Fiscalía Suiza
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FISCAL1i\ ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Diligencias InvestigaciOn Penal n° 4 Fiscal: D CARMEN MARIA GARCIA CERDA DECRETO I. La Oficina Federal de Ia Justicia remitiO una peticiôn de asistencia judicial internacional n/ref 2/14),con fecha de entrada 26 de diciembre de 2013, formulada por El Ministerio Püblico de Ia Confederación Suiza relativa a una investigación penal que iniciaron por delito de Blanqueo de Capitales contra David Marjaliza Villasenor y Francisco Jose Granados Le rena y contra Ia socie dad Sheraton Trading SA en base a un aviso que recibieron del Despacho de ComunicaciOn en materia de Blanqueo de Capitales y ello por una comunicación previa de un banco suizo, solicitando cierta informaciôn de esta Fiscalia, habiendo sido cumplimentada en su mayor parte dicha comisiôn. II. Con posterioridad a aquella primera remisiOn , el 2 1 de mayo de 2014 se recibiô por Fax entrada documento original 26 de mayo de 2014), una peticiôn compleme ntaria procedente del Ministerio Püblico de Ia Confederaciôn , que explicaba que de Ia investigac iOn helvetica se desp rendia que varios terceros personas fisicas y jurIdicas) h ablan intervenido activamente en las transferencias de fondos, probablemente gracias al mecanismo de compensaciôn, en beneficio de relaciones en eI circulo de poder de D avid MARJALIZA VILLASEF OR beneficiario efectivo anunciado de los activos poseidos por Ia empresa domiciliada SHERATON TRADING SA, y Francisco José GRAN ADOS LERENA , indicando como principales movimientos orquestados con el concurso de terceros entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012 los siguientes: - 1.052.000 euros por Ia Fundación COT AZUR Jesus Roa Baltar) - 341.000 euros por Ia Fundaciôn ALG ABA Florenci o Campos Corona) - 1.285.000 euros por Michael Trevor Langdon quien utilizó también a Ia sociedad ROCKFISH FINANCE CORP. - 1.350.000 euros por Rodrigo Diez Pichardo utilizando alguna de las veces las sociedades SENATOR OVERSEAS y otras Ia sociedad EXTREME OVERSEAS CORP. - 609.000 euros por José Miguel Lopez Gutiérrez. - 407.000 euros por Tristan Domecq de Ia Maza. Manuel Silvela 4- 28010 MADRlD-ESPAA TELF : 91 5 7 2 5 2 3 AX: 91 571 17 72
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Petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Transcript of Fiscalía Suiza
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FISCAL1i\ ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
Diligencias InvestigaciOn Penal n 2 114 Fiscal: D CARMEN MARIA GARCIA CERDA 1
DECRETO
I.- La Oficina Federal de Ia Justicia remitiO una peticin de asistencia judicial internacional (n/ref 2/14),con fecha de entrada 26 de diciembre de 2013, formulada por El Ministerio Pblico de Ia Confederacin Suiza relativa a una investigacin penal que
. iniciaron por delito de Blanqueo de Capitales contra David Marjaliza Villasenor y Francisco Jose Granados Lerena, y contra Ia sociedad Sheraton Trading SA, en base a un aviso que recibieron del Despacho de ComunicaciOn en materia de Blanqueo de Capitales y ello por una comunicacin previa de un banco suizo, solicitando cierta informacin de esta Fiscalia, habiendo sido cumplimentada en su mayor parte dicha comisin.
II.- Con posterioridad a aquella primera remisiOn, el 21 de mayo de 2014 se recibi por Fax (entrada documento original 26 de mayo de 2014), una peticin complementaria procedente del Ministerio Pblico de Ia Confederacin, que explicaba que de Ia investigaciOn helvetica se desprendia que varios terceros (personas fisicas y jurIdicas) hablan intervenido activamente en las transferencias de fondos, probablemente gracias al mecanismo de compensacin, en beneficio de relaciones en eI circulo de poder de David MARJALIZA VILLASEFOR, beneficiario efectivo anunciado de los activos poseidos por Ia empresa domiciliada SHERATON TRADING SA, y Francisco Jos GRANADOS LERENA, indicando como principales movimientos
ob orquestados con el concurso de terceros entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2012 los siguientes: - 1.052.000 euros por Ia Fundacin COTAZUR (Jesus Roa Baltar) - 341.000 euros por Ia Fundacin ALGABA (Florencio Campos Corona) - 1.285.000 euros por Michael Trevor Langdon quien utiliz tambin a Ia sociedad
ROCKFISH FINANCE CORP. - 1.350.000 euros por Rodrigo Diez Pichardo utilizando alguna de las veces las
sociedades SENATOR OVERSEAS y otras Ia sociedad EXTREME OVERSEAS CORP.
- 609.000 euros por Jos Miguel Lopez Gutirrez. - 407.000 euros por Tristan Domecq de Ia Maza.
Manuel Silvela, 4- 28010 MADRlD-ESPAA TELF.: 91 571 25 23 FAX: 91 571 17 72
RayitoResaltar
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FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRIJPCION Y
LA CRMINALI DAD ORGAN IZADA
Los importes anteriores totales detallados son de origen desconocido.
III.- Visto lo anterior se acuerda:
Introducir esta informacin proporcionada por el Ministerio Pblico de Ia Confederacin en las presentes DIP.
21 .- Dirigir Oficio a Ia Unidad de Ia Guardia Civil de Ia UCO, Delitos Contra Ia Administracin de Justicia, para que complementen Ia investigacin con dicha i nformacin.
31 .- Dirigir oficio a Ia Unidad de Apoyo de esta Fiscalla de Ia AEAT para que previa Ia consulta de Ia base de datos, se informe sobre Ia situaciOn patrimonial integral tanto referente a declaraciones propias como las referentes a relaciones con terceros que consten en su base de datos desde el ao 2002 hasta Ia actualidad de las anteriores personas fisicas y jurIdicas.
Madrid a 11 dejunio de 2014
FISCAL
Fdo: Ca Ir en a ia-G'- arcia Cerd
INI
Manuel Silvela, 4-28010 MADRID-ESPA1JA i'ELF.: 91 571 2523 FAX: 91 571 1772
RayitoResaltar
