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Planeación Estratégica
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Misión VisiónSomos un área financiera que administra, gestiona, aplica y salvaguarda los recursos financieros, bienes y valores del Consejo de la Judicatura Federal, en forma transparente, eficaz y oportuna, enfocada a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, coadyuvando de esta forma a la impartición de justicia.
Ser reconocida como un área que continuamente mejora la administración y aprovechamiento de los recursos financieros del Consejo, brindando servicios de excelencia a los usuarios en forma eficaz, eficiente, transparente y profesional, permitiendo así que los Órganos Jurisdiccionales se concentren en sus funciones sustantivas.
Eje Rector
ER01 Administración
Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Titular
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 1 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0
Dirección General de TesoreríaUnidad Administrativa
Procesos Clave
No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
ER01 AdministraciónLG07AG02Gestión presupuestal.
Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG02-AE03PC01
LG07AG02-AE03 Seguimiento del ejercicio presupuestal eficiente y eficaz que evite los subejercicios o dificultades temporales en la concreción de los proyectos.
Verificar el cumplimiento de las instrucciones de inversión y pago por parte de la Institución Financiera que corresponda, mediante la ejecución y verificación de la inversión de los recursos excedentes de Tesorería, el registro de los productos financieros obtenidos y la programación y verificación de la liquidación de las instrucciones de inversión y pago de los Fideicomisos, con la finalidad de garantizar y evidenciar el cumplimiento de dichas instrucciones.
LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.
DGT-LG07AG02-AE02PC03
LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.
Generar ahorros en la adquisición de boletos de avión requeridos para las comisiones de los servidores públicos adscritos a la Ciudad de México y zona metropolitana, mediante la aplicación del procedimiento de adquisición autorizado por el Pleno, para contribuir a la optimización de los recursos financieros del Consejo de la Judicatura Federal.
PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Tesorería
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.
2 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.
Dirección General de TesoreríaUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Seguimiento al cumplimiento de la calendarización de pagos a favor de terceros institucionales.
DGT-LG07AG02-AE02PC08
LG07AG02-AE02 Optima programación, ejecución y evaluación presupuestaria institucional.
Realizar los pagos a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México, S.A., Old Mutual Life, S.A. de C.V., HSBC México, S.A.), programándolos de conformidad con los calendarios establecidos, a fin de cumplir con los compromisos de pago del Consejo de la Judicatura Federal, en apego a la normativa vigente.
SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
LG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa.
Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.
DGT-LG07AG04-AE09PC02
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Atender solicitudes de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos, en un plazo igual o menor a 4 días hábiles, mediante el reconocimiento del ingreso, registro en el SAP y la emisión de los mismos, a fin de cumplir con la normativa aplicable.
LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Tesorería
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.
3 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.
Dirección General de TesoreríaUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.
DGT-LG07AG04-AE09PC04
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Atender las solicitudes de información relacionadas con los procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles diversos), o con los valores del Consejo de la Judicatura Federal (facturas de vehículos, pólizas de fianza) en un plazo máximo de 3 días hábiles, para el seguimiento de la liberación de los bienes o valores en resguardo.
PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
DGT-LG07AG04-AE09PC05
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Proveer de la información relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros) y cheques en tránsito, mediante el envío del concentrado de información a la Dirección General de Programación y Presupuesto, dentro del plazo máximo de 4 días hábiles (contados a partir del término o del mes inmediato anterior), para la toma de decisiones en materia presupuestal.
PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Tesorería
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.
4 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.
Dirección General de TesoreríaUnidad Administrativa
Procesos Clave
Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo Responsable(s)
Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
DGT-LG07AG04-AE09PC06
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Atender las solicitudes, con y sin anticipo, de viáticos y transportación, mediante la entrega al solicitante, del boleto de avión y/o los recursos requeridos, en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, a fin de que éstos realicen sus comisiones contando con los elementos necesarios para su traslado y/o sean reembolsados de los recursos erogados por tales conceptos.
PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG04-AE09PC07
LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.
Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales, Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.
SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
Titular
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
Dirección General de Tesorería
Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.
5 de 3403/01/2018 09:56:03 a.m.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC EntregableDGT-LG07AG02-
AE03PC01Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
11.65 %
50.00 %Seguimiento a la inversión de los recursos económicos del Consejo.
DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO01 Informe de inversión de recursos económicos.
50.00 %Seguimiento al comportamiento de la Institución Financiera responsable de ejecutar las Instrucciones Emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO02 Reporte de pagos liquidados.
100.00 %Total:DGT-LG07AG04-
AE09PC02Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.
18.45 %
50.00 %Elaboración y emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” en el tiempo establecido.
DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO03 Reporte de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI”
50.00 %Elaboración y emisión de Comprobantes de Ingresos.DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO04 Reporte de Comprobantes de Ingresos.
100.00 %Total:DGT-LG07AG02-
AE02PC03Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.
11.65 %
43.75 %Adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3 (servidores públicos de nivel superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.
DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO05 Reporte de ahorros netos obtenidos en la adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y
3.56.25 %Adquisición de boletos de avión para servidores
públicos del grupo 4 ( servidores públicos de nivel medio y superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.
DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO06 Reporte de ahorros netos obtenidos en la adquisición de boletos de avión para
servidores públicos del grupo 4.
100.00 %Total:DGT-LG07AG04-
AE09PC04Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.
11.65 %
50.00 %Atención en tiempo, a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a bienes relacionados con procedimientos judiciales en resguardo.
DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO07 Reporte de solicitudes de información sobre bienes relacionados con
procedimientos judiciales en resguardo, atendidas en tiempo.
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Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 6 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable50.00 %Atención en tiempo a las solicitudes formuladas por
usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a facturas de vehículos o pólizas de fianza, en resguardo.
DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO08 Reporte de solicitudes de información relativas a facturas de vehículos y
pólizas de fianza en resguardo, atendidas en tiempo.
100.00 %Total:DGT-LG07AG04-
AE09PC05Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
11.65 %
50.00 %Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los cheques en tránsito, en tiempo.
DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO09 Documento de entrega de la información financiera relativa a los
cheques en tránsito.50.00 %Envío en tiempo, de la información financiera relativa
a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).
DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO10 Documento de entrega, de la información financiera relativa a los
saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo,
intereses de la inversión (productos financieros).
100.00 %Total:DGT-LG07AG04-
AE09PC06Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
11.65 %
50.00 %Atención a las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación.
DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO11 Reporte de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación, atendidas en
el tiempo establecido.50.00 %Atención a las solicitudes de viáticos y transportación,
sin anticipo.DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO12 Reporte de solicitudes de viáticos y
transportación, sin anticipo, atendidas en el tiempo establecido.
100.00 %Total:DGT-LG07AG04-
AE09PC07Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.
11.65 %
50.00 %Emisión de transferencias electrónicas y cheques,por conceptos no nominales, y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Metropolitano.
DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO13 Reporte de transferencias electrónicas realizadas y cheques emitidos
disponibles en ventanilla.
50.00 %Emisión de transferencias electrónicas por conceptos no nominales y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Foráneo.
DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO14 Reporte de transferencias electrónicas realizadas.
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Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 7 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación
Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados
Ponderación PC Entregable100.00 %Total:
DGT-LG07AG02-AE02PC08
Seguimiento al cumplimiento de la calendarización de pagos a favor de terceros institucionales.
11.65 %
50.00 %Ejecución de los pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido en el ámbito Metropolitano.
DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO15 Reporte del número de pagos realizados en el ámbito metropolitano.
50.00 %Ejecución de los pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme al calendario establecido en el ámbito Foráneo.
DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO16 Reporte del número de pagos realizados en el ámbito foráneo.
100.00 %Total:
Titular
Total: 100.00 %
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ
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Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 8 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE03PC01
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO01
Nombre del Proceso Operativo Seguimiento a la inversión de los recursos económicos del Consejo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Registro diario de la información proporcionada por la Institución Financiera que corresponda relativo a saldos, tasas e intereses.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte mensual de inversión.
1.00 $0.00
Verificar el seguimiento a la tasa de referencia pactada con la Institución Financiera que corresponda, de las inversiones de recursos económicos del Consejo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de tasas pactadas.
1.00 $0.00
Consolidación de la información par el informe de inversión de recursos económicos del consejo de la Judicatura Federal, que se envía a la Dirección General de Programación y Presupuesto y la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Servicios Personales.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Informe mensual consolidado.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 9 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE03PC01
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO02
Nombre del Proceso Operativo Seguimiento al comportamiento de la Institución Financiera responsable de ejecutar las Instrucciones Emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de instrucciones de pago o inversión autorizadas por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto y/o Coordinación de Administración Regional, a operar en los Fideicomisos que tiene el Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago o inversión recibidas.
1.00 $0.00
Formulación de instrucciones para el pago e inversión de recursos ante la institución financiera que corresponda a cargo de los distintos Fideicomisos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago e inversión en proceso de trámite.
1.00 $0.00
Verificación del cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Dirección General de Programación y Presupuesto, en los diferentes fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de instrucciones de pago e inversión liquidados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 10 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC02
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO03
Nombre del Proceso Operativo Elaboración y emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” en el tiempo establecido.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión e Integración de la información para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) recibidos por Terceros Institucionales y/o áreas Administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de Peticiones Recibidas.
1.00 $0.00
Autorización de las solicitudes de emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de Comprobantes Fiscales Digitales por internet (CFDI) autorizados.
1.00 $0.00
Envío documental y electrónico de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI”.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de acuses de recibo de los oficios y correos enviados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 11 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC02
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO04
Nombre del Proceso Operativo Elaboración y emisión de Comprobantes de Ingresos.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Revisión e Integración de la información para la expedición de los Comprobantes de Ingresos recibidos por Terceros Institucionales y/o áreas Administrativas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Reporte de Peticiones Recibidas.
1.00 $0.00
Generación de comprobantes de ingresos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de comprobantes de ingresos elaborados.
1.00 $0.00
Envío documental de Comprobantes de Ingresos.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0033.33 % Listado de acuses de recibo de los oficios enviados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:03 a.m. 12 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE02PC03
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO05
Nombre del Proceso Operativo Adquisición de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3 (servidores públicos de nivel superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.
Ponderación del Proceso Operativo 43.75 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de solicitudes formuladas por los servidores públicos de nivel superior, para la adquisición de boletos de avión, conforme a la tarifa más baja disponible en el mercado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Reporte de solicitudes recibidas y analizadas.
1.00 $0.00
Selección y compra de los boletos de avión con la tarifa más baja disponible en el mercado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0045.45 % Informe de boletos adquiridos.
1.00 $0.00
Determinación de los ahorros obtenidos durante el mes, en la compra de boletos de avión para servidores públicos de los grupos 1, 2 y 3, en importe y en porcentaje.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0027.27 % Reporte de ahorros netos obtenidos durante el mes.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 13 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE02PC03
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO06
Nombre del Proceso Operativo Adquisición de boletos de avión para servidores públicos del grupo 4 ( servidores públicos de nivel medio y superior), seleccionando la tarifa más baja disponible en el mercado.
Ponderación del Proceso Operativo 56.25 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de las propuestas de itinerarios para la compra de boletos de avión con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de las propuestas de itinerario recibidas y analizadas.
1.00 $0.00
Selección y compra de los boletos de avión, con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.00 % Informe de boletos adquiridos.
1.00 $0.00
Determinación de ahorros netos obtenidos durante el mes, en la compra de boletos de avión para servidores públicos del grupo 4, con base en la tarifa más baja disponible en el mercado.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Reporte de ahorros netos obtenidos durante el mes, en importe y porcentaje.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 14 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC04
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO07
Nombre del Proceso Operativo Atención en tiempo, a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a bienes relacionados con procedimientos judiciales en resguardo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles), en resguardo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de las solicitudes de información recibidas.
1.00 $0.00
Autorización del envío de la información solicitada, a las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal solicitantes.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 15 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC04
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO08
Nombre del Proceso Operativo Atención en tiempo a las solicitudes formuladas por usuarios internos del Consejo, sobre información relativa a facturas de vehículos o pólizas de fianza, en resguardo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de las solicitudes de información, resguardo y/o devolución de los valores del Consejo o, puestos a disposición de éste (pólizas de fianza, facturas), en resguardo.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de las solicitudes recibidas.
1.00 $0.00
Autorización de envío de los valores y/o información solicitada, a las áreas internas del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 16 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC05
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO09
Nombre del Proceso Operativo Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los cheques en tránsito, en tiempo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de la información financiera relativa a cheques en tránsito.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0020.00 % Reporte de la información financiera recibida.
1.00 $0.00
Verificación de los saldos de las cuentas bancarias para confirmar la disponibilidad de recursos para el pago de los cheques en tránsito.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0030.00 % Reporte de saldos de cuentas bancarias verificadas.
1.00 $0.00
Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto, relativa a los cheques en tránsito.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0050.00 % Acuse de su entrega.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 17 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC05
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO10
Nombre del Proceso Operativo Envío en tiempo, de la información financiera relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de la información financiera relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0037.50 % Reporte de la información recibida.
1.00 $0.00
Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto, relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0062.50 % Acuse de su entrega.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 18 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC06
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO11
Nombre del Proceso Operativo Atención a las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de las solicitudes de anticipo de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación recibidas.
1.00 $0.00
Autorización para la entrega de los recursos por concepto de anticipo de viáticos y transportación, a través del sistema SIAVI.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0071.43 % Listado de solicitudes de anticipo de viáticos y transportación atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 23.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 19 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC06
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO12
Nombre del Proceso Operativo Atención a las solicitudes de viáticos y transportación, sin anticipo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y análisis de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo, que formulan los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0040.00 % Reporte de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo recibidas.
1.00 $0.00
Autorización de las solicitudes de viáticos y transportación sin anticipo, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana, en el sistema SIAVI.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0060.00 % Listado de solicitudes sin anticipo de viáticos y transportación atendidas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 20 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC07
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO13
Nombre del Proceso Operativo Emisión de transferencias electrónicas y cheques,por conceptos no nominales, y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Metropolitano.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de las solicitudes de pago enviadas por la Dirección General de Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales, Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de solicitudes de pago recibidas.
1.00 $0.00
Solicitud de recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los pagos programados (Fondeo de recursos).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 22.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.0011.0028.57 % Reporte de solicitudes de recursos financieros.
1.00 $0.00
Ejecución de transferencias electrónicas y ubicación de cheques en ventanilla.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Listado de transferencias y cheques disponibles en ventanilla.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 13.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 46.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 21 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG04-AE09PC07
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO14
Nombre del Proceso Operativo Emisión de transferencias electrónicas por conceptos no nominales y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal, a nivel Foráneo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción de las solicitudes de pago enviadas por la Coordinación de Administraciones Regionales, por conceptos no nominales (ayuda de anteojos, ayuda de guardería, estímulo por jubilación, estímulo por antigüedad, ayuda de gastosfunerarios, pago de defunción y estrategia de salud preventiva), y acreedores (prestadores de servicio, proveedores y contratistas) del Consejo de la Judicatura Federal.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0042.86 % Reporte de solicitudes de pago recibidas.
1.00 $0.00
Solicitud de recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los pagos programados (Fondeo de recursos).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Reporte de la solicitud de recursos financieros.
1.00 $0.00
Ejecución de transferencias electrónicas.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0028.57 % Listado de transferencias realizadas.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 22 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE02PC08
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO15
Nombre del Proceso Operativo Ejecución de los pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido en el ámbito Metropolitano.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y programación de los pagos solicitados por la Dirección General de Programación y Presupuesto, a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México, S.A., Old Mutual Life, S.A. de
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0055.56 % Reporte de pagos solicitados.
1.00 $0.00
Solicitud de los recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los compromisos de pago programados (Fondeo de recurso).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Reporte de la solicitud de recursos financieros.
1.00 $0.00
Realización de pagos a favor de terceros institucionales, conforme al calendario establecido.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Listado de pagos realizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 23 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Programación de Procesos Operativos
Actividad Pond. Entregable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año
Csc.
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Clave del Proceso Clave DGT-LG07AG02-AE02PC08
Clave del Proceso Operativo DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO16
Nombre del Proceso Operativo Ejecución de los pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, conforme al calendario establecido en el ámbito Foráneo.
Ponderación del Proceso Operativo 50.00 % Costo Total del Proceso Operativo N/A
Sec.
Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.
Recepción y programación de los pagos solicitados por la Dirección General de Programación y Presupuesto, a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0055.56 % Reporte de los pagos solicitados.
1.00 $0.00
Solicitud de los recursos financieros a la Dirección de Ingresos, Nómina y Control Financiero, para sufragar los compromisos de pago programados (Fondeo de recurso).
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Reporte de la solicitud de recursos financieros.
1.00 $0.00
Realización de pagos a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores delEstado (ISSSTE), conforme al calendario establecido.
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0022.22 % Listado de pagos realizados.
1.00 $0.00
Total 100.00 % 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Titular Responsable(s) del Proceso Operativo
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 24 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Tesorería
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGT-LG07AG02-AE03PC01
Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG02-AE03PC01IG01 Porcentaje de cumplimiento a las instrucciones inversión y
pago emitidas por los Comités de los Fideicomisos del
Consejo de la Judicatura Federal.
(Instrucciones de pago o inversión cumplidas / Total de
Instrucciones de pago o inversión recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 0 %0 %
DGT-LG07AG04-AE09PC02
Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.
DGT-LG07AG04-AE09PC02IG02Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la entrega
oportuna de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
“CFDI” y Comprobantes de Ingresos.
(Peticiones de comprobantes fiscales y de ingresos
atendidas en un plazo menor o igual a 4 días / Total de
peticiones de comprobantes fiscales y de ingresos
recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 90 %90 % 0 %0 %
DGT-LG07AG02-AE02PC03
Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.
DGT-LG07AG02-AE02PC03IG03Porcentaje de ahorro neto en la adquisición de boletos de
avión.
[(Total cotizado-total adquirido-(total de deducciones) / (total
cotizado)]X100
Porcentaje Mantenimiento 28.5 %28 % 29.5 %29 %
DGT-LG07AG04-AE09PC04
Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.
DGT-LG07AG04-AE09PC04IG04Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la atención
oportuna de las solicitudes de información relativa a bienes
relacionados con procedimientos judiciales
(billetes de depósito, numerario, joyas, bienes
muebles diversos) o, valores (pólizas de fianza, facturas de
vehículos), en resguardo.
(Solicitudes relacionadas con los bienes o valores en
resguardo atendidas en un plazo de 3 días hábiles / Total
de solicitudes relacionadas con los bienes o valores en
resguardo recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 25 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Tesorería
Referencia Meta 2018 Meta 2019ComportamientoClave PC Nombre del IndicadorClave del Indicador Unidad de MedidaFórmula de Cálculo Meta 2020Nombre PC
DGT-LG07AG04-AE09PC05
Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
DGT-LG07AG04-AE09PC05IG05Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la entrega de
la información financiera relativa a los saldos de las
cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos,
intereses de la inversión (productos
financieros) y cheques en tránsito.
(Entregas de información financiera realizadas en 4 días hábiles / Total de entregas de
información financiera estimadas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGT-LG07AG04-AE09PC06
Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
DGT-LG07AG04-AE09PC06IG06Nivel de cumplimiento del plazo establecido para la atención de
solicitudes de viáticos y transportación.
(Solicitudes de viáticos y transportación atendidas en 3
días hábiles / Total de solicitudes de viáticos y
transportación recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGT-LG07AG04-AE09PC07
Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG04-AE09PC07IG07 Nivel de atención a las solicitudes de pago por
conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la
Judicatura Federal, en los ámbitos metropolitano y
foráneo.
(Solicitudes de pago por conceptos no nominales
atendidas / Total de solicitudes de pago por conceptos no nominales recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
DGT-LG07AG02-AE02PC08
Seguimiento al cumplimiento de la calendarización de pagos a favor de terceros institucionales.
DGT-LG07AG02-AE02PC08IG08 Porcentaje de los pagos realizados a terceros
institucionales.
(Solicitudes de pago a terceros institucionales efectuadas/Total
de solicitudes de pago a terceros institucionales
recibidas) X 100
Porcentaje Mantenimiento 100 %100 % 100 %100 %
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 26 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Indicadores de Gestión de Procesos Clave
Área Administrativa Dirección General de Tesorería
Frecuencia de medición
Enero Febrero MarzoClave Indicador Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Meta anual
DGT-LG07AG02-AE03PC01IG01 100 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
DGT-LG07AG04-AE09PC02IG02 90 %0 %90 %0 %0 %0 %0 %90 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): LUIS FERNANDO DÍAZ HURTADO
DGT-LG07AG02-AE02PC03IG03 28.5 %28.5 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
DGT-LG07AG04-AE09PC04IG04 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
DGT-LG07AG04-AE09PC05IG05 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
DGT-LG07AG04-AE09PC06IG06 100 %100 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): PERCY HERNÁN GUERRERO SARABIA
DGT-LG07AG04-AE09PC07IG07 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
DGT-LG07AG02-AE02PC08IG08 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %
Responsable(s): SEBASTIÁN JORGE VILLEDA ANTONIO
Titular
RODRIGO DÍAZ MUÑOZ
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 27 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
DGT-LG07AG02-AE03PC01
Control de la inversión de los recursos económicos del Consejo y seguimiento al cumplimiento de las instrucciones emitidas en los Comités de los Fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal.
Verificar el cumplimiento de las instrucciones de inversión y pago por parte de la Institución Financiera que corresponda, mediante la ejecución y
verificación de la inversión de los recursos excedentes de Tesorería, el registro de los productos financieros
obtenidos y la programación y verificación de la liquidación de las
instrucciones de inversión y pago de los Fideicomisos, con la finalidad de
garantizar y evidenciar el cumplimiento de dichas instrucciones.
DGT-LG07AG02-AE03PC01PRO02RI1
Las instrucciones en fideicomisos e inversiones emitidas, son
incumplidas por la Institución Financiera.
Inmediata Recursos Financieros No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Exceso de trámites para cumplir las instrucciones emitidas en materia
de Fideicomisos e Inversión.
Efecto
Elevada
Probabilidad Impacto
Incumplimiento de las instrucciones emitidas en Fideicomisos e
Inversión.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Extremo
Notificar sobre el cumplimiento o incidencias ocurridas en el´proceso de inversión
Preventiva Oficio Semestral 2
Controlar y dar seguimiento a pagos electrónicos e inversiones.
Preventiva Reporte de pagos electrónicos e inversiones.
Mensual 12
DGT-LG07AG04-AE09PC02
Elaboración de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de Ingresos.
Atender solicitudes de expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet “CFDI” y Comprobantes de
Ingresos, en un plazo igual o menor a 4 días hábiles, mediante el reconocimiento
del ingreso, registro en el SAP y la emisión de los mismos, a fin de cumplir
con la normativa aplicable.
DGT-LG07AG04-AE09PC02PRO03RI2
Comprobantes fiscales emitidos fuera del tiempo establecido.
Seguimiento Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Fallas en el sistema de los proveedores internos y externos.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Demora en la atención de las solicitudes recibidas.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información o al responsable externo, la solventación de las fallas presentadas.
Preventiva Oficio Semestral 2
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 28 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
DGT-LG07AG02-AE02PC03
Aplicación del proceso de análisis comparativo para la adquisición de boletos de avión.
Generar ahorros en la adquisición de boletos de avión requeridos para las
comisiones de los servidores públicos adscritos a la Ciudad de México y zona
metropolitana, mediante la aplicación del procedimiento de adquisición autorizado
por el Pleno, para contribuir a la optimización de los recursos financieros
del Consejo de la Judicatura Federal.
DGT-LG07AG02-AE02PC03PRO06RI3
Solicitudes de adquisición de boletos presentadas fuera de los
plazos establecidos.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Comisiones extraordinarias requeridas fuera de los plazos
establecidos en la normativa vigente (normal: 5 días hábiles antes del inicio de la comisión; y urgente: 2 días hábiles antes del inicio de la
comisión), para atención inmediata.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Comprar las tarifas que existan disponibles, con independencia de
su costo.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Enviar recordatorio de los plazos establecidos en la normativa vigente (normal: 5 días hábiles antes del inicio de la comisión; y urgente: 2 días hábiles antes del inicio de la comisión), a las áreas que se identifiquen con más de 3 situaciones extraordinarias en un mes.
Preventiva Oficio Bimestral 6
Atender las solicitudes de adquisición, comprando los boletos de avión disponibles, con independencia de su costo.
Correctiva Listado de boletos adquiridos.
Por Evento 1
DGT-LG07AG04-AE09PC04
Atención a las solicitudes de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales o, valores del Consejo de la Judicatura Federal, en resguardo, formulados por las áreas internas del Consejo.
Atender las solicitudes de información relacionadas con los procedimientos
judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles
diversos), o con los valores del Consejo de la Judicatura Federal (facturas de
vehículos, pólizas de fianza) en un plazo máximo de 3 días hábiles, para el seguimiento de la liberación de los
bienes o valores en resguardo.
DGT-LG07AG04-AE09PC04PRO07RI4
Solicitudes de información sobre bienes o valores en resguardo
atendidas fuera del plazo establecido.
Seguimiento Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 29 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
Causa
Fallas en la conectividad de la red institucional (interna y externa),
cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Dirección General de Tecnologías de la
Información.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Retraso en el seguimiento de la liberación de los bienes o valores en
resguardo.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Levantamiento del folio de atención en el escritorio de soporte de la Dirección General de Tecnologías de la Información, solicitando la atención de las incidencias técnicas que se presenten en la red.
Correctiva Ticket de reporte de la incidencia.
Por Evento 1
Asumir la extemporaneidad que se haya presentado y atender la solicitud de información sobre bienes relacionados con procedimientos judiciales (billetes de depósito, numerario, joyas, bienes muebles diversos) en resguardo, formuladas por las áreas internas del Consejo, dentro de las 24 horas siguientes al plazo establecido para su atención.
Correctiva Oficio Por Evento 1
DGT-LG07AG04-AE09PC05
Entrega de la información financiera a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Proveer de la información relativa a los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo,
intereses de la inversión (productos financieros) y cheques en tránsito,
mediante el envío del concentrado de información a la Dirección General de
Programación y Presupuesto, dentro del plazo máximo de 4 días hábiles
(contados a partir del término o del mes inmediato anterior), para la toma de decisiones en materia presupuestal.
DGT-LG07AG04-AE09PC05PRO10RI5
Información financiera consistente en los saldos de las cuentas
bancarias, monto de los recursos invertidos, intereses de la inversión
proporcionada en forma extemporánea, por su falta de
disponibilidad en el sistema SAP.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 30 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
Causa
Falta de automatización en el sistema SAP, de la información financiera que se genera en la
Dirección General de Tesorería.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Retraso en la provisión de información financiera, requerida
por la Dirección General de Programación y Presupuesto.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la implementación de un módulo en el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP), que permita la automatización de la información financiera.
Preventiva Oficio Cuatrimestral 3
Asumir la extemporaneidad y proporcionar a la Dirección General de Programación y Presupuesto, la información consistente en los saldos de las cuentas bancarias, monto de los recursos invertidos en el periodo, intereses de la inversión (productos financieros), dentro de las 24 horas siguientes al plazo máximo establecido.
Correctiva Oficio Por Evento 1
DGT-LG07AG04-AE09PC06
Gestión de las solicitudes de viáticos y transportación, formuladas por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana.
Atender las solicitudes, con y sin anticipo, de viáticos y transportación, mediante la entrega al solicitante, del
boleto de avión y/o los recursos requeridos, en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la
fecha de recepción de la solicitud, a fin de que éstos realicen sus comisiones
contando con los elementos necesarios para su traslado y/o sean reembolsados
de los recursos erogados por tales conceptos.
DGT-LG07AG04-AE09PC06PRO11RI6
Solicitudes de anticipo de viáticos y transportación atendidas en forma
extemporánea.
Seguimiento Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 31 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
Causa
Fallas en la conectividad de la red institucional (interna y externa),
cuyo mantenimiento es responsabilidad de la Dirección General de Tecnologías de la
Información.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Retraso en la entrega de recursos por concepto de anticipo de viáticos
y transportación.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información, la solventación de las incidencias relacionadas con la conectividad.
Correctiva Oficio Por Evento 1
En caso de que la solicitud de anticipo de viáticos y transportación requiera boletos de avión, estos serán adquiridos a través del Call Center de las aerolíneas de las que se dispone.
Correctiva Reporte de boletos adquiridos a través de
Call Center.
Por Evento 1
Entregar los recursos solicitados por los servidores públicos comisionados, adscritos en la Ciudad de México y zona metropolitana, por concepto de anticipo de viáticos y transportación, mediante depósito a sus cuentas bancarias y/o cheque, a más tardar en la fecha de inicio de la comisión correspondiente.
Correctiva Reporte de anticipo de viáticos entregados en la fecha de inicio de la
comisión.
Por Evento 1
Causa
Información incorrecta, en la solicitud capturada por el área
solicitante.
Efecto
Mínima
Probabilidad Impacto
Retraso en la entrega de recursos por concepto de anticipo de viáticos
y transportación.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
En caso de que la solicitud de anticipo de viáticos y transportación requiera boletos de avión, éstos serán adquiridos a través del Call Center de las aerolíneas de las que se dispone.
Correctiva Reporte de boletos adquiridos a través de
Call Center
Por Evento 1
Entregar los recursos solicitados por los servidores públicos comisionados, a más tardar en la fecha de inicio de la comisión correspondiente.
Correctiva Reporte de recursos entragados en la
fecha de inicio de la comisión.
Por Evento 1
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 32 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
DGT-LG07AG04-AE09PC07
Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.
Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de
Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales,
Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se
encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de
cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.
DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO13RI7
Pagos a proveedores omitidos indebidamente en la programación
Inmediata Métodos Corrupción
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Omisión en la programación de pagos, con la intención de obtener
prebendas para agilizar los mismos.
Efecto
Elevada
Probabilidad Impacto
Incumplimiento de los pagos a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Extremo
Reporte firmado por el operario de la programación de pagos, en el que se relacionen la programación de pagos efectuados en el día, correspondiéndola con la instrucción de pago recibida.
Preventiva Reporte de pagos solicitados y
programados.
Semanal 52
En caso de detectarse una instrucción de pago omitida en la programación, proceder a su inmediata reprogramación y pago.
Correctiva Reporte de instrucciones de pago
no programadas.
Por Evento 1
DGT-LG07AG04-AE09PC07
Programación de pagos, mediante transferencia electrónica y emisión de cheques, a favor de servidores públicos por conceptos no nominales y acreedores del Consejo de la Judicatura Federal.
Realizar los pagos solicitados por la Coordinación de Administraciones Regionales, Dirección General de
Programación y Presupuesto, Dirección General de Servicios Generales,
Dirección General de Comunicación Social y Visitaduría Judicial, que se
encuentran liberados en SAP, dentro del término de 3 días hábiles, a fin de
cumplir con los compromisos de pago a cargo del Consejo de la Judicatura
Federal.
DGT-LG07AG04-AE09PC07PRO13RI8
Transferencias electrónicas y cheques emitidos en forma
extemporánea.
Seguimiento Tecnologías de la Información
No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 33 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos
Unidad Administrativa Dirección General de Tesorería
Riesgos
Causa
Fallas en la conectividad de la red.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Retraso en la generación de transferencias electrónicas y
emisión de cheques.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Levantamiento del folio de atención en el escritorio de soporte de la Dirección General de Tecnologías de la Información.
Correctiva Ticket del folio de reporte.
Por Evento 1
Emisión de transferencias electrónicas y cheques, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha límite de entrega.
Correctiva Listado de transferencias
electrónicas y cheques emitidos.
Por Evento 1
DGT-LG07AG02-AE02PC08
Seguimiento al cumplimiento de la calendarización de pagos a favor de terceros institucionales.
Realizar los pagos a favor de terceros institucionales (ISSSTE, Gobierno de la
Ciudad de México y Tesorería de la Federación) y privados (Metlife México,
S.A., Old Mutual Life, S.A. de C.V., HSBC México, S.A.), programándolos de
conformidad con los calendarios establecidos, a fin de cumplir con los
compromisos de pago del Consejo de la Judicatura Federal, en apego a la
normativa vigente.
DGT-LG07AG02-AE02PC08PRO15RI9
Información del monto de los pagos a realizar recibida fuera de las
fechas establecidas en el calendario.
Seguimiento Métodos No
Grupo identificadoNombre PE/PC Objetivo PE/PC Clave del riesgo Descripción Nivel de atenciónClave PE/PC Integridad
Causa
Falta de envío de la información correspondiente al monto de los
pagos que deben realizarse a favor de terceros institucionales,
conforme a las fechas programadas en el calendario establecido.
Efecto
Baja
Probabilidad Impacto
Realizar los pagos a favor de terceros institucionales con base en
estimación de recursos.
Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Num. Eventos
Menor
Reiterar a las áreas involucradas, el envío de la información de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario.
Preventiva Memorándum mediante el cual se
envía el calendario de pagos.
Anual 1
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Dirección General de Tesorería
03/01/2018 09:56:04 a.m. 34 de 34
Reporte correspondiente al PAT 2018 del escenario 2.Resumen de riesgos