POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ DIRECCION CONTRA LA … · Chiclayo Piura Iquitos Cajamarca Trujillo...
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“PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA POLITICA
ANTISOBORNO SUNARP-2019”
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚDIRECCION CONTRA LA
CORRUPCIÓN
CORONEL CJ. PNP VICTOR VILLACREZ MENDOZA
“LA INVESTIGACION PRELIMINAR EN LOSDELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS”
FACTORES QUE CONLLEVAN AL A LA CORRUPCIÓN
LA
OPORTUNIDAD
UN TIPO DE
PERSONALIDAD
ENTORNO
PROPICIO
TRES FACTORES IMPORTANTES
CORRUPCIÓN
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
(Órgano Rector)
DIV. DE INV, DE DELITOS CONTRA LA ADM. PÚB. (28 DPTOS.
DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL)
DIV. DE INV. DE DELITOS DE CORRUP. VINCULADOS AL CRIMEN ORGANIZADO
DIVISIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL E INVESTIGACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ANTICORRUPCIÓN
SISTEMA POLICIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
DIRCOCOR A NIVEL NACIONAL
- UNIDAD DECRIMINALISTICA
- UNIDAD DE ASESORIAJURIDICA
- UNIDAD DE PLANEAMIENTO
DESCONCENTRADOS
- VENTIOCHO (28)DESCONCENTRADOS Y OTROSEN PROCESO DE CREACIÓN
TACNA
PUNO
CUZCO
AREQUIPA
ICA
JUNIN
ANCASH
TRUJILLO
LAMBAYEQUE
SAN MARTÍN
LORETO
PIURA
CAJAMARCA
Chiclayo
Piura
Iquitos
Cajamarca
Trujillo
Moyobamba
Huaraz
Huancayo
Ica
Cuzco
Arequipa
Tacna
Puno
TUMBES
AMAZONAS
HUANUCO
CERRO DE PASCO
LimaOCDDCCDIRCOCOR
HUANCAVELICA
AYACUCHOAPURIMAC
MOQUEGUA
MADRE DE
DIOS
UCAYALI
TACNATACNA
PUNO
CUZCO
AREQUIPA
ICA
JUNIN
ANCASH
TRUJILLO
LAMBAYEQUE
SAN MARTÍN
LORETO
PIURA
CAJAMARCA
Chiclayo
Piura
Iquitos
Cajamarca
Trujillo
Moyobamba
Huaraz
Huancayo
Ica
Cuzco
Arequipa
Tacna
Puno
TUMBES
AMAZONAS
HUANUCO
CERRO DE PASCO
Lima
HUANCAVELICA
AYACUCHOAPURIMAC
MOQUEGUA
MADRE DE
DIOS
UCAYALI
CHICLAYO
MOYOBAMBA
TRUJILLO
CAJAMARCA
HUARAZ
HUANUCO
ICA
AREQUIPA
PUNO
CUSCO
PIURA
IQUITOS
MOQUEGUA
TUMBES
UCAYALI
EL SANTA
LIMA NORTE
LIMA SUR
CALLAO
C. DE PASO
MADREDE DIOS
AYACUCHO
AMAZONAS
HUANCAVELICA
APURIMAC
HUANCAYO
CAÑETE
LIMA ESTE
QUILLABAMBA
DEPARTAMENTOS DESCONCENTRADOS A NIVEL NACIONAL
SULLANA
LA MERCED
SISTEMA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
D.LEG. 1307 del 30ABR2017
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 079-2018-IN (CICIG)
EQUIPO ESPECIAL ANTICORRUPCION (EEA)
Las Diligencias Preliminares de Investigación
•La realización inmediata de los actos urgentes oinaplazables destinados a determinar si han tenidolugar los hechos objeto de conocimiento y sudelictuosidad, así como asegurar los elementosmateriales de su comisión, individualizar a laspersonas involucradas en su comisión, incluyendo alos agraviados, y, dentro de los límites de la Ley,asegurarlas debidamente. (Artículo 330 inc. 2 del CPP)
www.mininter.gob.pe/denuncias
Fuentes de la denuncia
La notitia criminis sobre un caso de corrupción de funcionarios puede llegar a conocimiento de la Policía o del Ministerio Público a través de diversos canales:
Denuncia de los medios de comunicación: Generalmente son casos graves y ameritan una investigación de oficio y su seguimiento resulta prioritario.
OBLIGADOS A DENUNCIAR
Cualquier persona (Acción penal pública)
Mandato de ley (Profesionales de la salud, educadores, funcionarios)
NO OBLIGADOS A DENUNCIAR
Cónyuge y parientes 4to grado de consaguinidad y 2do de afinidad
Conocimiento del hecho amparado por secreto profesional
CONTENIDO
Identidad del denunciante
Narración detallada y veraz de los hechos
Individualización del presunto responsable
Delito sin escena
La mayor parte de denuncias por delitos de corrupción de funcionarios no identifican físicamente una escena del delito, salvo algunos casos de flagrancia.
En estos casos, estratégicamente, se debe hacer el esfuerzo por identificar espacios físicos para el recojo de información donde sea posible utilizar los mecanismos establecidos en el ordenamiento peruano como el aseguramiento de los documentos, la incautación cautelar, la clausura, vigilancia del local
Cadena de custodiaDebe tenerse en cuenta que, en casos de delitos decorrupción, es necesario contar con la asistencia yel soporte técnicos adecuados para su cautela,recojo y rotulado pertinente.
Operativo de revelación del delito
- Ante la inminente perpetración de un delito
- Durante su comisión o,
- Para su esclarecimiento
El Fiscal, en coordinación con la Policía, podrádisponer la realización de un operativo conjuntocon la finalidad de identificar y, de ser el caso,detener a sus autores, el que deberá serperennizado a través del medio idóneo, conformea las circunstancias del caso.
Para el operativo el Fiscal podrá disponer la asistencia y participación de otras entidades, siempre que no genere un riesgo de frustración
EVIDENCIAS
Capitulo I -Cometidos por
Particulares
Sec I – Usurp. Aut.
Sec II – Violencia. Aut.
Sec III – Desacato
Sec I - Abuso Aut.
Sec II - Cocusión
Sec III - Peculado
Sec IV - Corrupción
Sec I - Cont Fun. Juris.
Secc II - Prevaricato
Secc. III -Den y Retar Jus.
Func. y Serv.
Capitulo II -Cometidos por
Funcionarios Públicos
Capitulo III -Contra
Administración
de Justicia
Capitulo IV -Disposiciones
Comunes
27 TIPOS
PENALES
22 delitos
25 TIPOS
PENALES
13 TIPOS
PENALES
COMPETENCIA FUNCIONAL
DELITOS INVESTIGADOS EN EL CAMPO FUNCIONAL
AÑO 2018
RESUMEN DEL PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO
PERJUICIO ECONÓMICO EN CARPETA FISCAL
PERJUICIO ECONÓMICO DETERMNADO POR LA
UNICRI
DINERO INCAUTADO
TOTAL S/. 1,177´975,831 S/. 31´828,575 S/. 628,930
PERJUICIO ECONÓMICO
CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN (Ley 30077)
LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO, SON LASDOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA, MAL ENDÉMICOO FENÓMENOS, QUE AFECTAN LA GOBERNABILIDAD, LALEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y LOS DERECHOSDE LAS PERSONAS, DISTORSIONAN EL SISTEMAECONÓMICO Y CONSTITUYEN UN FACTOR DEDESINTEGRACIÓN SOCIAL.
HERRAMIENTAS
INFORME POLICIAL (ART.332.NCPP)
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
CASO: “LOS ILEGALES DE PIURA”
DELITOTRAFICO DE INFLUENCIA, COHECHO Y OTROS
PNP : 320MP : 28 DETENIDO : 17 ARMA DE FUEGO: 1 UNIDAD : DIVIDCVCO
CASO: “EL ALCALDE DE LARINACOCHA”
DELITOCOLUSION Y COHECHO PASIVO PROPIOPNP : 15 MP : 4 DETENIDO : 4 DINERO : S/. 18,000 UNIDAD : DIVIDCVCO
CASO: “LOS CORRUPTOS DE LA HUAYRONA” CASO: “LOS INCAUTOS DE LA UGEL PAITA”
DELITODCAP - Peculado Doloso Agravado y Asociación Ilícitapara Delinquir:Detenidos: 05PNP: 168MP: 11Dinero Incautado: S/. 1,700Inmuebles Allanados: 12Equipos Electrónicos Incautados: 23DEPDIDCAP - PIURA
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
DELITODCAP - Corrupción de Funcionarios – CohechoPasivo Propio en el Ejercicio de la Función Policial.Detenidos: 04PNP: 10MP: 02Dinero Incautado: S/10,000Drogas: 30 KETESDIVIDCAP – LIMA
CASO: “LOS ELEGANTES DE RICARDO PALMA”
DELITODCAP - Colusión Agravada, Peculado Doloso,Negociación Incompatible y delitos conexos comola Falsificación de Documentos.Detenidos: 12PNP: 270MP: 13Dinero Incautado: S/. 7,170Dinero Incautado: $. 7,057Inmuebles Allanados: 14Equipos Electrónicos Incautados: 28DIVIDCVCO
CASO: “LOS CORRUPTOS DE LA CONVENCIÓN”
DELITODCAP - Colusión Agravada, Peculado Doloso,Negociación Incompatible y Peculado de Uso deMano de Obra.Detenidos: 11PNP: 40MP: 06Materiales de Construcción Incautado por unmonto de: (S/. 5,000)Inmuebles Allanados: 06Equipos Electrónicos Incautados: 10DEPDIDCAP - CUSCO
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
CASO: “LOS INMUEBLES DE LA CORRUPCIÓN”
DELITOLavado de Activos Vinculados a la Corrupción.PNP: 100MP: 10Inmuebles Allanados: 06Equipos Electrónicos Incautados: 15Valor de los Inmuebles Incautados: $. 2´000,00DEPDIDCAP TRUJILLO / CHIMBOTE
CASO: “LOS PETROLEROS”
DELITODCAP - Peculado Doloso.Detenidos: 06PNP: 120MP: 09Inmuebles Allanados: 04Vehículo Menor Incautado: 01Combustible Incautado: 340 galonesDEPDIDCAP - IQUITOS
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
CASO: “LOS LIMPIOS DE TACNA”
DELITODCAP - Colusión Agravada, NegociaciónIncompatible, Cohecho Propio, CohechoImpropio y Cohecho Activo Genérico.Detenidos: 23PNP: 329MP: 38Inmuebles Allanados: 30Equipos Electrónicos Incautados: 15Dinero Incautados: S/. 4,460
CASO: “LOS PATRONES DE LUNA”
DELITODCAP - Colusión, Negociación Incompatible yAprovechamiento Indebido del Cargo.Detenidos: 09PNP: 228MP: 22Inmuebles Allanados: 16Dinero Incautado: 2,000DIVIDCVCO
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
CASO: “LOS LOBOS – PIURA”
DELITODCAP - Colusión, Negociación Incompatible yAprovechamiento Indebido del Cargo.Detenidos: 09PNP: 229MP: 10Inmuebles Allanados: 08Equipos Electrónicos Incautados: 52DEPDIPCAP - PIURA
CASO: “LOS CORRUPTOS DE HUAURA”
DELITODCAP - Colusión.PNP: 20MP: 12Inmuebles Allanados: 05Incautación de documentación variada relacionadaa la obra denominada “Medidas de ImpactoRápido EMAPA-Huacho”DIVIDCVCO
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
CASO: “LOS TRAMAS DEL CREDITO AGRARIO”
DELITODCAP - Peculado doloso, Delito Contra el OrdenFinanciero y Monetario (obtención fraudulenta decrédito), Delito Contra la Tranquilidad Pública(asociación ilícita) y Delito Contra la Fe Pública(falsificación de documentos) en agravio delEstado representado por AGROBANCO.Detenidos: 10PNP: 250MP: 13Fecha: 16DIC2018Inmuebles Allanados: 12Equipos Electrónicos Incautados: 30DEPDIPCAP - MOYOBAMBA
ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS
"Si no peleas para acabar con lacorrupción y la podredumbre, acabarásformando parte de ella".
Joan Báez….
GRACIAS