Grupo Contable - Minuta de Constitución de Una Sociedad Anónima Cerrada

7/24/2019 Grupo Contable - Minuta de Constitucin de Una Sociedad Annima Cerrada

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Grupo Contable

MINUTA DE CONSTITUCIN DE UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA A

Seor Notario:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de Constitucin de Sociedad Annima Cerradaque se denominar !!!!!!!!!!!!!!! S!A!C!" con domicilio en #r! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Stands !!!! $ !!!!!" !!!!!!!!!!" que otorganlos seores !!!!!!!!!!!!!!!!!" con %!N!&! N' !!!!!!!!!!!!!!!!!" domiciliada en !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de laciudad de !!!!!!!!!!!" de estado civil !!!!!!!!!!!! $ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" con %!N!&! N' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" domiciliado enAv! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de la ciudad de !!!!!!!!!!!!!!!" de estado civil !!!!!!!!!!!!!! $ en los t(rminos $condiciones siguientes:

PR&)ER*!+ Nosotros los socios convenimos en otorgar la ,resente Escritura Pblica de Constitucin deSociedad Annima Cerrada" que se regular ,or la -e$ .eneral de Sociedades $ se regir ,or su estatuto!

SE./N%*!+ El ca,ital social de la em,resa est constituido ,or el a,orte en e0ectivo que 1acen los socios!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" con %!N!&! N' !!!!!!!!!!!!!!!!" con la suma de !!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3"$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" con %!N!&! N' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!" con la suma de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!

4ERCER*!+ Por tanto" el ca,ital social de la em,resa es de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3" re,resentado,or !!!!!!!!! acciones de !!!!!!!!!!!!!! cada una" todas suscritas $ ,agadas en e0ectivo ,or los seoresaccionistas" las que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! acciones !!!!5

2!!!3

C/AR4*!+ Se nombra como .erente .eneral a la !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quien asumir sus 0uncionescon0orme al Estatuto a ,artir del otorgamiento de la corres,ondiente Escritura Pblica! Esta sociedadannima cerrada de acuerdo a lo ,revisto en el artculo 678' de la -e$ .eneral de sociedades decide nocontar con %irectorio" reca$endo todas las 0unciones que le corres,onderan a este rgano en la .erencia!

ES4A4/4* %E -A S*C&E%A%

494/-* &

%E -A %EN*)&NAC&N" *;#E4*" %/RAC&N < %*)&C&-&*

AR49C/-* ='!+ ;a>o la denominacin de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! S!A!C!" se constitu$e una Sociedad AnnimaCerrada" cu$as acciones tienen un valor nominal de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cada una que se rige ,or la -e$.eneral de Sociedades!

AR49C/-* 6'!+ -a em,resa tiene ,or ob>eto dedicarse a las siguientes actividades:

=! Com,raventa" comerciali?acin" distribucin de artculos de,ortivos en general" nuevos $ usados!

6! Com,raventa de ro,a s,ort" casual $ de,ortiva" nacional e im,ortada" inclu$endo sus accesorios!

@! abricacin $ con0eccin de artculos $ ro,a de,ortiva!

7! Publicidad" re,resentacin de artculos de,ortivos de toda clase!


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Grupo ContableB! %ems actividades a0ines $ conexas que tengan relacin con las actividades descritas en los ,rra0osanteriores!

Estas actividades sern ex,lotadas o e>ercidas en cualquier de sus 0ormas $ en diversos lugares delterritorio nacional! -a em,resa ,uede dedicarse a cualquier actividad ,ermitida ,or las le$es que tengarelacin con el ob>eto social" $ est ca,acitada ,ara celebrar todos los contratos ,ertinentes con arreglo ale$!

AR49C/-* @'!+ -a sociedad es de duracin inde0inida e inicia sus actividades a ,artir de la 0ec1a deinscri,cin de su Escritura Pblica en el Registro de las Personas #urdicas!

AR49C/-* 7'!+ -a em,resa estar domiciliada en la ciudad de !!!!!!!!!!!!!!" ,udiendo crear sucursales encualquier lugar de la re,blica $ del extran>ero con0orme a le$!

494/-* &&

%E- CAP&4A- S*C&A- < %E -AS ACC&*NES

AR49C/-* B'!+ El ca,ital social es de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3" totalmente suscrito $ ,agado"re,resentado ,or !!!!!! acciones de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! acciones !!!!5

2!!!3

4*4A- !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!acciones !!!!5

AR49C/-* '!+ -as acciones sern nominativas e indivisibles!

AR49C/-* 8'!+ -a res,onsabilidad de cada accionista se 1alla limitada al monto del a,orte que lecorres,onde de acuerdo con el valor nominal de las acciones que ,osea!

AR49C/-* D'!+ Al r(gimen de las acciones le son a,licables todas las dis,osiciones establecidas en el-ibro Segundo" Seccin 4ercera de la -e$ .eneral de Sociedades" titulada Acciones $ todos los demsdis,ositivos legales que le sean a,licables!

AR49C/-* F'!+ 4odo tenedor de acciones" ,or el 1ec1o de ,oseerlas" queda sometido a los Estatutos de

la sociedad" $ a los acuerdos de la #unta .eneral de Accionistas!

494/-* &&&

%E -*S R.AN*S %E -A S*C&E%A%

CAP94/-* &

%E -A #/N4A .ENERA-

AR49C/-* =G'!+ -a #unta .eneral est com,uesta ,or todos los accionista $ re,resenta la universalidadde los mismos! Es la su,rema autoridad de la em,resa $ sus decisiones ado,tadas de acuerdo con losrequisitos establecidos en este estatuto" son obligatorios ,ara todos los accionistas" an ,ara aquellos que1ubiesen votado en contra o estuviesen ausentes" sin ,er>uicio de los derec1os de im,ugnacin $Hose,aracin que la le$ concede a los accionistas" en los casos ,revistos ,or ella! Por el sim,le 1ec1o de seraccionista" se ,resume que tal ,ersona conoce todas las dis,osiciones de este estatuto!


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Grupo Contable

AR49C/-* =='!+ Se celebrar la #unta *bligatoria Anual" dentro de los ,rimeros tres meses ,osteriores alcierre del e>ercicio contable! Se convocar a la #unta .eneral en cualquier momento cuando el inter(s dela sociedad as lo requiera!

AR49C/-* =6'!+ Es com,etencia de la #unta *bligatoria Anual:

I Pronunciarse sobre la gestin social $ los resultados econmicos del e>ercicio anterior ex,resados enlos Estados inancieros del e>ercicio anterior!

I Acordar la distribucin de dividendos ,rovisionales a los accionistas ,or la suma que a su criterio noexceda de una ,arte ,rudente de las utilidades que corres,onder distribuir al 0inal del e>ercicioeconmico!

2!!!3

AR49C/-* =@'!+ Es com,etencia de la #unta .eneral:

I )odi0icar el estatuto social!

I &nter,retar el estatuto social!I Aumentar o reducir el ca,ital social!

I Emitir obligaciones!

2!!!3

AR49C/-* =7'!+ -a #unta .eneral debe ser convocada mediante aviso que contendr la indicacin delda" la 1ora" el lugar de la reunin $ la agenda a tratar! El aviso debe ,ublicarse con anterioridad no menora die? das si se tratara de la #unta .eneral *bligatoria Anual" $ de tres das si se tratara de la #unta.eneral Es,ecial! Podr incluirse en el aviso" que de no reunirse en ,rimera convocatoria" se reunir la

>unta en segunda convocatoria" se reunir la >unta en segunda convocatoria! -a segunda reunin debercelebrarse en no menos de tres das $ no ms de die? das des,u(s de la ,rimera!

AR49C/-* =B'!+ Para la celebracin de la #unta .eneral es,ecial $ obligatoria anual en su caso" $ cuandose trate de aumento o disminucin del ca,ital social" emisin de obligaciones" trans0ormacin" 0usin"escisin" reorgani?acin o disolucin de la sociedad $" en general" de cualquier modi0icacin del estatuto"se requiere en ,rimera convocatoria" cuando menos" la concurrencia de dos tercios de las accionessuscritas con derec1o a voto! En segunda convocatoria" ser su0iciente que concurran accionistas quere,resenten las tres quintas ,artes de las acciones suscritas con derec1o a voto! Para la valide? de losacuerdos se requiere" en ambos casos" el voto 0avorable de accionistas que re,resenten la ma$ora

absoluta de las acciones suscritas con derec1o a voto!

AR49C/-* ='!+ -a sesin de #unta .eneral $ los acuerdos ado,tados en ella" deben constar en un librodebidamente legali?ado!

-as actas deben redactarse de acuerdo a los requisitos establecidos al res,ecto en el Arts! =@7' $ =@B' dela -e$ .eneral de Sociedades!

AR49C/-* =8'!+ Podrn ser im,ugnados los acuerdos de la #unta .eneral que sean contrarios a la le$" seo,ongan al estatuto o lesionen en bene0icio de uno o varios accionistas" los intereses de la sociedad!

Es com,etente el #ue? del domicilio de la sociedad o el 4ribunal Arbitral de la Cmara de Comercio $Produccin existente en el lugar de la sede social!


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Grupo ContableAR49C/-* =D'!+ El ,rocedimiento de im,ugnacin se 1ar de acuerdo al trmite del ,roceso abreviadocontenidas en el 4tulo && del Cdigo Procesal Civil" Arts! 7D' al B7B' del indicado cuer,o legal!


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Grupo ContableCAP94/-* &&

%E- RJ.&)EN %E -A .ERENC&A

AR49C/-* =F'!+ -a sociedad ,odr tener uno o ms gerentes nombrados ,or la #unta .eneral deAccionistas!

AR49C/-* 6G'!+ -a duracin del cargo de .erente es inde0inido" salvo que se 1aga el nombramiento ,orun ,la?o determinado! sin embargo" ,ude ser revocado en cualquier momento ,or la #unta .eneral deaccionistas! El cargo no es delegable!

AR49C/-* 6='!+ El .erente est am,liamente 0acultado ,ara organi?ar el r(gimen interno de la sociedad"usar el sello de la misma" recibir $ emitir corres,ondencia o0icial de la sociedad" go?ando de todos los,oderes generales $ es,eciales que se requieren ,ara una me>or administracin" exce,to aquellos actos $contratos cu$a resolucin 1a sido ex,resamente reservada a las #untas .enerales!

AR49C/-* 66'!+ El .erente tendr a su cargo la direccin $ administracin de los bienes $ negocios de lasociedad" siendo sus ,rinci,ales atribuciones las siguientes:

a3 %irigir $ administrar la sociedad! %irigir las o,eraciones comerciales $ administrativas de la sociedad!

b3 E>ercer la re,resentacin legal de la sociedad! Por tanto" ,odr re,resentar a la sociedad ante lasautoridades ,olticas" administrativas" munici,ales" ,oliciales" >udiciales" )inisterio Pblico etc!" en >uicioo 0uera de (l" con las 0acultades de los Arts! 87' $ 8B' del C!P!C!

c3 Contratar al ,ersonal que sea necesario" ,ara la buena marc1a de la sociedad" estableciendo suscondiciones" 0unciones $ remuneraciones!

d3 Cuidar que la contabilidad est( al da" con los libros actuali?ados $ la documentacin corres,ondiente!

e3 %esem,ear todas las 0unciones que le sean encomendadas de acuerdo a estos estatutos!03 %ar cuenta de la marc1a $ estados de los negocios" as como de la recaudacin" inversin" $ existencia

de 0ondos que la #unta .eneral de accionistas le ,ueda solicitar!

g3 Nombrar $ se,arar a los e>ecutivos $ a otros a,oderados" sealndoles sus remuneraciones $0unciones!

13 *btener ,r(stamos mediante contratos de mutuo" sobregiros" adelantos en cuenta corriente o encualquier otra 0orma ,ermitida ,or la le$" otorgando garanta 1i,otecaria" ,rendaria" aval" 0ian?a ocualquier otra garanta ,ermitida ,or las le$es" que 1a$an sido debidamente autori?ados ,or la #unta.eneral de Accionistas!

i3 A,erturar" cerrar" trans0erir cuentas corrientes o de a1orros" en bancos o en otras entidades 0inancieras"en moneda nacional o extran>era!

>3 .irar" endosar" descontar $ cobrar c1eques contra cuentas de la sociedad que est(n ,rovistas de0ondos que tengan autori?acin de sobregirosK de,ositar" retirar" vender" com,rar" valores" ace,tar"reace,tar" endosar" descontar" cobrar $ ,rotestar letras" vales" ,agar(s" giros" certi0icados"conocimientos de embarque" Larrants" ,li?as $ cualquier otra clase de documentos comerciales $civiles!

M3 Solicitar $ obtener vales" ,agar Larrants" cartas 0ian?as $ dems documentos bancarios" comerciales $civiles!

&3 &m,oner 0ondos en los bancos" en cuenta corriente o de a1orro" en de,sitos a la vista o a ,la?o!%e,ositar valores $ otros bienes muebles en custodia!


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Grupo Contablem3Cobrar las cantidades que adeuden a la sociedad $ exigir la entrega de los bienes muebles e inmuebles

que ,ertene?can o cu$a ,osesin corres,onda la sociedad" utili?ando todos los medios $ ,rocedimientosque las le$es le otorgan!

2!!!3

Este enumeracin no es limitativa" es meramente enunciativa! -os actos detallados en los numerales,recedentes ,ueden ser e>ercicios a sola 0irma ,or el .erente .eneral o ,or (l $ otro 0uncionario

autori?ado!

AR49C/-* 6@'!+ -os gerentes son res,onsables" en los casos establecidos en el Art! =FG' $ dems,ertinentes de la -e$ .eneral de Sociedades!

AR49C/-* 67'!+ El .erente res,onde ante la sociedad" los accionistas $ terceros ,or los daos $,er>uicios que ocasione ,or incum,limiento de sus obligaciones" abuso de 0acultades $ negligencia grave!

494/-* &

%E -A )*%&&CAC&N %E- PAC4* S*C&A- < %E- ES4A4/4*"%E- A/)EN4* * %&S)&N/C&N %E- CAP&4A-

AR49C/-* 6B'!+ -a modi0icacin del Pacto Social o del Estatuto" as como la disminucin o aumento delca,ital se su>etan a lo ,revisto en el -ibro Segundo" Seccin Ouinta de la -e$ .eneral de Sociedades" enlo que le sea a,licable!

494/-*

%E- ;A-ANCE < %&S4R&;/C&N %E /4&-&%A%ES

AR49C/-* 6'!+ Al @= de diciembre de cada ao" se ,racticar el balance" el que ser ,resentado $sometido a a,robacin de la #unta .eneral de Accionistas!

AR49C/-* 68'!+ -os gerentes" administradores de la sociedad estn obligados a 0ormular en el ,la?omximo de !!!!!!!!! das" contados a ,artir del cierre del e>ercicio econmico contable" el balance con lacuenta de ganancias $ ,(rdidas" las ,ro,uesta de distribucin de utilidades $ la memoria" de losdocumentos indicados en el ,rra0o anterior debe resultar con claridad $ ,recisin" la situacin ,atrimonialde la sociedad" las utilidades obtenidas o las ,(rdidas su0ridas $ el estado de sus negocios!

AR49C/-* 6D'!+ E0ectuadas ,reviamente las reservas legales res,ectivas" la #unta .eneral resolversobre la distribucin de utilidades $ su a,licacin!

AR49C/-* 6F'!+ El balance" cuenta de ganancias $ de ,(rdidas $ la distribucin de utilidades" sea,robarn con la ma$ora $ el qurum establecidos en los Arts! =6B' $ =6' de la -e$ .eneral deSociedades" ,revia in0ormacin de los accionistas de los documentos res,ectivos" en la 0orma indicada enel Art! 667' de la misma -e$ .eneral!

AR49C/-* @G'!+ Son de a,licacin a este ttulo" en cuanto sean ,ertinentes" las dis,osicionesestablecidas en los Arts! 66='" 666'" 66@'" 667'" 66B'" 66'" 668'" 66D'" 66F'" 6@G'" 6@='" 6@6'" 6@@'" de la

-e$ .eneral de Sociedades!

AR49C/-* @='!+ -os accionistas tienen derec1o a las utilidades re,artibles" en la ,ro,orcincorres,ondiente a sus res,ectivas acciones!


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Grupo Contable

494/-* &

%E -A SEPARAC&N < EC-/S&N %E -*S ACC&*N&S4AS

AR49C/-* @6'!+ -a exclusin $ se,aracin de los accionistas se regir ,or las dis,osiciones de lasociedad annima" en cuanto le sean a,licables! -a exclusin $ se,aracin de los accionistas" debe

constar en instrumento ,blico e inscribirse en el Registro de Personas #urdicas!

494/-* &&

%E -A %&S*-/C&N < -&O/&%AC&N %E -A S*C&E%A%

AR49C/-* @@'!+ -a sociedad se disolver $ liquidar en los casos que seale la le$" o cuando lo resuelvela #unta .eneral" convocada ,ara tal e0ecto!

AR49C/-* @7'!+ En el curso de la liquidacin" los liquidadores mantendrn in0ormados a los accionistas de

su desarrollo" convocndoseles a #unta .eneral ,or lo menos una ve? al mes!

AR49C/-* @B'!+ En la liquidacin de la sociedad se observarn" en cuanto le sean a,licables" la -e$.eneral de Sociedades $ dems le$es ,ertinentes" como ,or e>em,lo el 4/* de la -e$ deReestructuracin Patrimonial $ la -e$ .eneral del Sistema Concursal!

AR49C/-* @'!+ En la liquidacin de la sociedad se observar las siguientes reglas:

a3 En ,rimer lugar se cancelarn todas las deudas $ obligaciones de la sociedad!

b3 El saldo" si lo 1ubiera" ser distribuido a ,rorrata entre los accionistas" segn el nmero de accionesque ,osean!

c3 Se designar a la entidad o ,ersona que conservarn los libros! ,or el t(rmino de le$!

Agregue /d!" seor Notario todo lo que estime de le$" $ srvase cursar los res,ectivos Partes al Registrode Personas #urdicas de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!" !!!!!!!!!!!! de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de !!!!!!!!!!!!

&R)AS

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