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iKN BancaFORMACIÓN & NETWORKING

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Lidera la revolución de tu sector

Más de 30 años de experiencia haciendo posible el intercambio de experiencias y generandooportunidades de negocio para los profesionales de banca y seguros.

Desde iKN Spain queremos ser fuente de inspiración, conocimiento y relaciones para que lideres con fuerza tu sector.

La comunidad de los directivos,profesionales y partners que están liderando

la transformación del Sector Financiero

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iKN Banca

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Tú eliges tu formación y te adaptamos el formato

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Razones para elegir iKN Banca

NUESTROS SPEAKERS: DIRECTIVOS, SUPERVISORES Y REGULADORESEl mejor aval es contar con un equipo de expertos que reúna a todos los agentes

implicados en la transformación del sector.

NORMATIVA A TOPE ¡SIEMPRE ACTUALIZADA!La identificamos, analizamos e interpretamos contigo. Lo importante es

que la entiendas y sepas aplicarla en el día a día.

Te anticipamos cuáles van a ser tus problemas con la regulación y cómo

afrontarlos.

INTERACCIÓN EN ESTADO PUROEl flujo de información con profesores y colegas es tónica habitual en nuestros

programas.

Este es el mejor formato para resolver problemas concretos y compartir tanto

éxitos como fracasos.

TE PRESENTAMOS LAS EXPERIENCIAS MÁS VANGUARDISTASDENTRO Y FUERA DE ESPAÑANuestro equipo de contenidos habla continuamente con los decision makers

del sector. Esto nos ayuda a identificar los casos de éxito y las personas que los

lideraron.

DISEÑAMOS LA FORMACIÓN QUE NECESITASAdaptamos el programa formativo a las necesidades específicas de nuestros

clientes del sector bancario.

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RIESGOS, SOLVENCIA, CONTABILIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN

NUEVA CIRCULAR CONTABLE

REGULACIÓN CONTABILIDAD BANCARIA. UP TO DATE 2019

CONTABILIDAD BANCARIA

IFRS 9

REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ EN BANCA

CONTABILIDAD PARA GESTORAS DE FONDOS

CONTROL DE GESTIÓN EN ENTIDADES FINANCIERAS

NUEVA REGULACIÓN BANCARIA CRR2 Y CRD5 5

FINALIZACIÓN DE BASILEA III (BASILEA IV)

NUEVA REGULACIÓN PRUDENCIAL BANCARIA

LEGAL, COMPLIANCE Y GOBIERNO CORPORATIVO

COMPLIANCE PARA ENTIDADES FINANCIERAS

LEGAL Y COMPLIANCE EN GESTORAS DE FONDOS

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS SINDICADOS

ASESORÍA JURÍDICA EN BANCA RETAIL

MARKETING COMPLIANCE PARA PRODUCTOS DE INVERSIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO EN ENTIDADES FINANCIERAS

MASTER AGREEMENTS

MARCO LEGAL Y CONTRACTUAL DE DERIVADOS FINANCIEROS

PSD2 UP TO DATE

CIBERBLANQUEO

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GESTIÓN DEL DATO, PROTECCIÓN DE DATOS, CLOUD Y OPENBANKING

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

GESTIÓN DE PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RGPD

IMPLEMENTACIÓN DE BIG DATA

DATA GOVERNANCE & DATA MANAGEMENT

DATA QUALITY

ANALÍTICA DE CLIENTE

POWER BI

MODELOS DE PREDICCIÓN PARA TOMA DE DECISIONES REAL TIME

GESTIÓN DE PROYECTOS DE BIG DATA

GESTIÓN DE PROYECTOS DE APIS

PLATAFORMAS CLOUD (AZURE, GOOGLE, AMAZON WS)

CERTIFICACIÓN CLOUD EN BANCA

OTROS PROGRAMAS DE FORMACIÓN

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE FONDOS

DEPOSITARÍA DE FONDOS

TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

MEDIOS DE PAGO DIGITALES

POST-TRADING

BLOCKCHAIN & SMART CONTRACT

GESTIÓN DE RRHH EN BANCA

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL FRAUDE EN ENTIDADES FINANCIERAS

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Formación para BANCA y ENTIDADES FINANCIERAS

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AMLforum

P S D 2 day

Eventos B2B

Where businessmeets business

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�iKN BancaFaculty

JUAN DEL BUSTOInspector de Entidades de Crédito. BANCO DE ESPAÑA

Está asignado a la Secretaría Técnica de Supervisión del Banco de España. Es Licenciado en Derecho y Administración

de Empresas. Ha participado en diversos programas de formación en distintas instituciones como el Fondo Monetario

Internacional, el Instituto de Estudios Bursátiles y el Instituto de Estudios Fiscales. Es colaborador habitual de la

publicación Revista Contable.

PEDRO LUIS SÁNCHEZInspector de Entidades de Crédito. BANCO DE ESPAÑA

Ingeniero de Caminos y Licenciado en Ciencias Económicas. Está asignado a la Dirección General de Supervisión del

Banco de España. Ha trabajado más de 10 años en la empresa privada antes de incorporarse al Banco de España, y es

ponente y colaborador habitual en materia contable y de regulación prudencial bancaria.

IGNACIO RAMOS VILLAR

Doctor en Derecho por la universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Derecho y Diploma en Dirección de Derecho

Empresarial, Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Profesor Asociado de las Facultades de Derecho y Económicas

de dicha Universidad, donde imparte en cursos de grado y postgrado materias de Derecho Bancario y Mercado de

Capitales. Durante 17 años formó parte del equipo de abogados de Clifford Chance, como Asociado Senior. Desde julio

de 2018 es Abogado en CMS, centrando su práctica en mercados de capitales, inversores institucionales, derivados y

energía, en los procesos de cambio, transformación e innovación que están teniendo lugar a nivel geopolítico,

regulatorio y tecnológico. Adicionalmente, lleva las cuestiones relativas a la ética en los mercados financieros y

energéticos.

JOSÉ ANTONIO ARENERE MORALES

Licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresa por por la Universidad Autónoma de Madrid.

MBA y Programa Superior de Compliance para Entidades Financieras por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

Experto en Finanzas y Asesoramiento (EFPA) por Les Heures-Universidad de Barcelona. Cuenta con más de 13 años de

experiencia en el sector financiero (banca internacional), siendo las políticas de AML, la gestión de cumplimiento y el

riesgo dentro de la actividad de los consumidores sus áreas de expertise. Comenzó su carrera profesional como

Controller en Alcatel-Lucent. En 2002 da el salto al sector bancario incorporándose a Barclays, primero como Asesor

Financiero y posteriormente como Analista de información Financiera en UK. En 2006 pasa a formar parte del equipo

de Citi, donde fue Business Planning Analysis Manager, Manager de la División de Control de Operaciones, Compliance

Officer y Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales de Banca Retail. Desde 2015 desarrolla su actividad

profesional en Bankinter como Responsable de Prevención del Blanqueo de Capitales.

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FRANCISCO CÓRCOLES MARTÍNEZ

En 1980 ingresó en el antiguo Cuerpo Superior de Policía, actual Policía Nacional. Tras el periodo de formación en la

Academia tomó destino en Barcelona. Desde 1984 hasta 1992 ocupó funciones de investigación de Delincuencia

Económica. En 1992 es destinado a la Comisaría General de Policía Judicial como responsable de la Sección de

Investigación de Fraudes financieros. Entre 200-2002 fue Experto Nacional Destacado en la Oficina Europea de Lucha

contra el Fraude – OLAF, en la Unidad de Gastos Directos y Asuntos Internos. En 2005 fue nombrado Jefe de Área de

Análisis Operativo del Sepblac. Desde 2014 es Jefe de Área de Análisis Estratégico del Sepblac. Como docente colabora

en los cursos ofrecidos por la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Autónoma de Madrid sobre Blanqueo de

Capitales y en el Curso Anual de Derecho Registral Iberoamericano-CADRI.

ÁFRICA PINILLOS LORENZANA

Licenciada en Derecho y DEA en Derecho Mercantil por la Universidad San Pablo-CEU. Especialista en Derecho del

Mercado Financiero por el Instituto de Estudios Bursátiles. Desde hace 17 años es Letrado Asesor del Banco de España,

ahora adscrita al Área de Supervisión e Inspección del Sepblac. En su labor como docente ha sido profesora en diversos

centros, en la Complutense de Madrid, Universidad San Pablo- CEU, ICADE, Rey Juan Carlos y en la Universidad Carlos

III. En la actualidad imparte formación en materia de PBC-FT.

ENRIQUE ALONSO

Director de Cumplimiento Normativo para España y Portugal de Bank of América-Merrill Lynch. Con anterioridad fue

Coordinador del área de mercados secundarios de la CNMV. Además, fue designado experto nacional español en el

Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) estando encargado de la elaboración y negociación de los

desarrollos normativos de diversas Directivas Comunitarias, esencialmente de la Directiva de Abuso de Mercado y la

Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros. Fue Premio Nacional de terminación de Estudios en la Licenciatura

de CC Económicas y Empresariales y ha cursado estudios de postgrado en España y en el extranjero. Ha publicado

diversos artículos y monografías y participado como ponente en varios cursos y jornadas sobre regulación y supervisión

de los mercados financieros nacionales e internacionales.

JESÚS PINDADO

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Máster en Estudios Europeos, Derecho

Comunitario por Katholieke Universiteit Tilburg (Holanda). Máster en Mercados Financieros por la Universidad

Autónoma de Madrid. International Programme of Markets Surveillance por la Securities and Exchanged Comission SEC

(USA). Responsabilidad Social, Compliance, Buen Gobierno y Cumplimiento Normativo por IESE Business School.

Desde hace más de 20 años desarrolla su actividad profesional en el sector de las entidades financieras. Trabajó en el

área de análisis de Principal Financial Group, Banco de Valencia y Caja de Ávila. Ha sido Director Cumplimiento

Normativo en KBL European Private Bankers; Director Cumplimiento Normativo en Andbank España; Técnico de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV; Compliance Officer en Barclays Wealth and Investment Management;

Investment Compliance Officer en Citibank. Desde 2017 es Director Compliance & Operational Risk Control de UBS

Securities España, actividad que simultanea con la docencia en diferentes universidades y escuelas de negocio.

Faculty

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LUCÍA SUÁREZLicenciatura en Derecho y Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (E3) por la Universidad Pontificia

Comillas ICAI-ICADE. MBA por IE Business School. AML Specialist por ACAMS (USA). Anti Money Laundering Certificate

(AML CA) por Florida Bankers Association (USA) Corporate Governance Specialist Certificate por International

Compliance Association (UK). Comenzó su carrera profesional en Iturriaga Consultores como Auditor. Fue Auditor

Interno en S.E. del Acumulador Tudor (Exide Technologies), Asesor Legal en FORTIS Intertrust Spain y Asesor Legal y

compliance manager en CITCO Corporate Management. En 2009 se incorpora a Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd,

Sucursal en España como Jefe del Departamento de Compliance para España y Portugal. Tras 8 años en la compañía,

en 2017 se incorpora a Grove Capital Management / Lucania Gestión (Encore Capital Group Companies) como Head of

Compliance. En 2018 pasa a formar parte del equipo de ICBC Europe como Deputy Head Compliance.

JUAN CARLOS PEÑAS

Licenciado en derecho UAM. Actualmente 4º curso grado “Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas” por la

UNED. Colegiado ejerciente desde 1994 hasta 2011. Actualmente Colegiado no ejerciente por incompatibilidad

administrativa. Vocal de la Junta Arbitral Nacional de Consumo en representación de los consumidores desde 2008

hasta 2011. Autor de la Guía Práctica “100 contratos y cartas tipo” (2004). Profesor del Área de Consumo en el Centro

Superior de Estudios Jurídicos (Fundación Notarial). Durante 17 desarrollo su carrera profesional en la Asesoría Jurídica

de la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- desempeñando los puestos de Letrado Asesor (1994-2000),

Coordinador Técnico (2000-2008) y Supervisor (2008/2011). Desde el 2011 es Técnico del Departamento de Inversores

en los Servicios Jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -CNMV-.

Faculty

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4 Razones para elegir iKN Spain

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Angola y México

� Somos una organización independiente: incluimos los keyplayers de cada sector

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� Lideramos las nuevas tendencias en los ecosistemas profesionales

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