PROCDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANSONATORIO
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PROCDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANSONATORIO
(Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos)
INICIO DE AUTO DE APERTURA ART. 31
MEDIDAS CAUTELARE ART.33
NOTIFICACION. ART34 APERTURA DE NUEVO PROCEDI-MIENTO. ART.35
DURACION DEL PRO-MIENTO SANCIONATORIO.ART.36
DE OFICIO DENUNCIA ORAL DENUNCIA ESCRITA.
CONTENIDO: ART.32
A) LAS PRESUNCIONES DE LOS HECHOS
B) LOS FUNDAMENTOSLEGALES
C) LAS CONSECUENCIASJURIDICAS
A) LA SUSPENIONTEMPORAL DE REGIS-TRO DEL SISTEMA DEADMON DE DIVISAS.
B) CUALQUIR OTRAMEDIDA QUE ESTIMECONVENIENTE PARAASEGURAR EL CORRE-CTO USO DE LAS DIVI-SAS.
DE LA FORMA
HORA
CONTENIDO
EMPLAZAMIENTO
LAPZO NO MAYOR A10 DIAS HABILES.
CONSIGNAR:ALEGATOS Y PRUEBAS
NO ACUMULA_CION DE PROCE-DIMIENTO ADMI-NISTRATIVO.
CUANDO EN LA SUSTANCIACIONAPARECIESEN HECHOS NO RELA_CIONADOS CON EL PROCEDIMIENTOEN CURSO.
SUSTANCIACION DELEXPEDIENTE;
30 DIAS HABILES
PODRA REALIZAR LOSSIGUIENTES ACTOS:1) LLAMAR A DECLARAR2)REQUERIR DOCU_MENTOS3) EMPLAZAR A CUAL-QUIER OTRA PERSO-NA INTERESADA.4) SOLICITAR A ORGA-NISMOS PUBLICOS IN-FORMACION.5) REALIZAR FISCALIZA-CIONES.6) EVACUAR PRUEBAS.7) PRACTICAR AUDITO-RIAS.
PROCDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANSONATORIO
(Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos)
DECISIÓN DEL PROCEDIMIEN-TO ADMINSTRATIVO .ART.41
NOTIFICACION DE LA DESICONART. 42
LAPSO PARA CUMPLIR LA DECISIÓN ART.43
PLANILLA DE LIQUI_DACION. ART.45
AL DIA HABIL SIGUENTE DE LASUSTANCIACION DEL EXPE-DIENTE.
LAPZO DE 15 DIAS, PORROGA-BLE POR UN LAPSO IGUAL.
MEDIANTE AUTO RAZONADO YCUANDO LA COMPLEJIDAD DELCASO LO AMERITE.
EL MINISTERIO DEL P/P CONCOMPETENCIA EN MATERIA CAMBIARIA NOTIFICARA:
AL INTERESADO O INTERESADA.
LA EXISTENCIA O NO DE LA IN-FRACION.
CASO AFIRMATIVO
SE ESTABLECERAN LAS SAN-CIONES CORRESPNDIENTE
EL AFECTADO INTERPON-DRA LOS RECURSOS ESTABLE-CIDOS EN LA LEY.
CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO:
LAPSO DE NO > DE 10DIAS HABILES
EJECUSION FORZOSA:
SE REALIZARA VIA JU-RISDICCIONAL.
SANCIONES EJECUSION FOR-ZOSA. ART.44
A PARTIR DEL DIA SI-GUIENTE DEL CUMPLIMIENTOVOLUNTARIO , COMENZARA ACURSAR INTERESES MORATO-RIOS A FAVOR DEL TESORONACIONAL.
PLANILLA DE LIQUIDA_CION:
MULTA INTERESES
MORATORIOS
PRESCRIPCIONART.46
5 AÑOS CONTADOS APARTIR:
DESDE LA FECHA DE LA INFRACION.
EN CASO DE IN-FRACCIONESCONTINUAS OPERMANENTESCUANO HAYA TERMINADO LA PERMANENCIA DEL HECHO.
MEDIDAS PREVENTIVAS ART.34
INICIO DE AUTO DE APERTURA ART. 35
NOTIFICACION. ART 37 APERTURA DE NUEVO PROCEDI-MIENTO. ART.39
DURACION DEL PRO-MIENTO SANCIONATORIO.ART.40
C) LA SUSPENIONTEMPORAL DE REGIS-TRO DEL SISTEMA DEADMON DE DIVISAS.
D) CUALQUIR OTRAMEDIDA QUE ESTIMECONVENIENTE PARAASEGURAR EL CORRE-CTO USO DE LAS DIVI-SAS.
DE OFICIO DENUNCIA ORAL DENUNCIA
ESCRITA.
CONTENIDO: ART.36
D) LAS PRESUNCIONES DE LOS HECHOS
E) LOS FUNDAMENTOSLEGALES
F) LAS CONSECUENCIASJURIDICAS
DE LA FORMA
HORA
CONTENIDO
EMPLAZAMIENTO ART.38
LAPZO NO MAYOR A10 DIAS HABILES.
CONSIGNAR:ALEGATOS Y PRUEBAS
NO ACUMULA_CION DE PROCE-DIMIENTO ADMI-NISTRATIVO.
CUANDO EN LA SUSTANCIACIONAPARECIESEN HECHOS NO RELA_CIONADOS CON EL PROCEDIMIENTOEN CURSO.
SUSTANCIACION DELEXPEDIENTE;
30 DIAS HABILES
PODRA REALIZAR LOSSIGUIENTES ACTOS:1) LLAMAR A DECLARAR2)REQUERIR DOCU_MENTOS3) EMPLAZAR A CUAL-QUIER OTRA PERSO-NA INTERESADA.4) SOLICITAR A ORGA-NISMOS PUBLICOS IN-FORMACION.5) REALIZAR FISCALIZA-CIONES.6) EVACUAR PRUEBAS.7) PRACTICAR AUDITO-RIAS.