COLOMBIA

ESTRUCTURA NACIONAL ESTRUCTURA NACIONAL ESTRUCTURA NACIONAL ESTRUCTURA NACIONAL CONTRA LA FALSIFICACIONCONTRA LA FALSIFICACION

DE MONEDA NACIONALDE MONEDA NACIONALY EXTRANJERAY EXTRANJERA

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

Resolución No. 0Resolución No. 0--2402/2003 FGN2402/2003 FGN

Mediante la cual el seMediante la cual el seññor Fiscal or Fiscal General resuelve:General resuelve:

Conformar la Estructura de apoyo contra la Conformar la Estructura de apoyo contra la falsificación y tráfico de moneda falsa.falsificación y tráfico de moneda falsa.

IntegradaIntegrada porpor unauna FiscalFiscal CoordinadoraCoordinadora yy unaunaasesoraasesora deldel DespachoDespacho..pp

ConCon participaciónparticipación activaactiva dede InvestigadoresInvestigadoresdede loslos OrganismosOrganismos dede PolicíaPolicía JudicialJudicialdede loslos OrganismosOrganismos dede PolicíaPolicía Judicial,Judicial,adscritosadscritos alal grupogrupo dede MonedaMoneda FalsaFalsa..

Resolución No. 0Resolución No. 0--2402/2003 FGN2402/2003 FGNResolución No. 0Resolución No. 0 2402/2003 FGN2402/2003 FGN

SS BB E blE bl ll d dd dSeSe BuscaBusca EstablecerEstablecer canalescanales adecuadosadecuadosdede comunicacióncomunicación concon lala PolicíaPolicíaNacionalNacional yy otrosotros cuerposcuerpos dede seguridadseguridadNacionalNacional yy otrosotros cuerposcuerpos dede seguridadseguridaddeldel EstadoEstado..

ConformarConformar yy mantenermantener actualizadaactualizada unaunabasebase dede datosdatos..

INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍAINTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

FLAGRANCIAFLAGRANCIA CASOS CASOS INVESTIGADOSINVESTIGADOS

UNIDADES DE UNIDADES DE UNIDADES UNIDADES UNIDADES DE UNIDADES DE REACCIÓN REACCIÓN

INMEDIATA. “URI”INMEDIATA. “URI”

UNIDADES UNIDADES ESTRUCTURA DE ESTRUCTURA DE

APOYOAPOYOINMEDIATA. URIINMEDIATA. URI

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN

LaLa UnidadUnidad EstructuraEstructura dede ApoyoApoyocontracontra lala falsificaciónfalsificación yy elel tráficotráficocontracontra lala falsificaciónfalsificación yy elel tráficotráficodede moneda,moneda, sese creócreó concon lala claraclarafinalidadfinalidad dede centrarcentrar lala persecuciónpersecuciónpppenalpenal enen elel desmantelamientodesmantelamiento dedeorganizacionesorganizaciones delincuenciales,delincuenciales, yy

t tt t dd ddconcretamenteconcretamente redesredes dedefalsificadoresfalsificadores deldel ordenorden nacionalnacional eeinternacionalinternacionalinternacionalinternacional..

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN

DESMANTELAMIENTO DE ORGANIZACIONES DESMANTELAMIENTO DE ORGANIZACIONES DELINCUENCIALES.DELINCUENCIALES.

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ÓÓTECNOLÓGICAS.TECNOLÓGICAS.

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS UNIFICADA SOBRE ESTA ACTIVIDAD UNIFICADA SOBRE ESTA ACTIVIDAD DELICTIVA, DELICTIVA,

ANÁLISISANÁLISIS DEDE INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN..

PlanPlan metodológicometodológico PolicíaPolicía JudicialJudicial PlanPlan metodológicometodológico PolicíaPolicía JudicialJudicial

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN

AGRUPACIÓN DE DENUNCIAS POR:AGRUPACIÓN DE DENUNCIAS POR:AGRUPACIÓN DE DENUNCIAS POR:AGRUPACIÓN DE DENUNCIAS POR:

Modus operandi.Modus operandi.Id tid d d j t ( ) ti ( )Id tid d d j t ( ) ti ( ) Identidad de sujeto (s) activo (s).Identidad de sujeto (s) activo (s).

Comunidad probatoria.Comunidad probatoria.

IMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓNIMPLEMENTACIÓN

ContamosContamos concon elel decididodecidido apoyoapoyo yy ContamosContamos concon elel decididodecidido apoyoapoyo yyorientaciónorientación dede lala OficinaOficina deldel ServicioServicio SecretoSecretodede loslos EstadosEstados UnidosUnidos “USS”,“USS”, yy nuestronuestroBancoBanco EmisorEmisor NacionalNacional “Banco“Banco dede lalaBancoBanco EmisorEmisor NacionalNacional BancoBanco dede lalaRepública”,República”, organismosorganismos estosestos queque hacenhacenpresenciapresencia aa travéstravés dede loslos correspondientescorrespondientesenlacesenlacesenlacesenlaces..

LaLa CooperaciónCooperación interinstitucionalinterinstitucional yy lalaóócoordinacióncoordinación dede loslos esfuerzosesfuerzos dede loslos

diferentesdiferentes organismosorganismos dede policíapolicía judicialjudicial yyentidadesentidades privadasprivadas..

CONFORMACIÓNCONFORMACIÓN

Fi l C di d E t t d Fi l C di d E t t d Fiscal Coordinador Estructura de Fiscal Coordinador Estructura de Apoyo.Apoyo.

Un asesor del DespachoUn asesor del Despacho

EquipoEquipo dede investigadoresinvestigadores dede PolicíaPolicíaJudicialJudicial (DAS,(DAS, DIJINDIJIN yy CTI)CTI) conconampliosamplios conocimientosconocimientos sobresobre análisisanálisisampliosamplios conocimientosconocimientos sobresobre análisisanálisisdede información,información, perfilesperfilesdelincuenciales,delincuenciales, investigadoresinvestigadores dedecampocampo yy peritosperitos documentólogosdocumentólogos..campocampo yy peritosperitos documentólogosdocumentólogos..

UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYOUNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO

LaLa investigacióninvestigación iniciainicia porpor::

InformesInformes dede PolicíaPolicía JudicialJudicial

LlamadasLlamadas (Anónimas(Anónimas yy escritos)escritos)

FuentesFuentes dede informacióninformación (Formales(Formales yynono formales)formales)nono formales)formales)

DenunciaDenuncia DenunciaDenuncia

UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYOUNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO

LL li íli í J di i lJ di i l tt ll i fi f llLaLa policíapolicía JudicialJudicial presentapresenta elel informeinforme yy generagenera lalanoticianoticia criminalcriminal oo elel reportereporte dede inicio,inicio, yy lolopresentapresenta anteante elel FiscalFiscal dede conocimientoconocimiento.. QuienQuienpresentapresenta anteante elel FiscalFiscal dede conocimientoconocimiento.. QuienQuienejecutaejecuta unun planplan metodológicometodológico yy ordenaordena laslasdiferentesdiferentes actuacionesactuaciones aa travéstravés dede lala mismamisma

li íli í j di i lj di i l dd i t t iói t t iópolicíapolicía judicial,judicial, comocomo puedenpueden serser:: interceptacióninterceptacióndede laslas líneaslíneas telefónicas,telefónicas, allanamientos,allanamientos,recuperaciónrecuperación dede informacióninformación dede mediosmediospptecnológicos,tecnológicos, vigilanciavigilancia dede cosas,cosas, seguimientosseguimientosdede personas,personas, análisisanálisis ee infiltracióninfiltración dedeorganizacionesorganizaciones yy entregasentregas controladascontroladasorganizacionesorganizaciones yy entregasentregas controladascontroladas..

UNIDAD ESTRUCTURA DE APOYOUNIDAD ESTRUCTURA DE APOYO

ComoComo resultadoresultado dede laslas interceptacionesinterceptacionesyy dede algunosalgunos seguimientosseguimientos yyyy dede algunosalgunos seguimientosseguimientos yyvigilanciasvigilancias sese decretandecretan loslosallanamientos,allanamientos, sese efectúanefectúan loslosallanamientos,allanamientos, sese efectúanefectúan loslosoperativosoperativos aa travéstravés dede loslos cualescuales sesehacenhacen efectivasefectivas capturascapturas enen flagranciaflagranciahacenhacen efectivasefectivas capturascapturas enen flagranciaflagranciayy sese incautanincautan elementoselementos utilizadosutilizadosparapara consumarconsumar elel ilícitoilícito..parapara consumarconsumar elel ilícitoilícito..

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE G CG CFLAGRANCIAFLAGRANCIA

ANTE JUEZ DE GARANTIASANTE JUEZ DE GARANTIAS--LegalizaciónLegalización OrdenOrden dede allananamientoallananamientoyy registroregistro concon resultadosresultados (( EMPEMP óó EV)EV)yy registroregistro concon resultadosresultados (( EMPEMP óó EV)EV)..---- LegalizaciónLegalización CapturasCapturas..F l ióF l ió dd I t ióI t ió ( b( b--FormulaciónFormulación dede ImputaciónImputación (verbos(verbosrectores)rectores)..---- SolicitudSolicitud MedidaMedida dede AseguramientoAseguramiento..

ANTE JUEZ DE CONOCIMIENTOANTE JUEZ DE CONOCIMIENTOSI HAY ALLANAMIENTO A CARGOSSI HAY ALLANAMIENTO A CARGOS

-- VerificaciónVerificación dede allanamientoallanamiento aa cargoscargos..IndividualizaciónIndividualización dede PenaPena-- IndividualizaciónIndividualización dede PenaPena..

-- SentenciaSentencia CondenatoriaCondenatoria (Subrogados(Subrogadosl )l )penales)penales)

ANTE JUEZ DE CONOCIMIENTOANTE JUEZ DE CONOCIMIENTODE NO HABER ALLANAMIENTO ADE NO HABER ALLANAMIENTO ADE NO HABER ALLANAMIENTO A DE NO HABER ALLANAMIENTO A

CARGOSCARGOS

-- AudienciaAudiencia dede AcusaciónAcusación-- AudienciaAudiencia PreparatoriaPreparatoriaAudienciaAudiencia PreparatoriaPreparatoria..-- JuicioJuicio OralOral..

PRIORIDADESPRIORIDADES

TrabajoTrabajo articuladoarticulado dede loslos organismosorganismos dede TrabajoTrabajo articuladoarticulado dede loslos organismosorganismos dedePolicíaPolicía judicialjudicial bajobajo lala coordinacióncoordinación dede lalaFiscalíaFiscalía GeneralGeneral dede lala NNaciónación..

ProcesamientoProcesamiento ágil,ágil, eficazeficaz yy oportunooportuno dede lala ProcesamientoProcesamiento ágil,ágil, eficazeficaz yy oportunooportuno dede lalainformación,información, queque generegenere accionesaccionesinvestigativasinvestigativas queque facilitenfaciliten lala represiónrepresión dedelaslas conductasconductas delictivasdelictivas contracontra lalalaslas conductasconductas delictivasdelictivas contracontra lalafalsificaciónfalsificación yy elel tráficotráfico dede monedamoneda..

PRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADESPRIORIDADES

ActualizaciónActualización dede unauna BASEBASE DEDE DATOSDATOS,,,,enen lala queque sese recopilerecopile informacióninformaciónrelacionadarelacionada concon estosestos delitosdelitos..

ApoyoApoyo dede OrganismosOrganismosInterinstitucionalesInterinstitucionales..

Diversas entidades del orden Diversas entidades del orden Nacional.Nacional.

Gobiernos extranjeros (apoyo Gobiernos extranjeros (apoyo Gobiernos extranjeros (apoyo Gobiernos extranjeros (apoyo logístico)logístico)

ASPECTOS NORMATIVOSASPECTOS NORMATIVOSASPECTOS NORMATIVOSASPECTOS NORMATIVOS

LEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓNLEGISLACIÓN

COLOMBIANA COLOMBIANA COLOMBIANA COLOMBIANA

TIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALES

CODIGO PENAL (LEY 599/2000)CODIGO PENAL (LEY 599/2000)Modificado por las Leyes 777/02 ;Modificado por las Leyes 777/02 ;Modificado por las Leyes 777/02 ; Modificado por las Leyes 777/02 ;

778/02; 890/04 y 1142/07778/02; 890/04 y 1142/07TÍTULO IXTÍTULO IXTÍTULO IXTÍTULO IX

DELITOS CONTRA LA FE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICAPÚBLICA

Capitulo PrimeroCapitulo PrimeroCapitulo PrimeroCapitulo PrimeroDE LA FALSIFICACION DE DE LA FALSIFICACION DE

MONEDAMONEDA

TIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALES

Falsificación de moneda Falsificación de moneda Falsificación de moneda Falsificación de moneda nacional o extranjeranacional o extranjeraArtArt.. 273273..-- ElEl queque falsifiquefalsifiquemonedamoneda nacionalnacional oomonedamoneda nacionalnacional ooextranjera,extranjera, incurriráincurrirá enen

i iói ió dd hh ((88))prisiónprisión dede ochoocho ((88)) aaquincequince (( 1515 )) añosaños..qq (( ))

COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:

“Art. 2º. En el presente “Art. 2º. En el presente C i l l b “ d ”C i l l b “ d ”Convenio la palabra “moneda” Convenio la palabra “moneda”

equivale a papel moneda, equivale a papel moneda, q p pq p pincluso los billetes de Banco y incluso los billetes de Banco y la moneda metálica que tengala moneda metálica que tengala moneda metálica que tenga la moneda metálica que tenga curso en virtud de una ley”curso en virtud de una ley”..

COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:

LaLa mutaciónmutación dede monedamoneda:: LaLa falsificaciónfalsificaciónLaLa mutaciónmutación dede monedamoneda:: LaLa falsificaciónfalsificacióncomprendecomprende todastodas laslas formasformas posiblesposiblesmediantemediante laslas cualescuales sese invadeinvade elel derechoderechomediantemediante laslas cualescuales sese invadeinvade elel derechoderechodeldel EstadoEstado alal monopoliomonopolio dede susu funciónfunciónemisoraemisora dede monedamoneda;;emisoraemisora dede monedamoneda;;

EjemplosEjemplos:: FabricarFabricar integralmenteintegralmente lalaEjemplosEjemplos:: FabricarFabricar integralmenteintegralmente lalamonedamoneda falsafalsa;; alteraralterar unun billetebillete legítimolegítimoparapara darledarle lala aparienciaapariencia dede unouno dede mayormayorparapara darledarle lala aparienciaapariencia dede unouno dede mayormayordenominacióndenominación..

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ImitaciónImitación:: lala acciónacción falsariafalsaria conllevaconlleva lalaimitaciónimitación dede lala genuinagenuina oo legítimalegítima SiSi lalaimitaciónimitación dede lala genuinagenuina oo legítimalegítima.. SiSi lalamonedamoneda falsafalsa nono dada lala aparienciaapariencia dede serserlegítimalegítima lala imitaciónimitación eses burdaburda oo inidóneainidónealegítima,legítima, lala imitaciónimitación eses burdaburda oo inidónea,inidónea,queque determinadetermina lala inexistenciainexistencia deldel delitodelito porporsusu imposibilidadimposibilidad dede engañarengañarsusu imposibilidadimposibilidad dede engañarengañar..

COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:ElEl dañodaño:: eses unun delitodelito dede lesalesa majestad,majestad, sese ofendeofende

ll t dt d tt ll i il ii il i d ld l t dt d ddalal estado,estado, sese atacaataca elel privilegioprivilegio deldel estadoestado dedeacuñaracuñar monedamoneda;; sese perturbaperturba elel tráficotráfico monetariomonetario;;sese ofendaofenda lala fefe públicapública;; sese ofendeofende elel interésinterés deldelsese ofendaofenda lala fefe públicapública;; sese ofendeofende elel interésinterés deldelEstadoEstado enen lala seguridadseguridad yy lala autenticidadautenticidad deldeltráficotráfico jurídicojurídico;; sese atacaataca elel interésinterés deldel EstadoEstado enenjj ;;lala seguridadseguridad yy autenticidadautenticidad dede loslos signossignos dedevalorvalor;; sese vulneravulnera elel créditocrédito oo lala confianzaconfianza dede quequed bd b ll ii dd lldebendeben gozargozar loslos signossignos dede valorvalor..

ElEl dolodolo lala formaforma dede culpabilidadculpabilidad eses aa títulotítulo dedeElEl dolodolo..-- lala formaforma dede culpabilidadculpabilidad eses aa títulotítulo dededolodolo..

TIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALESTráficoTráfico dede monedamoneda falsificadafalsificada..

ArtArt.. 274274..-- ModificadoModificado.. LeyLey 777777 dede 20022002,,A tA t 1010 ElEl i t di t d ll ííArtArt.. 1010.. ElEl queque introduzcaintroduzca alal paíspaís oo saquesaquedede él,él, adquiera,adquiera, comercialice,comercialice, recibareciba oohh i li l dd i li lhagahaga circularcircular monedamoneda nacionalnacional ooextranjeraextranjera falsafalsa incurriráincurrirá enen prisiónprisión dede

tt ((44 )) dd ((1212)) ññcuatrocuatro ((44 )) aa docedoce ((1212)) añosaños..LaLa penapena sese duplicaráduplicará cuandocuando lala cuantíacuantía

ii ((100100)) l il i í ií i l ll lsuperesupere ciencien ((100100)) salariossalarios mínimosmínimos legaleslegalesmensualesmensuales vigentesvigentes..

COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:COMENTARIOS:LosLos verbosverbos “introducir”“introducir” oo “sacar”“sacar” significansignificanLosLos verbosverbos introducirintroducir oo sacarsacar significansignificanunun transportetransporte dede laslas monedasmonedas falsasfalsas enenloslos límiteslímites deldel país,país, haciahacia adentroadentro oo haciahaciafuerafuera SeSe entiendeentiende porpor paíspaís parapara efectosefectosfuerafuera.. SeSe entiendeentiende porpor país,país, parapara efectosefectosdeldel tipotipo penal,penal, elel territorioterritorio dede ColombiaColombiaqueque eses lala porciónporción dede tierratierra delimitadadelimitada dedequeque eses lala porciónporción dede tierratierra delimitadadelimitada dedeacuerdoacuerdo concon elel artart.. 101101 dede lala ConstituciónConstituciónNacionalNacional.. PorPor previsiónprevisión dede esaesa mismamismanormanorma sese entiendeentiende comocomo territorioterritorio elelnorma,norma, sese entiendeentiende comocomo territorioterritorio elelespacioespacio aéreo,aéreo, elel marmar territorialterritorial yy lalaplataformaplataforma continentalcontinental..p ata o ap ata o a co t e taco t e ta

TIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALESTIPOS PENALES

Tráfico elaboración y tenencia Tráfico elaboración y tenencia Tráfico, elaboración y tenencia Tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la de elementos destinados a la falsificación de monedafalsificación de monedafalsificación de monedafalsificación de moneda..

Art 275Art 275 -- El que adquiera elabore El que adquiera elabore Art. 275.Art. 275. El que adquiera, elabore, El que adquiera, elabore, suministre, tenga en su poder, introduzca suministre, tenga en su poder, introduzca al país o saque de él elementos al país o saque de él elementos p qp qdestinados a la destinados a la falsificacionfalsificacion de moneda de moneda nacional o extranjera, incurrirá en prisión nacional o extranjera, incurrirá en prisión d t (4) ( 9 ) ñd t (4) ( 9 ) ñde cuatro (4) a nueve ( 9 ) años.de cuatro (4) a nueve ( 9 ) años.

ESTRUCTURA NACIONAL CONTRA ESTRUCTURA NACIONAL CONTRA LA FALSIFICACIONLA FALSIFICACIONLA FALSIFICACIONLA FALSIFICACION

DE MONEDA NACIONALDE MONEDA NACIONALY EXTRANJERAY EXTRANJERAY EXTRANJERAY EXTRANJERA

COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO

Fiscal 276 Especializada Fiscal 276 Especializada Fiscal 276 Especializada Fiscal 276 Especializada Estructura Nacional Contra la Estructura Nacional Contra la Falsificación de Moneda Nacional Falsificación de Moneda Nacional Falsificación de Moneda Nacional Falsificación de Moneda Nacional y Extranjeray Extranjera

•• DollyDolly JannethJanneth Rodríguez MontoyaRodríguez Montoya•• EE mail: mail: doromo 60@hotmail comdoromo 60@hotmail com•• EE--mail: mail: doromo.60@hotmail.comdoromo.60@hotmail.com•• Teléfono: (57) 570 20 00 Teléfono: (57) 570 20 00 extext: 2369: 2369

GRACIAS GRACIAS

Y HASTA LAY HASTA LAY HASTA LA Y HASTA LA PROXIMAPROXIMAPROXIMA PROXIMA

OPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDADOPORTUNIDAD