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CORRUPCION, ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS (LA), FINANCIACION DEL TERRORISMO (FT), CORRUPCION (CO) Y SOBORNO TRASNACIONAL (SO)
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CORRUPCION,
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS (LA), FINANCIACION DEL
TERRORISMO (FT), CORRUPCION (CO) Y
SOBORNO TRASNACIONAL (SO)
La FILOSOFÍA EMPRESARIAL de SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA, y su estrategia de crecimiento en el mercado a nivel nacional, le exige disponer de esquemas de gestión y gobierno corporativo de los más altos estándares internacionales además de un cumplimiento irrestricto del marco normativo tanto local como internacional.
• Por estas razones, SEGDECOL ha adoptado dentro de sus principios y prácticas de negocio, políticas tendientes a estructurar sus operaciones en un marco de ética y trasparencia que garanticen la continuidad y sostenibilidad de los negocios buscando además con esto, salvaguardar el capital reputacional de la Organización, contribuyendo e impactando positivamente a las comunidades donde operan así como a los demás grupos de interés.
• Entendemos que la forma de hacer los negocios es tan o más importante que los negocios mismos y es por esto que anteponemos los principios y valores institucionales al logro de los objetivos corporativos rechazando y sancionando los logros para la organización obtenidos a través de trasgredir los valores o la ley.
Orientar a todas las personas empleadas por SEGURIDAD
DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA o que trabajen para o en
nombre de SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA en
cuanto a las normas y reglamentos aplicables en contra la
gestión del riesgo de LA/FT/CO/SO.
SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA, tiene cero
tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera
considerarse soborno o que sea de alguna manera
corrupta.
Establecer las metodologías y herramientas que
ayudan a prevenir, identificar, evaluar, medir,
mitigar y monitorear el riesgo en que los
empleados, directivos, agentes y proveedores de
SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA
incurran en conductas de LA/FT/CO/SO, donde el
monitoreo debe ser preventivo, continuo y basado
en parámetros con altos estándares nacionales e
internacionales.
Aplica a Todas las actividades, el personal Directivo, administrativo y operativo, terceros y otros que se encuentran en contacto directo e indirecto con SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA
En Seguridad de Colombia Antioquia estamos comprometidos con:
• El cumplimiento de los principios éticos y el marco legal
• El respeto por las partes interesadas , sus derechos, su integridad y el medio ambiente
• Buscando la prosperidad y la mejora continua
• Generando condiciones de desarrollo sostenible y valor para el entorno.
• Esta Política complementa el Código de buen gobierno y Código de Ética
En seguridad de Colombia estamos comprometidos con la SEGURIDAD, y somos conscientes del impacto que presenta para la
sostenibilidad, para la protección de la vida, la integridad y la seguridad de la organización, sus colaboradores y partes
implicadas. Por lo anterior, estamos comprometidos con:
Impedir cualquier tipo de Corrupción (complicidad interna o externa, extorsión, soborno, otros): definida como el requerimiento
o aceptación, ofrecimiento u otorgamiento, por o hacia un empleado, directivo, funcionario o colaborador de SEGURIDAD DE
COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o
ventajas de cualquier clase para sí mismo o para otra persona, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto
relacionado con su trabajo, tales como:.
Aceptación de un beneficio personal o para terceros como forma de influenciar una decisión administrativa
Cualquier pago hecho a un empleado de parte de un proveedor a cambio de un tratamiento favorable a este último
Aceptación de dádivas, regalos e invitaciones de cualquier naturaleza de terceras partes con las cuales SEGURIDAD DE
COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA tiene relaciones de negocios
Sobornos a Guardas, supervisores o personal administrativo o gerencial, por realizar una determinada acción u omitir una
actuación.
Suministro de información falsa para encubrir desempeño deficiente o para acceder a bonificaciones
Utilizar falsos reportes para engañar a inversionistas, entidades financieras o terceros en general
Manipulación de estados financieros
Otro comportamiento que se puedan considerar sobornos, corrupción u otras actividades delictivas.
Tener en nuestra área de influencia directrices para buscar impedir corrupción, controlar los factores de riesgo identificados y
desarrolla programas y planes de gestión que permitan la reducción de riesgos en seguridad.
Dar cumplimiento de la legislación aplicable que se formulen, los requisitos aplicables y los compromisos voluntarios suscritos
en el ámbito de su actuación.
Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión en seguridad
En Seguridad de Colombia estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, y somos
conscientes del impacto que presenta para la sostenibilidad, para la protección de la vida, la integridad y la
equidad en la organización, sus colaboradores y partes implicadas. Por lo anterior, estamos comprometidos
con:
Trabajamos firmemente para asegurar el buen funcionamiento organizativo, es decir llevar a cabo un adecuado control de gestión en
toda la organización, y para disponer de información adecuada, fiable, contrastada, sistematizada y actualizada que refleje el resultado
de nuestras actuaciones. Asimismo, todos nuestros mecanismos de transparencia y rendición de cuentas deben aplicar los siguientes
criterios:
Todas y cada una de las personas involucradas en los procesos de rendición de cuentas y transparencia deben asumir la responsabilidad
que les corresponde.
Se proporcionará a cada uno de los grupos de interés la información más adecuada a sus intereses, en cuanto a contenidos, formatos,
canales e idiomas.
Debemos considerar el factor costos en la definición de los instrumentos, periodicidad y el canal utilizado para explicar de forma clara y
regular qué hacemos, cómo y por qué y los costes que ello comporta.
La complejidad de nuestras actuaciones debe poder explicarse de una forma clara y comprensible.
La información pública y accesible deberá ser actualizada en función de lo establecido en esta política.
La transparencia y la rendición de cuentas deben estar orientadas a informar sobre nuestras actuaciones, decisiones, compromisos,
resultados e impactos. Se basará en informaciones y datos que permitan entender nuestro comportamiento en un determinado período
de tiempo, en especial lo relacionado con la eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos establecidos. Nos comprometemos
con nuestros colaboradores, y con las personas con quienes y para quienes trabajamos, a aplicar criterios de transparencia y buen
gobierno y a rendirles cuentas con información relevante, coherente y consistente respecto a nuestra gestión, decisiones, actuaciones,
resultados e impactos obtenidos
Dar cumplimiento de la legislación aplicable que se formule, los requisitos aplicables y los compromisos
voluntarios suscritos en el ámbito de su actuación.
Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión.
En Seguridad de Colombia estamos comprometidos con EVITAR EL CONFLICTO DE INTEREESE,
y somos conscientes del impacto que presenta para la sostenibilidad, para la protección de la
vida, la integridad y la equidad en la organización, sus colaboradores y partes implicadas. Por lo
anterior, estamos comprometidos con: Evitar conflictos de interés: cuando se presenten
conflictos de interés deberán abstenerse de:
En el evento en que se presente una situación en la cual los intereses de los Empleados
se enfrenten con los de SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA en actividades
personales o en el trato con terceros, ya sean proveedores, contratistas, clientes u otros,
de tal manera que se afecte la libertad e independencia en la decisión, deberá
analizarse la operación con base en las normas legales que la rigen, los manuales y
procedimientos establecidos por SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA e
informar al superior jerárquico antes de tomar cualquier decisión.
Los EMPLEADOS deben reconocer cuándo tienen, podrían tener, o podría pensarse que
tienen un conflicto de intereses.
Los empleados deberán consultar a su superior si tienen dudas acerca de las
circunstancias que podrían dar lugar a un conflicto de intereses.
Dar cumplimiento de la legislación aplicable que se formule, los requisitos aplicables y los
compromisos voluntarios suscritos en el ámbito de su actuación.
Mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión.
CORRUPCIÓN
Se define como cualquier acto que pretenda otorgar, ofrecer o
prometer beneficios inapropiados o cualquier cosa de valor para
inducir el abuso del poder otorgado a alguien para obtener un
beneficio o ventaja ilegítima individual o grupal. La corrupción
incluye una variedad de comportamientos incluyendo soborno,
conflictos de interés y uso inapropiado de bienes de la empresa.
ConceptoDefinicion.de
LA/FT/CO/SO: Sigla utilizada para
señalar lavado de activos,
financiación de terrorismo,
Corrupción y soborno
SOBORNO
Se define generalmente como prometer, ofrecer o dar, recibir o solicitar una ventaja indebida de índole comercial, contractual, reglamentaria o personal ya sea directamente o mediante un intermediario, para que la persona o entidad pueda realizar o abstenerse de realizar una acción que vaya en contra de sus deberes de negocios, públicos o legítimos
ConceptoDefinicion.de
En Colombia el soborno y la corrupción son delitos penales que afectan tanto a quienes participan en forma activa como pasiva en la comisión de estos hechos, afectando reputacionalmente a las empresas que estos representen con multas cuantiosas, su exclusión de la licitación de los contratos públicos y su inclusión en listas restrictivas internacionales que afectan la estrategia de internacionalización de las mismas, contextualizado en las normas
1. La convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Es el único instrumento
anticorrupción universal legamente vinculante para los estados, gracias a su enfoque y al
carácter obligatorio de muchas de sus disposiciones, es una herramienta útil para dar una
respuesta integral a este problema.
2. La convención de lucha contra el Soborno Internacional. En relación con el incremento de la
delincuencia transnacional y la corrupción en la era de la globalización, los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ratificaron en
1997, esta convención, que trata sobre el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en
las Transacciones Comerciales Transnacionales. Esta convención se ratifica mediante la ley
1573 de 2012 por el gobierno Colombiano.
3. Convención Interamericana de lucha contra la Corrupción. CICC, Suscrita en 1996, se gestó
en la Organización de los Estados Unidos (OEA). En Colombia, fue ratificada con la
aprobación de la ley 412 de 1997, dando paso a la organización de medidas preventivas,
como el compromiso que deben tener los colaboradores públicos, los sistemas de
contratación estatal transparentes y públicos, los sistemas de protección para el
denunciante, los mecanismos impulsores de participación ciudadana, entre otros.
2. Ley 1778 del 02 de febrero de 2016 “Ley anti-
soborno” - Resolución 100-002657 del 25 Junio 2016.
Se dictan normas sobre la responsabilidad de las
personas jurídicas por actos de corrupción transnacional
y se dictan otras disposiciones en materia de lucha
contra la corrupción.
1. Estatuto Anticorrupción Colombiano. Las principales normas anticorrupción
colombianas están formuladas en el Código Penal (Ley 599 de enero del 2000)
y en la Ley 1474 de 2011, conocidas como Estatuto Anticorrupción, por medio
del cual se establecieron las reglas orientadas al fortalecimiento de los
mecanismos de protección, investigación y sanción de los actos corruptos y la
efectividad de la gestión pública.
3. Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016. Guía destinada a poner
en marcha programas de ética empresarial para la prevención de conductas
previstas en el artículo 20 de la ley 1778 de 2016. Esta guía contiene
instrucciones relacionadas con la promoción de programas de transparencia y
ética empresarial
6. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley 1712 de 2014. Su
propósito es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos
para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la
información.
4. La política Pública Integral Anticorrupción – CONPES 167 de 2013 (PPIA). Adopción
de herramientas de gestión de carácter práctico, representa un compromiso decidido
de Colombia para dar cumplimiento a la UNCAC – Convención de las Naciones Unidas
Contra la Corrupción.
5. La política nacional Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo –
CONPES 3793 de 2013. Se aprueba con la finalidad de lograr mayor efectividad en la
prevención, detección, investigación y juzgamiento del lavado de activos y la
financiación del terrorismo.
Soborno y/o cohecho es la dádiva con que se
soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere
a corromper a alguien con dinero, regalos o
algún favor para obtener algo de esta persona.
desvío de recursos hace referencia a una
actuación de alguien que a traspasado
fondos de una entidad legitima propietaria
de una suma de dinero a otra que no es la
legítima titular de ese dinero
El tráfico de influencias es una práctica ilegal, o al menos
éticamente objetable, consistente en utilizar la influencia personal
en ámbitos de gobierno o incluso empresariales, a través de
conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o
tratamiento preferencial. Naturalmente se buscan conexiones con
amistades o conocidos para tener información, y con personas que
ejerzan autoridad o que tengan poder de decisión, y a menudo esto
ocurre a cambio de un pago en dinero o en especie, u otorgando
algún tipo de privilegio.
Abuso de Funciones, consiste en hacer uso de un
recurso o tratar a una persona de manera
inapropiada, incorrecta, improcedente, ilícita o ilegal.
La autoridad, por su parte, es el poder, la soberanía,
el mando o la influencia de quien ejerce el gobierno
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el incremento del
patrimonio de un funcionario público con significativo exceso
respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus
funciones y que no pueda ser razonablemente justificado
Obstrucción a al justicia, Son actos ilícitos penales que
atentan contra la Administración de Justicia entorpeciendo su
correcto y buen funcionamiento.
Colusiones, es la asociación delictiva que realizan
servidores públicos con contratistas, proveedores y
arrendadores, con el propósito de obtener recursos y
beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o, sin
realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de que así
lo indique la ley o normatividad correspondiente.
La información privilegiada (en inglés: insider trading) es la
cotización de acciones de una empresa publica u otros
valores (como bonos u opciones financieras) por personas
con acceso a información no pública sobre la misma.
Nepotismo, o la predilección exagerada que algunos
funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen
respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar
concesiones o contratar empleados estatales.
Conspiración hace referencia al acto de
conspirar (es decir, de aliarse contra un
superior para arrebatarle el poder o contra
un particular con el propósito de hacerle
daño).
Fraude es una acción que resulta contraria
a la verdad y a la rectitud. El fraude se
comete en perjuicio contra otra persona o
contra una organización (como el Estado o
una empresa).
Peculado es la malversación de caudales
públicos, un delito consistente en la
apropiación indebida del dinero
perteneciente al estado por parte de las
personas que se encargan de su control y
custodia.
La falta de ética, Es un tipo especial de corrupción que
si bien no tiene que ver directamente con la
apropiación ilegal de recursos del gobierno y de
ciudadanos usuarios, sí entraña entre algunos
servidores públicos, una conducta negativa que va en
contra de los propósitos y metas de las instituciones
públicas. Esta falta de ética se pude observar cuando
determinado servidor público no cumple con los valores
de su institución, es decir, cuando no conduce sus actos
con: honestidad, responsabilidad, profesionalismo,
espíritu de servicio, por citar algunos El prevaricato consiste en una actividad en
la que un juez, autoridad o funcionario
público pronuncia una resolución de manera
arbitraria en un ámbito administrativo o
judicial bajo pleno conocimiento de la
injusticia en la decisión.
Extorsión, Es cuando un servidor público,
aprovechándose de su cargo y bajo la
amenaza, sutil o directa, obliga al usuario de
un servicio público a entregarle también,
directa o indirectamente, una recompensa
La competencia desleal, también
llamada comportamiento anticompetitivo, son las
prácticas en teoría contrarias a los usos honestos
en materia de industria y de comercio. Se refiere a
todas aquellas actividades de dudosa honestidad
(sin necesariamente cometer un delito de fraude)
que puede realizar un fabricante o vendedor para
aumentar su cuota de mercado, eliminar
competencia, etc. Es decir, significa saltarse las
reglas y dejar al lado la honestidad en una
competición.
El acoso laboral o acoso moral en el trabajo,
conocido comúnmente a través del
término ingles mobbing: „asediar‟, „acosar‟,
„acorralar en grupo‟,1 es tanto la acción de un
hostigador o varios hostigadores conducente a
producir miedo, terror, o desanimo en el
trabajador afectado hacia su trabajo, como el
efecto o la enfermedad que produce en el
trabajador
El acoso sexual es la intimidación o coerción de
naturaleza sexual, o la promesa no deseada o
inapropiada de recompensas a cambio de
favores sexuales
Suplantación, el robo de identidad ó usurpación de
identidad es la apropiación de la identidad de una
persona o cargo: hacerse pasar por esa persona, asumir
su identidad o cargo ante otras personas en público o en
privado, en general para acceder a ciertos recursos o la
obtención de créditos y otros beneficios en nombre de
esa persona o cargo.
Adulteración de Documentos, es
la falsificación o acto consistente en la
creación o modificación de ciertos
documentos, efectos, productos (bienes o
servicios), con el fin de hacerlos parecer
como verdaderos o para alterar o simular la
verdad
Recibir Dadivas, es algo que se entrega de manera
gratuita. La idea de dádiva, de todos modos, suele
aparecer vinculada a un delito: el cohecho, que
consiste en entregar un soborno o una coima para
corromper a alguien. La acción de sobornar supone
el otorgamiento de dádivas a un funcionario o a una
autoridad para que realice o deje de realizar alguna
acción, actuando de este modo de manera ilegal.
Sustitución turno de trabajo, es la alteración de
una posición, acción y efecto de sustituir (poner a
alguien o algo en lugar de otra persona o cosa)
Hurto Calificado, Consiste en el apoderamiento ilegítimo de
una cosa mueble ajena que, a diferencia del robo, es
realizado sin fuerza en las cosas, ni violencia o intimidación
en las personas.
Hurto con Premeditación, un concepto que
se usa con frecuencia en el derecho para
referirse a aquellos delitos que fueron
planificados por el individuo que los comete,
lo que agrava su responsabilidad..
Sabotaje, es el daño o destrucción que se
hace intencionadamente en un servicio,
una instalación, un proceso, etc., como
forma de lucha o protesta contra el
organismo que los dirige o bien como
método para beneficiar a una persona o
grupo que es contrario a dicho organismo.
Los pagos de facilitación son una forma de
soborno hecho con el propósito de agilizar o
facilitar la actuación de un funcionario
público para una acción gubernamental de
rutina. Estos pagos de facilitación tienden a
ser exigidos por funcionarios de bajo nivel
para ofrecer un nivel de servicio excepcional
y en este sentido puede llegar a ser
considerado un acto de corrupción.
Contratos con terceras personas
Esta Política también se aplica a todos los Agentes,
Proveedores, distribuidores y otros terceros que se
contraten para hacer negocios.
En consecuencia, todos los Agentes, Proveedores,
distribuidores y otros terceros que actúen en nombre
de Seguridad de Colombia Antioquia Ltda. deben
recibir una copia de esta Política y firmar el
Certificado de Cumplimiento proporcionada en este
documento
Todos los contratos escritos entre Seguridad de Colombia Antioquia
LTDA y agentes, proveedores, distribuidores y otros terceros, deben
contener declaraciones y garantías pertinentes sobre conductas
anticorrupción. Además de declarar y garantizar el cumplimiento de esta
Política y las leyes y regulaciones anticorrupción aplicables, en los
contratos se incluirá también el derecho de Seguridad de Colombia
Antioquia Ltda. de rescindir el contrato cuando ocurra una violación de
esta Política o cualquier ley o regulación anticorrupción aplicables.
Donaciones Y Contribuciones Políticas
Todas las donaciones y contribuciones políticas realizadas deben
tener un fin lícito y se realizarán siguiendo los procedimientos
legales para su formalización.
No se pueden realizar donaciones o contribuciones a
cambio de obtener ventajas en los negocios de las
empresas o en sus transacciones de naturaleza comercial
Registros Contables
Seguridad de Colombia Antioquia Ltda. debe tener como política llevar y
mantener registros y cuentas que reflejen de forma exacta y precisa las
transacciones y disposiciones de los activos de las transacciones de Seguridad
de Colombia Antioquia LTDA
El lavado de activos (también conocido
como lavado de capitales, lavado de dinero,
blanqueo de capitales u operaciones con
recursos de procedencia ilícita o
legitimación de capitales) es una operación
que consiste en hacer que los fondos o
activos obtenidos a través de actividades
ilícitas aparezcan como el fruto de
actividades legales y circulen sin problema
en el sistema financiero
Resolución N° 74854 del 21 de Diciembre de 2016-U.I.A.F
Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema
Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del
Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
(SIPLAFT)
Apoyo a grupos al margen de la ley, se refiere a
organizaciones particulares que tienen una estructura,
entrenamiento, subcultura y (a menudo) una función igual a
las de un ejército, pero que no forman parte de manera
formal a las fuerzas militares de un Estado.
El financiamiento del terrorismo (FT) es
cualquier forma de acción económica,
ayuda o mediación que proporcione apoyo
financiero a las actividades de elementos o
grupos terroristas.
Cabe destacar que existen otros tipos de corrupción que afectan los ingresos o
bienes del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal
"ambulantaje", la falsificación de pagos oficiales, trabajadores fantasma
"aviadores", venta de plazas, entre otras manifestaciones
En Seguridad de Colombia Antioquia LTDA, no se aceptan, promueven, cohonestan
o encubren este tipo de operaciones y declaran su firme compromiso con llevar a
cabo sus negocios en forma trasparente sin recurrir a este tipo de prácticas
mediante los siguientes principios
El eje central de esta política son sus principios rectores que corresponden a las
declaraciones que, acompañadas de los principios del código de ética, el código
de conducta de proveedores, los valores Institucionales y las prácticas de buen
gobierno corporativo, expresan los lineamientos a aplicar en las operaciones que
se realicen de manera directa o indirectamente con los usuario, proveedores o
empleados de Seguridad de Colombia Antioquia Ltda..
La aplicación de estos principios no será discrecional en ninguna de los puestos
donde opera por parte de sus colaboradores o administradores así como tampoco
admitirá interpretaciones que den o pretendan dar apariencia de legalidad a actos o
situaciones sobre los que claramente existan dudas razonables sobre su pertinencia
y legalidad.
Consistencia
Todos los colaboradores, independientemente del rango o
posición jerárquica en Seguridad de Colombia Antioquia Ltda.,
somos referentes de un actuar conforme a los principios y
prácticas institucionales y daremos ejemplo con nuestro
comportamiento
Ningún colaborador podrá, directa o indirectamente, participar,
ocultar, patrocinar actos de corrupción o soborno bien sea a
entidades públicas o privadas tanto locales como extranjeras.
Compromiso con la Prevención
Implica un modelo dinámico de supervisión y seguimiento
de los riesgos de corrupción y soborno, para lo cual
consistentemente se estarán evaluando los mapas de
riesgos de los procesos para asegurar que las medidas de
administración estén blindando razonablemente las
empresas de prácticas corruptas.
La gestión ha de desarrollarse bajo principios de gestión
de riegos con énfasis en medidas y mecanismos
preventivos más que en esquemas detectivos o correctivos
Responsabilidad
Todo hecho reportado o detectado que tenga algún
tipo de relación con prácticas corruptas o soborno,
bien sea con entes públicos o privados, será
investigado, documentado y analizado
cuidadosamente por los órganos competentes.
Para ello se podrán utilizar los diferentes canales institucionales de las empresas
como es el supervisor inmediato, el coordinador, operaciones la subgerencia o el
director del área respectiva, el Comité de Ética, la Gerencia General de la empresa y
especialmente la línea ética.
Aquellas situaciones que correspondan efectivamente a actos de corrupción o
soborno, serán sancionados independientemente de la cuantía, características o
posición jerárquica de los responsables, siempre guardando la proporcionalidad con
los hechos y garantizando el debido proceso.
La respuesta de la administración a este tipo de situaciones implicará tanto
sanciones administrativas, como comerciales, civiles y penales si ello llegare a
requerirse, acciones que implicarán no solo poner en conocimiento de las
autoridades respectivas los hechos de corrupción, sino el acompañamiento a los
respectivos procesos por parte de los responsables jurídicos de las empresas.
Deber de Denunciar
Todos los colaboradores de Seguridad de Colombia Antioquia Ltda., así como las
terceras partes relacionadas, especialmente aquellas con las que se tengan
establecidas relaciones comerciales o contractuales, están en la obligación de
poner en conocimiento de la Administración los hechos o circunstancias que
puedan ser considerados como actos de corrupción o soborno.
Igualmente se garantizará que nadie sufra ningún tratamiento perjudicial o
retaliación o cuestionamiento como resultado de negarse a participar en el
soborno o corrupción, o debido a la presentación de informes en los que de
buena fe exponga sus sospechas de que un soborno real o potencial u otro
delito de corrupción ha tenido lugar, o pueden tener lugar en el futuro.
Tales denuncias pueden ser puestas en conocimiento de la empresa amparadas
en los principios de confidencialidad y/o anonimato.
Trasparencia y Legalidad
Todos los hechos o circunstancias que sean detectados y comprobados
serán informados conforme los protocolos de información establecidos
con los diferentes grupos de interés y siempre respetando los voceros
oficiales de Seguridad de Colombia Antioquia LTDA para estos
asuntos, garantizando la trasparencia, la legalidad y el equilibrio
informativo
Sanciones Las sanciones por violar las Normas Nacionales y las Normas Anticorrupción pueden resultar
en graves sanciones para los Representantes de Seguridad de Colombia Antioquia Ltda..
Los Representantes de Seguridad de Colombia Antioquia Ltda.. que violen esta Política serán
sujetos a sanciones y medidas disciplinarias, incluyendo el despido con justa causa de
conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo
del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales que pudiere adelantar por esta causa.
Seguridad de Colombia Antioquia Ltda. aplicará las medidas disciplinarias de manera justa y
rápida y en proporción con la violación.
Por decisión de la Junta Directiva, Seguridad de Colombia Antioquia Ltda. pondrá en
conocimiento de las autoridades competentes cualquier violación de las Normas
Anticorrupción que conozca en desarrollo de su actividad.
Seguridad de Colombia Antioquia Ltda. no podrá asumir los costos correspondientes a la
defensa o las sanciones impuestas a un Representante de la Compañía por la violación de las
Normas Anticorrupción
Es responsabilidad de todos y cada uno de los directivos y trabajadores el estricto
cumplimiento de lo aquí establecido, y es responsabilidad de los directivos explicar
y dar a conocer esta Política entre sus colaboradores y supervisar su cumplimiento
El director de calidad en coordinación con la gerencia y la Subgerencia, serán los
responsables de difundir ésta Política y coordinar con otras áreas en hacerla
conocer por parte de los terceros.
La presente política es vigente a partir de su publicación.
Sus principios y lineamientos deben ser aplicados
conforme han sido establecidos estando todos los
colaboradores y terceras partes relacionadas, en la
obligación de su observancia y cualquier incumplimiento
deliberado o intencional de la misma será considerado
falta grave.
A partir de la fecha se incorporará en el proceso de
inducción de las empresas, tanto para empleados como
para terceros, un módulo específico de entrenamiento y
comunicación respecto de los alcances y cumplimiento
de esta política
Sistema de Prevención y Control del LA, FT, el cual
deben implementar a todas las empresas habilitadas
por la superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, sin importar si estas empresas se encuentran
o no en operación (estén o no operando y/o activas,
Circular 465
Minimizar la posibilidad que a través de distintas
actividades de la empresa, se introduzca recursos
provenientes de LA.FT.
Evitar que
criminales se
aprovechen de las
brechas que
dejan las
empresas y de la
buena fe de los
empresarios de
bien, para
introducir en el
torrente
económico
recursos mal
habidos y darles
apariencia de
legalidad.
Señales de alerta
Son hechos situaciones y demás información que la cooperativa
determine como relevante
Operaciones inusuales
Se deben reportar las transacciones que no guardan relación con el
perfil transaccional
Del cliente y que no se ha podido justificar
Operación sospechosa
Aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas establecidas
por la cooperativa, es identificada como sospechosa y debe reportarse a la UIAF.
- Las referencias personales, familiares o laborales no
responden, titubean en responder o responden
erradamente.
- Cambia frecuentemente sus datos: dirección y
teléfono.
- Su nivel salaria no es acorde a su nivel de vida
- Preservar en tener accesos a sistemas que no son de
su competencia.
