Investigación criminal y cooperación internacional en ...
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Investigación criminal y cooperación
internacional en materia de
cumplimiento de la ley en casos de
delincuencia organizada
transnacional
Cesar Arenas
Consultor del sector justicia
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Medidas que permiten combatir el
crimen organizado
Elevar a delito el solo hecho de pertenecer a una
organización delictiva ( Asociacion, concierto para delinquir,
conspiracion)
Colaboración eficaz de delincuentes
Otorgamiento de beneficios a informantes y pago de
informaciones.( Principio de oportunidad)
Incautación de bienes de origen ilícito(Extincion, privacion).
Protección de testigos
Pago de informantes ( Confidentes)
Entregas vigiladas o controladas
Operaciones encubierta (Agente encubierto)
Vigilancia electronica ( Intervenciones, interceptaciones etc)
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Estrategias de investigación
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Pilares
Cooperación internacional
Equipos especiales
Inteligencia estratégica y táctica
Investigación proactiva: Redes criminales.
Investigación financiera: Bienes.
Uso de TEI
Adecuado manejo del lugar de los hechos y las
evidencias
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Cooperación internacional
Cooperación entre inteligencia y órganos se represión. Acuerdos. Informal. Homólogos, enlaces
Asistencias Judiciales
Extradiciones
Intercambio de información: ( Financiera, personas, rutas, modus operandi etc.)
Investigaciones conjuntas( Paralelas y complementarias)
Uso de TEI
Confianza y cero afán de resultados
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Equipos especiales.
Direccionamiento estratégico: Mision,vision,valores.
Talento Humano: Perfil. Interdisciplinario,experiencia.
Logística: Sitio de trabajo, tecnología,transporte.
Entrenamiento: En áreas de la labor de laestructura.
Varios: Conectividad, bases de datos,distribución de roles.
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Areas del proceso para hacer
efectivo el cumplimiento de la ley.
Inteligencia
Investigacion
Judicializacion
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Inteligencia estratégica y táctica
Proceso del manejo de la información
Conocimiento del fenómeno
Estudio del perfil del criminal
Entrevistas a migrantes repatriados o migrantes ilegales
Revisión de procesos terminados
Búsqueda de informantes. Programa de protección
Principio de oportunidad
Pago de informantes.
Trabajos de contrainteligencia.
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Recolección de información
Uaf (Uif)
Agencias de Inteligencia
Procesos en diferentes despachos
Procesos en otros países
Informantes.
Otros.
“Recolectar primero lo que se tiene en la propia institución”.
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Análisis de la información anterior
Para establecer la conducencia y la pertinencia.
Link
Excel
Bosquejos
Dibujos
Graficas
Esquemas.
Carpetas
Cuadros en pc e impresos
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Investigaciones proactivas
Reactiva: Se inicia luego de la ocurrencia de
un hecho.( Respeto DH, proteccion de
escena, captura, asistencia a victimas,
recoleccion de informacion como entrevistas
etc)
Proactiva: Iniciativa investigativa
Desmantelamiento de redes criminales
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Selección de red a
investigar(Casos- Operaciones)
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
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Selección de casos
Es la decisión mas importante.
Compromiso del equipo hasta la sentencia.
Compartimentación de la información.
Seguridad de la información.
Delimitar objetivos por grupos o fases.
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Enfoque de esfuerzos.
Determinar la estructura de la organización: Coordinadores,
captadores, (Carros, embarcaciones, hoteles, agencias de viajes,
falsificadores, mecanicos,conductores, cajeros, funcionarios
publicos)
Identidad de sus miembros y roles logísticos
Actividades primarias, secundarias del grupo y su modus operandi
Señalamiento de contactos en el medio licito e ilícito
Empleo o uso de violencia
Interacción con otros GDO
Las logísticas de financiación y mercadeo
Los mecanismos de procuración de sus actividades
La detección de bienes y recursos
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Investigación financiera
La investigación financiera es la indagación acerca
del movimiento del dinero relacionado con una
actividad ilícita.
La meta es identificar y documentar el movimiento
de dinero en el trascurso de una actividad
delictiva.
El vinculo entre los orígenes del dinero, los
beneficiarios, cuando y como se recibe el dinero
así como donde se deposita pueden brindar
pruebas sobre la actividad delictiva.
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Importancia de la
investigación de activos de
origen ilícito
Permite completar una investigación de manera integral
Evita consolidación de fortunas ilícitas
Contiene expansión de fenómenos criminales
Devuelve la funcionalidad a los activos.
Se ataca las fuentes de poder.
Ha probado ser mas efectiva que la captura y otras formasde represión.
Los infractores de la ley perderán el respeto de laorganización al no poseer dinero y serán reemplazadosfácilmente
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Objetivos de la investigación de
activos de origen ilicito.
Ubicar e identificar bienes
Recolectar evidencias.
Identificación de titulares
y derechos
Establecer nexos
Demostrar elementos
subjetivos de dolo o
mala fe
Neutralizar mecanismos
de evasión
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Técnicas especiales de
investigación
Los métodos para investigar crimen organizado NO son los
mismos que se utilizan para investigar delincuencia común:
Principios: Proporcionalidad,necesidad, legalidad,
temporalidad
Operaciones encubierta
Entrega vigilada y/ o controlada
Vigilancias electronicas
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Adecuado manejo de la escena
Escena delitos contra la vida y afines: Personas, medios de
transporte, edificios, establecimientos. Residuos y otros
Escena de delitos financieros y afines: Documentos, medios
de almacenamiento etc.
Fuentes humanas: Entrevistas, declaraciones, informaciones
varias.
Cadena de custodia.
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Aspectos jurídicos
Perfecto conocimiento del tipo penal en cada país. Adecuada formulación de la imputación penal.
Delitos: Trafico ilícito de migrantes, trata de personas, corrupción, falsificación, fraudes, abuso de autoridad, delitos aduaneros, lavado de activos, homicidios, secuestro, asociación ilícita, delitos sexuales, tortura y tratos inhumanos y degradantes, delitos relacionados con armas de fuego entre otros.
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Gracias.
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