Oscar Rosa Valencia, 3 de mayo 2012 FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADO INVESTIGACIÓN...

Oscar Rosa

Valencia, 3 de mayo 2012

FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO PRIVADOINVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Oscar Rosa López. T.I.P. 2249 [email protected]

¿qué esINVESTIGACIÓN ECONÓMICA?


Los artículos 19 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y 101 de su Reglamento establecen que sólo los detectives privados pueden:

•Aportar información y pruebas sobre

hechos y conductas que afecten al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social.

• Investigar delitos perseguibles a instancia de parte.

• Realizar vigilancia no uniformada en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies comerciales y locales públicos de gran concurrencia.


JURISPRUDENCIA

Según Sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, el Detective Privado esel único profesional que puede investigar

En caso de presentación de una querella. El informe del detective puede ser la prueba que debe aportarse para acreditarla.

El informe del DETECTIVE se puede ratificar judicialmente.

Comprueba y confirma la información obtenida de fuentes abiertas.


Entre sus clientes se encuentran personas físicas, pymes, autónomos, despachos de abogados, grandes empresas y bancos


INFORMACIÓN A MEDIDA

(INTELIGENCIA)

INFORMACIÓN PREVENTIVA

INFORMACIÓN RESOLUTIVA

PROBAR DELITOSECONÓMICOS


Ejemplo (información preventiva)


Nuestro cliente: CIMIENTOS POLID SL Actividad: CimientosEl caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más sobre la situación actual de su cliente CONSTRUCCIONES DETU SA. Basándose en nuestra información, el Departamento financiero tomará la decisión de realizar un trabajo de cimentación de un edificio a crédito.


Nuestro cliente: MEMOLE LONDON Actividad: InversionesEl caso/ necesidad: Solicita una investigación solicita un informe de investigación sobre tres competidores. Quiere conocer la posición en el mercado de cada uno de ellos y el nombre de los proveedores con los que trabajan.



Nuestro cliente: INMOBILIARIA OSKIR SMITH Actividad: InmobiliariaEl caso/ necesidad: Solicita una investigación para conocer más la experiencia de pagos de DAVID JIMENO ABELLAN, un nuevo inquilino. Referencia de vecinos anteriores y situación económica actual de un nuevo inquilino de unas de las viviendas que ofrece,



Nuestro cliente: SILVANI ABOGADOS Actividad: Despacho de abogadosEl caso/ necesidad: solicita investigación para conocer la solvencia y la localización de un domicilio de la empresa “CARULLA COMPUTER”, con deuda de 12.000 € con su cliente. En nuestro informe aportaremos un domicilio válido (comprobado) para la entrega del requerimiento y buscaremos la solvencia de la empresa o administradores para un posible embargo.

Ejemplo (información resolutiva)


Nuestro cliente: AMOCHI SAEl caso/ necesidad: Solicita un informe para conocer la situación actual de 50 clientes suyos a los que suministra cestas de navidad con el fin de hacer una previsión de cara a la campaña navideña seis meses antes de la fecha de entrega.

Ejemplo (información. preventiva

RECOPILACIÓN DE FUENTES

ABIERTASINVESTIGACIÓN INFORME

DETECTIVE


INFORME BASE

investigación de PERSONA

FISICANOMBRE/

NIF

ACTIVIDAD

¿TIENE PROPIEDADES?

DOMICILIO

NOMBRE DEL

CÓNYUGE

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

TRAYECTORIA/PASADO

¿ES BUEN PAGADOR?


NOMBRECIF

DOMICILIO

INFORMACION COMERCIAL

¿QUIEN ESTA DETRÁS?

¿SON BUENOS PAGADORES?

RECOPILACIÓN DE FUENTES

ABIERTAS

TRAYECTORIA/PASADO

INFORME BASE

investigación de EMPRESA


DESTINO (almacén, oficina, garaje).

TIPO (social, delegación, domicilio del Administrador).

ESTADO de las instalaciones.

¿En que ZONA está?

¿Es de PROPIEDAD (valor, cargas) o ALQUILER (cuantos, renta?

¿Que SUPERFICIE tiene?

¿Hay otras empresas o vecinos en la MISMA DIRECCIÓN?

Sobre elDOMICILIO


Sobre el DOMICILIO


CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas). 1

IAE (Impuesto de actividades económicas). 2

OBJETO SOCIAL (Registro Mercantil).

OTRAS FUENTES (Web de la empresa, otras de internet)

Pero…. ¿Tiene actividad?

Sobre laACTIVIDAD


FUENTESABIERTA

S

INFORMES COMERCIALES

INTERNET

ORGANISMOS OFICIALES

WEB DE LA

EMPRESA

FERIAS Y EXICPOSIONES

REGISTRO MERCANTILPROPIEDAD

CAMARAS DE COMERCIO

PRENSA


INTERNET

CONSTRUDATOS

INTERDOMINIOS

ALIMARKET

ICEX

MANINVEST

IMENTE

AENOR

OEPM


INFORMACION COMERCIAL

NOMBRECIF

VINCULACIONES

DOMICILIOTELEFONOS

CONSEJO DE ADMINISTRACION

CUENTAS ANUALES

Nº DE EMPLEADOS

CAPITAL SOCIAL


NUCLEO DE POLI SL(Empresa 1)

JUAN ROMERO BORRASADMINISTRADOR SOLIDARIO

GUZ 4 TREX SL (empresa 2)

APODERADO

JAVIER KEY ROMANCEROAPODERADO

PATRIMONIO G SA(empresa 7)

CECS SOLUTIONS (empresa 3)

ADMINISTRADOR

JAVIER SANCHEZ RONDONADMINISTRADOR SOLIDARIO

WORLD SISTEMAS 67 SL (empresa 6)

MUSIARTE LIYUT SA (empresa 5)

Oscar Rosa López. T.I.P. 2249 [email protected] / [email protected]

La red de empresas

Oscar Rosa López. T.I.P. 2249 [email protected] / [email protected]

La información caduca, el seguimiento de

la información- INTELIGENCIA

•Alertas de google. www.google.es

•Seguimiento de alertas, vigilancia, etc… del estado de los informes comerciales.

•Whatthepage. www.whatthepage.com

•Informe periódico de DETECTIVE

http://www.google.es/

http://www.whatthepage.com/

Gracias¿Preguntas?

Oscar Rosa López. T.I.P. 2249 [email protected] /

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