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MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión209/12/15
Sección 2
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2
Se eligieron en un comité, 10 de lasprincipales denuncias de corrupciónpara darle seguimiento y verificar elgradodeavancedelasinvesBgaciones.
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión209/12/15
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2014
SEPTIEMBRE
8
2 1.Caso:AlquilerdeaeronavesExpediente:400
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15Meses
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
HechosDenunciadosSeinvestigaposiblesobrecostoenalquilerdeaeronavesatravésdelProgramadeAyudaNacionalentre2013y2014.Abultamientoenelcobroporhorasdevueloyvuelosquenoserealizaronperosefacturaron.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosDelitoscontralaAdministraciónPública(Peculado,Corrupción).Contraelpatrimonioeconómico.
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2014
SEPTIEMBRE
8
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados12imputados 4indagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)4condetenciónpreventiva.1connotificaciónperiódica.1conprohibicióndesalidadelpaís.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial11millonesdedólares
BienescauteladosBienesinmueblesypropiedades.18millonesdedólaresencuentasbancarias.
EstatusdelprocesoSumariasenaveriguación.Pendientedeindagatoriaa8personas.
CantidaddeTomos44tomos
AuditodeContraloríaSí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión21.Caso:Alquilerdeaeronaves
Expediente:400FechadeReporte:9dediciembrede2015
Preparadopor:MagalyCasBllo
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2015
JULIO
2 2.Caso:FinancialPacific
IniciodeinvesCgación TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
4MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores
HechosDenunciadosFraudefinancieroyBlanqueodecapitales.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónProcuraduríaGeneraldelaNación.
DelitosinvestigadosEnloscasosdeTransferenciaIlícitasencuentasecretaHightSpirityTransferenciailícitaencuentaJalofShoreseinvestigandelitosfinancierosydeBlanqueodecapitales.Artículo243delCódigoPenal.Enlainvestigaciónporusodeinformaciónprivilegiada,Petaquilla-InsideTraidingeldelitocontempladoenartículo249delCP.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2015
JULIO
2
IniciodeinvesCgación TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
4MesesConlapresentacióndeladenunciaporpartedelaSuperintendenciadelMercadodeValores
NúmerodeImputados NúmerodeindagadosNohaytodavía Nohayindagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)
Nohaypersonasconmedidascautelares.Montodelaposiblelesiónpatrimonial
Nosetieneestainformación.Bienescautelados
NohaybienescauteladosEstatusdelproceso
Fasepreliminar.CantidaddeTomos
12tomosAuditodeContraloría
No
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión22.Caso:FinancialPacific
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
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2015
MAYO
4
2 3.Caso:Blanqueodecapitales
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
7Meses
HechosDenunciadosSeinvestigalacreacióndesociedadespararecibirlosporcentajesporlaadjudicacióndeloscontratosconelProgramadeAyudaNacional.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaQuintaAnticorrupción-FiscalJannetRovetto
DelitosinvestigadosBlanqueodecapitalesporcasosdelPAN.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2015
MAYO
4
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
7Meses
NúmerodeImputados Númerodeindagados14imputados 13indagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)3condetenciónpreventiva.4conprohibicióndesalidadelpaís.4conordendedetención–paraderodesconocido.2conarrestodomiciliario.
MontodelaposiblelesiónpatrimonialNoseconoceaúnelmontodelalesión.
BienescauteladosDesdenoviembrede2014,secongelaroncuentasporelordende$20millones.Lamayoríadelosbienesdeimputadoshansidoaprehendidosenotrasinvestigaciones.
EstatusdelprocesoFaltaporrendirdescargos.Solovanporelprimeranillodeimputados.SehasolicitadoasistenciajudicialaBahamas,buscandocuentasenelextranjero.
CantidaddeTomos12tomos
AuditodeContraloríaNo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión23.Caso:Blanqueodecapitales
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
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2014
NOVIEMBRE
2 4.Caso:BolsasdecomidasExpediente:534
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
13Meses
HechosDenunciadosUn“sinnúmerodeviolaciones”alosprocedimientos
ynormaslegalesdecontratacionespúblicas,entre
supuestossobrecostosyactuacionesfraudulentas.
Empresasquesealternabanenfechasdiferentes
dentrodelprocesodecontrataciónafindedesviar
controles.43millonesentreeneroyabrilde2014.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaCuartaAnticorrupción-FiscalRuthMorcillo
DelitosinvestigadosPeculado,Corrupcióndeservidorespúblicos,y
sustraccióndedocumentos.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
NOVIEMBRE
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
13Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados
21funcionariosdelPANydefiscalizacióndelaContraloríaGeneraldelaRepública.44empresariosqueyahicieronsusdescargos.
61personas.
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)1condetenciónpreventiva.3conarrestodomiciliario.1conordendedetención–paraderodesconocido.37empresariosconmedidacautelardenotificaciónperiódicaeimpedimentodesalidadelpaís.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial33.2millonesdedólares.
Bienescautelados6.8millonesdedólares.Lamayoríadelosimputadostienenbienesaprehendidosenotrosprocesos.
EstatusEstatusdelProceso95%deavanceenlainvestigación.
CantidaddeTomos80tomos.
AuditodeContraloríaSí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión24.Caso:Bolsasdecomidas
Expediente:534FechadeReporte:9dediciembrede2015
Preparadopor:MagalyCasBllo
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2014
JULIO
8
2 5.Caso:ComidaDeshidratadaExpediente:323
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
17Meses
HechosDenunciadosSupuestossobrecostosenContratodecompradealimentosdeshidratadosparadiferentesescuelas.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosPeculado,corrupción,fraudeencontrataciónpúblicayestafa.
QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
JULIO
8
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
17Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados
9imputados 5indagados5rindierondescargos
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)2conarrestodomiciliario.5conprohibicióndesalidadelpaís.1conordendedetención–paraderodesconocido.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial44.9millones
BienescauteladosVehículosypropiedades.
EstatusdelprocesoAudienciarealizadael23denoviembre.PrimerauditodeContraloría13/02/15:44.9millones.
CantidaddeTomos37tomos
AuditodelaContraloríaSí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión25.Caso:ComidaDeshidratada
Expediente:323FechadeReporte:9dediciembrede2015
Preparadopor:MagalyCasBllo
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2014
AGOSTO
21
2 6.Caso:CompraventadeGranos
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15meses
HechosDenunciadosSobrecostosyactosfraudulentosenlacompradegranosporpartedelProgramadeAyudaNacional.Serealizabanvariasórdenesdecomprapormenosde300mildólares,realizadasunmismodíayaunamismaempresa,conlafinalidaddeevitarlarealizacióndecontratoyrefrendodelaContraloría.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
DelitosinvestigadosPeculado,corrupciónyestafaagravada.
QuerellaodenunciaDeoficio.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
AGOSTO
21
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15meses
Númerodeimputados Númerodeindagados47imputados. 46indagados.
16porindagar.Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)4condetenciónpreventiva.3conordendedetención–paraderodesconocido.2conarrestodomiciliario.2conimpedimentodesalidadelpaís.38connotificaciónperiódica.1confianzadeexcarcelación.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial12.3millonesdedólares.
Bienescautelados20millonesdedólares.12cuentasbancarias.
EstatusdelprocesoSumariasenaveriguación.85%deavanceenlainvestigación.Suspendidoportrámitedeinmunidad.
CantidaddeTomos58tomos
AuditodeContraloríaSí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión26.Caso:CompraventadeGranos
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
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2014
NOVIEMBRE
17
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
12Meses
7.Caso:PisoTechoExpediente:538
HechosDenunciadosSeinvestigansobrecostosencontratacionesdelPANenelprogramaPisoTecho.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce
DelitosinvestigadosPeculado.
QuerellaodenunciaInvestigacióndeoficio.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
NOVIEMBRE
17
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
12Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados1imputado 1indagado
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)Nohaypersonasconmedidascautelares.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial8millonesdedólares.
BienescauteladosNohaybienescautelados.
EstatusdelprocesoEsperandoinformedeauditoría.Pendientereiniciarlaindagatoria.
CantidaddeTomos:19tomos
AuditodeContraloríaNo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión27.Caso:PisoTecho
Expediente:538FechadeReporte:9dediciembrede2015
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2014
AGOSTO
20
2 8. Caso:RiegosdeTonosíExpediente:375
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15meses
HechosDenunciadosInvestigaciónporlassupuestasirregularidadesenelcontratodelfallidoproyectodesistemaderiegoenTonosí,LosSantos,acargodeunaempresaecuatorianaporunmontode155millones.SupuestopagodecoimasapersonasvinculadasconelGobierno.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaTerceraAnticorrupción-FiscalZuleykaMoore
DelitosinvestigadosPeculadoyBlanqueodeCapitales.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
AGOSTO
20
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
Númerodeimputados Númerodeindagados29imputados 23indagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)10condetenciónpreventiva.3conimpedimentodesalidadelpaís.12connotificaciónperiódica.1conarrestodomiciliario.2conordendeconducción.1confianzadeexcarcelación.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial29.2millonesdedólares.
BienescauteladosBienesaprehendidos:12millones
EstatusdelprocesoExpedientecontiempodeinvestigaciónvencido.95%avance.
CantidaddeTomos112tomos
AuditodeContraloríaSí
15meses
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión28. Caso:RiegosdeTonosí
Expediente:375FechadeReporte:9dediciembrede2015
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2015
FEBRERO
24
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
9Meses
9.Caso:CobranzasdelIstmoExpediente:146
HechosDenunciadosLaempresafacturó$47.1millonesalEstado,segúnlasauditoríaselaboradasporelMinisteriodeEconomíayFinanzas.Esosinformesrevelantambiénunsupuestomanejoirregularenlaasignacióndecuentas,enelcálculodelascomisionesparalaempresa,yhastaelcobrodecomisionesporelpagodeimpuestosdeunaempresaestatal,Tocumen,S.A.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaPrimeraAnticorrupción-FiscalTaniaSterling.
Delitosinvestigados
Cargosformuladosporcorrupciónypeculado.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2015
FEBRERO
24
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
9Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados7imputados 7indagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)2conarrestodomiciliario.1condetenciónpreventiva.2connotificaciónperiódicaeimpedimentodesalidadelpaís.
MontodelaposiblelesiónpatrimonialUnaposiblelesiónpatrimonialalEstadode30millones.
Bienescautelados42millones.Sedioladevoluciónde20.7millonesdedólares.Otrobienesaprehendidos:10vehículos
Estatusdelproceso90%deavanceenlainvestigación.
CantidaddeTomos
33tomosAuditodeContraloría
Sí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión29.Caso:CobranzasdelIstmo
Expediente:146FechadeReporte:9dediciembrede2015
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2014
SEPTIEMBRE
8
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15Meses
10.Caso:MochilasescolaresExpediente:399
HechosDenunciadosSobrecostoencomprademochilasescolares.
FiscalíaaCargodelainvestigaciónFiscalíaSegundaAnticorrupción-FiscalVielkaBroce.
DelitosinvestigadosCorrupción,fraudeencontratacionespúblicas,peculadoyestafa.
FechadeReporte:9dediciembrede2015Preparadopor:MagalyCasBllo
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión2
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2014
SEPTIEMBRE
8
2
IniciodeinvesCgación
TiempotranscurridodesdeeliniciodelainvesCgación
15Meses
Númerodeimputados Númerodeindagados14imputados4pendientesdeindagatoria
7indagados
Númerodepersonasconmedidascautelares(tipodemedidas)1condetenciónpreventiva.2conarrestodomiciliario.6conimpedimentodesalidadelpaís.2connotificaciónperiódica.1confianzadeexcarcelación.
Montodelaposiblelesiónpatrimonial14.2millonesdedólares.
Bienescautelados14.2millonesdedólares.Entredinero,vehículos,bienesmuebleseinmuebles.
EstatusdelprocesoFaltandiligenciasdecampo.
CantidaddeTomos42tomos
AuditodeContraloríaSí
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión210.Caso:Mochilasescolares
Expediente:399FechadeReporte:9dediciembrede2015
Preparadopor:MagalyCasBllo
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2
NúmerodetomosdelasinvesBgaciones
449TomosAl9dediciembrede2015
348TomosAl7deagostode2015
MonitoreodeDenunciasdeCorrupciónRevisión209/12/15
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2
Númerodeimputadosenlos10casosanalizados
197Al7deagostode2015
202Al9dediciembrede2015
138empresariosyparBculares64servidorespúblicos
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2
CasosquecuentanconAuditoríadelaContraloría 7casos
CasosquenocuentanconAuditoríadelaContraloría 3casos
3nuevoscasosconáuditos
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2
MedidasCautelarestomadasenlos10casos
14Arrestosdomiciliarios(casaporcárcel)
24DetencionesprevenBvas
92NoBficacionesperiódicas21Prohibicionesdesalidadelpaís
11OrdenesdeCaptura-Paraderodesconocido
3Fianzasdeexcarcelación
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2
MontoCautelado(efecBvo)
ALREDEDORDE100MILLONESDEDÓLARES
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2
PosibleLesiónPatrimonial
199millonesAl7deagostode2015
182.8millonesAl9dediciembrede2015
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182millones=PresupuestodelÓrganoJudicialydelMinisterioPúblicode2015(juntos)
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182millones=
CercadelpresupuestodelaUniversidaddePanamáde
2015(209millones)
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Cinco (5) edificios como el del TribunalElectoral.Casicuarenta(40)veceselpresupuestodelPatronatoNacionaldeNutrición.
182millones=
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Alrededor de Sesenta y cinco mil(65,000.00) baños en reemplazo de lasletrinasexistentes.Deacuerdoalcálculode B/.3,000.00 por solución sanitaria,realizadoporelactualGobierno.
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