientos setenta % ocho, ochocientos setenta % nue)e %

ochocientos ochenta de la $e% Federal del 1ra(a4o; tam(in 'odr"n acudir a

las audiencias de desahogo de 'rue(as, en los trminos de los rtculos

ochocientos setenta % tres % ochocientos setenta % cuatro del mismo

ordenamiento legal; asimismo, tendr"n !acultades 'ara cele(rar con)enios,

'ara tomar toda clase de decisiones; al mismo tiem'o 'odr"n actuar como

re'resentante de la 0ociedad en calidad de administrador res'ecto % 'aratoda clase de 4uicios o 'rocedimientos de tra(a4o ue se tramiten ante

cualesuiera autoridades; % 'odr"n negociar % suscri(ir contratos

indi)iduales de tra(a4o, as como rescindirlos, sus'enderlos o darlos 'or

terminados.

C. PODER GENERAL PARA PLEITOS COBRAN4AS ACTOS DE

ADMINISTRACIN EN MATERIA $ISCAL 'ara acudir ante la 0ecretara

de acienda % Crdito 7(lico % el 0er)icio de dministraci&n 1ri(utaria ae!ecto de reali8ar todos los tr"mites necesarios 'ara dar de alta ante

dichas de'endencias a la sociedad, as como 'ara acudir a todo lo

relacionado con el registro !ederal de contri(u%entes, as como lo

relacionado con contri(uciones !ederales % locales.

P E R M I S O

19


20/21

7ara la constituci&n de la sociedad, se solicit& % o(tu)o de la 0ecretara de

Economia el 'ermiso con Cla)e


21/21

a'oderado tenga toda clase de !acultades administrati)as. En los 'oderes

generales 'ara e4ercer actos de dominio (astar" ue se den con ese

car"cter 'ara ue el a'oderado tenga todas las !acultades de dueo, tanto

en lo relati)o a los (ienes, como 'ara hacer toda clase de gestiones a 3n de

de!enderlos. Cuando se uisieren limitar en los tres casos antes

mencionados, las !acultades de los a'oderados, se consignar"n las

limitaciones o los 'oderes ser"n es'eciales. $os Aotarios insertar"n este

artculo en los testimonios de los 'oderes ue otorguenL.

E0 1E01*M/A*/ , G+E E7*D/ 72 _________________,

SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, EA 0+ C2C1E2 DE

*A1E2E0D, EA E010 D*EC*0*E1E 7*A0, C/1EHD0 : C/22E*D0.

M*C/, D*012*1/ FEDE2$, ________________________________________.

, SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL,se encuentra en

tr"mite de inscri'ci&n en el 2egistro 7(lico de Comercio de Mxico, Distrito

Federal.

21

ESTATUTOS NUEVAS EMPRESAS

Documents

Transcript of ESTATUTOS NUEVAS EMPRESAS