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MIEMPRESA S.A.S
ACTO CONSTITUTIVO
Don SOCIO1, de nacionalidad chilena, identificado con cédula nacional de
identidad chilena No. 99-J, con domicilio en la ciudad de Santiago de Chile - Chile,
de estado civil divorciado, de rofesi!n Ingeniero " #uien act$a en reresentaci!n
legal de la emresa EMPRESA1, sociedad legalmente constituida e inscrita con
fecha % de ma"o de &''' a fo(as & n$mero &) del *egistro de Comercio de
Santiago de Chile corresondiente al a+o &''', ingresada a(o el numero
correlativo del *egistro de Comercio ), Don SOCIO&, de nacionalidad
colomiana, identificado con cédula de ciudadana No. /0&) domiciliado en la
ciudad de Cali, #uien act$a en reresentaci!n legal de la emresa 23*S4& -
sociedad legalmente constituida e identificada con el NI5 /)6 " matriculada en la
c7mara de comercio de 2edelln con el n$mero de matrcula 101, declaran
-reviamente al estalecimiento " a la firma de los resentes estatutos-, haer
decidido constituir una sociedad or acciones simlificada denominada
MIEMPRESA S.A.S., ara reali8ar cual#uier actividad civil o comercial lcita, or
término indefinido de duraci!n, con un caital suscrito de cuatrocientos millones de
esos mcte. :;%''<''','''=, dividido en die8 mil :1','''= acciones ordinarias de
igual valor nominal a ra8!n de cuarenta mil esos mcte. :;%','''= cada una, #ue
han sido lieradas en su totalidad, revia entrega del monto corresondiente a la
suscrici!n al reresentante legal designado " #ue cuenta con un $nico !rgano de
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administraci!n " reresentaci!n, #ue ser7 el reresentante legal designado
mediante este documento.
>na ve8 formulada la declaraci!n #ue antecede, los suscritos han estalecido, as
mismo, los estatutos de la sociedad or acciones simlificada #ue or el resente
acto se crea.
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ESTATUTOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º. Forma.- ?a coma+a #ue or este documento se constitu"e es una
sociedad or acciones simlificada, de naturale8a comercial, #ue se denominar7
2I23*S4 S.4.S, regida or las cl7usulas contenidas en estos estatutos, en la
?e" 1&0) de &'') " en las dem7s disosiciones legales relevantes . n todos los
actos " documentos #ue emanen de la sociedad, destinados a terceros, la
denominaci!n estar7 siemre seguida de las alaras@ Asociedad or acciones
simlificadaB o de las iniciales AS.4.SB.
Artículo 2º. Objeto social.- ?a sociedad tendr7 como o(eto restar servicios de
ingeniera en general. Desarrollar ro"ectos ara aastecimiento minero o
industrial. Dise+ar, faricar, rearar, transformar, imortar, eortar, comrar,
vender, o distriuir toda clase de insumos, e#uios o ma#uinarias ara la industria
o la minera. 3restar servicios de consultora " asesoras en todas las 7reas de la
ingeniera. 4dem7s, la sociedad, odr7 reali8ar cual#uier otra actividad econ!mica
lcita tanto en Colomia como en el etran(ero.
?a sociedad odr7 llevar a cao, en general, todas las oeraciones, de cual#uier
naturale8a #ue ellas fueren, relacionadas con el o(eto mencionado, as como
cuales#uiera actividades similares, coneas o comlementarias o #ue ermitan
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.
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Artículo 3º. Domicilio.- l domicilio rincial de la sociedad ser7 la ciudad de
ogot7 D.C. " su direcci!n ara notificaciones (udiciales ser7 la Calle &) 4 Sur No.
) 4 6. ?a sociedad odr7 crear sucursales, agencias o deendencias en otros
lugares del as o del eterior, or disosici!n de la asamlea general de
accionistas.
Artículo º. !"rmi#o $e $uraci%#.- l término de duraci!n de la sociedad ser7
indefinido.
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EMPRESA2@ Cien millones de esos mcte. :;1''<''','''= corresondientes a
dos mil #uinientas :&,0''= acciones.
Artículo º. Derecos /ue co#0iere# las accio#es.- n el momento de la
constituci!n de la sociedad, todos los ttulos de caital emitidos ertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. 4 cada acci!n le corresonde un voto en las
decisiones de la asamlea general de accionistas.
?os derechos " oligaciones #ue le confiere cada acci!n a su titular les ser7n
transferidos a #uien las ad#uiriere, luego de efectuarse su cesi!n a cual#uier ttulo.
?a roiedad de una acci!n imlica la adhesi!n a los estatutos " a las decisiones
colectivas de los accionistas.
Artículo º. aturale)a $e las accio#es.- ?as acciones ser7n nominativas "
deer7n ser inscritas en el liro #ue la sociedad lleve conforme a la le". 2ientras
#ue susista el derecho de referencia " las dem7s restricciones ara su
ena(enaci!n, las acciones no odr7n negociarse sino con arreglo a lo revisto
sore el articular en los resentes estatutos.
Artículo 1º. Aume#to $el ca(ital suscrito.- l caital suscrito odr7 ser
aumentado sucesivamente or todos los medios " en las condiciones revistas en
estos estatutos " en la le". ?as acciones ordinarias no suscritas en el acto de
constituci!n odr7n ser emitidas mediante decisi!n del reresentante legal, #uien
aroar7 el reglamento resectivo " formular7 la oferta en los términos #ue se
revean en el reglamento.
Artículo 11º. Dereco $e (re0ere#cia.- Salvo decisi!n de la asamlea general de
accionistas, aroada mediante votaci!n de uno o varios accionistas #ue
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reresenten cuando menos el setenta or ciento de las acciones resentes en la
resectiva reuni!n, el reglamento de colocaci!n rever7 #ue las acciones se
colo#uen con su(eci!n al derecho de referencia, de manera #ue cada accionista
ueda suscriir un n$mero de acciones roorcional a las #ue tenga en la fecha
del aviso de oferta. l derecho de referencia tamién ser7 alicale resecto de
la emisi!n de cual#uier otra clase ttulos, incluidos los onos, los onos
oligatoriamente convertiles en acciones, las acciones con dividendo referencial
" sin derecho a voto, las acciones con dividendo fi(o anual " las acciones
rivilegiadas.
Par4,ra0o Primero.- l derecho de referencia a #ue se refiere este artculo, se
alicar7 tamién en hi!tesis de transferencia universal de atrimonio, tales como
li#uidaci!n, fusi!n " escisi!n en cual#uiera de sus modalidades. 4s mismo,
eistir7 derecho de referencia ara la cesi!n de fracciones en el momento de la
suscrici!n " ara la cesi!n del derecho de suscrici!n referente.
Par4,ra0o Se,u#$o.- No eistir7 derecho de retracto a favor de la sociedad.
Artículo 12º. 'lases 5 Series $e Accio#es.- 3or decisi!n de la asamlea general
de accionistas, adotada or uno o varios accionistas #ue reresenten la totalidad
de las acciones suscritas, odr7 ordenarse la emisi!n de acciones con dividendo
referencial " sin derecho a voto, con dividendo fi(o anual, de ago o cuales#uiera
otras #ue los accionistas decidieren, siemre #ue fueren comatiles con lasnormas legales vigentes. >na ve8 autori8ada la emisi!n or la asamlea general
de accionistas, el reresentante legal aroar7 el reglamento corresondiente, en
el #ue se estale8can los derechos #ue confieren las acciones emitidas, los
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términos " condiciones en #ue odr7n ser suscritas " si los accionistas disondr7n
del derecho de referencia ara su suscrici!n.
Par4,ra0o.- 3ara emitir acciones rivilegiadas, ser7 necesario #ue los rivilegios
resectivos sean aroados en la asamlea general con el voto favorale de un
n$mero de accionistas #ue reresente or lo menos el 60E de las acciones
suscritas. n el reglamento de colocaci!n de acciones rivilegiadas, #ue ser7
aroado or la asamlea general de accionistas, se regular7 el derecho de
referencia a favor de todos los accionistas, con el fin de #ue uedan suscriirlas
en roorci!n al n$mero de acciones #ue cada uno osea en la fecha del aviso de
oferta.
Artículo 13º. 6oto m7lti(le.- Salvo decisi!n de la asamlea general de
accionistas aroada or el 1''E de las acciones suscritas, no se emitir7n
acciones con voto m$ltile. n caso de emitirse acciones con voto m$ltile, la
asamlea aroar7, adem7s de su emisi!n, la reforma a las disosiciones sore
quórum " ma"oras decisorias #ue sean necesarias ara darle efectividad al voto
m$ltile #ue se estale8ca.
Artículo 1º. Accio#es $e (a,o.- n caso de emitirse acciones de ago, el valor
#ue reresenten las acciones emitidas resecto de los emleados de la sociedad,
no odr7 eceder de los orcenta(es revistos en las normas laorales vigentes.
?as acciones de ago odr7n emitirse sin su(eci!n al derecho de referencia,
siemre #ue as lo determine la asamlea general de accionistas.
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Artículo 1&º. !ra#s0ere#cia $e accio#es a u#a 0i$ucia merca#til.- ?os
accionistas odr7n transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil,
siemre #ue en el liro de registro de accionistas se identifi#ue a la coma+a
fiduciaria, as como a los eneficiarios del atrimonio aut!nomo (unto con sus
corresondientes orcenta(es en la fiducia.
Artículo 1*º. Restriccio#es a la #e,ociaci%# $e accio#es.- Durante un término
de cinco a+os, contado a artir de la fecha de inscrici!n en el registro mercantil
de este documento, las acciones no odr7n ser transferidas a terceros, salvo #ue
medie autori8aci!n eresa, adotada en la asamlea general or accionistas
reresentantes del 1''E de las acciones suscritas. sta restricci!n #uedar7 sin
efecto en caso de reali8arse una transformaci!n, fusi!n, escisi!n o cual#uier otra
oeraci!n or virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cual#uier manera,
migre hacia otra esecie asociativa.
?a transferencia de acciones odr7 efectuarse con su(eci!n a las restricciones #ue
en estos estatutos se revén, cu"a estiulaci!n oedeci! al deseo de los
fundadores de mantener la cohesi!n entre los accionistas de la sociedad.
Artículo 1+º. 'ambio $e co#trol.- *esecto de todos a#uellos accionistas #ue en
el momento de la constituci!n de la sociedad o con osterioridad fueren o llegaren
a ser una sociedad, se alicar7n las normas relativas a camio de control
revistas en el artculo 1/ de la ?e" 1&0) de &'').
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CAPÍTULO III
ÓRGANOS SOCIALES
Artículo 1º. 8r,a#os $e la socie$a$.- ?a sociedad tendr7 un !rgano de
direcci!n, denominado asamlea general de accionistas " un reresentante legal
con su sulente. ?a revisora fiscal solo ser7 rovista en la medida en #ue lo ei(an
las normas legales vigentes.
Artículo 1º. Asamblea ,e#eral $e accio#istas.- ?a asamlea general de
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a
las disosiciones sore convocatoria, #u!rum, ma"oras " dem7s condiciones
revistas en estos estatutos " en la le".
Cada a+o, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del e(ercicio, el
reresentante legal convocar7 a una reuni!n ordinaria de la asamlea general de
accionistas, con el ro!sito de someter a su consideraci!n las cuentas de fin de
e(ercicio.
?a asamlea general de accionistas tendr7, adem7s de las funciones revistas en
el artculo %&' del C!digo de Comercio, las contenidas en los resentes estatutos
" en cual#uier otra norma legal vigente.
?a asamlea ser7 residida or el reresentante legal " en caso de ausencia de
éste, or la ersona designada or él o los accionistas #ue asistan.
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?os accionistas odr7n articiar en las reuniones de la asamlea, directamente o
or medio de un oder conferido a favor de cual#uier ersona natural o (urdica,
incluido el reresentante legal o cual#uier otro individuo, aun#ue ostente la calidad
de emleado o administrador de la sociedad.
?os accionistas delierar7n con arreglo al orden del da revisto en la
convocatoria. Con todo, los accionistas odr7n rooner modificaciones a las
resoluciones sometidas a su aroaci!n ", en cual#uier momento, rooner la
revocatoria del reresentante legal.
Artículo 2º. 'o#9ocatoria a la asamblea ,e#eral $e accio#istas.- ?a
asamlea general de accionistas odr7 ser convocada a cual#uier reuni!n or ella
misma o or el reresentante legal de la sociedad, mediante comunicaci!n escrita
dirigida a cada accionista con una antelaci!n mnima de cinco :0= das h7iles.
n la rimera convocatoria odr7 incluirse igualmente la fecha en #ue har7 de
reali8arse una reuni!n de segunda convocatoria, en caso de no oderse llevar a
cao la rimera reuni!n or falta de #u!rum.
>no o varios accionistas #ue reresenten or lo menos el 1'E de las acciones
suscritas odr7n solicitarle al reresentante legal #ue convo#ue a una reuni!n de
la asamlea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.
Artículo 21º. Re#u#cia a la co#9ocatoria.- ?os accionistas odr7n renunciar a su
derecho a ser convocados a una reuni!n determinada de la asamlea, mediante
comunicaci!n escrita enviada al reresentante legal de la sociedad antes, durante
o desués de la sesi!n corresondiente. ?os accionistas tamién odr7n renunciar
a su derecho de insecci!n or medio del mismo rocedimiento indicado.
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4un#ue no huieren sido convocados a la asamlea, se entender7 #ue los
accionistas #ue asistan a la reuni!n corresondiente han renunciado al derecho a
ser convocados, a menos #ue manifiesten su inconformidad con la falta de
convocatoria antes #ue la reuni!n se lleve a cao.
Artículo 22º. Dereco $e i#s(ecci%#.- l derecho de insecci!n odr7 ser
e(ercido or los accionistas durante todo el a+o. n articular, los accionistas
tendr7n acceso a la totalidad de la informaci!n de naturale8a financiera, contale,
legal " comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, as como a las
cifras corresondientes a la remuneraci!n de los administradores sociales. n
desarrollo de esta rerrogativa, los accionistas odr7n solicitar toda la informaci!n
#ue consideren relevante ara ronunciarse, con conocimiento de causa, acerca
de las determinaciones sometidas a consideraci!n del m7imo !rgano social, as
como ara el adecuado e(ercicio de los derechos inherentes a las acciones de #ue
son titulares.
?os administradores deer7n suministrarles a los accionistas, en forma inmediata,
la totalidad de la informaci!n solicitada ara el e(ercicio de su derecho deinsecci!n.
?a asamlea general de accionistas odr7 reglamentar los términos, condiciones "
horarios en #ue dicho derecho odr7 ser e(ercido.
Artículo 23º. Reu#io#es #o (rese#ciales.- Se odr7n reali8ar reuniones or
comunicaci!n simult7nea o sucesiva " or consentimiento escrito, en los términosrevistos en la le". n ning$n caso se re#uerir7 de delegado de la
Suerintendencia de Sociedades ara este efecto.
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Artículo 2º. R",ime# $e /u%rum 5 ma5orías $ecisorias: ?a asamlea
delierar7 con un n$mero singular o lural de accionistas #ue reresenten cuando
menos la mitad m7s uno de las acciones suscritas con derecho a voto. ?as
decisiones se adotar7n con los votos favorales de uno o varios accionistas #ue
reresenten cuando menos la mitad m7s uno de las acciones con derecho a voto
resentes en la resectiva reuni!n.
Cual#uier reforma de los estatutos sociales re#uerir7 el voto favorale del 1''E
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias@
:i= ?a modificaci!n de lo revisto en el artculo 1/ de los estatutos sociales,
resecto de las restricciones en la ena(enaci!n de acciones.
:ii= ?a reali8aci!n de rocesos de transformaci!n, fusi!n o escisi!n.
:iii= ?a inserci!n en los estatutos sociales de causales de eclusi!n de los
accionistas o la modificaci!n de lo revisto en ellos sore el articularF
:iv= ?a modificaci!n de la cl7usula comromisoriaF
:v= ?a inclusi!n o eclusi!n de la osiilidad de emitir acciones con voto
m$ltileF "
:vi= ?a inclusi!n o eclusi!n de nuevas restricciones a la negociaci!n de
acciones.
Par4,ra0o.- 4s mismo, re#uerir7 determinaci!n un7nime del 1''E de las
acciones suscritas, la determinaci!n relativa a la cesi!n gloal de activos en los
términos del artculo & de la ?e" 1&0) de &'')
Artículo 2&º. Fraccio#amie#to $el 9oto: Cuando se trate de la elecci!n de
comités u otros cueros colegiados, los accionistas odr7n fraccionar su voto. n
caso de crearse (unta directiva, la totalidad de sus miemros ser7n designados or
ma"ora simle de los votos emitidos en la corresondiente elecci!n. 3ara el
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efecto, #uienes tengan intenci!n de ostularse confeccionar7n lanchas
comletas #ue contengan el n$mero total de miemros de la (unta directiva.
4#uella lancha #ue otenga el ma"or n$mero de votos ser7 elegida en su
totalidad.
Artículo 2*º. Actas.- ?as decisiones de la asamlea general de accionistas se
har7n constar en actas aroadas or ella misma, or las ersonas
individualmente delegadas ara el efecto o or una comisi!n designada or la
asamlea general de accionistas. n caso de delegarse la aroaci!n de las actas
en una comisi!n, los accionistas odr7n fi(ar liremente las condiciones de
funcionamiento de este !rgano colegiado.
n las actas deer7 incluirse informaci!n acerca de la fecha, hora " lugar de la
reuni!n, el orden del da, las ersonas designadas como residente " secretario
de la asamlea, la identidad de los accionistas resentes o de sus reresentantes
o aoderados, los documentos e informes sometidos a consideraci!n de los
accionistas, la sntesis de las delieraciones llevadas a cao, la transcrici!n de
las rouestas resentadas ante la asamlea " el n$mero de votos emitidos afavor, en contra " en lanco resecto de cada una de tales rouestas.
?as actas deer7n ser firmadas or el residente " el secretario de la asamlea.
?a coia de estas actas, autori8ada or el secretario o or alg$n reresentante de
la sociedad, ser7 ruea suficiente de los hechos #ue consten en ellas, mientras
no se demuestre la falsedad de la coia o de las actas.
Artículo 2+º. Re(rese#taci%# ;e,al.- 5odas las funciones de administraci!n "
reresentaci!n legal de la sociedad estar7n en cae8a del reresentante legal " su
sulente.
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l nomramiento " la remoci!n del reresentante legal " su sulente
corresonder7n a la asamlea general de accionistas. l eriodo del
reresentante legal " su sulente ser7 indefinido.
?as funciones del reresentante legal terminar7n en caso de dimisi!n o revocaci!n
or arte de la asamlea general de accionistas, de deceso o de incaacidad en
a#uellos casos en #ue el reresentante legal sea una ersona natural " en caso
de li#uidaci!n rivada o (udicial, cuando el reresentante legal sea una ersona
(urdica.
?a cesaci!n de las funciones del reresentante legal, or cual#uier causa, no da
lugar a ninguna indemni8aci!n de cual#uier naturale8a, diferente de a#uellas #ue
le corresondieren conforme a la le" laoral, si fuere el caso.
?a revocaci!n or arte de la asamlea general de accionistas no tendr7 #ue estar
motivada " odr7 reali8arse en cual#uier tiemo.
n a#uellos casos en #ue el reresentante legal sea una ersona (urdica, las
funciones #uedar7n a cargo del reresentante legal de ésta.
5oda remuneraci!n a #ue tuviere derecho el reresentante legal de la sociedad,deer7 ser aroada or la asamlea general de accionistas.
Artículo 2º. Faculta$es $el re(rese#ta#te le,al.- ?a sociedad ser7 gerenciada,
administrada " reresentada legalmente ante terceros or el reresentante legal o
su sulente, #uien no tendr7 restricciones de contrataci!n or ra8!n de la
naturale8a de los actos #ue celere, siemre " cuando estos actos o contratos
estén comrendidos en el o(eto social o se relacionen directamente con la
eistencia " el funcionamiento de la sociedad. Con relaci!n a la cuanta el
reresentante legal o su sulente odr7 firmar " e(ecutar contratos hasta or dos
mil salarios mnimos mensuales legales vigentes :&,''' S22?G= " efectuar
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inversiones o réstamos hasta or mil salarios mnimos mensuales legales
vigentes :1,''' S22?G=, cual#uier acto o contrato #ue sorease las anteriores
cuantas deer7 ser autori8ado or acta de la asamlea general de accionistas.
l reresentante legal o su sulente se entender7 investido de los m7s amlios
oderes ara actuar en todas las circunstancias en nomre de la sociedad, con
ececi!n de a#uellas facultades #ue, de acuerdo con los estatutos, se huieren
reservado los accionistas. n las relaciones frente a terceros, la sociedad #uedar7
oligada or los actos " contratos celerados or el reresentante legal o su
sulente.
?e est7 rohiido al reresentante legal o su sulente " a los dem7s
administradores de la sociedad, or s o or interuesta ersona, otener a(o
cual#uier forma o modalidad (urdica réstamos or arte de la sociedad u otener
de arte de la sociedad aval, fian8a o cual#uier otro tio de garanta de sus
oligaciones ersonales.
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CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 2º. E#aje#aci%# ,lobal $e acti9os.- Se entender7 #ue eiste
ena(enaci!n gloal de activos cuando la sociedad se roonga ena(enar activos "
asivos #ue reresenten el cincuenta or ciento o m7s del atrimonio l#uido de la
coma+a en la fecha de ena(enaci!n. ?a ena(enaci!n gloal re#uerir7 aroaci!n
de la asamlea, imartida con el voto favorale de uno o varios accionistas #ue
reresenten cuando menos el setenta or ciento :6'E= de las acciones suscritas
de la coma+a. sta oeraci!n dar7 lugar al derecho de retiro a favor de los
accionistas ausentes " disidentes en caso de desme(ora atrimonial.
Artículo 3º. Ejercicio social.- Cada e(ercicio social tiene una duraci!n de un
a+o, #ue comien8a el 1H de enero " termina el 1 de diciemre. n todo caso, el
rimer e(ercicio social se contar7 a artir de la fecha en la cual se rodu8ca el
registro mercantil de la escritura de constituci!n de la sociedad.
Artículo 31º. 'ue#tas a#uales.- ?uego del corte de cuentas del fin de a+o
calendario, el reresentante legal de la sociedad someter7 a consideraci!n de laasamlea general de accionistas los estados financieros de fin de e(ercicio,
deidamente dictaminados or un contador indeendiente, en los términos del
artculo &) de la ?e" 1&0) de &''). n caso de roveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen ser7 reali8ado or #uien ocue el cargo.
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Artículo 32º. Reser9a ;e,al.- ?a sociedad constituir7 una reserva legal #ue
ascender7 or lo menos al cincuenta or ciento del caital suscrito, formado con el
die8 or ciento de las utilidades l#uidas de cada e(ercicio. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta or ciento mencionado, la sociedad no tendr7 oligaci!n de
continuar llevando a esta cuenta el die8 or ciento de las utilidades l#uidas. 3ero
si disminu"ere, volver7 a aroiarse el mismo die8 or ciento de tales utilidades,
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al lmite fi(ado.
Artículo 33º. <tili$a$es.- ?as utilidades se reartir7n con ase en los estados
financieros de fin de e(ercicio, revia determinaci!n adotada or la asamlea
general de accionistas. ?as utilidades se reartir7n en roorci!n al n$mero de
acciones suscritas de #ue cada uno de los accionistas sea titular.
Artículo 3º. Resoluci%# $e co#0lictos.- 5odos los conflictos #ue sur(an entre los
accionistas or ra8!n del contrato social, salvo las ececiones legales, ser7ndirimidos or la Suerintendencia de Sociedades, con ececi!n de las acciones
de imugnaci!n de decisiones de la asamlea general de accionistas, cu"a
resoluci!n ser7 sometida a aritra(e, en los términos revistos en la Cl7usula 0
de estos estatutos.
Artículo 3&º. 'l4usula 'om(romisoria.- ?a imugnaci!n de las determinaciones
adotadas or la asamlea general de accionistas deer7 adelantarse ante un
5riunal de 4ritramento conformado or un 7ritro, el cual ser7 designado or
acuerdo de las artes, o en su defecto, or el Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n
2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7. l 7ritro designado ser7
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aogado inscrito, fallar7 en derecho " se su(etar7 a las tarifas revistas or el
Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n 2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7.
l 5riunal de 4ritramento tendr7 como sede el Centro de 4ritra(e " Conciliaci!n
2ercantil de la C7mara de Comercio de ogot7, se regir7 or las le"es
colomianas " de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliaci!n "
4ritra(e.
Artículo 3*º. ;e5 a(licable.- ?a interretaci!n " alicaci!n de estos estatutos est7
su(eta a las disosiciones contenidas en la ?e" 1&0) de &'') " a las dem7s
normas #ue resulten alicales.
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CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 3+º. Disoluci%#.- ?a sociedad se disolver7@
1 3or vencimiento del término revisto en los estatutos, si lo huiere, a menos
#ue fuere rorrogado mediante documento inscrito en el *egistro mercantil antes
de su eiraci!nF
&H 3or imosiilidad de desarrollar las actividades revistas en su o(eto socialF
H 3or la iniciaci!n del tr7mite de li#uidaci!n (udicialF
%H 3or voluntad de los accionistas adotada en la asamlea o or decisi!n del
accionista $nicoF
0 3or orden de autoridad cometente, o
/H 3or érdidas #ue redu8can el atrimonio neto de la sociedad or dea(o del
cincuenta or ciento del caital suscrito.
Par4,ra0o (rimero.- n el caso revisto en el ordinal rimero anterior, la
disoluci!n se roducir7 de leno derecho a artir de la fecha de eiraci!n deltérmino de duraci!n, sin necesidad de formalidades eseciales. n los dem7s
casos, la disoluci!n ocurrir7 a artir de la fecha de registro del documento rivado
concerniente o de la e(ecutora del acto #ue contenga la decisi!n de autoridad
cometente.
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Artículo 3º. E#er9amie#to $e las causales $e $isoluci%#.- 3odr7 evitarse la
disoluci!n de la sociedad mediante la adoci!n de las medidas a #ue huiere
lugar, seg$n la causal ocurrida, siemre #ue el enervamiento de la causal ocurra
durante los seis meses siguientes a la fecha en #ue la asamlea recono8ca su
acaecimiento. Sin emargo, este la8o ser7 de dieciocho meses en el caso de la
causal revista en el ordinal / del artculo anterior.
Artículo 3º. ;i/ui$aci%#.- ?a li#uidaci!n del atrimonio se reali8ar7 conforme al
rocedimiento se+alado ara la li#uidaci!n de las sociedades de resonsailidad
limitada. 4ctuar7 como li#uidador el reresentante legal o la ersona #ue designe
la asamlea de accionistas.
Durante el erodo de li#uidaci!n, los accionistas ser7n convocados a la asamlea
general de accionistas en los términos " condiciones revistos en los estatutos "
en la le". ?os accionistas tomar7n todas las decisiones #ue le corresonden a la
asamlea general de accionistas, en las condiciones de #u!rum " ma"oras
decisorias vigentes antes de roducirse la disoluci!n.
DE!ERMIA'IOES RE;A!I6AS A ;A 'OS!I!<'I8 DE ;A SO'IEDAD
1. Re(rese#taci%# le,al.- ?os accionistas constitu"entes de la sociedad han
designado en este acto constitutivo, como reresentante legal al se+or
*3*SN54N5, ma"or de edad " con domicilio en la ciudad de ogot7,
D.C., identificado con cédula de ciudadana No. %&, " como sulente del
reresentante legal al se+or uillermo *amire8, ma"or de edad " con domicilio
en la ciudad de ogot7, D.C., identificado con cédula de ciudadana No. %06,
#uienes e(ercer7n sus funciones " ostentaran el cargo hasta cuando se
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designe " efectué el registro corresondiente de cual#uier nuevo
nomramiento.
&. Perso#i0icaci%# jurí$ica $e la socie$a$.- ?uego de la inscrici!n del
resente documento en el *egistro 2ercantil, 2I23*S4 S.4.S formar7 una
ersona (urdica distinta de sus accionistas, conforme se disone en el artculo
&H de la ?e" 1&0) de &'').
3ara constancia se firma a los treinta " un das :1= das del mes de octure de
&'1%.
SOCIO1
Pasaporte No.
Representante Legal
EMPRESA1
Nit:
Carlos Rozo
c.c.Representante Legal
EMPRESA2
Nit:
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