JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE “CORPORACION SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015.

En la ciudad de Cusco, a los 02 días del mes de octubre de 2015, siendo las 09.30 a.m., se reunieron en el domicilio de la empresa sito en Av. Ejecito Nº L-2, Del Distrito Santiago, Provincia Y Departamento Del Cusco, los siguientes accionistas de “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”

CHARLES PITHERMOJONERO MERMA, peruano, identificado con documento nacional de identidad número 23985795, titular de 100 (CIEN) acciones nominales de S/. 10.00 Nuevos Soles cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas;

ALFIO JAMIL PACHECO CAMARGO, peruano, identificado con documento nacional de identidad número 42455618, titular de 100 (CIEN) acciones nominales de S/. 10.00 Nuevos Soles cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas;

WILBERT HUILLCA DURAN, peruano, identificado con documento nacional de identidad número 23958492, titular de 100 (CIEN) acciones nominales de S/. 10.00 Nuevos Soles cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas;

Estando presentes los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artículo 120 de la Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el segundo de los nombrados como Presidente de la reunión y como Secretario el primero:

AGENDA:

1. Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, señor WILBERT HUILLCA DURAN.

2. Nombramiento de nuevo gerente general de “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”.

1. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL DE LA “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”.- Con respecto al primer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a la Junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO UNO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, formulada por el señor WILBERT HUILLCA DURAN, con documento nacional de identidad número 23958492,, a partir de la fecha de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera completamente satisfactoria para la sociedad; disponiéndose su registro. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

2.- NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifestó que era necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual procedió a proponer al señor CHARLES PITHER MOJONERO MERMA, peruano, identificado con documento nacional de identidad número 23985795, profesión cirujano dentista,

para que conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General de la empresa “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”. Luego de la exposición efectuada por el Presidente dio inició al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolución de las mismas, luego de lo cual deliberada la materia procedió a someter a votación su propuesta para su aprobación o desaprobación correspondiente; siendo que la Junta en pleno adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO DOS: Designar en el cargo de Gerente General de “CORPORACION ODONTO MEDICO SONRISAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, al señor CHARLES PITHER MOJONERO MERMA, peruano, identificado con documento nacional de identidad número 23985795, estado civil soltero, con domicilio en Urb. Progreso Parque San Sebastián J-13, Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco; por periodo indefinido. El mismo que iniciará funciones una vez que quede inscrita esta designación en la partida electrónica de la sociedad No. 11131722 del Registro de Personas Jurídicas de Cusco. Todo lo cual quedó acordado por unanimidad.

Todo lo cual quedó acordado por unanimidad. No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redacción, lectura, y aprobación por unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los asistentes, el Presidente levantó la sesión siendo las 10:30 horas del día 02 de Octubre de 2015.