Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores de dinero Alejandro Rebolledo CAMS.
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Los negocios no financieros. Los negocios no financieros. Nuevo refugio de los lavadores Nuevo refugio de los lavadores
de dinerode dinero
Alejandro Rebolledo CAMSAlejandro Rebolledo CAMS
Ley Orgánica contra la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.Delincuencia Organizada.
Art. 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela Art. 43 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en Venezuela
Sujetos ObligadosSujetos Obligados
Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial, tales como:como:
Casas de juego, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.Casas de juego, salas de bingo y casinos legalmente establecidos.
Empresas dedicadas a la construcción.Empresas dedicadas a la construcción.
Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles.de bienes inmuebles.
Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa Joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas.de metales y piedras preciosas.
Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar Hoteles, empresas y centros de turismo autorizados para realizar operaciones de cambio de divisas.operaciones de cambio de divisas.
Los establecimientos destinados a la venta de Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados.repuestos y vehículos usados.
Los anticuarios, vendedores de objetos de arte y Los anticuarios, vendedores de objetos de arte y arqueología.arqueología.
Empresas de compraventa de naves, aeronaves y Empresas de compraventa de naves, aeronaves y vehículos automotores terrestresvehículos automotores terrestres
Empresas de Marina Mercante.Empresas de Marina Mercante.
Las fundaciones, asociaciones civiles y demás Las fundaciones, asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro.organizaciones sin fines de lucro.
Profesiones mas vulnerablesProfesiones mas vulnerables
Abogados.Abogados. Contadores.Contadores. Administradores.Administradores. Ingenieros de Sistemas.Ingenieros de Sistemas.
Modalidades de Legitimación de Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financierosCapitales en negocios no financieros
Artículos de primera necesidad Artículos de primera necesidad Bienes Raíces.Bienes Raíces. Comercio Cruzado.Comercio Cruzado. Sistemas Irregulares. Sistemas Irregulares. (Hawala)(Hawala) (Chiti-Chiti)(Chiti-Chiti) (Hundí)(Hundí) Empresas de MensajeríaEmpresas de Mensajería
Modalidades de Legitimación de Modalidades de Legitimación de Capitales en Negocios no FinancierosCapitales en Negocios no Financieros
Doble Facturación. Doble Facturación. El Juego.El Juego. Internet.Internet. Obras de Arte.Obras de Arte. Campañas Políticas.Campañas Políticas. Actividades Deportivas.Actividades Deportivas. Espectáculos.Espectáculos.
Modalidades de Legitimación de Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financierosCapitales en negocios no financieros
Eventos culturalesEventos culturales ONGONG Comercio ilícito de mineralesComercio ilícito de minerales DrogasDrogas Comercio de órganos humanosComercio de órganos humanos PirateríaPiratería FalsificaciónFalsificación Empresas Pantalla Empresas Pantalla
Modalidades de Legitimación de Modalidades de Legitimación de Capitales en negocios no financierosCapitales en negocios no financieros
PornografíaPornografía Tráfico de Tráfico de
ArmasArmas SecuestroSecuestro SicariatoSicariato
Debilidades para enfrentar esta problemáticaDebilidades para enfrentar esta problemática
Corrupción
Militares. Lideres Políticos. Funcionarios Policiales. Funcionarios de Aduanas. Funcionarios Judiciales
Todas las instituciones humanas son susceptibles de corrupción.
Debilidades para enfrentar esta problemáticaDebilidades para enfrentar esta problemática
Legislación ObsoletaLegislación Obsoleta Inexistente Inexistente
Capacitación Sistema de JusticiaCapacitación Sistema de Justicia Sujetos obligados Sujetos obligados
Actualización Permanente del personalActualización Permanente del personal
Internet SoftwareInternet Software
Debilidades para enfrentar esta Debilidades para enfrentar esta problemáticaproblemática
Paraísos Tributarios Paraísos Tributarios
Falta de voluntad política Falta de voluntad política
Ignorancia de la problemática Ignorancia de la problemática
Impunidad del delito de legitimación de Impunidad del delito de legitimación de Capitales Capitales
La Burocracia Administrativa.La Burocracia Administrativa.
www.idaed.comwww.idaed.comwww.idaep.comwww.idaep.com
www.antilavadodedinero.comwww.antilavadodedinero.com