Mapa de la corrupcion de la AFIP
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Describiremos quiénes son los referentes de las principales líneas internas de la AFIP,cuyos negocios oscuros detallaremos en las páginas siguientes
La Plata, lunes 23 de febrero de 2015 3
CM
YK
s un kirchnerista de la primera hora. Estuvo a cargode la Aduana, de donde se tuvo que ir a raíz de unaferoz interna con el entonces titular de la AFIP, Al-berto Abad. Volvió reciclado para hacerse cargo de laONCCA y tras una serie de denuncias de corrupción
relacionados con el repartido de subsidios, el organismo fue di-suelto. De pasado en la Ucedé y en grupos de ultraderecha que de-fendía a represores de la última dictadura, Echegaray entró en con-tacto con el kirchnerismo en Santa Cruz a partir deRudy Ulloa Igor, que de chofer de Néstor Kirch-ner pasó a ser un empresario multimillonario. Lasempresas de Rudy Ulloa, muchas de ellas relacio-nadas con medios de comunicación, recibie-ron abundante pauta oficial. Además, ad-ministra dos productoras audiovisuales yuna flota de nueve autos de alta gama
Ricardo Echegaray
SilvanaQuinteros
Liderados por compañeros de Echegaray durante supaso por el Liceo Naval de Ensenada
Grupo Liceístas
Sergio Vargas
Experimentado funcionario, ten-dría vuelo propio dentro del organis-
mo recaudador, bajo al amparo del se-cretario de Legal y Técnica de la presi-dencia, Carlos Zannini, quien le ha-bría dado instrucción de intentar pro-teger a Máximo Kirchner. La tareale fue encomendaba al hijo de Tonine-
lli de nombre Federico.
El mapa de la corrupción
Carlos AlbertoSánchez
Abogado vinculado con represores. Es elhombre de confianza de Echegaray para
el manejo de sus causas judiciales
Subdirector General de Coordinación TécnicoInstitucional. Realizaría aprietes internos y
espionaje. Trabaja codo a codo con CabezasFernández
Guillermo Michel
Grupo ex ONCCA E
Subdirector general de sistemas
y Telecomunicaciones de la AFIP.
Mantiene negocios con Vargas
Guillermo
Cabezas
Fernández
Pablo Aguilera
Actual secretario de Ingresos Públicos de laNación y ex subsecretario de Planificación
del organismo recaudador. Estuvoinvolucrado en maniobras turbias por elreparto de subsidios en la ex ONCCA.
Luis Capellano
Jefe Interino del Departamento Riesgos,Planificación y Control de la
Subdirección General de AuditoríaInterna de la AFIP. Fue el segundo de
Echegaray en la ex ONCCA
Emilio Roberto Eyras
Ocupa la subdirección deAdministración Financiera de la AFIP
José María Conte
Habría sido uno de los principalesresponsables del plan de pagos a la ExCiccone, para favorecer a los presuntos
testaferros de Boudou. Habría sidofuncionarios de la AFIP hasta noviembre
de 2014
Fernando Villaverde
Actual subdirectorgeneral de Planificación
Ricardo José Marino
ManuelTerrizzano
Subdirector deAtención al
Contribuyente
4Página
Los vínculosde la AFIP y la
ex Ciccone
5Página
Las denuncias de laAFIP para intentar
silenciar el diario Hoy
7Página
El detrás de escenade la denuncia contra
el HSBC
6Página
Los liceístas, el núcleo duro delos negocios en la AFIP
8Página
De amigos, esposas ytestaferros: negocios familiaresde los funcionarios de la AFIP
Hoja de ruta:
Titular de la Dirección General deRecursos de Seguridad Social. Llegó a
ese cargo a partir de la amistad quetiene con la esposa de Echegaray.
Rubén LuisToninelli
Actual titular de una de las principa-les cajas negras de la AFIP, centro demúltiples sospechas como es las direc-ción de Aduanas. Reporta al jefe de Gabi-nete, Jorge Capitanich. Múltiples in-formes de organismo de control como laAuditoria General de la Nación dancuenta que la Aduana es un verdaderocolador, siendo absolutamente funcionalal narcotráfico.
En los próximos días, publicaremos nuevas investigaciones sobre irregularidades en la AFIP. Por ejemplo, hablaremos del vínculo de uno de sus funcionarios con un importante banco del país
Subdirector de Legal y Técnica de la DGI.Sería uno de los principales cajeros de
Echegaray y daría protección a empresas